证券代码：600660

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :3606) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站 ( 刊發的 2018 年第一次臨時股東大會會議資料, 僅供參閱承董事局命福耀玻璃工業集團股份有限公司曹德旺董事長中國福建省福州市,2017 年 11 月 23 日於本公告日期, 本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生 ; 非執行董事曹暉先生吳世農先生及朱德貞女士 ; 獨立非執行董事程雁女士劉小稚女士及吳育輝先生

2 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料二一八年一月八日 1

3 目录股东大会会议资料一 : 关于公司第九届董事局董事薪酬的议案... 3 股东大会会议资料二 : 关于公司第九届监事会监事薪酬的议案... 4 股东大会会议资料三 : 关于选举第九届董事局非独立董事的议案... 5 股东大会会议资料四 : 关于选举第九届董事局独立董事的议案股东大会会议资料五 : 关于选举第九届监事会监事的议案

4 福耀玻璃股东大会会议资料一 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司第九届董事局董事薪酬的议案尊敬的各位股东及股东代理人 : 为保障福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 董事认真履行职责高效地行使职权, 根据公司章程的有关规定并结合公司实际, 经公司董事局薪酬和考核委员会提议, 公司董事局拟定公司新一届 ( 即第九届, 下同 ) 董事局董事薪酬方案如下 : 1 公司非独立董事( 执行董事 ) 的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理职位工作经验和工作职责厘定, 上述年度薪酬包括基本年薪绩效年薪福利等全部即期收入及延期支付部分, 公司非独立董事 ( 执行董事 ) 的具体薪酬金额将在每年年底确定, 并在本公司当年的年度报告中披露 ; 2 公司非独立董事( 非执行董事 ) 的年度薪酬为每人不高于含税人民币 9 万元 ( 含人民币 9 万元 ) 或等值外币, 公司非独立董事 ( 非执行董事 ) 的具体薪酬金额将在每年年底确定, 并在本公司当年的年度报告中披露 ; 3 公司独立董事( 非执行董事 ) 的年度薪酬为每人不高于含税人民币 30 万元 ( 含人民币 30 万元 ) 或等值外币, 公司独立董事 ( 非执行董事 ) 的具体薪酬金额将在每年年底确定, 并在本公司当年的年度报告中披露此外, 公司第九届董事局董事候选人经公司股东大会选举并当选为公司董事后, 其出席公司董事局会议股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用, 包括但不限于交通费住宿费等均由公司另行支付本议案经公司股东大会审议通过后, 公司董事薪酬自公司新一届董事局董事当选之日起开始计算以上议案已经公司第八届董事局第十六次会议审议通过, 现提请本次股东大会予以审议福耀玻璃工业集团股份有限公司二一八年一月八日 3

5 福耀玻璃股东大会会议资料二 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司第九届监事会监事薪酬的议案尊敬的各位股东及股东代理人 : 为保障福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 监事认真履行职责高效地行使职权, 根据公司章程的有关规定并结合公司实际, 公司监事会拟定公司第九届监事会监事的薪酬方案为每人每年人民币 15 万元整 ( 含税 ), 此外, 公司第九届监事会监事候选人经公司股东大会选举或职工大会选举当选为公司监事的, 其出席公司监事会会议董事局会议股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用, 包括但不限于交通费住宿费等均由公司另行支付本议案经公司股东大会审议通过后, 公司监事薪酬自公司第九届监事会监事当选之日起开始计算以上议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过, 现提请本次股东大会予以审议福耀玻璃工业集团股份有限公司二一八年一月八日 4

6 福耀玻璃股东大会会议资料三 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于选举第九届董事局非独立董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人 : 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第八届董事局成员任期于 2017 年 11 月 26 日届满, 按照中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和公司章程的有关规定, 公司应当对董事局进行换届选举公司经充分调查了解曹德旺先生曹晖先生陈向明先生孙依群女士朱德贞女士吴世农先生六人的职业学历职称详细的工作经历全部兼职等情况, 认为上述六人具备公司法公司章程规定的担任公司董事的资格经征求上述六人的意见, 上述六人均表示愿意担任本公司的董事鉴此, 经公司董事局提名委员会向董事局提议, 并经公司第八届董事局第十六次会议审议通过, 董事局同意提名曹德旺先生曹晖先生陈向明先生孙依群女士朱德贞女士吴世农先生六人为新一届 ( 即第九届, 下同 ) 董事局非独立董事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事局非独立董事的, 其任期为三年, 自公司股东大会对董事局进行换届选举之日起计算以上议案已经公司第八届董事局第十六次会议审议通过, 现提请本次股东大会予以审议福耀玻璃工业集团股份有限公司二一八年一月八日 5

7 附件 : 第九届董事局非独立董事候选人简介 1 曹德旺先生, 男,71 岁, 香港永久性居民, 自 1999 年 8 月至今任本公司董事局执行董事兼董事长曹德旺先生亦为本公司主要创办人经营者和投资人之一曹德旺先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事, 并于多个组织内任若干职位, 包括中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员中国侨商投资企业协会常务副会长中国光彩事业促进会副会长福建省企业与企业家协会副会长及福建省慈善总会名誉会长曹德旺先生亦担任三益发展有限公司鸿侨海外有限公司及环球工商有限公司的董事曹德旺先生于 1994 年 12 月至 1999 年 8 月任本公司常务董事, 于 1988 年 5 月至 1994 年 12 月任本公司副董事长, 于 1987 年 6 月至 2003 年 9 月任本公司总经理曹德旺先生于 1976 年至 1987 年 6 月在福清县高山异形玻璃厂工作, 该公司主要从事玻璃生产业务曹德旺先生是公司的实际控制人, 目前直接持有本公司 314,828 股股票, 并实益拥有本公司股东三益发展有限公司 100% 股权鸿侨海外有限公司 100% 股权, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 曹德旺先生不属于失信被执行人曹德旺先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 2 曹晖先生, 男,47 岁, 香港永久性居民, 于 1998 年 8 月至 2015 年 8 月任本公司执行董事 (2015 年 8 月起调任至非执行董事 ), 自 2015 年 8 月起任本公司副董事长, 于 2006 年 9 月至 2015 年 7 月任本公司总经理曹晖先生亦任本公司大多数子公司的董事, 并于多个组织内任若干职位, 包括中国人民政治协商会议福建省第十一届委员会委员中国侨商投资企业协会青年委员会副主席福建省工商联 ( 总商会 ) 副会长福建省中国光彩事业促进会副会长及福建省红十字会荣誉副会长曹晖先生目前亦担任福建省耀华工业村开发有限公司香港洪毅有限公司环球工商有限公司及三锋控股管理有限公司的董事, 担任福建三锋机械科技有限公司福建三锋汽车服务有限公司的董事长兼总经理, 担任福建三锋汽车饰件有限公司福建三锋控股集团有限公司及福州福耀模具科技有限公司的执行董事兼总经理曹晖先生于 2001 年 8 月至 2009 年 12 月任福耀北美玻璃工业有限公司总经理 ; 于 2001 年 1 月至 2009 年 12 月任 6

8 GreenvilleGlassIndustries Inc.( 本公司从事玻璃贸易的成员公司, 随后已注销 ) 的总经理, 于 1996 年 7 月至 2000 年 12 月任该公司的财务总监 ; 于 1994 年 3 月至 1996 年 6 月任福耀香港总经理 ; 于 1992 年 6 月至 1994 年 2 月任三益发展有限公司总经理曹晖先生于 1989 年 11 月加入本公司曹晖先生于 2005 年 12 月从美国贝克大学 (BakerCollege) 获得工商管理硕士学位, 于 2012 年 12 月经福建省公务员局福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格曹晖先生是本公司董事长及主要股东曹德旺先生之子及本公司副总经理何世猛先生的侄子目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 曹晖先生不属于失信被执行人曹晖先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 3 陈向明先生, 男,47 岁, 中国国籍, 自 2003 年 2 月至今任本公司执行董事, 自 2015 年 8 月至今任本公司财务总监, 自 2012 年 10 月至 2016 年 3 月任董事局秘书及自 2014 年 10 月至今任联席公司秘书陈向明先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事陈向明先生于 2002 年 2 月至 2002 年 12 月担任本公司会计部经理, 于 1999 年 8 月至 2002 年 1 月及 2003 年 1 月至 2014 年 11 月担任本公司财务总监, 在此之前, 陈向明先生于 1994 年 10 月至 1998 年 6 月担任本公司财务部经理陈向明先生于 1994 年 2 月加入本公司陈向明先生于 1991 年 6 月从南京林业大学财务会计专科毕业 ( 大学专科 ), 于 1999 年 6 月从福建省学位委员会获得同等学历人员申请工商管理硕士学位综合水平全国统一考试合格证书陈向明先生于 1996 年 12 月经中国人事部批准获得会计师资格, 并于 2012 年 12 月经福建省公务员局福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格陈向明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 陈向明先生不属于失信被执行人陈向明先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 4 孙依群女士, 女,54 岁, 中国国籍, 自 2016 年 8 月至今任本公司副总经理, 自 2016 年 11 月至今任福耀玻璃美国有限公司首席关系官, 并自 2017 年 7

9 4 月起任本公司执行董事孙依群女士于 2003 年 8 月至 2014 年 6 月任上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司总经理, 于 2002 年 4 月至 2003 年 8 月任健桥证券股份有限公司上海总部行政部经理, 于 2000 年 3 月至 2002 年 4 月任加拿大亨瑞国际咨询有限公司上海办事处主任, 于 1998 年 9 月至 2000 年 3 月任上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司招商部经理孙依群女士于 1984 年 7 月从中国人民解放军国防科学技术大学非金属基复合材料专业毕业, 获得学士学位孙依群女士于 1993 年 10 月经上海市嘉定区工程专业中级职务第一评审委员会评审通过, 获得工程师职称孙依群女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 孙依群女士不属于失信被执行人孙依群女士不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 5 朱德贞女士, 女,59 岁, 美国国籍, 自 2011 年 11 月至今任本公司非执行董事朱德贞女士目前亦担任河仁慈善基金会理事中国证券业协会咨询委员会委员朱德贞女士自 2016 年 7 月起至今任厦门德屹股权投资管理有限公司董事长朱德贞女士于 2016 年 8 月起在深圳证券交易所上市公司湖南电广传媒股份有限公司 ( 股份代号 :000917) 于 2015 年 4 月起在上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司 ( 股份代号 :600597) 及于 2015 年 5 月起在香港联合交易所有限公司上市公司中国永达汽车服务控股有限公司 ( 股份代号 :3669) 担任独立非执行董事, 朱德贞女士于 2010 年 12 月至 2016 年 6 月任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁, 于 2008 年 7 月至 2010 年 12 月任一家国内商业银行中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁, 于 2003 年 6 月至 2008 年 5 月任财富里昂证券有限责任公司 ( 前称华欧国际证券有限责任公司 )( 一家主要从事投资银行证券投资咨询及股票经纪服务的公司 ) 总裁朱德贞女士于 1982 年 1 月从厦门大学获得文学学士学位, 于 1990 年 5 月从美国圣伊丽莎白学院 (College of Saint Elizabeth) 获得经济学学士学位, 于 1992 年 6 月从美国佩斯大学 (Pace University) 获得工商管理硕士学位, 并于 2013 年 9 月从厦门大学获得经济学博士学位朱德贞女士与本公司的控股股东及实际 8

10 控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 朱德贞女士不属于失信被执行人朱德贞女士不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 6 吴世农先生, 男,61 岁, 中国国籍, 自 2005 年 12 月至今任本公司非执行董事吴世农先生于 2000 年 4 月至 2005 年 12 月加入本公司任独立非执行董事吴世农先生目前担任河仁慈善基金会理事吴世农先生亦为厦门国贸集团股份有限公司 ( 于上海证券交易所上市, 股份代号 :600755) 及美的集团股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股份代号 :000333) 的独立非执行董事吴世农先生于 2001 年 12 月至 2012 年 11 月曾任厦门大学副校长吴世农先生于 1999 年 9 月至 2003 年 4 月在厦门大学管理学院任职, 最后任职院长吴世农先生于 1996 年 5 月至 1999 年 9 月任厦门大学工商管理学院院长, 于 1994 年 9 月至 1995 年 7 月在斯坦福大学担任富布莱特访问教授, 于 1991 年 5 月至 1996 年 4 月任厦门大学 MBA 中心主任吴世农先生于 1986 年 5 月从加拿大达尔豪斯大学 (Dalhousie University) 获得工商管理硕士学位, 并于 1992 年 12 月从厦门大学获得经济学博士学位吴世农先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 吴世农先生不属于失信被执行人吴世农先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形 9

11 福耀玻璃股东大会会议资料四 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于选举第九届董事局独立董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人 : 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第八届董事局成员任期于 2017 年 11 月 26 日届满, 按照中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和公司章程的有关规定, 公司应当对董事局进行换届选举公司经充分调查了解 LIU XIAOZHI( 刘小稚 ) 女士吴育辉先生张洁雯女士三人的职业学历职称详细的工作经历全部兼职等情况, 认为上述三人具备公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 证监发 [2001]102 号 ) 上市公司独立董事履职指引公司章程公司独立董事制度等文件规定的担任公司独立董事的资格经征求上述三人的意见, 上述三人均表示愿意担任本公司的独立董事鉴此, 经公司董事局提名委员会向董事局提议, 并经公司第八届董事局第十六次会议审议通过, 董事局同意提名 LIU XIAOZHI( 刘小稚 ) 女士吴育辉先生张洁雯女士三人为新一届 ( 即第九届, 下同 ) 董事局独立董事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举根据上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 ( 上证发 [2016]48 号 ) 的有关规定, 上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议, 可提请公司股东大会进行选举上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事局独立董事的, 其任期为三年, 自公司股东大会对董事局进行换届选举之日起计算 ( 因 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 女士吴育辉先生系于 2013 年 10 月 11 日经公司股东大会选举当选为公司独立董事的, 根据相关规定, 其担任公司新一届独立董事的任期将于 2019 年 10 月 10 日届满 ) 以上议案已经公司第八届董事局第十六次会议审议通过, 现提请本次股东大会予以审议福耀玻璃工业集团股份有限公司二一八年一月八日 10

12 附件 : 第九届董事局独立董事候选人简介 1 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 女士, 女,61 岁, 德国国籍, 自 2013 年 10 月至今任本公司独立非执行董事, 自 2005 年 11 月起至 2006 年 9 月担任本公司总经理董事及副董事长刘小稚女士自 2008 年 1 月至 2012 年 2 月及 2006 年 9 月至 2007 年 12 月在 NeoTek China( 一家剎车零部件及汽车零部件制造商 ) 分别任董事长及总裁兼首席执行官刘小稚女士为亚仕龙汽车科技 ( 上海 ) 有限公司 ( 一家专注在中国开发先进汽车技术的公司 ) 创始人, 自 2009 年 6 月至今任总经理刘小稚女士亦自 2011 年 11 月起任 Autoliv Inc.( 一家汽车安全设备制造商 ) 独立非执行董事在加入本公司前, 刘小稚女士在全球领先的汽车制造商通用汽车集团工作, 于 2004 年 3 月至 2005 年 9 月任美国通用汽车公司电子控制和软件集成部门总监, 于 2001 年 3 月至 2004 年 3 月任台湾通用汽车董事长及总裁刘小稚女士于 1982 年 1 月毕业于西安交通大学信息与控制工程系的无线电技术专业, 获学士学位刘小稚女士于 1988 年 8 月毕业于德国 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ( 弗里德里希 - 亚历山大 - 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 ), 获工学硕士学位, 之后于 1992 年 7 月获工学博士学位刘小稚女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 刘小稚女士不属于失信被执行人刘小稚女士不存在中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形 2 吴育辉先生, 男,39 岁, 中国国籍, 自 2013 年 10 月至今任本公司独立非执行董事吴育辉先生现任厦门大学管理学院财务系副教授博士生导师及厦门大学管理学院 EDP 中心副主任吴育辉先生现时亦担任游族网络股份有限公司 ( 前称梅花伞业股份有限公司, 该公司于深圳证券交易所上市, 股份代号 : ) 合力泰科技股份有限公司( 于深圳证券交易所上市, 股份代号 :002217) 深圳顺络电子股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股份代号 :002138) 和深圳华大基因股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股份代号 :300676) 的独立非执行董事在加入本公司前, 吴育辉先生于 2010 年 9 月至 2011 年 9 月任厦门 11

13 大学管理学院财务系助理教授, 于 2004 年 7 月至 2007 年 8 月任中国人民银行深圳市中心支行会计财务处副主任科员吴育辉先生于 2001 年 7 月毕业于厦门大学的会计学专业, 获管理学学士学位, 于 2004 年 7 月从厦门大学获得管理学硕士学位以及于 2010 年 9 月从厦门大学获得管理学博士学位吴育辉先生于 2009 年 12 月经深圳市注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格吴育辉先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 吴育辉先生不属于失信被执行人吴育辉先生不存在中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形 3 张洁雯女士, 女,60 岁, 香港永久性居民, 自 2010 年 3 月至 2017 年 1 月任汇丰私人银行董事总经理, 于 2001 年 2 月至 2010 年 3 月分别任香港星展银行高级副总裁和董事总经理张洁雯女士于 1979 年 7 月毕业于香港理工大学 ( 更名前为香港理工学院 ), 获得秘书学文凭, 于 2000 年 9 月毕业于英国 University of Wolverhampton, 获得法律 ( 荣誉 ) 学位张洁雯女士经私人财富管理公会认证获得私人财务管理师资格, 并于 2014 年 11 月经香港证券及投资学会批准获得资深会员资格张洁雯女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 张洁雯女士不属于失信被执行人张洁雯女士不存在中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形 12

14 福耀玻璃股东大会会议资料五 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案尊敬的各位股东及股东代理人 : 由于福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第八届监事会任期于 2017 年 11 月 26 日届满, 按照中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定, 公司应当对监事会进行换届选举根据公司章程的规定, 公司监事会由三名监事组成, 其中, 二名股东代表监事将由公司股东大会选举产生, 一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产生经与公司主要股东协商, 公司监事会同意提名陈明森先生倪时佑先生二人为第九届监事会中的股东代表监事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举上述监事候选人经公司股东大会选举当选为公司第九届监事会监事的, 其任期为三年, 自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算以上议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过, 现提请本次股东大会予以审议另外, 公司谨此向各位股东作说明如下 :2017 年 11 月 22 日, 公司召开了职工代表大会, 选举白照华先生为公司第九届监事会中的职工代表监事具体内容详见公司于 2017 年 11 月 23 日在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站刊登的福耀玻璃工业集团股份有限公司职工代表大会决议公告福耀玻璃工业集团股份有限公司二一八年一月八日 13

15 附件 : 第九届监事会监事候选人简介 ( 一 ) 第九届监事会股东代表监事候选人简介 1 倪时佑先生, 男,71 岁, 中国国籍倪时佑先生自 2015 年 3 月至今任本公司监事在任现职前, 倪时佑先生于 1998 年 8 月至 2007 年 11 月在中国农业发展银行福建省分行工作, 任销售部总经理倪时佑先生于 1988 年 7 月毕业于福建银行学校, 取得金融专业文凭倪时佑先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 倪时佑先生不属于失信被执行人倪时佑先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形 2 陈明森先生, 男,70 岁, 中国国籍陈明森先生自 2015 年 3 月至今任本公司监事陈明森先生自 2005 年 5 月至今任中共福建省委党校产业与企业发展研究院院长教授, 自 2000 年 3 月至今任福建省人民政府顾问, 自 1998 年 6 月至今任福建省证券经济研究会会长, 自 1995 年 5 月至今任福州大学经济与管理学院兼职教授, 自 2005 年 11 月至今任华侨大学经济与金融学院兼职教授陈明森先生于 2016 年 5 月起担任福建南平太阳电缆股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股份代号 :002300) 的独立非执行董事, 亦为国脉科技股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股份代号 :002093) 的独立非执行董事陈明森先生于 1981 年 12 月从福建师范大学获得经济学研究生学历陈明森先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 陈明森先生不属于失信被执行人陈明森先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形 ( 二 ) 第九届监事会职工代表监事简介 1 白照华先生, 男,66 岁, 中国国籍, 自 2015 年 8 月至今任本公司监事会主席, 于 2006 年 12 月至 2015 年 7 月任本公司执行董事及自 1999 年 8 月至 2015 年 7 月任本公司副总经理白照华先生于 1995 年 11 月加入本公司, 并于 14

16 1999 年 8 月至 2001 年 7 月担任本公司董事白照华先生于 1998 年 6 月至 1999 年 8 月担任福建耀华汽车配件有限公司总经理, 于 1996 年 12 月至 1998 年 6 月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理, 于 1995 年 11 月至 1996 年 12 月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长白照华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 目前无持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海深圳证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 白照华先生不属于失信被执行人白照华先生不存在中华人民共和国公司法公司章程中规定的不得担任公司监事的情形 15

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B