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1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 的独立董事,2016 年度, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 香港联合交易所有限公司证券上市规则 等相关法律 法规 规范性文件和 福耀玻璃工业集团股份有限公司章程 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度 福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度 等制度的要求, 本着对全体股东负责的态度, 勤勉尽责, 审慎行使公司和股东所赋予的权利, 积极参加公司股东大会和董事局会议, 对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观 公正的独立意见, 充分发挥了独立董事的作用, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2016 年度独立董事履行职责情况汇报如下 : 一 独立董事的基本情况程雁女士 : 自 2011 年 11 月至今任本公司独立非执行董事 ;2016 年 12 月至今担任中国新金融集团有限公司 ( 股份代号 :0412.HK) 首席执行官 执行董事 她曾任中国华融国际控股有限公司副行政总裁, 华融国际金融控股有限公司 ( 股份代号 :0993.HK, 变更前名为司天行国际 ( 控股 ) 有限公司 ) 董事局主席 执行董事 营运委员会主席以及提名及企业管治委员会委员, 中银国际控股有限公司董事总经理 全球客户中心执行主管兼投资银行部副主席等职务 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 女士 : 自 2013 年 10 月至今任本公司独立非执行董事, 刘博士为亚仕龙汽车科技 ( 上海 ) 有限公司 ( 一家专注在中国开发先进汽车技术的公司 ) 创始人, 自 2009 年 6 月至今任总经理 她曾任本公司总经理 董事及副董事长,NeoTek China( 一家剎车零部件及汽车零部件制造商 ) 的董事长及总裁兼首席执行官, 美国通用汽车公司电子 控制和软件集成部门总监, 台湾通用汽车董事长及总裁 吴育辉先生 : 自 2013 年 10 月至今任独立非执行董事 吴先生现任厦门大学管
2 理学院财务系副教授 博士生导师及厦门大学管理学院 EDP 中心副主任 他曾任厦门大学管理学院财务系助理教授, 中国人民银行深圳市中心支行会计财务处副主任科员 我们作为公司独立董事, 未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司股东单位担任职务, 不存在影响独立性的情况 二 出席会议及发表独立意见情况 ( 一 ) 出席董事局会议情况 独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 姓名 董事局次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 程雁 否 LIUXIAOZHI ( 刘小稚 ) 否 吴育辉 否 年内召开董事局会议次数 5 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 2 ( 二 ) 出席股东大会会议情况 独立董事姓名 本年任期内股东大会召开次数 亲自出席次数 程雁 1 1 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 1 1 吴育辉 1 1 ( 三 ) 报告期内发表独立意见情况 序号 召开时间及届次 发表独立意见内容 年 3 月 19 日第八届董事局第七次会议 (1) 独立董事关于对外担保 关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 ; (2) 独立董事关于更换公司董事局秘书及聘任公司副总经理的独立意见 ; (3) 独立董事关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见 ; (4) 独立董事关于公司出售资产暨关联交易的独立意见 ; (5) 独立董事关于公司利用自有资金进行委托理财的独立意见 ;
3 年 10 月 29 日 第八届董事局第十次会 议 (6) 独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见 ; (7) 独立董事关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构的独立意见 ; (8) 独立董事关于续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为本公司 2016 年度境内审计机构与内部控制审计机构的独立意见 ; (9) 独立董事关于增加公司与福建宏协承汽车部件有限公司 2016 年 1-7 月日常关联交易事项的独立意见 (1) 独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见 ; (2) 独立董事关于增加公司与福建三锋机械科技有限公司 2016 年度日常关联交易事项的独立意见 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 关联交易情况按照 上海证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 公司章程和 关联交易管理办法 等制度的要求, 我们对报告期内关联交易的必要性 定价的公充性 审批程序的合规性等方面进行审核, 并发表独立意见 公司 2016 年度的关联交易事项是根据有关交易的协议条款进行, 决策程序符合规定, 交易条款公平合理, 并且符合公司股东的整体利益, 未发现因关联交易损害公司利益的情形 ( 二 ) 对外担保及资金占用情况 1 对外担保情况 (1) 根据有关法律 法规及 公司章程 公司对外担保管理制度 的规定, 公司及其子公司对外提供担保均按照审批权限提交公司董事局或股东大会审议通过 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司的对外担保余额为人民币 165,677 万元, 均为公司对子公司提供担保 (2) 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司除为子公司提供担保外, 没有为公司的控股股东 实际控制人及其附属企业以及本公司持股 50% 以下的其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司及其子公司没有发生违
4 规对外担保情况, 也不存在以前年度发生的并累计至 2016 年年末的违规对外担保情况 (3) 公司严格遵循 公司章程 公司对外担保管理制度 等内控制度的规定, 对外担保已进行了充分 完整的披露 公司所提供的对外担保, 均基于公司发展的合理需求所产生, 对外担保的决策程序合法有效, 公司也及时履行了相关的信息披露义务, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益 2 资金占用情况在 2016 年度, 公司与关联方 ( 不包括本公司下属的全资或控股子公司, 下同 ) 之间的资金往来属于正常的经营性资金往来, 公司控股股东 实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况, 公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东 实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形 公司不存在以前年度发生的并累计至 2016 年年末的关联方违规占用公司资金的情况 ( 三 ) 募集资金的使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司共使用 H 股募集资金累计 100, 万美元, 其中包括汇回境内归还境内银行贷款及补充日常营运资金 20,000 万美元, 用于美国汽车玻璃项目建设 65, 万美元, 投资用于俄罗斯汽车玻璃项目建设 15,050 万美元 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司的 H 股募集资金除汇回境内 20,000 万美元, 其余均使用于海外项目建设, 我们将进一步对募集资金的使用情况进行持续关注 ( 四 ) 董事 高级管理人员提名以及薪酬情况在 2016 年 3 月 19 日召开的公司第八届董事局第七次会议上, 我们认真审阅了相关材料, 基于独立判断立场, 我们就公司第八届董事局第七次会议聘任李小溪女士为公司董事局秘书 聘任杨俊翰先生为公司副总经理之事项发表了独立意见, 我们认为公司董事局聘任李小溪女士为公司董事局秘书 聘任杨俊翰先生为公司副总经理的程序符合 公司法 公司章程 等有关规定 公司薪酬和考核委员会按照 公司薪酬和考核委员会工作规则 切实履行职责, 认为公司对高级管理人员所支付的薪酬公平 合理, 符合公司有关薪酬政策及考核标准, 未有违反公司制度情况
5 ( 五 ) 业绩预告及业绩快报情况报告期内, 公司未发布业绩预告或业绩快报 ( 六 ) 聘任或者更换会计师事务所情况普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 自担任公司审计机构以来, 重视了解公司及公司的经营环境, 关注公司内部控制的建立健全和实施情况, 也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流 沟通 该事务所在对公司提供审计服务的过程中, 遵循独立 客观 公正的执业原则, 本着严谨求实 独立客观的工作态度, 勤勉尽责地履行了审计职责 公司董事局审计委员会已向董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为本公司 2016 年度境内审计机构与内部控制审计机构 鉴此, 我们同意公司聘任普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为本公司 2016 年度境内审计机构与内部控制审计机构, 并同意将上述事项提交公司股东大会审议 罗兵咸永道会计师事务所在对公司提供审计服务的过程中, 遵循独立 客观 公正的执业原则, 本着严谨求实 独立客观的工作态度, 勤勉尽责地履行了审计职责 公司董事局审计委员会已向董事局提议聘请罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构 鉴此, 我们同意公司聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构, 并同意将上述事项提交公司股东大会审议 ( 七 ) 现金分红及其他投资者回报情况在 2016 年 3 月 19 日召开的公司第八届董事局第七次会议上, 我们对公司拟订的 2015 年度利润分配方案 的合规性 合理性等进行了充分讨论, 并发表独立意见如下 : 我们认为, 公司拟订的 2015 年度利润分配方案 符合 中华人民共和国公司法 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 等法律 法规 规范性文件的规定, 也符合公司制定的 公司未来三年 ( 年度 ) 股东分红回报规划 及 公司章程 中有关利润分配政策的要求 公司拟订的 2015 年度利润分配方案 体现了充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则, 不存在损害公司及股东的整体利益的情形 公司第八届董事局第七次会议已审议通过了 2015 年度利润分配方案, 表决结果是
6 合法有效的 我们同意将 2015 年度利润分配方案 提交公司 2015 年度股东大会进行审议 ( 八 ) 公司及股东承诺履行情况 2016 年度公司及控股股东严格遵守相关法律法规, 未出现违反相关承诺的情形 ( 九 ) 信息披露的执行情况报告期内, 公司能严格按照 上海证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 等有关规定以及公司信息披露相关规定, 真实 准确 完整 及时 公平地履行信息披露义务, 保护了股东 债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利 ( 十 ) 内部控制执行情况在 2016 年度, 公司依据相关的内控制度, 对公司的经营活动 财务状况进行内部监督跟踪, 形成合理有效的内控体系, 确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康 稳定运行 公司现有的内部控制制度符合相关法律 法规的规定和监管要求, 在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制, 不存在重大缺陷 ( 十一 ) 董事局以及下属专业委员会的运作情况公司董事局下设审计委员会 提名委员会 薪酬和考核委员会 战略发展委员会四个专业委员会, 各专门委员会在 2016 年度内认真开展各项工作, 充分发挥专业职能作用, 对各自分属领域的事项分别进行了审议, 运作规范 四 在保护投资者合法权益方面所做的其他工作 (1) 作为公司的独立董事,2016 年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责 对于需经公司董事局审议的各个议案, 首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核, 充分了解与议案相关的各项情况, 提出专业的意见和建议, 并在此基础上, 独立 客观 审慎地行使表决权, 努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益 (2) 对公司信息披露情况等进行监督和核查, 保证公司信息披露的真实 准确 完整 及时 有效 关注公司内部刊物 福耀人 公司网站 报纸 电
7 视等媒介对公司的宣传和报导, 并与公司董事 财务总监 审计部总监 董事局秘书及其他相关人员保持密切联系, 了解公司的生产经营情况及重大事件进展 (3) 对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观 公正的判断 ; 监督和核查公司的信息披露是否真实 准确 完整 及时 有效, 切实保护社会公众股东的合法权益 (4) 报告期内, 我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查, 未发现违反承诺的情形 (5) 根据 香港联合交易所有限公司证券上市规则 等相关规则, 我们对公司提交的 2016 年度与福建三锋机械科技有限公司 福建三锋汽车饰件有限公司 ( 更名前为 : 福建三锋汽配开发有限公司 ) 福州福耀模具开发有限公司 福建三锋汽车服务有限公司 湖北捷瑞汽车玻璃有限公司 湖南捷瑞汽车玻璃有限公司及福建省耀华工业村开发有限公司发生持续关连交易的相关资料进行审阅, 我们认为,(a) 该等交易在公司的日常业务中订立 ;(b) 该等交易按照一般商务条款进行, 或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否一般商务条款, 则对本公司而言, 该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供 ( 视属何情况而定 );(c) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行, 而交易条款公平合理, 并且符合公司股东的整体利益 (6) 本年度我们深入公司及子公司进行现场调研, 通过实地考察 听取公司及子公司管理层对于经营管理 财务运作情况等方面的汇报, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 主动调查 获取做出决策所需要的情况和资料, 并对公司的治理结构 内控制度建设 关联交易 生产经营活动等情况给予充分关注和监督 (7) 积极学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解, 以不断提高对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉维护全体股东权益的思想意识 五 其他事项 1 无提议召开董事局会议的情况
8 2 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况 3 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况 2017 年, 我们将进一步加强与公司董事 监事及管理层的沟通, 加强学习, 提高专业水平和决策能力, 关注公司治理结构的改善 现金分红政策的执行 关联交易 对外担保 内部控制以及信息披露等事项, 我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求, 秉承谨慎 勤勉 诚信的原则, 忠实地履行独立董事的职责和义务, 利用各自的专业知识和经验为公司董事局提供更多有建设性的意见和建议, 积极推动和完善公司治理, 维护公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益, 促进公司持续 健康发展 同时, 我们对公司董事局 高级管理人员及其他相关人员在过去一年的工作中给予我们积极有效的配合和支持表示衷心的感谢! 独立董事 : 程雁 LIUXIAOZHI( 刘小稚 ) 吴育辉 二 一七年二月二十四日
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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华工科技产业股份有限公司 独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展积极关注,
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股票代码 :002083 股票简称 : 孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为孚日集团股份有限公司的独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥独立董事的独立作用,
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山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度
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北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下
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2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
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金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,
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证券代码 :600660 证券简称 : 福耀玻璃公告编号 : 临 2018-005 福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第二次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第九届董事局第二次会议于 2018 年 3 月 16 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开
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甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,
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北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
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科达集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,
More information关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,
More information二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 29 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2012 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见
浙江大华技术股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 柳晓川 各位股东及代表 : 大家好! 2013 年度, 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 认真履行了独立董事的职责,
More information目录 一 2015 年度董事局工作报告... 3 二 2015 年度监事会工作报告 三 2015 年度财务决算报告 四 2015 年度利润分配方案 五 2015 年年度报告及年度报告摘要 六 关于普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度股东大会 会 议 资 料 二 一六年五月二十日 1 目录 一 2015 年度董事局工作报告... 3 二 2015 年度监事会工作报告... 12 三 2015 年度财务决算报告... 18 四 2015 年度利润分配方案... 21 五 2015 年年度报告及年度报告摘要... 22 六 关于普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所
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思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和
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比亚迪股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 王子冬 ) 作为比亚迪股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 及 独立董事制度 等有关规定, 诚信 勤勉 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益
More information申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独
申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
More information特别是中小股东的利益, 对上述会议议案均没有提出异议 二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2014 年 3 月 17 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2013 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2
浙江大华技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 何超 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 在 2014 年度认真履行独立董事的职责,
More information关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,
More information年 9 月 7 日, 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易和评估机构独立性 评估假设前提合理性 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性等事项发表了独立意见 年
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及代表 : 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 独立董事工作制度 等要求, 出席相关会议, 审议会议各项议案, 并对董事会的相关议案发表独立意见, 恪尽职守 勤勉尽责地履行了独立董事职责 现将 2017 年的工作情况简要汇报如下
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国元证券股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 周世虹 ) 本人作为国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 行政法规 规范性文件及 国元证券股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 国元证券股份有限公司独立董事制度 的规定和要求, 在 2017 年度的工作中, 忠实履行职责, 积极出席公司的相关会议,
More information二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,
广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,
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深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,
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证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
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成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报
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大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,
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独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 独立董事姓名 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董 事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展
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江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,
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江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 独立董事顾维军 2016 年度述职报告... 1 独立董事李永盛 2016 年度述职报告... 4 独立董事龚菊明 2016 年度述职报告... 7 江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事顾维军 2016 年度述职报告 作为江苏常铝铝业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人依据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见
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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 00564 13.10B 2018 3 29 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定
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广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议及 2017 年度 相关事项的独立意见 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 公司 独立董事工作条例 等有关规定, 我们作为广东依顿电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 就公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度相关事项发表独立意见如下
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