公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 泰山体育主办券商 : 广州证券 深圳泰山体育科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任
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1 证券代码 : 证券简称 : 泰山体育主办券商 : 广州证券 深圳泰山体育科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 对外投资概述 ( 一 ) 基本情况 1 本公司拟与深圳机器视觉科技有限公司 卞志勇 师丹玮 荆波共同出资设立控股子公司深圳泰山爱动芯科技有限公司, 注册地为深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室, 注册资本为人民币 1,000, 元, 其中本公司出资人民币 400, 元, 占注册资本的 40.00%, 深圳机器视觉科技有限公司投资 300, 元, 占注册资本的 30%, 关联方公司董事长卞志勇投资 200, 元, 占注册资本的 20%, 公司董事师丹玮投资 90, 元, 占注册资本的 9%, 公司总经理荆波投资 10, 元, 占注册资本的 1% 本次对外投资构成关联交易 2 本公司拟与深圳市动动体育科技文化有限公司 卞志勇共同出资设立控股子公司深圳泰山健康科技有限公司, 注册地为深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室, 注册资本为人民币 5,000, 元, 其中本公司出资人民币 2,000, 元, 占注册 1 / 8
2 资本的 40.00%, 深圳市动动体育科技文化有限公司投资 1,750, 元, 占注册资本的 35%, 关联方卞志勇投资 1,250, 元, 占注册资本的 25% 本次对外投资构成关联交易 ( 二 ) 审议和表决情况公司董事会一届十八次会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过了 关于投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司的议案 ; 以 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过了 关于投资设立深圳泰山健康科技有限公司的议案, 上述两项议案均将提交本公司 2018 年度第二次临时股东大会审议批准 ( 三 ) 交易生效需要的其他审批及有关程序不需要政府有关部门批准 ( 四 ) 本次对外投资涉及的新领域本次对外投资不涉及进入新的领域二 交易对手方的情况介绍深圳泰山爱动芯科技有限公司 ( 一 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 法人 ) 交易对手名称 : 深圳机器视觉科技有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 401 室主要办公地点 : 深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦法定代表人姓名 : 吴俊注册资本币种 : 人民币 2 / 8
3 注册资本金额 :100, 营业执照号 : MA5EMY3781 主营业务 : 电子集成电路设计 软件设计及技术服务 ; 计算机软硬件及外部设备的技术开发 销售 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 网络游戏的技术开发 ; 互联网虚拟技术产品的技术开发与销售 ; 立体照相机及多项光学测量产品的技术开发 技术咨询 技术服务及销售 ( 以上不含限制项目 ); 经营进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 信息服务业务( 仅限互联网信息服务 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 二 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 卞志勇交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 济南市市中区英雄山路与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 卞志勇持有本公司股票 万股, 占注册资本的 5%, 并担任董事长职务 ( 三 ) 交易对手方的情况介绍二 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 师丹玮交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 广东省深圳市福田区梅林 3 / 8
4 与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 师丹玮担任公司董事兼副总经理职务 ( 四 ) 交易对手方的情况介绍三 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 荆波交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 北京市丰台区丰台镇与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 荆波担任本公司总经理职务深圳泰山健康科技有限公司 ( 一 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 法人 ) 交易对手名称 : 深圳市动动体育科技文化有限公司注册地址 : 深圳市福田区华富街道笋岗西路 2006 号深圳游泳跳水馆二楼主要办公地点 : 深圳市福田区华富街道笋岗西路 2006 号深圳游泳跳水馆二楼法定代表人姓名 : 傅淑芳注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :10,000, 营业执照号 : J 主营业务 : 承办体育比赛 ; 文娱活动策划及票务代理 体育俱乐部投资 经营 ; 体育科技项目研发, 竞技 教学和健身产品的软件开 4 / 8
5 发和产品应用 ; 体育场馆 设施的投资 开发 经营 ; 体育主题社区的投资 ; 体育建筑材料和器材的销售 ; 企业形象策划 ; 经营广告业务 ; 国内贸易 ( 不含专营 专控 专卖商品 ), 经营进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 体育行业高科技产品项目研究与开发 体育场馆 设施的投资 开发 经营与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 二 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 卞志勇交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国交易对手方住所 : 济南市市中区英雄山路与本公司存不存在关联关系 : 存在关联关系说明 : 卞志勇持有本公司股票 万股, 占注册资本的 5%, 并担任董事长职务三 投资标的基本情况 ( 一 ) 出资方式本次对外投资的出资方式为现金本次对外投资的出资说明 : 自有资金 ( 二 ) 投资标的基本情况 1. 投资标的基本情况一名称 : 深圳泰山爱动芯科技有限公司 5 / 8
6 注册地 : 深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室 经营范围 : 电子集成电路设计 软件设计及技术服务 ; 计算机软硬件及外部设备的技术开发 销售 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 网络游戏的技术开发 ; 互联网虚拟技术产品的技术开发与销售 ; 立体照相机及多项光学测量产品的技术开发 技术咨询 技术服务及销售 ( 以上不含限制项目 ); 经营进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 各主要投资人的投资规模和持股比例 : 股东名称币种出资额出资比例 深圳泰山体育科技股份有限公司深圳机器视觉科技有限公司 人民币 400, % 人民币 300, % 卞志勇 人民币 200, % 师丹玮 人民币 90, % 荆波 人民币 10, % 2. 投资标的基本情况二 名称 : 深圳泰山健康科技有限公司 注册地 : 深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室 经营范围 : 健身俱乐部管理经营及咨询服务 ; 健身及相关业务的 咨询 ; 健康管理咨询 ( 不含医疗行为 ); 组织体操及健身 健美文化 6 / 8
7 体育活动 ; 保健按摩 ; 心理咨询 ( 不含医学心理咨询 训练 辅导等医疗行为 ); 运动健身设备 器材的销售 租赁及上门维修 ; 运动护具 健身健美服饰及相关产品销售 ; 为体育场馆提供管理服务 ; 健身器材 康复设备 体育用品的研发 ; 康复训练技术开发及相关的技术咨询 技术指导服务, 自有技术成果转让 ; 网络技术开发 ; 国内贸易, 从事货物及技术的进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ); 市场营销策划 文化艺术交流活动组织 策划 ( 不含演出 ); 体育场地设施工程专业承包 ;( 以上根据法律 行政法规 国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营 ) 各主要投资人的投资规模和持股比例 : 股东名称币种出资额出资比例 深圳市爱动吧健康管理有限公司深圳市动动体育科技文化有限公司 人民币 2,000, % 人民币 1,750, % 卞志勇人民币 1,250, % 四 对外投资的目的 存在的风险和对公司的影响 ( 一 ) 本次对外投资的目的 1 投资设立芯科技是本着加强公司芯片研发, 提升公司芯片产品化 商品化程度而实施的经营措施之一, 与关联方共同投资设 7 / 8
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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