证券代码：证券简称：东江环保公告编号：2012-【】

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尉苗
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1 证券代码 : 证券简称 : 东江环保公告编号 : 东江环保股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述根据 2019 年日常生产经营的需要, 东江环保股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 及其控股子公司预计 2019 年度将与关联方惠州东江威立雅环境服务有限公司 ( 以下简称东江威立雅 ) 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 ( 含下属分子公司 )( 以下统称中金岭南 ) 广东风华高新科技股份有限公司 ( 含其下属分子公司 )( 以下统称风华高科 ) 广州华建工程建筑有限公司 ( 以下简称广州华建 ) 发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易, 预计总金额将不超过人民币 25, 万元 ( 不含税 ) 2019 年 1 月 30 日, 本公司第六届董事会第二十九次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计的议案本公司董事谭侃先生邓谦先生刘伯仁先生及黄艺明先生为关联董事对本议案回避表决, 其余非关联董事一致同意本次 2019 年度日常关联交易预计金额上限为人民币 25, 万元 ( 不含税 ), 根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的规定, 本次日常关联交易尚需提交本公司股东大会审议批准 ( 二 )2019 年日常关联交易预计类型及金额关联交易类别关联人关联交易内容向关联人销售产品商品向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务中金岭南销售资源化产品关联交易定价原则合同签订金额或预计金额 ( 万元 ) 截至披露日已发生金额 ( 万元 ) 上年发生金额 ( 万元未经审计 ) 2, , 小计 - 2, , 东江威立雅详见关联 13, , 提供工业废物风华高科交易的定处理服务中金岭南价依据和小计 - 交易价格 13, , 接受工业废物章节东江威立雅 8, , 处理服务广州华建接受工程服务

2 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项小计 - 8, , 东江威立雅提供品牌服务 1, 小计 - 1, 合计 , , ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别向关联人销售产品商品向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项关联人关联交易内容实际发生金额 ( 万元未经审计 ) 预计金额 ( 万元 ) 实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异东江威立雅销售资源 % -71% 中金岭南化产品 1, , % -36% 小计 - 1, , % -39% 东江威立雅提供工业 7, , % -2% 风华高科废物处理服务 % -100% 小计 , % -8% 东江威立雅接受工业废物处理服务 3, , % -11% 小计 - 3, , % -11% 东江威立雅提供品牌服务 , % -42% 小计 , % -42% 合计 , , % 披露日期与索引详见本公司 2018 年 2 月 8 日 2018 年 8 月 8 日于巨潮资讯网披露的关于日常关联交易预计的公告关于 2018 年度新增预计日常关联交易的公告二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 关联人基本情况 1 东江威立雅公司名称 : 惠州东江威立雅环境服务有限公司注册地址 : 惠州市仲恺高新区 20 号小区金宝创业家园 C11 栋 102 房 ( 仅限办公 ) 注册资本 : 人民币 6, 万元企业性质 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 经营范围 : 在惠东县梁化镇石屋寮林场投资建设营运和管理危险废物安全填埋危

3 险废物焚烧处理废电池回收处理剧毒化学品废物处理及综合利用股东 : 东江环保股份有限公司 ( 持有其 50% 股权 ); 威立雅环境服务香港有限公司 ( 持有其 50% 股权 ) 东江威立雅 2017 年度经审计营业收入为人民币 297,069, 元, 净利润为人民币 47,344, 元, 净资产为人民币 149,848, 元东江威立雅截至 2018 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 229,245, 元, 净利润为人民币 38,101, 元, 净资产为人民币 187,858, 元 2 中金岭南公司名称 : 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦楼注册资本 : 人民币 237, 万元经营范围 : 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 经济信息咨询 ( 不含限制项目 ); 经营进出口业务 ; 在韶关市设立分公司从事采选冶炼制造加工 : 有色金属矿产品冶炼产品深加工产品综合利用产品 ( 含硫酸氧气硫磺镓锗电炉锌粉的生产 ) 及包装物容器 ( 含钢提桶塑料编织袋 )( 以上经营范围仅限于分支机构生产, 其营业执照另行申报 ); 建筑材料机械设备及管道安装维修 ; 工程建设地测勘探科研设计 ; 从事境外期货业务中金岭南 2017 年度经审计营业收入为人民币 18,966,588, 元, 净利润为人民币 1,093,552, 元, 净资产为人民币 10,405,554, 元中金岭南截至 2018 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 16,970,871, 元, 净利润为人民币 786,724, 元, 净资产为人民币 10,682,233, 元 3 风华高科公司名称 : 广东风华高新科技股份有限公司注册地址 : 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城注册资本 : 人民币万元企业性质 : 股份有限公司 ( 上市国有控股 ) 经营范围 : 研究开发生产销售各类型高科技新型电子元器件集成电路电子材

4 料电子专用设备仪器及计算机网络设备高新技术转让咨询服务经营本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口和生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进口 ( 按粤外经贸进字 [1999]381 号文经营 ) 经营国内贸易( 法律行政法规国务院决定禁止的, 不得经营 ; 法律行政法规国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动 ); 房地产开发经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 风华高科 2017 年度经审计营业收入为人民币 3,355,189, 元, 净利润为人民币 262,039, 元, 净资产为人民币 4,580,944, 元风华高科截至 2018 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 3,511,442, 元, 净利润为人民币 896,616, 元, 净资产为人民币 5,395,763, 元 4 广州华建公司名称 : 广州华建工程建筑有限公司注册地址 : 广州市天河区天府路 233 号 19 层 1903 房注册资本 : 2500 万人民币企业性质 : 有限责任公司等 ; 经营范围 : 房屋建筑工程施工 ; 机电设备安装服务 ; 室内装饰装修 ; 建筑物电力系统安装股东 : 广东华建企业集团有限公司 (88.75%); 广东和顺物业管理有限公司 (11.25%) 广州华建 2017 年度经审计营业收入为人民币 113,352, 元, 净利润为人民币 260, 元, 净资产为人民币 4,959, 元广州华建截至 2018 年 9 月 30 日止未经审计营业收入为人民币 67,342, 元, 净利润为人民币 17, 元, 净资产为人民币 4,976, 元 ( 二 ) 与本公司的关联关系 1 东江威立雅未与本公司合并会计报表, 为本公司的参股子公司本公司的董事谭侃先生及公司副总裁王石先生在东江威立雅担任董事职务, 按照深交所股票上市规则第条 ( 三 ) 条的规定情形, 东江威立雅系本公司的关联法人 2 中金岭南系本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司( 以下简称广晟公司 ) 的控股子公司, 按照深交所股票上市规则第条 ( 二 ) 条的规定情形, 中金岭南系本

5 公司的关联法人 3 风华高科系本公司控股股东广晟公司的控股子公司, 按照深交所股票上市规则第条 ( 二 ) 条的规定情形, 风华高科系本公司的关联法人 4 广州华建系本公司控股股东广晟公司的控股子公司, 按照深交所股票上市规则第条 ( 二 ) 条的规定情形, 广州华建系本公司的关联法人 ( 三 ) 履约能力分析上述关联方, 以往履约情况良好, 经营情况正常, 财务状况稳定, 目前对本公司的款项均不存在形成坏账的可能性, 也不存在不能履约的可能性三关联交易的定价依据和交易价格本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则, 按照一般商业条款, 参考现行市价或成本加上合理的利润比率, 双方协商确定, 不存在损害本公司和其他股东利益的行为本公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况, 按照公开公平公正公允为原则, 与关联方签订相关合同并进行交易四关联交易目的和对本公司的影响 ( 一 ) 关联交易的目的本公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易, 可以扩大本公司产品销售的同时减少本公司相关销售费用, 有助于缩减本公司采购环节, 有效促进本公司生产经营的持续稳定发展 ( 二 ) 对本公司的影响本公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易, 是结合本公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务, 以公开公平公正公允为原则, 不存在损害本公司及广大股东利益的情况对本公司本期以及未来财务状况经营成果无负面影响, 亦不影响本公司的独立性五独立董事的核查意见本公司独立董事朱征夫曲久辉先生及黄显荣先生对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可, 并发表独立意见如下 : 公司 2019 年度日常关联交易预计是基于公司 2019 年日常经营需要, 符合公司目前及未

6 来的业务需求关联交易预计遵循平等自愿等价有偿的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开公平公正的原则 2019 年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 有利于公司的持续稳健发展公司董事会在审议 2019 年度日常关联交易预计议案时, 关联董事回避表决, 其表决程序及过程符合法律法规和公司章程等相关规定, 不会损害公司及广大股东利益六备查文件 1 本公司第六届董事会第二十九次会议决议; 2 独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见 ; 3 独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见特此公告东江环保股份有限公司董事会 2019 年 1 月 31 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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