证券代码 : 证券简称 : 越博动力公告编号 : 南京越博动力系统股份有限公司关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资暨关联关系概述南

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埋秦管
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 越博动力公告编号 : 南京越博动力系统股份有限公司关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资暨关联关系概述南京越博动力系统股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第九次会议第二届监事会第六次会议分别审议通过了关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的议案, 同意公司联合南京市产业发展基金有限公司 ( 以下简称南京市产业基金 ) 南京邦盛投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称邦盛合伙 ) 共同投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业 ( 有限合伙 )( 拟定名, 以下简称科创基金 ) 为满足架构设计要求, 公司将先与邦盛合伙及其他投资人共同设立南京邦盛越创新能源产业创业投资企业 ( 有限合伙 )( 拟定名, 以下简称邦盛越创基金 ), 再由邦盛越创基金与南京市产业基金邦盛合伙共同组建科创基金对外进行投资邦盛越创基金和科创基金拟聘请南京邦盛投资管理有限公司为基金管理机构公司监事郜翀为邦盛合伙股东执行事务合伙人, 为南京邦盛投资管理有限公司股东法定代表人董事长, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关规定, 上述事项构成关联交易截至本次关联交易为止, 过去 12 个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相似的关联交易已达到 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上本次关联交易需提交董事会审议, 独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见本议案无需提交股东大会审议本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二对外投资暨关联交易各方介绍 ( 一 ) 投资方介绍 1 南京市产业发展基金有限公司 1 / 6

2 企业名称 : 南京市产业发展基金有限公司法定代表人 : 王海涛公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 成立日期 :2016 年 12 月 23 日注册资本 : 万元住所 : 南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 B 单元二楼主要投资领域及经营范围 : 先进设备智能制造现代服务科技创新文化创意现代农业等领域以及政府倡导的行业领域和具有创新业务模式的商业企业以及相关联延伸行业的非证券股权投资创业投资投资咨询投资管理关联关系说明 : 南京市产业基金与公司不存在关联关系或利益安排与公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系或利益安排与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系, 不以直接或间接形式持有公司股份南京市产业发展基金有限公司是由南京市政府出资设立的国有独资公司, 不以盈利为目的, 采取市场化运作专业化管理的政策型基金公司, 主营业务为先进设备智能制造等领域的非证券股权投资创业投资投资咨询投资管理 2 南京邦盛投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 企业名称 : 南京邦盛投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 : 郜翀公司类型 : 有限合伙企业成立日期 :2014 年 12 月 10 日注册资本 :1200 万元住所 : 南京市建邺区江东中路 230 号华泰广场 3 号楼 7 楼主要投资领域及经营范围 : 投资管理 ; 实业投资普通合伙人及有限合伙人 : 普通合伙人为自然人郜翀, 有限合伙人为自然人凌明圣郭小鹏关联关系说明 : 邦盛合伙的执行事务合伙人郜翀是公司的监事, 符合上市规则中关联关系规定邦盛合伙与公司不存在其他利益安排, 除邦盛合伙的执行事务合伙人郜翀同时担任南京邦盛投资管理有限公司控股股东实际控制人外, 邦盛合伙与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系, 不以直接或间接形式持有公司股份 2 / 6

3 截至 2018 年 12 月 31 日, 邦盛合伙总资产 26,031, 元, 净资产 10,852, 元,2018 年度营业收入 0 元, 净利润元 ( 以上财务数据未经审计 ) 截至 2019 年 3 月 31 日, 邦盛合伙总资产 26,031, 元, 净资产 10,852, 元,2019 年 1 季度营业收入 0 元, 净利润元 ( 以上财务数据未经审计 ) ( 二 ) 基金管理机构情况介绍企业名称 : 南京邦盛投资管理有限公司法定代表人 : 郜翀公司类型 : 有限责任公司成立日期 :2014 年 1 月 29 日注册资本 :1000 万元住所 : 南京市建邺区江东中路 359 号 ( 国睿大厦一号楼 B 区四楼 A506 室 ) 经营范围 : 投资管理控股股东实际控制人 : 郜翀关联关系说明 : 南京邦盛投资管理有限公司的控股股东实际控制人郜翀是公司的监事, 符合上市规则中关联关系规定截至 2018 年 12 月 31 日, 南京邦盛投资管理有限公司总资产 35,861, 元, 净资产 30,808, 元,2018 年度营业收入 16,252, 元, 净利润 11,854, 元 ( 以上财务数据经审计 ) 截至 2019 年 3 月 31 日, 南京邦盛投资管理有限公司总资产 38,184, 元, 净资产 32,766, 元,2019 年 1 季度营业收入 2,883, 元, 净利润元 ( 以上财务数据未经审计 ) 三对外投资暨关联交易标的基本情况 ( 一 ) 南京邦盛越创新能源产业创业投资企业 ( 有限合伙 ) 拟成立基金名称 : 南京邦盛越创新能源产业创业投资企业 ( 有限合伙 ) 注册地点 : 南京市管理机构 : 南京邦盛投资管理有限公司 ( 登记编码 P ) 基金规模 : 人民币 7500 万 ( 实际以最终募集为准 ) 存续期限 :7 年 ( 投资期 3 年, 培育及回收期 4 年 ), 经合伙人会议同意可延长 2 年 ( 二 ) 南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业 ( 有限合伙 ) 拟成立基金名称 : 南京邦盛新能源产业天使科技创新投资企业 ( 有限合伙 ) 3 / 6

4 注册地点 : 南京市管理机构 : 南京邦盛投资管理有限公司 ( 登记编码 P ) 基金规模 : 人民币万存续期限 :7 年 ( 投资期 3 年, 培育及回收期 4 年 ), 经合伙人会议同意可延长 2 年四对外投资暨关联交易的主要内容公司运用自有资金计划认缴 2000 万元成为邦盛越创基金的 LP, 根据项目投资进展三年内分批出资, 邦盛合伙运用计划认缴 100 万元成为邦盛越创基金的 GP, 剩余资金由南京邦盛投资管理有限公司进行募集南京市产业基金计划认缴 7350 万元 ( 科创基金资金规模计划不超过万元, 南京市产业基金占比 49%) 成为科创基金的 LP, 邦盛越创基金计划认缴 7500 万元 ( 最终以邦盛越创基金的基金规模为准 ) 成为科创基金的 LP, 邦盛合伙计划认缴 150 万元成为科创基金的 GP 本次对外投资暨关联交易经公司董事会审议通过后, 将授权公司经营管理层签署相关协议, 公司将按照深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关规定, 及时履行后续信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险五对外投资暨关联交易的目的存在的风险及对公司的影响公司本次对外投资, 将严格按照相关规定, 投资于符合公司战略需要及主营业务相关领域本次对外投资, 能够充分发挥各方优势, 整合利用各方的优势资源, 通过专业化的投资管理团队, 及时把握投资机会, 降低投资风险 ; 同时利用基金平台, 布局符合公司主营业务战略发展方向的项目, 促使公司产业经营和资本运营达到良性互补, 进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力, 实现公司持续快速健康发展投资基金具有周期长流动性较低的特点, 本次投资存在投资回收期较长, 短期内不能为公司贡献利润的风险投资基金在投资过程中将受宏观经济行业周期投资标的公司经营管理交易方案并购整合等多种因素影响, 如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理, 将面临投资失败及基金亏损的风险本次对外投资短期内对公司生产经营不会造成实质影响 ; 从长远看, 将对公司今后发展产生积极影响, 符合公司发展战略和全体股东的利益六 2019 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2019 年年初至本公告披露日, 公司与该关联方未发生关联交易七独立董事事前认可及独立意见 4 / 6

5 本次关联交易事项有利于公司及时把握投资机会, 符合公司主营业务战略发展方向, 促使公司产业经营和资本运营达到良性互补不存在损害公司和股东利益的行为, 不会对公司的经营业绩产生不利影响我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第九次会议审议本次关联交易事项符合公司发展需要, 有利于公司进一步跟踪掌握行业发展动态, 整合优质产业资源, 获取优质的产业布局与投资机会不存在损害公司和股东利益的情形, 不会对公司的经营业绩产生不利影响, 审议程序符合相关法律法规规范性文件和公司章程的有关规定我们同意公司对外投资暨关联交易事项八保荐机构意见结论本次关联交易已经公司董事会监事会审议批准, 独立董事发表了同意意见, 履行了必要的审批程序, 符合中华人民共和国公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定的要求越博动力过去 12 个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相似的关联交易未达到 100 万元以上且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上, 本次交易无需提交股东大会审议本次关联交易是在公平合理双方协商一致的基础上进行的, 没有损害公司及公司非关联股东, 特别是中小股东的利益保荐机构长城证券股份有限公司对本次关联交易事项无异议九其他事项说明公司将严格遵守深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 21 号 : 上市公司与专业投资机构合作投资 ( 以下简称 21 号备忘录 ) 的相关规定, 基金投资方向符合公司战略需要, 属于公司主营业务相关业务, 符合 21 号备忘录第二条第 ( 六 ) 项之规定, 不适用 21 号备忘录第二条中第 ( 四 ) 项和第 ( 五 ) 项的规定十备查文件 1 南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 ; 2 独立董事关于拟投资设立南京邦盛新能源产业天使科技创新投资基金暨关联交易的独立意见 ; 3 独立董事关于第二届董监事第九次会议相关事项的事前认可意见 ; 4 南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议 ; 5 / 6

6 南京越博动力系统股份有限公司董事会 2019 年 4 月 2 日 6 / 6

长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司参与设立基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 暨关联交易的核查意见长城证券证券股份有限公司 ( 以下简称长城证券保荐机构 ) 作为南京越博动力系统股份有限公司 ( 以下简称越博动力上市公司公司 ) 创业板首次公开发行股票并上市的保荐机构,

长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司参与设立基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 暨关联交易的核查意见长城证券证券股份有限公司 ( 以下简称长城证券保荐机构 ) 作为南京越博动力系统股份有限公司 ( 以下简称越博动力上市公司公司 ) 创业板首次公开发行股票并上市的保荐机构, 长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司参与设立基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 暨关联交易的核查意见长城证券证券股份有限公司 ( 以下简称长城证券保荐机构 ) 作为南京越博动力系统股份有限公司 ( 以下简称越博动力上市公司公司 ) 创业板首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称上市规则 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引