第五条公司董事会应当负责确保本制度的有效实施, 做到募集资金使用的公开 透明和规范 公司应根据 公司法 证券法 等法律 法规和规范性文件的规定, 及时披露募集资金使用情况, 履行信息披露义务 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 该子公司和企业应当遵守本制度的规定 第二章募集
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1 证券代码 : 证券简称 : 华富股份主办券商 : 东吴证券 昆山华富新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条为加强昆山华富新材料股份有限公司 ( 下称 公司 ) 募集资金的存储 使用 管理等事项的内部控制, 确保募集资金的使用规范 安全 高效 透明, 树立公司在资本市场上的良好形象, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 挂牌公司股票发行常见问题解答( 三 ) 募集资金管理 认购协议中特殊条款 特殊类型挂牌公司融资 等法律 法规 业务规则以及 昆山华富新材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 并结合公司实际, 特制定本制度 第二条本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金 第三条募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资 金用途, 公司变更募集资金用途必须经股东大会批准, 并履行信息披露义 务和其他相关义务 第四条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度, 对募集资金存 储 使用申请 审批权限 决策程序 风险控制 信息披露等内容作出明 确规定, 并确保该制度的有效实施 1 / 7
2 第五条公司董事会应当负责确保本制度的有效实施, 做到募集资金使用的公开 透明和规范 公司应根据 公司法 证券法 等法律 法规和规范性文件的规定, 及时披露募集资金使用情况, 履行信息披露义务 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 该子公司和企业应当遵守本制度的规定 第二章募集资金的存储 第六条公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募 集资金专项账户 ( 以下简称 专户 ), 并将专户作为认购账户, 该专户不 得存放非募集资金或用作其他用途 第七条公司应当在发行认购结束后验资前, 与主办券商 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议, 三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备 上述三方监管协议至专户资金全部支出完毕后失效, 若三方监管协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的, 公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议, 并在新的协议签订后 2 个转让日内披露 第八条募集资金到位后, 公司应及时办理验资手续, 由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告 公司应将募集资金完整地存放在募集资 金存储账户内 第三章募集资金的使用 2 / 7
3 第九条公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域 除金融类企业外, 募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人 委托理财等财务性投资, 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司, 不得用于股票及其他衍生品种 可转换公司债券等的交易 ; 不得通过质押 委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途 ; 暂时闲置的募集资金可以进行现金管理, 经履行法律法规 规章 规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后, 可以投资于安全性高 流动性好的保本型投资产品 第十条公司应当防止募集资金被控股股东 实际控制人或其关联方占用 或挪用, 并采取有效措施避免控股股东 实际控制人或其关联方利用募集 资金投资项目获取不正当利益 第十一条公司董事 监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范 使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与 协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途 第十二条公司财务部门应对募集资金进行专户存储管理, 掌握募集资金专用帐户的资金动态 募集资金的使用应遵循分级审批程序 : 单次使用募集资金额度在 10%( 含 ) 以内或 100 万元以内的, 须由公司总经理批准 ; 单次使用募集资金额度在 10%~20%( 含 ) 或在 100 万元到 200 万元之间的, 须由公司董事长批准 ; 单次使用募集资金额度 20% 以上或 200 万元以上的, 须由董事会批准 第十三条暂时闲置的募集资金可进行现金管理, 其投资的产品须符合以 3 / 7
4 下条件 : 一 ) 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺 ; 二 ) 流动性好, 不得影响募集资金投资计划正常进行 投资产品不得质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途 ; 开立或者注销产品专用结算账户的, 公司应于 2 个转让日内在全国中小企业股份转让系统 ( 以下简称 股转系统 ) 及时披露 第十四条公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的, 应当符合如下要求 : 一 ) 不得变相改变募集资金用途, 不得影响募集资金投资计划的正常进行 ; 二 ) 使用用途应符合本制度第九条的规定 ; 三 ) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月 ; 四 ) 已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已如期归还 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的, 应当经公司董事会审议通过, 监事会发表明确同意意见, 并在董事会会议后 2 个转让日内在股转系统及时披露 第十五条节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 在募集资金总额 10% 以上的, 公司应当经董事会和股东大会审议通过, 且经监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金 公司应在相关会议后 2 个转让日内在股转系统及时披露 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于募集资金总额 10% 的, 应当经董 4 / 7
5 事会审议通过, 监事会发表明确同意意见后方可使用 公司应在董事会会议后 2 个转让日内在股转系统及时披露 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于募集资金总额 5% 的, 可以免于履行前款程序, 其使用情况应在最近一期定期报告中披露 第四章募集资金投向变更 第十六条公司募投项目发生变更的, 必须经董事会 股东大会审议通过, 且监事会发表明确同意意见 第十七条变更后的募投项目应符合本制度第九条的规定 公司应当科学 审慎地进行新募投项目的可行性分析, 确信投资项目具有较好的市场前景 和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益 第十八条公司拟变更募集资金投向的, 应当在提交董事会审议后 2 个交易日内公告以下内容 : 一 ) 原项目基本情况及变更的具体原因 ; 二 ) 新项目的基本情况 可行性分析 经济效益分析和风险提示 ; 三 ) 新项目的投资计划 ; 四 ) 新项目已经取得或者尚待取得有关部门审批的说明 ( 如适用 ); 五 ) 变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的相关说明 ; 六 ) 监管机构要求的其他内容 新募投项目涉及关联交易 购买资产 对外投资, 还应当比照相关规则的规定进行披露 5 / 7
6 第十九条公司变更募投项目用于收购控股股东或者实际控制人资产 ( 包括权益 ) 的, 应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易 公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因 关联交易的定价政策及定价依据 关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施 第五章募集资金管理与监督 第二十条公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台帐, 具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况, 按月与募集资金使用部门核对募集资金的使用情况, 包括募集资金的使用时间 使用金额 投资进度等 第二十一条公司应当真实 准确 完整地披露募集资金的实际使用情况 公司董事会应当每半年对募集资金使用情况进行专项核查, 出具 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 并在公司年度报告及半年度报告时一并披露 第二十二条董事会 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况, 过半数董事会或者监事会成员可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告 公司应当给予积极配合, 并承担必要的费用 董事会应当在收到上述鉴证报告后 2 个转让日内在股转系统及时披露 如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的, 董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形 已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施 6 / 7
7 第六章附则 第二十三条募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的, 适用本制度 第二十四条本制度未尽事宜, 依照有关法律 法规 规章 规范性文件及 公司章程 的有关规定执行 本制度与有关法律 法规 规范性文件 公司章程的规定不一致的, 以有关法律 法规 规范性文件 公司章程的规定为准 第二十五条本办法自公司董事会审议通过并报股东大会审议批准后执 行 第二十六条本办法由公司董事会负责解释 昆山华富新材料股份有限公司 2016 年 8 月 25 日 7 / 7
公司应真实 准确 完整地披露募集资金的实际使用情况, 并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证 第四条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度, 对募集资金存储 使用申请 审批权限 决策程序 风险控制 信息披露等内容作出明确规定, 并确保该制度的有效实施 第五条公司董事会
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