证券代码：证券简称：中泰化学公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 中泰化学公告编号 : 新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述根据公司及下属子公司生产经营需要, 对与关联方新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司乌鲁木齐环鹏有限公司新疆中泰集团工程有限公司新疆利华棉业股份有限公司新疆新铁中泰物流股份有限公司新疆中泰创安环境科技股份有限公司新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司新疆美克化工股份有限公司新疆中泰农业发展有限责任公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司托克逊县新业矿业有限责任公司新疆中泰昆玉新材料有限公司中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司新疆泰昌实业有限责任公司新疆天泰纤维有限公司新疆圣雄能源股份有限公司新疆和顺中泰矿业股份有限公司新疆沈宏集团股份有限公司等关联方 2018 年度发生采购商品销售产品接受劳务提供劳务等的日常关联交易情况进行了预计, 并已经公司 2018 年 1 月 16 日召开的六届十五次董事会审议通过, 在审议该议案时, 关联董事王洪欣帕尔哈提买买提依明李良甫王培荣梁斌对相关议案作了回避表决, 其余董事全部同意根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定, 关于预计 2018 年度日常关联交易事项将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议关联交易类别 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额关联人关联交易的主要内容 2018 年预计金额不 2017 年 1 月至 2017 年 11 月与 1

2 向关联人采购原材料接受关联人提供的劳务乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司新疆中泰集团工程有限公司新疆中泰创安环境科技股份有限公司新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司新疆天泰纤维有限公司及其下属公司新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司新疆利华棉业股份有限公司及其子公司新疆中泰农业发展有限责任公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司新疆沈宏集团股份有限公司托克逊县新业矿业有限责任公司新疆和顺中泰矿业股份有限公司中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司新疆中泰集团工程有限公司新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司电石石灰煤变压器等材料备品备件等劳保用品安全设施消防产品监测报警设施等劳保用品工装等 PVC 烧碱水泥等超过 ( 万元 ) 关联方发生的关联交易金额 ( 万元 ) 20,000 37, , ,000 1, , , , 粘胶纤维等 25,000 45, 燃料动力等 3,500 1, 棉短绒等 20,000 15, 农副产品 10,000 4, 双氧水等 10, 氧化铬电解铬原盐等 10,000 - 石灰石等 5, 石灰石等 1,000 - 棉纱纱线皮棉等备品备件化工用品劳保用品石灰石等 18,000 9, ,000 6, 小计 285, , 工程劳务 18,000 6, 人力资源咨询服务商务信息咨询员工培训 1,

3 向关联人销售产品新疆新铁中泰物流股份有限公司新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司新疆中泰集团工程有限公司新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司新疆天泰纤维有限公司及其下属公司新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司新疆美克化工股份有限公司及其下属公司新疆利华棉业股份有限公司及其子公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司新疆沈宏集团股份有限公司中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司运输部分产成品等 3,000 1, 运输加工代理费劳保服务等 1, 小计 23,200 7, 销售兰炭沫煤等 5,000 3, 销售型材油品 3, 油品钢材备品备件等硫酸次钠碱棉短绒棉浆粕煤等 15,000 32, ,000 20, 粘胶纤维等 18,000 5, 电石液碱煤炭等 50,000 18, 棉花等 8,000 - 燃料动力固碱备品备件设备等 25,000 1, 原材料 10,000 - 设备备品备件等备品备件化工用品等 8,000-5,000 7, 小计 16,400 88, 向关联人提供劳务新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司货物运输服务信息化服务基础网络线路及设备维修服务等 18,000 36,

4 新疆天泰纤维有限公司及其下属公司新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司新疆沈宏集团股份有限公司新疆中泰昆玉新材料有限责任公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司货物运输服务信息化服务基础网络线路及设备维修服务等 1,000 - 货物运输服务货物运输服务 5,000 - 货物运输服务信息技术服务 5,500 - 货物运输服务 20,000 14, 商业保理业务 20, 代理费现场代维服务费等信息化运维服务基础网络线路及设备维修服务信息化项目实施等产品与服务 ,500 3, 小计 759,900 54, 以上数据未经审计, 最终以会计师审计结果数据为准二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 1 新疆中泰( 集团 ) 有限责任公司 : 成立于 2012 年 7 月 6 日, 注册资本 194, 万元, 法定代表人王洪欣, 法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室, 主营业务为对化工产业现代物流业现代服务业农副产业和畜牧业投资, 货物与技术的进出口业务 ; 资产管理服务新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司 4

5 截至 2017 年 9 月 30 日, 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 合并 ) 资产总额为 7,523, 万元, 负债总额为 5,343, 万元, 净资产为 2,180, 万元,2017 年 1-9 月营业收入 3,299, 万元, 净利润 202, 万元 ( 未经审计 ) 2 乌鲁木齐环鹏有限公司: 成立于 1994 年 10 月 29 日, 注册资本 19,230 万元, 法定代表人李良甫, 法定住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区后峡, 主营业务为化工产品的研究生产销售乌鲁木齐环鹏有限公司为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司全资子公司截止 2017 年 9 月 30 日, 乌鲁木齐环鹏有限公司资产总额 249, 万元, 负债总额 109, 万元, 净资产 139, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 40, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 3 新疆中泰集团工程有限公司: 成立于 2012 年 12 月 12 日, 注册资本 1,818 万元, 法定代表人肖瑞新, 法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室, 主营业务为化工石油设备管道的安装 ; 设备阀门钢瓶等维护 ; 管道工程机械设备等维修新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 1, % 新疆东大兴业投资有限公司 % 高成泉等自然人 % 合计 1, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆中泰集团工程有限公司资产总额 10, 万元, 负债总额 7, 万元, 净资产 2, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 11, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 4 新疆利华棉业股份有限公司: 成立于 2004 年 8 月, 注册资本 15,786 万元, 法定代表人张齐海, 法定住所为新疆巴州库尔勒市新华路龙兴大厦二楼, 主营业务为籽棉加工批发零售皮棉及棉花副产品等 5

6 新疆利华棉业股份有限公司股权结构如下 : 股东名称股份 ( 万股 ) 股权比例新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 5, % 安徽华茂纺织股份有限公司 4, % 张齐海等自然人 5, % 合计 15, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆利华棉业股份有限公司资产总额 265, 万元, 负债总额 217, 万元, 净资产 48, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 68, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 5 新疆新铁中泰物流股份有限公司: 成立于 2014 年 4 月 4 日, 注册资本 8,000 万元, 法定代表人宋华, 法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号, 主营业务为货物运输代理及咨询服务, 装卸搬运及仓储服务 ; 物流园投资管理新疆新铁中泰物流股份有限公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例新疆亚欧铁路多元经济发展中心 4, % 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 3, % 合计 8, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆新铁中泰物流股份有限公司资产总额 11, 万元, 负债总额 2, 万元, 净资产 8, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 5, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 6 新疆中泰创安环境科技股份有限公司: 成立于 2016 年 04 月 07 日, 注册资本 1,000 万元, 法定代表人帕尔哈提买买提依明, 法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 10 楼 1004 室, 主营业务为安全环境职业卫生节能, 清洁生产消防专业领域内的技术研发技术转让评估评价及咨询服务 ; 工业废弃物资及资源处置的技术研发技术转让回收处理及综合利用 ; 大气污染防治水污染防治及工业污水土壤污染修复治理的技术研发技术转让工程施工及技术服务 6

7 新疆中泰创安环境科技股份有限公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 % 潘杰等自然人 % 合计 1, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆中泰创安环境科技股份有限公司资产总额 1, 万元, 负债总额万元, 净资产万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 1, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 7 新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司: 成立于 2016 年 04 月 07 日, 注册资本 1,000 万元, 法定代表人赵伟玲, 法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 2 楼 201 室 202 室, 主营业务为人力资源管理咨询服务员工培训商务信息咨询企业管理咨询人才信息咨询服务计算机软件开发及相关信息技术服务法律信息咨询翻译服务摄像服务会展服务保险兼业代理新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 % 尹春锋等自然人 % 合计 1, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 该公司资产总额万元, 负债总额万元, 净资产万元,2017 年 1-9 月实现营业收入万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 8 新疆美克化工股份有限公司: 成立于 2004 年 07 月 26 日, 注册资 73, 万元, 法定代表人冯东明, 法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路 1 号, 主营业务为 1,4- 丁二醇甲醇甲醛四氢呋喃正丁醇的研发生产销售新疆美克化工股份有限公司股权结构如下 : 序号股东名称股份数 ( 万股 ) 持股比例 7

8 1 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 38, % 2 美克投资集团有限公司 24, % 3 广西开元投资有限责任公司 7, % 4 建信资本管理有限责任公司 2, % 合计 73, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆美克化工股份有限公司资产总额 667, 万元, 负债总额 338, 万元, 净资产 329, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 106, 万元, 净利润 3, 万元 ( 未经审计 ) 9 新疆中泰农业发展有限责任公司: 成立于 2016 年 4 月 13 日, 注册资本 20,000 万元, 法定代表人雷霞, 法定住所为新疆和田地区于田县昆仑路 49 号, 主营业务为主营业务为农作物经济作物林果业种植农产品深 ( 精 ) 加工收购及农产品初加工 ; 畜禽养殖及产品深 ( 精 ) 加工收购及产品初加工 ; 水产品养殖及产品深 ( 精 ) 加工收购及产品初加工 ; 农林牧渔服务业及相关产品收购初加工等新疆中泰农业发展有限责任公司为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司全资子公司截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆中泰农业发展有限责任公司资产总额 9, 万元, 负债总额 5, 万元, 净资产 3, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 5, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 10 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司: 成立于 2016 年 07 月 26 日, 注册资本 13,300 万元, 法定代表人赵永禄, 法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路 3188 号 ( 阜康市与米泉行政界线以东 500 水库以南办公楼 ), 主营业务为化学原料和化学制品制造销售 ( 危险化学品除外 ); 新材料技术推广服务 ; 节能技术推广服务 ; 其他技术推广服务 ; 科技中介服务 ; 废弃资源综合利用 ; 橡胶和塑料制品业等新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例 8

9 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 4, % 刘金刚等自然人 8, % 合计 13, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司资产总额 38, 万元, 负债总额 25, 万元, 净资产 12, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 11 托克逊县新业矿业有限责任公司: 成立于 2010 年 07 月 12 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人李红权, 法定住所为新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内第三辅道东侧 ( 新冶能源化工股份公司内 ), 主营业务为矿业机械设备石油机械机电设备办公自动化设备计算机硬件家用电器建筑材料钢材化工产品 ( 危险化学品除外 ) 的销售托克逊县新业矿业有限责任公司为新疆 ( 中泰 ) 集团有限责任公司控股子公司新疆新冶能源化工股份有限公司全资子公司截止 2017 年 9 月 30 日, 托克逊县新业矿业有限责任公司资产总额 5, 万元, 负债总额 5, 万元, 净资产万元,2017 年 1-9 月实现营业收入万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 12 新疆中泰昆玉新材料有限公司: 成立于 2012 年 12 月 13 日, 注册资本 :2,000 万, 法定代表人唐湘零, 法定住所为新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道 87 号, 主营业务为其他化工产品及合成纤维单 ( 聚合 ) 体生产销售 ; 市政基础设施开发建设新疆中泰昆玉新材料有限公司为新疆 ( 中泰 ) 集团有限责任公司全资子公司截止 2017 年 9 月 30 日, 新疆中泰昆玉新材料有限公司资产总额 49, 万元, 负债总额 47, 万元, 净资产 2, 万元 ( 未经审计 ) 13 中泰( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司于 2014 年 9 月在塔吉克斯坦共和国哈特隆州注册成立, 注册资本 3,000 万美元, 法定代表人肖瑞新, 经营范围为棉花生产棉花生产半加工棉花 - 纤维全加工, 棉纺织品进出口贸易及配套服务业 9

10 公司控股股东中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司持有其 70% 股权截止 2017 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 9, 万元, 负债总额 1, 万元, 净资产 8, 万元 ( 未经审计 ) 14 新疆泰昌实业有限责任公司: 成立于 2002 年 09 月 26 日, 注册资本 19, 万元, 法定代表人李延杰, 法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇, 主营业务为浆粕棉短绒加工销售, 籽棉收购皮棉销售, 余热发电, 农业种植牲畜养殖新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例李辉 9, % 李娇 9, % 合计 19, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 泰昌实业资产总额 77, 万元, 负债总额 39, 万元, 净资产 37, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 26, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 15 新疆天泰纤维有限公司: 成立于 2010 年 1 月 8 日, 注册资本 61,600 万元, 法定代表人李勇, 法定住所为新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇工业区光明路南侧, 主营业务为天然纤维人造纤维化学纤维工业硫氢化钠的生产, 销售新疆天泰纤维有限公司股权结构如下 : 股东出资额 ( 万元 ) 股权比例新疆中泰化学股份有限公司 21, % 山东银鹰股份有限公司 22, % 山东银鹰化纤有限公司 18, % 合计 61, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 天泰纤维资产总额 227, 万元, 负债总额 166, 万元, 净资产 61, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 87, 万元, 净利润 10

11 1, 万元 ( 未经审计 ) 16 新疆圣雄能源股份有限公司 : 成立于 2006 年 12 月 12 日, 注册资本 424, 万元, 法定代表人张群蓉, 法定住所为新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口, 主营业务为煤炭批发经营, 电石生产销售, 硫酸盐酸水合肼液氯液碱片碱次氯酸钠批发, 矿产资源项目的投资 ; 煤化工盐化工系列产品的加工制造及销售序号新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下 : 股东名称所持股份数 ( 股 ) 股权比例 1 新疆中泰化学股份有限公司 787,680, % 2 新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业 329,038, % 3 前海恒泽荣耀 ( 深圳 ) 基金管理有限公司 266,666, % 4 林圣雄 200,000, % 5 朱文选 178,461, % 6 南安市翔云都城投资管理中心 ( 有限合伙 ) 173,223, % 7 黄秋菊 133,846, % 8 彭星 110,179, % 9 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 110,000, % 10 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 101,115, % 11 深圳市香江文化传播有限公司 84,615, % 12 三花控股集团有限公司 84,615, % 13 戎新仁 84,615, % 14 姚国宁 77,000, % 15 山西光大金控投资有限公司 76,700, % 16 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 76,153, % 17 北京首沣投资管理有限公司 69,230, % 18 赵晓岩 63,461, % 19 温州泓亿青英股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 63,461, % 20 杨如静 49,792, % 21 安徽太平洋电缆集团有限公司 46,153, % 11

12 22 苏州天权钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 42,307, % 23 普鸿谷禧投资管理有限公司 42,307, % 24 姜梅 42,307, % 25 深圳市德益轩辕创业投资企业 ( 有限合伙 ) 42,307, % 26 张跃 42,307, % 27 苏州天枢钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 38,076, % 28 李福华 36,726, % 29 顾轶群 35,834, % 30 吴如如 35,120, % 31 刘明五 34,615, % 32 李国荣 34,615, % 33 苏州绍成九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 30,461, % 34 苏州天薇钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 30,461, % 35 九江联豪九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 30,038, % 36 王蓓 29,361, % 37 苏州天昌湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 28,769, % 38 苏州天鑫湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 28,346, % 39 苏州天阳钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 27,923, % 40 苏州天瑶钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 27,923, % 41 苏州天玑钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 26,653, % 42 苏州天胥湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 26,230, % 43 苏州天齐湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 25,384, % 44 苏州天盘湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 24,538, % 45 苏义进 24,484, % 46 苏州天璇钟山九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 23,692, % 47 史正林 23,076, % 48 白植明 22,670, % 49 苏州天葑湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 21,153, % 50 苏州天相湛卢九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 21,153, % 51 福建仙游瑞铂投资中心 ( 有限合伙 ) 21,153, % 52 魏红英 20,000, % 53 徐存松 19,038, % 12

13 54 黄金萍 17,307, % 55 韩小军 12,692, % 56 王美芬 11,000, % 57 苏尔盾 10,114, % 58 王建军 10,000, % 59 魏敦媛 9,200, % 60 陈廷 8,923, % 61 杨靖超 6,836, % 62 王洪 6,346, % 63 邓玉美 5,000, % 64 吴昌实 4,000, % 65 张立君 3,163, % 66 赵素菲 3,076, % 67 黄阔进 3,000, % 68 王建民 2,501, % 69 廖薇 1,884, % 70 陈力群 1,762, % 71 董文纯 1,600, % 72 李刚 1,538, % 73 陈爱珠 1,000, % 74 顾国增 620, % 75 林运城 244, % 合计 4,246,865, % 截止 2017 年 9 月 30 日, 圣雄能源资产总额 1,274, 万元, 负债总额 1,059, 万元, 净资产 214, 万元,2017 年 1-9 月实现营业收入 298, 万元, 净利润 11, 万元 ( 未经审计 ) 17 新疆和顺中泰矿业股份有限公司: 新疆和顺中泰矿业股份有限公司成立于 2017 年 9 月 20 日, 注册资本 500 万元, 法定代表人袁红梅, 法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号新疆中泰化学股份有限公司 8 楼 806 室, 主营业务为矿山技术服务, 矿山机械设备租赁 ; 销售 ; 矿产品, 机械设备, 劳保用品, 建筑材料, 装饰装潢材料, 钢材新疆和顺中泰矿业股份有限公司股权结构如下 : 13

14 序号股东名称所持股份数 ( 万股 ) 股权比例 1 昌吉市天泰和顺商贸有限公司 % 2 新疆中泰矿冶有限公司 % 合计 % 18 新疆沈宏集团股份有限公司 : 成立于 1994 年 03 月 08 日, 注册资本 29,338.2 万元, 法定代表人王芳玲, 法定住所为新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇, 主营业务为铬盐产品的生产销售 ( 二 ) 与本公司的关联关系 1 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司为公司的控股股东, 持有公司 19.39% 的股份, 公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长法定代表人 2 乌鲁木齐环鹏有限公司为公司股东, 持有公司 3.49% 的股份, 为中泰集团的全资子公司, 环鹏公司董事长李良甫先生为本公司董事 3 新疆中泰集团工程有限公司新疆利华棉业股份有限公司新疆新铁中泰物流股份有限公司新疆中泰创安环境科技股份有限公司新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司新疆美克化工股份有限公司新疆中泰农业发展有限责任公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司托克逊县新业矿业有限责任公司新疆中泰昆玉新材料有限公司为本公司控股股东中泰集团的子公司, 中泰 ( 丹加拉 ) 新丝路纺织产业有限公司是中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司 4 新疆泰昌实业有限责任公司 : 公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌实业的自然人股东及董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则上市公司董事监事及高级管理人员, 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事监事及高级管理人员, 为上市公司的关联自然人上市公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的, 为上市公司的关联法人的条款规定, 确认泰昌实业为公司关联方 14

15 5 新疆天泰纤维有限公司:2017 年 1 月至 2017 年 5 月期间, 公司现任副总经理李芸华女士担任天泰纤维董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则上市公司董事监事及高级管理人员, 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事监事及高级管理人员, 为上市公司的关联自然人上市公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的, 为上市公司的关联法人在未来十二个月内, 或者过去十二个月内, 曾经发生以上情形之一的, 视同为上市公司的关联人的条款规定, 补充确认天泰纤维为公司关联方 ( 补充确认期间至 2018 年 5 月 ) 6 新疆圣雄能源股份有限公司:2015 年 9 月至 2017 年 5 月期间, 公司历任董事公司控股股东新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称中泰集团 ) 原总会计师孙润兰女士公司现任董事中泰集团副总经理帕尔哈提买买提依明先生担任圣雄能源董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则上市公司董事监事及高级管理人员, 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事监事及高级管理人员, 为上市公司的关联自然人上市公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的, 为上市公司的关联法人在未来十二个月内, 或者过去十二个月内, 曾经发生以上情形之一的, 视同为上市公司的关联人的条款规定, 补充确认圣雄能源为公司关联方 ( 补充确认期间至 2018 年 5 月 ) 7 新疆和顺中泰矿业股份有限公司: 公司现任副总经理李新扬先生李芸华女士担任新疆和顺中泰矿业股份有限公司董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则上市公司董事监事及高级管理人员, 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事监事及高级管理人员, 为上市公司的关联自然人上市公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的, 为上市公司的关联法人在未来十二个月内, 或者过去十二个月内, 曾经发生以上情形之一的, 视同 15

16 为上市公司的关联人的条款规定, 确认和顺矿业为公司关联方 8 新疆沈宏集团股份有限公司: 根据中泰集团于 2017 年 7 月 7 日收到的新疆维吾尔自治区国资委关于新疆沈宏集团股份有限公司国有股权无偿划转相关问题的批复新国资产权 [2017]222 号中同意自 2016 年 10 月 1 日起, 将新疆国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆沈宏集团股份有限公司 17.04% 国有股权无偿划转至新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司批复, 本次划转后, 新疆沈宏集团为公司控股股东中泰集团参股公司, 确认新疆沈宏集团为公司关联方, 目前上述股权尚未进行工商变更 ( 三 ) 履约能力分析以上公司经营稳定, 具备履约能力上述关联交易系本公司正常的生产经营所需三关联交易的主要内容 ( 一 ) 定价政策和定价依据上述关联交易价格均按照公开公平公正的原则, 依据市场公允价格确定 ( 二 ) 关联交易协议签署情况上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同, 后续新增日常关联交易尚未签署具体合同四关联交易目的和对上市公司的影响以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为, 为持续的经常性关联交易, 与关联方交易价格依据市场公允价格确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为本公司与上述关联企业均为独立法人, 独立经营, 在资产财务人员等方面均独立, 本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响五独立董事事前认可和发表的意见 16

17 ( 一 ) 公司独立董事事前认可意见中泰化学及其下属子公司预计 2018 年度在日常生产经营中向关联方采购电石煤炭双氧水原盐采购产品劳保用品皮棉燃料动力材料备品备件等 ; 向关联方销售产品备品备件棉浆粕机器设备化工用品等 ; 接受关联方工程人力资源咨询服务商务信息咨询加工等劳务 ; 向关联方提供货物运输物流商业保理业务信息化运维服务基础网络线路及设备维修服务信息化项目实施等产品与服务等均是公司正常的生产经营需要交易价格按市场公允价格确定 ; 预计交易中涉及工程招投标的, 目前仅为预估, 是否交易尚未确定, 将最终通过招投标程序后方可确定, 最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定我们同意将此事项提交中泰化学六届十五次董事会审议, 同时, 关联董事应履行回避表决程序 ( 二 ) 公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见 1 程序性公司于 2018 年 1 月 16 日召开了六届十五次董事会, 审议通过了关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案, 对公司 2018 年与关联方发生的采购原料销售商品接受劳务提供劳务等关联交易作了预计, 公司董事会在审议此项关联交易时, 关联董事实行回避原则, 其表决程序符合有关法律法规的规定该事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议我们认为 : 公司董事会在召集召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 决策程序合法有效 2 公平性上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的, 公司与关联方发生的交易是按照公平自愿, 互惠互利的原则进行的, 交易价格按市场价格确定, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公司和中小股东的利益的行为六备查文件 17

18 1 公司六届十五次董事会决议; 2 公司六届十五次监事会决议; 3 公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见; 4 公司关联方 2017 年 9 月 30 日财务报表特此公告新疆中泰化学股份有限公司董事会二一八年一月十八日 18

证券代码：证券简称：中泰化学公告编号：

证券代码：证券简称：中泰化学公告编号：证券代码 :002092 证券简称 : 中泰化学公告编号 :2015-143 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述 ( 一 ) 对外担保基本情况新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称中泰化学或公司 ) 于 2015 年 9 月 7 日完成对新疆圣雄能源股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：中泰化学 公告编号：

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