挪用公司募集资金, 不得利用公司募集资金获取不正当利益 第六条募集资金投资项目 ( 以下简称 募投项目 ) 通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度 第七条违反有关法律法规 公司章程 及本制度等规定使用募集资金, 致使公司遭受损失的, 相关责
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1 证券代码 : 证券简称 : 中机试验主办券商 : 太平洋证券 中机试验装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条为了规范中机试验装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 募集资金管理, 提高募集资金的使用效率, 切实保护投资者的权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 募集资金管理 认购协议中特殊条款 特殊类型挂牌公司融资 等有关法律法规 部门规章 业务规则等规范性文件和 中机试验装备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度 第二条本制度所指募集资金是指公司通过法律规定的公开以及非公开等 方式向符合规定的投资者募集并用于特定用途的资金, 包括发行股票或公司债券 募集的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金 第三条公司应当提高科学决策水平和管理能力, 严格依照有关法律法规 部门规章 业务规则等规范性文件和 公司章程 的规定, 对募集资金投资项目 的可行性进行科学分析 审慎决策, 着实提高公司盈利能力 第四条公司董事会应根据 公司法 证券法 等有关法律法规的规定, 建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施, 及时披露募集资金使用的 情况, 做到公开 透明 规范 第五条公司控股股东 实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者 1
2 挪用公司募集资金, 不得利用公司募集资金获取不正当利益 第六条募集资金投资项目 ( 以下简称 募投项目 ) 通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度 第七条违反有关法律法规 公司章程 及本制度等规定使用募集资金, 致使公司遭受损失的, 相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔 偿责任 第二章募集资金存储 第八条公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户 ( 以下简称 募集资金专户 ) 集中管理, 专项用于募投项目的支出 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途 公司若存在两次以上融资的, 应当分别设置独立的募集资金专户 第九条公司应当在发行股份认购结束后验资前, 与主办券商 存放募集资金的商业银行 ( 以下简称 商业银行 ) 签订募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称 协议 ), 并将协议在股票发行备案材料中向全国中小企业股份转让系统提交报备, 在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的, 公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议 第十条公司通过控股子公司实施募投项目的, 应由公司 实施募投项目的 控股子公司 商业银行和主办券商共同签署三方监管协议, 公司及其控股子公司 应当视为共同一方 第十一条募集资金到账后, 公司应及时办理验资手续, 由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告 公司应将募集资金及时 完整地存放在募集资 金专户内 第三章募集资金使用 2
3 第十二条公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前, 不得使用本次股票发行募集的资金 公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金, 实行专款专用 第十三条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性, 公司募集资金使 用的申请 审批权限 决策程序 风险控制措施及信息披露程序应当严格遵守 公 司章程 各项议事规则及本制度等公司制度的相关规定 第十四条公司使用募集资金不得有如下行为 : ( 一 ) 募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产 借予他人 委托理财等财务性投资, 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 ; ( 二 ) 用于股票及其他衍生品种 可转化公司债券等的交易 ; ( 三 ) 通过质押 委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途 第十五条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的, 应当经公司董事 会审议通过, 监事会发表明确同意意见并披露, 且投资产品符合以下条件 : ( 一 ) 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺 ; ( 二 ) 流动性好, 不得影响募集资金投资计划正常进行 ; ( 三 ) 投资产品的期限一般不超过 12 个月 ; ( 四 ) 投资产品不得质押, 产品专用结算账户 ( 如适用 ) 不得存放非募集资 金或者用作其他用途 第十六条公司使用闲置募集资金投资产品的, 应当经股东大会审议通过, 并及时披露以下内容 : ( 一 ) 本次募集资金的基本情况, 包括募集时间 募集资金金额 募集资金 净额及使用情况等 ; 3
4 ( 二 ) 闲置募集资金投资产品的额度及期限 ; ( 三 ) 投资产品的收益分配方式 投资范围及安全性 ; ( 四 ) 监事会出具明确同意的意见 第十七条募投项目出现以下情形的, 公司应当对该募投项目可行性 预计 收益等情况重新进行论证, 决定是否继续实施该项目 : ( 一 ) 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的 ; ( 二 ) 募投项目搁置时间超过 1 年的 ; ( 三 ) 超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达 到相关计划金额 50% 的 ; ( 四 ) 募投项目出现其他异常情形的 公司决定终止原募集资金投资项目的, 应当尽快 科学地选择新的投资项目, 并予以公告 第十八条实际募集资金超过项目投资计划所需要资金的部分, 经公司董事 会决议及股东大会批准后, 可作为公司补充流动资金或其他项目投资的后备资金 第十九条公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的, 应当经公司董事会审议通过 会计师事务所出具专项审计 监事会发表明确 同意意见后并履行信息披露义务后方可实施 公司已在发行申请文件中已披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且 预先投入金额确定得除外 第二十条募集资金的使用应遵循分级审批的原则 : 单次使用募集资金额度 在 500 万元以内 ( 含 500 万元 ) 的, 须由公司董事长批准 ; 单次使用募集资金额 度在 500 万元以上的, 须由董事会批准 第二十一条 公司股票发行方案中应当详细披露本次发行募集资金的用 4
5 途并进行必要性和可行性分析 : ( 一 ) 募集资金用于补充流动资金的, 应当结合公司目前的经营情况 流动 资金情况, 说明补充流动资金的必要性和测算的过程 ; ( 二 ) 募集资金用于偿还银行贷款的, 应当列明拟偿还贷款的明细情况, 披 露募集资金偿还贷款对公司经营和财务状况的影响 ; ( 三 ) 募集资金用于项目建设的, 应当结合项目立项文件 工程施工预算 采购协议及其他资金使用计划量化说明资金需求和资金投入安排 ; ( 四 ) 募集资金用于股权收购的, 应当对标的资产与公司主业的相关程度 协同效应进行说明, 列明收购后对公司资产质量及持续经营能力的影响 ; ( 五 ) 募集资金用于购买非股权资产 ( 是指构成可独立核算会计主体的经营 性资产 ) 的, 发行前公司应当与交易对方签订合同或协议, 在发行方案中披露交 易价格, 并有审计报告或者资产评估报告的支持 ; ( 六 ) 公司发行股份购买资产构成重大资产重组并募集配套资金的, 应当从以下方面进行说明, 包括但不限于 : 公司前次募集资金金额 具体用途及剩余资金安排 ; 本次配套募集资金与本次重组事项的相关性, 募集资金金额是否与公司及标的资产现有生产经营规模 财务状况相匹配等 独立财务顾问应当对募集资金用途 合理性 必要性进行核查并发表明确意见 ; ( 七 ) 募集资金用于其他用途的, 应当明确披露募集资金用途 资金需求的 测算过程及募集资金的投入安排 第二十二条 公司股票发行方案中应当详细披露前次发行募集资金的使 用情况, 包括募集资金的具体用途 投入资金金额以及对公司经营和财务状况的 影响等, 并由主办券商依据相关规定就公司本次发行是否符合募集资金专户管理 要求 是否符合募集资金信息披露要求等逐项发表明确意见 5
6 第四章募集资金用途变更 第二十三条 公司募集资金应当按照发行方案所列用途使用 公司改变发 行方案所列资金用途的 ( 不包括公司董事会在股东大会明确授权范围内对投资项 目具体事项所作调整 ), 应当在董事会 监事会审议后及时披露, 并经股东大会 审议批准 第二十四条公司存在下列情形的, 视为募集资金用途变更 : ( 一 ) 取消原募集资金项目, 实施新项目 ; ( 二 ) 变更募投项目实施主体 ; ( 三 ) 变更募投项目实施方式 ; 情形 ( 四 ) 全国中小企业股份转让系统有限公司认定为募集资金用途变更的其他 第二十五条 变更后的募集资金用途应当用于公司主营业务及相关业务 领域 公司应当审慎地进行拟变更后的新募投项目的可行性分析, 确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力, 能够有效防范投资风险, 提高募集资金使用效 益 第二十六条 公司拟变更募集资金用途的, 应当在提交董事会审议后 2 个 交易日内公告以下内容, 并提请股东大会审议 : ( 一 ) 原募集资金用途及变更的具体原因 ; ( 二 ) 新募集资金用途 ; ( 三 ) 监事会对变更募集资金用途的意见 ; ( 四 ) 全国中小企业股份转让系统有限公司等监管机构要求披露的其他内容 新项目涉及关联交易 购买资产 对外投资的, 还应当比照相关规则的规定 进行披露 6
7 第五章募集资金的监管与责任追究 第二十七条 公司的董事 监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司 规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途 公司的董事 监事和高级管理人员有义务维护公司募集资金不被控股股东 实际控制人占有或挪用 如发生控股股东 实际控制人直接或间接占有或挪用公司募集资金的, 公司董事 监事 高级管理人员应当采取一切必要措施予以追回, 并对直接责任人给予处分, 对负有严重责任的董事 监事予罢免 第二十八条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账, 详细记 录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况 详细记录募集资金存放开户 行 账号 存放金额 使用项目 逐笔使用情况及其相应金额 使用日期 对应 的会计凭证号 对应合同 批准程序等事项 第二十九条 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使 用情况检查一次, 并及时向审计委员会报告检查结果 审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形 重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的, 应当及时向董事会报告 董事会应当在收到审计委员会的报告后 2 个交易日内向主办券商报告交公告 公告内容应当包括募集资金管理存在的重大违规情形或重大风险 已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施 第三十条公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督, 对违法使用募集资金的情况有权予以制止 监事会可以根据需要聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计 公司相关部门应全力配合专项审计工作, 并由公司承担必要的审计费用 第三十一条 公司应当真实 准确 完整地披露募集资金的实际使用情况 董事会会应当对每半年度的募集资金使用情况进行专项核查, 出具 公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告, 并在披露公司年度报告及半年度报告 时一并披露 主办券商应当每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现 7
8 场核查, 出具核查报告, 并在挂牌公司披露年度报告时一并披露 第六章附则 第三十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布 修改的法律 行政 法规或 公司章程 的规定相冲突的, 以法律 行政法规或 公司章程 的规定 为准 第三十三条 本制度解释权属公司董事会 第三十四条 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施 中机试验装备股份有限公司 2018 年 11 月 21 日 8
第六条公司募集资金应当存放于经董事会为该次发行批准设立的募集资金专项账户 ( 以下简称 募集资金专户 ) 集中管理, 并作为股票发行的认购 该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途 公司存在两次以上融资的, 应当分别设立募集资金专户 第七条募集资金到位后, 公司应及时办理验资手续, 由具有证券
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