证券代码 : 证券简称 : 爱尔眼科公告编号 : 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于投资设立湖南亮视交银眼科医疗合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述为抓住中国医疗产业

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吟苗
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 爱尔眼科公告编号 : 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于投资设立湖南亮视交银眼科医疗合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述为抓住中国医疗产业快速发展的机遇, 进行更快更好的产业布局, 爱尔眼科医院集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司 ( 以下简称拉萨亮视 ) 拟以自有资金 39,000 万元作为有限合伙人投资设立湖南亮视交银眼科医疗合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称亮视交银 ) 亮视交银将作为公司眼科医疗服务网络布局及相关产业并购整合的投资平台, 为公司未来发展储备更多优质的眼科医院并购标的该事项已于 2016 年 11 月 30 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过根据深圳证券交易所创业板股票上市规则创业板信息披露业务备忘录第 21 号 : 上市公司与专业投资机构合作投资公司章程等相关规定, 本次对外投资事项在董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议本次交易事项不构成关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二合伙人基本情况 ( 一 ) 普通合伙人机构名称 : 上海锦傲投资管理有限公司 ( 以下简称锦傲投资 ) 成立时间 :2015 年 4 月 27 日注册地 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2369 室

2 法定代表人 : 戚敏勇经营范围 : 投资管理, 资产管理, 投资管理咨询和顾问服务, 企业管理, 财务咨询依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动锦傲投资是以投资管理和咨询等业务为核心的专业投资管理公司, 在医疗服务等领域拥有较多的市场资源, 具备丰富的投资经验, 同时在挖掘提升企业价值方面具有成熟的实践操作能力 ( 二 ) 其它有限合伙人 1 交银国际信托有限公司机构名称 : 交银国际信托有限公司 ( 以下简称交银国际 ) 成立时间 :2003 年 1 月 30 日注册地 : 武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座层法定代表人 : 赵炯经营范围 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资 ; 经营企业资产重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其它业务上述范围包括本外币业务 2 拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 机构名称 : 拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称铭鸿创投 ) 成立时间 :2014 年 9 月 22 日注册地 : 拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸院内 2 号楼 201 室法定代表人 : 周铭经营范围 : 创业投资项目投资股权投资 ; 投资管理 ( 不含金融和经纪业务 ); 企业管理 ; 资产管理 ( 不含金融资产管理和保险资产管理 ); 商务咨询服务依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可经营该项目

3 三投资标的基本情况及协议的主要内容 1 标的名称: 湖南亮视交银眼科医疗合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 规模: 总规模不超过人民币 20 亿元, 其中, 锦傲投资出资人民币 100 万元, 交银国际出资人民币 149,900 万元, 拉萨亮视出资人民币 39,000 万元, 铭鸿创投出资人民币 11,000 万元 3 投资方向: 医院投资管理医院经营管理咨询股权投资 4 出资方式: 所有合伙人均为货币出资 5 出资进度: 按约定分期缴付 6 存续期限: 合伙企业自营业执照签发之日起成立, 合伙期限为 5 年, 经全体合伙人一致同意, 合伙企业存续期可以提前届满或延长不超过 2 年 7 投资退出: 合伙企业所投资的项目在符合拉萨亮视要求的前提下, 优先以拉萨亮视或其关联方收购的形式完成退出, 如拉萨亮视以书面声明放弃优先收购后或不符合同等收购条件, 本有限合伙企业可选择其他形式退出 8 会计核算方式: 合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算, 以合伙企业为会计核算主体, 独立建账, 独立核算, 单独编制财务报告公司的会计核算方法拟采用成本法核算, 具体以会计师审计数据为准 9 管理和决策机制: 合伙企业设立投资决策委员会, 由三位委员组成, 其中由普通合伙人委派一名铭鸿创投委派两名具有金融法律投资等专业知识经验的专业人员担任普通合伙人依照投资决策委员会的决策执行合伙企业事务拉萨亮视对合伙企业无一票否决权 10 收益分配机制: 普通合伙人应按照合伙协议约定的分配顺序和方式进行分配 (1) 首先按照交银国际的实缴出资额进行分配, 直至其从本合伙企业累计获得的分配金额等于其全部实缴出资本金及约定收益为止 ; (2) 上述分配后仍有剩余的, 向普通合伙人进行分配, 直至普通合伙人获得的分配金额等于其向合伙企业实际缴付的出资额 (3) 上述分配后仍有剩余的, 向拉萨亮视进行分配, 直至其从本合伙企业累计获得的分配金额等于其全部实缴出资本金及约定收益为止 ; (4) 上述分配后仍有剩余的, 由铭鸿创投和普通合伙人另行约定进行分配

4 四关联关系或其它利益关系说明锦傲投资其它有限合伙人与公司不存在关联关系或利益安排, 其与公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 且当前未直接或间接持有公司股份公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员未参与亮视交银份额认购, 均未在亮视交银中任职五对外投资的目的存在的风险和对公司的影响 1 投资的目的公司投资设立亮视交银, 目的是在公司行业经验的基础上充分利用专业投资团队和融资渠道, 通过各种金融工具和手段放大投资能力, 为公司未来发展储备更多眼科医院并购标的 2 存在的风险并购实施前存在着战略决策风险并购目标选择错误的风险 ; 并购实施过程中存在信息不对称风险资金财务风险等操作风险 ; 并购实施后的整合过程中存在管理风险文化融合风险等无法实现协同效应的风险 3 对公司的影响公司本次投资设立亮视交银, 将有助于公司并购整合优质项目, 加快全国网络建设步伐, 完善眼科产业链布局, 为公司持续快速健康发展提供坚实的基础, 加强和巩固公司在眼科行业的领先地位六独立董事意见公司全资子公司拉萨亮视本次作为有限合伙人投资设立亮视交银, 可以充分利用专业投融资团队, 通过各种金融工具放大公司的投资能力, 为公司未来储备更多并购标的项目, 同时有效分散和降低前期投资风险, 加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力, 进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位该事项不存在关联交易, 不存在损害广大中小股东利益的情形我们同意公司全资子公司拉萨亮视使用自有资金人民币 39,000 万元作为有限合伙人投资设立亮视交银

5 七备查 1 第四届董事会第一次会议决议; 2 独立董事意见; 3 合伙协议特此公告爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二一六年十一月三十日

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