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1 股份代號 : 629 Annual Report 2014 年報 年報 2014 Stock Code : Annual Report

2 目錄

3 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands

4 3 悅達礦業控股有限公司 主席報告 134,782,000 1,100,842, ,782, % 10,251,000 23,481,000223,996, ,351,

5 主席報告

6 5 悅達礦業控股有限公司 主席報告

7 管理層討論及分析 3, , ,133, ,782, ,133, % 10,251,00023,481, ,027,000 49,795, ,996, ,351,

8 7 悅達礦業控股有限公司 管理層討論及分析 134,782, ,459, ,782, ,133,000 10,251,00023,481,000 1,581, , , ,133, , ,

9 管理層討論及分析 (%) (%) , ,781 (36.89) 3, , , (3,883) , (10,545) ,133, , (3.86) 134, (10,251) ,027, ,768,000 49,795,000 19,215,000 (i) (ii) (iii) 49% (i) (ii) (iii) (iv)(a) (b) 11,123,00011,384,000

10 9 悅達礦業控股有限公司 管理層討論及分析 (i) 6,000,000Everwise Technology Limited Everwise 60%New Aims Holdings Limited New Aims 4,000,000Everwise 40% (ii) Mineral Land Holdings Limited Mineral Land 16,000,000 1,000,000 (iii) Solid Success International Limited Solid Success36,000,000(a) Mineral Land (b) Solid Success Mineral Land 3,000,000 Everwise Everwise Mineral Land9,000,0008,000,000 1,000,000 Mineral Land Everwise New Aims 8,000,000

11 管理層討論及分析 Truong Thi Kim Soan 34,000,000Expert Union Investments Limited Sky Modern Investments Limited100% Sao Mai Joint Stock Company Sao Mai 100% Sao Mai Hong Phong Hoa Thang 320 Sao Mai 7,000,000 Sao Mai Sao Mai Sao Mai Sao Mai Sao Mai Sao Mai Sao Mai (a) Sao Mai (b) Sao Mai (c) (b) Sao Mai

12 11 悅達礦業控股有限公司 管理層討論及分析 41.1% 91,000,000 49% 49% 56,990,000 49%

13 管理層討論及分析 ,988, ,317,000 23,520,000 85,974, ,518, ,440, % 43.9% 39.1% 83,474,000 83,474, ,078, ,619,000 87,966, ,347, ,576, ,472, ,748, ,545,000

14 13 悅達礦業控股有限公司 管理層討論及分析 46100,540,000 73,750,000 47,000 1,023 (i) E.1.2 (ii)

15 管理層討論及分析 A.6.7 (iii) A.4.1

16 15 悅達礦業控股有限公司 企業管治報告 (i) E.1.2 (ii) A.6.7 (iii) A.4.1

17 企業管治報告 1) 2) 3) 4) D3.1 1) 2) 3) 4) 5)

18 17 悅達礦業控股有限公司 企業管治報告 (0/0) (0/0) (1/1) (1/1)

19 企業管治報告 ( A6.5

20 19 悅達礦業控股有限公司 企業管治報告 4,100,000 1,500,000 50,000

21 企業管治報告 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

22 21 悅達礦業控股有限公司 企業管治報告 (7) (8) (9) (10) (11) (i)(ii)

23 企業管治報告 (i) (ii) (iii)

24 23 悅達礦業控股有限公司 企業管治報告 (

25 企業管治報告 65 (a) 21 (b) 14 (a) (b) (c) (i) (ii)(iii)(iv)(v) (i) (ii)

26 25 悅達礦業控股有限公司 企業管治報告 (852)

27 董事簡介 ( )

28 27 悅達礦業控股有限公司 董事簡介 44 SHA

29 董事簡介 56 Optima Capital Limited

30 29 悅達礦業控股有限公司 董事會報告書 ,218, ,307,000

31 董事會報告書 108(A)

32 31 悅達礦業控股有限公司 董事會報告書 XV XV i ii 3,901,536 (L) 0.43% 434,394 iii 744,676 iv 636,720 vi 477,540 vii 477,540 viii 3,136,476 (L) 0.34% 372,338 iii 372,338 iv 636,720 vi 477,540 vii 477,540 viii 2,213,281 (L) 0.24% 780,661 iii 573,048 vi 429,786 vii 429,786 viii 5,412,120 (L) 0.59% 1,591,800 v 1,528,128 vi 1,146,096 vii 1,146,096 viii 2,018,116 (L) 0.22% 744,676 iv 509,376 vi 382,032 vii 382,032 viii 7,672,952 (L) 0.84% 372,338 iii 1,117,014 iv 1,273,440 vi 955,080 vii 955,080 viii

33 董事會報告書 i. L ii. 915,691,876 iii iv v vi vii viii

34 33 悅達礦業控股有限公司 董事會報告書 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)

35 董事會報告書 30% 10% 10% 68,665, % %5,000,000 (i) (ii)(iii) 35

36 35 悅達礦業控股有限公司 董事會報告書 14A.31 14A.33 14A ,000 25,000 20,000 3,300,0002,610, , ,00014A 14A.38 43

37 董事會報告書 336 5% i ii 389,241,333 (L) 42.51% iii 389,241,333 (L) 42.51% (i) L (ii) 915,691,876 (iii) 5% 61.9% 21.8% 51% 30%

38 37 悅達礦業控股有限公司 董事會報告書

39 獨立核數師報告

40 39 悅達礦業控股有限公司 獨立核數師報告

41 綜合損益及其他全面收入表 6 134, ,133 (145,033) (167,652) (10,251) 23,481 4,978 12, ,600 8 (219,822) (135,983) 19 (11,123) (62,587) (76,890) 10 (16,117) (14,368) (313,973) (165,624) 11 68,177 25, (245,796) (140,149) 13 9,356 (5,306) (236,440) (145,455) (235,051) (138,645) 11,055 (2,706) (223,996) (141,351)

42 41 悅達礦業控股有限公司 綜合損益及其他全面收入表 (10,745) (1,504) (1,699) (2,600) (12,444) (4,104) 14 (24.46) (15.44) (24.46) (15.44) (25.67) (15.14) (25.67) (15.14)

43 綜合財務狀況表 於二零一四年十二月三十一日 , , ,418 9, , , ,841 15, ,119 2, ,352 7,202 4,602 11, , ,277 45, ,854 1,089, ,334 55, , , ,895 27, ,540 73, ,520 75,974 10, , , ,760 66, ,250 92, ,409 7, , , , ,472 (14,588) 46, ,266 1,135,985

44 43 悅達礦業控股有限公司 綜合財務狀況表 於二零一四年十二月三十一日 32 83,474 83, , , , ,093 87, , , , ,246 2, , , , , ,266 1,135,

45 綜合權益變動表 i ii iii iv 83, ,463 38, ,178 21,717 19,408 (53,464) (275,669) 894, ,931 1,063,612 (141,351) (141,351) (4,104) (145,455) (433) , ,463 38, ,178 21,717 19,738 (53,464) (416,587) 754, , ,440 (223,996) (223,996) (12,444) (236,440) 38 (675) (675) (825) (1,500) 39 (50,436) (50,436) (508) (13,676) (13,676) 18 13,201 (13,201) 83, ,463 38, ,178 21,717 19,360 (40,938) (653,276) 529,552 87, ,518 (i) (ii) (iii) (a) 7,827,000 (b)

46 45 悅達礦業控股有限公司 綜合權益變動表 (c) 16,674,000 1,644,000 (iv)

47 綜合現金流量表 (313,973) (165,624) 10,781 (8,340) (303,192) (173,964) 27,917 46, ,383 16,117 14,368 20,916 24, , ,983 11,123 11, (3,906) (24,394) (8,532) (1,825) (5,736) (2,668) (3,899) (11,299) 19,573 (150) (320) 13,152 (22,539) (1,080) 65,298 13,768 (3,822) (2,947) 177 (3,022) 72,833 (10,209) (24,000) (13,231) 48,833

48 47 悅達礦業控股有限公司 綜合現金流量表 (26,674) (27,282) (9,647) (9,240) (10,626) (53,353) 7 29, , ,012 (4,602) (11,544) 1,412 5, (11,020) (6,042) (52,827) 53,730 (3,730) (50,000) (100,540) (73,750) 73,750 (10,000) 10, (22,424) (3,227) (249,977) 189, ,212 (207,286) (217,574) (56,712) (37,788) 50,000 80,000 (10,358) (9,680) 38 (1,500) (25,000) (784) (35,996) 85,386 (52,454) (115,758) 75, , ,520 75,974

49 ,588, ,440,000 (1) (2) 6% 300,000,000 6% 78,000,000 61,831,000 74,724,000 59,234,000

50 49 悅達礦業控股有限公司

51 a) b)

52 51 悅達礦業控股有限公司

53

54 53 悅達礦業控股有限公司

55 (i) (ii) 39

56 55 悅達礦業控股有限公司

57

58 57 悅達礦業控股有限公司 4.

59

60 59 悅達礦業控股有限公司 4. 39

61

62 61 悅達礦業控股有限公司 4.

63

64 63 悅達礦業控股有限公司 4.

65

66 65 悅達礦業控股有限公司 4.

67

68 67 悅達礦業控股有限公司 4.

69 ,639, ,048, ,606, ,903,000 2,119,000 2,119, ,795,000 19,215, ,027, ,768,000

70 69 悅達礦業控股有限公司 ,606, ,903,000 Everwise Mineral Land 23 25(i) 1,238,000 9,539,00043,525,000 ) 61,204,000 55,930,000 48,952,000 48,775,000 9,458,000 41,395,000 17,819,000 45,641,000 27,895,000 27,895,000 11,384,000

71 , ,830 64,212 58, , ,

72 71 悅達礦業控股有限公司 , ,133 (266,459) (147,164) 4,978 12,536 24,394 3, ,678 8,532 (11,384) (11,123) (26,353) (42,700) (16,117) (14,368) (313,973) (165,624) 4

73 ,064 49, , ,027 49,795 49,795 4,383 4,383 70, , , ,708 19,215 19,215 99% 99%

74 73 悅達礦業控股有限公司 6. 10% i 21,719 37,455 i 15,868 56,667 i 29,373 50,648 (i) 7. 24,394 25(iii) 3,906 (152) (472) 25(iii) (11,384) 39 8, , ,600 Bright Harvest Holdings Limited Bright Harvest Absolute Apex Limited Absolute Apex Limited 70% Bright Harvest 24,394,000 43,525, ,849,000 13,676,000

75 , , ,795 19, , , ii vi iii iv ii v i ,368 1, ,316 vii , , ,060 ii vi iii v i ,424 1, ,001 vii , , ,308

76 75 悅達礦業控股有限公司 9. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 1,733 1, ,021 2,154 1,000, ,000,001 1,500,

77 ,358 9, ,732 4, ,117 14, ,203 4,200 4, ,647 14, (73,824) (39,949) (68,177) (25,475) 25% (i) (ii) 15% 25% 15% 25%

78 77 悅達礦業控股有限公司 11. (313,973) (165,624) 25%25% (78,493) (41,406) 5,511 11,839 (7,339) (6,550) ,693 4,228 7, (1,549) (68,177) (25,475) ,383 27,917 46,102 20,776 24, ,060 2, , , ,388 57,597 (1,395) (5,691) 25(ii) (413) 25(iii) (2,668) (3,899)

79 ,042 (10,010) (1,968) 14, (3,484) (6,417) 10,781 (8,340) (1,425) 3,034 9,356 (5,306) (17) (45) 500,000 5,038,000 2,435 11,236 1,425 (3,034) 14,248,000

80 79 悅達礦業控股有限公司 14. (223,996) (141,351) (235,051) (138,645) 915,691, ,691, ,691, ,691, ,055,000 2,706,

81 ,013 20,543 77,857 81,044 12,408 11,588 40, ,919 1, ,566 3, ,231 21,340 35, ,277 9, ,016 20,316 (270) (391) (204) (1,479) (2,344) 3,227 18,568 10, (32,827) 68,489 20, , ,959 13,776 11,792 35, ,777 1, ,142 3,063 1, ,894 38, (182) (1,114) (1,296) (1,474) (58) (392) (1,924) 1, ,180 (3,394) 71,631 20, , ,728 15,406 10,504 61, ,775 29,766 6,075 56,887 51,607 11,857 7,265 14, ,299 3, ,942 8, ,453 24,888 19,215 19,215 (41) (188) (184) (1,260) (1,673) 33,407 6,784 86,044 59,790 12,404 7,458 14, ,729 3, ,439 9, ,005 20, , ,415 49,795 (1,308) (52) (353) (1,713) 39 (117) (474) (591) 37,555 7, ,169 68,976 13,049 7,636 48, ,136 34,076 13,348 38,752 2,357 2,868 13, ,639 35,082 13,991 17,947 44,169 1,372 4,334 21, ,048

82 81 悅達礦業控股有限公司 ,221,000 29,226,000 49,795,000 19,215, ,867 10, ,418 9,789 9,867 10,238 6,520,000 6,890,000

83 ,504,367 9,240 1,513,607 9,647 1,523, ,834 46, , ,704 27, , , , ,903

84 83 悅達礦業控股有限公司 18. (i) (ii) (iii) 19.55% 19.89% 18.73% 22.73% 170,027,000 49,795, ,768,00019,215,000 13,201, ,457 70,457 (65,616) (54,493) 4,841 15,964

85 %59,097,000 31,903, % 91,000,000 49% 49% (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) 11,123,000

86 85 悅達礦業控股有限公司 , ,119 (482) 12,170 10,533 (482) 10,051 2,119 2, ,798 (247,798) 247, (247,798)

87 % 0.35% 23. (i) 6,000,000 37,692,000 Everwise Technology Limited Everwise 60%New Aims Holdings Limited New Aims Everwise 4,000,000 25,128,000 Everwise 40% Everwise 3,000,000 18,357,0003,000,000 18,846,000 Everwise New Aims New Aims 100Everwise Everwise 4,000, Everwise New Aims Everwise35% Everwise Everwise New Aims Everwise New Aims Everwise New AimsEverwise New Aims 4,870,000 EverwiseEverwise

88 87 悅達礦業控股有限公司 23. (ii) (i)(ii) 34,000,000 7,000,000 42,847,0006,000,000 37,084,000 10,000,000 61,204, ,551 17,458 21,783 37,920 41,334 55,378

89 ,238 9,539 2,100 4,609 4, , ,204 i 48,952 48,775 ii 41,395 13,923 28, , ,450 ii 9,458 iii 17,819 45,641 27,277 45, , ,091 (i) Mineral Land Holdings Limited Mineral Land New Aims Everwise Mineral Land16,000, ,500,000 1,000,000(1) 60% (2)New Aims Everwise Mineral Land Mineral Land 8,000,000 48,952,0008,000,000 48,775,000 Mineral Land Mineral Land Solid Success International Limited Solid Success Mineral LandSolid Success Mineral Land Solid Success 36,000,000 (a)solid SuccessMineral Land (b)solid Success Mineral Land Mineral Land Solid Success Mineral Land Mineral Land Mineral Land

90 89 悅達礦業控股有限公司 25. (ii) % 51% (i) (ii) 4%(iii) 32,350, ,000 9,458,000 41,395,000 (iii) 38,035,00051% 38,035, ,384,000 17,819,000 29,203,000 17,819,000 27,128,000 23,012,000 18,513,000 23,012,000 3,906, ,668,000 3,899,000 12

91 ,138 6, ,584 3,338 9,539 2,584, i 26,766 26,766 ii 1,129 1,129 27,895 27,895

92 91 悅達礦業控股有限公司 ,990,000 83,259,000 2,259,000 7,285, % 7.08% 2,259 7,285 (i) (ii) ,540,000 73,750, % 2.86% % 0.35% 0.01% 0.35% 10,000, %

93 ,151 2, ,738 7,845 5,421 19,615 8,346 8, ,835 3,874 3,874 26,090 24,451 54,760 66, ,010 5, ,133 1, ,595 1,344 10,738 7, ,874,000 3,874,000

94 93 悅達礦業控股有限公司 * 99,860 70,114 90, , , ,286 * 6.00% 7.08% 1.56% 7.08% 99,860,000 70,114,000 90,000,000 90,000,000 70,114 47,172

95 ,000,000, , ,691,876 91,569 83, , , , %

96 95 悅達礦業控股有限公司 ,068 (14,820) 23, ,309 (40,443) (5,232) 7,392 (38,283) (4,700) (4,700) 208,625 (20,052) 25, ,326 (57,175) (12,449) (69,624) (4,200) (4,200) 151,450 (32,501) 21, , ,588,000 77,497, ,163, ,928,000

97 (a) (b) (c) (d) (e)

98 97 悅達礦業控股有限公司 35. (f) (g) (h) 30% 10% 21 1

99 (i) (ii) (c) 48,722,513 40,327,430 5% 4% ii ,179,069 1,179, ,978, ,661 3,759, ,591,800 1,591, ,584, ,048 5,157, ,438, ,786 3,868, ,438, ,786 3,868,074 17,210,534 2,213,281 19,423,815

100 99 悅達礦業控股有限公司 35. ii ,592,706 (111,702) 2,481, ,542,521 (780,661) (74,467) 3,687, , , , , , , ,812 (152,812) ,609 (114,609) ,609 (114,609) ,815,377 (573,048) (254,688) 4,987, ,361,532 (429,786) (191,016) 3,740, ,361,532 (429,786) (191,016) 3,740, i 9,000,000 9,000, , ,000 23,116,898 9,600,000 (2,213,281) (1,204,919) 29,298,698 40,327,432 9,600,000 (1,204,919) 48,727,513 32,527,612 39,722,

101 ,179,069 1,179, ,978,705 2,978, ,591,800 1,591, ,584,384 4,584, ,438,288 3,438, ,438,288 3,438,288 17,210,534 17,210,534

102 101 悅達礦業控股有限公司 ,778,875 (186,169) 2,592, ,691,456 (148,935) 4,542, , , , , , , , , , , , , ,239,856 (424,479) 5,815, ,679,892 (318,360) 4,361, ,679,892 (318,360) 4,361,532 24,513,201 (1,396,303) 23,116,898 41,723,735 (1,396,303) 40,327,432 25,487,375 32,527,

103 (i) 9,000, (ii) 130, , ,841 15, , , , ,614

104 103 悅達礦業控股有限公司 , , ,556 54,557 3,151 2,248 5%5% 5% 5% 5% 5% 5%

105 (4,603) 2, ,

106 105 悅達礦業控股有限公司 , ,000

107 % 31, , ,114 33,114 88,990 2,259 91,249 91, % 198, , , , , , ,520

108 107 悅達礦業控股有限公司 % 27,475 1, ,497 30,497 84,944 7,286 92,230 92, ,442 52, , , ,981 1,815 60, , ,

109 ,731 24,394 (1,600) 43,525 (43,525) ,000,00095%

110 109 悅達礦業控股有限公司 ,000 20,316 1,551 1, (1,068) (10,193) (2,678) 10,401 (520) 2,119 12,000 1,493, ,000

111 ,000 5% 520 (10,401) 2, (12,000) (11,020) 984,000 1,519, ,945,000142,784,000

112 111 悅達礦業控股有限公司 38. 5% 1,500,000675, % 56,990, ,022 54,524 22,424 (3,781) 98,894 (50,436) 48,458 8,532 56,990 54,524 2,466 56,990 (22,424)

113 % 20% 5% 10% 5% 10% 1,575,000 3,083, ,283,000 4,860,000 2,876 2, ,882 2,917 5,754 2,804,000 5,600,000

114 113 悅達礦業控股有限公司 42. 7,484 9, (i) (a) 5,732 4,645 2,610 2,

115 (i) (a) 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000, (b) 1,448 18% 26 (c)

116 115 悅達礦業控股有限公司 43. (ii) 4,777 5, ,091 5, % % i 34,500, i 5,000, ii 11,250, i 11,000, i 18,000, ,000,000 iii 66.5 i 17,400,

117 (i) (ii) (iii) % 30% (10,712) (1,845) 62,099 86,776 25,867 78,571 87, ,347

118 117 悅達礦業控股有限公司 ,845 38, , ,803 (73,645) (30,482) (77,039) (87,780) 176, ,468 62,099 86,776 57,352 56,784 (93,058) (62,935) (35,706) (6,151) (24,994) (4,306) (10,712) (1,845) (35,706) (6,151) (32,562) 33,167 6,732 (13,552) 27,480 (15,588) 1,650 4,027

119 (i) (ii) (iii) (i) (ii)

120 119 悅達礦業控股有限公司 (ii)

121 財務摘要 350, , , , ,782 35, ,022 (230,293) (141,351) (223,996) 8,073 (4,398) (2,351) (4,104) (12,444) 43, ,624 (232,644) (145,455) (236,440) 2,195,974 1,892,895 1,576,878 1,509,457 1,100,842 (996,223) (658,991) (513,266) (590,017) (483,324) 1,199,751 1,233,904 1,063, , , ,006 1,038, , , , , , , ,347 87,966 1,199,751 1,233,904 1,063, , ,518

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