23 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津中生 ); 24 Humanwell Healthcare USA, LLC( 以下简称人福美国 ); 25 PuraCap Pharmaceutical LLC( 以下简称美国普克 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 被担保人名称预计

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冷索绰络
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1 证券代码 : 证券简称 : 人福医药编号 : 临号人福医药集团股份公司董事会关于 2016 年度担保计划的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 1 武汉人福医疗集团有限公司 ( 以下简称人福医疗集团 ); 2 人福医药湖北有限公司 ( 以下简称人福湖北 ); 3 宜昌人福药业有限责任公司 ( 以下简称宜昌人福 ); 4 宜昌三峡制药有限公司 ( 以下简称三峡制药 ); 5 湖北葛店人福药业有限责任公司 ( 以下简称葛店人福 ); 6 新疆维吾尔药业有限责任公司 ( 以下简称新疆维药 ); 7 建德市医药药材有限公司 ( 以下简称建德医药 ); 8 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 ( 以下简称广州贝龙 ); 9 河南百年康鑫药业有限公司 ( 以下简称百年康鑫 ); 10 湖北人福诺生药业有限责任公司 ( 以下简称人福诺生 ); 11 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 ( 以下简称中原瑞德 ); 12 武汉天润健康产品有限公司 ( 以下简称武汉天润 ); 13 武汉人福药业有限责任公司 ( 以下简称武汉人福 ); 14 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 ( 以下简称人福普克 ); 15 武汉人福昕和生物医药有限公司 ( 以下简称人福昕和 ); 16 湖北人福药用辅料股份有限公司 ( 以下简称人福药辅 ); 17 武汉人福康诚医药有限公司 ( 以下简称人福康诚 ); 18 武汉人福医药有限公司 ( 以下简称人福医药有限 ); 19 湖北人福成田药业有限公司 ( 以下简称人福成田 ); 20 武汉人福益民医药有限公司 ( 以下简称人福益民 ); 21 武汉康乐药业股份有限公司 ( 以下简称康乐药业 ); 22 荆州人福药业有限公司 ( 以下简称荆州人福药业 ); 1

2 23 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津中生 ); 24 Humanwell Healthcare USA, LLC( 以下简称人福美国 ); 25 PuraCap Pharmaceutical LLC( 以下简称美国普克 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 被担保人名称预计提供担保的最高额度实际提供的担保余额 ( 包含尚未使用的额度 ) 人福医疗集团及其下属全资或控股子公司 2,000,000, ,000, 人福湖北及其下属全资或控股子公司 1,300,000, , 宜昌人福 400,000, ,000, 三峡制药 400,000, 葛店人福及其下属全资或控股子公司 400,000, ,000, 新疆维药 300,000, ,500, 建德医药 200,000, ,000, 广州贝龙 200,000, ,000, 百年康鑫及其下属全资或控股子公司 200,000, ,000, 人福诺生 180,000, ,000, 中原瑞德 150,000, ,000, 武汉天润 150,000, ,000, 武汉人福 120,000, ,000, 人福普克 120,000, ,100, 人福昕和 100,000, ,000, 人福药辅 80,000, ,000, 人福康诚 80,000, ,000, 人福医药有限 70,000, ,000, 人福成田 52,000, 人福益民 50,000, ,000, 康乐药业 50,000, ,000, 荆州人福药业 50,000, 天津中生 45,000, 人福美国 $100,000, 美国普克 $73,000, $17,400, 本次担保是否有反担保 : 否 2

3 对外担保逾期的累计数量 : 无一担保情况概述为支持公司控股子公司的发展, 提高工作效率, 公司董事会预计为各控股子公司提供以下担保额度 : 被担保人名称预计提供担保的最高额度实际提供的担保余额 ( 包含尚未使用的额度 ) 人福医疗集团及其下属全资或控股子公司 2,000,000, ,000, 人福湖北及其下属全资或控股子公司 1,300,000, , 宜昌人福 400,000, ,000, 三峡制药 400,000, 葛店人福及其下属全资或控股子公司 400,000, ,000, 新疆维药 300,000, ,500, 建德医药 200,000, ,000, 广州贝龙 200,000, ,000, 百年康鑫及其下属全资或控股子公司 200,000, ,000, 人福诺生 180,000, ,000, 中原瑞德 150,000, ,000, 武汉天润 150,000, ,000, 武汉人福 120,000, ,000, 人福普克 120,000, ,100, 人福昕和 100,000, ,000, 人福药辅 80,000, ,000, 人福康诚 80,000, ,000, 人福医药有限 70,000, ,000, 人福成田 52,000, 人福益民 50,000, ,000, 康乐药业 50,000, ,000, 荆州人福药业 50,000, 天津中生 45,000, 人福美国 $100,000, 美国普克 $73,000, $17,400,

4 提请股东大会授权董事会在上述计划范围内, 对符合条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批, 授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会三十七会议审议通过, 尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议二被担保人基本情况 ( 一 ) 武汉人福医疗集团有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福医疗集团有限公司 2 注册地点 : 武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号人福医药集团 C7 栋 615 室 3 法定代表人 : 马云波 4 经营范围 : 对医疗机构健康服务业医学教育机构医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理 ; 企业咨询服务 ; 医用设备的研发与生产 ; 互联网信息服务 ; 医疗软件的开发与销售 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ); 餐饮管理餐饮服务 ; 物业管理 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福医疗集团资产总额 55, 万元, 净资产万元, 负债总额 55, 万元, 其中银行贷款总额 14, 万元, 流动负债总额 41, 万元,2015 年主营业务收入 0.00 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司 ( 二 ) 人福医药湖北有限公司 1 被担保人名称 : 人福医药湖北有限公司 2 注册地点 : 武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层 3 法定代表人 : 张红杰 4 经营范围 : 中药材中药饮片中成药化学原料药化学药制剂抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品麻醉药品精神药品 ( 一类二类 ) 体外诊断试剂疫苗医疗用毒性药品( 中药西药 ) 蛋白同化制剂肽类激素批发 ; 医疗器械 Ⅱ Ⅲ 类批发 ; 预包装食品保健食品批发 ; 普通货运 ; 化学品 ( 不含危险品 ) 电子产品办公家具普通机械设备批零兼营; 网络管理系统 ; 运输代理服务 ; 医疗器械租赁 ; 技术进出口货物进出口代理进出口业务 ; 仓储服务 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福湖北资产总额 259, 万元, 净资产 59, 万元, 负债总额 200, 万元, 其中银行贷款总额 86, 万元, 流动负债总额 199, 万元,2015 年主营业务收入 285, 万元, 净利润 3, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司人福医药有限持有其 100% 的 4

5 股权 ( 三 ) 宜昌人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 宜昌人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省宜昌开发区大连路 19 号 3 法定代表人 : 李杰 4 经营范围 : 药品生产销售 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务, 经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及技术的进口业务 ; 代理进出口 ; 经营进料加工和三来一补业务 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 宜昌人福资产总额 267, 万元, 净资产 154, 万元, 负债总额 113, 万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 106, 万元,2015 年主营业务收入 207, 万元, 净利润 52, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 67% 的股权 ( 四 ) 宜昌三峡制药有限公司 1 被担保人名称 : 宜昌三峡制药有限公司 2 注册地点 : 宜昌市点军区紫阳路 8 号 3 法定代表人 : 郑炜 4 经营范围 : 药品生产研究 ; 兽药研究生产 ; 氨基酸系列产品生产销售研究 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ; 经营进料加工和三来一补业务 ; 收购本企业所需的碎米油料黄豆饼花生饼麦麸玉米芯等农产品 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 三峡制药资产总额 123, 万元, 净资产 38, 万元, 负债总额 84, 万元, 其中银行贷款总额 33, 万元, 流动负债总额 52, 万元,2015 年主营业务收入 15, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 75% 的股权 ( 五 ) 湖北葛店人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北葛店人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省鄂州葛店经济技术开发区 3 法定代表人 : 邓霞飞 4 经营范围 : 生产销售 :1. 片剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 硬胶囊剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 原料药( 具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准 ) 原料药( 抗肿瘤类 : 磷酸氟达拉滨地西他滨甲磺酸伊马替尼 );2. 片剂 ( 激素类 : 计划生育用药 ) 硬胶囊剂( 激素类 : 5

6 计划生育用药 ) 片剂( 含激素类 ) 硬胶囊剂( 含激素类 ) 软胶囊剂( 激素类 ); 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营进料加工和三来一补业务 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 葛店人福资产总额 64, 万元, 净资产 21, 万元, 负债总额 42, 万元, 其中银行贷款总额 17, 万元, 流动负债总额 33, 万元,2015 年主营业务收入 40, 万元, 净利润 1, 万元 6 与上市公司关联关系 : 公司持有其 81.07% 的股权 ( 六 ) 新疆维吾尔药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 新疆维吾尔药业有限责任公司 2 注册地点 : 乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街 2 号 3 法定代表人 : 尹强 4 经营范围 : 颗粒剂糖浆剂酊剂硬胶囊剂片剂煎膏剂搽剂煎膏剂茶剂口服液洗剂的生产 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 新疆维药资产总额 34, 万元, 净资产 16, 万元, 负债总额 18, 万元, 其中银行贷款总额 12, 万元, 流动负债总额 16, 万元,2015 年主营业务收入 29, 万元, 净利润 3, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 % 的股权 ( 七 ) 建德市医药药材有限公司 1 被担保人名称 : 建德市医药药材有限公司 2 注册地点 : 建德市新安江街道园区路 117 号研发中心 ( 综合楼 ) 3 法定代表人 : 邹林 4 经营范围 : 批发 : 中成药中药材中药饮片化学药制剂抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品第二类精神药品蛋白同化制剂肽类激素医疗用毒性药品 ; 销售 : 医疗器械 ; 批发兼零售 : 预包装食品兼散装食品第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械消字号消毒用品计生用品化妆品及日用百货的销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 建德医药资产总额 32, 万元, 净资产 11, 万元, 负债总额 20, 万元, 其中银行贷款总额 9, 万元, 流动负债总额 20, 万元,2015 年主营业务收入 45, 万元, 净利润 4, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其 70% 的股权 6

7 ( 八 ) 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 1 被担保人名称 : 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 2 注册地点 : 广州市萝岗区 ( 中新广州知识城 ) 凤凰三路 17 号自编五栋 354 房 3 法定代表人 : 孙健 4 经营范围 : 通用设备制造业 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 广州贝龙资产总额 35, 万元, 净资产 12, 万元, 负债总额 23, 万元, 其中银行贷款总额 9, 万元, 流动负债总额 20, 万元,2015 年主营业务收入 11, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 73.66% 的股权 ( 九 ) 河南百年康鑫药业有限公司 1 被担保人名称 : 河南百年康鑫药业有限公司 2 注册地点 : 郸城县金星路 168 号 3 法定代表人 : 王宣 4 经营范围 : 中药制剂中成药西药制剂食品保健品消毒剂滋补酒饮料塑料制品的研制生产销售, 中药材收购加工, 原材料原料药卫生材料的销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 百年康鑫资产总额 68, 万元, 净资产 6, 万元, 负债总额 61, 万元, 其中银行贷款总额 9, 万元, 流动负债总额 53, 万元,2015 年主营业务收入 36, 万元, 净利润 -1, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 60% 的股权 ( 十 ) 湖北人福诺生药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北人福诺生药业有限责任公司 2 注册地点 : 武汉市汉口青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼 A B C D E P 室 3 法定代表人 : 徐华斌 4 经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品蛋白同化制剂肽类激素 ( 含冷藏冷冻药品 ) 的批发 ; 医疗器械二三类的销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福诺生资产总额 20, 万元, 净资产 3, 万元, 负债总额 17, 万元, 其中银行贷款总额 8, 万元, 流动负债总额 17, 万元,2015 年主营业务收入 40, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 人福医药有限持有其 51% 的股权 7

8 ( 十一 ) 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 2 注册地点 : 武汉东湖新技术开发区光谷七路 99 号 3 法定代表人 : 徐建生 4 经营范围 : 生物制品血液制品的研发制造销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 中原瑞德资产总额 61, 万元, 净资产 40, 万元, 负债总额 21, 万元, 其中银行贷款总额 6, 万元, 流动负债总额 18, 万元,2015 年主营业务收入 18, 万元, 净利润 4, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司 ( 十二 ) 武汉天润健康产品有限公司 1 被担保人名称 : 武汉天润健康产品有限公司 2 注册地点 : 武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号 3 法定代表人 : 王玮 4 经营范围 : 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 预包装食品批发兼零售计生用品医疗器械卫生用品食品技术的研究开发技术服务 ; 计生用品医疗器械二类 ( 避孕套 ) 日用化学品电子产品农副产品零售兼批发货物运输 ; 货物及技术进出口业务 ; 商品展示促销宣传服务文化艺术交流咨询 ( 不含营业性演出 ) 会议展览服务仓储服务( 不含危险品 ) 装卸搬运服务 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 武汉天润资产总额 20, 万元, 净资产 7, 万元, 负债总额 12, 万元, 其中银行贷款总额 3, 万元, 流动负债总额 12, 万元,2015 年主营业务收入 32, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 86% 的股权 ( 十三 ) 武汉人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 武汉人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号 3 法定代表人 : 邓霞飞 4 经营范围 : 医药产品的开发研制技术服务 ; 加工服务及货物进出口 ; 冻干粉针剂小容量注射剂颗粒剂硬胶囊剂 ( 含激素类 ) 混悬剂片剂软膏剂栓剂口服溶液剂原料药 ( 尿激酶 ) 的生产及销售 ; 设备租赁 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 武汉人福资产总额 32, 万元, 净资产 25, 万元, 负债总额 7, 万元, 其中银行贷款总额 1, 万元, 流动负债总额 7, 万元,2015 年主营业务收入 23, 万元, 净利润 6, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 98.33% 的股权, 宜昌人福持有其 8

9 1.67% 的股权 ( 十四 ) 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 1 被担保人名称 : 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 2 注册地点 : 武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号 3 法定代表人 : 王学海 4 经营范围 : 生物工程中药制剂 ( 中药饮片的蒸炒灸煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外 ) 医药原材料医疗器械医用高分子材料及制品保健品的研发及技术服务 ; 计生用品生活用品的销售 ; 货物及技术的进出口代理出口 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福普克资产总额 31, 万元, 净资产 -3, 万元, 负债总额 34, 万元, 其中银行贷款总额 2, 万元, 流动负债总额 33, 万元,2015 年主营业务收入 9, 万元, 净利润 -3, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 75% 的股权 ( 十五 ) 武汉人福昕和生物医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福昕和生物医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 -8 号 3 法定代表人 : 王保林 4 经营范围 : 企业管理咨询服务 ; 五金交电日用百货照明电器机电产品电子产品光电设备化工原料及产品 ( 不含危险化学品 ); 玻璃制品玻璃仪器仪器仪表消毒用品化验设备教学器材批发零售 ; 生物制品疫苗批发 ; 医疗器械 II 类 III 类 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福昕和资产总额 19, 万元, 净资产 6, 万元, 负债总额 12, 万元, 其中银行贷款总额 7, 万元, 流动负债总额 12, 万元,2015 年主营业务收入 20, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 人福医药有限持有其 66.67% 的股权 ( 十六 ) 湖北人福药用辅料股份有限公司 1 被担保人名称 : 湖北人福药用辅料股份有限公司 2 注册地点 : 赤壁市赤壁大道 1269 号 3 法定代表人 : 黄建华 4 经营范围 : 空心胶囊生产销售 ; 自营进出口 ; 空心胶囊所需原辅材料销售 ; 食品添加剂生产销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福药辅资产总额 9, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 6, 万元, 其中银行贷款总额 1, 万元, 9

10 流动负债总额 6, 万元,2015 年主营业务收入 4, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 51% 的股权 ( 十七 ) 武汉人福康诚医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福康诚医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市洪山区珞狮路 200 号五楼 3 法定代表人 : 刘克福 4 经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素制剂生化药品生物制品蛋白同化制剂肽类激素的批发 ( 含冷藏冷冻药品 ); 医疗器械 Ⅱ 类 Ⅲ 类 ; 保健品的批发 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 市场调研咨询服务 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福康诚资产总额 13, 万元, 净资产 5, 万元, 负债总额 7, 万元, 其中银行贷款总额 4, 万元, 流动负债总额 7, 万元,2015 年主营业务收入 35, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 人福医药有限持有其 99.50% 的股权 ( 十八 ) 武汉人福医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福医药有限公司 2 注册地点 : 武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 C7 栋 611 室 3 法定代表人 : 徐华斌 4 经营范围 : 生物工程中药制剂医药原材料医疗器械医用高分子材料及制品保健品产品的研发及技术服务 ; 计生用品生活用品的销售 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ( 不含进出口的货物及技术 ); 物流及房屋租赁 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福医药有限资产总额 79, 万元, 净资产 9, 万元, 负债总额 70, 万元, 其中银行贷款总额 3, 万元, 流动负债总额 67, 万元,2015 年主营业务收入万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司 ( 十九 ) 湖北人福成田药业有限公司 1 被担保人名称 : 湖北人福成田药业有限公司 2 注册地点 : 天门经济开发区天仙路 1 号 3 法定代表人 : 刘长国 4 经营范围 : 散剂原料药 ( 硫酸氢氯吡格雷 ) 的生产销售 ; 栓剂软膏剂 ( 含激素类 ) 乳膏剂( 含激素类 ) 凝胶剂洗剂( 含激素类 ), 搽剂喷雾剂酊剂的生产销售 10

11 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福成田资产总额 13, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 8, 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 8, 万元,2015 年主营业务收入 5, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司 ( 二十 ) 武汉人福益民医药有限公司 1 被担保人名称 : 武汉人福益民医药有限公司 2 注册地点 : 武汉东湖开发区高新大道 666 号人福医药集团四楼室 3 法定代表人 : 王驰 4 经营范围 : 保健食品玻璃制品五金交电建筑材料装饰材料金属材料百货日用杂品实验室设备 ( 医疗器械除外 ) 销售中成药中药材中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品批发零售 ( 零售仅限分支机构经营 ); 医疗器械 II 类 III 类 ; 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 批发 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福益民资产总额 7, 万元, 净资产 -1, 万元, 负债总额 9, 万元, 其中银行贷款总额 1, 万元, 流动负债总额 9, 万元,2015 年主营业务收入 7, 万元, 净利润 -1, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 85% 的股权 ( 二十一 ) 武汉康乐药业股份有限公司 1 被担保人名称 : 武汉康乐药业股份有限公司 2 注册地点 : 武汉经济技术开发区 Ⅲ-4 地块 ( 勤业路 29 号 ) 3 法定代表人 : 江书银 4 经营范围 : 片剂硬胶囊剂颗粒剂糖浆剂合剂煎膏剂 ( 膏滋 ) 口服溶液剂露剂酊剂洗剂生产 ; 生产销售饮料 ( 其他饮料类 ); 普通货运 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 康乐药业资产总额 16, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 11, 万元, 其中银行贷款总额 5, 万元, 流动负债总额 6, 万元,2015 年主营业务收入 4, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 99.53% 的股权, 我公司控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司 ( 持股比例为 51%) 持有其 0.47% 的股权 ( 二十二 ) 荆州人福药业有限公司 1 被担保人名称 : 荆州人福药业有限公司 11

12 2 注册地点 : 荆州市荆州区郢都路 118 号 3 法定代表人 : 杜文涛 4 经营范围 : 药品生产和销售项目的筹建, 生物医药科研开发及销售项目的筹建 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 荆州人福药业资产总额 2, 万元, 净资产 2, 万元, 负债总额 0.00 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 0.00 万元,2015 年主营业务收入 0.00 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 80% 的股权 ( 二十三 ) 天津中生乳胶有限公司 1 被担保人名称 : 天津中生乳胶有限公司 2 注册地点 : 天津空港经济区西十四道 223 号 3 法定代表人 : 贾云昆 4 经营范围 : 医用乳胶制品日用橡胶制品制造 ; 橡胶乳胶制品的技术开发技术转让技术咨询技术服务电器设备实验能量测试为企业及家庭提供劳务服务 ; 电器设备修理 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料的进口业务员但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 普通货物运输 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 天津中生资产总额 6, 万元, 净资产 4, 万元, 负债总额 2, 万元, 其中银行贷款总额万元, 流动负债总额 2, 万元,2015 年主营业务收入 6, 万元, 净利润万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 90% 的股权 ( 二十四 )Humanwell Healthcare USA, LLC 1 被担保人名称 :Humanwell Healthcare USA, LLC 2 注册地点 :2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 法定代表人 : 郭大海 4 经营范围 : 项目投资投资管理投资咨询等该公司为新设控股子公司, 尚无财务经营数据, 公司全资子公司 Humanwell Healthcare International 持有其 100% 的股权 ( 二十五 )PuraCap Pharmaceutical LLC 1 被担保人名称 :PuraCap Pharmaceutical LLC 2 注册地点 :613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ 法定代表人 : 郭大海 4 经营范围 : 医药产品销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 美国普克资产总额 22, 万元, 12

13 净资产 -24, 万元, 负债总额 47, 万元, 其中银行贷款总额 19, 万元, 流动负债总额 37, 万元,2015 年主营业务收入 19, 万元, 净利润 -3, 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 72% 的股权三担保协议的主要内容目前, 公司尚未签署相关担保协议如公司股东大会通过该项授权, 公司董事会将根据上述子公司的经营能力资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排, 择优确定融资方式, 严格按照股东大会授权履行相关担保事项公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告四董事会意见公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要 ; 被担保人均为公司控股子公司, 可有效控制和防范担保风险本公司未有与证监发 [2005]120 号中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知的规定相违背的事件发生 ; 该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行, 上市公司权益不会因此受到损害公司独立董事认为 : 本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司, 其主体资格资信状况符合公司对外担保的相关规定, 财务风险处于公司可控制范围内, 所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力, 符合公司正常生产经营的需要 ; 该项预案是合理的, 符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司或中小股东利益的情况同意将该预案提交公司股东大会审议五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 我公司及控股子公司对外担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 312, 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 788, 万元的 39.64%; 公司对控股子公司提供的担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 304, 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 788, 万元的 38.69%; 无逾期对外担保, 也无涉及诉讼的对外担保 ( 注 : 担保总额计算过程中, 美元汇率按 2016 年 3 月 31 日汇率折算 ) 特此公告 13 人福医药集团股份公司董事会二〇一六年四月九日

证券代码 : 证券简称 : 人福医药编号 : 临号人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示

证券代码 : 证券简称 : 人福医药编号 : 临号人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示证券代码 :600079 证券简称 : 人福医药编号 : 临 2015-102 号人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 医药有限公司 ( 原名河南康鑫医药有限责任公司, 以下简称 ) 环保热力设备股份有限公司(

23 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称 天津中生 ); 24 Humanwell Healthcare USA, LLC( 以下简称 人福美国 ); 25 PuraCap Pharmaceutical LLC( 以下简称 美国普克 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 被担保人名称 预计

23 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称天津中生 ); 24 Humanwell Healthcare USA, LLC( 以下简称人福美国 ); 25 PuraCap Pharmaceutical LLC( 以下简称美国普克 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 被担保人名称预计