3 公司与其他方之间不存在关联关系, 本项投资不构成关联交易 4 本项交易无需政府部门批准二交易对手方介绍 1 王丽身份证号 :320302********242X 住址 : 广东省深圳市福田区王丽持有标的公司股份 2, 万股, 占本次增资前后标的公司总股本的比例分别为 60.3

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刺琵宿
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 : 蓝思转债蓝思科技股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述 1 对外投资的基本情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称公司投资方或甲方 ) 于 2018 年 7 月 11 日与深圳市豪恩声学股份有限公司 ( 以下简称豪恩声学或标的公司 ) 及其现有全部股东王丽广东省科技风险投资有限公司深圳贞盈投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 耿德先广州市广金投资管理有限公司穆华英袁红平陈盛平周红朱彪, 在湖南省长沙市签署了深圳市豪恩声学股份有限公司增资协议, 公司以自有资金人民币 9, 万元认缴豪恩声学新增股本万股, 其中万元计入注册资本, 其余计入资本公积金本次增资完成后, 豪恩声学注册资本由原 4, 万元增加至 4, 万元, 公司对其持股比例为 15% 2 根据蓝思科技股份有限公司章程对外投资管理制度总经理工作细则等有关规定, 本项投资在公司总经理审批权限范围内, 无须提交董事会或股东大会审议, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 1/8

2 3 公司与其他方之间不存在关联关系, 本项投资不构成关联交易 4 本项交易无需政府部门批准二交易对手方介绍 1 王丽身份证号 :320302********242X 住址 : 广东省深圳市福田区王丽持有标的公司股份 2, 万股, 占本次增资前后标的公司总股本的比例分别为 % %, 为标的公司控股股东实际控制人 2 广东省科技风险投资有限公司统一社会信用代码 : W 企业性质 : 有限责任公司 ( 国有控股 ) 法定代表人 : 林月芳注册资本 :87,500 万人民币成立日期 :1998 年 01 月 08 日注册地址 : 广东省广州市天河区经营范围 : 风险投资创业投资股权投资 ; 收购处置经营资产 ; 为创新型中小企业展开各种咨询服务 ( 不含许可经营项目 ); 投资项目经营管理 ; 资产受托管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 3 深圳贞盈投资咨询合伙企业( 有限合伙 ) 统一社会信用代码 : MA5DMDWC5D 企业性质 : 有限合伙企业执行事务合伙人 : 深圳贞盈控股有限责任公司成立日期 :2016 年 10 月 10 日 2/8

3 注册地址 : 深圳市南山区经营范围 : 投资咨询 ; 企业形象策划 ( 以上不含证券金融项目, 法律行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 4 耿德先身份证号 :440321********0015 住址 : 广东省深圳市宝安区 5 广州市广金投资管理有限公司统一社会信用代码 : 企业性质 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 叶东鲁注册资本 :1,100 万人民币成立日期 :2009 年 06 月 22 日注册地址 : 广州市天河区经营范围 : 企业管理服务 ( 涉及许可经营项目的除外 ); 企业自有资金投资 ; 投资咨询服务 ; 软件服务 ; 担保服务 ( 融资性担保除外 ); 室内装饰设计服务 ; 智能化安装工程服务 ; 企业总部管理 ; 资产管理 ( 不含许可审批项目 ); 企业管理咨询服务 ; 策划创意服务 6 穆华英身份证号 :220104********0048 住址 : 长春市朝阳区 7 袁红平身份证号 :420921********2631 住址 : 广东省深圳市宝安区 3/8

4 8 陈盛平身份证号 :440921********6017 住址 : 广东省佛山市南海区九江镇 9 周红身份证号 :432424********8625 住址 : 广东省深圳市福田区富国工业区 10 朱彪身份证号 :430223********1019 住址 : 湖南省岳阳市岳阳楼区三投资标的基本情况 1 标的公司名称: 深圳市豪恩声学股份有限公司 2 统一社会信用代码: X 3 企业性质: 股份有限公司 4 法定代表人: 王丽 5 注册资本:4, 万人民币 6 成立日期:2001 年 04 月 16 日 7 经营期限: 自 2001 年 04 月 16 日至 2051 年 04 月 16 日 8 注册地址: 深圳市坪山新区规划四路 6 号 9 经营范围: 研发销售 : 声学光学技术及产品, 半导体类微机电产品, 消费类电子产品, 电脑周边产品, 游戏机及周边产品, 智能家居模组及周边产品, 办公会议系统相关产品, 汽车电子产品, 可穿戴智能产品, 电子产品自动化生产设备, 模具塑胶及五金件线材连接器连接线电子产品 SMT 组装 ; 与上述技术产品相关的软件开发测试评估销售和相关的服务 ; 经营进出口业 4/8

5 务 ( 以上项目不含无线电发射及卫星接收设备, 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 生产: 声学光学技术及产品, 半导体类微机电产品, 消费类电子产品, 电脑周边产品, 游戏机及周边产品, 智能家居模组及周边产品, 办公会议系统相关产品, 汽车电子产品, 可穿戴智能产品, 电子产品自动化生产设备, 模具塑胶及五金件线材连接器连接线电子产品 SMT 组装 10 股权结构: 序号股东姓名 / 名称出资方式本次增资前认缴和实缴出资额持股比例 ( 万元 ) 本次增资后认缴和实缴出资额持股比例 ( 万元 ) 1 王丽货币 2, % 2, % 2 3 广东省科技风险投资有限公司深圳贞盈投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 货币 % % 货币 % % 4 耿德先货币 % % 5 广州市广金投资管理有限公司货币 % % 6 穆华英货币 % % 7 袁红平货币 % % 8 陈盛平货币 % % 9 周红货币 % % 10 朱彪货币 % % 11 蓝思科技股份有限公司货币 % 合计 4, % 4, % 11 最近一年及一期主要财务指标 5/8

6 单位 : 万元项目 /2017 年度 /2018 年 1-6 月总资产 38, , 营业收入 46, , 净利润 3, , 四对外投资合同的主要内容 1 合同各方同意, 投资方以投资款人民币 9, 万元 ( 玖仟零肆拾柒万壹佰壹拾陆元 ) 按本协议约定的条款及条件认缴公司新增的万股 ( 柒佰叁拾伍万伍仟贰佰玖拾肆股 ), 每股单价 12.3 元其中 : 万元计入注册资本, 其余资金计入资本公积金标的公司注册资本由 4, 万元 ( 肆仟壹佰陆拾捌万 ) 增加至 4, 万元 ( 肆仟玖佰零叁万伍仟贰佰玖拾肆元 ), 完成增资后, 投资人在标的公司中的持股比例为 15% 2 投资方应在收到交割先决条件成就通知及交割先决条件全部成就( 被豁免的除外 ) 的证明文件原件 3 个自然日内确认无异议 ( 期满未确认视为无异议 ) 且合同所列先决条件全部达成后, 将增资款一次性支付至标的公司的指定收款账户, 投资方实际支付增资款之日即为交割日投资方在交割日当日即享有全部股东权利并承担相应股东义务标的公司的资本公积金盈余公积金和累积未分配利润由投资方与标的公司的股东按本次增资后的股权比例共享 3 自交割日起, 投资方有权委派 1 名董事, 即 : 董事会由 7 名董事构成, 其中 1 名由投资方委派公司董事会成员最多不得超过 9 名, 含独立董事董事长由董事会选举产生董事会至少每半年召开一次 4 未经投资方书面同意, 公司合格上市之前不得以低于本次增资的价格引进新投资者 ( 即, 不低于每股价格 12.3 元 ) 如果公司以新低价格进行后续融资, 6/8

7 则投资方有权要求实际控制人无偿向其转让部分公司股权, 或要求实际控制人向投资方支付现金, 即以股权补偿或现金补偿的方式使投资方的本次增资的价格降低至新低价格但因实施董事会 / 股东 ( 大 ) 会批准的员工股权激励计划而发生的股权转让或者新增发股份除外 5 标的公司和实际控制人故意隐瞒债务或有债务诉讼仲裁和子公司的其他情况, 或者标的公司和实际控制人违反其在本协议中的陈述承诺及保证, 或者陈述和保证不真实不完整不准确的, 造成投资方损失的, 标的公司和实际控制人应在投资方提出要求之日起 15 个工作日内提供及时足额的赔偿, 并应按照该事项所涉金额的 10% 支付违约金给投资方标的公司应积极履行本协议项下的义务, 如标的公司因公司或实际控制人原因导致违约, 在支付违约金不足以填补损失的, 标的公司及实际控制人应共同及连带地承担损害赔偿责任标的公司违反本协议的约定的, 应当承担违约责任 6 实际控制人及公司连带承诺, 投资方向公司支付的增资款将根据董事会同意的预算计划使用, 主要投资方向是标的公司主营产品的研发生产业务开拓以及补充公司流动资金不得用于偿还公司或股东董事监事高管人员债务等其他用途, 也不得用于非经营性支出或与公司主营业务无关的其他经营性支出 ; 除已向投资方披露的情形外, 非经公司股东会特别决议批准不得用于委托理财委托贷款等金融产品或金融工具交易如投资方入股后核查发现公司存有违背上述约定使用增资款的行为, 投资方有权要求公司立即纠正该等违约行为, 并有权要求实际控制人连带向投资方支付违约金, 违约金按违约使用资金金额的 10% 计取 7 本协议应当由各方授权的代表共同签字并盖章, 并立即生效 7/8

8 五对外投资的目的存在的风险及对公司的影响豪恩声学长期致力于电声产品的设计研发生产和销售, 主要产品包括微型麦克风语音识别模组扬声器 / 受话器有线 / 无线耳机和智能音箱等产品该公司在行业内处于领先地位, 业务处于快速上升通道, 近年来经营业绩快速增长公司看好声学部件的未来发展, 并且在目标市场和潜在客户拓展与服务方面, 双方有着良好的协同价值本项投资有利于充分发挥公司的优质客户资源优势, 以及豪恩声学在声学领域的人才技术积累产品资源, 进一步提高公司的一站式服务能力与核心竞争力公司本次对外投资的资金来源为自有资金该项投资不会对公司经营及财务状况产生重大影响, 未来取得的收益存在一定的不确定性, 敬请投资者注意投资风险特此公告蓝思科技股份有限公司董事会二一八年七月十二日 8/8

中国語数 2/5 14 十四 shí sì 拾肆 15 十五 shí wǔ 拾伍 16 十六 shí liù 拾陆 17 十七 shí qī 拾柒 18 十八 shí bā 拾捌 19 十九 shí jiǔ 拾玖 20 二十廿 èr shí niàn 贰拾 21 二十一 èr shi yī 贰拾

中国語数 2/5 14 十四 shí sì 拾肆 15 十五 shí wǔ 拾伍 16 十六 shí liù 拾陆 17 十七 shí qī 拾柒 18 十八 shí bā 拾捌 19 十九 shí jiǔ 拾玖 20 二十廿 èr shí niàn 贰拾 21 二十一 èr shi yī 贰拾中国語数 1/5-2 负二 fù èr 0 〇 / 零 líng 零 0.01 零点零一 líng diǎn líng yī 0.2 零点二 líng diǎn èr 1 一 yī 2 二 èr 3 三 sān 4 四 sì 5 五 wǔ 6 六 liù 7 七 qī 8 八 bā 壹贰叁肆伍陆柒捌 9 九 jiǔ 玖 10 十 shí 拾 11 十一 shí yī 拾壹 12 十二 shí èr