等行业的快速发展, 电子智能控制器行业将维持较高的景气度, 有力促进相关电子智 能控制产品的需求增长 随着下游行业的不断发展为公司的各类业务增长提供了宏观条件, 预计未来公司将继续保持稳健的增长趋势, 盈利能力将进一步增强, 届时将有力抵抗外部不利因素 公司将根据每年实际的盈利情况, 采取积极 稳健
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1 深圳拓邦股份有限公司 股东回报规划事宜的论证报告 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和深圳证监局 关于认真贯彻落实 关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知 有关要求的通知 ( 深证局公司字 号文件 )( 以下简称 通知 ) 相关文件要求, 公司立即组织相关人员落实 通知 文件内容, 同时确认此次专项工作的负责人为公司董事长兼总经理武永强先生, 董事会秘书李让先生担当具体实施人, 由董事会秘书办公室具体执行股东回报规划事宜 依据 通知 要求, 公司结合实际情况, 就股东规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通, 从股东回报规划 利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证, 并形成论证报告 具体如下 : 一 制定股东回报规划考虑因素 : ( 一 ) 公司盈利能力 公司以电机及电子智能控制技术为核心, 向家电 高效照明 电源 汽车电子 电动工具等应用领域提供电子智能控制产品和解决方案, 是中国智能控制的龙头企业 公司自 2007 年完成上市后, 借助资本市场的力量, 经营业绩稳步增长, 近三年 ( 年 ) 营业收入的复合增长率为 20.74%, 净利润的复合增长率为 15.23% 电子智能控制行业是国家鼓励发展的高科技产业, 是基于电子智能控制技术, 为电子智能控制应用领域提供电子智能控制产品和解决方案的行业 在科学技术飞速发展的今天, 电子智能控制产品已越来越广泛地应用于电器制造 汽车电子 高效照明 高效电机 动力电源 健康与护理产品等各行业相关产品上 作为各种终端产品中最关键部件的提供者, 智能控制器行业能够带动相关新兴产业快速发展, 驱动相关传统产业产品升级换代 未来五年, 随着家电 汽车电子 电动工具 个人健康护理
2 等行业的快速发展, 电子智能控制器行业将维持较高的景气度, 有力促进相关电子智 能控制产品的需求增长 随着下游行业的不断发展为公司的各类业务增长提供了宏观条件, 预计未来公司将继续保持稳健的增长趋势, 盈利能力将进一步增强, 届时将有力抵抗外部不利因素 公司将根据每年实际的盈利情况, 采取积极 稳健的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展 ( 二 ) 公司经营发展规划作为国内智能控制领域的龙头企业, 依托家电领域积累的智能控制技术, 坚持公司既定的战略方针执行, 积极拓展传统家电领域外的其它智能控制领域 同时, 公司将继续加大对品牌建设及品牌宣传的投入力度, 积极拓展渠道, 打造成国内智能控制领域领导品牌 在消费品领域形成一定的品牌影响力, 以提高公司产品的市场占有率 公司近年来处于稳健的发展期, 公司发展规划的顺利实现需要提供雄厚的资金来 支持, 在考虑分红方案时, 公司需要维持适当的留存收益比例, 确保公司有足够的资 金进行持续经营并最终实现公司长远规划, 从而为广大投资者提供持续稳定的回报 ( 三 ) 股东回报 公司股利分配政策将充分考虑各股东, 特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿, 既重视对投资者的合理投资回报, 也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望 在保证公司正常经营发展的前提下, 公司将采取现金方式 股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利, 积极回报投资者, 履行应尽社会责任, 树立良好的企业形象, 建立投资者对公司发展前景的信心 ( 四 ) 资金成本 目前, 民营企业的融资渠道比较单一, 主要是通过股权融资 债权融资和利润留 存方式 留存收益较股权融资或债权融资, 筹资成本低, 限制条件较少, 财务负担和
3 风险都较小 公司制定现金股利分红计划时, 适当保证留存收益, 有利于兼顾公司长 远发展和股东现时利益 ( 五 ) 外部融资环境 目前公司银行信贷信誉良好, 能够及时得到银行的有力支持, 保证公司的非募集资金项目顺利实施 但是现阶段银行信贷规模下降 利率上升, 外部融资难度增加 成本上升, 加大了公司对留存自有资金的需求 如未来外部融资环境恢复宽松, 公司将考虑进一步提高现金分红比例, 加大对投资者的回报力度 二 股东回报规划安排的具体内容 ( 一 ) 公司的利润分配方案 1 利润分配的原则 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报 兼顾公司的可持续发展, 并坚持如下原则 : A. 按法定顺序分配的原则 ; B. 存在未弥补亏损 不得分配的原则 ; C. 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则 2 利润分配的程序 公司管理层 公司董事会应结合公司盈利情况 资金需求和股东回报规划提出合 理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议, 由独立董事及监事会 对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见 3 利润分配的形式 公司采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利
4 润 4 现金分配应同时满足以下条件 : A 现金流充裕, 公司实施现金分红后留存的货币资金不低于 3000 万元 ; B 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ; C 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一 : (1) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万 ; (2) 公司未来 12 个月内拟对外投资 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计总资产的 30% 5 现金分配的比例及时间 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年 年度股东大会召开后进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金 需求状况提议公司进行中期现金分红 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 在满足现金分红条件时, 每年以现 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且任意三个连续会计年度 内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 6 股票股利分配的条件 公司可以根据累计可供分配利润 公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红及公司股本规模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配, 具体分红比例由公司董事会审议通过后, 并提交股东大会审议决定
5 7 利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公章程的规定 盈利情况 资金供给和需求情况提出 拟订 审议通过 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜 独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见 分红预案经董事审议通过, 方可提交股东大会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决 邀请中小股东参会 等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 过 分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通 8 有关利润分配的信息披露 : A 公司应在定期报告中披露利润分配方案 公积金转增股本方案, 独立董事应当 对此发表独立意见 B 公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案 公积金转增股本方案或 发行新股方案的执行情况 C 公司当年盈利, 董事会未作出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事发表独立意见, 同时在召开股东大会审议利润分配事项时, 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决 9 利润分配政策的调整原则 : 公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要, 需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规 规范性文件及本章程的规定 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事 监事会发表意见, 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决
6 权的 2/3 以上通过 公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会 表决 10 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及 决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策 规 划执行情况发表专项说明和意见 11 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红 利, 以偿还其占用的资金 ( 二 ) 未来三年股东回报规划 未来三年 ( 年 ) 内, 公司将坚持以现金分红为主, 在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件, 同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且此三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%; 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长, 公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配, 加大对投资者的回报力度 ; 未来三年 ( 年 ) 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 三 中小股东诉求反馈意见 本次规划公司通过电话专线 等的方式听取中小股东的意见和诉求, 截至本论证报告出具之日, 未收到中小股东的反馈意见, 为进一步征求中小股东诉求, 董事会提交到股东大会的 公司章程 修正案 未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 还将采用现场和网络相结合的投票方式, 以保障中小股东的合法权益 四 独立董事意见 本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见, 能实现对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展, 在保证公司正常经营发展的前提
7 下, 采取现金方式 股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利, 为公司建立了持 续 稳定及积极的分红政策 五 董事会意见 本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力 经营发展规划 股东回报 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上, 充分考虑公司目前及未来盈利规模 现金流量状况 发展所处阶段 项目投资资金需求 银行融资环境等情况, 满足了股东的合理投资回报和公司长远发展 深圳拓邦股份有限公司董事会 2012 年 7 月 24 日
( 三 ) 股东回报公司股利分配政策将充分考虑各股东, 特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿, 既重视对投资者的合理投资回报, 也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望, 在保证公司正常经营发展的前提下, 将采取现金方式 股票方式 现金与股票相结合的方式, 或者法律 法规允许的其他方式分配股利
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