本项议案需提交最近股东大会审议 3 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 详见 2017 年度报告中 经营情况讨论与分析 章节 本项议案需提交最近股东大会审议 4 关于修改公司章程的议案 详细内容请见附件 本项议案需提交最近股东大会审议 5 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 本项议
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1 证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 东阿阿胶股份有限公司( 以下简称 : 公司 ) 第八届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 3 日以邮件方式发出会议通知 2 本次董事会会议于 2018 年 3 月 14 日以现场会议方式在北京诺富特酒店会议室召开 3 会议应出席会议董事 9 人, 实际出席会议董事 9 人 4 本次董事会会议由董事长王春城先生主持, 公司监事列席了本次会议 5 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 二 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论, 本次会议审议并通过了以下议案 : 1 关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案 2 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案
2 本项议案需提交最近股东大会审议 3 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 详见 2017 年度报告中 经营情况讨论与分析 章节 本项议案需提交最近股东大会审议 4 关于修改公司章程的议案 详细内容请见附件 本项议案需提交最近股东大会审议 5 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 本项议案需提交最近股东大会审议 6 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 2017 年度利润分配预案 : 以 2017 年末总股本 654,021,537 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 9 元 ( 含税 ), 现金分红总额为 588,619, 元 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 本项议案需提交最近股东大会审议 7 关于公司提取 2017 年度激励基金的议案 根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的 东阿阿胶中长期激励实施办法 ( 详见 2010 年 4 月 23 日公告 ), 引述相关规定 : 依据经注册会计师审计的公司年度财务指标, 若本年度净资产收益率达不到 10%, 则不提取激励基金 ; 若本年度净资产收益率达到 10% 及以上时, 则由薪酬与考核委
3 员会基于劳动力市场对标 经济增加值 (EVA) 测算等因素进行审核, 确定提取 比例, 计算应提取的激励基金总额, 报董事会批准, 但提取额的增长率不超过净 利润增长率 根据以上规定,2017 年度激励基金提取额为 10,200 万元人民币 8 关于公司独立董事 2017 年度履职报告的议案 本项议案需提交最近股东大会审议 9 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 10 关于公司 2017 年度社会责任报告的议案 11 关于公司预计 2018 年度日常关联交易额的议案 表决结果 :6 票同意,0 票反对,0 票弃权 本项议案为关联交易议案, 关联董事王春城先生 李国辉先生 吴峻先生对该议案进行了回避表决 本项议案需提交最近股东大会审议 12 关于公司投资金融理财产品的议案 本项议案需提交最近股东大会审议 13 关于公司会计政策变更的议案 14 关于公司会计估计变更的议案
4 三 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ; 2 深交所要求的其他文件 特此公告 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇一八年三月十六日
5 附件 : 东阿阿胶股份有限公司 关于修改 公司章程 的内容 根据公司直销 旅游业务发展需要以及中证中小投资者服务中心 号 股东建议函, 依据 公司法 等法律法规规定, 对 公司章程 进行如下 修改 : 序号 修改前 修改后 第 14 条经依法登记, 公司的经营范 第 14 条经依法登记, 公司的经营范围 : 实 围 : 实业投资 股权投资 ; 中药合剂 业投资 股权投资 ; 中药合剂 胶剂 煎膏 胶剂 煎膏剂 颗粒剂 硬胶囊剂 口服液的生产 销售 ; 畜牧养殖 收购 屠宰 加工销售 ; 中药材种植 生产 收购 加工销售 ; 批准范围的商品进出口业务 ; 化工产品 ( 不含易燃 剂 颗粒剂 硬胶囊剂 口服液的生产 销售 ; 畜牧养殖 收购 屠宰 加工销售 ; 中药材种植 生产 收购 加工销售 ; 批准范围的商品进出口业务 ; 化工产品 ( 不含易燃易爆危险品 ) 销售 ; 许可证范围内保健食品 1 易爆危险品 ) 销售 ; 许可证范围内保健的生产 销售 ; 受委托保健食品的生产 销食品的生产 销售 ; 受委托保健食品售 ; 许可证范围内食品的生产 加工 销售 ; 的生产 销售 ; 许可证范围内食品的生产 加工 销售 ; 许可证范围内食品用塑料包装 容器 工具等制品的 许可证范围内食品用塑料包装 容器 工具等制品的生产 销售 ; 自有资产的投资 租赁 转让 收益 ; 在经核准的区域内直销经 生产 销售 ; 自有资产的投资 租赁 核准的产品 化妆品 ( 护肤品 ) 保健器材 转让 收益 ; 在经核准的区域内直销经核准的产品 医疗器械 小型厨具 保洁用品 家用电器生产与销售 ; 健康咨询及服务 旅游观光服 务 会议展览及接待服务 工艺品销售 2 第 81 条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权 第 81 条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权 公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制
6 3 4 第 85 条 ( 一 ) 公司董事会 监事会 单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人, 公司董事会 监事会 单独或者合并持有公司已发行股份 5% 以上的股东可以提案的方式提出非独立董事 股东担任的监事候选人, 并经股东大会选举决定 第 186 条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 第 85 条 ( 一 ) 公司董事会 监事会 单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人, 公司董事会 监事会 单独或者合并持有公司已发行股份 3% 以上的股东可以提案的方式提出非独立董事 股东担任的监事候选人, 并经股东大会选举决定 第 186 条公司利润分配的决策程序和机制具体如下 : ( 一 ) 公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制定 ( 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 ), 提交公司股东大会批准 公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利, 董事会 独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 ( 二 ) 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序的要求等事宜 ( 三 ) 董事会在决策和形成利润分配方案时, 要详细记录管理层建议 参会董事的发言要点 独立董事意见 董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存 ( 四 ) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东 ( 尤其是中小股东 ) 进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决 邀请中小股东参会等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 ( 五 ) 公司应在年度报告 半年度报告中披
7 5 第 187 条公司的利润分配应充分考虑股东实现稳定回报的要求和意愿, 充分听取独立董事和监事的意见 公司采取以现金分配方式为主的原则分配股利 在保证公司正常经营发展的前提下, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 公司董事会可以根据公司的 露利润分配方案和现金利润分配政策执行情况 若年度盈利但未提出现金利润分配方案, 董事会应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配方案的原因 未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划 公司在召开股东大会时, 除现场会议外, 应向股东提供网络形式的投票平台, 独立董事应对此事发表独立意见并公开披露 ( 六 ) 监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议, 并经过半数监事通过 若公司年度盈利但未提出现金利润分配方案, 监事会应就相关政策 规划执行情况发表专项说明和意见 监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督 ( 七 ) 公司根据生产经营状况 投资规划和长期发展的需要, 或者外部经营环境发生变化, 确实需要调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规 规范性文件和本章程的有关规定 ; 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事 监事会发表意见, 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过 公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决 ( 八 ) 公司提供多种途径 ( 电话 传真 电子邮件 互动平台等 ) 接受所有股东对公司分红的建议和监督 第 187 条公司的利润分配应充分考虑股东实现稳定回报的要求和意愿, 充分听取独立董事和监事的意见 公司具体利润分配政策如下 : ( 一 ) 利润分配的原则公司根据法律 法规的相关规定, 实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报, 坚持按法定顺序分配原则, 若存在未
8 资金需求状况提议公司进行中期现金弥补亏损不得进行利润分配的原则 公司持分配 公司每年利润分配预案由公司有的本公司股份不得进行利润分配等原则, 管理层根据本章程的规定 盈利情况 保持利润分配政策的连续性和稳定性 资金需求和股东回报规划拟定建议性 ( 二 ) 利润分配的方式方案, 经董事会审议通过后提交股东公司优先采用现金分红的利润分配方大会批准 独立董事应对利润分配预式 为保持股本扩张和业绩增长相适应, 在案独立发表意见并公开披露 确保足额现金股利分配 公司股本规模和股监事会应当对利润分配政策进行权结构合理的前提下, 公司可以采用股票股审议, 并经过半数监事通过, 监事会利方式进行利润分配 同时应对董事会和管理层执行公司分 ( 三 ) 公司现金分红的条件红政策和股东回报规划的情况及决策 (1) 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公程序进行监督 司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利公司年度盈利但未拟定现金分红润 ) 为正值 ; 预案的, 管理层需对此向董事会提交 (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具详细的情况说明, 包括未分红的原因 标准无保留意见的审计报告 ; 未用于分红的资金留存公司的用途和 (3) 公司无重大投资计划或重大现金支出使用计划, 并由独立董事对利润分配等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 重大投预案发表独立意见并公开披露 ; 董事资计划或重大现金支出是指 : 公司未来 12 会审议通过后提交股东大会通过现场个月内拟对外投资 收购资产或者购买设备及网络投票的方式审议批准, 并由董的累计支出达到或超过公司最近一期经审事会向股东大会做出情况说明 计总资产的 30%; 公司如因外部经营环境或自身经 ( 四 ) 现金分红的时间间隔及比例营状况发生重大变化而需调整分红政在满足现金分红条件 保证公司正常经策和股东回报规划的, 应以股东权益营和长远发展的前提下, 公司原则上每年进保护为出发点, 详细论证和说明原因, 行一次现金分红, 公司董事会可以结合公司并由董事会提交议案通过股东大会进的盈利状况及资金需求等状况提议公司进行表决 行中期现金分红 现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中的比例应符合如下要求 : (1) 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%, 且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; (2) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时 现金分红在
9 本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (3) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (4) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 ( 五 ) 股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下, 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的情况下, 可以在提出现金股利分配预案之外, 提出并实施股票股利分配预案 每次分配股票股利时, 每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股
( 九 ) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金 ; ( 十 ) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项 ; ( 十一 ) 中国证监会 证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项 第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票
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中国交通建设股份有限公司未来三年 (2017-2019 年度 ) 股东回报规划 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关法律法规 规范性文件及 中国交通建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 为进一步健全完善股东回报机制,
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