浙江中国小商品城集团股份有限公司

浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 经 本 公 司 第 五 届 九 次 董 事 局 会 议 审 议 通 过, 决 定 于 2008 年 4 月 17 日 下 午 13:30 分 在 义 乌 市 福 田 路 99 号 海 洋 酒 店 大 会 议 室 召 开 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 的 要 求, 本 次 股 东 大 会 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 股 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 网 络 投 票 依 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 执 行 现 将 会 议 召 开 的 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 本 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2008 年 4 月 17 日 下 午 13:30 网 络 投 票 具 体 时 间 为 :2008 年 4 月 17 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00 二 股 权 登 记 日 :2008 年 4 月 11 日 三 现 场 会 议 召 开 地 点 : 义 乌 市 福 田 路 99 号 海 洋 酒 店 大 会 议 室 四 股 东 大 会 投 票 表 决 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 公 司 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 如 同 一 股 份 通 过 现 场 和 网 络 投 票 系 统 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 五 会 议 出 席 对 象 : (1) 截 止 2008 年 4 月 11 日 ( 星 期 五 ) 下 午 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 本 次 股 东 大 会 及 参 加 表 决 ; 不 能 亲 自 出 席 现 场 会 议 的 股 东 可 授 权 他 人 代 为 出 席 ( 被 授 权 人 不 必 为 公 司 股 东 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 (2) 公 司 董 事 监 事 董 事 局 秘 书 和 其 他 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 局 邀 请 的 其 他 嘉 宾 (4) 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 1

六 本 次 股 东 大 会 审 议 事 项 : (1) 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 ; (2) 审 议 关 于 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 ; (2.1) 发 行 方 式 (2.2) 发 行 股 票 类 型 (2.3) 发 行 股 票 面 值 (2.4) 发 行 数 量 (2.5) 发 行 价 格 (2.6) 发 行 对 象 及 认 购 方 式 (2.7) 锁 定 期 安 排 (2.8) 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 (2.9) 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 除 权 除 息 的, 发 行 数 量 和 发 行 底 价 相 应 调 整 的 安 排 ; (2.10) 决 议 的 有 效 期 (3) 审 议 关 于 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 的 议 案 ; (4) 审 议 关 于 与 义 乌 市 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 签 署 附 生 效 条 件 的 < 非 公 开 发 行 股 票 收 购 资 产 协 议 > 的 议 案 ; (5) 审 议 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 票 收 购 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 的 议 案 ; (6) 审 议 关 于 提 请 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 董 事 局 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 暨 重 大 资 产 重 组 具 体 相 关 事 宜 的 议 案 ; (7) 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 义 乌 市 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 免 于 履 行 因 持 股 比 例 增 加 触 发 要 约 收 购 义 务 的 议 案 ; (8) 审 议 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 的 议 案 ; (9) 审 议 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 票 收 购 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 报 告 书 ( 草 案 ) 的 议 案 ; (10) 审 议 关 于 增 加 新 股 申 购 资 金 额 度 的 议 案 ; (10.1) 选 举 增 补 龚 国 宏 为 第 五 届 董 事 局 董 事 的 议 案 ; (10.2) 选 举 增 补 陈 荣 根 为 第 五 届 董 事 局 董 事 的 议 案 2

以 上 第 10 至 第 12 项 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 局 会 议 审 议 通 过, 决 议 公 告 详 见 2008 年 3 月 5 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 根 据 公 司 章 程 选 举 董 事 的 相 关 规 定, 本 次 选 举 董 事 采 用 累 积 投 票 制, 累 积 投 票 制 的 实 施 细 则 见 公 司 章 程 第 八 十 三 条 七 现 场 会 议 登 记 办 法 (1) 登 记 方 法 : 国 家 股 股 东 法 人 股 股 东 持 单 位 介 绍 信 股 东 账 户 卡 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 及 持 股 证 明 办 理 登 记 手 续 ;QFII 凭 QFII 证 书 复 印 件 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 复 印 件 及 受 托 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 办 理 登 记 手 续, 参 加 会 议 时 提 供 原 件 ( 信 函 及 传 真 到 达 日 不 晚 于 2008 年 4 月 16 日 ); 因 故 不 能 出 席 会 议 的 股 东 可 以 书 面 方 式 委 托 代 理 人 出 席 和 参 加 表 决 ( 参 见 附 件 ) (2) 登 记 时 间 :2008 年 4 月 16 日 9:00-16:00 (3) 登 记 地 点 : 义 乌 市 福 田 路 105 号 海 洋 商 务 写 字 楼 16 层 证 券 部 (4) 联 系 电 话 :0579-85182812 85182811 联 系 传 真 :0579-85197755 联 系 人 : 龚 波 龚 燕 邮 编 :322000 八 注 意 事 项 : 参 加 会 议 股 东 的 住 宿 费 和 交 通 费 自 理 九 参 与 网 络 投 票 的 股 东 身 份 认 证 与 投 票 程 序 : 在 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 加 网 络 投 票, 投 票 程 序 如 下 : (1) 本 次 临 时 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2008 年 4 月 17 日 上 午 9:30-11:30 下 午 13:00-15:00, 投 票 程 序 比 照 上 海 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 (2) 截 止 2008 年 4 月 11 日 下 午 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 参 加 本 次 股 东 大 会 并 参 与 表 决 (3) 股 东 投 票 代 码 :738415; 投 票 简 称 : 小 商 投 票 (4) 股 东 投 票 的 具 体 程 序 3

A 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; B 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 序 号, 以 99.00 元 代 表 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案, 以 1.00 元 代 表 第 1 个 需 要 表 决 的 议 案 事 项, 以 2.00 元 代 表 第 2 个 需 要 表 决 的 议 案 事 项, 依 此 类 推, 本 次 股 东 大 会 需 要 表 决 的 议 案 事 项 的 顺 序 号 及 对 应 得 申 报 价 格 如 下 表 : 序 号 议 案 内 容 对 应 申 报 价 1 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 1.00 2 关 于 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 发 行 方 式 2.01 发 行 股 票 类 型 2.02 发 行 股 票 面 值 2.03 发 行 数 量 2.04 发 行 价 格 2.05 发 行 对 象 及 认 购 方 式 2.06 锁 定 期 安 排 2.07 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 2.08 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 除 权 除 息 的, 发 行 数 量 和 发 行 底 价 相 应 2.09 调 整 的 安 排 决 议 的 有 效 期 2.10 3 关 于 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 的 议 案 3.00 4 关 于 与 义 乌 市 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 签 署 附 生 效 条 件 的 非 公 开 4.00 发 行 股 票 收 购 资 产 协 议 的 议 案 5 关 于 非 公 开 发 行 股 票 方 式 收 购 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 的 议 5.00 案 6 关 于 提 请 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 董 事 局 全 权 办 理 本 次 非 公 开 6.00 发 行 股 票 暨 重 大 资 产 重 组 具 体 相 关 事 宜 的 议 案 7 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 义 乌 市 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 免 于 履 行 因 7.00 持 股 比 例 增 加 触 发 要 约 收 购 义 务 的 议 案 8 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 的 议 案 8.00 9 关 于 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 9.00 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 报 告 书 ( 草 案 ) 的 议 案 10 审 议 关 于 增 加 新 股 申 购 资 金 额 度 的 议 案 10.00 11 选 举 增 补 董 事 的 议 案 选 举 增 补 龚 国 宏 为 第 五 届 董 事 局 董 事 的 议 案 11.01 选 举 增 补 陈 荣 根 为 第 五 届 董 事 局 董 事 的 议 案 11.02 C 在 委 托 股 数 项 下 填 报 表 决 意 见, 对 应 的 申 报 股 数 如 下 : 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 申 报 股 数 1 股 2 股 3 股 4

D 投 票 举 例 : 股 权 登 记 日 持 有 小 商 品 城 A 股 的 投 资 者, 对 议 案 一 投 赞 成 票 的, 其 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 738415 买 入 1.00 元 1 股 股 权 登 记 日 持 有 小 商 品 城 A 股 的 投 资 者, 对 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 均 投 赞 成 票 的, 其 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 738415 买 入 99.00 元 1 股 股 权 登 记 日 持 有 小 商 品 城 A 股 1000 股 的 投 资 者, 对 本 次 股 东 大 会 中 选 举 龚 国 宏 董 事 的 议 案 进 行 投 票 的, 其 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 738415 买 入 11.01 元 1000 股 申 报 股 数 为 有 效 总 表 决 权 数 以 内 的 数 字 ( 持 有 股 数 乘 以 2) E 投 票 注 意 事 项 : 对 同 一 议 案 不 能 多 次 进 行 表 决 申 报, 多 次 申 报 的, 以 第 一 次 申 报 为 准 对 不 符 合 上 述 要 求 的 申 报 将 作 为 无 效 申 报, 不 纳 入 表 决 统 计 备 查 文 件 : (1) 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 报 告 书 ( 草 案 ) ; (2) 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 及 补 充 公 告 ; (3) 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说 明 ; (4) 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 审 核 报 告 根 据 有 关 规 定, 公 司 本 次 发 行 股 票 与 支 付 现 金 相 结 合 的 方 式 购 买 资 产 的 有 关 事 宜 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 将 按 照 有 关 程 序 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 特 此 公 告 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 局 二 OO 八 年 三 月 三 十 一 日 5

附 件 : 授 权 委 托 书 致 : 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 公 司 ( 本 人 ) 出 席 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 对 以 下 议 案 以 投 票 方 式 代 为 行 使 表 决 权 : 序 号 议 案 内 容 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 2 关 于 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 发 行 方 式 发 行 股 票 类 型 发 行 股 票 面 值 发 行 数 量 发 行 价 格 发 行 对 象 及 认 购 方 式 锁 定 期 安 排 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 除 权 除 息 的, 发 行 数 量 和 发 行 底 价 相 应 调 整 的 安 排 决 议 的 有 效 期 3 关 于 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 的 议 案 4 关 于 与 义 乌 市 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 签 署 附 生 效 条 件 的 非 公 开 发 行 股 票 收 购 资 产 协 议 的 议 案 5 关 于 非 公 开 发 行 股 票 方 式 收 购 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 的 议 案 6 关 于 提 请 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 董 事 局 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 暨 重 大 资 产 重 组 具 体 相 关 事 宜 的 议 案 7 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 义 乌 市 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 免 于 履 行 因 持 股 比 例 增 加 触 发 要 约 收 购 义 务 的 议 案 8 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明 的 议 案 9 关 于 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 ( 关 联 交 易 ) 报 告 书 ( 草 案 ) 的 议 案 10 审 议 关 于 增 加 新 股 申 购 资 金 额 度 的 议 案 11 选 举 增 补 董 事 局 董 事 的 议 案 选 举 增 补 龚 国 宏 为 第 五 届 董 事 局 董 事 的 议 案 选 举 增 补 陈 荣 根 为 第 五 届 董 事 局 董 事 的 议 案 备 注 : 委 托 人 应 在 委 托 书 中 " 同 意 " " 反 对 " " 弃 权 " 项 前 的 方 格 内 选 择 一 项 用 " " 对 于 本 次 股 东 大 会 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 代 理 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 表 决 6

委 托 人 姓 名 ( 名 称 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 签 名 : 委 托 书 有 效 期 限 : 委 托 日 期 :2008 年 月 日 回 执 截 至 2008 年 月 日 交 易 结 束 后, 我 公 司 ( 个 人 ) 持 有 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 A 股 股 票 股, 拟 参 加 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 股 东 帐 号 : 持 股 数 : 被 委 托 人 姓 名 : 股 东 签 名 : 2008 年 月 日 注 : 1 授 权 委 托 书 和 回 执 剪 报 及 复 印 均 有 效 2 授 权 人 需 提 供 身 份 证 复 印 件 7