目录 一 程序文件 1 会议议程 2 会议须知二 提交股东大会审议的议案 1 关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案 2 关于修订公司章程的议案 1

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1 科达集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称 : 科达股份 股票代码 : 二〇一八年三月二十一日

2 目录 一 程序文件 1 会议议程 2 会议须知二 提交股东大会审议的议案 1 关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案 2 关于修订公司章程的议案 1

3 科达集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 一 会议时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 3 月 21 日 14 点 00 分 ; 通过互联网投票平台的投票时间 :2018 年 3 月 21 日 9:15-15:00; 通过交易系统投票平台的投票时间 :2018 年 3 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00 二 现场会议地点 : 北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 B 座 3306 室三 现场会议主持人 : 公司董事长刘锋杰先生四 会议方式 : 现场投票与网络投票相结合五 会议议程 1 会议开始, 介绍参会股东的出席情况 2 宣读大会会议须知 3 大会议案报告 (1) 关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案 (2) 关于修订公司章程的议案 4 股东或股东代表发言, 公司董事 监事及高级管理人员回答问题 2

4 5 以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票( 审议事项与股东有关联关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 ) 6 现场投票表决进行表决时, 应当由两名股东代表 一名监事代表和律师共同负责计票和监票 7 宣读现场会议投票结果 8 征询参会股东对现场表决结果是否存在异议 9 网络投票结束后, 合并投票结果 10 宣读会议决议 11 北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书 12 与会董事签署决议与会议记录 13 会议结束 3

5 科达集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据本公司的 公司章程 股东大会议事规则 以及 上市公司股东大会规则 等相关法律法规和规定, 特制定本须知 一 董事会以维护股东的合法权益 确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行 公司章程 中规定的职责 二 出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20 分钟到达会场签到 登记参会股东应当持股票账户卡 身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明, 出席股东大会 登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件 证件不全的, 工作人员可以拒绝其参会 三 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后, 会议登记应当终止 会议登记终止后, 到达现场的股东或其代理人可以列席会议, 但不能参加本次大会各项议案的表决 四 登记股东参加股东大会依法享有发言权 质询权 表决权等权利 五 为保证股东大会有序进行, 股东在大会上发言, 应提前将股东发言登记表提交主持人, 在主持人许可后进行 六 公司董事会成员 监事会成员和高级管理人员应当认真 负责地回答股东的问题 七 股东大会表决采用记名投票表决的方式 股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决, 每一股份享有一票表决权 股东在现场表决时, 应在表决单中每项议案下设的 赞成 反对 弃权 三项中任选一项, 并以打 表示, 未填 错填 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为 弃权 八 本次股东大会共审议两项议案 : 第一项议案为普通议案, 即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可 ; 第二项议案为特别议案, 需经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过 二〇一八年三月二十一日 4

6 议案 1 关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案 各位股东 股东代表 : 北京派瑞威行广告有限公司 ( 以下简称 派瑞威行 ) 为科达股份全资子公司 派瑞威行于 2017 年 4 月 13 日在北京银行股份有限公司天坛支行 ( 以下简称 北京银行天坛支行 ) 贷款 6000 万元人民币 科达股份为其提供了担保 ( 该笔担保已经科达股份 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 详见 科达股份 2017 年第二次临时股东大会决议公告, 公告编号 : 临 ) 根据约定, 派瑞威行的还款计划为 :2018 年 2 月 13 日还款 2000 万元 ;2018 年 3 月 13 日还款 2000 万元,2018 年 4 月 13 日还款 2000 万元 派瑞威行按照约定已于 2018 年 2 月 13 日还款 2000 万元 截至本次董事会召开日, 公司为派瑞威行提供的担保余额为 万元 为支持子公司的发展, 根据 科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度 ( 以下简称 担保管理制度 ) 的相关规定, 科达股份在经对派瑞威行资信状况进行调查后计划为其向北京银行天坛支行不超过人民币 万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保 同时派瑞威行董事长 ( 或总经理 ) 对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保 本议案已经公司 2018 年 3 月 5 日第八届董事会临时会议审议通过, 由于派瑞威行最近一期财务报表资产负债率超过 70%, 现提请各位股东及股东代表审议 科达集团股份有限公司董事会 5

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8 议案 2 关于修订公司章程的议案 各位股东 股东代表 : 序号 修订前 修订后 1 第八十二条第四部分董事会 监事会以及连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股份总数 10% 以上的股东可以提名董事 监事候选人 第八十二条第四部分董事会 监事会以及单独或者合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股份总数 3% 以上的股东可以提名董事 监事候选人 2 第八十二条董事 监事提名的方式和程序如下 :( 二 ) 连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股份总数 10% 以上的股东向董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人的, 应在董事会召开之日 第八十二条董事 监事提名的方式和程序如下 :( 二 ) 单独或者合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股份总数 3% 以上的股东向董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人的, 应在董事会召开之日前 20 个工作日, 前 20 个工作日, 书面向董事会提出, 书面向董事会提出, 并提供有关材 并提供有关材料 料 3 新增第一百五十五条 ( 五 ), 其后逐条顺延 第一百五十五条 ( 五 ) 利润分配的优先顺序在具备现金分红条件时, 公司应当优先采用现金分红方式进行利润分配 4 第一百五十五条 ( 六 ) 对股东利益的保护 1 公司董事会 股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉 第一百五十五条 ( 七 ) 对股东利益的保护 1 公司董事会 股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉 7

9 求, 并及时答复中小股东关心的问求, 并及时答复中小股东关心的问题, 条件成熟时公司将考虑通过网络题, 条件成熟时公司将考虑通过网络投票为中小股东提供更多表达诉求投票为中小股东提供更多表达诉求的平台 的平台 2 独立董事对分红预案有异议的, 2 独立董事对分红预案及调整分红可以在独立董事意见披露时公开向政策有异议的, 可以在独立董事意见中小股东征集网络投票委托 ; 披露时公开向中小股东征集网络投 3 公司在上一个会计年度实现盈利, 票委托 ; 但董事会在上一会计年度结束后未 3 公司在上一个会计年度实现盈利, 提出现金利润分配预案的, 应在定期但董事会在上一会计年度结束后未报告中详细说明未分红的原因, 未用提出现金利润分配预案的, 应在定期于分红的资金留存公司的用途 独立报告中详细说明未分红的原因, 未用董事应当对此发表独立意见 于分红的资金留存公司的用途 独立 4 公司应当在定期报告中详细披露董事应当对此发表独立意见 现金分红政策的制定及执行情况, 说 4 公司应当在定期报告中详细披露明是否符合公司章程的规定或者股现金分红政策的制定及执行情况, 说东大会决议的要求, 分红标准和比例明是否符合公司章程的规定或者股是否明确和清晰, 相关的决策程序和东大会决议的要求, 分红标准和比例机制是否完备, 独立董事是否尽职履是否明确和清晰, 相关的决策程序和责并发挥了应有的作用, 中小股东是机制是否完备, 独立董事是否尽职履否有充分表达意见和诉求的机会, 中责并发挥了应有的作用, 中小股东是小股东的合法权益是否得到充分维否有充分表达意见和诉求的机会, 中护等 对现金分红政策进行调整或变小股东的合法权益是否得到充分维更的, 还要详细说明调整或变更的条护等 对现金分红政策进行调整或变件和程序是否合规和透明等 更的, 还要详细说明调整或变更的条 5 存在股东违规占用公司资金情况件和程序是否合规和透明等 的, 公司有权扣减该股东所分配的现 5 存在股东违规占用公司资金情况金红利, 以偿还其占用的资金 的, 公司有权扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 本议案已经公司 2018 年 3 月 5 日第八届董事会临时会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议 科达集团股份有限公司董事会 8

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