信息披露义务人声明 一 信息披露义务人依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 及相关的法律 法规编写本报告书 二 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或

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1 上市公司名称 : 唐山冀东装备工程股份有限公司 股票上市地点 : 深圳证券交易所 股票简称 :*ST 冀装 股票代码 : 信息披露义务人 : 唐山国有资本运营有限公司 住所 通讯地址 : 河北省唐山市路北区建设南路 48-8 号 股份变动性质 : 增加 签署日期 : 二零一六年六月十五日

2 信息披露义务人声明 一 信息披露义务人依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 及相关的法律 法规编写本报告书 二 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 三 依据上述法律法规的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人在唐山冀东装备工程股份有限公司 ( 以下简称 *ST 冀装 ) 中拥有权益的股份变动情况 截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在 *ST 冀装拥有权益的股份 四 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的 除信息披露义务人外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 五 本次权益变动为唐山国有资本运营有限公司 ( 以下简称 国资公司 ) 以协议转让方式取得冀东发展集团有限责任公司 ( 以下简称 冀东集团 ) 持有的 *ST 冀装 11.52% 的股份 六 国资公司以协议转让方式取得冀东集团持有的 *ST 冀装 11.52% 的股份尚须河北省国有资产监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会批准 2

3 目录 第一节释义... 4 第二节信息披露义务人介绍... 5 一 信息披露义务人的基本情况... 5 二 信息披露义务人董事的基本情况... 5 三 信息披露义务人拥有境内 境外其他上市公司 5% 以上股份的情况... 6 第三节权益变动目的... 7 一 本次权益变动的目的... 7 二 未来十二个月继续增持或减持上市公司股份的计划... 7 第四节权益变动方式... 8 一 权益变动的方式... 8 二 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况... 8 三 本次权益变动相关协议的主要内容... 8 四 本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 五 本次权益变动的附加条件 补充协议等情况 六 本次协议转让涉及上市公司控制权变动的情况 七 本次权益变动的批准情况 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 第六节其他重大事项 第七节备查文件 一 备查文件 二 备查地点 附表

4 第一节释义 除非另有说明, 下列词语在本报告书中的含义如下 : 本报告书 国资公司 信息披露义务人公司 上市公司 *ST 冀装 指 指 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山国有资本运营有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司 冀东集团指冀东发展集团有限责任公司 冀东水泥指唐山冀东水泥股份有限公司 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 河北省国资委指河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐山市国资委指唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 本次权益变动 本协议 股份转让协议 指 指 深交所指深圳证券交易所 元 万元指人民币元 人民币万元 唐山国有资本运营有限公司以协议转让方式取得冀东发展集团有限责任公司持有的唐山冀东装备工程股份有限公司 11.52% 的股份 冀东发展集团有限责任公司与唐山国有资本运营有限公司关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议 4

5 第二节信息披露义务人介绍 一 信息披露义务人的基本情况 名称 : 唐山国有资本运营有限公司 注册地 : 河北省唐山市路北区建设南路 48-8 号 法定代表人 : 李文全 注册资本 :1,000 万元人民币 经营期限 :2016 年 5 月 20 日至 2036 年 5 月 20 日 统一社会信用代码 : MA07R0D97G 公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 经营范围 : 受唐山市国有资产管理委员会委托对国有资产进行管理与经营 ; 对国家允许的实业项目的非金融性投资 ( 以上范围依法须经批准的项目, 经相关 部门批准后方可开展经营活动 ) 全资股东 : 唐山市国资委 通讯地址 : 河北省唐山市路北区建设南路 48-8 号 二 信息披露义务人董事的基本情况 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人董事的基本情况如下 : 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区的居留权 李文全 男 董事长 中国 唐山 无 李锦志 男 董事 中国 唐山 无 袁军 男 董事 中国 唐山 无 5

6 三 信息披露义务人拥有境内 境外其他上市公司 5% 以上股份的情况 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人不存在拥有境内 境外其他上市公司 5% 以上股份的情况 2016 年 5 月 30 日, 国资公司与冀东集团签署了 冀东发展集团有限责任公司与唐山国有资本运营有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司的股份转让协议, 上述股份转让完成后, 国资公司将持有冀东水泥 7.48% 的股份 6

7 第三节权益变动目的一 本次权益变动的目的 受唐山市国资委委托对国有资产进行管理与经营, 国资公司拟以协议转让方式取得冀东集团持有的 *ST 冀装 11.52% 的股份 二 未来十二个月继续增持或减持上市公司股份的计划 未来 12 个月内, 国资公司不排除根据市场情况和国有资产管理经营需求继续增持或减持 *ST 冀装股份 若发生相关权益变动事项, 国资公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 7

8 第四节权益变动方式一 权益变动的方式 协议转让 二 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 本次权益变动前, 国资公司不持有 *ST 冀装的股份 ; 本次权益变动后, 国资公司持有 *ST 冀装 11.52% 的股份 三 本次权益变动相关协议的主要内容 ( 一 ) 协议转让的当事人 出让方 : 冀东发展集团有限责任公司 ( 以下简称 甲方 ) 法定代表人 : 张增光住所 : 唐山丰润区林荫路东侧受让方 : 唐山国有资本运营有限公司 ( 以下简称 乙方 ) 法定代表人 : 李文全住所 : 河北省唐山市路北区建设南路 48-8 号 ( 二 ) 转让股份的种类 数量 比例 本次权益变动的标的股份为甲方持有的 *ST 冀装 26,148,422 股股份, 均为 流通股, 占 *ST 冀装股份总数的 11.52% ( 三 ) 股份性质及性质变动情况 8

9 本次股份转让的标的股份为甲方持有的 *ST 冀装 26,148,422 股股份, 性质 为国有法人股, 本次股份转让完成后, 本次股份转让的标的股份性质仍为国有法 人股 ( 四 ) 转让价款 甲 乙双方一致同意, 标的股份的交易价格为每股 元, 标的股份转让 价款总额为人民币 286,325,220.9 元 ( 五 ) 付款安排 乙方须于本协议签订后 5 个工作日内, 以现金方式向甲方书面指定的账户支付标的股份转让价款的 30%, 即人民币 85,897, 元, 并在取得国务院国有资产监督管理委员会对本次股份转让的批准后向甲方指定的账户支付剩余转让价款 ( 六 ) 协议签订时间 本协议由下列双方于 2016 年 6 月 15 日在中国唐山订立 ( 七 ) 生效时间及条件 本协议于双方或其授权代表签章之日成立, 并于国务院国有资产监督管理委 员会批准本次股份转让之日起生效 ( 八 ) 特别条款 标的股份不存在被质押 冻结等限制转让的情况 除本协议第九条所列生效条件以外, 本协议不存在附加特殊条件, 也不存在补充协议 除同为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业以外, 协议双方不存在其他一致行动安排或关联关系, 协议双方未就股份表决权的行使做出其他安排, 未就甲方在 *ST 冀装中拥有权益的其余股份作出其他安排 9

10 四 本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 截至本报告书签署之日, 冀东集团持有 *ST 冀装股份 94,248,421 股, 占公司总股本的 41.52%, 本次权益变动涉及的上市公司股份不存在任何权利限制, 包括但不限于股份冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形 五 本次权益变动的附加条件 补充协议等情况 截至本报告书签署之日, 除 股份转让协议 约定的条件外, 本次权益变动无其他附加条件, 不存在补充协议或就股份表决权的行使存在其他安排, 也不存在就冀东集团在 *ST 冀装中拥有权益的其余股份存在其他安排等情况 六 本次协议转让涉及上市公司控制权变动的情况 本次协议转让不涉及上市公司控制权变动的情况 七 本次权益变动的批准情况 截至本报告书签署之日, 本次权益变动已经国资公司董事会 冀东集团董事会审议通过, 并已取得唐山市国资委批复, 尚须取得河北省国资委及国务院国资委批准 10

11 第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 在本报告书签署之日前六个月内, 信息披露义务人不存在通过证券交易所的 集中交易买卖 *ST 冀装股票的情况 11

12 第六节其他重大事项 本权益变动报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披 露, 无其他为避免对本次权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的信 息 12

13 信息披露义务人声明 本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 信息披露义务人 : 唐山国有资本运营有限公司 法定代表人 ( 或授权代表人 ): 李文全 签署日期 :2016 年 6 月 15 日 13

14 第七节备查文件 一 备查文件 1 唐山国有资本运营有限公司的营业执照( 复印件 ); 2 唐山国有资本运营有限公司董事的名单及其身份证复印件; 3 冀东发展集团有限责任公司与唐山国有资本运营有限公司关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议 二 备查地点 本权益变动报告书和备查文件置于以下地点, 供投资者查阅 : 唐山冀东装备工程股份有限公司地址 : 河北省唐山市路北区大庆道 1 号 14

15 ( 本页无正文, 为 唐山冀东装备工程股份有限公司 之签 章页 ) 信息披露义务人 : 唐山国有资本运营有限公司 法定代表人 ( 或授权代表人 ): 李文全 签署日期 :2016 年 6 月 15 日 15

16 附表 基本情况 上市公司名称 唐山冀东装备工程股 份有限公司 上市公司所在地 河北省唐山市 股票简称 *ST 冀装股票代码 信息披露义务人名称 唐山国有资本运营有 限公司 信息披露义务人所在地 河北省唐山市 增加 拥有权益的股份数量 变化 减少 不变, 但持股人发生 有无一致行动人 有 无 变化 信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东 是否 信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人 是 否 是 否 回答 是, 请注明公 司家数 信息披露义务人是否 对境内 境外其他上市 公司持股 5% 以上 注 :2016 年 5 月 30 日, 国资公司与冀东集团签署了 冀东发展集团有限责任公司与唐山国有资本运营有限公司关于唐山冀 信息披露义务人是否拥 有境内 外两个以上上 市公司的控制权 是 否 回答 是, 请注明公司家数 东水泥股份有限公司 的股份转让协议, 上 述股份转让完成后, 国资公司将持有冀东 水泥 7.48% 的股份 16

17 通过证券交易所的集中交易 协议转让 权益变动方式 ( 可多选 ) 国有股行政划转或变更 间接方式转让 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 继承 赠与 其他 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例本次权益变动股份的数量及变动比例 股票种类 : 普通股 持股数量 : 0 股 持股比例 : 0.00% 股票种类 : 普通股 变动数量 : 增加 26,148,422 股 变动比例 : 增加 11.52% 信息披露义务人是否 拟于未来 12 个月内继 续增持 是 否 截至本报告书签署之日, 国资公司暂无在未来 12 个月内增持 *ST 冀装股份的计划 信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场 买卖该上市公司股票 是 否 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说 明 : 控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵害上市公司和股东权 是 否 益的问题 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债, 未解除公司为其负债 是 否 提供的担保, 或者损害公司利益的其他情形 本次权益变动是否需取得批准 是 否 是否已得到批准是 否 17

18 截至本报告书签署之日, 本次权益变动已经冀东集团董事会 国资 公司董事会审议通过, 并已取得唐山市国资委批复, 尚须取得河北 省国资委及国务院国资委批准 18

19 ( 本页无正文, 为 唐山冀东装备工程股份有限公司 附表 之签章页 ) 信息披露义务人 : 唐山国有资本运营有限公司 法定代表人 ( 或授权代表人 ): 李文全 签署日期 :2016 年 6 月 15 日 19