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何工蒙
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1 中華民國一七年六月二十二日

2 目錄壹開會程序... 1 貳開會議程... 2 一報告事項... 3 二承認及討論事項... 9 三臨時動議參附件一營業報告書二審計委員會查核報告書三會計師查核報告書及財務報表肆附錄一股東會議事規則二公司章程三董事持有股數一覽表... 48

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4 鴻海精密工業股份有限公司民國一七年股東常會議程一主席致詞二報告事項 ( 一 ) 民國一六年度營業報告 ( 二 ) 審計委員會查核民國一六年度決算表冊報告 ( 三 ) 一六年度員工酬勞分派情形報告 ( 四 ) 本公司間接投資大陸情形報告 ( 五 ) 國內外公司債發行情形報告三承認及討論事項 ( 一 ) 承認本公司民國一六年度營業報告書及財務報表案 ( 二 ) 承認本公司民國一六年度盈餘分派案 ( 三 ) 討論本公司辦理現金減資案四臨時動議五散會 -2-

5 報告事項案由一 : 民國一六年度營業報告, 敬請公鑒說明 : 一營業報告書請參閱附件一 ( 第 13~14 頁 ) 二財務報表請參閱附件三 ( 第 16~39 頁 ) -3-

6 15 16~39-4-

7 案由三 : 一六年度員工酬勞分派情形報告, 敬請公鑒說明 : 一依本公司章程所載, 公司如有獲利應提撥 5%~7% 為員工酬勞二本公司提撥一六年度員工酬勞總額計新台幣 10,239,389,280 元, 以現金發放, 佔一六年度決算獲利之比例為 6%, 以上決議數與一六年度認列之費用無差異三本案未盡事宜, 或因事實需要或經主管機關核示必要變更時, 授權董事長全權處理 -5-

8 案由四 : 本公司新增間接投資大陸情形報告, 敬請公鑒說明 : 民國一六年度經由本公司或第三地區以海外子公司之自有資金新增間接投資大陸情形如下 : 核准文號公司名稱核准金額 ( 美金 / 元 ) 經審二字第號業成科技 ( 成都 ) 有限公司 22,248,000 經審二字第號蘭考裕富精密科技有限公司 270,000,000 經審二字第號富陽新能源科技 ( 南陽 ) 有限公司 30,000,000 經審二字第號富金機網絡科技 ( 河南 ) 有限公司 11,972,000 經審二字第號蘭考裕德包裝科技有限公司 33,000,000 經審二字第號煙台飛虎樂購信息科技有限公司 2,044,000 經審二字第號睿志達光電 ( 深圳 ) 有限公司 8,900,000 經審二字第號富士康工業互聯網股份有限公司 2,136,834,468 經審二字第號南京鴻富夏精密電子有限公司 140,000,000 經審二字第號昆山納諾環保科技有限公司 14,170 經審二字第號南京鴻富夏精密電子有限公司 30,000,000 經審二字第號正一龍華特殊材料 ( 深圳 ) 有限公司 3,000,000 經審二字第號趨快聯信息技術 ( 深圳 ) 有限公司 3,999,000 經審二字第號天恩仕 ( 北京 ) 貿易有限公司 426,974 經審二字第號業成光電 ( 無錫 ) 有限公司 1,236,000 經審二字第號北京小孔科技有限公司 527,520 經審二字第號北京小孔科技有限公司 791,357 經審二字第號訊頻電子科技 ( 中山 ) 有限公司 5,762,700 經審二字第號昆山乙盛機械工業有限公司 2,571,000-6-

9 案由五 : 國內外公司債發行情形報告, 敬請公鑒說明 : 一本公司為償還短期負債, 發行國內無擔保普通公司債, 發行情形如下 : 單位 : 新台幣仟元期別 / 種類 106 年度第一期無擔保普通公司債核准日期 106 年 5 月 9 日發行日期 106 年 5 月 17 日發行總額 9,000,000 票面金額 1,000 發行價格 100 元 ( 依票面金額十足發行 ) 發行券種甲券乙券丙券丁券戊券發行金額 500,000 3,200,000 4,000, , ,000 發行期間票面利率 ( 固定利率 ) 0.80% 0.95% 1.12% 1.36% 1.53% 付息方式自發行日起依票面利率, 每年單利計息一次付息一次 ~ 償還方法到期一次還本 ~ 受託機構永豐商業銀行 ( 股 ) 公司還本付息代理機構永豐商業銀行城中分行資金運用計畫執行情形 106 年第二季全數執行完畢 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 單位 : 新台幣仟元期別 / 種類 106 年度第二期無擔保普通公司債核准日期 106 年 7 月 28 日發行日期 106 年 8 月 8 日發行總額 9,000,000 票面金額 1,000 發行價格 100 元 ( 依票面金額十足發行 ) 發行券種甲券乙券丙券丁券戊券己券庚券發行金額 400,000 1,800, ,000 3,100, ,000 2,000, ,000 發行期間票面利率 ( 固定利率 ) 0.78% 0.90% 0.98% 1.04% 1.18% 1.30% 1.52% 付息方式自發行日起依票面利率, 每年單利計息一次付息一次償還方法到期一次還本受託機構永豐商業銀行 ( 股 ) 公司還本付息代理機構永豐商業銀行城中分行資金運用計畫執行情形 106 年第三季全數執行完畢 ~ ~ -7-

10 單位 : 新台幣仟元期別 / 種類 106 年度第三期無擔保普通公司債核准日期 106 年 11 月 7 日發行日期 106 年 11 月 16 日發行總額 9,000,000 票面金額 1,000 發行價格 100 元 ( 依票面金額十足發行 ) 發行券種甲券乙券丙券丁券發行金額 3,100,000 2,950,000 1,950,000 1,000, 發行期間票面利率 ( 固定利率 ) 0.84% 1.00% 1.18% 1.40% 付息方式自發行日起依票面利率, 每年單利計息一次付息一次償還方法到期一次還本受託機構永豐商業銀行 ( 股 ) 公司還本付息代理機構永豐商業銀行城中分行資金運用計畫執行情形 106 年第四季全數執行完畢 ~ ~ ~ ~ 二本公司為支應海外購料所需之資金, 發行海外無擔保轉換公司債, 發行情形如下 : 期別 / 種類 106 年度海外第一次無擔保轉換公司債核准日期 106 年 8 月 22 日發行日期 106 年 11 月 6 日到期日期 111 年 11 月 6 日發行總額 500,000,000 發行面額 200,000 發行價格 100 元掛牌 / 發行地點新加坡發行時轉換價格新台幣 145 元轉換期間 ~ 票面利率 0% 償還方法到期一次還本受託人 Citigroup International Limited 代理付款暨轉換機構 Citibank, N.A., London Branch 資金運用計畫執行情形 106 年第四季全數執行完畢單位美金元 -8-

11 承認及討論事項 ( 董事會提 ) 案由一 : 民國一六年度營業報告書及財務報表業已編竣, 敬請承認說明 : 一本公司民國一六年度營業報告書暨財務報表, 業經本公司董事會決議通過, 並經審計委員會查核完竣二前項表冊請參閱附件一至附件三 ( 第 13~39 頁 ) 決議 : -9-

12 138,734,401,077 13,873,440,108 27,539,309, ,213,787,384 62,353, ,473,085,075 34,657,476, ,734,401,077 (10%) 13,873,440,108 27,539,309, ,321,651, ,213,787, ,353, ,473,085,075 34,657,476, ,815,608,

13 34,657,476,530 3,465,747,653 17,328,738,262 20% 138,629,906, ( 800 ) ( ) -11-

14 臨時動議散會 -12-

15 鴻海精密工業股份有限公司營業報告書附件一茲將本公司民國一六年度營運狀況報告如下 : 一民國一六年營業計劃實施成果 : 本公司民國一〇六年度合併營收再締造新紀錄, 本年度合併營業收入淨額為新台幣兆元, 較一〇五年的新台幣兆元增加新台幣 3,480 億元, 增幅 7.98%; 在本期淨利方面為新台幣 1, 億元, 較一〇五年的 1, 億元, 減少 6.68% 二民國一六年回顧與展望民國一七年過去一年科技產業正發生結構性與商業模式的轉變, 全球化競爭打破了國家疆界, 軟硬結合趨勢愈發明顯面對高度競爭的環境, 鴻海科技集團在全體員工努力不懈之下, 合併營收再創新高, 並獲得財富雜誌全球 500 強 (Fortune Global 500) 第 27 名的殊榮與此同時, 集團也持續布局研發扎根 : 科睿唯安 (Clarivate Analytics) 發表的 2017 年全球百大創新機構 (2017 Top 100 Global Innovators) 報告, 台灣只有兩家機構入選, 且鴻海為首次進榜顯示過去五年集團在資訊科技領域持續創造具影響力的創新研發, 並積極透過申請國際專利保護的成果此外根據經濟部智慧財產局 106 年統計排名, 集團更是以獲准件數 756 件連續 15 年位居台灣第 1 名我們由衷感謝股東的愛護與指教, 也謝謝客戶的信任以及供應商的支持展望 107 年, 全球經濟在美國稅改歐洲及亞洲發達經濟體的增長, 將穩定擴張但是尚須留意通膨及升息速度的不確定性另外, 中國經濟持續受到調結構的影響,IMF 預期經濟增速將放緩其他新興國家亦面臨通膨失業成長變緩等不同問題, 再加上科技產業生態結構的快速變遷, 都將使今年面臨挑戰 -13-

16 在這樣的大環境之中, 我們必須以跨廠區國際化的運作規模, 開發工業物聯網的實際應用, 協助加快集團轉型為科技平台公司今年起的未來三年是鴻海集團走向大數據人工智慧工業互聯網的工作年公司將以實體經濟為核心, 首波布局三張網 : 智能製造健康互聯網及資訊安全並將以提質增效及降本減存的競爭力, 以雲移物大智網 + 機器人為戰略方向, 整合工業大數據雲端智慧數據安全管控區塊鏈金融智慧製造智慧供應鏈等, 藉由人流技術流訊息流過程流物流金流等六流大數據為基礎, 邁向萬物聯網的智能社會此外, 鴻海科技集團將持續深耕技術創新, 廣納全球英才, 在世界舞台上追求卓越除了在全球建立高速運算雲端中心, 未來鴻海集團將在 5 年之內投資百億元, 要在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室機器人研究院等, 全力發展人工智慧以及工業互聯網的應用不但鼓勵內部同仁學習相關的技術, 也與學校合作提供獎學金, 希望邀請全球人才菁英加入鴻海集團, 替鴻海與人類生活創造最大價值我們將以永續經營為宗旨, 善盡社會責任, 繼續為股東創造更大價值董事長 : 郭台銘經理人 : 郭台銘會計主管 : 周宗愷 -14-

17 審計委員會查核報告書附件二董事會造送本公司民國一六年度財務報表營業報告書及盈餘分派議案, 其中民國一六年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書上述民國一六年度財務報表營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核, 認為尚無不符, 爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備具報告書, 敬請鑑核鴻海精密工業股份有限公司審計委員會召集人 : 李開復中華民國一七年五月十一日 -15-

18 附件三 -16-

19 -17-

20 -18-

23 -21-

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42 鴻海精密工業股份有限公司附錄一股東會議事規則第一條 : 本公司股東會議依本規則行之第二條 : 出席股東或其代理人應配帶出席證, 繳交簽到卡代替簽到, 其股權數按繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之第三條 : 股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準, 如有股東提議清點人數, 主席得不為受理嗣於議案表決時, 倘已達法定數額, 該議案仍為通過第四條 : 公司股東會召開之地點, 應於公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時第五條 : 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之 ; 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任之第六條 : 公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章第七條 : 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影, 並至少保存一年第八條 : 已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決第九條 : 股東會如由董事會召集, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者, 準用前項之規定前二項排定之 -40-

43 議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會主席違反議事規則, 宣布散會者, 得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會會議散會後, 股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會第十條 : 出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止第十一條 : 同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘股東發言違反前項規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言第十二條 : 法人受託出席股東會時, 該法人僅得指派一人代表出席法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言第十三條 : 出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆第十四條 : 報告事項及非為議案不予討論或表決, 主席對於議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論提付表決第十五條 : 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身份第十六條 : 會議進行中, 主席得酌定時間宣布休息第十七條 : 議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之議案表決時, 如經主席徵詢無異議者, 視為通過, 其效力與投票表決相同第十八條 : 除議程所列議案外, 其議案內容, 得請主席或司儀代為宣讀同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決第十九條 : 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時, 應佩戴糾察員字樣臂章第二十條 : 本規則未規定事項, 悉依公司法及其他有關法令之規定辦理第二十一條 : 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同 -41-

44 鴻海精密工業股份有限公司附錄二章程第一章總則第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為鴻海精密工業股份有限公司第二條 : 本公司所營事業如述 : 一電腦系統設備及其週邊之連接器線纜組件及殼體基座之開發設計製造及銷售二電腦資訊網路系統電信通訊光纖與光電產品之連接器線纜組件及零組件之開發設計製造及銷售三消費性電子產品汽車及航太工業設備之零組件之開發設計製造及銷售四精密模具模具零組件及製模設備之設計製造及銷售五金屬零件及塑膠零件之製造及銷售六金屬表面處理加工及其設備之製造及銷售七有關機械加工五金工具設備買賣八自動化機器及週邊設備之設計開發加工製造及銷售九電腦網路用及工業用電腦軟體之代理開發設計銷售及售後服務十各項機械電子零件與模具之量測及檢驗服務十一檢驗儀器設備之開發製造代理及銷售十二有關各種塑膠原料與各種基本金屬原料之進出口買賣十三建築材料之設計開發加工製造及銷售十四經營發貨中心保稅倉庫業務十五空氣污染防治噪音及振動防治水污染防治廢棄物處理環境檢驗及環境監測設備之開發製造設計銷售及售後服務十六委託營造廠興建工業廠房國民住宅及商業大樓出租出售業務十七有關建材建設機具之代理經銷及買賣業務十八有關照明及通訊網路系統之設計及施工十九安全衛生系統及室內裝修之設計及施工二十有關不動產之經營管理買賣仲介出租承攬及代理業務廿一積體電路及基座之開發設計製造組合加工測試及買賣廿二光碟機及其零組件之開發設計製造加工及買賣廿三光碟片之開發設計製造及買賣 -42-

45 CC01020 CC01080 CB01020 CC01010 CB01010 CD01030 CD01060 CA01990 ( ) C CC01050 F F CA01090 CA01130 CC01060 CC01070 CC01101 F ZZ

46 ,

47 ( ) ( ) -45-

48 ( ) ( ) ( ) 5%-7% ( ) ( ) 10% ( ) 15% 10% -46-

49 -47-

50 鴻海精密工業股份有限公司董事持有股數一覽表附錄三一截至民國一七年四月二十四日全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數職稱應持有股數股東名簿登記股數 ( 股 ) 董事 160,000,000 1,650,251,435 二截至民國一七年四月二十四日全體董事持股情形職稱姓名股東名簿登記股數 ( 股 ) 董事長郭台銘 1,621,848,148 董事鴻景國際投資股份有限公司代表人 : 呂芳銘 1,853,848 董事鴻橋國際投資股份有限公司代表人 : 陳振國 26,549,439 董事鴻橋國際投資股份有限公司代表人 : 毛渝南 26,549,439 董事黃清苑 0 董事宋學仁 0 獨立董事詹啟賢 0 獨立董事李開復 0 獨立董事王國城 0-48-

2 二會計用語之修正 : 三財務報表之修正 IFRS 1

2 二會計用語之修正 : 三財務報表之修正 IFRS 1 會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期發行人李枝昌責任編輯張瑩馨羅正堯出刊月民國 104 年 4 月發行所龍騰文化事業股份有限公司地址 248 新北市五股區五權七路 1 號電話 (02)2298-2933 傳真 (02)2298-9766 會計我國會計項目之修正及一致化蕭麗娟老師經濟不能不知道的紅色供應鏈龍騰商管教研小組