公司根据章程中的利润分配政策规定, 并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素, 对 2014 年度利润分配提出以下预案 : 公司拟按总股本 271,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 7,046,000 元, 派现后未

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雪梅
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1 证券代码 : 证券简称 : 特发信息公告编号 : 深圳市特发信息股份有限公司董事会第五届三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏公司董事会于 2015 年 4 月 15 日以书面形式发出召开董事会第五届三十次会议的通知, 会议于 2015 年 4 月 21 日在公司 18 楼会议室召开会议由王宝董事长主持, 应到董事 8 人, 实到董事 6 人董事常琦先生因公务未能出席会议, 委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权 ; 董事张瑞理先生因公务未能出席会议, 委托董事李明俊女士代为行使表决权公司全体监事列席了会议本次会议的召开符合公司法本公司章程和董事会议事规则经过认真审议, 会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案 : 一审议通过公司 2014 年度总经理工作报告 ; 表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ; 二审议通过公司 2014 年度财务决算报告 ; 表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议三审议通过公司 2014 年度董事会工作报告 ; 表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议四审议通过公司 2014 年年度报告 ( 全文和摘要 ); 表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议五审议通过公司 2014 年度利润分配预案 : 2014 年度, 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 特发信息母公司实现净利润为 34,032, 元, 根据公司法和公司章程的有关规定, 提取法定盈余公积金 3,403, 元, 加年初未分配利润 87,954, 元, 减去已分配给股东的现金股利 8,130,000 元, 截至 2014 年 12 月 31 日, 母公司累计可供股东分配的利润为 110,453, 元 1

2 公司根据章程中的利润分配政策规定, 并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素, 对 2014 年度利润分配提出以下预案 : 公司拟按总股本 271,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 7,046,000 元, 派现后未分配利润转入下一年度公司 2014 年度不送红股, 不以公积金转增股本本利润分配方案需提交公司 2014 年度股东大会审议并将于股东大会审议通过后两个月内派发给除息日的全体股东董事会提请股东大会授权董事会办理 2014 年度利润分配的具体事宜表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项说明 ; 表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权七审议通过公司 2014 年度内部控制自我评价报告 ; 表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权八审议通过关于会计政策变更的议案表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权本议案无需提交公司股东大会审议具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网关于部分会计政策变更的公告九审议通过关于确定公司第六届独立董事薪酬的议案 ; 建议公司第六届董事会独立董事酬金定为每人每年税前 8 万元, 按季发放表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议十审议通过董事会监事会换届选举的议案 ; 公司第五届董事会监事会即将任期届满依据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规, 以及公司章程公司治理纲要关于董事监事任职的有关规定, 公司第六届董事会由 9 名董事组成, 拟设独立董事 3 人 ; 监事会成员为 3 人, 其中职工监事 1 人 ( 由公司职工大会选举产生 ) 公司单独或合并持有 3% 或以上股份的股东提出第六届非独立董事候选人如下 : 李明俊张瑞理王宝蒋勤俭张心亮常琦 ; 公司董事会提出第六届独立董事候选人如下 : 王继中韦岗王宇新 ; 2

3 公司单独或合并持有 3% 或以上股份的股东提出第六届非职工监事候选人如下 : 罗伯均刘燕表决结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权公司董事会将上述候选人资料提交 2014 年度股东大会审议聘任独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议特此公告深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日附件 : 非独立董事候选人简历 : 李明俊, 女,50 岁, 汉族, 出生于湖南湘潭, 高级会计师毕业于大连理工大学工商管理专业, 硕士研究生历任深圳特力集团计划财务部经理, 特发小梅沙旅游中心财务总监, 深圳市特发集团有限公司计划财务部部长董事会秘书现任深圳市特发集团有限公司副总经理未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张瑞理, 男,52 岁, 汉族, 出生于山西, 经济师毕业于清华大学经管学院, 硕士曾任公司第一届董事会董事历任深圳市特发集团有限公司资产部副经理经理, 深圳市特力 ( 集团 ) 股份有限公司董事长党委书记现任深圳市特发集团有限公司副总经理董事会秘书未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王宝, 男,51 岁, 回族, 出生于安徽淮南, 经济师复旦大学经济学专业硕士研究生毕业历任安徽省淮南市人民政府政策研究室调研员市长秘书, 深圳市田贝实业股份有限公司办公室主任, 深圳鹏淮玻璃制品有限公司总经理, 深圳市建设投资控股公司工贸部经济师, 深圳市特发黎明光电 ( 集团 ) 有限公司副总经理, 本公司董事总经理, 现任本公司董事长持有本公司股票 37,200 股没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒蒋勤俭, 男,52 岁, 汉族, 出生于湖南祁阳, 审计师注册会计师毕业于湖南财经学院财政系, 大学学历历任湖南省沙田水电厂计财科副科长, 湖南 3

4 省衡阳市第四机械厂职员, 湖南省衡阳市审计局审计科副科长, 深圳岁宝集团审计部职员, 深圳中南酒店管理公司财务总监, 深圳人民银行金融培训中心主任助理, 深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理经理, 任本公司财务总监现任公司总经理, 兼任公司全资子公司重庆特发信息光缆有限公司董事持有本公司股票 22,650 股没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张心亮, 男,45 岁, 汉族, 出生于广东广州, 经济师高级会计师国际注册内审师毕业于中南财经政法大学会计专业, 硕士历任深圳中建建工企业公司财务部副经理, 深圳市机械设备进出口公司财务部经理, 深圳市特发集团有限公司财务部会计管理科科长计财部副经理审计监督部部长监事会秘书职工监事现任公司财务总监未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒常琦, 男,41 岁, 国际商务师, 毕业于北京大学法学院, 法学硕士历任中国五矿集团公司法律部高级法律顾问, 现任本公司股东企荣贸易有限公司的上级单位中国五矿香港控股有限公司所属中国金信投资有限公司副总经理等职未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒独立董事候选人简历 : 王继中, 男,68 岁, 贵州都匀人, 汉族, 毕业于华侨大学科贸英语, 研究生学历, 正高级会计师, 中国注册会计师历任贵阳卷烟厂总会计师财务处长, 深圳市投资管理有限公司工交部副部长财务部长, 深圳市高速公路开发有限公司副总经理, 深圳市会计学会副秘书长, 曾任深长城独立董事深圳大学客座教授硕士生导师现任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 深圳分所高级顾问与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒韦岗, 男,52 岁, 汉族, 教授博士生导师先后毕业于清华大学无线电专业, 学士, 华南理工大学无线电专业, 硕士博士, 香港城市大学从事博士后研究, 年在美国南加州大学进修历任华南理工大学电子与信息学院副教授教授博士生导师院长, 法国南特大学一级教授现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任教育部近距离无线通信与网络工程中 4

5 心主任广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任, 享受国务院政府特殊津贴曾兼任 TCL 通信技术股份有限公司独立董事, 华为技术有限公司高级技术顾问, 华为国家宽带移动通信核心网工程技术研究中心技术委员会委员, 广州丰谱信息技术有限公司技术总监, 广东信利光电股份有限公司独立董事, 现兼任德赛电池科技股份有限公司独立董事广东省自助金融服务工程技术研究开发中心技术委员会主任, 深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会董事 ( 非独立董事 ) 与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王宇新, 男,49 岁, 汉族, 律师, 毕业于吉林大学研究生院法学院国际经济法专业, 硕士曾任吉林吉大律师事务所深圳分所律师合伙人, 广东闻天律师事务所律师合伙人主任现任北京市京都 ( 深圳 ) 律师事务所执行合伙人律师与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒非职工监事候选人简历 : 罗伯均, 男,53 岁, 汉族, 出生于广东韶关, 会计师毕业于中央广播电视大学, 大专历任深圳市中天实业有限公司总经理党支部副书记, 深圳市汽车工业贸易总公司副总经理, 深圳市特力集团股份有限公司审计部副部长人事部副经理人力资源交流培训中心主任副总经理党委副书记纪委书记总经理未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘燕, 男,51 岁, 汉族, 江西人, 高级会计师注册会计师毕业于厦门大学会计专业, 硕士历任特发通成公司财务部副经理, 特发黎明集团财务经理, 新华城公司财务部经理总会计师, 特发集团审计部副部长, 现任特发集团计划财务部部长未持有本公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒覃伟清女士经公司工会委员会选举通过, 获推举为公司第六届监事会职工监事, 无需董事会及股东大会审议覃伟清, 女, 49 岁, 中级工程师毕业于华北电力学院北京研究生部电力系统光纤通信专业, 硕士研究生历任深圳市特发信息股份有限公司供应链管理部副经理经理, 现任深圳市特发信息股份有限公司人力资源部经理未持有本 5

6 公司股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6

严格按照各方签订的相关合同 ( 协议 ) 承担责任本次为公司首次向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过董事会监事会换届选举的议案 : 公司第四届董事会监事会即将任期届满依据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制

严格按照各方签订的相关合同 ( 协议 ) 承担责任本次为公司首次向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信业务表决结果 :11 票赞成 0 票反对 0 票弃权六审议通过董事会监事会换届选举的议案 : 公司第四届董事会监事会即将任期届满依据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制证券代码 :000070 证券简称 : 特发信息公告编号 :2012-18 深圳市特发信息股份有限公司董事会四届三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2012 年 4 月 24 日, 董事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届第三十三次会议应到董事 11 人, 实到董事 9 人董事施长跃先生因公务未出席会议, 委托董事王宝先生代为行使表决权,