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1 证券代码 : 证券简称 : 朗科科技公告编号 : 深圳市朗科科技股份有限公司关于权益变动及持股 5% 以上股东减持股份的进展公告上海宜黎企业发展有限公司中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司和成晓华先生保证向本公司提供的信息内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致特别提示 :2018 年 5 月 16 日, 上海宜黎分别与中科汇通成晓华签订关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 协议约定, 上海宜黎尚未支付的 3.5 亿尾款将在 2019 年 2 月 28 日前分期支付给中科汇通和成晓华本次签署的股份转让补充协议, 不会导致公司第一大股东发生变更深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 2018 年 5 月 18 日收到公司第一大股东上海宜黎企业发展有限公司 ( 以下简称上海宜黎 ) 提交的关于股份转让尾款事宜的告知函上海宜黎与原持股 5% 以上股东中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司 ( 以下简称中科汇通 ) 成晓华先生分别签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 详情如下 : 一权益变动和股东减持情况概述 ( 一 ) 公司分别于 2017 年 12 月 11 日 12 日 13 日收到原持股 5% 以上股东中科汇通和成晓华先生分别提交的简式权益变动报告书和关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议, 上海宜黎提交的详式权益变动报告书及其聘请的财务顾问华龙证券股份有限公司出具的华龙证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见上海宜黎于 2017 年 12 月 10 日分别与中科汇通成晓华先生签署了关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议, 上海宜黎以协议转让方式受让了中科汇通和成晓华先生持有的公司无限售条件流通股合计 33,312,658 股, 占公司总股本的 % 详情请见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 ( 1 / 6

2 上发布的关于权益变动及持股 5% 以上股东减持股份暨复牌的公告以及受中科汇通成晓华先生和上海宜黎委托分别披露的简式权益变动报告书 ( 一 ) 简式权益变动报告书 ( 二 ) 和详式权益变动报告书华龙证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 ( 二 )2017 年 12 月 14 日, 中科汇通成晓华分别与上海宜黎签署了关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议, 中科汇通和上海宜黎均同意将转让价格由原约定的元 / 股, 调整为元 / 股, 成晓华先生和上海宜黎均同意将转让价格由原约定的元 / 股, 调整为元 / 股详情请见公司于 2017 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 ( 上发布的关于权益变动及持股 5% 以上股东减持股份的进展公告 ( 三 )2017 年 12 月 20 日, 中科汇通向上海宜黎出具了承诺函, 就前述股份转让协议的调整承诺如下 : 1 同意上海宜黎对中科汇通的首期转让款从本函签署日后 12 个工作日内支付, 首期转让价款为陆亿元 (6 亿元 ); 第二笔股份转让款支付时间变更为标的股份完成过户后的 10 个工作日内, 第二期股份转让金额为壹亿元 (1 亿元 ) 2 同意一旦上海宜黎完成共柒亿( 含定金 ) 股权转让价款的支付之日起 2 个工作日内解除全部 (28,062,658 股 ) 股票质押登记, 并将全部股票过户至上海宜黎名下详情请见公司于 2017 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 ( 上发布的关于权益变动及持股 5% 以上股东减持股份的进展公告 ( 四 ) 公司于 2018 年 1 月 12 日收到上海宜黎提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书, 经深圳证券交易所进行合规性确认后, 中科汇通和成晓华先生向上海宜黎转让本公司股份已完成过户登记手续, 过户登记日期为 2018 年 1 月 11 日详情请见公司于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网 ( 上发布的关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 ( 五 ) 公司分别于 2018 年 4 月 2 3 日收到原持股 5% 以上股东中科汇通成晓华先生目前第一大股东上海宜黎提交的关于未收到朗科科技协议转让尾款的通知关于未收到朗科科技股权转让尾款的通知关于股份转让尾款事宜的告知函, 2 / 6

3 获悉上海宜黎未在约定期限内向中科汇通和成晓华支付完毕股权转让款详情请见公司于 2018 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 ( 上发布的关于权益变动及持股 5% 以上股东减持股份的进展公告二权益变动及持股 5% 以上股东减持股份事项的最新进展情况公司于 2018 年 5 月 18 日收到第一大股东上海宜黎提交的关于股份转让尾款事宜的告知函上海宜黎与原持股 5% 以上股东中科汇通成晓华先生分别签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 主要内容如下 : ( 一 ) 关于股份转让尾款事宜的告知函的主要内容上海宜黎与中科汇通和成晓华先生分别签订的深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议及相关补充协议, 协议约定上海宜黎以协议转让方式受让朗科科技共计 3331 万股, 占上市公司总股本的 24.93%, 合计股份转让对价约为 13 亿元各方已于 2018 年 1 月 10 日完成股份过户登记, 截止 2018 年 5 月 15 日尚有 3.5 亿元尾款尚未支付经上海宜黎与中科汇通及成晓华先生友好协商, 上海宜黎与中科汇通及成晓华先生分别签署了补充协议, 约定上述尾款上海宜黎将在 2019 年 2 月 28 日前分期支付中科汇通和成晓华先生 ( 二 ) 上海宜黎与中科汇通签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 的主要内容本协议基于甲乙双方于 2017 年 12 月 10 日签署的关于深圳朗科科技股份有限公司的股份转让协议 ( 以下简称主协议双方 2017 年 12 月 14 日签署的关于深圳朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 以下简称补充协议一及 2018 年 1 月 11 日关于深圳朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议二 ( 以下简称补充协议二, 现经双方协商, 就股份转让价款支付等相关事宜达成以下一致意见 : 1 双方确认: 自本协议签署之日, 乙方已向甲方支付甲方深圳朗科科技股份有限公司的股份转让价款共计人民币柒亿元, 未支付转让价款人民币叁亿玖仟玖佰柒拾柒万伍仟伍佰陆拾柒元零贰分 (399,775,567.02) 现双方合意将上述未支付款项的支付及其他事宜约定如下 : (1) 本协议签署后, 乙方应于 2018 年 5 月 15 日前向甲方支付转让款人民币壹 3 / 6

4 亿元 ; (2) 乙方应于 2018 年 6 月 30 日前向甲方支付转让款人民币壹亿元 ; (3) 乙方应于 2018 年 8 月 30 日前向甲方支付转让款人民币壹亿元 ; (4) 乙方应于 2018 年 10 月 31 日前向甲方支付转让款人民币肆仟万元 ; (5) 乙方应于 2018 年 12 月 31 日前, 向甲方支付剩余转让款叁仟万元 (6) 乙方应于 2019 年 2 月 28 日前, 向甲方支付剩余转让款贰仟玖佰柒拾柒万伍仟伍佰陆拾柒元零贰分 (29,775, 元 ) 2 如乙方未按本协议约定的期限向甲方支付股份转让款, 应按当期未付部分金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金若任意一方违反本协议约定, 守约方有权在违约方纠正违约状态前, 拒绝履行协议义务, 直至违约方纠正违约行为, 因此造成的损失均由违约方承担若由于违约方责任, 导致守约方无法在约定期限内完成约定义务, 守约方有权要求延长履行义务期限, 延长期限为违约方违约状态保持期限 3 本协议为主协议补充协议一及补充协议二的补充协议, 与上述协议具有同等法律效力, 本协议未尽事宜以上述协议约定为准本协议与上述协议约定不一致的, 以本协议为准 4 本协议自双方签字盖章且乙方于 2018 年 5 月 15 日前向甲方支付转让款人民币壹亿元整之日起生效, 协议一式两份, 双方各执一份具有同等法律效力 ( 三 ) 上海宜黎与成晓华签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 的主要内容本协议基于甲乙双方于 2017 年 12 月 10 日签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议 ( 以下简称主协议 ) 双方 2017 年 12 月 14 日签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 以下简称补充协议一 ) 及 2017 年 12 月 29 日关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 以下简称补充协议二 ), 现经双方协商, 就股份转让价款支付等相关事宜达成以下一致意见 : 1 双方确认: 自本协议签署之日, 乙方已向甲方支付甲方深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称深圳朗科 ) 的股份转让价款共计人民币捌仟万元整, 未支付价款人民币壹亿贰仟零贰万伍仟元整 4 / 6

5 现双方同意将上述未支付价款的支付及其他事宜约定调整如下 : (1) 乙方于 2018 年 4 月 30 日前, 向甲方柒仟零贰万伍千元整 ; (2) 乙方于 2018 年 9 月 5 日前, 向甲方支付转让款人民币肆仟万元整 ; (3) 乙方于 2019 年 2 月 28 日前, 向甲方支付剩余转让款壹仟万元整 2 如乙方未按本协议约定的期限向甲方支付股份转让款, 应按当期未付部分金额每日万分之六的标准向甲方支付违约金 ; 若任意一方违反本协议约定, 守约方有权在违约方纠正违约状态前, 拒绝履行协议义务, 直至违约方纠正违约行为, 因此造成的损失均由违约方承担若由于违约方责任, 导致守约方无法在约定期限内完成约定义务, 守约方有权要求延长履行义务期限, 延长期限为违约方违约状态保持期限 3 本协议为主协议补充协议一及补充协议二的补充协议, 与上述协议具有同等法律效力本协议与上述协议约定不一致的, 以本协议为准 4 本协议自双方签字盖章之日起发生法律效力, 一式两份, 双方各执一份具有同等法律效力三其他相关说明 1 本次股权转让行为符合公司法证券法上市公司收购管理办法中国证监会发布的上市公司股东董监高减持股份的若干规定 (2017 年 5 月 26 日 ) 等法律行政法规的有关规定 2 本次股权转让行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件 3 本次减持股东未披露减持计划未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺 4 本次减持股东严格遵守了其于 2015 年 7 月 10 日作出的承诺 : 公司持股 5% 以上股东以及全体董事监事高级管理人员将严格遵守中国证监会的相关监管要求, 自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内, 不减持所持有的公司股票四风险提示由于股份转让协议约定的转让价款金额较大支付周期较长, 若协议双方未严格按照协议履行各自的义务, 协议是否最终履行完毕尚存在不确定性由于上述事项尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险公司董事会将积极关注相关事项的进展, 督促协议双方按照上市公司收购管理办法深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引等法律法规要求及时履行 5 / 6

6 信息披露义务五备查文件 1 上海宜黎提交的关于股份转让尾款事宜的告知函 2 上海宜黎与中科汇通签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 3 上海宜黎与成晓华签署的关于深圳市朗科科技股份有限公司的股份转让协议的补充协议 ( 三 ) 特此公告深圳市朗科科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日 6 / 6

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集团有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号法定代表人 : 车轼乙方 : 山东东方海洋集团有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号法定代表人 : 车轼鉴于 : 甲乙双方已于 2015

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