证券代码：证券简称：合肥百货公告编号：2009—003

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1 证券代码 : 证券简称 : 合肥百货公告编号 : 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况合肥百货大楼集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 第八届董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以专人或电子邮件形式送达各位董事, 会议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议形式召开本次会议应到董事 11 人, 实到董事 11 人会议由董事长刘浩先生主持本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定二董事会会议审议情况 1 审议通过 2017 年度总经理工作报告表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案 2 审议通过 2017 年度董事会工作报告表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的 2017 年度报告全文第三节公司业务概要第四节经营情况讨论与分析第五节重要事项等有关章节本项议案尚须提交公司股东大会审议批准 3 审议通过 2017 年度利润分配预案表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案经大华会计师事务所审计, 公司 ( 母公司 )2017 年度实现净利润 239,624, 元, 根据公司章程规定, 提取 10% 法定公积金 20% 任意盈余公积金共 71,887,

2 元, 加上期初未分配利润 661,044, 元, 减去公司实施 2016 年度利润分配方案分配现金股利 116,982,630 元, 可供股东分配利润为 711,798, 元本年度利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.5 元 ( 含税 ), 共计需派发红利 116,982,630 元, 结余的 594,815, 元未分配利润转至以后年度分配本年度公司不送红股, 不以公积金转增股本本项议案尚须提交公司股东大会审议批准 4 审议通过关于前期会计差错更正的议案表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案董事会认为, 本次会计差错更正符合公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 - 财务信息的更正及相关披露企业会计准则等规定, 有利于提高公司信息披露质量真实准确地反映公司的经营状况公司在今后的工作中, 应进一步建立健全内部控制制度, 同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作, 避免类似事项发生具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网的关于前期会计差错更正的公告独立董事就该事项发表了明确的独立意见, 详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 5 审议通过关于计提资产减值准备的议案表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案基于谨慎性原则, 为了更加真实准确地反映公司资产状况, 按照企业会计准则和公司相关会计政策, 本公司于 2017 年底对应收款项存货长期股权投资等进行全面清查, 根据管理层提议对部分应收款项存货计提减值准备共计万元该项计提资产减值准备减少本公司 2017 年度公司利润总额万元具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在中国证券报证券时报上海证 2

3 券报巨潮资讯网的关于计提资产减值准备的公告独立董事就该事项发表了明确的独立意见, 详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 6 审议通过 2017 年度报告及年度报告摘要表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的 2017 年度报告全文 2017 年度报告摘要本项议案尚须提交公司股东大会审议批准 7 审议通过 2017 年度内部控制评价报告表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的 2017 年度内部控制评价报告 8 审议通过董事会关于公司 2017 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的董事会关于公司 2017 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 9 审议通过关于续聘公司 2018 年度财务和内控审计机构及支付 2017 年度报酬的议案表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案拟继续聘任大华会计师事务所担任公司 2018 年度财务和内控审计机构, 聘期一年, 到期可以续聘 2018 年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所 2017 年度财务报表审计费用 77 万元内部控制审计费用 20 万元 3

4 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准 10 审议通过关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案表决结果 : 赞成票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司 ( 简称跨境电商公司 )45% 的股份, 公司董事余綯先生同时担任跨境电商公司董事, 根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关规定, 跨境电商公司成为公司关联法人, 公司向跨境电商公司采购商品的情形, 构成日常关联交易, 公司 2017 年度的日常关联交易已经按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务根据公司日常经营需要,2018 年公司需要与相关关联人继续发生关联交易, 预计 2018 年全年发生总额不超过 6,000 万元人民币, 主要为关联人向公司提供跨境商品关联董事余綯先生回避表决, 本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可, 并发表了明确的独立意见, 本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议批准具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网的关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告 11 审议通过关于修改 < 公司章程 > 的议案表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案根据中国证监会上市公司章程指引的要求, 以及中证中小投资者服务中心的建议, 结合本公司的实际情况, 拟对公司章程中利润分配的现金分红顺序进行修订, 议案具体内容详见附件修订后的合肥百货大楼集团股份有限公司章程 (2018 年 4 月 ) 同日刊载于巨潮资讯网 ( 本项议案尚须提交公司股东大会审议批准 12 以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过关于公司组织架构调整的议案 4

5 表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案为推进公司战略发展和业务经营的需要, 以及提升运营管理能力, 完善公司治理结构, 增强公司抗风险能力及持续盈利能力, 拟对公司现行组织架构进行调整具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网的关于公司组织架构调整的公告 13 审议通过关于召开 2017 年度股东大会的通知表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网的关于召开 2017 年度股东大会的通知三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 深交所要求的其他文件以上决议, 特此公告合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 21 日 5

6 附件 : 关于修订 < 公司章程 > 的议案合肥百货大楼集团股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 根据中国证监会上市公司章程指引的要求, 以及中证中小投资者服务中心的建议, 结合本公司的实际情况, 拟对公司章程中利润分配中现金分红的优先顺序进行明确, 具体修订内容如下 : 章程原文 : 第一百七十一条公司利润分配政策为 : 1. 利润分配原则利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益, 重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 符合法律法规以及规范性文件要求 2. 利润分配决策机制和程序董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证, 制定明确的回报规划, 详细说明规划安排的理由等情况公司利润分配预案由董事会提出, 董事会应当关注利润分配的合规性和合理性, 是否与可分配利润总额资金充裕程度成长性可持续发展等状况相匹配, 独立董事应当发表明确意见利润分配预案经公司董事会审议通过后, 应当提交股东大会审议批准公司当年实现盈利而董事会未提出现金利润分配预案, 董事会应当在定期报告中详细说明未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 3. 利润分配政策调整的决策机制公司利润分配政策不得随意变更如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的, 应在保护股东权益的基础上, 由董事会提出利润分配政策的修改方案, 独立董事应当对调整方案发表独立意见调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和中国证监会证券交易所的规定, 经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施 4. 利润分配的形式和期间间隔公司可以采取现金股票现金股票相结合以及法律法规规范性文件许可的其他方式进行利润分配 ; 公司可以进行中期利润分配 5. 利润分配的条件和比例 (1) 现金分红条件和最低比例按照公司法和本章程规定弥补亏损提取各项公积金后, 公司当年可供分配利润为正数, 且现金能够满足持续经营发展的条件下, 公司应当采取现金方式分配利 6

7 润在符合上述条件下, 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出, 提交股东大会表决 (2) 股票股利分配条件和最低比例按照公司法和本章程规定弥补亏损提取各项公积金后, 公司当年可供分配利润为正数, 在保持股本规模股票价格和经营业绩相互匹配的条件下, 董事会可以提出股票股利分配方案, 提交股东大会表决每次分配股票股利时, 每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股在符合以上条件下, 公司可以同时进行现金和股票分红 ; 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 6. 与独立董事和中小股东沟通机制公司董事会股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议时, 应当与独立董事充分沟通讨论, 并积极通过电话传真邮件投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题修订为 : 第一百七十一条公司利润分配政策为 : 1. 利润分配原则利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益, 重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 符合法律法规以及规范性文件要求 2. 利润分配决策机制和程序董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证, 制定明确的回报规划, 详细说明规划安排的理由等情况公司利润分配预案由董事会提出, 董事会应当关注利润分配的合规性和合理性, 是否与可分配利润总额资金充裕程度成长性可持续发展等状况相匹配, 独立董事应当发表明确意见利润分配预案经公司董事会审议通过后, 应当提交股东大会审议批准公司当年实现盈利而董事会未提出现金利润分配预案, 董事会应当在定期报告中详细说明未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见 3. 利润分配政策调整的决策机制公司利润分配政策不得随意变更如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的, 应在保护股东权益的基础上, 由董事会提出利润分配政策的修改方案, 独立董事应当对调整方案发表独立意见调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和中国证监会证券交易所的规定, 经董事会审议通过后 7

8 提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施 4. 利润分配的形式和期间间隔公司可以采取现金股票现金股票相结合以及法律法规规范性文件许可的其他方式进行利润分配 ; 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时, 应当进行年度利润分配在利润分配方式中现金分红优先于股票股利公司可以进行中期利润分配 5. 利润分配的条件和比例 (1) 现金分红条件和最低比例按照公司法和本章程规定弥补亏损提取各项公积金后, 公司当年可供分配利润为正数, 且现金能够满足持续经营发展的条件下, 公司应当采取现金方式分配利润在符合上述条件下, 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出, 提交股东大会表决 (2) 股票股利分配条件和最低比例按照公司法和本章程规定弥补亏损提取各项公积金后, 公司当年可供分配利润为正数, 在保持股本规模股票价格和经营业绩相互匹配的条件下, 董事会可以提出股票股利分配方案, 提交股东大会表决每次分配股票股利时, 每 10 股股票分得的股票股利应不少于 1 股在符合以上条件下, 公司可以同时进行现金和股票分红 ; 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 6. 与独立董事和中小股东沟通机制公司董事会股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议时, 应当与独立董事充分沟通讨论, 并积极通过电话传真邮件投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题除上述修订外, 原公司章程其他条款内容保持不变 8

2017 年度报告及公司 2017 年度报告摘要本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实客观地反映了公司监事会在 2017

2017 年度报告及公司 2017 年度报告摘要本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实客观地反映了公司监事会在 2017 证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

证券代码： 证券简称：合肥百货 公告编号：2009—003

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