中金黄金股份有限公司募集资金管理制度
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1 中金黄金股份有限公司募集资金管理制度 ( 第五届董事会第十八次会议修订 ) 为规范中金黄金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 募集资金的管理和使用, 最大限度地保护投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所 股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规和 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第一章总则 第一条本制度所称募集资金, 是指公司通过发行股票 ( 包括首次公开发行股票和配股 增发等再次发行股票 ) 以及发行可转换公司债券等方式向投资者募集用于特定用途的资金 第二条募集资金到位后, 公司应及时办理验资手续, 由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告 第三条募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目, 公司董事会应制定详细的资金使用计划, 组织募集资金投资项目的具体实施, 做到资金使用的规范 公开和透明 第四条公司董事会应根据相关法律 法规的规定, 及时披露募集资金的使用情况 第二章募集资金的募集决策程序 2
2 第五条公司应通过有效的法人治理程序, 决定投资项目和资金募集 使用计划 第六条公司在选择投资项目时, 须经过充分的讨论和论证, 论证及决定过程应有明确的责任人和必要的原始记录, 然后提交公司董事会讨论 第七条公司董事会在讨论拟投资项目和募集资金使用计划过程中应充分发挥独立董事的作用, 尊重独立董事的意见 第八条公司董事会应就拟投资项目及募集资金的筹集 投资计划形成决议后, 提交公司股东大会讨论决定 第三章募集资金的存储 第九条公司应设立专用帐户, 对募集资金实行专户存储 公司设立募集资金专用帐户由公司董事会批准, 并在公司申请募集资金时, 将该帐户的设立情况及相关材料报证券监管部门备案 第十条公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目的信贷安排, 确有必要在多家银行开设专用账户的, 经公司董事会批准可以在多家银行开设募集资金专用账户, 但同一投资项目的资金必须在同一专用账户存储, 且专用账户的数量不超过募集资金投资项目的个数 第十一条 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人 存放 募集资金的银行签订三方监管协议, 该协议至少应当包括以下内容 : ( 一 ) 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户 ; ( 二 ) 银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单, 并抄送保荐机构 ; 3
3 ( 三 ) 公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 ( 以下简称 募集资金净额 ) 的 20% 的, 公司应当及时通知保荐机构 ; ( 四 ) 保荐机构可以随时到银行查询募集资金专户资料 ; ( 五 ) 公司 银行 保荐机构的违约责任 公司应当在上述协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告 上述协议在有效期届满前提前终止的, 公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事方签订新的三方监管协议, 并在新的协议签订后 2 个交易日内向上海证券交易所备案后公告 第十二条 公司应积极督促开户银行履行三方监管协议 如开 户银行连续三次未及时向保荐人出具对账单或通知专户大额支取情 况, 以及未配合保荐人查询或调查专户资料, 公司可以终止三方监管 协议并注销该募集资金专用账户 第四章募集资金使用 第十三条 公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计 划使用募集资金 募集资金项目实施部门要编制具体工作进度计划, 保证各项工作能按计划进度完成, 并定期向总经理和财务部门报送具体工作进度计划和实际进度情况 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情况时, 公司应及时向上海证券交易所报告并公告 第十四条 公司董事会应对募集资金的实际使用情况进行监 控, 确保募集资金投资项目按照规定的计划进度实施 第十五条 公司的募集资金原则上应当用于主营业务, 不得为 4
4 持有交易性金融资产和可供出售的金融资产 资金出借 委托理财等财务性投资, 不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 公司不得将募集资金用于质押 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资 公司不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东 实际控制人等关联人使用, 为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利 第十六条 公司应确保募集资金使用的真实性和公允性, 杜绝 募集资金被关联人占用或挪用, 并采取有效措施避免关联人利用募集 资金投资项目获取不正当利益 第十七条 公司在进行项目投资时, 必须严格按照公司资金管 理制度, 履行资金使用审批手续 所有募集资金项目的投资支出, 均须有关部门提出资金使用计划, 报财务部审核, 逐级由项目负责人 部门负责人 分管副总经理 总经理核准 募集资金使用超出计划 10% 以内由董事长核准, 超出 10% 由董事会审批, 方可予以付款 第十八条 募集资金投资项目出现以下情形的, 公司应当对该 项目的可行性 预计收益等进行检查, 决定是否继续实施该项目, 并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况 出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划 ( 如有 ): ( 一 ) 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的 ; ( 二 ) 募集资金投资项目搁置时间超过一年的 ; ( 三 ) 超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的 ; ( 四 ) 其他募集资金投资项目出现异常的情形 第十九条 使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人 5
5 法人或其他组织及其关联人的资产或股权的, 应当遵循以下规定 : ( 一 ) 该收购原则上应能够有效避免同业竞争, 或减少收购后的持续关联交易, 或有利于公司拓展新的业务, 但必须有利于公司的长远发展, 并能切实保护中小投资者的利益 ; ( 二 ) 股票上市规则 关于关联交易决策 披露的有关规定; ( 三 ) 公司 信息披露制度 等有关制度关于关联交易决策 披露的有关规定 第二十条 公司以自筹资金预先投入募投项目的, 可以在募集 资金到账后 6 个月内, 以募集资金置换自筹资金 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的, 应当经董事会审议通过及会计师事务所专项审计出具鉴定报告, 并由独立董事 监事会 保荐人发表明确同意意见后方可实施, 发行申请文件已披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的除外 第五章募集资金投向变更 第二十一条募集资金投资的项目, 应与公司招股说明书或募集资金说明书承诺的项目相一致, 原则上不应变更 对确因市场发生变化, 需要改变募集资金投向时, 必须经公司董事会决议, 并报公司股东大会审批, 且经独立董事 保荐机构 监事会发表明确同意意见后方可变更 公司仅改变募集资金投资项目实施地点, 可以免经前款程序, 但应当经董事会审议通过, 并在 2 个交易日内向上海证券交易所报告并公告改变原因及保荐机构意见 第二十二条变更后的募投项目应投资于主营业务 6
6 公司应当科学 审慎地进行新募投项目的可行性分析, 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益 第二十三条公司拟改变募集资金用途的, 除需要履行法定审批程序以外, 还应当履行项目论证程序和信息披露义务, 公司应在提交董事会审议后二个交易日内报告上海证券交易所并公告以下内容 : ( 一 ) 原项目基本情况及变更的原因说明 ; ( 二 ) 新项目的基本情况 可行性分析和风险提示 ; ( 三 ) 新项目的投资计划 ; ( 四 ) 新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明 ( 如适用 ); ( 五 ) 独立董事 监事会 保荐人对变更募集资金投资项目的意见 ; ( 六 ) 变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明 ; ( 七 ) 新项目涉及关联交易 收购资产 对外投资的, 应当按照相关规则的有关规定予以披露有关信息 ; ( 八 ) 上海证券交易所要求的其他内容 第二十四条公司办理变更募集资金投资项目披露事宜, 应当向上海证券交易所提交下列文件 : ( 一 ) 公告文稿 ; ( 二 ) 董事会决议和决议公告文稿 ; ( 三 ) 独立董事对变更募集资金投资项目的意见 ; ( 四 ) 监事会对变更募集资金投资项目的意见 ; ( 五 ) 保荐人对变更募集资金投资项目的意见 ( 如适用 ); ( 六 ) 关于变更募集资金投资项目的说明 ; ( 七 ) 新项目的合作意向书或者协议 ; 7
7 ( 八 ) 新项目立项机关的批文 ; ( 九 ) 新项目的可行性研究报告 ; ( 十 ) 相关证券服务机构的报告 ; ( 十一 ) 终止原项目的协议 ; ( 十二 ) 上海证券交易所要求的其他文件 公司应当根据新项目的具体情况, 向上海证券交易所提供上述第 ( 七 ) 项至第 ( 十一 ) 项所述全部或者部分文件 第二十五条公司变更募集资金投资项目用于收购控股股东或实际控制人资产 ( 包括权益 ) 的, 应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易 公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因 关联交易的定价政策及定价依据 关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施 第二十六条暂时闲置的募集资金可进行现金管理, 其投资的产品须符合以下条件 : ( 一 ) 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺 ; ( 二 ) 流动性好, 不得影响募集资金投资计划正常进行 投资产品不得质押, 产品专用结算账户 ( 如适用 ) 不得存放非募集资金或者用作其他用途, 开立或者注销产品专用结算账户的, 公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告 第二十七条使用闲置募集资金投资产品的, 应当经公司董事会审议通过, 独立董事 监事会 保荐机构发表明确同意意见 公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容 : ( 一 ) 本次募集资金的基本情况, 包括募集时间 募集资金金额 8
8 募集资金净额及投资计划等 ; ( 二 ) 募集资金使用情况 ; ( 三 ) 闲置募集资金投资产品的额度及期限, 是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施 ; ( 四 ) 投资产品的收益分配方式 投资范围及安全性 ; ( 五 ) 独立董事 监事会 保荐机构出具的意见 第二十八条公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的, 应当符合如下要求 : ( 一 ) 不得变相改变募集资金用途, 不得影响募集资金投资计划的正常进行 ; ( 二 ) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不得通过直接或者间接安排用于新股配售 申购, 或者用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等的交易 ; ( 三 ) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月 ; ( 四 ) 已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金 ( 如适用 ) 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的, 应当经公司董事会审议通过, 独立董事 监事会 保荐机构发表明确同意意见 公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告 补充流动资金到期日之前, 公司应将该部分资金归还至募集资金专户, 并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告 第二十九条公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 ( 以下简称 超募资金 ), 可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款, 但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%, 9
9 且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为 他人提供财务资助 第三十条 超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款 的, 应当经公司董事会 股东大会审议通过, 并为股东提供网络投票表决方式, 独立董事 监事会 保荐机构发表明确同意意见 公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容 : ( 一 ) 本次募集资金的基本情况, 包括募集时间 募集资金金额 募集资金净额 超募金额及投资计划等 ; ( 二 ) 募集资金使用情况 ; ( 三 ) 使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划 ; ( 四 ) 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺 ; ( 五 ) 使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响 ; ( 六 ) 独立董事 监事会 保荐机构出具的意见 第三十一条公司将超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的, 应当投资于主营业务, 并比照适用本制度第二十一条 第二十二 第二十三 第二十五条的相关规定, 科学 审慎地进行投资项目的可行性分析, 及时履行信息披露义务 第三十二条单个募投项目完成后, 公司将该项目节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 用于其他募投项目的, 应当经董事会审议通过, 且经独立董事 保荐机构 监事会发表明确同意意见后方可使用 公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告 10
10 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5% 的, 可以免于履行前款程序, 其使用情况应在年度报告中披露 公司单个募投项目节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 用于非募投项目 ( 包括补充流动资金 ) 的, 应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务 第三十三条募投项目全部完成后, 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 在募集资金净额 10% 以上的, 公司应当经董事会和股东大会审议通过, 且经独立董事 保荐机构 监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金 公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于募集资金净额 10% 的, 应当经董事会审议通过, 且独立董事 保荐机构 监事会发表明确同意意见后方可使用 公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于 500 万或者低于募集资金净额 5% 的, 可以免于履行前款程序, 其使用情况应在最近一期定期报告中披露 第三十四条公司拟将募投项目对外转让或者置换的 ( 募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者置换的除外 ), 应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易并公告以下内容 : ( 一 ) 对外转让或者置换募投项目的具体原因 ; ( 二 ) 已使用募集资金投资该项目的金额 ; ( 三 ) 该项目完工程度和实现效益 ; 11
11 ( 四 ) 换入项目的基本情况 可行性分析和风险提示 ( 如适用 ); ( 五 ) 转让或者置换的定价依据及相关收益 ; ( 六 ) 独立董事 监事会 保荐机构对转让或者置换募投项目的意见 ; ( 七 ) 转让或者置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明 ; ( 八 ) 上海证券交易要求的其他内容 公司应充分关注转让价款收取和使用情况 换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况, 并履行必要的信息披露义务 第六章募集资金管理与监督 第三十五条公司应当真实 准确 完整地披露募集资金的实际使用情况 第三十六条公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况, 对募集资金的存放与使用情况出具 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 以下简称 募集资金专项报告 ) 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的, 公司应当在 募集资金专项报告 中解释具体原因 当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的, 公司应当在 募集资金专项报告 中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额 签约方 产品名称 期限等信息 募集资金专项报告 应经董事会和监事会审议通过, 并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易并公告 年度审计时, 公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告, 并于披露年度报告时向上海证券交易提交, 同时在上海证券交易网站披露 12
12 第三十七条独立董事 董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况 二分之一以上的独立董事 董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告 公司应当予以积极配合, 并承担必要的费用 董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2 个交易日内向上海证券交易报告并公告 如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的, 董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形 已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施 第三十八条保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查 每个会计年度结束后, 保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告, 并于公司披露年度报告时向上海证券交易所提交, 同时在上海证券交易所网站披露 核查报告应当包括以下内容 : ( 一 ) 募集资金的存放 使用及专户余额情况 ; ( 二 ) 募集资金项目的进展情况, 包括与募集资金投资计划进度的差异 ; ( 三 ) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 ( 如适用 ); ( 四 ) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 ( 如适用 ); ( 五 ) 超募资金的使用情况 ( 如适用 ); ( 六 ) 募集资金投向变更的情况 ( 如适用 ); ( 七 ) 公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 ; ( 八 ) 上海证券交易所要求的其他内容 每个会计年度结束后, 公司董事会应在 募集资金专项报告 中 13
13 披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见 第七章附则 第三十九条募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的, 适用本制度 第四十条 本制度所称 以上 含本数, 低于 不含本数 第四十一条本制度由公司董事会负责解释, 经股东大会审议通 过后生效 14
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