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蝙卫
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1 证券简称 : 福耀玻璃证券代码 : 公告编号 : 临福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示释义在本公告中, 除非文意另有所指, 下列用语具有以下特定含义 : 本公司公司指福耀玻璃工业集团股份有限公司耀华工业村指福建省耀华工业村开发有限公司本次关联交易金额未达到上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 公司章程规定的需提交公司股东大会审议的标准, 因此, 本项关联交易无需提交公司股东大会审议, 在公司董事局表决通过后即为有效, 符合上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 公司章程的有关规定关联交易对上市公司的影响本次租赁的房屋面积合计为 150, 平方米, 其中 131, 平方米的房产将用于职工宿舍及后勤配套 18, 平方米的标准厂房将用于公司产成品和原材料的存放仓库公司采取以租代建的方式取得并使用上述租赁房产, 能为公司形成稳定的后勤配套设施, 有利于扩大公司的生产规模, 提高公司资产的流动性, 使公司能有更多的资金用于发展主业, 提升公司的核心竞争力交易内容本公司向耀华工业村承租其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的地下一层仓库职工食堂及培训中心员工宿舍及耀华工业村一区的标准厂房, 租赁面积合计为 150, 平方米, 月租金为人民币 2,402, 元, 年租金为人民币 28,826, 元租赁期限为三年, 自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止

2 关联人回避事宜因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生副董事长曹晖先生为同一家庭成员, 根据上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 及其他相关规定, 本公司向耀华工业村租赁房产构成关联交易在公司董事局对本次关联交易事项进行审议表决时, 关联董事曹德旺先生和曹晖先生已回避对该项关联交易的表决一关联交易的基本情况 1 本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区二区的地下一层仓库 15, 平方米, 职工食堂及培训中心 9, 平方米, 员工宿舍 106, 平方米, 标准厂房 18, 平方米, 月租金为 16 元 / 平方米租赁房屋总面积为 150, 平方米, 月租金为人民币 2,402, 元, 年租金为人民币 28,826, 元年 10 月 25 日, 公司召开了第九届董事局第七次会议, 在关联董事曹德旺先生和曹晖先生回避表决的情况下, 由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过了关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案表决结果为 : 赞成 7 票 ; 无反对票 ; 无弃权票独立董事 LIU XIAOZHI( 刘小稚 ) 女士张洁雯女士和吴育辉先生在本项关联交易提交公司董事局审议前出具了事前同意的意见, 并在公司董事局审议本项关联交易时发表了同意的独立意见 3 本项关联交易属于公司董事局的决策权限范围, 无需提交公司股东大会审议 4 本项关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的上市公司重大资产重组二关联方介绍耀华工业村注册成立于 1992 年 5 月, 企业类型为有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ), 注册资本为人民币 18, 万元, 其中香港洪毅有限公司的出资额为人民币 18, 万元, 占注册资本的 100% 住所: 福清市宏路镇棋山村, 法定代表人 : 陈凤英 ; 经营范围 : 在福清市宏路镇棋山村西北面开发建设公用基础设施工业用地和生活服务配套设施 ; 经营管理所建物业设施 ( 涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营 ) 因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹

3 德旺先生副董事长曹晖先生为同一家庭成员, 耀华工业村为本公司关联方截至 2017 年 12 月 31 日止, 耀华工业村的资产总额为人民币 80, 万元, 负债总额为人民币 57, 万元, 所有者权益为人民币 22, 万元,2017 年度营业收入为人民币 2, 万元, 净利润为人民币万元 ( 以上财务数据已经审计 ) 截至 2018 年 9 月 30 日止, 耀华工业村的资产总额为人民币 69, 万元, 负债总额为人民币 58, 万元, 所有者权益为人民币 11, 万元,2018 年 1-9 月营业收入为人民币 2, 万元, 净利润为人民币 -11, 万元 ( 以上财务数据未经审计 ) 三关联交易的主要内容和定价政策 1 租赁标的: 本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区二区的地下一层仓库 15, 平方米, 职工食堂及培训中心 9, 平方米, 员工宿舍 106, 平方米, 标准厂房 18, 平方米, 租赁房屋总面积为 150, 平方米 2 定价政策和交易价格: 本次房屋租赁的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为参考, 并经双方协商后确定租赁房屋总面积为 150, 平方米, 月租金为人民币 2,402, 元, 年租金为人民币 28,826, 元 3 租赁期限: 自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止 4 交易结算方式: 每年度租金于每年 6 月 30 日前付清当年度租金 5 其他: 租赁房屋的财产保险费用由耀华工业村承担 ; 租赁房屋的内部新装修费用由本公司负责 ; 租赁期满, 本公司若需继续租赁, 应在合同到期前 30 天向耀华工业村提出续租意向并与其协商办理续租手续, 在同等条件下, 本公司有优先承租权四进行关联交易的目的和本次关联交易对公司的影响情况公司向耀华工业村租用的房屋毗邻本公司在中国的主要营业地点及生产基地本次租赁面积合计为 150, 平方米, 其中 131, 平方米的房产将用于职工宿舍及后勤配套 18, 平方米的标准厂房将用于公司产成品和原材料的存放仓库公司采取以租代建的方式取得并使用上述租赁房产, 能为公司形成稳定的后勤配套设施, 有

4 利于扩大公司的生产规模, 提高公司资产的流动性, 使公司能有更多的资金用于发展主业, 提升公司的核心竞争力五独立董事意见 1 在公司召开董事局会议审议本项关联交易前, 独立董事 LIU XIAOZHI( 刘小稚 ) 女士张洁雯女士和吴育辉先生就本项关联交易发表了事前同意的意见, 具体内容如下 : 本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施, 有利于扩大公司的生产规模, 符合公司业务发展的需要, 公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产, 提高了公司资产的流动性, 使公司能有更多的资金用于发展主业, 提升公司的核心竞争力本项关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格, 不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形本项关联交易不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制本人同意将关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案提交公司第九届董事局第七次会议进行审议, 在公司董事局对上述议案进行表决时, 关联董事应当回避表决 2 在公司董事局会议审议本项关联交易时, 独立董事 LIU XIAOZHI( 刘小稚 ) 女士张洁雯女士和吴育辉先生对本项关联交易发表了同意的独立意见, 具体内容如下 : 本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施, 有利于扩大公司的生产规模, 符合公司业务发展的需要, 公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产, 提高了公司资产的流动性, 使公司能有更多的资金用于发展主业, 提升公司的核心竞争力本项关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格, 不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形本项关联交易不会对公司的财务状况经营成果持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制本人对公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的关联交易事项表示同意公司第九届董事局第七次会议对本项关联交易进行审议时, 关联董事曹德旺先生曹晖先生依法予以了回避, 会议的审议和表决程序表决结果合法合规有效, 符合公司法上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 和公司章程的有关规定

5 六监事会意见公司监事会认为 : 1 公司采取以租代建的方式取得并使用耀华工业村的房产, 能为公司形成稳定的后勤配套设施, 有利于扩大公司的生产规模, 提高公司资产的流动性, 使公司能有更多的资金用于发展主业, 提升公司的核心竞争力交易价格采取参考房屋所在地的市场租赁价格的方式定价, 并以具体合同明确各方的权利和义务, 合同内容按照一般商务条款拟订, 属公平合理, 且符合公司及其股东之整体利益因此, 公司与耀华工业村发生的关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形, 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制 2 公司董事局在审议表决上述关联交易时, 全体董事均履行了谨慎勤勉尽责的义务, 关联董事已依法回避对关联交易的表决, 公司独立董事也对关联交易发表了独立意见, 公司董事局对上述关联交易的决策程序符合中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 公司章程等的有关规定公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益七备查文件 1 公司第九届董事局第七次会议决议; 2 公司第九届监事会第六次会议决议; 3 公司独立董事关于本项关联交易事项的事前同意函及独立意见特此公告福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局二一八年十月二十六日

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证券简称 : 福耀玻璃证券代码 :600660 公告编号 : 临 2016-007 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于增加 2016 年 1-7 月公司与福建宏协承汽车部件有限公司日常关联交易预计的公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称