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1 募集资金管理办法 (2010 年 01 月修订 ) 第一章总则第一条为规范巨轮智能装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的权益, 依照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定 中小企业板上市公司募集资金管理细则 等法律法规的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法 第二条本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券 ( 包括首次公开发行股票 配股 增发 发行可转换公司债券 发行分离交易的可转换公司债券 发行权证等 ) 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金 第三条公司应当提高科学决策水平和管理能力, 严格依照有关法律 法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 对募集资金投资项目的可行性进行科学分析 审慎决策, 着力提高公司盈利能力 第二章募集资金专户存储第四条募集资金到位后, 公司应及时办理验资手续, 由具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户 ( 以下简称 专户 ) 集中管理, 募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数, 如公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的, 应事先征得深圳证券交易所同意 第五条公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构 存放募集资金的商业银行 ( 以下简称 商业银行 ) 签订三方监管协议 ( 以下简称 协议 ) 协议至少应当包括以下内容 : ( 一 ) 公司应当将募集资金集中存放于专户中 ; ( 二 ) 公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的百分之五的, 公司及商业银行应当及时通知保荐机构 ;
2 ( 三 ) 商业银行每月向公司出具对账单, 并抄送保荐机构 ; ( 四 ) 保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料 ; ( 五 ) 公司 商业银行 保荐机构的违约责任 公司应当在全部协议签订后及时报深圳证券交易所备案并公告协议主要内容 上述协议在有效期届满前提前终止的, 公司应当自协议终止之日起 1 个月内与相关当事人签订新的协议, 并及时报深圳证券交易所备案后公告 第六条公司应积极督促商业银行履行协议 商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况, 以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的, 公司可以终止协议并注销该募集资金专户 第七条公司怠于履行督促义务或阻挠商业银行履行协议的, 保荐机构在知悉有关事实后应当及时向深圳证券交易所报告 第三章募集资金使用第八条公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时, 公司应当及时报告深圳证券交易所并公告 第九条公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产 借予他人 委托理财等财务性投资, 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 公司不得将募集资金用于质押 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资 第十条为确保募集资金使用的真实性和公允性, 公司在支付募集资金投资项目款项时, 付款对象 付款时间 付款方式 付款金额应当符合有关合同约定, 并保存原始合同 单据供查询 防止募集资金被关联人占用或挪用, 并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益 第十一条公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30% 的, 公司应当调整募集资金投资计划, 并在募集资金年度使用情况的专项说明中披露前次募集资金年度投资计划 目前实际投资进度 调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等 第十二条募集资金投资项目出现以下情形的, 公司应当对该项目的可行性 预计收益等进行检查, 决定是否继续实施该项目, 并在最近一期定期报告中披露项目的 - 1 -
3 进展情况 出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划 ( 如有 ): ( 一 ) 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的 ; ( 二 ) 募集资金投资项目搁置时间超过一年的 ; ( 三 ) 超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的 ; ( 四 ) 其他募集资金投资项目出现异常的情形 第十三条公司决定终止原募集资金投资项目的, 应当尽快 科学地选择新的投资项目 第十四条公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的, 应当经公司董事会审议通过及会计师事务所专项审计 保荐机构发表明确同意意见后方可实施, 发行申请文件已披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的除外 第十五条公司改变募集资金投资项目实施地点的, 应当经公司董事会审议通过, 并在 2 个交易日内报告本所并公告改变原因及保荐人的意见 公司改变募集资金投资项目实施主体 重大资产购置方式等实施方式的, 还应在独立董事 监事会发表意见后提交股东大会审议 第十六条公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 但应当符合以下条件 : ( 一 ) 不得变相改变募集资金用途 ; ( 二 ) 不得影响募集资金投资计划的正常进行 ; ( 三 ) 单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%; ( 四 ) 单次补充流动资金时间不得超过 6 个月 ; ( 五 ) 保荐人 独立董事 监事会出具明确同意的意见 上述事项应当经公司董事会审议通过, 并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告 超过募集资金金额 10% 以上的闲置募集资金补充流动资金时, 须经股东大会审议批准, 并提供网络投票表决方式 补充流动资金到期后, 公司应当在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告 向 第四章募集资金投向变更 第十七条公司应当经董事会审议 股东大会决议通过后方可变更募集资金投 - 2 -
4 第十八条公司变更后的募集资金投向原则上应投资于公司的主营业务 第十九条公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析, 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益 第二十条公司拟变更募集资金投向的, 应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容 : ( 一 ) 原项目基本情况及变更的具体原因 ; ( 二 ) 新项目的基本情况 可行性分析和风险提示 ; ( 三 ) 新项目的投资计划 ; ( 四 ) 新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明 ( 如适用 ); ( 五 ) 独立董事 监事会 保荐机构对变更募集资金投向的意见 ; ( 六 ) 变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明 ; ( 七 ) 深圳证券交易所要求的其他内容 第二十一条公司变更募集资金投向用于收购控股股东或实际控制人资产 ( 包括权益 ) 的, 应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易 公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因 关联交易的定价政策及定价依据 关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施 第二十二条募集资金投资项目完成后, 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 在募集资金净额 10% 以上的, 公司使用节余资金应当符合以下条件 : ( 一 ) 独立董事 监事会发表意见 ; ( 二 ) 保荐人发表明确同意的意见 ; ( 三 ) 董事会 股东大会审议通过 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于募集资金净额 10% 的, 应当经董事会审议通过 保荐人发表明确同意的意见后方可使用 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 低于 300 万或低于募集资金净额 1% 的, 可以豁免履行前款程序, 其使用情况应在年度报告中披露 第五章募集资金管理与监督第二十三条公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次, 并及时向董事会审计委员会报告检查结果 董事会审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的, 应当及时向董事会报告 董事会应当在收到审计 - 3 -
5 委员会的报告后 2 个交易日内向深圳证券交易所报告并公告 公告内容包括募集资金管理存在的违规情形 已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施 第二十四条公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明, 并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核, 出具鉴证报告 专项审核报告中应当对年度募集资金实际存放 使用情况进行合理保证, 提出鉴证结论 如果会计师事务所出具的审核意见为 保留结论 否定结论 或 无法提出结论 的, 公司董事会应当就鉴证报告中注册会计师提出该结论的理由进行分析 提出整改措施并在年度报告中披露 保荐人应当在鉴证报告披露后的 10 个交易日内对年度募集资金的存放与使用情况进行现场核查并出具专项核查报告, 核查报告应认真分析注册会计师提出上述鉴证结论的原因, 并提出明确的核查意见 公司应当在收到核查报告后 2 个交易日内报告本所并公告 第二十五条公司独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异 经二分之一以上独立董事同意, 独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计 公司应当全力配合专项审计工作, 并承担必要的审计费用 第二十六条公司应当与保荐机构在保荐协议中约定, 保荐机构至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查 保荐机构在调查中发现公司募集资金管理存在违规情形的, 应当及时向深圳证券交易所报告 第六章附则第二十七条本办法自公司董事会决议通过之日起施行, 修改时亦同 第二十八条本办法由公司董事会负责解释 第二十九条本 管理办法 与国家有关部门或机构日后颁布的法律 法规及规章相抵触时, 以国家有关部门或机构颁布的法律 法规及规章为准 巨轮智能装备股份有限公司 董事会 二 0 一 0 年一月十九日 - 4 -
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