关于修改《公司章程》及其附件的公告

晋亿实业股份有限公司

晋亿实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料 2014 年 12 月 11 日 1 目 录 一 会议议程 二 会议议题 1 关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案 2 晋亿实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 一 会议时间 :2014 年 12 月 11 日下午 14:00 二 会议地点 : 公司会议室三 会议主持 : 蔡永龙董事长四 参会人员 : 股东代表 公司董事

第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 可以通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十九条出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意 反对或弃权 未填 错填 字迹无法辨认的表决票 未投的表决票均视为投票

证券代码 :600630 股票简称 : 龙头股份编号 : 临 2016-008 上海龙头 ( 集团 ) 股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据公司第八届董事会第十七次会议审议通过, 拟对 公司章程 中部分条款作如下修改, 并提交股东大会审议, 具体如下 : 修改前条文

条款原规定拟修订 上董事共同推举的一名董事主持 第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条 董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 公司副董事长协助董事长工作, 董

股票简称 : 雅戈尔股票代码 :600177 编号 : 临 2016-034 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订 公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239

有偿的方式征集股东投票权 公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制 二 修改 公司章程 第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 股东大会对提案进行表决时, 应当由律师 股东代表

证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2018-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 中国证监会 上市公司股东大会规则(2016

经纬纺织机械股份有限公司

股票简称 : 中远航运股票代码 :600428 编号 :2015-005 中远航运股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会 上市公司章程指引 (2014 年第二次修订 ) ( 中国证券监督管理委员会公告 [2014]47 号 ) 上市公司监管指引第

时, 需分别经全体董事过半数以上 二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答

证券代码 :600760 股票简称 :*ST 黑豹编号 : 临 2014-012 中航黑豹股份有限公司 关于修订 公司章程 中利润分配条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中航黑豹股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十八次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 中利润分配条款的议案,

等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种

证券代码 : 600439 证券简称 : 瑞贝卡公告编号 : 临 2015-005 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于修改 公司章程 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为贯彻落实中国证监会 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) ( 证监会公 告 [2014]47 号 ) 文件的要求,

清华紫光股份有限公司

股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016 030 紫光股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十五次会议, 于 2016 年 4 月 18 日以书面方式发出通知, 于 2016 年 4 月 29 日在紫光大楼一层 116

上海华源股份有限公司

证券代码 :600094 900940 证券简称 : 大名城 大名城 B 编号 :2014-008 上海大名城企业股份有限公司 关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 公司章程 部分条款修订背景 根据中国证监会下发的 [2013]43 号文件 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红

上海证券交易所

证券代码 :600556 证券简称 :ST 慧球编号 : 临 2017 035 广西慧球科技股份有限公司 关于利润分配政策及未来三年 (2017-2019 年 ) 股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广西慧球科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 27

( 九 ) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金 ; ( 十 ) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项 ; ( 十一 ) 中国证监会 证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项 第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票

深圳丹邦科技股份有限公司 章程 修订对照表 原 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 修订后 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开

续性和稳定性, 并符合法律 法规的相关规定 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则 ; 2 存在未弥补亏损不得分配的原则 ( 二 ) 利润分配的形式 : 公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许

大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年度 -2020 年度分红回报规划 大族激光科技产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保证股东的合理投资回报, 现依据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和公司 章程 等相关规定, 公司董事会制定了 2018-2020 年股东分红回报规划

证券代码 : 证券简称 : 罗顿发展编号 : 临 号 罗顿发展股份有限公司 关于修改公司章程有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会发布的 上

证券代码 :600209 证券简称 : 罗顿发展编号 : 临 2017-038 号 罗顿发展股份有限公司 关于修改公司章程有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 的文件要求,

部分的可分配利润, 公司可以采取股票股利的方式进行分配 ( 七 ) 利润分配方案的调整 : 公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整后的利润分配政策的议案需充分考虑公众投资者的意见, 经

证券简称 : 光华科技证券代码 :002741 公告编号 :2015-007 广东光华科技股份有限公司 关于公司章程的补充 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 3 月 2 日发布了 公司章程, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四届董事会十四次会议材料之八

证券代码 :000036 证券简称 : 华联控股公告编号 :2018-013 华联控股股份有限公司 关于修订 公司章程 的议案公告 ( 经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过 ) 根据现行上市公司监管法律法规及其修订 变化, 深港股票市场互联互通机 制等情况, 同时为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护中小股东的合法 权益, 现拟对 公司章程 中的个别条款进行修订,

年报

证券简称 : 贵州茅台证券代码 :600519 编号 : 临 2015-018 贵州茅台酒股份有限公司关于修改 公司章程 公司股东大会议事规则 和 公司董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据贵州茅台酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会 2015

广东超华科技股份有限公司

广东超华科技股份有限公司 未来三年 (2014 2016 年 ) 股东回报规划 为进一步完善和健全广东超华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知

( 二 ) 利润分配政策的具体内容 : 1 公司利润分配的形式及优先顺序公司可采取现金 股票或二者相结合的方式分配股利, 并优先采用现金分红的利润分配方式 ; 公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配 2 公司利润分配的期间间隔公司根据本章程规定进行年度利润分配 公司董事会可以根据公司

东莞劲胜精密组件股份有限公司 未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 劲胜精密 ) 建立科学 持续 稳定的股东回报机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 切实保护公众投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 等有关法律 法规以及 公司章程

司持续经营能力 4 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 5 公司依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利 第三条公司每年的税后利润, 按下列顺序和比例分配 : 1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公

北京三聚环保新材料股份有限公司分红管理制度第一章总则第一条为了进一步规范北京三聚环保新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会北京监管局 关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知

持股本扩张与业绩增长相适应, 在确保足额现金股利分配 公司股本规模和股权结构合理的前提下, 公司可以采取股票股利方式进行利润分配 ( 三 ) 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件 : 1 公司该年度实现的可分配利润( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 且现金充裕, 实施现

江苏雅克科技股份有限公司利润分配管理制度修订对照表 为保护中小投资者合法权益, 并落实证监会关于上市公司现金分红管理相关制度的最新要求, 公司对原 利润分配管理制度 部分条款做出相应修订, 具体修订内容对照如下 : 原文 修订后的内容 原第五条第五条公司实行连续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 具体的利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配原则

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

(3) 任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% (4) 公司董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见 2 利润分配具体政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是

广州高澜节能技术股份有限公司股利分配政策 ( 一 ) 股利分配政策 2011 年 4 月以来, 公司章程对利润分配的规定如下 : 1 公司章程第一百四十八条规定: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 2 公司章程第一百四十九条规定: 公司利润分配政策为 : 根据公司盈利情况和其他实际情况, 采取现金或者股份方式支付股东股利

北方光电股份有限公司未来三年（ 年度）

北方光电股份有限公司未来三年 (2015-2017 年度 ) 股东分红回报规划 为保护投资者的合法权益, 健全现金分红制度, 为北方光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东提供科学 持续 稳定的投资回报, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号

证券代码： 证券简称：吉恩镍业 公告编号:临

证券代码 :600432 证券简称 : 吉恩镍业公告编号 : 临 2014-020 吉林吉恩镍业股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于 修改公司章程 的议案, 根据国务院 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

( 三 ) 在公司盈利 净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将积极采取现金方式分配利润 ; ( 四 ) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件 : 1 公司该年度的可分配利润为正值; 2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3 公司无重大投资计划或

分红管理制度及未来三年股东回报规划 (2015-2017 年 ) 公司为进一步落实股利分配政策, 规范公司现金分红, 增强现金分红透明度, 维护投资者合法权益, 根据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 中国证监会公告 [2013]43 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所中小企业板规则汇编

图形1

巨轮智能装备股份有限公司 分红管理制度 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为进一步规范巨轮智能装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会广东监管局 关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知

( 五 ) 利润分配的决策机制和程序 : 公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定, 并提交股东大会审议决定 董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东的要求和意愿, 并重视独立董事和监事会的意见 董事会提交股东大会的利润分配具体方案, 应经董事会全体董事 2/3 以上表决通过

湖南汉森制药股份有限公司章程修订案 (2014 年 2 月 ) 为进一步规范湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立持续 科学 透明的分红政策和决策机制, 更好地维护股东及投资者利益, 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和湖南证监局 关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知 ( 湘证监公司字 [2014] 1

6 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ; 7 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红比例的规定 1 公司将优先采取现金方式分配利润, 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 20% 2 董事会应当综合考虑公司所处行业特点

江苏维尔利环保科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年 (2015-2017) 股东回报规划 为完善和健全江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 ( 苏证监公司字 2012

2 审议通过 未来三年股东回报规划 (2012 年 年 )( 修订草案 ) 深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划 (2012 年 年 )( 修订草案 ) 全文于 2012 年 7 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决情况 : 表决票 7 票

证券代码 :300197 证券简称 : 铁汉生态公告编号 :2012-031 深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议于 2012 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开

营范围 : 技术开发 技术咨询 技术服务 技术培训 ; 承接计算机信息系统集成 ; 销售计算机软 硬件及外围设备 通信设备 ; 计算机软 硬件及外围设备 通信设备的售后服务 ; 电子商务服务 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仪器仪表销售 ; 接受委托从事软件外包服务 ; 建筑智能

股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-089 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第十一次临时董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年第十一次临时 董事会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

第一百八十五条公司利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配的原则公司实行持续 稳定的的股利分配政策, 综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则; 2 存在未弥补亏损 不得分配的

神州数码信息服务股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红 ( 证监发 [2013]43 号 ) ) 深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 及 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等相关法律 法规 规范性文件的要求, 以及 神州数码信息服务股份有限公司章程

第三条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定 积极的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会发布的 关于进一步落实上市公司分红事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 深圳证监局 关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知 >

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

公积金 3 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配 股东大会或者董事会违反规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转

广州普邦园林股份有限公司 第一章总 则 第一条为了完善广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配政策, 建立持续 稳定 科学的分红机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远和可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 广州普邦园林股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 并参照 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红

二 制定本规划的原则 ( 一 ) 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报, 兼顾公司实际经营情况和可持续发展 公司优先采取现金分红的利润分配方式 公司董事会 股东大会在利润分配政策的决策 论证过程中及确定利润分配方案时, 应加强与独立董事和监事的沟通与交流, 充分听取中小股东的意

中国交通建设股份有限公司未来三年 (2017-2019 年度 ) 股东回报规划 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关法律法规 规范性文件及 中国交通建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 为进一步健全完善股东回报机制,

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：杭齿前进 公告编号：临

证券代码 :601177 证券简称 : 杭齿前进 公告编号 : 临 2017-006 债券代码 :122308 证券简称 :13 杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

1. 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报, 制定持续 稳定的利润分配政策, 每年按当年实现的母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利 ; 2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性 利润分配政策确定后, 不得随意调整而降低对股东的回报水平 3. 公司利润分配政策应兼顾公司的长远利益 全体股

常州千红生化制药股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2015 年 -2017 年 ) 为完善和健全常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

附件 1: 中国化学工程股份有限公司章程 修订内容对照表 原章程修订后内容修订依据 第二条公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司 公司以发起方式设立 ; 在国家工商行政管理总局登记注册, 取得营业执照, 营业执照号 : 第二条公司系依照 公司法 和其他有

证券代码 :601117 股票简称 : 中国化学公告编号 : 临 2017-003 中国化学工程股份有限公司 章程修订的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对 公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 根据中共中央 关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见 和 关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知 的文件精神, 以及证监会发布的

证券代码： 证券简称：方正科技 编号：临 号

证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技编号 : 临 2013-003 号 方正科技集团股份有限公司 第九届董事会 2013 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 方正科技集团股份有限公司于 2013 年 4 月 11 日在北京召开公司第九届董事会 2013 年第二次会议,

本项议案需提交最近股东大会审议 3 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 详见 2017 年度报告中 经营情况讨论与分析 章节 本项议案需提交最近股东大会审议 4 关于修改公司章程的议案 详细内容请见附件 本项议案需提交最近股东大会审议 5 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 本项议

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2018-02 东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 东阿阿胶股份有限公司( 以下简称 : 公司 ) 第八届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 3 日以邮件方式发出会议通知 2 本次董事会会议于

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公积金, 当法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时, 可以不再提取 ; 3 提取任意公积金 公司从税后利润提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金, 具体比例由股东大会决定 ; 4 支付

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为了完善和健全江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增强公司现金分红的透明度, 积极回报投资者, 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件目录 一 2015 年第一次临时股东大会议程 ; 二 议案一 关于 < 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 )> 的议案 ; 三 议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议 案 ; 四 议

广东东阳光科技控股股份有限公司二 一五年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年 8 月 1 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件目录 一 2015 年第一次临时股东大会议程 ; 二 议案一 关于 < 广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划 ( 草案 )> 的议案 ; 三 议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议 董事 监事提名的方式和程序如下 : ( 一 ) 由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事 监事候选人名单

股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克 编号 :2015-011 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于修改 公司章程 股东大会议事规则 及 董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步充分保护中小投资者利益,

证券简称：宏图高科　　　 证券代码： 公告编号：

江苏宏图高科技股份有限公司 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 600122 二 一四年第四次临时股东大会会议资料 二 一四年十一月 宏图高科 2014 年第四次临时股东大会议程 一 会议时间 :2014 年 11 月 28 日 ( 星期五 )14:30 二 会议地点 : 南京市雨花台区软件大道 68 号 117 号会议室三 会议方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式四

供网络投票方式 公司应在年度报告 半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况 若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的, 董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因 未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露 ( 三

股票代码 :601388 股票简称 : 怡球资源编号 :2014-009 号 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金 分红 及 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

1 出席的股东情况出席本次临时股东大会具有表决权的股东及股东代表 ( 或授权代表 ) 共 96 人, 代表公司有表决权的股份总数 540,811,382 股, 占公司股份总数的 % 其中 : 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表 ( 或授权代表 ) 共计 5 人, 代表公司有表决

证券代码 :000543 证券简称 : 皖能电力公告编号 :2015-53 安徽省皖能股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 安徽省皖能股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示 : 本次临时股东大会召开期间没有增加 否决或变更的提案 二 会议召开情况 1 召开时间 : (1)

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

第四条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决

东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

本次公司债券面向 管理办法 规定的合格投资者非公开发行 本次公司债券在深圳证券交易所无异议核定发行后, 可以一次或分期发行 具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况 公司资金需求情况和相关法律规定确定 3 债券利率及确定方式本次发行的公司债券利率形式 具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销

证券代码 :000669 证券简称 : 金鸿能源公告编号 :2017-026 中油金鸿能源投资股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 中油金鸿能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 5 月 10 日召开第八届董事会 2017 年第四次会议, 审议通过了 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红条件公司拟实施现金分红时, 应同时满足以下条件 : 1 公司未分配利润为正, 当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求 ; 2 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留

江苏江南水务股份有限公司 未来三年 (2013-2015 年 ) 股东分红回报规划 为完善和健全江苏江南水务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 进一步明确公司对投资者的合理投资回报, 进一步细化 江苏江南水务股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中有关利润分配政策的条款, 增加利润分配决策的透明度和可操作性, 便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,

第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或

快意电梯股份有限公司 现金分红管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范快意电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红 行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发

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证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2017-066 冠福控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 特制定如下会议须知 : 一 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 ( 或代理人 ) 的合法权益, 务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签

2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年 11 月 21 日 1 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 特制定如下会议须知 : 一 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 ( 或代理人 ) 的合法权益, 务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议 股东大会设秘书处,

配原则为 : ( 一 ) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报, 利润分配政策应兼顾公司的可持续发展, 公司利润分配不得超过累计可分配利润 ( 二 ) 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ), 可以不分红 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投

路翔股份有限公司利润分配管理制度 (2015 年 3 月 ) 第一章总则第一条为规范路翔股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的利润分配机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 证券法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 (2013 年 11 月

时代新材 2012 第二次临时股东大会会议议程 时间 :2012 年 6 月 27 日上午 9:00 地点 : 株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园综合楼 203 会议室 主持人 : 曾鸿平董事长 会议议程 : 1. 审议关于修改 公司章程 部分条款的议案 ; 2. 审议关于制定公司 分红管理

株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议文件 2012 年 6 月 27 日 时代新材 2012 第二次临时股东大会会议议程 时间 :2012 年 6 月 27 日上午 9:00 地点 : 株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园综合楼 203 会议室 主持人 : 曾鸿平董事长 会议议程 : 1. 审议关于修改 公司章程 部分条款的议案 ; 2. 审议关于制定公司 分红管理制度

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,

山东滨州渤海活塞股份有限公司

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 19 日以书面或传真方式发出通知, 于 2014 年 4 月 29 日召开, 会议应参加董事七人,

第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或

江苏雅克科技股份有限公司 为进一步规范江苏雅克科技科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 完善公司利润分配政策, 建立科学 持续 稳定的利润分配机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 2012 37 号 ) 中国证监会江苏监管局

中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配, 但公司章程规定不按持股比例分配的除外 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第四条公司的公积金用

山东滨州渤海活塞股份有限公司 分红管理制度 第一章总则第一条为进一步完善利润分配政策, 建立持续 稳定 科学的分红机制, 增强现金分红的透明度, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 保护中小投资者合法权益, 根据山东证监局 关于转发证监会 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 > 的通知 ( 鲁证监发 [2012]18 号 ) 山东滨州渤海活塞股份有限公司章程, 及 上海证券交易所股票上市规则

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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字

证券简称：大智慧 证券代码： 编号：临

证券简称 : 大智慧证券代码 :601519 编号 : 临 2015-049 上海大智慧股份有限公司 关于修订 公司章程 及 股东大会议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大智慧股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年 6 月 30 日召开的第二届董事会 2015 年第七次临时会议审议通过了

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

证券简称：独一味 证券代码： 公告编号：

股票简称 : 恒康医疗股票代码 :002219 公告编号 :2015-150 公开发行公司债券预案公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 为进一步拓宽公司融资渠道 满足公司资金需求 降低公司融资成本, 根据 公司法 证券法 公司债券发行与交易管理办法 等有关法律 法规的规定, 并结合目前债券市场的分析 比较和公司资金需求情况,

号 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司经营地或股东大会通知所指定的地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参

股票代码 :600130 股票简称 : 波导股份编号 : 临 2018-010 宁波波导股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波波导股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议, 审议并通过了 关于修改公司章程的议案,

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

渤海水业股份有限公司

渤海水业股份有限公司现金分红制度 为进一步规范渤海水业股份有限公司 ( 以下简称 渤海股份 ) 分红行为, 推动渤海股份建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 深圳证券交易所股票上市规则 以及 公司章程

证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料 注释 : 计算本条所称持股比例时, 仅计算普通股和表决权恢复的优先股 二 章程第七十九条原为 : 股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东

证券代码 :600710 证券简称 :ST 常林公告编号 :2017-073 苏美达股份有限公司 关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 苏美达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 11 月 17 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了 关于修订公司章程的议案,

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

证券代码： 证券简称：西安旅游 公告编号： 号

证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2017-48 号 西安旅游股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 24 日在 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网上披露了

浙江康盛股份有限公司

证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2016-039 债券代码 :112095 债券简称 :12 康盛债 浙江康盛股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一

中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司利润分配管理制度 第一章总则 第一条为规范中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司

中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 利润分配管理制度 二 一七年七月 中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司利润分配管理制度 第一章总则 第一条为规范中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 )

备案 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交有 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告

证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙公告号 :2015-038 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于修订公司 股东大会议事规则 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京雪迪龙科技股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日以现场会议方式召开公司第二届董事会第二十次会议, 会议审议通过了 关于修订公司 < 股东大会议事规则

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

江苏银河电子股份有限公司

江苏银河电子股份有限公司 和 中信建投证券股份有限公司 关于江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票申请文件 补充反馈意见的回复 ( 二 ) 二〇一六年三月 关于江苏银河电子股份有限公司 非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复 ( 二 ) 中国证券监督管理委员会 : 贵会口头反馈问题已悉知, 保荐机构中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 中信建投 ) 会同江苏银河电子股份有限公司 (

原文序号 现行章程文 规, 制订本章程 修订后文序号 修订后文 法规, 制订本章程 第十 第六十一 本章程所称高级管理人员是指公司的执行董事 总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人 总精算师 专业总监等以及董事会确定的其他管理人员 执行董事是指在公司除担任董事外还担任其他经营管理职务, 或者其工资和福

证券代码 :601601 证券简称 : 中国太保 编号 : 临 2017-023 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 关于补充修订公司章程的公告 本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

目录 第一章 总则... 3 第二章 利润分配顺序... 3 第三章 利润分配的原则和政策... 4 第四章 利润分配监督约束机制... 7 第五章 利润分配的执行及信息披露... 8 第六章 附则 /8

证券代码 :831184 证券简称 : 强盛股份公告编号 :2016-031 江苏强盛功能化学股份有限公司 利润分配管理制度 (2016 年 8 月制定 ) 1/8 目录 第一章 总则... 3 第二章 利润分配顺序... 3 第三章 利润分配的原则和政策... 4 第四章 利润分配监督约束机制... 7 第五章 利润分配的执行及信息披露... 8 第六章 附则... 8 2/8 第一章总则 第一条为规范江苏强盛功能化学股份有限公司

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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第 1 页共 19 页 江苏阳光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 二 一五年三月五日 1 第 2 页共 19 页 江苏阳光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料目录 一 会议议程 3 二 会议议案 3 1 审议关于修订公司章程的议案; 3 2 审议关于修订 江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则 的议案 ; 3 3 审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案; 3 4

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

年度董事会议案汇编

国电电力发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议材料 二 一四年九月 北京 国电电力 2014 年第三次临时股东大会会议议程 主持人 议 程 发言人 1. 关于调整公司部分董事的议案 1 2. 关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议 案 2 3. 关于修改公司章程部分条款的议案 6 4. 关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力 同业竞争问题承诺事项变更的议案 9 5. 关于审议国电英力特能源化工集团股份有限公

浙江康盛股份有限公司

证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com