验 较强的综合分析和判断能力, 能处理复杂的涉及公司发展战略 重大战略性投资方面的问题, 具备独立工作的能力 ; ( 三 ) 遵守诚信原则, 廉洁自律, 忠于职守, 为维护公司和股东的利益积极开展工作 ; ( 四 ) 不存在 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

海南金盘实业股份有限公司董事会议事规则

第 (1) 页 海马汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构, 保证公司董事会依法行使职权和承担义务, 公司董事会在依照 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 深圳证券交易所上市规则 ( 下称 上市规则 ) 及公司章程规定的基础上, 结合本公司的具体情况, 制定本议事规则, 作为董事及董事会运作的行为准则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

泰安科诺型钢股份有限公司

深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会的决策行为, 确保董事会高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 结合公司实际情况制定本规则 第二条公司设董事会, 对股东大会负责 第三条董事会由 5 名董事组成 第四条股东大会应当在 公司法 和公司 章程 规定的范围内行使职权 第二章董事会职权 第五条董事会行使下列职权 :

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

万科董事会议事规则

万科企业股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 万科企业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会, 是公司的经营决策中心,

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大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

( 四 ) 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事 高级管理人员予以纠正 ; ( 五 ) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行 公司法 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 ; ( 六 ) 向股东大会提出提案 ; ( 七 ) 依照 公司法 第一百五十二条的规定, 对董事

新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 保护股东的合法权益以及完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规和规范性文件以及 新疆天润乳业股份有限公司章程 ( 以下简称

人员和相关工作人员应当支持 配合董事会秘书的工作 董事会秘书为履行职责, 有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息 第八条董事会秘书空缺期间, 公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职

新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则第一条为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 以及 中国共产党章程 和 新疆天润乳业股份有限公司章程

四川升达林业产业股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,

(4) 审议批准公司对外单项投资金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以上 30% 以下的投资项目 ; (5) 审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计的净资产 0.5% 以上 5% 以下的关联交易事项 ; (6) 审议批准单项交易涉及的资产额 ( 同时存在账面值与评估值的, 以高

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会第一次修订, 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会第二次修订 ) 1 总则 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,

风帆股份有限公司

2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------

危险品航空运输培训管理办法

目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18

招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

博敏电子股份有限公司 监事会议事规则 二〇一六年五月

博敏电子股份有限公司 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章监事会的组成与职权... 2 第三章监督检查... 4 第四章监事会会议的召集 主持及提案... 5 第五章监事会会议通知和召开... 6 第六章监事会会议的表决... 7 第七章附则... 9 1 博敏电子股份有限公司 第一章总则 第一条为规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的组织和运作, 保障监事会依法独立行使监督权,

( 十二 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程授予的其他职权 第三条董事会享有并承担

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市规则( 以下简称 上市规则 ) 及 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则 第二条

中科软件股份有限公司《董事会议事规则》

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为健全和规范中科软科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和本公司 公司章程 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会由九名董事组成, 其中独立董事三名, 不低于董事会人数的三分之一, 设董事长一人 董事会是公司经营管理的决策机构,

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司监事会议事规则 (2015 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步规范金发科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 和 金发科技股份有限公司章程

董事会议事规则

欧浦智网股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事方式和决策程序, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 欧浦智网股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 的有关规定, 结合本公司实际情况, 制订本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

上证交字〔2003〕10号

绿地控股股份有限公司 董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一条宗旨为规范绿地控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 和 绿地控股股份有限公司章程 (

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

广州市宁基装饰实业股份有限公司

索菲亚家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会组成以及高级管理人员的聘任, 完善公司法人治理结构, 确保董事会的有效监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 索菲亚家居股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作细则 第二条提名委员会所作决议,

目录 第一章总则... 1 第二章董事会常设机构... 1 第三章会议及提案... 1 第四章会议通知... 3 第五章会议的召集 召开及主持... 4 第六章议事和表决... 6 第七章会议记录... 8 第八章决议公告... 9 第九章其他事项... 10

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 (2017 年 6 月 16 日经三届十四次董事会议通过修订 ) 2017 年 6 月 目录 第一章总则... 1 第二章董事会常设机构... 1 第三章会议及提案... 1 第四章会议通知... 3 第五章会议的召集 召开及主持... 4 第六章议事和表决... 6 第七章会议记录... 8 第八章决议公告... 9 第九章其他事项... 10 新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会议事规则

目录 第一章总则... 2 第二章董事会的组成与职权... 2 第三章董事会的提案... 5 第四章董事会的会议通知... 7 第五章董事会的召开与表决... 8 第六章附则

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章董事会的组成与职权... 2 第三章董事会的提案... 5 第四章董事会的会议通知... 7 第五章董事会的召开与表决... 8 第六章附则... 13 1 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,

五矿稀土股份有限公司

五矿稀土股份有限公司 董事会议事规则 ( 经公司第七届董事会第七次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为了明确五矿稀土股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的权力 义务和责任, 规范董事会的运作程序, 充分发挥董事会经营决策中的作用, 维护公司 股东和债权人的合法权益 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等有关法规和 公司章程

上海汽车集团股份有限公司 董事会议事规则

上海汽车集团股份有限公司董事会议事规则 (2015 年 6 月 18 日公司 2014 年度股东大会审议修订并通过 ) 第一章总则第一条为规范董事会的议事方式和决策行为, 保证董事会决策的合法化 程序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所 上市公司董事会议事示范规则 及 上海汽车集团股份有限公司章程 ( 以下简称

光环新网科技股份有限公司

北京光环新网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 公司股票上市的证券交易所创业板上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及 北京光环新网科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则

中金黄金股份有限公司董事会议事规则

中金黄金股份有限公司董事会议事规则 (2016 年年度股东大会修订 ) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中金黄金股份有限公司 ( 以下 简称公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 以及 中金黄金股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

第五条职责权限 : ( 一 ) 战略与发展委员会的主要职责权限 : 1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; 2 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议 ; 3 对 公司章程 规定须经董事会 股东会批准的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 ; 4

广东江粉磁材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 ( 于 2012 年 2 月 16 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为适应广东江粉磁材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 战略发展需要 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则

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中远航运股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范中远航运股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和本公司的 公司章程 等有关规定, 制订本规则 第二条公司董事会向股东大会负责 董事会由 9-11 名董事组成,

南京康尼机电股份有限公司

二 一六年四月 南京康尼机电股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等有关规定以及 南京康尼机电股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制订本规则 第二条公司监事会应向全体股东负责,

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

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盈方微电子股份有限公司 2016 年 6 月 1 目 录 第一章总则... 3 第二章监事会构成... 3 第三章监事会的职权与义务... 4 第四章监事会工作程序和监事会会议... 5 第五章监事会决议及决议公告... 7 第六章附则... 9 2 盈方微电子股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范盈方微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责,

3 连续十二个月内担保金额未超过最近一期经审计净资产的 50% 或绝对金额未超过 5000 万元 ; 4 为资产负债率低于 70% 的担保对象提供的担保 ; 5 单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; 上述条件只要有一项未被满足则需提交股东大会审议批准 公司控股子公司的对外担保,

中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为适应上市公司规范运作的要求, 维护中核华原钛白股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 利益, 提高董事会工作效率和科学决策能力, 保障董事的合法权益, 保证董事会决策程序及决议的合法性, 根据 中华人民共和国公司法 及其他法律 行政法规 部门规章及 中核华原钛白股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 特制定本规则 第二条公司设董事会,

事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向董事会或股东大会报告 ; ( 七 ) 组织拟定董事会运作的各项制度, 协调董事会的运作 ; ( 八 ) 法律法规或 公司章程 规定以及董事会授予的其他职权 上述董事会授予董事长职权范围的事项, 以董事长办公会等形式决策 第四条 董事长承担法律法

广州白云国际机场股份有限公司董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为健全协调运转 有效制衡的公司法人治理结构, 明确 董事长职责和权限, 保证公司重大事项和重要工作的科学决策和有效落实, 进一步贯彻落实 三重一大 决策制度, 提高议事效率和决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 广州白云国际机场股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等法律法规及有关文件要求,

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

云南沃森生物技术股份有限公司

福建安井食品股份有限公司 (2017 年制定 ) 第一章总则 第一条 为保障福建安井食品股份有限公司 ( 下称 公司 ) 董事会依法独立 规 范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所 ( 下称 上交所 ) 股票上市规则 ( 下称 股票上市规则 ) 等相关法律

招商银行股份有限公司董事会议事规则

附件 2: 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会议事规则 总则 第一条 第二条 为进一步规范中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 确保董事和董事会有效地履行其职责, 促进董事会规范 高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国平安保险 (

( 一 ) 监督董事会确立稳健的经营理念 价值准则和制定符合本行实际的发展战略 ; ( 二 ) 会同董事会审计与关联交易控制委员会与本行外部审计机构进行沟通, 了解董事会定期报告的编制和重大调整情况, 并向监事会报告 ; ( 三 ) 负责拟定监事会对本行经营决策 财务活动 风险管理和内部控制的专项监

兴业银行股份有限公司 监事会监督委员会工作规则 (2018 年修订 ) 第一章总则第一条为完善本行公司治理, 规范工作程序, 根据 中华人民共和国公司法 商业银行公司治理指引 上市公司治理准则 等法律 行政法规 规章和本行章程有关规定, 本行监事会设立监事会监督委员会, 并制定本工作规则 第二条监事会监督委员会是监事会按照本行章程规定设立的专门工作机构, 对监事会负责 第二章人员组成第三条监事会监督委员会由本行监事组成,

目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 新疆 乌鲁木齐 二〇一八年八月六日 目录 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司章程 的议案... 2 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司董事会议事规则 的议案... 3 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则... 4 新疆天润乳业股份有限公司关于修订 公司监事会议事规则

广州市天赐高新材料科技股份有限公司

北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条为了进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规及规范性文件, 以及 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定,

号百控股公司监事会议事规则

附件 : 号百控股股份有限公司监事会议事规则 (2014 年 5 月 30 日 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一条宗旨为进一步规范号百控股股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 监事会议事方式和表决程序, 使监事和监事会更加有效地履行职责, 完善公司法人治理结构, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上市公司监事会议事示范规则 和 号百控股股份有限公司章程

连选连任 第六条战略与投资委员会委员必须符合下列条件 : ( 一 ) 不具有 公司法 或 公司章程 规定的不得担任公司董事 监事 高级管理人员的禁止性情形 ; ( 二 ) 最近三年内不存在被公司股票上市地证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形 ; ( 三 ) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中

天齐锂业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 ( 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为适应天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发展战略需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 香港上市规则 ) 等法律法规

( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 根据 公司章程 规定, 在股东大会授权范围内决定公司对外投资 收购出

上海雪榕生物科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序, 保证公司决 策行为的民主化 科学化, 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制, 完善公司的法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规, 以及 上海雪榕生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 特制订本规则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以

总数的 1/2 第六条本公司董事会无职工代表担任的董事 董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会

中安消股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为进一步规范中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则

深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范深圳欧菲光科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等相关法律 法规 规范性文件和 深圳欧菲光科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制订本规则 第二条董事会办公室

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则

江苏霞客环保色纺股份有限公司 监事会议事规则 (2018 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条 为完善江苏霞客环保色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 确保监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会关于发布 < 上市公司治理准则

<4D F736F F D20CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB6ADCAC2BBE1D7A8C3C5CEAFD4B1BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>

南通富士通微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章总则第一条为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会, 并制定本规则 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,

第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会秘书办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 ( 盖章 ) 的书面提议 书面提议中应当载明下列事项 : ( 一 ) 提议人的姓名或者名称 ; ( 二 ) 提议理由或者提议所基于的客观事由 ; ( 三 ) 提议会议召开的时间或

苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规 规章 规范性文件和 苏宁易购集团股份有限公司章程

江苏舜天船舶股份有限公司

证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间

第二章董事会会议制度第四条董事会会议由董事长主持, 董事会会议应有 1/2 以上的董事 ( 含委托董事 ) 出席方可举行 董事长不能出席并主持会议时, 由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议 董事会会议由董事会秘书负责通知董事 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少

北方导航控制技术股份有限公司 董事会议事规则 (2017 年 3 月修订 ) 第一章总则第一条为了更好地发挥董事会的作用, 建立完善的法人治理结构, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 明确相应的责任, 保证董事会议程和决议的合法化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 上市公司章程指引 及 北方导航控制技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定,

【西藏华钰矿业】股份有限公司

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步完善公司法人治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 及 西藏华钰矿业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制订本规则 第二条公司设董事会,

( 七 ) 拟订公司重大收购 回购本公司股票或者合并 分立和解散方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 及其他法律法规和 沈阳兴齐眼药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程

2 董事任职期间死亡或丧失行为能力的, 即应退任 3 辞职 董事可以在任期届满以前提出辞职 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告, 董事会将在 2 日内披露有关情况 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律 行政法规 部门规章和本章程规定, 履行

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会议事规则 ( 尚需 2017 年第二次临时股东大会审议 ) 2017 年 05 月 第一章总则第一条为促进浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范化运作, 健全董事会运行体系, 保障董事会依法独立行使权利及履行义务, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他有关法律 法规和 浙江仙通橡塑股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,

( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部门规章及公司章程规定的其他忠实义务 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有 ; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 董事应当遵

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范长沙中联重工科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及其成员的行为, 保证公司决策行为的民主化 科学化, 充分维护公司的合法权益, 特制定本规则 第二条本规则根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 公司章程 及其他现行法律 法规制定 第三条公司董事会及其成员除遵守

<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司

爱尔眼科医院集团股份股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2010 年 3 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范爱尔眼科医院集团股份股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策行为, 保障董事会的高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律

董事会应制订专门委员会的工作细则, 并对其职权 工作程序和议事规则予 以进一步明确 第二章董事会的组成和职权第六条公司董事每届任期 3 年, 但因换届任期未满 3 年的或因其他原因去职的除外 任期届满, 可以连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务 公司董事无需持有公司股份, 符合

中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范中国核工业建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事和决策行为, 明确董事会的职责和权限, 确保董事会决策的民主化 科学化和高效规范运作, 根据 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章以及 中国核工业建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本规则 第二条董事会及其成员除遵守 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章和

通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 20,967,509 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 20,950,709 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 16,800 股, 占上市公司总股份

证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2018-097 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 :1 本次会议召开期间无新提案提交表决, 也无提案被否决或变更 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

董事长 ; ( 十一 ) 聘任或者解聘本行行长 董事会秘书 ; 根据行长的提名, 聘任或者解聘本行副行长 财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬及奖惩事项 ; ( 十二 ) 制定 修改 废除本行的基本管理制度 ; ( 十三 ) 制定本行章程的修改方案 ; ( 十四 ) 管理本行信息披露事项, 并对

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据中华人民共和国 公司法 证券法 证监会 上市公司治理准则 上海证券交易所 股票上市规则 本行 章程 及 三重一大 决策制度实施办法 等有关规定, 制订本规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟定公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散或者变更公司形式的方案 ; ( 八 )

中远海运控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步规范中远海运控股股份有限公司 ( 简称 公司或本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促进董事和董事会有效的履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 到境外上市公司章程必备条款 上市公司章程指引 上市公司治理准则 等相关法律法规的规定及 中远海运控股股份有限公司章程 ( 简称

违反本条规定选举 委派董事的, 该选举 委派或者聘任无效 董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务 第三条董事由股东大会选举或更换, 任期三年 董事任期届满, 可连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不得无故解除其职务 在董事任期内, 一年中更换的公司董事不得超过董事总数的三分之一, 除非经

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 保证董事会落实股东大会决议, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制定本议事规则 第二章董事 第二条公司董事为自然人, 有下列情形之一的,

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等有关规定和 中国东方航空股份有限公司章程

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

湖北沙隆达股份有限公司

湖北沙隆达股份有限公司 监事会议事规则 二 O 一八年三月修订 目 录 第一章总则... 1 第二章监事会的组成及职权... 1 第三章监事会会议的召集及通知... 3 第五章监事会会议纪律... 5 第六章监事会会议的信息披露... 5 第七章监事会决议的执行和反馈... 5 第八章附则... 5 第一章总则 第一条 为规范湖北沙隆达股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事 决策 程序,

( 八 ) 本公司 公司章程 规定的其他情形 第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 ( 盖章 ) 的书面提议 书面提议中应当载明下列事项 : ( 一 ) 提议人的姓名或者名称 ; ( 二 ) 提议理由或者提议所基于的客观

深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定, 制订本规则 第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司生产经营 劳动用工和福利待遇等方面的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公

保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 第一条宗旨 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 及 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 参照 上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 的规定, 制订本规则 董事会以及董事应当严格遵守本规则 如本规则与

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则 第六章 会议议事和表决规则 第七章 会议决议与记录 第八章 执行与信息披露 第九章 附则... 1

广东温氏食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年四月 目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则... 10 第六章 会议议事和表决规则... 11 第七章 会议决议与记录... 13 第八章 执行与信息披露... 15 第九章 附则... 16 广东温氏食品集团股份有限公司董事会议事规则

第四条监事任期每届为 3 年 监事任期届满, 连选可以连任 第五条监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律 行政法规和本章程的规定, 履行监事职务 第六条监事应当保证公司披露的信息真实 准确 完整 第七条监事可以列席董

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步规范山东华鹏玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构,, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 及 公司章程 的规定, 并结合公司实际情况, 特制订本规则 第二条监事会设监事会办公室,

中国民生银行股份有限公司董事会议事规则 (2010 年 6 月 18 日中国民生银行 2009 年年度股东大会审议通过 ) 董事会议事规则 第一章总则 第一条为明确中国民生银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会议事方式 规范议事程序, 提高董事会决策效率, 依据 中华人民共和国公司法 (

中国民生银行股份有限公司 (2010 年 6 月 18 日中国民生银行 2009 年年度股东大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为明确中国民生银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会议事方式 规范议事程序, 提高董事会决策效率, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等相关法律 法规 规章 规范性文件及本行上市地证券监管法规和 中国民生银行股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条为建立完善的公司治理结构, 规范北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的决策行为, 保障监事会决策合法化 科学化 制度化, 完善公司监督机制, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定,

董事会议事规则

深圳市傲基电子商务股份有限公司 (2015 年 5 月 18 日股份公司创立大会审议通过 ) 第一条宗旨为了进一步规范深圳市傲基电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 非上市公众公司监督管理办法

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,

第六条 会作出说明 董事会的对外投资 购买 出售资产 担保 银行借款 委托理财等权限参照公司 重大事项处置制度 董事会可以作出决议在董事会权限范围内向董事长 总经理进行相关授权, 在董事会闭会期间行使董事会的上述权限 第三章董事会的产生与董事的资格 第七条 根据 公司章程 规定, 董事会由九名董事组

广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条 第二条 为了进一步完善广博集团股份有限公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 等有关法律法规和规范性文件以及 广博集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 本规则中所称董事

中文天地出版传媒股份有限公司

中文天地出版传媒股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD. 监事会议事规则 (2013 年 5 月 7 日 ) 经公司 2012 年年度股东大会审议通过 目录 第一章总则....3 第二章监事会的组成和办事机构... 3 第三章监事会的职权....4 第四章监事会的会议制度... 6 第一节监事会定期会议和临时会议...6 第二节定期会议的提案...6

Microsoft Word - 董事会议事规则（2011年1月）.doc

浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江金洲管道科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序 促使董事和董事会有 效地履行其职责 提高董事会规范运作和科学决策水平 根据 中华人民共和国 公司法 以下简称 公司法 中华人民共和国证券法 以下简称 证券法 本公司章程等有关规定 制订本规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

的 1/2 第六条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换 第九条董事可

中安科股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) 第一章总则第一条为进一步规范中安科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012

证券代码： 证券简称：长白山 公告编号：

长白山旅游股份有限公司 监事会议事规则 ( 经第二届监事会第二十五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范长白山旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的运作, 保障监事会依法履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司章程指引(2006 年修订 ) 证券交易所股票上市规则和 长白山旅游股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定,

上海电力股份有限公司企业标准

上海电力股份有限公司规章制度 董事会议事规则 二 一四年七月发布 目 录 1 总则 1 2 董事会的职权及授权事项 1 3 董事长的职权 6 4 独立董事的职权 6 5 董事会专门委员会 8 6 董事会会议 9 6.1 董事会会议及其召开 9 6.2 议案的提出与审查 10 6.3 会议通知 11 6.4 委托 12 6.5 会议的召集和主持 13 6.6 议案的审议 14 6.7 表决 15 6.8

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

第七条董事为公司董事会的成员, 包括执行董事 非执行董事和独立董事 本规则所称执行董事是指基于董事会的委托, 在公司或在公司投资参股 控股企业中担任其它高级管理职务的董事 执行董事之外的其他董事为非执行董事和独立董事 独立董事按照国家有关法律 法规规定设立 第八条除国家有关法律 法规规定的资格外,

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 (2014 年 5 月 19 日, 经公司 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 的公司治理, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2