证券代码：证券简称：S *ST屯河编号：临时号

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直王姬
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 屯河编号 : 临时号新疆屯河投资股份有限公司五届一次董事会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任新疆屯河投资股份有限公司 ( 以下简称新疆屯河本公司或公司 ) 于 2007 年 1 月 30 日在公司会议室现场召开五届一次董事会会议应到董事 9 人, 参加现场会议的董事 8 人 ( 代表 9 名董事 ) 分别是 : 郑弘波覃业龙李明孙彦敏时秀辉郭春亮牛新华关志强 ; 董事姚红英授权董事时秀辉代为表决, 公司部分监事和高管列席了会议本次会议符合公司法公司章程的有关规定, 合法有效董事长郑弘波先生主持了会议与会董事认真讨论审议了各项议案, 经表决通过了以下决议 : 一审议通过了关于选举郑弘波先生为公司董事长的议案 ; 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权二审议通过了关于聘任李明先生为公司执行董事的议案 ; 本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权三审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 经公司董事长提名 : 聘任覃业龙先生为公司总经理, 蒋学工先生为公司董事会秘书经公司总经理提名 : 聘任公司执行董事李明先生为公司常务副总

2 经理, 江雪梅女士李风春女士余天池先生杨红女士董刚先生唐宏先生丁生林先生为公司副总经理 ; 葛晓谦先生为公司总会计师公司独立董事郭春亮牛新华关志强认为本次董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件, 其提名审议表决程序符合有关法律法规的规定, 同意董事会对上述人员的聘任本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权四审议通过了关于成立公司董事会专门委员会的议案 ; 根据公司董事长提名, 公司董事会投资审查委员会由五名董事组成, 由董事覃业龙先生李明先生孙彦敏先生时秀辉先生独立董事牛新华先生组成, 并由董事孙彦敏先生担任董事会投资审查委员会主任委员 ( 召集人 ) 时秀辉先生担任投资审查委员会副主任委员根据公司董事长提名, 公司薪酬与考核委员会由五名董事组成, 由董事覃业龙先生姚红英女士独立董事郭春亮先生独立董事关志强先生独立董事牛新华先生组成, 并由独立董事郭春亮先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员 ( 召集人 ), 由董事姚红英女士担任薪酬与考核委员会副主任委员公司董事会将根据需要另行组建提名委员会和审计委员会本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权五审议通过了关于新设立番茄制品子公司的议案 ; 为进一步发展公司的番茄产业, 根据公司战略规划,2007 年公司拟新设立三个番茄制品公司, 其中, 在内蒙古地区设立两家, 在新疆拜城设立一家 1 在内蒙临河市设立一家番茄制品公司

3 经过公司充分调研和论证, 认为内蒙临河地区番茄资源丰富, 生产加工潜力很大, 同时当地政府也在大力支持发展番茄产业综合考虑上述情况, 公司拟在内蒙古临河设立番茄制品公司, 新建两条日处理 1500 吨生产线, 项目总投资约万元, 其中固定资产投资 9600 万元, 流动资金 3000 万元 2 在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品公司乌拉特前旗具备较好的番茄种植条件, 该地区已试种番茄成功, 亩产较高, 品质较好, 具备投资新加工线的原料优势公司拟在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品公司, 新建两条日处理 1500 吨生产线项目总投资约万元, 其中固定资产投资 9600 万元, 流动资金 3000 万元 3 在新疆拜城设立番茄制品公司新疆拜城县是目前国内尚未开发的少有的优质番茄种植区域结合公司战略发展规划, 公司拟在新疆拜城设立番茄制品分公司, 新建两条日处理 1500 吨生产线项目总投资约万元, 其中固定资产投资 9600 万元, 流动资金 3000 万元本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权以上投资尚需中粮集团审批后, 予以实施六审议通过了关于屯河内蒙古番茄制品分公司二期扩建项目的议案 ; 经公司四届二十九次董事会审议通过, 公司在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后期陕坝镇设立了新疆屯河内蒙古番茄制品分公司 ( 以下简称内蒙番茄小包装分公司 ), 从事番茄酱小包装业务为使公司的小包装番茄酱产品扩大规模, 公司拟将科林番茄制品

4 分公司 720T/D( 资产价值约为 655 万元 ) 番茄酱蒸发器设备搬迁至内蒙番茄制品分公司, 同时将配套的马口铁番茄酱生产线番茄丁等生产线进行改造, 扩大直罐小包装番茄酱的生产规模, 增加小包装直灌装能力及产品多样化, 搬迁上述设备及改造等预计相关费用约为 2540 万元本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权七审议通过了关于公司开展食糖期货业务的议案公司股权分置改革完成以后, 中粮集团糖业部并入了本公司, 中粮集团不在从事食糖业务, 因此, 原中粮集团糖业部的期货业务也纳入本公司, 以套期保值为主食糖期货业务操作金额不超过 1 亿元人民币公司董事会授权公司经营管理层具体实施食糖期货的相关事宜特此公告新疆屯河投资股份有限公司董事会二 00 七年一月三十一日

5 附 : 简历郑弘波, 男,1955 年生, 中共党员, 汉族, 博士研究生, 教授曾任吉林师范学院教师, 解放军装甲兵工程学院教员, 中国五金矿产进出口总公司副处长, 中国五矿大连公司副总经理, 大连中粮进出口公司常务副总经理, 中粮深圳粮油食品进出口公司总经理, 中粮集团战略发展部副总监中粮集团审计部总监等职现任中粮集团总经济师覃业龙, 男,1962 年生, 中共党员, 硕士研究生, 高级工程师曾任中粮包装实业贸易公司实业管理部经理, 江苏统一粮川马口铁有限公司董事副总经理, 北京可口可乐饮料有限公司项目经理, 中粮公司项目管理二部副总经理, 杭州中粮美特容器有限公司总经理, 无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司董事长, 中粮公司实业管理部总经理, 中粮集团战略发展部副总监兼信息技术部总经理电子商务部总经理, 中粮国际 ( 北京 ) 有限公司副总经理等职现任公司董事总经理李明, 男,1957 年生, 中共党员, 大学学历, 高级国际商务师曾任中粮公司进口处业务员, 中粮 ( 纽约 ) 有限公司业务员, 鹏利 ( 伦敦 ) 有限公司业务员副总经理, 中粮糖业杂品进出口公司副总经理, 中粮粮油进出口公司油糖部总经理, 中粮集团糖业部总经理现任公司执行董事常务副总经理江雪梅, 女,1958 年生, 中共党员, 大学学历, 汉族, 高级国际商务师曾任清华大学外语系教师, 中粮总公司总经理办公室职员, 中粮总公司糖业杂品进出口公司鹏利 ( 伦敦 ) 有限公司糖部中粮糖业杂品进出口公司业务员, 中粮糖业杂品进出口公司副总经理, 中粮公

6 司鹏利 ( 香港 ) 有限公司总经理, 中粮集团糖业部副总经理现任公司副总经理李风春, 女,1965 年生, 中共党员, 硕士研究生曾任新疆昌隆白水泥有限责任公司车间主任, 屯河特种水泥长副厂长厂长, 新疆屯河股份有限公司总经理助理, 新疆屯河水泥有限责任公司总经理, 新疆天山水泥股份有限公司副总经理现任公司副总经理余天池, 男,1967 年生, 中共党员, 硕士研究生曾任中粮粮谷贸易处职员, 鹏利 ( 伦敦 ) 有限公司粮油贸易部经理, 中国良丰谷物进出口公司业务二部副总经理, 中粮天鼎国际贸易有限公司农产部部长, 中粮集团电子商务部副总经理现任公司副总经理杨红, 女,1966 年生, 中共党员, 研究生学历, 汉族, 高级国际商务师曾任中粮糖业杂品进出口公司, 中粮总公司鹏利 ( 伦敦 ) 有限公司, 中粮糖业杂品进出口公司业务员, 中粮糖业杂品进出口公司糖一部经理中粮公司鹏利 ( 伦敦 ) 有限公司副总经理, 中粮集团糖业部副总经理现任公司副总经理董刚, 男,1954 年生, 中共党员曾任伊犁四方糖业 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记董事长总经理, 新疆四方糖业 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记董事长, 中粮新疆四方糖业 ( 集团 ) 有限责任公司董事总经理, 中粮集团糖业部副总经理现任公司副总经理葛晓谦, 男,1965 年生, 中共党员, 大学学历曾任中国对外贸易租赁公司信托业务部职员部门负责人, 中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司下属子公司财务部副经理, 中粮河北国际贸易有限公司财务部经理财务总监现任公司总会计师唐宏, 男,1968 年生, 中共党员, 汉族, 硕士学位, 国际商务师

7 曾任中粮集团商情部广告展览公司副经理中粮集团电子商务部主管中粮集团信息技术部总经理助理, 新疆屯河总经理助理现任公司副总经理丁生林, 男,1966 年生, 中共党员, 回族, 大学学历, 高级及工程师曾任新疆吐鲁番瓜果有限公司总工程师中新集团食品有限公司厂长新疆三九集团公司厂长屯河昌通番茄分公司经理屯河北庭分公司经理公司番茄事业部总经理, 公司总经理助理现任公司副总经理蒋学工, 男,1962 年生, 中共党员, 汉族, 大学本科, 工程师 2006 年 5 月 18 日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书曾任中国人民解放军北京军区总医院生产办工程师天使混凝剂厂厂长中粮深圳公司财务部企管部职员深圳信中出口食品工贸公司副总经理深圳南洋食品有限公司总经理现任公司董事会秘书

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

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