目录 第一章 总则... 3 第二章 利润分配顺序... 3 第三章 利润分配的原则和政策... 4 第四章 利润分配监督约束机制... 7 第五章 利润分配的执行及信息披露... 8 第六章 附则 /8
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1 证券代码 : 证券简称 : 强盛股份公告编号 : 江苏强盛功能化学股份有限公司 利润分配管理制度 (2016 年 8 月制定 ) 1/8
2 目录 第一章 总则... 3 第二章 利润分配顺序... 3 第三章 利润分配的原则和政策... 4 第四章 利润分配监督约束机制... 7 第五章 利润分配的执行及信息披露... 8 第六章 附则 /8
3 第一章总则 第一条为规范江苏强盛功能化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 切实保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 等有关法律 行政法规 规章及规范性文件( 以下合称 法律法规 ) 之规定以及 江苏强盛功能化学股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 结合公司实际情况, 制定本制度 第二条公司将进一步强化回报股东的意识, 严格依照 公司法 和 公司章程 的规定, 自主决策公司利润分配事项, 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利, 不断完善董事会 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制 第三条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时, 应当履行必要的决策程序 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证, 详细说明规划安排的理由等情况 公司应当通过多种渠道 ( 包括但不限于电话 传真 邮箱 互动平台等 ) 充分听取中小股东的意见, 做好现金分红事项的信息披露 第二章利润分配顺序 第四条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报, 制定积极 持续 稳定的利润分配政策 根据相关法律法规及 公司章程, 公司税后利润按下列顺序分配 : ( 一 ) 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 ; 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 ; ( 二 ) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 ; ( 三 ) 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金 ; 3/8
4 ( 四 ) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配 ; ( 五 ) 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 ; ( 六 ) 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金不得用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第六条应以每 10 股表述分红派息 转增股本的比例, 股本基数应当以方案实施前的实际股本为准 如扣税的, 说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额 数量 第三章利润分配的原则和政策 第七条利润分配的原则公司应重视对投资者的合理投资回报, 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发, 兼顾股东的即期利益和长远利益, 应保持积极 持续 稳定的利润分配政策, 注重对投资者稳定 合理的回报, 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : ( 一 ) 按法定顺序分配的原则 ; ( 二 ) 存在未弥补亏损, 不得分配的原则 ; ( 三 ) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则 第八条利润分配的政策 ( 一 ) 公司应重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司合理资金需求, 4/8
5 制定和实施持续 稳定的利润分配政策, 但公司利润分配不得影响公司的持续经营 ; ( 二 ) 公司采取现金 股票或者法律允许的其他形式分配利润, 并优先考虑采用现金方式分配 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的红利, 以偿还其占用的资金 ; ( 三 ) 在具备现金分红的条件下, 公司应当选择以现金形式分红 具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定, 提交股东大会审议决定 ; ( 四 ) 采用股票股利进行利润分配的, 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 第九条董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过, 独立董事应当对利润分配政策发表独立意见 公司监事会应当对董事会利润分配政策进行审议, 并且经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事 ( 不在公司担任职务的监事 ) 则应经 2/3 以上外部监事表决通过 公司利润分配政策提交公司股东大会审议, 公司应提供网络形式的投票平台, 为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务 公司利润分配政策应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上表决通过 第十条利润分配决策机制和程序董事会审议利润分配需履行的程序和要求 : 公司在进行利润分配时, 公司董事会应当先制定分配预案并进行审议 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例等事宜 股东大会审议利润分配需履行的程序和要求 : 公司董事会审议通过的公司利润分配方案, 应当提交公司股东大会以普通决议方式进行审议 第十一条公司董事会在决策和形成利润分配方案时, 董事会应当认真研究 5/8
6 和论证, 与监事充分讨论, 并通过多种渠道充分听取中小股东意见, 在考虑对全体股东持续 稳定 科学的回报基础上形成利润分配方案 第十二条公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 公司利润分配方案应由公司董事会向公司股东大会提出, 董事会提出的利润分配方案需要经董事会过半数以上表决通过, 并经 2/3 以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配方案发表独立意见 公司监事会应当对董事会利润分配方案进行审议, 并且经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事 ( 不在公司担任职务的监事 ) 则应经 2/3 以上外部监事表决通过 第十三条公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议, 公司应提供网络形式的投票平台, 为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或红股 ) 的派发事项 ; 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配 第十四条利润分配政策的调整机制公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要, 以及外部经营环境发生的变化, 确实需要调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反全国中小企业股份转让系统及 公司章程 的有关规定 公司应当严格执行 公司章程 确定的现金分红和股票股利政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案 确有必要对 公司章程 确定的现金分红政策进行调整或者变更的, 应当满足 公司章程 规定的条件, 经过详细论证后, 履 6/8
7 行相应的决策程序 第十五条公司在上一个会计年度实现盈利, 但公司董事会在上一会计年度结束后 2 个月内未提出现金利润分配方案的, 应当在定期报告中详细说明未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事还应当对此发表独立意见 第十六条公司当年未分配利润的使用计划安排或原则未分配利润的使用原则 : 公司在无重大投资计划或重大资金支出发生的情况下, 坚持以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20% 公司留存未分配利润主要用于补充营运资金 对外投资 收购资产 购买设备等重大投资及现金支出, 逐步扩大生产经营规模, 优化财务结构, 促进公司的快速发展, 有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标, 最终实现股东利益最大化 未分配利润的使用计划安排 : 公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内, 根据公司的利润分配规划和计划, 结合公司当年的生产经营状况 现金流量状况 未来的业务发展规划和资金使用需求 以前年度亏损弥补状况等因素, 以实现股东合理回报为出发点, 制订公司当年的利润分配方案 董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行具体说明, 独立董事发表独立意见 第四章利润分配监督约束机制 第十七条董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督 第十八条董事会在决策和形成利润分配预案时, 要详细记录管理层建议 参会董事的发言要点 董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存 7/8
8 第五章利润分配的执行及信息披露 第十九条公司应严格按照 公司章程 等的有关规定在年度报告 半年度报告中详细披露利润分配方案 第二十条存在股东违规占用公司资金情况的, 公司有权扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 第六章附则 第二十一条 本制度未尽事宜, 依照国家法律法规以及 公司章程 的有 关规定执行 本制度与法律法规以及 公司章程 的有关规定不一致的, 以有关 法律法规以及 公司章程 的规定为准 第二十二条 本制度由董事会制定, 自公司股东大会审议通过之日起生效 实施 第二十三条 本制度由董事会负责解释 江苏强盛功能化学股份有限公司 二零一六年八月 8/8
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