唐山冀东水泥股份有限唐山冀东水泥股份有限公司公司及其子及其子公司公司 16, , % 合计 19, , % 河北省建筑材料工业设计研究院唐山冀东发展机械设备制造有限公司冀东发展泾阳建材有限责任公司 2, ,152.32

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称溆温
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1 证券代码 : 证券简称 : 冀东装备公告编号 : 唐山冀东装备工程股份有限公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述根据深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称上市规则 ) 的相关规定, 结合公司实际情况, 对本公司 2016 年度的日常经营性关联交易进行了预计公司预计 2016 年日常关联交易合计总金额为 134, 万元, 全部是与控股股东及其控股子公司 ( 同一关联人 ) 发生的各项日常关联交易 2015 年公司与关联方发生的关联交易合计 96, 万元 1. 公司董事会五届四十八次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案, 该项决议关联董事张增光王晓华回避表决, 其他五名董事进行表决, 全部同意上述交易年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权 3. 本次日常经营性关联交易未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额 2016 年度预计发生的日常关联交易的内容 : 单位 :( 人民币 ) 万元关联交易类别关联关系关联人合同签订金额上年实际发生或预计金额金额占比唐山冀东发展燕东建设有限 1, % 冀东集团及公司采购材料子公司 ( 不接受劳务等含冀东水泥唐山启新水泥有限公司 % 关联交易及其控股子公司 ) 冀东发展集团有限责任公司 % 及其子公司

2 唐山冀东水泥股份有限唐山冀东水泥股份有限公司公司及其子及其子公司公司 16, , % 合计 19, , % 河北省建筑材料工业设计研究院唐山冀东发展机械设备制造有限公司冀东发展泾阳建材有限责任公司 2, , % 2, % 1, % 冀东集团及冀东日彰节能风机制造有限子公司 ( 不公司含冀东水泥及其控股子涞水京涞建材有限责任公司 % 0.08% 销售商品公司 ) 提供劳务等关联交易北京恒坤混凝土有限公司 % 冀东发展集团有限责任公司及其子公司 % 唐山冀东水泥股份有限唐山冀东水泥股份有限公司公司及其子及其子公司公司 125, , % 合计 134, , % 说明 : 同一关联人 2016 年关联交易, 在总额度不超的前提下可以内部调剂使用 ( 三 ) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 2016 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 13, 万元

3 二关联人和关联关系关联人法定代表人注册资本 ( 万元 ) 住所 2015 年 12 月 31 日财务数据 ( 单位 : 万元 ) 总资产净资产主营业务收入净利润 1 唐山冀东发展燕东建设有限公司王术永 20,000 唐山市丰润区西杨家营村 83, , , , 唐山启新水泥有限公司吴晓军 23,544 唐山市新华东道 15 号 35, , 冀东发展集团有限责任公司张增光 123, 唐山丰润区林荫路东侧 6,258, ,319, ,312, , 唐山冀东水泥股份有限公司河北省建筑材料工业设计研究院张增光 134, 河北省唐山市丰润区林荫路 4,413, ,111, , , 陈鹰 11,550.6 石家庄市合作路 159 号 45, , , 唐山冀东发展机械设备制造有限公司王晓华 55,000 曹妃甸工业区装备制造产业园区 55, , 冀东发展泾阳建材有限责任公司冀东日彰节能风机制造有限公司涞水京涞建材有限责任公司北京恒坤混凝土有限公司刘伟 6,000 陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 21, , 王晓华 8,400 唐山市曹妃甸工业区 20, , , 辛秀俊 4,200 涞水县宋各庄乡北王各庄村 19, , , 吴德利 5,000 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村 614 号 50, , , , 备注 : 冀东发展集团有限责任公司唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告尚未披露, 相关财务数据为 2015 年 9 月 30 日未经审计数据

4 ( 一 ) 经营范围说明 1. 唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围 : 房屋建筑工程施工总承包壹级, 可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金 5 倍的下列房屋建筑工程的施工 :40 层及以下各类跨度的房屋建筑工程 ; 高度 240 米及以下的构筑物 ; 建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体自需原料运输 ( 限冀 BLC167, 河北 B.XR116, 冀 BM 4527, 河北 B.XR119); 钢结构工程专业承包 ( 壹级 ; 详见资质 )( 营运证有效期至 2014 年 09 月 20 日 )( 安全生产许可证有效期至 2017 年 4 月 3 日 ) ; 市政公用工程施工总承包 ( 叁级 ; 详见资质 ); 电力工程施工总承包 ( 叁级 ; 详见资质 ); 机电设备安装工程专业承包 ( 叁级 ; 详见资质 ); 建筑装修装饰工程专业承包 ( 叁级 ; 详见资质 ); 建筑防水工程专业承包 ( 叁级 ; 详见资质 ); 承包境外工程和境内国际招标工程 ( 限办资质后方可开展经营活动 ); 货物进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2. 唐山启新水泥有限公司经营范围 : 生产石灰石水泥水泥熟料及水泥制品, 销售本公司产品, 提供有关水泥生产的应用技术服务 ; 劳务派遣 ( 限国内 ); 电子产品机械设备 ( 除汽车 ) 销售 *** 3. 冀东发展集团有限责任公司经营范围 : 通过控股参股兼并租赁运营资本 ; 熟料水泥水泥制品混凝土石灰石建材 ( 木材石灰除外 ) 黑色金属材料及金属矿产品电子产品化工产品 ( 涉及行政许可项目除外 ) 化肥石油焦五金交电水泥机械设备塑料及橡胶制品石膏及其制品食用农产品钢材针纺织品批发零售 ; 货物及技术进出口业务 ( 国家限定或禁止的项目除外 ); 普通货运 ; 对外承包工程 : 承包与其实力规模业绩相适应的国外工程项目对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ; 煤炭批发 ; 装备工程制造安装调试技术咨询 ; 露天建筑用白云岩开采 ( 限玉田, 取得资质后方可开采 ); 以下限分支经营 : 骨料建材砼结构构件耐火材料制品石膏水泥制品混凝土外加剂水泥助磨剂浇注料及其他外加剂生产销售 ; 新材料技术推广服务 ( 以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 4. 唐山冀东水泥股份有限公司经营范围 : 硅酸盐水泥熟料及相关建材产品的制造销售 ; 塑料编织袋加工销售 ; 水泥设备制造销售安装及维修 ; 煤炭批发 ; 相关技术咨询服务普通货运, 货物专用运输 ( 罐式 ); 经营本企业自产产品及技术的出口

5 业务 ; 经营本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ; 在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采 ; 石灰石销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5. 河北省建筑材料工业设计研究院经营范围 : 建材行业工程设计建筑行业工程设计, 建筑材料工程咨询 ( 以上凭资质证经营 ); 承包与其实力规模业绩相适应的国外工程项目 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 以上范围凭资质证经营 ); 货物和技术的进出口 ( 国家禁止或限制经营的除外 ) 建筑材料机械设备装饰材料化工产品 ( 以上法律法规国务院决定禁止或需前置审批的除外 ) 的销售 ; 建材产品的技术开发技术转让及技术服务 ; 建材产品的检测 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 6. 唐山冀东发展机械设备制造有限公司经营范围 : 水泥机械设备普通机械设备及配件制造销售 ; 成套设备安装 ; 货物及技术进出口业务 ( 涉及国家法律法规禁止的项目不得经营, 限制的项目取得许可后方可经营 ) 7. 冀东发展泾阳建材有限责任公司经营范围 : 住宅工厂化相关配套产品 ; 活性白灰的生产及相关产品销售 ; 建筑用石料开采加工及相关产品销售 ; 预拌混凝土预拌砂浆混凝土构件及制品混凝土添加剂及相关建材产品销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8. 冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围 : 节能高效风机的研发设计维修制造销售本公司产品以及安装调试技术咨询技术服务 ; 机械零部件加工 ; 铆焊件加工制造销售 ( 以上项目涉及资质的凭资质经营 ) 9. 涞水京涞建材有限责任公司经营范围 : 建筑用石料建筑用砂建筑用砖水泥制品石灰预拌混凝土预料砂浆混凝土构件及制品混凝土添加剂销售 ; 建筑用白云岩 ( 采矿许可证有效期限至 2016 年 07 月 22 日 ) 开采加工销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 10. 北京恒坤混凝土有限公司经营范围 : 普通货运 ; 货物专用运输 ( 罐式 ) ( 道路运输经营许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日 ); 预拌商品混凝土专业贰级 ; 建筑机械设备租赁 ; 销售钢材建材机械设备 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 )

6 ( 二 ) 与公司关联关系 1. 冀东发展集团有限责任公司与公司的关联关系 : 为公司的控股股东, 符合股票上市规则条第 ( 一 ) 项规定的情形 2. 除冀东发展集团有限责任公司之外, 其余均为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司, 符合股票上市规则条第 ( 二 ) 项规定的情形 ( 三 ) 履约能力分析该交易为公司及其子公司向关联方销售商品提供劳务或采购原材料, 关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体, 财务状况和资信较好, 以往交易能够按合同约定交付设备, 具有履约能力三关联交易主要内容 1. 关联交易定价政策和定价依据本公司向关联公司采购销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行公司采购原材料以市场价进行, 采用招投标方式进行公司销售商品提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得 2. 关联交易协议签署情况具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署四关联交易目的和对上市公司的影响 2016 年度公司及所属子公司将会与关联方发生采购原材料销售商品提供劳务等经济行为该关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易, 但是关联交易均为市场化的正常业务往来, 不构成对冀东发展以及下属子公司的业务依赖五独立董事意见 1. 上述关联交易已获得公司董事会批准, 关联董事在董事会上履行了回避表决义务, 公司关联交易的决策程序和披露程序符合公司章程上市规则和其他有关规定要求

7 2. 预计 2016 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的, 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行, 体现了公平的原则, 未损害中小股东的利益 3. 各项关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制 4. 根据股票上市规则规定, 上述关联交易尚需获得股东大会的批准为此, 我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的同意将上述议案提交股东大会表决六备查文件 1. 五届四十八次董事会决议 ; 2. 独立董事意见唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2016 年 4 月 8 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08