Microsoft Word - 104年明泰103年度年報1.doc

目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 -------------------------------------------------1 貳 公 司 簡 介 -----------------------------------------------------6 一 設 立 日 期 ------------------------------------------------6 二 公 司 沿 革 ------------------------------------------------6 參 公 司 治 理 報 告 ------------------------------------------------10 一 組 織 系 統 -----------------------------------------------10 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 -------------------------------------------13 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ---------------------------------------24 四 會 計 師 公 費 資 訊 -----------------------------------------41 五 更 換 會 計 師 資 訊 -----------------------------------------42 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 ---42 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ---43 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 ---------44 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 -------------------------------------------------45 肆 募 資 情 形 ----------------------------------------------------46 一 資 本 及 股 份 ---------------------------------------------46 二 公 司 債 辦 理 情 形 -----------------------------------------56 三 特 別 股 辦 理 情 形 -----------------------------------------58 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 -----------------------------------58 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 ---------------------------------58 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 -------------------------------58 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 -------------------58 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 -----------------------------------58 伍 營 運 概 況 ----------------------------------------------------59

一 業 務 內 容 -----------------------------------------------59 二 市 場 及 產 銷 概 況 -----------------------------------------67 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 -------75 四 環 保 支 出 資 訊 -------------------------------------------75 五 勞 資 關 係 -----------------------------------------------75 六 重 要 契 約 -----------------------------------------------77 陸 財 務 概 況 ----------------------------------------------------78 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 -------------------78 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 -------------------------------------86 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 -----------94 四 最 近 年 度 財 務 報 告 ---------------------------------------95 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 -------------95 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 -----95 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 ----------------------95 一 財 務 狀 況 -----------------------------------------------95 二 財 務 績 效 -----------------------------------------------96 三 現 金 流 量 -----------------------------------------------97 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 -------------------98 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 -----------------------------------98 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 -----------98 七 其 他 重 要 事 項 ------------------------------------------102 捌 特 別 記 載 事 項 -----------------------------------------------103 一 關 係 企 業 相 關 資 料 --------------------------------------103 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 ------103 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 ------------------------------------------------103 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 ----------------------------------103 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 ----103

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 一 103 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 103 年 度 營 業 計 劃 實 施 成 果 回 顧 過 去 一 年, 美 國 總 體 經 濟 穩 健 復 甦, 但 其 他 國 際 主 要 區 域 表 現 仍 顯 疲 弱, 對 公 司 的 業 務 擴 展 來 說, 也 是 充 滿 挑 戰 的 一 年 103 年 公 司 合 併 營 收 為 新 台 幣 232.78 億 元, 較 前 一 年 度 減 少 約 3.4%, 主 要 是 受 到 寬 頻 產 品 及 數 位 多 媒 體 產 品 營 收 下 滑 影 響 不 過, 區 域 都 會 網 路 產 品 營 收 仍 展 現 近 年 耕 耘 新 客 戶 的 成 果, 無 線 網 路 產 品 也 在 802.11ac 技 術 崛 起 及 雲 端 應 用 發 展 趨 勢 下, 營 收 皆 較 前 一 年 度 成 長 展 望 未 來, 在 新 的 應 用 面 上, 無 論 是 智 慧 家 庭 遠 距 醫 療 照 護 智 慧 車, 甚 至 是 物 聯 網 的 發 展, 都 為 網 通 產 業 帶 來 許 多 商 機 公 司 將 持 續 進 行 新 技 術 的 投 資 及 強 化 核 心 競 爭 優 勢, 並 且 透 過 內 部 營 運 效 率 的 改 善, 具 體 提 升 獲 利 能 力, 追 求 公 司 穩 健 的 成 長 ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 103 年 度 未 對 外 公 開 財 務 預 測 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 103 年 全 年 度 合 併 營 收 為 新 台 幣 232.78 億 元, 較 前 一 年 度 減 少 約 3.4%; 合 併 毛 利 率 為 14.03%; 合 併 稅 後 淨 利 為 新 台 幣 5.36 億 元, 相 當 於 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 1.10 元 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 明 泰 科 技 擁 有 業 界 最 優 良 的 軟 硬 體 研 發 團 隊 與 最 完 整 的 網 路 通 訊 技 術, 103 年 度 的 研 究 發 展 重 點 如 下 : 1. 積 極 參 與 OCP (Open Compute Project, 開 放 運 算 計 畫 ), 開 發 Bare Metal 交 換 器, 並 投 入 SDN (Software-Defined Networking, 軟 體 定 義 網 路 ) 交 換 器 及 控 制 器 (Controller) 的 開 發, 以 及 中 小 企 業 SDN 完 整 解 決 方 案 1

2. 領 先 市 場 研 發 更 高 速 傳 輸 規 格 及 高 密 度 埠 數 的 雲 端 資 料 中 心 交 換 器 3. 成 為 25G 乙 太 網 路 聯 盟 (25G Ethernet Consortium) 成 員, 投 入 開 發 25GE/50GE 新 規 格 之 交 換 器 4. 因 應 智 慧 家 庭 及 雲 端 應 用 趨 勢, 開 發 智 慧 無 線 閘 道 器, 並 發 展 高 速 無 線 網 路 Wi-Fi 標 準 802.11ac Wave 2 新 技 術, 以 及 跨 產 品 的 整 合 應 用 5. 在 4G 行 動 寬 頻 領 域, 持 續 開 發 整 合 LTE/Wi-Fi 的 雙 模 無 線 小 型 基 地 台 (Small Cell) 以 及 IAD 產 品 6. 開 發 雲 端 監 控 產 品 整 合 方 案 7. 發 展 智 慧 雷 達 感 測 技 術, 佈 局 車 聯 網 商 機, 並 整 合 應 用 於 智 慧 居 家 監 控 市 場 二 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 本 年 度 經 營 方 針 1. 持 續 推 行 利 潤 中 心 及 整 合 內 部 資 源, 增 進 公 司 營 運 績 效 2. 強 化 供 應 鏈 管 理 與 提 升 生 產 效 率, 建 構 成 本 競 爭 優 勢 3. 充 分 發 揮 公 司 完 整 的 軟 硬 體 研 發 技 術 能 力, 積 極 拓 展 業 務 4. 持 續 進 行 新 技 術 的 投 資, 掌 握 產 業 發 展 商 機 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 綜 合 各 網 通 產 業 研 究 機 構, 以 及 本 公 司 內 部 的 行 銷 研 究,104 年 度 各 事 業 體 的 銷 售 預 計 狀 況 大 致 如 下 : 1. 區 域 都 會 網 路 事 業 體 公 司 多 年 來 培 植 深 厚 交 換 器 研 發 技 術 和 累 積 豐 富 的 出 貨 經 驗, 已 與 多 家 全 球 知 名 交 換 器 客 戶 建 立 起 密 不 可 分 的 夥 伴 關 係 大 數 據 應 用 全 球 網 路 流 量 及 連 網 設 備 持 續 高 速 成 長, 使 得 資 料 中 心 網 路 規 格 必 須 不 斷 升 級 除 了 40GE/100GE 標 準 外,25GE/50GE 交 換 器 將 很 快 進 入 市 場, 提 升 資 料 中 心 頻 寬 效 率 與 埠 數 密 度 而 隨 著 網 路 建 置 的 複 雜 程 度 不 斷 上 升, 也 使 得 SDN( 軟 體 定 義 網 路 ) 成 為 不 可 或 缺 產 品 公 司 目 前 出 貨 的 交 換 器 已 支 援 SDN OpenFlow 1.3 規 格 也 因 兼 具 軟 硬 體 技 術 優 勢, 已 成 功 拓 展 到 新 領 2

域 客 戶 在 中 小 企 業 並 還 將 進 一 步 提 供 完 整 SDN 解 決 方 案, 推 動 此 事 業 體 之 成 長 此 外, 在 企 業 無 線 網 路 高 速 化 應 用 下,2.5G/5G 新 型 態 乙 太 網 路 交 換 器 也 將 應 運 而 生 2. 無 線 網 路 事 業 體 隨 著 行 動 裝 置 的 普 及 以 及 網 路 內 容 迅 速 發 展, 用 戶 對 高 速 無 線 網 路 傳 輸 的 需 求 也 大 幅 提 高 可 預 見 的 是 高 傳 輸 速 率 的 802.11ac 規 格 滲 透 率 將 急 速 攀 升, 並 且 朝 傳 輸 速 率 可 高 達 6.9G/ 秒 的 Wave 2 規 格 邁 進 且 因 為 MU-MIMO ( 多 用 戶 多 重 電 波 ) 技 術 和 BYOD 風 潮,802.11ac 規 格 不 再 限 於 家 用, 可 更 快 速 擴 展 至 企 業 級 無 線 設 備 市 場 而 在 企 業 或 公 共 場 所 (Hot Spot) 的 無 線 網 路 使 用 環 境 中, 為 解 開 多 裝 置 同 時 收 送 封 包 所 發 生 的 傳 輸 瓶 頸, 更 需 要 高 效 能 並 具 有 雲 端 管 理 功 能 的 MIMO 無 線 路 由 器, 為 使 用 者 帶 來 更 便 利 的 無 線 連 網 體 驗 這 些 都 將 帶 動 公 司 中 高 階 無 線 網 路 產 品 的 大 幅 成 長 另 外, 在 智 慧 家 庭 及 物 聯 網 的 發 展 趨 勢 下, 將 持 續 帶 動 無 線 模 組 的 出 貨 商 機 3. 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 全 球 電 信 業 者 持 續 推 動 4G LTE 行 動 上 網 服 務,LTE 用 戶 數 將 維 持 高 速 成 長 因 此, 公 司 聚 焦 LTE CPE 與 Small Cell 的 發 展 行 動 運 營 商 為 有 效 提 升 網 路 流 量 與 覆 蓋 率, 預 期 LTE 小 型 基 地 台 (Small Cell) 與 Wi-Fi 異 質 網 路 整 合 需 求 將 逐 漸 展 開 而 在 有 線 寬 頻 產 品 發 展 上, 公 司 將 集 中 資 源, 佈 局 於 VDSL 新 技 術 G.Fast 新 商 機 以 及 與 802.11ac 無 線 技 術 整 合 型 產 品 的 開 發 與 應 用 公 司 也 將 維 持 與 主 要 晶 片 廠 商 以 及 客 戶 間 的 緊 密 合 作 關 係, 積 極 爭 取 全 球 電 信 市 場 標 案 4. 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 智 慧 家 庭 應 用 愈 趨 成 熟, 公 司 具 備 多 元 產 品 及 兼 具 的 軟 硬 體 技 術 優 勢 就 愈 顯 得 突 出 本 公 司 已 提 供 客 戶 完 整 的 家 庭 連 網 (Connected Home) 解 決 方 案 網 路 監 控 攝 影 機 (IP-Cam) 與 雲 端 網 路 儲 存 設 備 (NAS) 將 是 此 事 業 體 發 展 智 慧 家 庭 的 重 心, 作 為 居 家 安 全 監 控 與 儲 存 中 樞, 並 且 也 是 跨 入 物 聯 網 的 主 要 產 品 在 IP-Cam 業 務 拓 展 上, 公 司 將 更 深 耕 與 品 牌 客 戶 及 系 統 平 台 商 的 合 作, 全 方 位 佈 局 消 費 性 及 運 營 商 市 場 因 應 個 人 與 企 業 私 有 雲 的 3

成 長 需 求, 今 年 在 NAS 產 品 的 開 發 上, 將 與 客 戶 合 作 推 出 更 多 系 列 的 產 品 此 外, 在 IP-STB 的 業 務 拓 展 上, 將 更 著 重 運 營 商 市 場, 提 升 規 模 經 濟 5. 企 業 行 動 方 案 事 業 體 物 聯 網 已 成 為 市 場 矚 目 焦 點 公 司 於 102 年 初 投 資 成 立 企 業 行 動 方 案 事 業 體, 投 入 車 聯 網 與 健 康 醫 療 領 域, 提 供 自 軟 硬 體 研 發 設 計 製 造 服 務 的 整 合 方 案 公 司 推 出 智 慧 雷 達 感 測 器 產 品, 已 與 車 廠 合 作 開 發, 正 嚴 密 測 試 中, 將 切 入 智 慧 車 商 機 ( 三 ) 重 要 產 銷 政 策 公 司 的 產 銷 策 略 重 點 為 : 1. 視 產 能 利 用 率 及 客 戶 訂 單 情 況, 做 產 能 擴 充 規 劃 2. 拓 展 與 國 際 大 客 戶 在 新 產 品 的 開 發 合 作, 深 耕 策 略 夥 伴 關 係 3. 依 據 各 事 業 體 擬 定 發 展 策 略, 提 升 產 品 規 模 經 濟 及 附 加 價 值 三 未 來 公 司 發 展 策 略 為 維 持 營 收 及 獲 利 雙 方 面 的 穩 定, 本 公 司 的 發 展 策 略 如 下 : ( 一 ) 專 注 本 業, 不 做 高 風 險 的 投 資, 發 展 與 客 戶 及 供 應 商 的 合 作 夥 伴 關 係 ( 二 ) 整 合 研 發 資 源, 強 化 產 品 開 發 效 率 及 競 爭 力, 維 持 網 通 產 業 領 先 地 位 ( 三 ) 嚴 格 控 管 生 產 製 造 的 品 質 及 成 本, 提 升 公 司 獲 利 能 力 ( 四 ) 投 資 具 有 未 來 性 之 產 品 的 研 發 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 ( 一 ) 外 部 競 爭 環 境 : 來 自 台 灣 及 大 陸 代 工 廠 在 低 階 產 品 的 價 格 競 爭, 使 得 公 司 在 產 品 的 研 發 和 生 產 成 本 更 具 挑 戰 性 ( 二 ) 法 規 環 境 : 無 特 殊 影 響 ( 三 ) 總 體 經 營 環 境 4

從 總 體 經 濟 面 來 看, 國 際 主 要 機 構 預 測 美 國 將 持 續 帶 領 全 球 的 景 氣 復 甦, 但 全 球 經 濟 發 展 仍 充 滿 著 不 確 定 性, 公 司 需 謹 慎 觀 察 景 氣 之 變 化 就 產 業 基 本 面 而 言, 全 球 網 路 流 量 持 續 成 長 的 趨 勢 不 變, 連 網 裝 置 不 斷 快 速 增 長, 皆 將 不 斷 帶 動 頻 寬 升 級 需 求 及 新 的 應 用 商 機, 也 為 網 通 產 業 帶 來 長 期 發 展 榮 景 感 謝 所 有 股 東 長 期 的 支 持 與 認 同, 明 泰 科 技 的 經 營 團 隊 暨 全 體 員 工 將 繼 續 努 力, 為 股 東 們 帶 來 獲 利 與 成 長 最 後, 敬 祝 各 位 身 體 健 康 萬 事 如 意 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 5

貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 民 國 九 十 二 年 九 月 四 日 二 公 司 沿 革 : 日 期 紀 要 友 訊 科 技 代 客 研 製 部 門 分 割 設 立 本 公 司, 設 立 資 本 額 為 新 台 幣 20 億 元 92 年 08 月 領 先 全 球 推 出 最 高 速 VDSL(50M/30M) 產 品 生 產 銷 日 寬 頻 整 合 接 入 設 備 (IAD) 累 積 達 百 萬 台 92 年 09 月 取 得 ISO14000 TL9000 認 證 執 照 92 年 10 月 通 過 MTT (the third party of Russia) 認 證 92 年 11 月 完 成 全 球 最 快 (50M) 之 非 對 稱 數 位 迴 路 ADSL2++ 產 品 92 年 12 月 完 成 家 庭 網 路 之 數 位 媒 體 播 放 器 (DMA) 及 網 路 磁 碟 機, 以 參 加 九 十 三 年 一 月 之 消 費 電 子 展 (CES) 家 庭 網 路 閘 道 器 為 全 台 業 界 第 一 家 通 過 IPv6 認 證 之 產 品 防 火 牆 及 第 三 層 交 換 器 產 品 贏 得 台 北 市 教 育 局 九 十 二 年 度 網 路 週 邊 設 備 採 購 標 案 93 年 02 月 辦 理 現 金 增 資, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 25 億 元 93 年 02 月 93 年 03 月 DPH-80 系 列 及 DVG-102 系 列 產 品 參 加 工 研 院 交 大 網 路 測 試 中 心 VoIP 產 品 測 試 評 比 語 音 品 質 及 SIP 相 容 性 領 先 國 內 外 同 級 產 品 完 成 全 球 第 一 個 具 IPv6 功 能 之 寬 頻 無 線 整 合 接 入 設 備 (IAD) 送 IPv6 認 證 機 構 測 試 領 先 同 業 推 出 數 位 多 媒 體 播 放 機 (DMA), 受 歐 美 客 戶 好 評 與 廣 達 策 略 聯 盟, 廣 達 取 得 本 公 司 17% 之 股 權 93 年 04 月 ADSL Wireless IAD 通 過 IPv6 Ready Logo Committee 認 證 93 年 12 月 明 泰 掛 牌 上 市 94 年 01 月 無 線 語 音 整 合 接 取 器 獲 台 灣 精 品 獎 94 年 05 月 商 業 周 刊 912 期 發 表 2004 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 於 成 長 最 快 企 業 排 名 第 2 通 訊 電 子 製 品 類 排 名 第 6 94 年 12 月 被 動 式 乙 太 光 纖 網 路 交 換 器 獲 園 區 創 新 產 品 獎 95 年 01 月 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 6

95 年 04 月 明 泰 科 技 董 事 會 通 過 合 併 尚 亞 科 技 95 年 07 月 獲 選 為 數 位 時 代 雜 誌 台 灣 科 技 100 強 公 司 95 年 10 月 正 式 合 併 尚 亞 科 技 95 年 10 月 榮 獲 SONY 頒 發 OEM 合 作 夥 伴 證 書 96 年 01 月 無 線 數 位 媒 體 播 放 器 獲 INTEL ViiV 認 證 96 年 03 月 緯 創 於 取 得 明 泰 5.63% 的 股 權, 成 為 明 泰 的 大 股 東 之 一 96 年 09 月 正 式 推 出 WiMAX 系 列 產 品 96 年 10 月 投 資 明 展 生 醫 科 技, 進 軍 醫 療 通 訊 設 備 產 業 97 年 05 月 針 對 遠 距 醫 療 照 護 服 務, 推 出 即 時 生 理 監 控 系 統 (Real-time bio-information monitor system) 97 年 05 月 天 下 雜 誌 396 期 發 表 2007 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 143, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 6 97 年 10 月 獲 選 成 為 微 軟 Microsoft Media Center Extender for Windows 7 全 球 唯 一 技 術 開 發 夥 伴 天 下 雜 誌 2009 年 天 下 企 業 公 民 TOP50 評 選, 98 年 02 月 以 公 司 治 理 企 業 承 諾 社 會 參 與 環 境 保 護 四 大 面 向 評 選, 明 泰 科 技 獲 選 排 名 第 30 98 年 04 月 成 都 研 發 中 心 落 成 開 幕 98 年 05 月 天 下 雜 誌 421 期 2008 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 第 129, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 7 98 年 05 月 心 電 圖 器 產 品 通 過 GMP 認 證 98 年 12 月 領 先 業 界 腳 步,Datacenter Switch 雲 端 資 料 交 換 器 正 式 量 產 出 貨 98 年 12 月 99 年 01 月 99 年 03 月 40GE Switch Product Module 雲 端 資 料 交 換 器 模 組 完 成 研 發, 領 先 業 者 先 行 提 供 電 信 業 者 測 試, 進 入 評 估 階 段 PON Broadband Access Switch (MDU) 被 動 式 光 纖 網 路 寬 頻 接 入 交 換 機 正 式 出 貨 開 發 出 軟 硬 體 兼 備, 具 成 本 效 益 之 3G Femtocell AP, 參 加 並 完 成 ETSI Femtocell Plugfest. 99 年 06 月 高 清 播 放 器 率 先 通 過 DLNA 1.5 Server, Player, Renender 認 證 99 年 09 月 IP 攝 影 機 推 出 LINKnLOOK 雲 端 服 務, 設 定 簡 單, 一 連 就 通 7

99 年 09 月 明 泰 北 美 售 後 維 修 中 心 於 加 州 爾 灣 (Irvine,CA) 成 立 99 年 10 月 率 先 推 出 內 建 2.5 吋 1TB 的 OTT 數 位 機 上 盒, 內 建 Facebook 社 交 網 路 服 務 及 Netflix 及 Blockbuster 隨 選 視 訊 服 務 99 年 10 月 明 泰 科 技 ( 新 竹 廠 & 東 莞 廠 ) 通 過 SGS ISO 14064-1 查 證, 並 取 得 溫 室 氣 體 查 證 說 明 書 99 年 10 月 明 泰 完 成 首 件 產 品 之 溫 室 氣 體 查 證 申 請, 並 獲 產 品 碳 足 跡 認 證 100 年 01 月 領 先 業 界 推 出 內 建 DVB-T 三 錄 ( 時 光 平 移 並 同 時 兩 路 預 約 錄 影 ) 二 放 ( 子 母 畫 面 ) 及 線 上 串 流 等 服 務 之 雙 模 高 清 數 位 媒 體 播 放 器 100 年 05 月 明 泰 江 蘇 常 熟 廠 落 成 100 年 09 月 明 泰 日 本 售 後 維 修 中 心 於 神 奈 川 縣 成 立 100 年 10 月 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 用 於 雲 端 資 料 中 心, 可 支 援 多 達 192 個 40GE 接 口 之 100 年 11 月 機 架 式 交 換 機 研 發 測 試 完 成 明 泰 售 後 維 修 中 心 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 100 年 12 月 於 江 蘇 常 熟 成 立 完 成 多 媒 體 播 放 器 於 電 腦 智 慧 型 手 機 平 板 裝 置 101 年 01 月 電 視 多 螢 幕 同 步 播 放 及 遙 控 功 能 完 成 業 界 最 先 進 3G 抗 干 擾 技 術 研 發, 徹 底 解 決 電 信 業 者 101 年 01 月 佈 建 Femtocell 時 面 臨 的 基 地 台 訊 號 互 擾 問 題 101 年 04 月 IEEE802.11ac 路 由 器 IEEE802.11ac 網 卡 IEEE802.11ac USB Dongle 研 發 測 試 完 成 101 年 05 月 101 年 08 月 天 下 雜 誌 496 期 發 表 2011 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 146, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 8 明 泰 完 成 最 快 速 高 承 載 量 無 實 體 層 具 備 32 個 40GE 接 口 的 雲 端 資 料 中 心 交 換 機 旗 艦 產 品 102 年 03 月 新 業 務 單 位 企 業 行 動 方 案 事 業 體 成 立 102 年 03 月 102 年 05 月 雲 端 穿 越 防 火 牆 技 術 先 後 獲 得 中 華 民 國 美 國 及 中 國 大 陸 發 明 專 利, 可 用 於 網 路 攝 影 機 等 視 訊 串 流 產 品 天 下 雜 誌 522 期 發 表 2012 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 142, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 9 8

102 年 07 月 明 泰 科 技 常 熟 廠 通 過 ISO13485 醫 療 器 材 品 質 管 理 系 統 認 證 102 年 08 月 明 泰 科 技 常 熟 廠 通 過 TS16949 全 球 汽 車 產 業 品 質 管 理 系 統 認 證 102 年 09 月 車 聯 網 產 品 24GHz 車 用 雷 達 感 測 器 研 發 測 試 完 成 102 年 12 月 103 年 05 月 103 年 11 月 網 路 媒 體 播 放 器 於 全 球 銷 售 累 積 超 過 五 百 萬 台, 為 同 類 型 產 品 全 球 銷 售 量 第 一 天 下 雜 誌 547 期 發 表 2013 年 台 灣 製 造 業 1000 大, 明 泰 科 技 排 名 141, 通 訊 與 網 路 類 排 名 第 7 高 速 電 源 網 路 橋 接 器 非 隔 離 式 直 流 電 源 轉 換 電 路 設 計 成 功 取 得 中 國 日 本 澳 洲 三 國 設 計 專 利 104 年 01 月 取 得 Apple MFi 產 品 製 造 許 可 證 104 年 02 月 最 快 速 高 密 度 高 承 載 量 具 備 32 個 100GE 接 口, 可 支 援 ONIE 規 格 之 高 階 雲 端 資 料 中 心 交 換 機 研 發 測 試 成 功 104 年 02 月 24GHz 車 用 雷 達 感 測 器 運 用 於 大 型 運 輸 車 種 之 盲 點 偵 測 功 能 研 發 測 試 成 功 104 年 03 月 最 高 可 支 援 40G 之 SNX-60A0-486F 雲 端 資 料 中 心 交 換 機 成 功 通 過 ONIE 認 證 104 年 03 月 高 清 4K/HEVC 數 位 機 上 盒 研 發 測 試 完 成 9

參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 : ( 一 ) 組 織 結 構 10 董 事 會 股 東 會 稽 核 室 總 經 理 室 Key Account Sales 無 線 網 路 事 業 體 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 工 程 整 合 研 發 中 心 大 陸 明 瑞 廠 企 業 行 動 方 案 事 業 體 審 計 委 員 會 薪 資 報 酬 委 員 會 董 事 長 室 財 會 暨 管 理 中 心 人 力 資 源 處 勞 工 安 全 衛 生 部 資 訊 技 術 中 心 製 造 中 心 大 陸 常 熟 廠 供 應 鏈 管 理 中 心 大 陸 明 冠 廠 品 質 中 心 區 堿 都 會 網 路 事 業 體 Ⅱ 交 換 器 產 品 發 展 中 心 區 域 都 會 網 路 事 業 群 技 術 服 務 處 區 域 都 會 網 路 事 業 體 I

( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 單 位 職 掌 分 工 稽 核 室 建 立 健 全 合 理 及 有 效 之 內 控 制 度, 並 確 實 執 行 之 總 經 理 室 Key Account Sales 區 域 都 會 網 路 事 業 群 區 域 都 會 網 路 事 業 體 I 區 域 都 會 網 路 事 業 體 II 交 換 器 產 品 發 展 中 心 無 線 網 路 事 業 體 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 企 業 行 動 方 案 事 業 體 工 程 整 合 研 發 中 心 技 術 服 務 處 品 質 中 心 供 應 鏈 管 理 中 心 依 照 董 事 會 之 整 體 營 運 目 標 訂 定 策 略 及 執 行 細 節, 並 切 實 執 行 以 達 成 目 標 負 責 主 要 客 戶 業 務 拓 展 與 服 務, 與 各 BU 進 行 溝 通 整 合, 發 展 產 品 市 場 以 達 成 公 司 營 運 目 標 負 責 全 公 司 交 換 機 產 品 OEM/ODM 業 務 發 展 及 產 品 設 計 研 發 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 負 責 亞 洲 區 品 牌 交 換 器 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 負 責 美 洲 地 區 之 交 換 器 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 負 責 交 換 器 整 合 性 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 無 線 網 路 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 數 位 多 媒 體 網 路 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 執 行 公 司 既 定 之 營 運 目 標, 完 成 企 業 行 動 方 案 產 品 之 業 務 推 廣 產 品 規 劃 產 品 研 發 及 測 試 網 路 相 關 硬 體 之 佈 線 工 程 安 規 及 EMC 技 術 之 規 劃 與 執 行 執 行 公 司 品 質 政 策, 確 保 產 品 設 計 品 質, 建 立 自 動 化 測 試 標 準 流 程, 提 供 迅 速 有 效 的 技 術 支 援 服 務, 提 高 客 戶 滿 意 度 促 進 公 司 全 面 性 的 品 質 提 昇 與 維 持, 確 保 產 品 品 質 滿 足 客 戶 需 求, 建 立 系 統 化 的 品 質 資 訊 及 經 驗 平 臺 有 效 運 用 公 司 資 源 以 最 少 的 存 貨 安 排 穩 定 的 生 產, 以 達 到 最 高 的 產 出, 進 而 創 造 最 大 的 利 潤, 並 能 滿 足 客 戶 的 需 求 製 造 中 心 領 導 規 劃 管 理 製 造 處 之 產 品 品 質 交 期 服 務 11

單 位 職 掌 分 工 大 陸 明 瑞 廠 / 常 熟 廠 / 明 冠 廠 資 訊 技 術 中 心 人 力 資 源 處 財 務 處 致 力 提 高 生 產 力, 以 高 品 質 低 成 本 準 時 出 貨, 為 目 標 達 成 客 戶 需 求 提 供 全 公 司 各 項 Information Technology 及 Management Information System 系 統 上 線 推 動 或 改 進 建 議 組 織 及 人 才 發 展 策 略 規 劃 與 人 力 資 源 管 理 及 發 展 體 系 制 度 建 立 與 持 續 改 善 有 效 運 用 公 司 資 金, 保 障 及 維 護 公 司 最 大 權 益 ; 暢 通 公 司 與 投 資 人 間 之 溝 通 會 計 處 提 供 及 時 財 務 資 訊 給 相 關 使 用 者 行 政 管 理 處 勞 工 安 全 衛 生 部 有 效 提 供 總 務 後 勤 支 援 工 作, 俾 使 廠 區 各 單 位 順 利 達 成 公 司 整 體 目 標 擬 訂 規 劃 督 導 及 推 動 安 全 衛 生 管 理 政 策 及 事 項 12

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 監 察 人 資 料 : 1. 董 事 及 監 察 人 之 姓 名 經 ( 學 ) 歷 持 有 股 份 及 性 質 104 年 4 月 20 日 ; 單 位 : 千 股 13 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 台 灣 李 中 旺 101.6.15 3 年 95.6.9 4,141 0.80% 4,141 0.84% - - - - 董 事 董 事 台 灣 台 灣 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 101.6.15 3 年 92.8.16 161,666 31.27% 161,666 32.85% - - - - 101.6.15 3 年 92.8.16 - - - - - - - - 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 台 大 電 機 所 交 通 大 學 管 科 所 波 士 頓 銀 行 台 灣 分 行 副 總 花 旗 銀 行 台 灣 分 行 Assistant Vice President 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 執 行 長 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 法 人 代 表 董 事 Alpha Networks NL B.V. 法 人 代 表 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 世 紀 民 生 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 酬 委 員 會 委 員 友 訊 科 技 總 經 理 ; 友 佳 投 資 友 茂 投 資 友 泰 投 資 九 康 投 資 視 傳 科 技 雲 永 科 技 帛 漢 法 人 代 表 董 事 長 ; 友 訊 科 技 網 咨 信 息 科 技 ( 上 海 ) 友 訊 電 子 設 備 ( 上 海 ) 友 勁 科 技 立 端 科 技 九 暘 電 子 快 特 智 玖 創 投 D-Link Australia Pty Ltd. D-Link Canada Inc. D-Link Holding Co. Ltd D-Link Holding Mauritius Ltd D-Link (Holdings) Ltd. D-Link Hong Kong Ltd. D-Link Latin-America Company Ltd D-Link Middle-East FZCO D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc. D-Link Systems, Inc. D-Link Sudamerica S.A. D-Link (UK) Ltd. D-Link(Europe) Ltd. D-Link Japan K.K. Success Stone Overseas Corp. D-Link Russia Investment Co.Ltd D-Link Korea Ltd Miiicasa Holding (Cayman)Inc. 法 人 代 表 董 事 ; D-Link (India) Ltd. 董 事 長 零 壹 科 技 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 姓 關 稱 名 係 無 無

14 職 稱 董 事 國 籍 或 註 冊 地 台 灣 姓 名 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 秉 毅 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 101.6.15 3 年 93.3.2 233 0.05% 233 0.05% 123 0.03% - - 董 事 台 灣 張 文 賢 101.6.15 2 年 99.6.18 1,062 0.21% 820 0.17% - - - - 獨 立 董 事 台 灣 黃 明 富 101.6.15 3 年 93.3.2 - - - - - - - - 獨 立 董 事 台 灣 林 茂 昭 101.6.15 3 年 93.3.2 - - - - - - - - 獨 立 董 事 台 灣 周 逸 文 101.6.15 3 年 101.6.15 - - - - - - - - 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 交 大 計 算 機 工 程 所 明 泰 科 技 副 總 經 理 尚 亞 科 技 技 術 長 友 旺 科 技 董 事 長 Drexel University MBA 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 技 術 長 友 茂 投 資 友 泰 投 資 D-Link Australia Pty Ltd. D-Link Holding Co. Ltd D-Link Holding Mauritius Ltd D-Link Middle-East FZCO D-Link Sudamerica S.A. Success Stone Overseas Corp. 法 人 代 表 董 事 ; 網 諮 信 息 科 技 ( 上 海 ) 友 訊 電 子 設 備 ( 上 海 ) 法 人 代 表 監 察 人 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 東 吳 大 學 會 計 系 台 塑 企 業 財 務 經 傳 承 光 電 股 份 有 限 公 司 董 事 理 香 港 裕 元 集 團 公 司 獨 立 董 事 台 灣 工 銀 科 技 顧 昇 陽 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 問 股 份 有 限 公 司 三 福 化 工 股 份 有 限 公 司 監 察 人 法 人 代 表 董 事 長 美 國 夏 威 夷 大 學 博 士 國 立 台 灣 大 學 電 機 系 教 授 國 立 台 灣 大 學 電 信 研 究 所 教 授 Pacific Western 立 端 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 University 北 京 立 華 萊 康 平 台 科 技 有 限 公 司 監 事 GES Singapore Lanner Electronics, USA, Inc 董 事 Ptd 台 灣 區 總 經 Lan Com Holding Co., Ltd. 董 事 理 Lei Technology Canada Inc. 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 姓 關 稱 名 係 無 無 無 無 無

2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 104 年 4 月 20 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 持 股 比 例 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 1.99% 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 李 中 旺 1.65% 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 1.55% 大 通 託 管 特 寶 豐 之 國 外 小 型 公 司 系 列 基 金 專 戶 1.51% 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 受 託 保 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 1.47% 中 國 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1.34% 左 麗 君 1.30% 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 漢 卡 克 基 金 二 所 屬 國 際 小 型 企 業 基 金 投 資 專 戶 1.18% 高 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 1.09% 前 勁 投 資 有 限 公 司 1.08% 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 104 年 4 月 20 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 持 股 比 例 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 詳 年 報 第 50 頁 高 聚 投 資 股 份 有 限 公 司 胡 雪 99.96% 前 勁 投 資 有 限 公 司 簡 志 豪 100.00% 15

4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 之 情 形 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 李 中 旺 0 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 秉 毅 0 0 張 文 賢 0 黃 明 富 2 林 茂 昭 0 周 逸 文 0 註 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 16

( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 : 104 年 4 日 20 日 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 執 行 長 台 灣 李 中 旺 92.08.16 4,140,533 0.84% - - - - 台 大 電 機 所 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 法 人 代 表 董 事 Alpha Networks NL B.V. 法 人 代 表 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 17 總 經 理 台 灣 張 文 賢 98,11,01 820,114 0.17% - - - - Drexel University MBA 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Alpha Holdings Inc. 法 人 代 表 董 事 執 行 副 總 經 理 台 灣 張 朝 勛 92.08.16 2,042,708 0.42% - - - - 交 通 大 學 高 階 主 管 管 理 學 程 碩 士 逢 甲 大 學 自 動 控 制 研 究 所 友 訊 科 技 副 總 經 理 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Alpha Technical Services Japan Inc. 法 人 代 表 董 事 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 無 副 總 經 理 台 灣 龔 志 富 97.04.08 414,271 0.08% 3,560 0.0% - - 國 立 交 通 大 學 EMBA 碩 士 美 國 海 軍 研 究 院 電 信 管 理 研 究 所 訊 康 科 技 協 理 達 宙 科 技 經 理 友 訊 科 技 資 深 經 理 無 副 總 經 理 財 務 主 管 台 灣 劉 茂 松 93.12.09 50,000 0.01% - - - - 政 治 大 學 財 稅 系 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Investment Pte, Ltd. 法 人 代 表 董 事 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 監 察 人 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 監 察 人 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 Global Networks Trading Limited 法 人 代 表 董 事 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事

職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 協 理 台 灣 許 正 忠 100.3.1 0 0% - - - - 台 灣 大 學 生 化 學 研 究 所 國 巨 運 籌 管 理 協 理 宏 達 電 資 訊 經 理 明 碁 電 通 運 籌 管 理 總 監 宏 碁 電 腦 資 訊 經 理 Global Networks Trading Limited 法 人 代 表 董 事 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 協 理 台 灣 林 裕 欽 100.9.1 75,933 0.02% 808 0.0% - - Meiji University 電 子 通 訊 工 學 系 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 日 本 業 務 處 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 董 事 長 處 長 18 協 理 台 灣 吳 柏 青 100.9.1 221,175 0.04% - - - - 交 通 大 學 EMBA 宏 碁 電 腦 主 任 無 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 寬 頻 系 統 研 發 處 副 處 長 協 理 台 灣 吳 乾 舜 104.3.23 388,366 0.08% 4,857 0.0% - - 成 功 大 學 電 機 工 程 所 德 泰 科 技 ( 股 ) 有 限 公 司 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 工 程 研 發 處 無 副 處 長 無 協 理 台 灣 胡 德 勝 101.8.1 0 0% - - - - 中 國 文 化 大 學 仁 寶 營 運 中 心 廠 長 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 協 理 台 灣 張 大 猷 102.3.21 0 0% - - - - University of Florida 電 機 工 程 碩 士 Delta Mobile Systems, Inc., 台 灣 區 總 經 理 Integrated Silicon Solution, Inc., 台 灣 區 協 理 眾 冠 科 技 ( 股 ) 公 司 無 總 經 理 飛 虹 科 技 ( 股 ) 公 司 執 行 副 總 Sun Microsystems, Inc., 主 任 工 程 師 Fairchild Semiconductor 資 深 研 發 工 程 師

職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 股 數 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 姓 關 稱 名 係 協 理 台 灣 林 俊 哲 102.05.01 0 0% - - - - 東 海 大 學 台 灣 飛 利 浦 中 壢 廠 品 管 主 任 / 生 產 部 課 長 / 工 業 工 程 經 理 / 訓 練 發 展 部 經 理 毅 嘉 科 技 台 灣 廠 廠 長 / 特 助 / 無 副 總 及 蘇 州 廠 製 造 副 總 及 匈 牙 利 廠 總 經 理 加 百 裕 工 業 公 司 昆 山 廠 製 造 處 協 理 協 理 台 灣 雷 一 心 103.06.01 193,249 0.04% - - - - 中 央 大 學 電 機 工 程 碩 士 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 董 事 19 協 理 台 灣 黃 君 豪 103.06.01 123,749 0.03% - - - - 中 正 大 學 資 訊 工 程 碩 士 瑞 泓 科 技 副 總 美 商 磊 訊 科 技 研 發 協 理 無 資 策 會 技 術 研 究 處 嵌 入 式 系 統 經 理 工 研 院 電 通 所 K400 助 理 工 程 師 無 協 理 台 灣 董 天 雄 103.11.01 50,000 0.01% - - - - 清 華 大 學 核 子 工 程 自 動 控 制 組 碩 士 Alpha Technical Services Japan Inc. 法 人 代 表 董 清 華 大 學 核 工 所 電 子 學 及 電 子 實 驗 事 長 助 教 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 及 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 區 域 都 會 網 總 經 理 路 產 品 規 劃 處 資 深 處 長 協 理 台 灣 胡 寶 慶 103.11.01 94,285 0.02% - - - - 台 灣 科 技 大 學 電 子 工 程 學 系 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 及 總 經 理 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 工 程 研 發 處 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 長 處 長 會 計 主 管 台 灣 黃 韻 文 96.03.16 37,000 0.01% - - - - 註 1: 協 理 林 俊 哲 先 生 於 民 國 104 年 4 月 30 日 解 任 美 國 Bowie State University 會 計 碩 士 友 訊 科 技 會 計 經 理 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 法 人 代 表 董 事 Alpha Solutions Co., Ltd. 法 人 代 表 董 事 Universal Networks Trading Limited 法 人 代 表 董 事 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 監 察 人

( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 仟 股 20 職 稱 姓 名 董 事 長 李 中 旺 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 董 事 陳 睿 緒 董 事 陳 秉 毅 董 事 張 文 賢 獨 立 董 事 黃 明 富 獨 立 董 事 林 茂 昭 獨 立 董 事 周 逸 文 報 酬 (A) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 薪 資 獎 金 益 之 比 例 (%) 及 特 支 費 等 (E) 註 1: 本 公 司 董 事 會 於 民 國 104 年 3 月 16 日 決 議, 擬 訂 103 年 度 董 事 酬 勞 新 台 幣 5,686 仟 元, 尚 未 經 股 東 會 決 議 註 2: 本 公 司 103 年 度 退 職 退 休 金 係 屬 費 用 化 退 職 退 休 金 之 提 撥 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 退 職 退 休 金 (F) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (J) 低 於 2,000,000 元 李 中 旺 張 文 賢 友 訊 李 中 旺 張 文 賢 友 訊 友 訊 黃 明 富 友 訊 黃 明 富 黃 明 富 林 茂 昭 周 逸 文 黃 明 富 林 茂 昭 周 逸 文 林 茂 昭 周 逸 文 林 茂 昭 周 逸 文 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) - - 李 中 旺 張 文 賢 李 中 旺 張 文 賢 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - - - 100,000,000 元 以 上 - - - - 總 計 6 位 6 位 6 位 6 位 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 650 650 - - 5,686 5,686 50 50 1.19 1.19 16,021 16,021 187 187 13,433-13,433 - - - - - 6.72 6.72 無 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金

21 2. 監 察 人 之 酬 金 : 不 適 用, 本 公 司 已 於 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 單 位 : 新 台 幣 千 元 ; 千 股 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 執 行 長 李 中 旺 總 經 理 張 文 賢 技 術 長 康 廷 淦 執 行 22,469 22,947 397 397 2,690 2,690 14,863-14,863-7.54 7.63 - - - - 無 張 朝 勛 副 總 經 理 副 總 經 理 龔 志 富 副 總 經 理 劉 茂 松 註 1: 本 年 報 印 刷 前, 本 公 司 民 國 103 年 度 盈 餘 於 民 國 104 年 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 完 全 確 定, 上 列 為 暫 估 數 字, 俟 本 年 度 股 東 會 決 議 通 過 後 進 行 作 業 註 2: 本 公 司 103 年 度 退 職 退 休 金 係 屬 費 用 化 退 職 退 休 金 之 提 撥 數 註 3: 技 術 長 康 廷 淦 先 生 於 民 國 103 年 5 月 9 日 解 任 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (E) 低 於 2,000,000 元 康 廷 淦 康 廷 淦 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 張 朝 勛 龔 志 富 劉 茂 松 張 朝 勛 龔 志 富 劉 茂 松 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 張 文 賢 張 文 賢 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 李 中 旺 李 中 旺 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) - - 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) - - 100,000,000 元 以 上 - - 總 計 6 位 6 位

配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 單 位 : 千 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 執 行 長 李 中 旺 總 經 理 張 文 賢 執 行 副 總 經 理 張 朝 勛 副 總 經 理 劉 茂 松 副 總 經 理 龔 志 富 經 理 協 協 理 理 吳 乾 舜 林 裕 欽 人 協 理 吳 柏 青 協 理 許 正 忠 - 21,313 21,313 3.98 協 理 胡 德 勝 協 理 張 大 猷 協 理 林 俊 哲 協 理 雷 一 心 協 理 黃 君 豪 協 理 胡 寶 慶 協 理 董 天 雄 會 計 主 管 黃 韻 文 註 : 本 年 報 印 刷 前, 本 公 司 民 國 103 年 度 盈 餘 於 民 國 104 年 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 尚 未 完 全 確 定, 上 列 為 暫 估 數 字 ( 四 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 : 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 102 年 度 103 年 度 職 稱 財 務 報 告 內 財 務 報 告 內 本 公 司 (%) 本 公 司 (%) 所 有 公 司 (%) 所 有 公 司 (%) 董 事 0.96 0.96 1.19 1.19 監 察 人 0 0 0 0 總 經 理 及 副 總 經 理 6.06 6.13 7.54 7.63 註 : 本 公 司 已 於 民 國 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 22

102 年 度 及 103 年 度 占 稅 後 純 益 比 例, 並 無 重 大 差 異 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 對 於 董 事 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序, 係 依 本 公 司 章 程 第 卅 條 規 定 辦 理, 全 體 董 事 之 酬 勞, 就 盈 餘 扣 除 稅 款 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 依 證 券 交 易 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後 剩 餘 之 數 提 撥 百 分 之 一 作 為 董 事 酬 勞 本 公 司 給 付 酬 金 之 標 準 係 參 考 同 業 薪 資 水 準, 並 考 量 公 司 整 體 營 運 及 績 效, 各 經 理 人 除 固 定 薪 資 外, 另 依 績 效 達 成 率 及 對 公 司 之 貢 獻 度, 給 予 變 動 之 獎 金 及 紅 利, 以 求 充 分 反 應 個 人 及 團 隊 績 效 (2) 董 事 之 酬 金, 係 依 據 該 董 事 對 公 司 經 營 之 服 務 範 圍 與 價 值, 並 參 酌 同 業 給 付 水 準 核 發 (3) 本 公 司 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 分 為 薪 資 獎 金 及 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利, 其 酬 金 係 依 職 位 對 公 司 的 貢 獻 度 及 參 考 同 業 薪 資 水 準, 並 考 量 公 司 整 體 營 運 及 績 效, 總 經 理 及 副 總 經 理 除 固 定 薪 資 外, 另 依 績 效 達 成 率 及 對 公 司 之 貢 獻 度, 給 予 變 動 之 獎 金 及 紅 利, 以 求 充 分 反 應 個 人 及 團 隊 績 效 ; 薪 資 及 獎 金 依 本 公 司 人 事 規 章 辦 理 ; 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 依 公 司 章 程 之 規 定, 經 董 事 會 決 議 並 由 股 東 會 承 認 通 過 辦 理 23

三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 職 稱 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 備 註 董 事 長 李 中 旺 6-100% 連 任 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 4 2 67% 連 任 董 事 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 秉 毅 6-100% 101 年 6 月 15 日 新 任 董 事 張 文 賢 5 1 83% 連 任 獨 立 董 事 黃 明 富 5 1 83% 連 任 獨 立 董 事 林 茂 昭 5 1 83% 連 任 101 年 6 月 15 日 獨 立 董 事 周 逸 文 5 1 83% 新 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : ( 一 )103 年 3 月 3 日 第 四 屆 第 十 二 次 : 李 中 旺 董 事 依 公 司 法 第 206 條 之 規 定, 自 行 並 代 理 張 文 賢 董 事 說 明 其 自 身 利 害 關 係 之 重 要 內 容, 對 決 議 本 公 司 103 年 經 理 人 年 度 調 薪 案, 除 與 李 中 旺 董 事 及 張 文 賢 董 事 因 有 自 身 利 害 關 係, 於 本 案 討 論 及 決 議 時 個 別 迴 避 外, 經 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 同 意 通 過 ( 二 )103 年 8 月 11 日 第 四 屆 第 十 六 次 : 決 議 102 年 董 事 酬 勞 發 放 案 及 調 整 董 事 酬 勞 架 構 案, 本 案 除 與 自 身 有 利 害 關 係 之 董 事 於 本 案 討 論 及 決 議 時 個 別 迴 避 外, 經 其 餘 出 席 董 事 同 意 通 過 102 年 度 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 103 年 度 經 理 人 年 度 調 薪 轉 換 績 效 獎 金 分 配 案 及 檢 討 執 行 長 / 總 經 理 績 效 目 標 與 薪 酬 制 度 案, 本 案 除 李 中 旺 及 張 文 賢 董 事 因 有 利 害 係 於 本 案 討 論 及 決 議 時 個 別 迴 避 外, 經 其 餘 出 席 董 事 同 意 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 已 於 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 24

( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 審 計 委 員 會 開 會 5 次, 獨 立 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 獨 立 董 事 黃 明 富 4 1 80% 101 年 6 月 15 日 新 任 獨 立 董 事 林 茂 昭 5-100% 101 年 6 月 15 日 新 任 獨 立 董 事 周 逸 文 4 1 80% 101 年 6 月 15 日 新 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 不 適 用 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) ( 一 ) 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 向 審 計 委 員 會 提 報 稽 核 報 告, 審 計 委 員 會 並 無 反 對 意 見 ( 二 ) 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 審 計 委 員 會 並 無 反 對 意 見 ( 三 ) 審 計 委 員 會 定 期 與 會 計 師 進 行 財 務 狀 況 溝 通 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 不 適 用, 本 公 司 已 於 101 年 6 月 15 日 設 置 審 計 委 員 會 25

( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 已 於 103 年 11 月 10 日 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 無 差 異 理 實 務 守 則 於 公 開 資 訊 觀 測 站 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 內 部 作 業 程 序, 但 財 務 部 設 有 專 人 處 理 股 東 相 關 事 宜, 會 儘 快 研 議 擬 定 作 業 程 序 ( 二 ) 本 公 司 與 股 務 代 理 機 構 聯 繫 密 切, 隨 時 掌 握 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 ( 三 ) 本 公 司 依 關 係 人 特 定 公 司 及 集 團 企 業 交 易 作 業 程 序 及 相 關 法 令 規 定 建 立 相 關 控 管 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 規 範 以 防 止 內 部 人 內 線 交 易 行 為 的 發 生 ( 一 ) 本 公 司 設 有 三 席 獨 立 董 事 並 為 董 事 針 對 公 司 治 理 實 務 研 習 安 排 進 修 並 取 得 相 關 證 明 ( 二 ) 本 公 司 未 來 將 會 研 議 再 增 設 其 他 功 能 性 委 員 會 以 加 強 公 司 治 理 功 能 ( 三 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 未 來 將 會 評 估 訂 定 之 ( 四 ) 本 公 司 有 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 審 慎 評 估 中 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 審 慎 評 估 中 審 慎 評 估 中 無 差 異 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 構 辦 理 股 東 會 事 務? 本 公 司 已 依 規 定 建 立 發 言 人 制 度 處 理 相 關 事 宜, 並 於 公 司 網 站 上 設 有 發 言 人 及 各 相 關 業 務 單 位 之 聯 絡 資 訊 利 害 關 係 人 專 網 站 年 底 前 區 也 將 於 今 年 年 底 前 建 置 完 成 建 置 完 成 本 公 司 委 任 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 代 理 部 辦 理 無 差 異 26

項 目 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 偏 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 已 設 置 公 司 網 站 (www.alphanetworks.com) 揭 露 相 關 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 已 設 置 公 司 網 站 (www.alphanetworks.com, 中 英 文 版 ) 揭 露 公 司 指 派 副 總 劉 茂 松 先 生 擔 任 發 言 人, 會 計 主 管 黃 韻 文 小 姐 擔 任 代 理 發 言 人, 另 設 有 專 人 負 責 公 司 資 訊 蒐 集 及 揭 露 工 作 ( 一 ) 員 工 權 益 僱 員 關 懷 方 面, 本 公 司 一 向 注 重 人 才 培 育, 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 訓 練 課 程 提 供 員 工 各 項 福 利 措 施 並 設 有 勞 工 安 全 衛 生 部, 防 止 職 災 及 提 供 相 關 咨 詢, 舉 辦 健 康 講 座 和 健 康 檢 查, 保 障 員 工 生 命 安 全 與 健 康 ( 二 ) 投 資 者 關 係 : 財 務 部 設 有 專 人 處 理 股 東 相 關 事 宜 ( 三 ) 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 維 繫 良 好 關 係, 創 造 雙 贏 ( 四 ) 利 害 關 係 人 之 權 利 : 本 公 司 設 有 相 關 專 責 人 員 得 與 利 害 關 係 人 建 立 適 當 的 溝 通 管 道 ( 五 ) 董 事 進 修 情 形 : 本 公 司 103 年 度 全 體 董 事 均 於 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 參 與 進 修 3 小 時, 進 修 資 訊 如 下 : 職 稱 / 姓 名 董 事 長 李 中 旺 董 事 陳 睿 緒 董 事 陳 秉 毅 董 事 張 文 賢 董 事 黃 明 富 董 事 林 茂 昭 董 事 周 逸 文 進 修 日 期 103/8/18 103/8/6 103/12/19 103/8/18 103/7/10 103/8/13 103/11/3 課 程 名 稱 董 監 事 與 跨 境 查 稅 因 應 策 略 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 103 年 度 初 次 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 董 監 事 與 跨 境 查 稅 因 應 策 略 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 103 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 務 進 階 研 討 會 母 子 公 司 經 營 架 構 和 相 關 的 董 監 事 職 權 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 27

項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告? ( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 是 否 摘 要 說 明 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 劃 分 ( 六 ) 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 七 ) 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 不 適 用 ( 八 ) 公 司 為 董 事 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 及 重 要 職 員 購 買 責 任 保 險 本 公 司 參 加 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 第 12 屆 上 市 櫃 公 司 資 訊 揭 露 評 鑑 系 統 之 評 鑑,103 年 度 評 鑑 結 果 為 A- 無 差 異 28

( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 身 份 別 ( 註 1) 獨 立 董 事 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 官 具 有 商 法 務 檢 察 務 法 財 務 官 律 務 財 會 計 或 師 會 務 會 公 司 業 計 師 或 計 或 公 務 所 需 其 他 與 司 業 務 相 關 料 公 司 業 所 需 之 系 之 公 務 所 需 工 作 經 私 立 大 之 國 家 驗 專 院 校 考 試 及 講 師 以 格 領 有 上 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 備 註 ( 註 3) 周 逸 文 0 符 合 其 他 呂 鴻 德 2 符 合 其 他 姚 忠 鼎 1 符 合 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 29

2. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 三 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :101 年 7 月 27 日 至 104 年 6 月 14 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 周 逸 文 2 100% 101/7/27 連 任 委 員 呂 鴻 德 2 100% 101/7/27 連 任 委 員 姚 忠 鼎 2 100% 101/7/27 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 30

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 雖 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 對 於 企 業 社 會 責 任 之 實 踐, 嚴 謹 遵 循 規 定 並 持 續 實 踐 之, 未 來 將 視 公 司 營 運 情 況 訂 定 相 關 政 策 或 制 度 ( 二 ) 本 公 司 雖 未 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練, 但 公 司 各 單 位 仍 致 力 實 踐 及 監 督 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 之 專 職 單 位, 惟 公 司 各 單 位 對 於 企 業 社 會 責 任 之 政 策 依 循 並 致 力 於 實 踐 和 監 督 ( 四 ) 本 公 司 有 制 定 薪 資 管 理 辦 法 明 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 另 本 公 司 員 工 工 作 規 則 及 內 部 獎 懲 作 業 施 行 辦 法 明 確 訂 立 有 效 之 獎 懲 制 度 以 供 員 工 遵 循 ( 一 ) 響 應 全 球 永 續 發 展 及 善 盡 企 業 社 會 責 任, 在 開 發 產 品 時 導 入 產 品 生 命 週 期 思 考, 隨 時 配 合 國 際 環 保 趨 勢 做 調 整, 降 低 對 環 境 的 傷 害 ( 二 ) 積 極 投 入 產 品 生 命 週 期 思 考 的 產 品 研 發 與 製 造 流 程, 並 推 動 員 工 教 育 訓 練, 讓 綠 色 相 關 知 識 融 入 日 常 工 作, 如 : 資 源 回 收 節 能 省 電 ( 三 ) 因 應 全 球 氣 候 變 遷 帶 來 的 衝 擊, 致 力 於 ISO14064-1 組 織 型 碳 盤 查, 及 配 合 CDP 進 行 碳 排 放 的 揭 露, 以 便 確 實 掌 握 GHG 排 放 情 形 ( 一 ) 本 公 司 遵 循 勞 動 基 準 法, 並 依 法 訂 定 員 工 工 作 規 則 且 呈 報 園 區 管 理 局 核 定 後 實 施 之, 以 保 障 員 工 之 合 法 權 益 並 另 設 置 職 工 福 利 委 員 會, 勞 方 代 表 透 過 員 工 內 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 審 慎 評 估 中 審 慎 評 估 中 審 慎 評 估 中 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 31

評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 堷 訓 計 劃? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 部 選 舉 後 運 作 之, 該 委 員 會 可 規 劃 和 辦 理 各 項 員 工 福 利 事 項 ( 二 ) 本 公 司 設 有 實 體 意 見 信 箱 及 公 司 內 部 及 時 通 系 統 供 員 工 申 訴 管 道 之 用, 並 有 專 責 人 員 及 時 處 理 ( 三 ) 公 司 執 行 以 下 措 施 及 活 動, 以 增 進 勞 安 觀 念 與 提 供 員 工 健 康 之 工 作 環 境 : 1. 新 進 員 工 安 全 衛 生 及 危 害 通 識 教 育 訓 練 2. 員 工 一 般 安 全 衛 生 在 職 教 育 訓 練 3. 特 殊 作 業 員 工 之 訓 練, 如 急 救 人 員 游 離 輻 射 操 作 人 員 有 機 溶 劑 作 業 主 管 堆 高 機 操 作 人 員 等 4. 相 關 單 位 每 週 月 定 期 實 施 環 境 及 設 施 檢 查 5. 工 作 場 所 每 半 年 定 期 實 施 有 機 溶 劑 噪 音 二 氧 化 碳 及 照 明 等 作 業 環 境 測 定 6. 每 年 定 期 舉 行 員 工 健 康 檢 查 ( 四 ) 本 公 司 每 季 召 開 勞 資 會 議, 與 員 工 溝 通 公 司 營 運 情 況, 勞 方 代 表 可 於 會 議 中 了 解 公 司 營 運 現 況 並 溝 通, 會 議 紀 錄 公 告 於 公 司 內 部 網 路 供 員 工 參 閱 週 知 ( 五 ) 本 公 司 提 供 實 體 課 程 網 路 課 程 及 外 部 訓 練 三 種 方 式 培 訓 員 工 職 涯 能 力 發 展 ( 六 ) 不 適 用 ( 七 ) 本 公 司 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示 皆 遵 循 各 國 相 關 認 證 法 規 及 準 則 ( 八 ) 本 公 司 在 與 供 應 商 來 往 前, 都 會 請 其 填 寫 相 關 評 核 表 及 調 查 表 以 供 評 估 ( 九 ) 本 公 司 在 與 供 應 商 簽 訂 之 採 購 合 約 書 都 有 明 定 規 範, 並 於 違 反 約 定 時 可 立 即 終 止 合 約 及 請 求 損 害 賠 償 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 不 適 用 無 差 異 無 差 異 無 差 異 32

評 估 項 目 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 配 合 相 關 法 令 規 定, 將 公 司 營 運 相 關 資 訊 及 重 大 訊 息 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 外 並 同 時 公 佈 於 明 泰 官 方 網 站, 亦 開 放 投 資 股 東 隨 時 來 電 明 泰, 由 投 資 人 關 係 專 責 人 員 報 告 營 運 狀 況 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 尚 未 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 惟 其 相 關 運 作 均 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 之 內 容 予 以 運 作 執 行 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 本 公 司 相 當 重 視 環 保 議 題, 節 源 觀 念 早 已 具 體 實 施 於 公 司 內 部 各 單 位 近 幾 年 亦 積 極 研 發 綠 色 產 品 產 品 之 設 計 生 產 包 裝 均 以 環 保 為 出 發 點, 提 供 設 計 優 良 且 能 回 收 之 綠 能 產 品 此 外, 本 公 司 也 積 極 參 與 社 會 公 益 活 動, 文 教 基 金 會 與 新 竹 縣 市 之 公 益 慈 善 團 體 合 作, 為 原 住 民 兒 童 及 身 心 障 礙 者 規 劃 一 系 列 有 意 義 之 文 教 活 動, 以 履 行 本 公 司 所 應 負 擔 之 社 會 責 任 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 不 適 用 33

( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 落 實 誠 信 經 營 情 形 評 估 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 是 否 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策 作 法, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 積 極 落 實 經 營 政 策 之 承 諾? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案, 並 於 各 方 案 內 明 定 作 業 程 序 行 為 指 南 違 規 之 懲 戒 及 申 訴 制 度, 且 落 實 執 行? ( 三 ) 公 司 是 否 對 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 第 七 條 第 二 項 各 款 或 其 他 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 措 施? 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 是 否 評 估 往 來 對 象 之 誠 信 紀 錄, 並 於 其 與 往 來 交 易 對 象 簽 訂 之 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款? ( 二 ) 公 司 是 否 設 置 隸 屬 董 事 會 之 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 定 期 向 董 事 會 報 告 其 執 行 情 形? ( 三 ) 公 司 是 否 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 提 供 適 當 陳 述 管 道, 並 落 實 執 行? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 道 德 行 為 規 範 及 明 泰 工 作 規 則, 內 文 明 訂 董 事 會 成 員 本 公 司 員 工 與 從 屬 公 司 所 有 員 工, 針 對 迴 避 利 益 衝 突 遵 循 法 律 規 範 嚴 守 業 務 機 密 檢 舉 任 何 不 法 或 不 道 德 行 為 等 訂 有 懲 戒 條 例 外, 也 透 過 可 靠 內 部 控 制 和 財 務 報 表 等 行 為 加 以 規 範 監 控 ( 二 ) 本 公 司 制 定 道 德 行 為 規 範, 並 於 內 部 訓 練 時 加 強 宣 導 誠 信 之 重 要 性 另 致 力 於 遵 循 EICC( 電 子 業 行 為 準 則 ) 之 規 範, 針 對 公 司 誠 信 經 營 之 理 念 進 行 宣 導 並 實 踐 ( 三 ) 為 確 保 公 司 誠 信 經 營, 本 公 司 制 定 道 德 行 為 規 範, 對 於 員 工 之 私 人 利 益 活 動 投 資 或 往 來 對 象 與 公 司 之 整 體 利 益 有 所 牴 觸 者, 皆 需 迴 避 其 利 益 衝 突 ( 一 ) 公 司 對 於 供 應 商 及 客 戶 的 合 約, 不 論 是 合 約 主 體 或 獨 立 文 件, 都 有 廉 潔 聲 明 約 定 ( 二 ) 本 公 司 遵 循 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 上 市 上 櫃 相 關 規 章 或 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 推 動 落 實 誠 信 經 營 之 基 本, 並 向 董 事 會 報 告, 尚 未 設 置 相 關 單 位 ( 三 ) 本 公 司 為 防 止 利 益 衝 突, 訂 有 道 德 行 為 規 範 及 員 工 工 作 規 則, 依 規 範 所 述 執 行 並 落 實 如 有 檢 舉 不 法 或 不 道 德 之 行 為, 員 工 可 使 用 員 工 意 見 箱 或 向 人 力 資 源 處 陳 述 之 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 審 慎 評 估 中 無 差 異 34

評 估 項 目 ( 四 ) 公 司 是 否 為 落 實 誠 信 經 營 已 建 立 有 效 的 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度, 並 由 內 部 稽 核 單 位 定 期 查 核, 或 委 託 會 計 師 執 行 查 核? ( 五 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 之 內 外 部 之 教 育 訓 練? 三 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 具 體 檢 舉 及 獎 勵 制 度, 並 建 立 便 利 檢 舉 管 道, 及 針 對 被 檢 舉 對 象 指 派 適 當 之 受 理 專 責 人 員? ( 二 ) 公 司 是 否 訂 定 受 理 檢 舉 事 項 之 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制? ( 三 ) 公 司 是 否 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站, 揭 露 其 所 訂 誠 信 經 營 守 則 內 容 及 推 動 成 效? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 ( 四 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 已 建 立 有 效 之 會 計 及 內 部 控 制 制 度 本 公 司 之 會 計 制 度 係 參 照 證 券 交 易 法 公 司 法 商 業 會 計 法 公 開 發 行 公 司 財 務 報 告 編 製 準 則 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 國 際 會 計 準 則 解 釋 公 告 等 相 關 法 令 規 定, 並 依 本 公 司 實 際 情 形 訂 定 ; 內 部 控 制 制 度 係 參 照 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 等 相 關 規 定 訂 定, 均 落 實 執 行 稽 核 部 門 亦 定 期 查 核 前 述 制 度 之 遵 循 情 形, 並 向 董 事 會 報 告 ( 五 ) 本 公 司 人 力 資 源 處 定 期 舉 辦 誠 信 經 營 課 程 ( 一 ) 本 公 司 訂 有 道 德 行 為 規 範 及 人 事 單 位 專 責 人 員, 依 規 範 提 供 陳 述 管 道, 向 上 級 呈 報 與 揭 露 若 違 反 道 德 行 為 規 範 之 員 工, 如 經 證 實 確 有 違 反 規 定 者, 依 照 內 部 獎 懲 作 業 施 行 辦 法 處 理 之 ( 二 ) 本 公 司 人 力 資 源 處 訂 有 完 整 的 調 查 標 準 作 業 程 序 及 相 關 保 密 機 制 ( 三 ) 本 公 司 具 備 採 取 保 護 檢 舉 人 不 因 檢 舉 而 遭 受 不 當 處 置 之 措 施 ( 一 ) 本 公 司 已 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 誠 信 經 營 守 則 內 容 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : ( 一 ) 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 中 訂 有 董 事 利 益 迴 避 制 度, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 ( 二 ) 本 公 司 訂 有 防 範 內 線 交 易 管 理 規 範, 明 訂 董 事 經 理 人 及 受 僱 人 不 行 洩 露 所 知 悉 之 內 部 35

運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 評 估 項 目 營 守 則 差 異 是 否 摘 要 說 明 情 形 及 原 因 重 大 資 訊 予 他 人, 不 得 向 知 悉 本 公 司 內 部 重 大 資 訊 之 人 探 詢 或 蒐 集 與 個 人 職 務 不 相 關 之 公 司 未 公 開 內 部 重 大 資 訊, 對 於 非 因 執 行 業 務 得 知 本 公 司 未 公 開 之 內 部 重 大 資 訊 亦 不 得 向 其 他 人 洩 露 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 已 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 36

( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 104 年 03 月 16 日 本 公 司 民 國 103 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 評 估 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 報 導 具 可 靠 性 及 時 性 透 明 性 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 與 溝 通, 及 5. 監 督 作 業 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 評 估 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 評 估 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 103 年 12 月 31 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 瞭 解 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 報 導 係 屬 可 靠 及 時 透 明 及 符 合 相 關 規 範 暨 相 關 法 令 規 章 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 104 年 3 月 16 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 七 人 中, 無 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 李 中 旺 總 經 理 : 張 文 賢 簽 章 簽 章 37

2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 會 議 日 期 會 別 決 議 內 容 103.03.03 董 事 會 103.05.09 董 事 會 1. 本 公 司 103 年 經 理 人 年 度 調 薪 案 2. 本 公 司 民 國 102 年 度 營 業 報 告 書 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告 3. 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 配 案 4. 本 公 司 103 年 度 營 運 計 畫 5. 本 公 司 103 年 度 預 算 書 表 6. 訂 定 本 公 司 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 102 年 第 4 季 轉 換 發 行 普 通 股 之 增 資 基 準 日 7. 本 公 司 經 由 第 三 地 投 資 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 8. 本 公 司 投 資 Delta Mobile Software, Inc. 9. 本 公 司 依 相 關 規 定 買 回 本 公 司 股 份 10. 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 11. 本 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 之 內 容 及 用 途 12. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 額 度 及 遠 期 外 匯 額 度 13. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 台 北 富 邦 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 額 度 交 割 前 風 險 額 度 14. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 15. 訂 受 理 股 東 提 出 103 年 股 東 常 會 議 案 相 關 事 宜 16. 訂 定 103 年 股 東 常 會 之 召 開 日 期 時 間 地 點 及 召 集 事 由, 並 增 採 電 子 方 式 行 使 表 決 權 1. 本 公 司 研 發 主 管 聘 任 案 2. 減 資 註 銷 庫 藏 股 及 訂 定 減 資 基 準 日 3. 訂 定 本 公 司 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 103 年 第 1 季 轉 換 發 行 普 通 股 之 增 資 基 準 日 4. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 星 展 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 簽 訂 短 期 綜 合 額 度 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 風 險 額 度 5. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 中 國 信 託 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 額 度 及 金 融 交 易 額 度 6. 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 渣 打 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 授 信 額 度 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 38

7. 本 公 司 對 子 公 司 背 書 保 證 8. 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 9. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 10. 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 11. 增 加 本 公 司 103 年 股 東 常 會 召 集 事 由 103.05.26 董 事 會 1. 本 公 司 投 資 Delta Mobile Software, Inc. 103.06.20 股 東 會 103.06.30 董 事 會 103.08.11 董 事 會 103.11.10 董 事 會 104.03.16 董 事 會 1. 承 認 102 年 度 營 業 報 告 書 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告 2. 承 認 102 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 4. 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 案 1. 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 配 現 金 股 利 案, 訂 定 分 配 現 金 股 利 基 準 日 及 現 金 股 利 發 放 日 1.102 年 度 董 事 酬 勞 發 放 案 2. 調 整 董 事 酬 勞 架 構 案 3.102 年 度 經 理 人 員 工 紅 利 分 配 案 4.103 年 度 經 理 人 年 度 調 薪 轉 換 績 效 獎 金 分 配 案 5. 檢 討 執 行 長 總 經 理 績 效 目 標 與 薪 酬 制 度 6. 激 勵 獎 金 提 撥 建 議 案 7. 新 增 薪 資 結 構 - 留 才 購 股 建 議 案 8.D-Link Asia Investment Pte, Ltd. 擬 資 金 貸 與 Alpha Investment Pte Ltd. 美 金 五 十 萬 元 9. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 滙 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 授 信 額 度 美 金 玖 佰 萬 元 整 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 美 金 肆 佰 萬 元 整 10. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 中 期 授 信 額 度 新 台 幣 陸 億 元 整 1. 本 公 司 擬 依 相 關 規 定 買 回 本 公 司 股 份 案 2. 本 公 司 104 年 度 內 部 稽 核 計 劃 3. 擬 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 制 度 暨 施 行 細 則 及 內 部 控 制 制 度 自 行 檢 查 作 業 案 4. 擬 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則 案 1. 本 公 司 民 國 103 年 度 營 業 報 告 書 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告 案 2. 本 公 司 103 年 度 盈 餘 分 配 案 3. 本 公 司 104 年 度 營 運 計 劃 4. 本 公 司 104 年 度 預 算 書 表 5. 減 資 註 銷 庫 藏 股 及 訂 定 減 資 基 準 日 6. 本 公 司 對 子 公 司 背 書 保 證 狀 況 報 告 7. 本 公 司 及 子 公 司 擬 資 金 貸 與 以 節 省 成 本 支 出 8. 本 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 之 內 容 及 用 途 9. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 授 信 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整, 及 衍 生 性 金 融 商 品 之 遠 期 外 匯 風 險 額 度 美 金 伍 拾 萬 元 整 換 匯 換 利 交 易 風 險 額 度 美 金 參 佰 伍 拾 萬 元 整 選 39

104.05.04 董 事 會 擇 權 風 險 額 度 美 金 壹 佰 肆 拾 萬 元 整 10. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 台 北 富 邦 商 業 銀 行 簽 訂 短 期 綜 合 授 信 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整 交 割 前 風 險 額 度 美 金 伍 佰 萬 元 整 11. 擬 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 案 12. 擬 修 訂 本 公 司 董 事 選 舉 辦 法 案 13. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 案 14. 擬 改 選 董 事 案 15. 解 除 董 事 競 業 禁 止 限 制 案 16. 擬 訂 受 理 股 東 提 出 104 年 股 東 常 會 議 案 及 獨 立 董 事 候 選 人 提 名 相 關 事 宜 17. 提 名 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 並 審 查 被 提 名 人 資 格 18. 擬 訂 定 104 年 股 東 常 會 之 召 開 日 期 時 間 地 點 及 召 集 事 由 1. 擬 辦 理 現 金 減 資 案 2. 擬 改 選 董 事 案 3. 審 查 獨 立 董 事 被 提 名 人 資 格 4. D-Link Asia Investment Pte, Ltd. 擬 資 金 貸 與 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 美 金 五 十 萬 元 5. 本 公 司 擬 資 金 貸 與 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 以 節 省 資 金 成 本 6. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 星 展 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 簽 訂 短 期 授 信 綜 合 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整 及 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 風 險 額 度 美 金 肆 佰 伍 拾 萬 元 整 7. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 中 國 信 託 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 授 信 額 度 新 台 幣 參 億 元 整 及 金 融 交 易 額 度 新 台 幣 壹 億 伍 仟 萬 元 整 8. 擬 請 授 權 董 事 長 代 表 公 司 與 渣 打 國 際 商 業 銀 行 簽 訂 綜 合 授 信 額 美 金 捌 佰 萬 元 整 外 匯 暨 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 美 金 壹 仟 萬 元 整 9. 擬 增 加 本 公 司 104 年 股 東 常 會 召 集 事 由 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 公 司 有 關 人 士 辭 解 任 情 形 彙 總 表 104 年 5 月 8 日 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 研 發 主 管 康 廷 淦 92.09.01 103.05.09 內 部 職 務 調 整 40

四 會 計 師 公 費 資 訊 : 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 游 萬 淵 陳 振 乾 103/1/1~103/12/31 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 - v v 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 - - - 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 v - v 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 - - - 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 - - - 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 - - - ( 一 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者 : 是 會 計 師 事 務 所 名 稱 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 游 萬 淵 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 非 審 計 公 費 人 力 資 源 其 他 ( 註 ) 小 計 4,960 0 275 0 1,230 1,505 會 計 師 查 核 期 間 103/1/1~103/12/31 陳 振 乾 103/1/1~103/12/31 備 註 稅 簽 850 千 元 ; 申 請 適 用 所 得 稅 法 第 25 條 服 務 公 費 180 千 元 ; 報 廢 盤 點 200 千 元 註 : 非 審 計 公 費 請 按 照 服 務 項 目 分 別 列 示, 若 非 審 計 公 費 之 其 他 達 非 審 計 公 費 合 計 金 額 25%, 應 於 備 註 欄 列 示 其 服 務 內 容 ( 二 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者 : 不 適 用 ( 三 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 不 適 用 41

五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 更 換 日 期 更 換 原 因 及 說 明 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 其 他 揭 露 事 項 102 年 3 月 4 日 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 內 部 調 整 當 事 人 會 計 師 委 任 人 情 況 主 動 終 止 委 任 不 適 用 不 適 用 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 不 適 用 不 適 用 有 無 說 明 不 適 用 不 適 用 會 計 原 則 或 實 務 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 v ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 委 任 之 日 期 委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 游 萬 淵 102 年 3 月 4 日 不 適 用 不 適 用 ( 三 ) 前 任 會 計 師 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 : 無 42

七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : 1. 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 單 位 : 股 103 年 度 104 年 度 截 至 4 月 20 日 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 執 行 長 李 中 旺 0 0 0 0 董 事 友 訊 科 技 股 大 股 東 份 有 限 公 司 0 0 0 0 董 事 0 0 張 文 賢 0 總 經 理 (92,000) (90,000) 0 獨 立 董 事 黃 明 富 0 0 0 0 獨 立 董 事 林 茂 昭 0 0 0 0 獨 立 董 事 周 逸 文 0 0 0 0 技 術 長 康 廷 淦 ( 註 1) 2,000,000 0 0 0 執 行 副 總 經 理 張 朝 勛 0 0 0 0 副 總 經 理 龔 志 富 0 0 0 0 副 總 經 理 0 劉 茂 松 財 務 主 管 (50,000) 0 0 0 協 理 許 正 忠 0 (35,000) 0 0 0 協 理 吳 柏 青 0 0 0 (20,000) (10,669) 0 協 理 林 裕 欽 0 0 0 0 協 理 吳 乾 舜 0 0 0 0 協 理 胡 德 勝 0 0 0 0 協 理 張 大 猷 0 0 0 0 協 理 林 俊 哲 ( 註 2) 0 0 0 0 協 理 黃 君 豪 0 0 0 0 協 理 雷 一 心 0 0 0 0 協 理 董 天 雄 0 0 0 0 協 理 胡 寶 慶 0 0 0 0 會 計 主 管 黃 韻 文 22 0 0 0 註 1:103 年 5 月 9 日 解 任 註 2:104 年 4 月 30 日 解 任 以 上 資 料 係 依 向 主 管 機 關 申 報 之 實 際 股 數 編 製 2. 股 權 移 轉 資 訊 : 無 3. 股 權 質 押 資 訊 : 無 43

八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 : 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 104 年 4 月 20 日 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 161,666,452 32.85% - - - - 代 表 人 : 云 瑋 投 資 股 份 有 限 公 司 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 或 姓 名 友 佳 / 友 子 公 茂 投 資 司 0 0% - - - - 無 無 備 註 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 21,608,662 4.39% - - - - 無 無 代 表 人 : 林 憲 銘 0 0% - - - - 無 無 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 11,620,000 2.36% - - - - 無 無 代 表 人 : 蔡 宏 圖 0 0% - - - - 無 無 臺 銀 保 管 LSV 新 興 市 場 股 票 有 限 合 夥 投 資 專 戶 中 國 信 託 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 8,205,000 1.67% - - - - 無 無 7,414,000 1.51% - - - - 無 無 代 表 人 : 凌 氤 寶 0 0% - - - - 無 無 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 保 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 投 資 專 戶 7,076,000 1.44% - - - - 無 無 友 佳 投 資 有 限 公 司 6,206,476 1.26% - - - - 友 訊 科 技 代 表 人 : 陳 睿 緒 0 0% - - - - 無 無 母 公 司 花 旗 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 郭 文 德 友 茂 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 睿 緒 5,576,237 1.13% - - - - 無 無 5,287,000 1.07% - - - - 無 無 0 0% - - - - 無 無 4,631,165 0.94% - - - - 友 訊 科 技 母 公 司 0 0% - - - - 無 無 44

九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 : 103 年 12 月 31 日 轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 綜 合 投 資 股 數 ( 仟 ) 持 股 比 例 股 數 ( 仟 ) 持 股 比 例 股 數 ( 仟 ) 持 股 比 例 Alpha Solutions Co., Ltd. 1 100.00% - - 1 100.00% Alpha Holdings Inc. 54,377 100.00% - - 54,377 100.00% Alpha Networks Inc.( USA) 1,500 100.00% - - 1,500 100.00% 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 註 100.00% - - 註 100.00% D-Link Asia Investment Pte Ltd 59,989 100.00% - - 59,989 100.00% Alpha Investment Pte Ltd 10,040 100.00% - - 10,040 100.00% 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 註 100.00% - - 註 100.00% 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 註 100.00% - - 註 100.00% 網 磁 科 技 ( 股 ) 公 司 100 100.00% - - 100 100.00% 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 527,411 100.00% - - 527,411 100.00% 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 註 100.00% - - 註 100.00% Alpha Technical Services Inc. 8,100 100.00% - - 8,100 100.00% Alpha Networks NL B.V. 500 100.00% - - 500 100.00% Alpha Technical Services Japan Inc. 1 100.00% - - 1 100.00% 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 註 100.00% - - 註 100.00% Universal Networks Trading Limited 1,000 100.00% - - 1,000 100.00% Global Networks Trading Limited 1,000 100.00% - - 1,000 100.00% Delta Mobile Software, Inc. 299 30.44% - - 299 30.44% 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 註 100.00% - - 註 100.00% 註 : 為 有 限 公 司 45

肆 募資情形 一 資本及股份 (一)股本來源及種類 1. 股本來源 單位 仟股 新台幣仟元 核定股本 年月 發行 價格 股 數 實收股本 備註 以現金以 外之財產 抵充股款 者 核准日期 與文號 金 額 股 數 金 額 股本來源 92/09 11.77 300,000 3,000,000 200,000 2,000,000 分割設立 2,000,000 仟元 93/02 18 300,000 3,000,000 250,000 2,500,000 現金增資500,000仟元 無 93/2/5 園商字 第 0930002818 號 94/08 10 300,000 3,000,000 282,900 2,829,000 盈資轉 329,000 仟元 無 94/8/18 園商字 第 0940021583 號 95/05 12.4 350,000 3,500,000 290,845 2,908,450 無 95/5/9 園商字 第 0950010655 號 95/08 12.4 500,000 5,000,000 292,446 無 95/8/16 園商字 第 0950020672 號 95/08 10 500,000 5,000,000 332,962 3,329,621 無 95/8/16 園商字 第 0950020672 號 95/10 10 500,000 5,000,000 333,512 3,335,121 無 95/10/25 園商字 第 0950028601 號 95/10 10 500,000 5,000,000 355,292 3,552,922 無 95/10/25 園商字 第 0950028601 號 96/02 10 500,000 5,000,000 355,437 3,554,372 無 96/2/16 園商字 第 0960004534 號 96/04 10 500,000 5,000,000 359,254 3,592,542 無 96/4/26 園商字 第 0960010850 號 96/08 10 660,000 6,600,000 360,123 3,601,232 無 96/8/23 園商字 第 0960022108 號 96/08 10 660,000 6,600,000 377,623 3,776,231 無 96/8/23 園商字 第 0960022108 號 96/08 10 660,000 6,600,000 400,101 4,001,007 無 96/8/23 園商字 第 0960022108 號 96/11 10 660,000 6,600,000 400,682 4,006,817 無 96/11/12 園商字 第 0960029618 號 96/11 10 660,000 6,600,000 406,287 無 96/11/12 園商字 第 0960029618 號 97/02 10 660,000 6,600,000 409,056 無 97/2/29 園商字 第 0970005716 號 員工認股權憑證執行 79,450 仟元 員工認股權憑證執行 2,924,460 16,010 仟元 盈資轉 405,161 仟元 員工認股權憑證執行 5,500 仟元 合併尚亞增資 217,800 仟元 員工認股權憑證執行 1,450 仟元 員工認股權憑證執行 38,170 仟元 員工認股權憑證執行 8,690 仟元 公司債轉換 175,000 仟元 盈轉 224,776 仟元 員工認股權憑證執行 5,810 仟元 公司債轉換 4,062,872 56,055 仟元 員工認股權憑證執行 4,090,562 27,690 仟元 46 非現金淨資產 92/9/4 園商字 1,533,635 第 0920023079 號 仟元

年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 97/02 10 660,000 6,600,000 411,604 4,116,037 97/05 10 660,000 6,600,000 416,854 4,168,537 97/08 10 660,000 6,600,000 417,212 4,172,117 公 司 債 轉 換 25,474 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 52,500 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 3,580 仟 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 97/08 10 660,000 6,600,000 448,313 4,483,127 盈 轉 311,010 仟 元 無 97/11 10 660,000 6,600,000 448,774 4,487,737 98/02 10 660,000 6,600,000 448,835 4,488,347 98/05 10 660,000 6,600,000 448,949 4,489,497 98/09 10 660,000 6,600,000 449,422 4,494,227 98/09 10 660,000 6,600,000 449,471 4,494,717 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 4,610 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 610 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,150 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 4,730 仟 元 公 司 債 轉 換 491 仟 元 98/09 10 660,000 6,600,000 464,119 4,641,195 盈 轉 146,477 仟 元 無 98/11 10 660,000 6,600,000 464,203 4,642,035 99/03 10 660,000 6,600,000 465,457 4,654,575 99/05 25 660,000 6,600,000 465,513 4,655,132 99/05 10 660,000 6,600,000 468,518 4,685,183 99/08 25 660,000 6,600,000 468,543 4,685,433 99/08 10 660,000 6,600,000 470,955 4,709,557 99/12 23.7 660,000 6,600,000 470,985 4,709,857 99/12 10 660,000 6,600,000 471,114 4,711,143 100/2 23.7 660,000 6,600,000 471,236 4,712,365 100/2 24.8 660,000 6,600,000 471,335 4,713,355 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 840 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 12,540 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 562 仟 元 公 司 債 轉 換 30,047 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 250 仟 元 公 司 債 轉 換 24,123 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 300 仟 元 公 司 債 轉 換 1,286 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,222 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 990 仟 元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 核 准 日 期 與 文 號 97/2/29 園 商 字 第 0970005716 號 97/5/14 園 商 字 第 0970012364 號 97/8/26 園 商 字 第 0970023433 號 97/8/26 園 商 字 第 0970023433 號 97/11/13 園 商 字 第 0970031854 號 98/2/25 園 商 字 第 0980005035 號 98/5/22 園 商 字 第 0980013981 號 98/9/3 園 商 字 第 0980024050 號 98/9/3 園 商 字 第 0980024050 號 98/9/3 園 商 字 第 0980024050 號 98/11/20 園 商 字 第 0980032344 號 99/3/25 園 商 字 第 0990007827 號 99/5/26 園 商 字 第 0990014571 號 99/5/26 園 商 字 第 0990014571 號 99/8/6 園 商 字 第 0990022836 號 99/8/6 園 商 字 第 0990022836 號 99/12/1 園 商 字 第 0990035467 號 99/12/1 園 商 字 第 0990035467 號 100/3/2 園 商 字 第 1000005462 號 100/3/2 園 商 字 第 1000005462 號 47

年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 100/2 10 660,000 6,600,000 475,618 4,756,184 100/4 23.7 660,000 6,600,000 475,678 4,756,784 101/3 10 660,000 6,600,000 478,566 4,785,667 101/5 10 660,000 6,600,000 514,338 5,143,383 101/5 23.2 660,000 6,600,000 515,156 5,151,563 101/5 22.2 660,000 6,600,000 516,235 5,162,358 101/8 10 660,000 6,600,000 516,614 5,166,144 101/8 23.2 660,000 6,600,000 516,779 5,167,794 101/8 22.2 660,000 6,600,000 516,947 5,169,474 101/11 20.9 660,000 6,600,000 516,997 5,169,974 101/11 10 660,000 6,600,000 513,676 5,136,764 102/3 10 660,000 6,600,000 513,831 5,138,310 102/3 10 660,000 6,600,000 491,752 4,917,520 102/8 10 660,000 6,600,000 491,772 4,917,726 103/3 10 660,000 6,600,000 494,344 4,943,441 103/5 10 660,000 6,600,000 489,127 4,891,271 103/5 10 660,000 6,600,000 497,127 4,971,271 104/4 10 660,000 6,600,000 492,127 4,921,271 公 司 債 轉 換 42,829 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 600 仟 元 公 司 債 轉 換 28,883 仟 元 公 司 債 轉 換 357,715 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 8,180 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 10,795 仟 元 公 司 債 轉 換 3,786 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,650 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 1,680 仟 元 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 500 仟 元 庫 藏 股 註 銷 33,210 仟 元 公 司 債 轉 換 1,546 仟 元 庫 藏 股 註 銷 220,790 仟 元 公 司 債 轉 換 206 仟 元 公 司 債 轉 換 25,714 仟 元 庫 藏 股 註 銷 52,170 仟 元 公 司 債 轉 換 80,000 仟 元 庫 藏 股 註 銷 50,000 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 核 准 日 期 與 文 號 100/3/2 園 商 字 第 1000005462 號 100/5/13 園 商 字 第 1000013452 號 101/3/19 園 商 字 第 1010008041 號 101/5/30 園 商 字 第 1010016250 號 101/5/30 園 商 字 第 1010016250 號 101/5/30 園 商 字 第 1010016250 號 101/8/31 園 商 字 第 1010027575 號 101/8/31 園 商 字 第 1010027575 號 101/8/31 園 商 字 第 1010027575 號 101/11/28 園 商 字 第 1010036791 號 101/11/28 園 商 字 第 1010036791 號 102/3/28 園 商 字 第 1020009089 號 102/3/28 園 商 字 第 1020009089 號 102/8/29 園 商 字 第 1020025846 號 103/3/26 竹 商 字 第 1030009036 號 103/5/29 竹 商 字 第 1030015867 號 103/5/29 竹 商 字 第 1030015867 號 104/4/10 竹 商 字 第 1040009624 號 48

2. 股份種類 股份種類 普通股 流通在外股份 核定股本 未發行股份 合計 492,127,066 股 167,872,934 股 660,000,000 股 備註 該股票屬 上市股票 3. 總括申報制度相關資訊 不適用 (二)股東結構 104 年 4 月 20 日 政府機構 金融機構 其他法人 外國機構 及外國人 個人 庫藏股 合計 數 0 9 55 126 24,184 1 24,375 持有股數 0 9,383,000 492,127,066 持有比率% 0.00% 1.91% 100% 股東結構 人 28,382,952 213,343,226 67,932,053 173,085,835 5.77% 43.35% 13.80% 35.17% (三)股權分散情形 104 年 4 月 20 日 持股分級 股東人數 1-999 4.743 持有股數 660,381 持有比率% 0.13% 1,000-5,000 13.532 30,409,425 6.18% 5,001-10,000 3.034 24,086,265 4.89% 10,001-15,000 986 12,114,525 2.46% 15,001-20,000 615 11,560,852 2.35% 20,001-30,000 504 12,806,367 2.60% 30,001-40,000 258 9,189,111 1.87% 40,001-50,000 186 8,785,909 1.79% 50,001-100,000 256 18,031,171 3.66% 100,001-200,000 127 17,459,391 3.55% 200,001-400,000 64 18,233,905 3.71% 400,001-600,000 17 8,422,887 1.71% 600,001-800,000 11 7,377,717 1.50% 800,001-1000,000 7 6,305,114 1.28% 1,000,001 股以上 35 306,684,046 62.32% 24,375 492,127,066 100.00% 合 計 49

( 四 ) 主 要 股 東 名 單 : 股 權 比 例 達 百 分 之 五 以 上 之 股 東 或 股 權 比 例 占 前 十 名 之 股 東 名 稱 持 股 數 額 及 比 例 104 年 4 月 20 日 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 有 比 率 % 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 161,666,452 32.85% 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 21,608,662 4.39% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 11,620,000 2.36% 臺 銀 保 管 LSV 新 興 市 場 股 票 有 限 合 夥 投 資 專 戶 8,205,000 1.67% 中 國 信 託 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 7,414,000 1.51% 匯 豐 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 受 託 保 管 摩 根 士 丹 利 國 際 有 限 公 司 投 資 專 戶 7,076,000 1.44% 友 佳 投 資 有 限 公 司 6,206,476 1.26% 花 旗 託 管 次 元 新 興 市 場 評 估 基 金 投 資 專 戶 5,576,237 1.13% 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 5,287,000 1.07% 友 茂 投 資 股 份 有 限 公 司 4,631,165 0.94% 50

(五)最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 單位 新台幣 千股 項目 每股 市價 每股 淨值 每股 盈餘 每股 股利 投資 報酬 分析 年度 最 高 最 低 平 均 分配前 分配後 加權平均股數 調整前 每股 盈餘 調整後 現 金 股 利 盈餘分配 無償 配股 資本公積配股 累積未付股利(註 2) 本益比(註 3) 本利比(註 4) 現金股利殖利率(註 5) 102 年 103 年 104 年 3 月 31 日 22.15 16.70 19.50 20.18 18.81 486,641 1.60 1.60 1.36 12.04 14.17 7.06% 26.75 14.00 21.77 20.04 註1 487,803 1.10 註1 1.20 註1 註1 註1 21.35 17.30 19.34 20.06 482,744 0.14 註 1 截至年報刊印日止 本公司股東會尚未決議 103 年度盈餘分派案 註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者 應分別揭露截至當年度止累積未付之股利 註 3 本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘(追溯後) 註 4 本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利 註 5 現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價 (六)公司股利政策及執行狀況 1. 股利政策 本公司為配合整體環境及產業成長特性 並配合公司長期財務規劃 吸收國內 外優秀人才及追求企業永續經營 採取剩餘股利政策 盈餘分派基準 (1)提繳稅款 (2)彌補以往年度虧損 (3)提存百分之十為法定盈餘公積 (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積 (5)董事酬勞金得依扣除一至四款規定數額後提撥百分之一 (6)員工紅利就扣除一至四款規定數額後提撥百分之十至二十二點五 其 51

中 員 工 股 票 紅 利 分 配 對 象 得 包 括 本 公 司 之 從 屬 公 司 員 工 (7) 扣 除 前 各 項 餘 額 後, 由 董 事 會 就 餘 額 併 同 以 往 年 度 盈 餘 擬 具 分 派 議 案, 提 請 股 東 會 決 議 分 派 之 股 利 政 策 : 依 據 公 司 目 前 及 未 來 之 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 當 年 度 資 本 支 出 是 否 自 外 界 取 得 足 夠 資 金 因 應 等 因 素, 以 議 定 股 東 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 之 調 整 比 例 ; 惟 股 東 現 金 股 利 分 派 之 比 例 不 低 於 總 股 利 之 百 分 之 十 2. 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 本 公 司 103 年 度 稅 後 純 益 為 新 台 幣 535,773,120 元, 依 法 提 列 法 定 盈 餘 公 積 新 台 幣 53,577,312 元 及 加 計 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 86,441,940 元 期 初 未 分 配 盈 餘 餘 額 (IFRSs) 新 台 幣 1,255,589,384 元 及 扣 除 庫 藏 股 註 銷 沖 抵 保 留 盈 餘 新 台 幣 56,244,872 元 加 計 精 算 損 益 本 期 變 動 數 新 台 幣 4,021,000 元 後, 可 分 配 盈 餘 計 有 新 台 幣 1,772,003,260 元 擬 決 議 發 放 : 股 東 現 金 紅 利 新 台 幣 579,292,879 元 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 96,668,409 元 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 不 適 用 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 : 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 員 工 紅 利 就 盈 餘 扣 除 稅 款 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 依 證 券 交 易 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後 提 撥 百 分 之 十 至 二 十 二 點 五 ; 董 事 酬 勞 就 盈 餘 扣 除 稅 款 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 存 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 依 證 券 交 易 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 後 提 撥 百 分 之 一 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 本 公 司 以 民 國 103 年 度 之 稅 後 淨 利 依 本 公 司 章 程 所 訂 盈 餘 分 派 政 策 之 52

員 工 分 紅 分 配 成 數 17% 及 董 監 酬 勞 分 配 成 數 1%, 估 計 員 工 紅 利 金 額 為 新 台 幣 96,668 千 元, 董 事 酬 勞 為 新 台 幣 5,686 千 元 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 係 依 據 股 東 會 決 議 前 一 日 之 收 盤 價 並 考 量 除 權 除 息 之 影 響 惟 若 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時, 則 視 為 會 計 估 計 變 動, 列 為 下 一 年 度 之 損 益 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 : (1) 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 : 本 公 司 104 年 3 月 16 日 董 事 會 通 過, 擬 議 分 配 : 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 96,668,409 元 董 事 酬 勞 新 台 幣 5,686,377 元 若 與 認 列 費 用 年 度 估 列 金 額 有 差 異 者, 應 揭 露 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 無 差 異 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 不 適 用 (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 :1.10 元 4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 : 102 年 度 實 際 配 發 情 形 配 發 股 數 配 發 金 額 股 價 認 列 金 額 差 異 員 工 紅 利 - 112,377,321-112,377,321 無 董 事 酬 勞 - 6,610,431-6,610,431 無 53

( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 104 年 5 月 8 日 買 回 期 次 第 一 次 第 二 次 第 三 次 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 97 年 11 月 7 日 起 至 97 年 12 月 4 日 止 13.97 元 至 31.65 元 之 間 普 通 股 1,883,000 股 新 台 幣 28,961,815 元 普 通 股 1,883,000 股 99 年 7 月 29 日 起 至 99 年 9 月 1 日 止 17.22 元 至 38.45 元 之 間 普 通 股 5,248,000 股 新 台 幣 126,009,105 元 普 通 股 5,248,000 股 100 年 8 月 16 日 起 至 100 年 10 月 14 日 止 14.00 元 至 33.92 元 之 間 普 通 股 0 股 新 台 幣 0 元 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 0% 0% 0% 買 回 期 次 第 四 次 第 五 次 第 六 次 維 護 公 司 信 用 維 護 公 司 信 用 維 護 公 司 信 用 買 回 目 的 及 股 東 權 益 及 股 東 權 益 及 股 東 權 益 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 101 年 6 月 27 日 起 至 101 年 8 月 22 日 止 15.26 元 至 34.38 元 之 間 普 通 股 3,321,000 股 新 台 幣 70,569,171 元 普 通 股 3,321,000 股 101 年 10 月 23 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止 13.65 元 至 25 元 之 間 普 通 股 10,000,000 股 新 台 幣 183,343,821 元 普 通 股 10,000,000 股 101 年 12 月 4 日 起 至 102 年 2 月 1 日 止 12.67 元 至 25 元 之 間 普 通 股 12,079,000 股 新 台 幣 225,734,800 元 普 通 股 12,079,000 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 普 通 股 0 股 0% 0% 0% 54

買 回 期 次 第 七 次 第 八 次 第 九 次 維 護 公 司 信 用 維 護 公 司 信 用 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 及 股 東 權 益 及 股 東 權 益 買 回 期 間 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) 102 年 5 月 7 日 起 至 102 年 7 月 5 日 止 13.37 元 至 25 元 之 間 普 通 股 9,383,000 股 新 台 幣 182,672,380 元 普 通 股 0 股 103 年 3 月 4 日 起 至 103 年 5 月 2 日 止 17.96 元 至 30 元 之 間 普 通 股 5,217,000 股 新 台 幣 129,509,512 元 普 通 股 5,217,000 股 103 年 11 月 11 日 起 至 104 年 1 月 9 日 止 10.57 元 至 20 元 之 間 普 通 股 5,000,000 股 新 台 幣 82,069,147 元 普 通 股 5,000,000 股 普 通 股 9,383,000 股 普 通 股 9,383,000 股 普 通 股 9,383,000 股 1.91% 1.89% 1.91% 55

二 公司債辦理情形 公 司 債 種 類 國內第二次無擔保轉換公司債 發 行 辦理 日 期 面 發 行 及 交 易 地 發 100 年 10 月 14 日 額 價 財團法人中華民國櫃檯買賣中心 格 依票面金額 100.5%發行 總 額 NTD 1,000,000,000 元 利 率 0 期 限 五年期 構 無 保 行 NTD 100,000 元 證 受 機 人 兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部 承 銷 機 構 簽 證 律 師 富邦綜合證券股份有限公司 經兆國際法律事務所 邱雅文 律師 安侯建業聯合會計師事務所 曾渼鈺 陳振乾 會計師 除本轉換債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依 本辦法第十九條行使賣回權 或本公司依本辦法第十八條提前贖 回者及本公司由證券商營業處所買回註銷者外 到期時依債券面 額以現金一次還本 NTD 0 元 (一)本轉換債於自發行日起滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前 四十日止 本公司普通股股票在交易所之收盤價格若連續三十個 營業日超過當時本轉換債轉換價格達百分之三十(含)以上時 按 債券面額以現金收回流通在外之本債券 (二)本轉換債發行滿一 個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止 本轉換債流通在外餘 額低於原發行總額之百分之十時 按債券面額以現金收回流通在 外之本債券 無 簽 償 未 託 證 會 還 償 贖 回 清 償 計 師 方 還 法 本 金 或 提 前 之 條 款 限 制 條 款 信用評等機構名稱 評等日 期 公司債評等結果 無 附 截至年報刊印日止已 其 轉 換 ( 交 換 或認股) 普 通 他 權 股 海外存託憑證或 無 利 其他有價證券之金額 56

附 其 他 權 利 發 行 及 轉 換 ( 交 換 或 認 股 ) 辦 法 債 權 人 自 本 轉 換 債 發 行 滿 一 個 月 之 次 日 起, 至 到 期 日 前 十 日 止, 除 ( 一 ) 依 法 暫 停 過 戶 期 間 ( 二 ) 本 公 司 無 償 配 股 停 止 過 戶 日 現 金 股 息 停 止 過 戶 日 或 現 金 增 資 認 股 停 止 過 戶 日 前 十 五 個 營 業 日 起, 至 權 利 分 派 基 準 日 止 ( 三 ) 辦 理 減 資 之 減 資 基 準 日 起 至 減 資 換 發 股 票 開 始 交 易 日 前 一 日 止 之 期 間 外, 得 隨 時 向 本 公 司 請 求 依 本 辦 法 將 本 轉 換 債 轉 換 為 股 票 請 求 轉 換 程 序 : 債 權 人 透 過 臺 灣 集 中 保 管 結 算 所 股 份 有 限 公 司 以 帳 簿 劃 撥 方 式 辦 理 轉 換 債 權 人 至 原 交 易 券 商 填 具 申 請 書, 由 交 易 券 商 向 集 保 公 司 提 出 申 請, 集 保 公 司 於 接 受 申 請 後 送 交 本 公 司 股 務 代 理 機 構, 於 送 達 時 即 生 轉 換 之 效 力, 且 不 得 申 請 撤 銷, 並 於 送 達 後 五 個 營 業 日 內 完 成 轉 換 手 續, 直 接 將 普 通 股 撥 入 該 債 權 人 之 集 保 帳 戶 轉 換 價 格 之 調 整 : 本 轉 換 債 發 行 後,1. 除 本 公 司 所 發 行 ( 或 私 募 ) 具 有 普 通 股 轉 換 權 或 認 股 權 之 各 種 有 價 證 券 換 發 普 通 股 股 份 者 外, 遇 有 本 公 司 已 發 行 ( 或 私 募 ) 之 普 通 股 股 份 增 加, 本 公 司 應 依 公 式 調 整 本 債 券 之 轉 換 價 格 ( 向 下 調 整, 向 上 則 不 予 調 整 ), 於 新 股 發 行 除 權 基 準 日 調 整 之, 但 有 實 際 繳 款 作 業 者 於 股 款 繳 足 日 調 整 之 2. 如 遇 本 公 司 配 發 普 通 股 現 金 股 利 占 每 股 時 價 ( 現 金 股 息 停 止 過 戶 除 息 公 告 日 之 前 一 三 五 個 營 業 日 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 擇 一 者 為 準 ) 之 比 率 超 過 1.5% 時, 應 按 所 佔 每 股 時 價 之 比 率 於 除 息 基 準 日 調 降 轉 換 價 格 本 項 轉 換 價 格 調 降 之 規 定, 不 適 用 於 除 息 基 準 日 ( 不 含 ) 前 已 提 出 請 求 轉 換 者 3. 遇 有 本 公 司 以 低 於 每 股 時 價 ( 各 種 有 價 證 券 之 訂 價 基 準 日 或 再 私 募 各 該 有 價 證 券 交 付 日 之 前 一 三 五 個 營 業 日 本 公 司 普 通 股 收 盤 價 之 簡 單 算 術 平 均 數 擇 一 者 為 準 ) 之 轉 換 或 認 股 價 格 再 募 集 發 行 或 私 募 具 有 普 通 股 轉 換 權 或 認 股 權 之 各 種 有 價 證 券 時, 本 公 司 應 計 算 調 整 本 債 券 之 轉 換 價 格 ( 向 下 調 整, 向 上 則 不 予 調 整 ) 4. 如 遇 本 公 司 非 因 庫 藏 股 註 銷 之 減 資 致 普 通 股 股 份 減 少 時, 應 計 算 調 整 後 轉 換 價 格, 於 減 資 基 準 日 調 整 之 發 行 及 轉 換 交 換 或 認 股 辦 不 適 用, 本 轉 換 公 司 債 103/3/17 終 止 上 櫃 法 發 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋 情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 無 57

轉換公司債資料 項 公 司 債 種 類 年 度 目 國內第二次無擔保轉換公司債 當 年 度 截 至 103 年 5 月 9 日 轉換公司 債市價 最 高 141.20 最 低 119.35 平 均 129.16 NTD18.2 元 100 年 10 月 14 日 轉換價格為 NTD20.6 元 發行新股 轉 換 價 格 發行 辦理 日期 及發行時轉換價格 履行轉換義務方式 註 本轉換公司債於 103 年 3 月 17 日終止上櫃 三 特別股辦理情形 無 四 海外存託憑證辦理情形 無 五 員工認股權憑證辦理情形 無 六 限制員工權利新股辦理情形 無 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 無 八 資金運用計畫執行情形 不適用 58

伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 : 1. 公 司 所 營 業 務 之 主 要 內 容 (1) CC01101 電 信 管 制 射 頻 器 材 製 造 業 (2) F401021 電 信 管 制 射 頻 器 材 輸 入 業 (3) CC01070 無 線 通 信 機 械 器 材 製 造 業 (4) CF01011 醫 療 器 材 設 備 製 造 業 (5) F108031 醫 療 器 材 批 發 業 (6) 研 究 開 發 設 計 製 造 及 銷 售 下 列 產 品 : A. 電 腦 網 路 系 統 設 備 及 其 零 組 件 B. 都 會 網 路 及 企 業 網 路 產 品 C. 寬 頻 產 品 D. 無 線 網 路 產 品 E. 醫 療 器 材 設 備 產 品 及 其 零 組 件 F. 前 項 有 關 產 品 之 進 出 口 貿 易 業 務 及 醫 療 之 運 用 2. 營 業 比 重 業 務 內 容 單 位 : 新 台 幣 千 元 103 年 度 金 額 % 區 域 都 會 網 路 產 品 11,626,309 50.0% 無 線 網 路 產 品 6,525,294 28.0% 數 位 多 媒 體 產 品 3,092,421 13.3% 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 1,873,189 8.0% 其 他 網 路 相 關 產 品 及 勞 務 收 入 160,299 0.7% 合 計 23,277,512 100.0% 59

3. 公 司 目 前 之 商 品 ( 服 務 ) 項 目 (1) 區 域 及 都 會 網 路 產 品 A. 資 料 中 心 乙 太 交 換 器 (Data Center Switch) B. 企 業 級 乙 太 交 換 器 (Enterprise Switch) C. 中 小 企 業 級 乙 太 交 換 器 (SMB Switch) D. 寬 頻 接 入 交 換 器 (Broadband Access Switch) E. 城 域 接 入 乙 太 交 換 器 (Metro Ethernet Access Switch) (2) 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 A.ADSL 數 據 機 / 路 由 器 / 整 合 接 取 設 備 (ADSL Modem / Router / IAD) B.VDSL 數 據 機 / 路 由 器 / 整 合 接 取 設 備 (VDSL Modem / Router / IAD) C. 被 動 式 光 纖 網 路 終 端 設 備 (GPON ONT/EPON ONU) D.LTE 路 由 器 及 整 合 接 取 設 備 (LTE Router / IAD) E.LTE 小 型 基 地 台 (LTE Small Cell) (3) 無 線 網 路 產 品 A. 無 線 區 域 網 路 橋 接 器 (Wireless LAN Access Point) B. 無 線 區 域 網 路 網 路 卡 (Wireless LAN Adapter) C. 無 線 區 域 網 路 路 由 器 (Wireless LAN Router) (4) 數 位 多 媒 體 產 品 A. 數 位 機 上 盒 (OTT STB / IP-STB / Hybrid STB) B. 網 路 攝 影 機 (IP-Camera) C. 網 路 儲 存 設 備 (NAS) D. 電 源 網 路 傳 輸 器 (Powerline Communication) ( 5 ) 行 動 企 業 方 案 產 品 A. 智 慧 雷 達 感 測 器 B. 多 功 能 3G/ 藍 牙 / 無 線 嵌 入 式 傳 輸 模 組 4. 計 畫 開 發 之 新 產 品 及 技 術 (1) 區 域 及 都 會 網 路 產 品 60

A. 資 料 中 心 25G/50G/100G 乙 太 網 路 交 換 器 B. 中 小 企 業 級 SDN 完 整 解 決 方 案 (2) 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 A. VDSL2/G.Fast FTTdp DPU 及 CPE B. LTE Cat6 Router (3) 無 線 網 路 產 品 A. 802.11ac Wave2 MU-MIMO Access Point B. 物 聯 網 無 線 模 組 與 感 測 器 中 樞 (4) 數 位 多 媒 體 產 品 A.4Kp60 極 高 清 畫 質 機 上 盒 B. 中 小 企 業 級 多 核 心 網 路 儲 存 設 備 ( 二 ) 產 業 概 況 : 本 公 司 係 以 研 究 開 發 設 計 製 造 及 銷 售 區 域 都 會 網 路 產 品 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 無 線 網 路 產 品 數 位 多 媒 體 產 品 及 企 業 行 動 方 案 產 品 為 主 要 業 務, 係 國 內 少 數 具 備 完 整 網 通 產 品 線 之 專 業 網 路 設 備 廠 商 本 公 司 擁 有 其 他 網 通 公 司 未 具 備 之 軟 體 開 發 能 力, 更 可 依 照 不 同 區 域 國 家 標 準 加 以 開 發 網 路 協 定 軟 體, 大 幅 提 升 產 品 之 附 加 價 值 茲 就 本 公 司 所 屬 之 網 路 通 訊 產 業 之 現 況 與 發 展 說 明 如 下 : 全 球 企 業 與 消 費 大 眾 對 於 行 動 網 路 及 通 訊 服 務 之 依 賴 程 度 日 益 趨 深, 其 方 便 性 安 全 性 快 速 性 及 所 衍 生 之 新 型 態 商 業 網 路 模 式 等, 實 已 徹 底 改 變 人 類 的 生 活 模 式 為 支 援 市 場 對 於 網 路 傳 輸 品 質 與 資 料 內 容 多 媒 體 化 之 需 求, 並 兼 顧 傳 輸 之 便 捷 性 與 機 動 性 需 求, 網 路 通 訊 產 品 技 術 及 規 格 不 斷 突 破 與 升 級, 交 換 器 行 動 寬 頻 網 路 及 無 線 網 路 等 網 路 通 訊 技 術 與 產 品 亦 因 此 呈 現 持 續 成 長 趨 勢 此 外, 在 全 球 電 信 自 由 化 過 程, 更 促 進 整 體 網 路 通 訊 產 業 之 發 展 根 據 IEK 2014 年 11 月 台 灣 通 訊 產 業 產 值 預 估, 在 台 灣 網 通 業 者 的 高 階 產 品 出 貨 成 長 帶 動 下,2014 年 整 體 網 路 通 訊 設 備 產 值 達 到 新 台 幣 4,286 億 元, 較 2013 年 成 長 約 3.5% 展 望 通 訊 產 業 發 展, 將 可 持 續 受 惠 於 無 線 網 路 升 級 雲 端 應 用 及 資 料 中 心 的 網 路 設 備 需 求, 帶 動 整 體 產 業 的 成 長 自 企 業 資 料 中 心 至 雲 端 運 算 中 心, 大 量 資 料 傳 輸 需 求, 勢 必 需 要 更 61

高 傳 輸 速 度, 遂 使 10GE 和 40GE 交 換 器 的 成 長 強 勁 根 據 研 究 機 構 Gartner 2015 年 3 月 報 告, 2014 年 全 球 企 業 級 乙 太 網 路 交 換 器 出 貨 埠 數 年 增 率 約 為 7.9%, 其 中 10Gbps 產 品 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 27.3%,40Gbps 產 品 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 188.3% 25G 乙 太 網 路 聯 盟 提 出 25Gbps 與 50Gbps 的 新 乙 太 網 路 規 格, 可 讓 資 料 中 心 業 者 能 以 最 具 成 本 效 益 的 擴 充 方 式 提 升 網 路 的 傳 輸 速 度, 預 期 今 年 25GE 及 50GE 資 料 中 心 交 換 器 也 將 推 出 市 場 除 了 交 換 器 市 場 外, 在 無 線 區 域 網 路 (WLAN) 方 面, 也 持 續 朝 更 高 傳 輸 速 度 提 升,802.11ac 滲 透 率 將 持 續 攀 升 根 據 市 場 研 究 機 構 Infonetics Research 於 2014 年 5 月 的 研 究 指 示,2014 年 802.11ac 在 WLAN 設 備 的 滲 透 率 約 為 10%, 預 估 2016 年 約 可 達 到 50%, 至 2018 年 則 成 為 主 流, 佔 比 將 達 到 80% 以 上 且 因 為 802.11ac wave 2 MU-MIMO 技 術 應 用 和 BYOD 風 潮,802.11ac 規 格 也 將 更 快 速 擴 展 至 企 業 級 無 線 設 備 市 場 而 物 聯 網 (IoT) 的 趨 勢, 亦 為 網 路 通 訊 產 業 帶 來 蓬 勃 商 機, 包 括 了 智 慧 家 庭 車 聯 網 健 康 照 護 應 用 等 來 自 家 電 音 響 車 用 等 領 域 的 物 聯 網 (IoT) 無 線 模 組 訂 單, 都 將 明 顯 提 升, 帶 動 台 灣 廠 商 的 出 貨 表 現 然 而, 物 聯 網 的 無 線 技 術 仍 未 標 準 化, 包 含 藍 牙 Wi-Fi ZigBee Z-Wave 等 多 種 通 訊 方 式 各 有 不 同 領 域 的 優 勢 智 慧 家 庭 發 展 方 面, 居 家 保 全 與 監 控, 智 慧 能 源 控 管 及 智 慧 家 電 等, 都 將 為 智 慧 家 庭 發 展 的 重 心 根 據 IEK 於 2014 年 10 月 的 研 究 報 告 指 出, 智 慧 家 庭 的 發 展 以 家 庭 自 動 化 及 控 制 為 核 心, 可 分 為 : 娛 樂 安 全 健 康 節 能 四 大 應 用 在 家 庭 娛 樂 體 驗 方 面, 一 雲 多 屏 4K 影 音 傳 輸 議 題 在 全 球 不 斷 發 酵, 也 加 速 了 智 慧 家 庭 應 用 服 務 以 及 寬 頻 網 路 發 展,IP-STB 走 向 整 合 型 將 成 為 主 流 安 全 監 控 方 面, 網 路 監 控 攝 影 機 ( IP-Camera) 滲 透 率 仍 將 持 續 成 長 相 較 於 傳 統 類 比 攝 影 機, 網 路 監 控 攝 影 機 的 應 用 更 加 廣 泛, 且 隨 著 影 像 解 析 度 及 壓 縮 處 理 技 術 的 進 步, 更 可 進 行 即 時 遠 距 監 控, 並 可 進 行 影 像 辨 識 及 分 析 等 多 元 化 功 能, 使 得 使 用 網 路 監 控 攝 影 機 的 人 數 將 持 續 快 速 增 加, 網 路 監 控 攝 影 機 將 逐 漸 取 代 類 比 監 控 攝 影 機 全 球 越 來 越 多 人 享 受 寬 頻 上 網 的 服 務, 寬 頻 上 網 亦 成 為 一 般 民 眾 日 常 生 活 的 普 遍 行 為 及 固 定 需 求, 全 球 xdsl CPE 產 值, 仍 呈 現 緩 步 62

成 長 態 勢 在 規 格 上, 新 興 市 場 以 低 階 ADSL 為 主, 西 歐 市 場 則 以 高 階 VDSL IAD 為 主 於 光 纖 寬 頻 網 路 方 面, 光 纖 到 府 (FTTH) 已 逐 漸 成 為 寬 頻 接 取 市 場 主 流 技 術 之 一, 原 因 在 於 需 求 端 對 傳 輸 高 畫 質 影 像 資 料 頻 寬 要 求 增 加, 且 各 國 政 府 對 於 光 纖 到 府 (FTTH) 在 各 大 地 區 持 續 計 劃 推 動 但 由 於 FTTH 需 投 入 較 高 的 佈 建 與 時 間 成 本, 為 降 低 最 後 一 哩 (Last Mile) 網 路 的 佈 建 成 本, 光 纖 到 分 配 點 (FTTdp) 也 被 主 要 電 信 業 者 所 採 用, 未 來 可 望 藉 由 VDSL2 新 一 代 G.fast 技 術, 於 既 有 的 銅 線 網 路 實 現 1Gbps 傳 輸 速 率 在 行 動 通 訊 技 術 方 面, 全 球 電 信 業 者 持 續 推 動 4G LTE 行 動 上 網 服 務,LTE 用 戶 數 將 維 持 高 速 成 長 目 前 全 球 4G 服 務 以 FDD-LTE 為 主 流 技 術, 而 電 信 業 者 為 持 續 改 善 網 路 訊 號 覆 蓋 率 與 穩 定 度, 預 期 小 型 基 地 台 需 求 也 將 提 升 此 外,4G 行 動 網 路 架 構 勢 必 會 和 Wi-Fi 3G 等 多 種 異 質 網 路 並 存 未 來 全 球 網 路 流 量 仍 將 不 斷 攀 升 根 據 思 科 視 覺 網 路 指 標 (VNI) 預 測, 全 球 IP 數 據 流 量 在 2013 年 至 2018 年 的 年 複 合 成 長 率 為 21%, 5 年 將 增 加 近 3 倍 網 路 用 戶 與 聯 網 裝 置 增 加 行 動 網 路 的 需 求 增 加 4K 影 音 匯 流 崛 起 以 及 物 聯 網 的 發 展 趨 勢 下, 皆 將 不 斷 帶 動 頻 寬 升 級 需 求 及 新 的 應 用 商 機 63

1. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 半 導 體 產 業 ( 晶 片 組 ) 其 他 電 子 零 組 件 產 業 電 線 電 纜 產 業 資 訊 系 統 產 業 電 腦 網 路 製 造 業 傳 輸 媒 體 產 業 電 腦 網 路 產 品 經 銷 商 電 腦 系 統 整 合 業 最 終 消 費 市 場 之 電 腦 網 路 製 造 業 服 務 業 官 方 機 構 2. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 (1) 產 品 發 展 趨 勢 A. 頻 寬 需 求 持 續 增 加, 寬 頻 產 品 從 ADSL 升 級 至 VDSL xpon 由 於 使 用 者 對 網 路 的 應 用 已 從 單 純 的 數 據 傳 輸 擴 展 到 影 音 互 動 的 需 求, 頻 寬 需 求 持 續 增 加, 電 信 業 者 將 持 續 擴 充 VDSL 及 xpon 的 佈 建 而 光 纖 網 路 FTTH 及 FTTdp 等 不 同 的 建 置 模 式, 也 引 導 多 種 產 品 的 開 發 組 合 B. 乙 太 網 路 交 換 器 往 更 高 傳 輸 速 度 升 級 企 業 用 戶 對 高 速 交 換 器 設 備 的 需 求 將 持 續, 雲 端 運 算 服 務 推 動 資 料 中 心 內 網 路 的 建 置, 交 換 器 頻 寬 需 求 將 升 級 至 10 GbE 40 GbE 和 100 GbE 新 的 乙 太 網 路 技 術 25GbE/50GbE 也 將 進 入 市 場 C. WiFi 傳 輸 速 率 的 提 升 及 應 用 增 加 64

802.11 系 列 之 技 術 已 成 為 家 庭 無 線 區 域 網 路 市 場 之 主 流, 在 企 業 應 用 亦 逐 漸 提 升, 傳 輸 速 率 更 快 的 Wi-Fi 標 準 802.11ac 滲 透 率 逐 漸 提 升 中 且 隨 著 行 動 數 據 流 量 增 加, 亦 使 得 電 信 業 者 持 續 布 建 Wi-Fi 熱 點 達 到 行 動 數 據 分 流 以 維 持 網 路 服 務 品 質, 也 將 持 續 提 升 Wi-Fi 在 各 式 消 費 性 電 子 裝 置 的 滲 透 率 D. 4G LTE 網 路 佈 建 趨 增 全 球 愈 來 愈 多 人 享 受 行 動 寬 頻 上 網 的 服 務, 並 推 動 對 高 速 行 動 網 路 存 取 的 需 求 雖 然 目 前 電 信 用 戶 市 場 仍 將 以 2G 與 3G 服 務 為 主 流, 但 4G 用 戶 市 場 將 維 持 高 度 成 長, 電 信 設 備 商 投 注 於 4G 行 動 網 路 產 品 研 發 之 資 源 日 增 E. 數 位 多 媒 體 產 品 帶 動 整 合 性 產 品 市 場 數 位 匯 流 安 全 監 控 以 及 智 慧 家 庭 的 趨 勢 下, 帶 動 智 慧 電 視 機 上 盒 及 居 家 安 全 監 控 系 統 的 需 求, 並 朝 多 樣 化 應 用 和 家 庭 自 動 化 趨 勢 發 展 智 慧 家 庭 裝 置 互 連 的 需 求, 不 但 整 合 家 庭 娛 樂 通 訊 監 控 及 儲 存 功 能 於 一 身, 更 能 進 一 步 整 合 遠 端 醫 療 看 護 等 服 務 (2) 競 爭 情 形 隨 著 全 球 科 技 的 日 新 月 異, 各 項 有 線 / 無 線 網 通 產 品 技 術 均 有 突 破 性 之 進 展, 使 得 各 網 通 產 品 市 場 在 近 幾 年 內 蓬 勃 發 展 然 而, 新 技 術 的 快 速 演 進 也 意 謂 著 產 品 生 命 週 期 的 縮 短, 同 時 也 帶 來 新 產 品 開 發 的 不 確 定 性, 許 多 廠 商 為 求 降 低 成 本 或 簡 化 產 品 功 能, 採 低 價 銷 售 策 略 形 成 價 格 競 爭 本 公 司 係 國 內 最 具 規 模 之 專 業 網 路 設 備 廠 商, 憑 藉 多 年 豐 富 的 產 品 開 發 設 計 經 驗, 可 滿 足 國 際 大 廠 一 次 購 足 之 需 求, 未 來 網 通 產 業 將 朝 整 合 性 方 向 發 展, 唯 有 如 本 公 司 這 般 擁 有 全 方 位 網 通 產 品 之 廠 商, 才 能 提 供 客 戶 最 新 及 最 完 整 的 產 品 65

三 技術及研發概況 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用 項目 年度 單位:新台幣千元 103 年度 104 年第一季 研發費用 1,390,036 357,239 營業淨額 23,277,512 5,857,024 5.97% 6.10% 研發費用佔營業淨額比例 註:104 年第一季合併財務資料 業經會計師核閱 2.開發成功之技術或產品 年度 研發成果 Compact ADSL Modem 支援 Intel ViiV 的 Digital Media Player(數位媒體播放器) 95 支援編解碼技術(H.264)之 IP-STB (數位機上盒) Wireless Digital Media Player(無線多媒體播放器) HD Hybrid STB(高解析度雙功 96 能數位機上盒) WiMAX Pico Base Station(WiMAX 微型基地臺) EPON ONU Layer2 Green Switch(環保節能之第二層乙太網路交換機) Treipleplay Residential 97 Gateway(高整合性寬頻網路語音閘道器) Wireless VDSL IAD L3 Gigabit Switch (第三層千兆堆疊式交換機) L3 10G Chassis Switch (第三層 10G 98 機架式交換機) 10G Top of Rack Switch EPON/GPON MDU GPON ONT NAS 通過 Win7 認證 高清播放器通過 DLNA 1.5 Server Player Renender 認證 40GE Switch Module(雲 端資料交換器模組) 3G Femtocell(3G 毫微微型蜂巢式基地臺) IP Camera(網路 監控攝影機)LINKnLOOK 雲端服務 內建 2.5 吋 1TB 的 OTT 數位機上盒 內建 99 Facebook 服務及 Netflix 及 Blockbuster 隨選視訊服務 NAS 通過 DLNA 1.5 Server 認證 500M 電源網路傳輸器 家用閘道器通過 Win7 及 IPv6 認證 Energy Efficient Ethernet Switch Unified WLAN Switch 推出內建 DVB-T 三錄(時光平移並同時兩路預約錄影) 二放(子母畫面)及線上 串流等服務之雙模高清數位媒體播放器 100 完成運用於雲端資料中心 可支援多達 192 個 40GE 接口之機架式交換機的研發 測試 完成多媒體播放器於電腦 智慧型手機 平板裝置 電視多螢幕同步播放及遙控 功能 完成業界最先進 3G 抗干擾技術研發 徹底解決電信業者佈建 Femtocell 101 時面臨的基地台訊號互擾問題 完成最快速 高承載量 無實體層 具備 32 個 40GE 接口的雲端資料中心交換機旗艦產品 雲端穿越防火牆技術先後獲得中華民國 美國 及中國大陸發明專利 可用於網 102 路攝影機等視訊串流產品 車聯網產品 24GHz 車用雷達感測器 研發測試完成 高速電源網路橋接器 非隔離式直流電源轉換電路設計 成功取得中國 日本 澳洲三國設計專利 最快速 高密度 高承載量 具備 32 個 100GE 接口 可支援 ONIE 規格之高階 103 雲端資料中心交換機研發測試成功 24GHz 車用雷達感測器運用於大型運輸車種之盲點偵測功能研發測試成功 最高可支援 40G 之 SNX-60A0-486F 雲端資料中心交換機成功通過 ONIE 認證 高清 4K/HEVC 數位機上盒研發測試完成 66

( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 短 期 發 展 計 畫 在 行 銷 方 面, 厚 植 研 發 技 術, 掌 握 市 場 脈 動, 並 透 過 品 質 價 格 及 彈 性 調 整 生 產 線 等 策 略, 成 為 專 業 之 網 路 通 訊 設 備 ODM 廠 商 在 產 品 發 展 方 面, 將 全 面 朝 向 降 低 成 本 增 加 附 加 價 值 優 化 產 品 組 合 及 擴 大 市 場 占 有 率 目 標 邁 進, 並 與 主 要 晶 片 供 應 商 建 立 合 作 關 係, 盡 速 取 得 相 關 技 術 資 料, 了 解 客 戶 需 求, 盡 快 完 成 高 效 能 低 價 格 之 產 品 在 財 務 方 面, 強 化 內 部 管 理, 增 加 營 運 效 率 及 效 能 2. 長 期 發 展 計 畫 在 行 銷 方 面, 積 極 爭 取 歐 美 日 本 及 大 陸 地 區 等 國 際 大 廠 訂 單, 擴 大 營 運 規 模, 成 為 國 際 知 名 廠 商 在 產 品 發 展 方 面, 因 應 產 業 發 展 趨 勢, 整 合 網 通 多 媒 體 智 慧 應 用 技 術, 領 先 開 發 下 一 代 產 品 在 財 務 方 面, 配 合 營 運 規 模, 靈 活 彈 性 運 用 資 本 市 場 籌 資 工 具, 以 降 低 資 金 成 本 分 散 財 務 風 險 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 : 1. 主 要 商 品 ( 服 務 ) 之 銷 售 ( 提 供 ) 地 區 單 位 : 新 台 幣 千 元 地 區 103 年 度 金 額 % 美 國 7,189,440 30.9% 中 國 4,530,100 19.5% 新 加 坡 953,816 4.1% 其 他 國 家 10,604,156 45.5% 合 計 23,277,512 100.0% 註 : 銷 售 ( 提 供 ) 地 區, 係 依 據 客 戶 所 在 地 理 位 置 歸 類 2. 市 場 占 有 率 及 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 (1) 市 場 占 有 率 依 據 MIC 等 研 究 機 構 之 產 銷 分 析 資 料 顯 示, 本 公 司 103 年 度 之 xdsl 寬 頻 網 路 產 品 產 量, 約 占 全 臺 產 量 約 7.4%; 無 線 網 路 路 由 器 產 量, 67

約 占 全 臺 產 量 之 12.1% 未 來, 本 公 司 仍 將 致 力 滿 足 客 戶 需 求, 提 昇 產 品 品 質 並 拓 展 全 球 市 占 (2) 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 各 類 網 路 產 品 全 球 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 如 下 : A. 交 換 器 依 據 研 究 機 構 Gartner 於 2015 年 3 月 的 預 測, 企 業 級 乙 太 網 路 交 換 器 2015 年 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 為 2.8%, 資 料 中 心 乙 太 網 路 交 換 器 的 出 貨 埠 數 年 增 率 約 為 9.3% 而 未 來 資 料 中 心 乙 太 網 路 交 換 器 整 體 出 貨 埠 數 仍 持 續 成 長,2014 年 至 2019 年 之 年 複 合 成 長 率 為 11.1% B. 無 線 區 域 網 路 產 品 根 據 MIC 之 SOHO Router 與 WLAN AP 產 銷 分 析 預 估,2015 年 台 灣 廠 商 出 貨 量 將 成 長 8.9%, 且 歐 美 與 日 本 等 地 之 Wi-Fi 品 牌 廠 商 將 更 積 極 推 出 多 種 導 入 802.11ac 標 準 的 路 由 器 產 品, 並 增 加 更 多 智 慧 管 理 功 能 此 外, 依 據 研 究 機 構 Gartner 於 2015 年 3 月 的 預 測, 企 業 級 無 線 網 路 設 備 產 值 2014 年 至 2019 年 之 年 複 合 成 長 率 約 為 10.4% C. 寬 頻 網 路 產 品 根 據 Gartner 2015 年 3 月 統 計 資 料, 預 測 全 球 固 網 寬 頻 用 戶 2014 年 至 2019 年 之 年 複 合 成 長 率 約 為 3.8%, 其 中 FTTH/FTTP 之 年 複 合 成 長 率 為 8.5%, 而 DSL 之 成 長 率 則 為 2.2%; 以 用 戶 數 來 看, 預 估 2015 年 底 固 網 寬 頻 用 戶 數 增 加 至 6.9 億 戶, 至 2019 年 用 戶 數 則 將 成 長 至 接 近 8 億 戶 D. 數 位 多 媒 體 IP-Cam( 網 路 攝 影 機 ) 產 業 穩 定 成 長 根 據 IMS Research 統 計 資 料, 2011 年 至 2016 年 全 球 網 路 安 全 監 控 設 備 之 年 複 合 成 長 率 達 24.3% 3. 競 爭 利 基 (1) 產 品 多 元 化 本 公 司 產 品 線 齊 全 完 整, 包 含 區 域 及 都 會 網 路 產 品 行 動 與 寬 頻 網 路 產 品 無 線 網 路 產 品 數 位 多 媒 體 網 路 產 品 和 企 業 行 動 方 案 產 品 等 大 類, 範 圍 從 基 礎 到 高 階 之 網 路 通 訊 各 項 產 品 皆 涵 蓋, 堪 稱 國 內 網 路 通 訊 產 品 線 最 完 整 之 廠 商, 且 目 前 全 球 網 通 產 品 之 界 線 已 模 糊, 朝 向 多 功 能 高 整 合 度 產 品 發 展, 本 公 司 完 整 產 品 線 之 研 發 技 術 68

研 製 能 力 及 銷 售 市 場 等, 皆 能 增 加 競 爭 優 勢 (2) 優 質 研 發 團 隊 本 公 司 研 發 團 隊 實 力 卓 越, 且 於 網 路 通 訊 領 域 之 研 發 經 驗 豐 富, 面 對 市 場 瞬 息 萬 變 的 需 求, 亦 能 領 先 業 界 推 出 最 新 產 品, 符 合 本 公 司 追 求 新 產 品 高 獲 利 之 營 利 目 標, 及 提 供 給 客 戶 品 質 優 良 之 市 場 需 求 產 品 (3) 專 業 研 製 能 力 憑 藉 著 本 公 司 研 發 實 力 深 厚 之 背 景, 以 及 多 年 來 為 國 際 大 廠 代 工 製 造 之 豐 富 經 驗, 加 上 產 品 線 的 完 整 齊 全, 使 本 公 司 成 為 國 內 網 路 通 訊 產 品 之 專 業 研 製 廠 商 (ODM) 佼 佼 者, 因 應 未 來 網 通 產 品 之 多 功 能 高 整 合 發 展 趨 勢, 極 具 市 場 競 爭 潛 力 (4) 採 購 議 價 能 力 本 公 司 係 屬 專 業 代 工 設 計 公 司, 產 品 線 完 整 且 量 大, 且 新 竹 與 大 陸 子 公 司 兩 地 之 原 物 料 係 採 聯 合 議 價 採 購 方 式, 可 節 省 產 品 原 料 成 本, 增 加 本 公 司 之 產 品 價 格 市 場 競 爭 力 (5) 生 產 成 本 控 制 能 力 本 公 司 除 新 竹 生 產 據 點 外, 亦 利 用 中 國 大 陸 較 低 廉 之 勞 力 與 生 產 基 地 優 勢 考 量, 由 臺 灣 接 單, 海 外 轉 投 資 大 陸 東 莞 廠 與 常 熟 兩 廠 負 責 生 產 較 成 熟 與 高 階 產 品, 且 完 整 之 產 品 測 試 及 嚴 格 的 品 質 控 管, 使 產 品 良 率 幾 近 100% 而 獲 益, 產 品 成 本 獲 得 控 制, 增 加 市 場 競 爭 力 4. 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 (1) 有 利 因 素 A. 網 路 產 業 前 景 深 具 成 長 潛 力 網 路 通 訊 技 術 發 展, 大 幅 改 變 人 類 生 活, 甚 至 商 業 模 式, 其 方 便 性 快 速 性 安 全 性 趣 味 性 及 多 元 性 等 功 能 已 完 全 滲 透 人 們 生 活 因 此, 隨 著 通 訊 技 術 不 斷 突 破, 以 及 市 場 對 於 通 訊 產 品 品 質 要 求 更 高, 可 預 期 網 通 市 場 發 展 將 持 續 成 長, 且 產 品 趨 勢 將 走 向 小 型 化 高 速 化 智 慧 化 等 多 功 能 整 合 產 品, 應 用 簡 單 親 民, 同 時 價 格 亦 具 競 爭 性 B. 國 際 大 廠 逐 漸 釋 出 訂 單 網 路 通 訊 產 品 之 市 場 變 化 急 劇, 產 品 不 斷 推 陳 出 新, 市 場 價 格 競 爭 激 烈, 廠 商 為 刺 激 市 場 需 求 不 斷 降 價 求 售, 因 此 產 品 晶 片 模 組 化 已 成 趨 勢, 造 成 許 多 國 際 大 廠 漸 漸 退 出 此 市 場, 或 直 接 尋 找 代 工 廠 商, 69

而 同 時 擁 有 製 造 能 力 與 研 發 技 術 之 台 灣 廠 商, 遂 成 為 國 際 大 廠 理 想 之 代 工 合 作 對 象, 本 公 司 因 研 發 製 造 技 術 卓 越, 有 助 公 司 ODM/OEM 業 務 之 拓 展 (2) 不 利 因 素 及 具 體 因 應 對 策 A. 產 業 競 爭 激 烈, 毛 利 率 逐 漸 壓 縮 網 路 產 品 之 生 命 週 期 因 資 訊 市 場 快 速 改 變 而 顯 短 暫, 價 格 日 趨 下 滑, 產 品 毛 利 率 受 到 壓 縮 因 應 對 策 : 加 強 本 身 研 發 實 力, 以 提 昇 ODM 業 務 比 重, 增 加 公 司 附 加 價 值, 建 立 產 品 口 碑 ; 並 就 目 前 用 戶 端 (CPE) 產 品 的 基 礎 上, 逐 漸 朝 向 毛 利 率 較 高 之 局 端 (COE) 產 品 發 展, 以 拓 展 完 整 產 品 線, 將 可 提 供 客 戶 一 次 購 足 服 務, 增 加 公 司 的 商 機, 同 時 相 繼 投 入 自 動 化 生 產 設 備, 提 昇 整 體 營 運 效 率 和 生 產 力 B. 網 路 通 訊 軟 體 人 才 不 足 在 全 球 電 信 自 由 化 及 網 際 網 路 技 術 帶 動 下, 通 訊 產 業 快 速 蓬 勃 發 展, 硬 體 技 術 趨 於 透 明, 而 軟 體 技 術 成 為 提 高 產 品 附 加 價 值 之 關 鍵 因 素, 在 各 製 造 廠 商 對 人 才 需 求 甚 殷 情 況 下, 衍 生 產 業 發 展 人 才 不 足 之 問 題 因 應 對 策 : 建 立 良 好 工 作 環 境 規 劃 完 善 教 育 訓 練 訂 定 員 工 分 紅 制 度, 提 升 員 工 對 公 司 之 向 心 力, 並 於 校 園 徵 才 中 發 掘 優 秀 明 日 之 星, 且 積 極 向 印 度 中 國 延 攬 優 異 軟 體 研 發 人 才, 以 解 決 人 才 荒 之 問 題 70

( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1. 主 要 產 品 之 重 要 用 途 產 品 類 別 用 途 交 換 器 用 於 企 業 網 電 信 網 及 資 料 中 心 中 處 理 資 料 傳 輸 及 交 換 數 位 用 戶 迴 路 相 關 設 備 光 接 入 相 關 設 備 無 線 網 路 網 路 電 話 相 關 產 品 數 位 家 庭 設 備 多 功 能 閘 道 器 主 要 包 含 一 系 列 的 用 戶 迴 路 數 據 機 (xdsl modem Home Gateway) 以 提 供 寬 頻 快 速 上 網 服 務 主 要 包 含 一 系 列 的 用 戶 端 (ONU) 及 接 入 設 備 (MDU) 提 供 符 合 Wi-Fi 標 準 之 無 線 網 路 卡 及 存 取 橋 接 器, 做 為 網 路 連 線 或 撥 接 上 網 應 用 之 設 備 提 供 網 路 語 音 閘 道 器 相 關 產 品, 讓 使 用 者 利 用 一 般 電 話 機 即 可 透 過 網 路 使 用 通 話 服 務 ; 另 外 亦 提 供 網 路 電 話 機 可 直 接 連 上 網 路 使 用 降 低 通 話 成 本 結 合 各 種 語 音 影 視, 利 用 MPEG1/2/4 動 態 影 像 壓 縮 標 準 技 術 在 多 媒 體 影 像 傳 輸 的 設 備 上, 提 供 家 庭 生 活 及 娛 樂 等 各 方 面 需 求 整 合 無 線 網 路 寬 頻 網 路 技 術 路 由 技 術 等 產 品, 為 一 具 多 功 能 閘 道 器 設 備 71

2. 產 製 過 程 備 料 烘 烤 自 動 焊 錫 燒 機 錫 膏 印 刷 元 件 後 裝 補 焊 成 品 功 能 測 試 表 面 黏 著 半 成 品 功 能 測 試 檢 驗 迴 焊 檢 驗 包 裝 自 動 光 學 檢 測 組 裝 檢 驗 檢 驗 耐 壓 絕 緣 測 試 成 品 倉 庫 人 工 插 件 成 品 銷 售 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 原 料 名 稱 供 應 商 供 應 狀 況 印 刷 電 路 板 (PCB) IC 類 零 件 瀚 宇 博 德, 競 華, 五 株 電 路 板, 高 德, TTM(OPC), 華 通, 金 像 電 Broadcom, Qualcomm Atheros, Realtek, MTK 供 需 正 常 供 需 正 常 變 壓 器 (DC-DC) 台 達, 立 德, 亞 源, ASTEC, 康 舒 供 需 正 常 72

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及 其進(銷)貨金額與比例 並說明其增減變動原因 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 貨金額與比例 並說明其增減變動原因 單位:新台幣仟元 102 年度 103 年度 104 年度截至第一季止 項 目 名稱 金額 占全 年度 進貨 淨額 比率 (%) 1 A 公司 2,584,575 12 A 公司 2,386,683 13 A 公司 742,600 17 2 其他 19,058,349 88 其他 15,608,887 87 其他 3,657,826 83 進貨淨額 21,642,924 100 進貨淨額 17,995,570 100 進貨淨額 4,400,426 100 與 本 公 司 之 關 係 名稱 金額 占全 年度 進貨 淨額 比率 (%) 與 本 公 司 之 關 係 名稱 金額 占當年 度截至 第一季 止進貨 淨額比 率(%) 與 本 公 司 之 關 係 2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷 貨金額與比例 並說明其增減變動原因 單位:新台幣仟元 102 年度 103 年度 104 年度截至第一季止 與 本 公 司 之 關 係 名稱 金額 占全 年度 銷貨 淨額 比率 (%) 與 本 公 司 之 關 係 占當年 度截至 第一季 止銷貨 淨額比 率(%) 與 本 公 司 之 關 係 註 1 項 目 名稱 金額 占全 年度 銷貨 淨額 比率 (%) 1 D-Link International 6,959,397 29 註 1 D-Link International 7,686,306 33 註 D-Link 1,613,850 1 Internationa 28 2 其他 17,144,358 71 其他 15,591,206 67 銷貨淨額 24,103,755 100 銷貨淨額 23,277,512 100 註 1 對本公司採權益法之投資公司 73 名稱 金額 其他 4,243,174 72 銷貨淨額 5,857,024 100

(五) 最近二年度生產量值 單位 仟(個/台/套) 新台幣仟元 102 年度 年度 主要商品 產能 103 年度 產量 產值 產能 產量 產值 區域都會網路產品 2,048 9,381,980 1,893 10,964,873 行動與寬頻網路產品 4,245 2,720,155 3,182 1,816,532 11,600 5,848,427 無線網路產品 22,378 數位多媒體產品 其 他 合 計 5,203,357 22,548 12,697 22,378 3,173 3,596,367 2,919 2,566,035 3 494 1 291 19,595 21,196,158 22,166 20,902,353 22,548 (六) 最近二年度銷售量值 單位 仟(個/台/套) 新台幣仟元 102 年度 年度 主要商品 內 量 銷 103 年度 外 值 銷 量 內 值 銷 外 銷 量 值 量 值 2,101 10,666,269 44 263,875 2,177 11,362,434 區域都會網路產品 60 414,270 數位多媒體產品 95 98,154 3,287 4,213,880 82 216,737 4,863 2,875,684 行動與寬頻網路產品 332 377,862 13,934 2,233,781 178 249,160 4,207 1,624,029 無線網路產品 484 241,664 17,100 5,688,647 366 104,579 30,327 6,420,715 其 他 8,992 160,236 75 988 160,224 合 計 971 1,140,942 36,422 22,962,813 74 1 671 834,426 42,562 22,443,086

三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 年度 102 年度 103 年度 104 年 4 月 30 日 間接人員 1,439 1,406 1,416 直接員工 123 116 114 1,562 1,522 1,530 平均年歲 36.6 歲 37.3 歲 38.1 歲 平均服務年資 7.76 年 8.26 年 8.35 年 博士 0.19% 0.13% 0.13% 碩士 36.06% 36.2% 36.86% 大專 54.05% 53.48% 53.33% 高中 8.16% 8.61% 8.10% 高中以下 1.54% 1.58% 1.57% 員工人數 合 學 歷 分 布 比 率 計 註 本公司自 92.8.16 自友訊分割設立並承認所屬員工於分割前在友訊科技之年資 四 環保支出資訊 最近年度及截至年報刊印日止 因污染環境所受損失(包括賠償)及處 分之總額 並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出 截至 年報刊印日止 本公司目前尚無因污染環境而受到損失 賠償及主管 機關之處分 五 勞資關係 (一)公司各項員工福利措施 進修 訓練 退休制度與其實施情形 以及 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形 1. 員工福利措施 進修 訓練 本公司除依法令替員工辦理勞工保險及全民健康保險 亦不時舉辦教 育訓練 員工工資除本薪外 另包含職務津貼 班別津貼 全勤獎金 等項目 年終並得視公司盈餘狀況發給年終獎金 本公司並設置職工 福利委員會統籌辦理員工康樂 藝文及年節生日慰問活動 75

2. 退 休 制 度 本 公 司 依 照 勞 基 法 訂 有 員 工 退 休 辦 法, 適 用 於 所 有 正 式 員 工, 依 該 辦 法 規 定, 員 工 符 合 條 件 者 得 提 出 退 休 申 請 或 強 制 退 休, 退 休 金 係 依 工 作 年 資 及 退 休 前 六 個 月 之 月 平 均 薪 資 計 算 之, 本 公 司 並 已 經 科 學 工 業 園 區 管 理 局 園 勞 字 第 0930000638 號 函 核 准 設 立 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會, 依 每 月 薪 資 總 額 百 分 之 二 按 月 提 撥 勞 工 退 休 準 備 金, 作 為 未 來 支 付 員 工 退 休 金 之 用 另 勞 工 退 休 金 條 例 自 94 年 7 月 1 日 起 施 行, 係 屬 確 定 提 撥 退 休 辦 法, 員 工 得 選 擇 繼 續 適 用 勞 動 基 準 法 有 關 之 退 休 金 規 定, 或 適 用 該 條 例 之 退 休 金 制 度 並 保 留 適 用 該 條 例 前 之 工 作 年 資 依 該 條 例 規 定, 本 公 司 每 月 負 擔 之 勞 工 退 休 金 提 撥 率, 不 得 低 於 員 工 每 月 薪 資 百 分 之 六 本 公 司 業 已 依 照 該 條 例 訂 定 之 員 工 退 休 辦 法, 自 94 年 7 月 1 日 起 每 月 依 員 工 薪 資 百 分 之 六 提 撥 至 勞 工 保 險 局 之 個 人 退 休 金 帳 戶 3. 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 本 公 司 一 向 注 重 員 工 福 利, 勞 資 間 多 採 溝 通 協 調 方 式 處 理 問 題, 故 勞 資 關 係 相 當 和 諧 本 公 司 專 設 勞 工 安 全 衛 生 部, 辦 理 各 項 安 全 衛 生 工 作 以 積 極 防 止 職 業 災 害 發 生, 保 障 員 工 生 命 安 全 與 健 康 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施, 如 無 法 合 理 估 計 者, 應 說 明 其 無 法 合 理 估 計 之 事 實 : 本 公 司 最 近 年 度 迄 年 報 刊 印 日 止, 並 無 因 勞 資 糾 紛 而 遭 受 損 失, 且 本 公 司 將 秉 持 一 貫 注 重 員 工 福 利 之 原 則, 戮 力 解 決 勞 資 歧 見, 故 未 來 因 勞 資 糾 紛 而 遭 受 損 失 之 可 能 性 甚 低 76

六 重要契約 契約性質 當事人 契約起訖日期 內容 土地租賃 合 約 科學工業園 區管理局 92 年 11 月至 111 年 12 月止 長期借款 契約 台北富邦銀 101 年 1 月 19 日至 行 107 年 1 月 18 日 長期借款 契約 兆豐國際商 102 年 4 月 15 日至 業銀行 105 年 4 月 14 日 中長期授 信合約 兆豐國際商 業銀行 103 年 7 月至 108 年 1 月 限制條款 本公司應為符合科學工業 園區設置管理條例第四條 園區力行七路 8 號 或第八條規定之園區事 廠房土地租約 業 如不符合 本約應為 無效 依合約規定 明泰科技公 司(連帶保證人)於借款期 間 半年度及年度合併財 務報告應維持特定之流動 比率 負債比率及利息保 擔保銀行借款 障倍數等財務比率 如連 帶保證人之部份財務比率 未達上述規定 則視同違 約情事 額度將重新檢 討 依合約規定 明泰科技公 司(連帶保證人)於借款期 間 半年度及年度合併財 務報告應維持特定之流動 比率 負債比率及利息保 擔保銀行借款 障倍數等財務比率 如連 帶保證人之部份財務比率 未達上述規定 則視同違 約情事 額度將重新檢 討 中長期授信額度 77 無

陸 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 (一) 簡明資產負債表及綜合損益表 1.簡明資產負債表(合併) 單位 新台幣仟元 項 年 目 最近五年度財務資料(註 1) 度 當年度截至 104 年 3 月 31 日財務 103 年(註 3) 資料(註 2) 101 年 102 年 產 12,421,924 13,824,978 12,622,861 14,930,047 不動產 廠房及設備 3,567,708 3,479,772 3,335,529 3,191,345 流 動 資 無 形 資 產 246,264 220,966 219,877 223,141 其 他 資 產 538,933 524,044 547,255 519,381 資 產 額 總 流 動 負 債 非 流 16,774,829 18,049,760 16,725,522 18,863,914 分 配 前 6,259,024 7,186,809 6,214,949 8,027,614 分 配 後 6,814,704 7,850,074 1,022,269 1,075,951 827,475 1,151,193 7,281,293 8,262,760 7,042,424 9,178,807 動 負 債 總 額 負 債 分 配 前 分 配 後 7,836,973 8,926,025 歸屬於母公司業主之權益 9,493,536 9,787,000 9,683,098 9,685,107 股 本 5,138,310 4,943,441 4,971,271 4,921,271 積 2,237,319 2,169,424 2,205,729 2,185,837 資 本 保 留 盈 餘 公 分 配 前 2,808,258 3,053,529 2,873,813 2,928,599 分 配 後 2,252,578 2,390,264 其 他 權 益 (321,862) (196,722) (110,280) (167,928) 庫 藏 股 票 (368,489) (182,672) (257,435) (182,672) 非 控 權 益 總 額 制 權 益 分 配 前 9,493,536 9,787,000 9,683,098 9,685,107 分 配 後 8,937,856 9,123,735 註 1 上開 101 年度 102 年度及 103 年度合併財務資料業經會計師查核簽證 註 2 104 年 3 月 31 日合併財務資料 業經會計師核閱 註 3 103 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議 故分配後金額暫不列示 78

2.簡明資產負債表(個體) 單位 新台幣仟元 項 流 年 目 動 度 資 產 不 動 產 廠 房 及 設 備 101 年 8,600,138 823,231 最近五年度財務資料(註 1) 102 年 103 年(註 2) 9,934,404 9,646,737 764,734 770,143 無 形 資 產 229,058 202,905 203,886 其 他 資 產 3,064,936 3,430,783 3,853,710 資 產 總 額 12,717,363 14,332,826 14,474,476 流 動 負 債 非 流 分 配 前 2,473,762 4,064,937 4,271,386 分 配 後 3,029,442 4,728,202 750,065 480,889 519,992 動 負 債 總 額 負 分 配 前 3,223,827 4,545,826 4,791,378 分 配 後 3,779,507 5,209,091 本 5,138,310 4,943,441 4,971,271 積 2,237,319 2,169,424 2,205,729 股 資 本 保 留 盈 餘 其 他 庫 藏 權 益 總 額 債 公 分 配 前 2,808,258 3,053,529 2,873,813 分 配 後 2,252,578 2,390,264 益 (321,862) (196,722) (110,280) 權 票 (368,489) (182,672) (257,435) 分 股 配 前 9,493,536 9,787,000 9,683,098 分 配 後 8,937,856 9,123,735 註 1 上開個體財務資料業經會計師查核簽證 註 2 103 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議 故分配後金額暫不列示 註 3 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 故無季度個體財務報 告 79

3.簡明綜合損益表(合併) 單位 新台幣仟元 年 項 度 最近五年度財務資料(註 1) 目 101 年 102 年 103 年 當年度截至 104 年 3 月 31 日財務 資料(註 2) 營 業 收 入 24,907,144 24,103,755 23,277,512 5,857,024 營 業 毛 利 3,874,285 3,710,211 3,265,379 805,713 營 業 損 益 1,048,469 834,078 469,162 142,160 營 業 外 收 入 及 支 出 (90,977) 130,444 188,881 (58,812) 稅 利 957,492 964,522 658,043 83,348 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 741,857 779,517 535,773 66,963 失 ) 741,857 779,517 535,773 66,963 本期其他綜合損益(稅後淨額) (192,439) 248,498 90,463 (57,648) 本 期 綜 合 損 益 總 額 549,418 1,028,015 626,236 9,315 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 741,802 779,517 535,773 66,963 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 55 綜合損益總額歸屬於母公司業主 549,363 1,028,015 626,236 9,315 綜合損益總額歸屬於非控制權益 55 1.46 1.6 1.1 0.14 前 停 業 本 期 每 單 淨 股 淨 位 利 損 ( 盈 損 餘 註 1 上開 101 年度 102 年度及 103 年度合併財務資料業經會計師查核簽證 註 2 104 年 3 月 31 日合併財務資料 業經會計師核閱 80

4.簡明綜合損益表(個體) 單位 新台幣仟元 年 項 最近五年度財務資料(註 1) 度 目 101 年 102 年 103 年 22,186,081 21,696,523 營 業 收 入 23,352,978 營 業 毛 利 3,181,586 3,250,396 2,743,202 營 業 損 益 829,173 925,170 529,561 營 業 外 收 入 及 支 出 65,167 (24,940) 83,910 稅 利 894,340 900,230 613,471 繼續營業單位本期淨利 741,802 779,517 535,773 失 ) 741,802 779,517 535,773 本期其他綜合損益(稅後淨額) (192,439) 248,498 90,463 本 期 綜 合 損 益 總 額 549,363 1,028,015 626,236 前 停 業 本 期 單 淨 淨 位 利 損 ( 損 每 股 盈 餘 1.46 1.6 1.1 註 1 上開個體財務資料業經會計師查核簽證 註 2 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 故無季度個體財務報告 81

(二)簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則 1.(1)簡明資產負債表-我國財務會計準則(合併) 單位 新台幣仟元 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1) 年度 項目 99 年 100 年 101 年 流動資產 13,236,906 15,934,922 12,471,218 基金及投資 348,840 248,502 302,915 固定資產 2,820,581 3,487,122 3,601,196 無形資產 256,204 255,060 242,778 其他資產 105,335 109,101 111,381 資產總額 16,767,866 20,034,707 16,729,488 分配前 7,544,666 9,345,070 6,173,394 分配後 8,254,782 10,035,795 6,729,074 長期負債 - 847,838 471,052 其他負債 140,420 199,131 221,109 分配前 7,685,086 10,392,039 6,865,555 分配後 8,395,202 11,082,764 7,421,235 9,080,131 9,642,723 9,863,933 4,759,323 4,785,667 5,138,310 1,796,734 1,929,425 2,237,319 分配前 2,752,587 2,992,953 3,012,993 分配後 2,042,471 2,302,228 2,457,313 (136,875) (230,984) (251,678) 累積換算調整數 34,371 165,662 95,478 庫藏股 (126,009) - (368,489) 未認列為退休金成本之淨損失 - - - 少數股權 2,649 (55) - 分配前 9,082,780 9,642,668 9,863,933 分配後 8,372,664 8,951,943 9,308,253 流動負債 負債總額 歸屬於母公司業主之權益 股 本 資本公積 保留盈餘 金融商品未實現損益 股東權益 總 額 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 82

(2)簡明資產負債表-我國財務會計準則(單一) 單位 新台幣仟元 年度 項目 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1) 99 年 100 年 101 年 流動資產 11,646,678 10,559,672 8,649,432 基金及投資 2,418,539 2,869,941 2,987,300 固定資產 935,410 872,594 825,727 無形資產 143,518 134,883 134,883 其他資產 93,743 99,607 94,175 資產總額 15,237,888 14,536,697 12,691,517 分配前 5,996,523 3,828,130 2,396,731 分配後 6,706,639 4,518,855 2,952,411 長期負債 847,838 178,045 其他負債 161,234 218,006 252,808 分配前 6,157,757 4,893,974 2,827,584 分配後 6,867,873 5,584,699 3,383,264 4,759,323 4,785,667 5,138,310 1,796,734 1,929,425 2,237,319 分配前 2,752,587 2,992,953 3,012,993 分配後 2,042,471 2,302,228 2,457,313 (136,875) (230,984) (251,678) 累積換算調整數 34,371 165,662 95,478 庫藏股 (126,009) (368,489) 未認列為退休金成本之淨損失 分配前 9,080,131 9,642,723 9,863,933 分配後 8,370,015 8,951,998 9,308,253 流動負債 負債總額 股 本 資本公積 保留盈餘 金融商品未實現損益 股東權益 總 額 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 83

2.(1)簡明損益表-我國財務會計準則(合併) 單位 新台幣仟元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 註 1 目 99 年 100 年 101 年 營業收入 25,851,396 25,468,244 24,907,144 營業毛利 3,997,530 3,766,911 3,866,548 營業損益 1,197,400 941,102 1,021,978 營業外收入及利益 297,866 365,501 216,246 營業外費用及損失 423,643 125,328 307,223 1,071,623 1,181,275 931,001 繼續營業部門稅前損益 繼續營業部門損益 933,046 947,778 716,180 停業部門損益 - - - 非常損益 - - - 會計原則變動之累積影響數 - - - 合併總淨利 933,046 947,778 716,180 合併總淨利歸屬於母公司股東 936,446 950,482 716,125 合併總淨利歸屬於少數股東 (3,400) (2,704) 55 2.01 2.01 1.41 每股盈餘 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 84

(2)簡明損益表-我國財務會計準則(單一) 單位 新台幣仟元 年 項 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 註 1 目 99 年 100 年 101 年 營業收入 24,149,467 23,909,492 23,352,978 營業毛利 3,780,236 3,437,381 3,172,825 營業損益 1,380,708 1,093,295 800,673 營業外收入及利益 227,825 298,023 342,697 營業外費用及損失 590,657 300,047 275,943 1,017,876 1,091,271 867,427 繼續營業部門稅前損益 繼續營業部門損益 936,446 950,482 716,125 停業部門損益 非常損益 會計原則變動之累積影響數 本期損益 936,446 950,482 716,125 每股盈餘 2.01 2.01 1.41 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 (三)最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見 年 度 簽證會計師姓名 查核意見 99 年 曾渼鈺 游萬淵 無保留意見 100 年 曾渼鈺 陳振乾 無保留意見 101 年 曾渼鈺 陳振乾 無保留意見 102 年 游萬淵 陳振乾 無保留意見 103 年 游萬淵 陳振乾 無保留意見 85

二 最近五年度財務分析 (一)1.財務分析(合併) 年度 分析項目 最近五年度財務分析(註 1) 當年度截至 104 年 101 年 102 年 103 年 3 月 31 日(註 2) 財務結 負債占資產比率 43 46 43 48 構(%) 長期資金占不動產 廠房及設備比率 295 312 315 340 流動比率 198 192 203 186 速動比率 141 131 139 135 利息保障倍數 1,554 2,486 2,096 2,127 應收款項週轉率(次) 3.78 4.06 4.06 4.67 償債能 力(%) 平均收現日數 97 90 90 78 存貨週轉率(次) 5.00 5.09 4.76 4.97 應付款項週轉率(次) 4.13 4.61 4.60 5.28 73 72 77 73 不動產 廠房及設備週轉率(次) 7.12 6.84 6.83 7.18 總資產週轉率(次) 1.35 1.38 1.34 1.32 資產報酬率(%) 4 5 3 2 權益報酬率(%) 8 8 6 3 稅前純益占實收資本額比率(%) 19 20 13 7 純益率(%) 3 3 3 2 1.46 1.60 1.10 0.14 17 14 29 8 註3 註3 註3 註3 3 3 8 5 1.51 1.68 2.20 1.99 財務槓桿度 1.07 1.05 1.08 增減比例變動達 20%分析說明 1. 資產報酬率下降 主要係稅後淨利下降所致 2. 權益報酬率下降 主要係稅後淨利下降及平均權益總額上升所致 3. 稅前純益占實收資本額比率下降 主要係稅前純益下降及實收資本額上升所致 4. 每股盈餘下降 主要係稅後純益下降及加權平均已發行股數上升所致 5. 現金流量比率上升 主要係營業活動淨現金流量上升及流動負債下降所致 6. 現金再投資比率上升 主要係營業活動現金流量上升所致 7. 營運槓桿度上升 主要係營業利益下降及變動營業成本及費用下降所致 1.03 經營能 力 獲利能 力 平均銷貨日數 每股盈餘(元) 現金流 量 槓桿度 現金流量比率(%) 現金流量允當比率(%) 現金再投資比率(%) 營業槓桿度 註 1 上開 101 年度 102 年度及 103 年度合併財務資料 業經會計師查核簽證 註 2 104 年 3 月 31 日合併財務資料 業經會計師核閱 註 3 102 年度開始採用金管會認可之國際財務報導準則編製,故資訊不足 不予列示 86

2. 財 務 分 析 ( 個 體 ) 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 101 年 102 年 103 年 財 務 結 負 債 占 資 產 比 率 26 32 33 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 構 (%) 備 比 率 1,244 1,343 1,325 償 債 能 力 (%) 流 動 比 率 348 244 226 速 動 比 率 312 233 212 利 息 保 障 倍 數 3,732 3,945 28,753 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 3.76 3.40 3.25 經 營 能 力 平 均 收 現 日 數 97 107 112 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 17.87 28.48 35.95 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 9.67 9.75 7.27 平 均 銷 貨 日 數 20 13 10 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 28.14 27.94 28.27 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 1.71 1.64 1.51 資 產 報 酬 率 (%) 6 6 4 獲 權 益 報 酬 率 (%) 8 8 6 利 能 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%)( 註 4) 17 18 12 力 純 益 率 (%) 3 4 3 每 股 盈 餘 ( 元 ) 1.46 1.60 1.10 現 金 流 量 槓 桿 度 現 金 流 量 比 率 (%) 35 22 67 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 註 2 註 2 註 2 現 金 再 投 資 比 率 (%) 2 3 21 營 業 槓 桿 度 1.24 1.20 1.37 財 務 槓 桿 度 1.03 1.03 1.00 87

增減比例變動達 20%分析說明 1. 利息保障倍數上升 主要係本期利息支出下降所致 2. 存貨週轉率上升 平均銷貨日數下降 主要係平均存貨下降及銷貨成本上升所致 3. 應付款項週轉率下降 主要係各期平均應付款項餘額上升所致 4. 資產報酬率下降 主要係稅後淨利下降及平均資產總額上升所致 5. 權益報酬率下降 主要係稅後淨利下降及平均權益總額上升所致 6. 稅前純益占實收資本額比率下降 主要係稅前純益下降及實收資本額上升所致 7. 純益率下降 主要係稅後淨利下降所致 8. 每股盈餘下降 主要係稅後純益下降及加權平均已發行股數上升所致 9. 現金流量比率上升 主要係營業活動淨現金流量上升所致 10. 現金再投資比率上升 主要係營業活動現金流量上升所致 註 1 上開個體財務資料 業經會計師查核簽證 註 2 102 年度開始採用金管會認可之國際財務報導準則編製,故資訊不足 不予列示 註 3 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 故無季度個體財務報告 註 4 公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者 前開有關占實收資本比率計算 則改以資產負 債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之 1.財務結構 (1)負債占資產比率 負債總額 資產總額 (2)長期資金占不動產 廠房及設備比率 權益總額 非流動負債 不動產 廠房及設備淨額 2.償債能力 (1)流動比率 流動資產 流動負債 (2)速動比率 流動資產 存貨 預付費用 流動負債 (3)利息保障倍數 所得稅及利息費用前純益 本期利息支出 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 銷貨淨額 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額 (2)平均收現日數 365 應收款項週轉率 (3)存貨週轉率 銷貨成本 平均存貨額 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 銷貨成本 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額 (5)平均銷貨日數 365 存貨週轉率 (6)不動產 廠房及設備週轉率 銷貨淨額 平均不動產 廠房及設備淨額 (7)總資產週轉率 銷貨淨額 平均資產總額 4.獲利能力 (1)資產報酬率 稅後損益 利息費用 １ 稅率 平均資產總額 (2)權益報酬率 稅後損益 平均權益總額 (3)純益率 稅後損益 銷貨淨額 88

(4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 1) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/ ( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 2) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 3) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 1: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 (2) 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 (3) 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 (4) 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 2: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 (2) 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 (3) 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 (4) 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 (5) 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產 廠 房 及 設 備 總 額 註 3: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 4: 公 司 股 票 為 無 面 額 或 每 股 面 額 非 屬 新 臺 幣 十 元 者, 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率 計 算, 則 改 以 資 產 負 債 表 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 比 率 計 算 之 89

(二)1.財務分析-我國財務會計準則(合併) 年度 99 年 100 年 101 年 46 51 41 322 301 287 175 171 202 121 119 143 35 23 15 4.90 3.85 3.78 74 95 97 存貨週轉率(次) 6.73 4.90 5.00 應付款項週轉率 4.85 3.94 4.13 54 74 73 固定資產週轉率(次) 10.41 8.08 7.03 總資產週轉率(次) 1.63 1.38 1.35 資產報酬率(%) 6.06 5.39 4.17 股東權益報酬率(%) 10.48 10.12 7.34 占實收資本比 營業利益 率 ( % ) 稅前純益 25 23 20 25 20 18 純益率(%) 2 4 4 每股盈餘(元) 2.01 2.01 1.41 現金流量比率(%) 註2 8 17 75 63 54 現金再投資比率(%) 註2 1 3 營業槓桿度 0.58 0.49 0.55 財務槓桿度 1.01 1.02 1.02 分析項目 財務 負債占資產比率 結構 (%) 長期資金占固定資產比率 流動比率 償債 能力 速動比率 (%) 利息保障倍數(倍) 應收款項週轉率(次) 平均收現日數 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 平均銷貨日數 現金流量允當比率(%) 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 若為負數則不列示 註 3 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 90

2.財務分析-我國財務會計準則(單一) 年度 99 年 100 年 101 年 40 34 22 971 1,202 1,216 194 276 361 133 240 319 122 62 36 4.82 3.90 3.76 76 94 97 存貨週轉率(次) 6.39 8.15 17.88 應付款項週轉率 4.99 5.72 9.68 57 45 20 固定資產週轉率(次) 25.82 27.40 28.28 總資產週轉率(次) 1.58 1.64 1.84 資產報酬率(%) 6.43 6.48 5.41 股東權益報酬率(%) 10.53 10.15 7.34 占實收資本比 營業利益 率 ( % ) 稅前純益 30 22 23 23 16 17 純益率(%) 4 4 3 每股盈餘(元) 2.01 2.01 1.41 現金流量比率(%) 註2 20 36 78 100 100 現金再投資比率(%) 註2 0.39 2 營業槓桿度 1.18 1.20 1.25 財務槓桿度 1.01 1.02 1.03 分析項目 財務 負債占資產比率 結構 (%) 長期資金占固定資產比率 流動比率 償債 能力 速動比率 (%) 利息保障倍數(倍) 應收款項週轉率(次) 平均收現日數 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 平均銷貨日數 現金流量允當比率(%) 註 1 本公司設立於 92 年度 上開財務資料業經會計師查核簽證 註 2 若為負數則不列示 註 3 102 年度起已適用金管會認可之國際財務報導準則編製 91

1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 =[ 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 )]/ 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 1) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/ ( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 2) 6. 槓 桿 度 (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 )/ 營 業 利 益 ( 註 3) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 /( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 92

註 1: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 (2) 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 (3) 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 (4) 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 2: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : (1) 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 (2) 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 (3) 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 (4) 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 (5) 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 固 定 資 產 總 額 註 3: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 93

三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 審 計 委 員 會 查 核 報 告 書 董 事 會 造 送 本 公 司 一 三 年 度 合 併 財 務 報 告 及 個 體 財 務 報 告, 經 委 託 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 游 萬 淵 陳 振 乾 兩 位 會 計 師 共 同 查 核 簽 證 竣 事, 連 同 營 業 報 告 書 及 盈 餘 分 配 案 等, 復 經 審 計 委 員 會 審 查 完 竣, 認 為 尚 無 不 合, 爰 依 證 券 交 易 法 第 十 四 條 之 四 及 公 司 法 第 二 一 九 條 之 規 定 報 告 如 上, 謹 報 請 鑒 核 此 致 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 股 東 常 會 審 計 委 員 會 召 集 人 : 中 華 民 國 一 四 年 三 月 十 六 日 94

四 最近年度財務報告 請詳閱第 111 頁至第 169 頁 五 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 請詳閱第 170 頁至 第 237 頁 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止 如有發生財務週轉 困難情事 應列明其對本公司財務狀況之影響 無 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一 財務狀況 年 度 項 目 流動資產 不動產 廠房 及設備 無形資產 其他資產 資產總額 流動負債 非流動負債 負債總額 股本 資本公積 保留盈餘 股東權益 其他項目 股東權益總額 單位 千元 差 異 102 年度 103 年度 13,824,978 12,622,861 金 額 (1,202,117) % (8.70) 3,479,772 3,335,529 (144,243) (4.15) 220,966 524,044 18,049,760 7,186,809 1,075,951 8,262,760 4,943,441 2,169,424 3,053,529 219,877 547,255 16,725,522 6,214,949 827,475 7,042,424 4,971,271 2,205,729 2,873,813 (1,089) 23,211 (1,324,238) (971,860) (248,476) (1,220,336) 27,830 36,305 (179,716) (0.49) 4.43 (7.34) (13.52) (23.09) (14.77) 0.56 1.67 (5.89) (379,394) (367,715) 11,679 (3.08) 9,787,000 9,683,098 (103,902) (1.06) 重大變動項目說明 非流動負債 主要係長期借款將於一年內到期 95

二 財務績效 一 財務績效比較分析 單位 新台幣仟元 年 度 103 年度 營業收入淨額 24,103,755 23,277,512 營業成本 20,393,544 20,012,133 (381,411) (1.87) 營業毛利 3,710,211 3,265,379 (444,832) (11.99) 營業費用 2,876,133 2,796,217 (79,916) (2.78) 營業淨利 834,078 469,162 (364,916) (43.75) 營業外收入及支出 130,444 188,881 58,437 44.80 稅前淨利 964,522 658,043 (306,479) (31.78) 減 所得稅費用 185,005 122,270 (62,735) (33.91) 本期淨利 779,517 535,773 (243,744) (31.27) 248,498 90,463 (158,035) (63.60) 目 其他綜合損益 稅後淨額 本期綜合損益總額 增減金額 變動比例 (%) 102 年度 項 (826,243) (3.43) 1,028,015 626,236 (401,779) (39.08) 增減比例變動達 20%分析說明 1.營業淨利 主係銷貨收入減少所致 2.營業外收入及支出 主係其他收入增加所致 3.稅前淨利 主係銷貨收入減少所致 4.所得稅費用 主係稅前淨利減少所致 5.本期淨利 主係銷貨收入減少所致 6.其他綜合損益 稅後淨額 主係國外營運機構換算之兌換差額及確定福利計 劃精算利益所致 7.本期綜合損益總額 主係銷貨收入減少 國外營運機構換算之兌換差額及確定 福利計劃精算利益所致 二 預期銷售數量與其依據 對公司未來財務業務之可能影響及因應計 畫 請詳閱第 1 頁至第 5 頁 96

三 現金流量 一 最近年度現金流量變動之分析說明 年 度 102 年度 103 年度 增(減)比例% 現金流量比率 14% 29% 15% 現金流量允當比率 註 註 現金再投資比率 3% 8% 5% 項 目 註 102 年度開始採用金管會認可之國際財務報導準則編製,故資訊不足 不予列示 變動之分析說明 現金流量比率上升 主要係營業活動淨現金流量上升及流動負債下 降所致 現金再投資比率上升 主要係營業活動現金流量上升所致 二 流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析 全年來自營業 期初現金餘額 活動淨現金流量 1,542,704 1,790,348 單位 新台幣仟元 全 年 現金剩餘 現金不足額之補救措施 現金流出量 (不足)數額 投資計劃 理財計劃 (1,052,027) 2,281,025 1. 民國103年度現金流量情形分析 營業活動 淨流入1,790,348仟元 主要係來自本期淨利 投資活動 淨流入126,715仟元 主要係購置固定資產248,418仟元及 取得無形資產80,298仟元致現金減少 其他金融資產減少 致現金增加464,859仟元 融資活動 淨流出1,155,342仟元 主要係發放股東紅利663,265仟元 償還短期借款287,999仟元及購回庫藏股204,272仟元 匯率變動影響數 淨減少23,400仟元 2.現金不足之補救措施 103年未發生現金不足之情事 3.未來一年現金流動性分析 單位 新台幣仟元 期初現金餘額(1) 預計全年來自營業 活動淨現金流量(2) 2,281,025 834,736 預計現金剩餘 預計現金不足額之補救措施 預計全年現金 (不足)餘數值 流出量(3) 投資計劃 理財計劃 (1)+(2)-(3) (523,432) 97 2,592,329

四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : ( 一 ) 本 公 司 轉 投 資 政 策 係 配 合 公 司 經 營 發 展 策 略 及 營 運 需 要, 尋 求 適 當 投 資 環 境 本 公 司 103 年 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 失 為 新 台 幣 24,000 仟 元 ( 二 ) 未 來 一 年 投 資 計 畫 : 未 來 公 司 仍 將 配 合 經 營 發 展 及 營 運 需 要, 尋 求 投 資 標 的, 以 強 化 產 業 競 爭 力, 儲 存 企 業 持 續 成 長 動 力, 達 成 公 司 願 景 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 : ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 102 度 及 103 度 利 息 費 用 佔 營 業 收 入 淨 額 比 率 分 別 為 0.15% 及 0.14%, 比 例 甚 小, 因 此 對 本 公 司 損 益 影 響 不 大 本 公 司 因 應 利 率 變 動 方 式 除 積 極 向 銀 行 爭 取 較 優 惠 之 利 率 並 隨 時 注 意 未 來 利 率 走 勢, 適 時 利 用 資 本 市 場 各 項 融 資 工 具, 以 降 低 取 得 資 金 成 本, 並 與 銀 行 保 持 良 好 之 互 動 關 係, 俾 能 得 到 更 廣 泛 的 利 率 訊 息 本 公 司 102 年 度 及 103 年 度 兌 換 利 益 ( 損 失 ) 佔 營 業 收 入 淨 額 比 率 分 別 為 0.88% 及 1.71%, 佔 營 業 利 益 分 別 為 25.56% 及 84.64% 102 年 因 人 民 幣 升 值 及 台 幣 貶 值, 而 有 兌 換 利 益 ;103 年 主 要 係 因 台 幣 貶 值 而 有 兌 換 利 益 本 公 司 以 外 銷 為 主, 為 降 低 匯 率 變 動 造 成 之 影 響, 本 公 司 依 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 之 取 得 或 處 分 衍 生 性 商 品 之 處 理 程 序 從 事 外 匯 避 險 操 作 同 時, 本 公 司 財 務 人 員 搜 集 有 關 匯 率 變 化 資 訊, 並 參 閱 銀 行 及 投 資 機 構 提 供 之 金 融 財 經 資 訊, 以 即 時 掌 握 匯 率 動 態 本 公 司 並 開 立 外 幣 存 款 帳 戶, 視 實 際 資 金 需 求 及 匯 率 走 勢, 調 節 所 持 有 外 幣 部 位 此 外,102 年 度 及 103 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 未 因 通 貨 膨 脹 而 對 本 公 司 損 益 有 重 大 影 響 之 情 事, 本 公 司 將 密 切 注 意 相 關 經 濟 環 境 變 化 及 市 場 情 勢 變 動, 以 避 免 遭 受 通 貨 膨 脹 對 公 司 損 益 之 不 利 影 響 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 1. 本 公 司 並 未 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 2. 依 據 本 公 司 所 訂 定 之 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 背 書 保 證 作 業 程 序 98

辦 理 3. 本 公 司 持 有 之 衍 生 性 金 融 商 品 主 要 為 了 規 避 外 幣 匯 率 之 變 動 風 險, 其 決 策 及 相 關 作 業 程 序 係 依 照 本 公 司 訂 定 之 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 辦 理 本 公 司 103 年 度 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 因 公 平 價 值 變 動 而 認 列 未 實 現 評 價 損 失 為 131,199 仟 元 ( 三 ) 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 1. 未 來 研 發 計 劃 : A. 區 域 都 會 網 路 事 業 體 公 司 多 年 來 培 植 深 厚 交 換 器 研 發 技 術 和 累 積 豐 富 的 出 貨 經 驗, 已 與 多 家 全 球 知 名 交 換 器 客 戶 建 立 起 密 不 可 分 的 夥 伴 關 係 大 數 據 應 用 全 球 網 路 流 量 及 連 網 設 備 持 續 高 速 成 長, 使 得 資 料 中 心 網 路 規 格 必 須 不 斷 升 級 除 了 40GE/100GE 標 準 外,25GE/50GE 交 換 器 將 很 快 進 入 市 場, 提 升 資 料 中 心 頻 寬 效 率 與 埠 數 密 度 而 隨 著 網 路 建 置 的 複 雜 程 度 不 斷 上 升, 也 使 得 SDN( 軟 體 定 義 網 路 ) 成 為 不 可 或 缺 產 品 公 司 目 前 出 貨 的 交 換 器 已 支 援 SDN OpenFlow 1.3 規 格 也 因 兼 具 軟 硬 體 技 術 優 勢, 已 成 功 拓 展 到 新 領 域 客 戶 在 中 小 企 業 並 還 將 進 一 步 提 供 完 整 SDN 解 決 方 案, 推 動 此 事 業 體 之 成 長 此 外, 在 企 業 無 線 網 路 高 速 化 應 用 下,2.5G/5G 新 型 態 乙 太 網 路 交 換 器 也 將 應 運 而 生 B. 無 線 網 路 事 業 體 隨 著 行 動 裝 置 的 普 及 以 及 網 路 內 容 迅 速 發 展, 用 戶 對 高 速 無 線 網 路 傳 輸 的 需 求 也 大 幅 提 高 可 預 見 的 是 高 傳 輸 速 率 的 802.11ac 規 格 滲 透 率 將 急 速 攀 升, 並 且 朝 傳 輸 速 率 可 高 達 6.9G/ 秒 的 Wave 2 規 格 邁 進 且 因 為 MU-MIMO ( 多 用 戶 多 重 電 波 ) 技 術 和 BYOD 風 潮,802.11ac 規 格 不 再 限 於 家 用, 可 更 快 速 擴 展 至 企 業 級 無 線 設 備 市 場 而 在 企 業 或 公 共 場 所 (Hot Spot) 的 無 線 網 路 使 用 環 境 中, 為 解 開 多 裝 置 同 時 收 送 封 包 所 發 生 的 傳 輸 瓶 頸, 更 需 要 高 效 能 並 具 有 雲 端 管 理 功 能 的 MIMO 無 線 路 由 器, 為 使 用 者 帶 來 更 便 利 的 99

無 線 連 網 體 驗 這 些 都 將 帶 動 公 司 中 高 階 無 線 網 路 產 品 的 大 幅 成 長 另 外, 在 智 慧 家 庭 及 物 聯 網 的 發 展 趨 勢 下, 將 持 續 帶 動 無 線 模 組 的 出 貨 商 機 C. 行 動 與 寬 頻 網 路 事 業 體 全 球 電 信 業 者 持 續 推 動 4G LTE 行 動 上 網 服 務,LTE 用 戶 數 將 維 持 高 速 成 長 因 此, 公 司 聚 焦 LTE CPE 與 Small Cell 的 發 展 行 動 運 營 商 為 有 效 提 升 網 路 流 量 與 覆 蓋 率, 預 期 LTE 小 型 基 地 台 (Small Cell) 與 Wi-Fi 異 質 網 路 整 合 需 求 將 逐 漸 展 開 而 在 有 線 寬 頻 產 品 發 展 上, 公 司 將 集 中 資 源, 佈 局 於 VDSL 新 技 術 G.Fast 新 商 機 以 及 與 802.11ac 無 線 技 術 整 合 型 產 品 的 開 發 與 應 用 公 司 也 將 維 持 與 主 要 晶 片 廠 商 以 及 客 戶 間 的 緊 密 合 作 關 係, 積 極 爭 取 全 球 電 信 市 場 標 案 D. 數 位 多 媒 體 網 路 事 業 體 智 慧 家 庭 應 用 愈 趨 成 熟, 公 司 具 備 多 元 產 品 及 兼 具 的 軟 硬 體 技 術 優 勢 就 愈 顯 得 突 出 本 公 司 已 提 供 客 戶 完 整 的 家 庭 連 網 (Connected Home) 解 決 方 案 網 路 監 控 攝 影 機 (IP-Cam) 與 雲 端 網 路 儲 存 設 備 (NAS) 將 是 此 事 業 體 發 展 智 慧 家 庭 的 重 心, 作 為 居 家 安 全 監 控 與 儲 存 中 樞, 並 且 也 是 跨 入 物 聯 網 的 主 要 產 品 在 IP-Cam 業 務 拓 展 上, 公 司 將 更 深 耕 與 品 牌 客 戶 及 系 統 平 台 商 的 合 作, 全 方 位 佈 局 消 費 性 及 運 營 商 市 場 因 應 個 人 與 企 業 私 有 雲 的 成 長 需 求, 今 年 在 NAS 產 品 的 開 發 上, 將 與 客 戶 合 作 推 出 更 多 系 列 的 產 品 此 外, 在 IP-STB 的 業 務 拓 展 上, 將 更 著 重 運 營 商 市 場, 提 升 規 模 經 濟 E. 企 業 行 動 方 案 事 業 體 物 聯 網 已 成 為 市 場 矚 目 焦 點 公 司 於 102 年 初 投 資 成 立 企 業 行 動 方 案 事 業 體, 投 入 車 聯 網 與 健 康 醫 療 領 域, 提 供 自 軟 硬 體 研 發 設 計 製 造 服 務 的 整 合 方 案 公 司 推 出 智 慧 雷 達 感 測 器 產 品, 已 與 車 廠 合 作 開 發, 正 嚴 密 測 試 中, 將 切 入 智 慧 車 商 機 100

2. 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 預 計 於 104 年 投 入 研 發 金 額 約 佔 營 收 6% ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 隨 時 注 意 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 情 形, 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 並 未 受 到 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 而 有 影 響 公 司 財 務 及 業 務 之 情 事 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 儘 管 科 技 不 斷 更 新, 本 公 司 仍 秉 持 對 研 發 之 注 重 與 熱 誠, 重 視 研 發 人 員 素 質, 並 網 羅 軟 硬 體 開 發 及 設 計 人 才, 掌 握 交 換 器 無 線 網 路 行 動 寬 頻 數 位 多 媒 體 網 路 等 不 同 的 核 心 技 術 開 發 能 力, 能 夠 依 據 不 同 國 家 之 法 規 及 規 格 設 計 出 適 合 且 人 性 化 之 產 品, 且 順 應 變 化 多 端 之 市 場 提 供 最 即 時 之 需 求 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 原 為 友 訊 科 技 旗 下 一 部 門, 自 92 年 分 割 出 來 後 已 有 不 錯 之 營 運 佳 績, 企 業 形 象 良 好, 本 公 司 持 續 秉 持 對 科 技 進 步 之 堅 持, 投 入 於 研 發 以 及 產 品 開 發, 同 時 提 供 客 戶 客 製 化 之 需 求 服 務, 滿 足 不 同 需 求, 致 力 維 持 企 業 形 象 及 風 險 控 管, 近 年 並 無 企 業 形 象 改 變 對 企 業 管 理 產 生 危 機 之 情 事 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 無 重 大 進 行 中 之 擴 充 廠 房 計 畫 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 下 稱 友 訊 公 司 ) 自 102 年 至 103 年 度 均 為 本 公 司 第 一 大 銷 貨 對 象, 惟 因 本 公 司 之 前 身 為 友 訊 之 代 客 研 製 部 門, 從 事 D-LINK 品 牌 網 通 產 品 之 製 造 並 對 其 他 國 際 網 通 大 廠 提 供 OEM/ODM 代 工 服 務, 故 92 年 8 月 與 友 訊 分 割 後, 延 續 代 友 訊 從 事 研 發 及 製 造 事 業 之 往 來 關 係 另 一 方 面, 本 公 司 102 至 103 年 度 銷 貨 101

對 象 已 分 散 於 亞 洲 歐 洲 及 美 國 各 大 知 名 廠 商, 隨 著 代 工 與 品 牌 業 務 各 自 獨 立, 本 公 司 於 分 割 後 專 心 朝 向 網 通 產 品 之 專 業 代 工 製 造 廠 商 發 展, 致 力 於 新 市 場 及 新 客 戶 之 開 發, 以 降 低 銷 貨 集 中 之 風 險 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件 : 1. 本 公 司 之 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : (1) 訴 訟 事 件 : 無 (2) 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : 無 2. 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者 : 本 公 司 法 人 股 東 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 之 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : (1) 訴 訟 事 件 : 無 (2) 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 102

捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 : ( 一 ) 近 年 度 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 相 同, 故 不 予 重 編, 請 參 閱 第 111 頁 至 第 169 頁 ( 二 ) 關 係 報 告 書 編 製 準 則 所 編 製 之 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 相 同, 故 不 予 重 編, 請 參 閱 第 111 頁 至 第 169 頁 ( 三 ) 關 係 報 告 書 : 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 相 同, 故 不 予 重 編, 請 參 閱 第 111 頁 至 第 169 頁 ( 四 ) 各 關 係 企 業 相 關 資 料 : 1. 各 關 係 企 業 組 織 圖 : 請 參 閱 第 104 頁 2. 各 關 係 企 業 基 本 資 料 : 請 參 閱 第 105 頁 3. 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 資 料 : 請 參 閱 第 107 頁 4. 各 關 係 企 業 營 運 概 況 : 請 參 閱 第 109 頁 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 103

明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 各 關 係 企 業 組 織 圖 2014.12.31 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Alpha Solutions Co., Ltd. Alpha Networks Inc. (USA) Alpha Technical Services Inc. Alpha Technical Services Japan Inc. Alpha Holdings Inc. Global Networks Trading Limited () Alpha Networks NL B.V. 104 100% 100% 100% 100% 100% 100% Universal Networks Trading Limited Alpha Investment Pte, Ltd D-Link Asia Investment Pte Ltd () () 100% 100% 100%

各 關 係 企 業 基 本 資 料 2014.12.31 單 位 : 千 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 項 目 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 1995/11/15 No.1 International Business Park #03-12, The Synergy, Singapore 609917 SIN 59,989 對 各 種 生 產 事 業 之 投 資 Alpha Solutions Co., Ltd 1997/07/01 10F, 8-8-15 Nishigotanda, Shinagawa-Ku, TOKYO 141-0031, Japan JPY 40,000 網 路 設 備 進 出 口 販 售 及 技 術 支 援 服 務 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 1997/11/03 中 國 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 新 安 社 區 新 崗 路 HKD185,260 網 路 產 品 生 產 及 銷 售 105 Alpha Holdings Inc. Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804, George Town, 2002/06/27 Grand Cayman KY1-1112,Cayman Islands USD 54,377 Alpha Networks Inc.(USA) 2004/07/12 2901 Tasman Drive. Suite 109, Santa Clara, CA 95054,USA USD 1,500 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 2004/11/11 四 川 省 成 都 市 青 羊 區 工 業 集 中 發 展 區 ( 東 區 ) 廣 富 路 168 號 15 幢 USD 13,000 Alpha Investment Pte,Ltd. Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804, George Town, 2005/12/15 Grand Cayman KY1-1112,Cayman Islands USD 10,040 控 股 公 司 在 美 國 地 區 製 造 行 銷 及 採 購 服 務 網 路 產 品 研 發 設 計 生 產 及 銷 售 控 股 公 司 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 2006/02/28 中 國 廣 東 省 東 莞 市 長 安 鎮 新 安 社 區 增 田 工 業 區 松 林 東 路 USD 10,000 網 路 產 品 生 產 及 銷 售 網 磁 科 技 ( 股 ) 公 司 2007/10/25 新 竹 縣 竹 東 鎮 長 春 路 一 段 287 巷 5 號 NTD 1,000 用 電 設 備 檢 測 維 護 業 等

企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 項 目 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 2008/06/03 香 港 北 角 英 皇 道 373 號 上 潤 中 心 21 樓 D 室 USD 67,631 控 股 公 司 106 Alpha Technical Services Inc. 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 Alpha Networks NL B.V. 2010/06/11 Universal Networks Trading Limited Global Networks Trading Limited Alpha Technical Services Japan Inc.( 註 ) 2009/01/20 7 Cushing, Irvine, CA 92618, USA USD 8,100 提 供 售 後 支 援 服 務 2009/02/19 江 蘇 省 常 熟 東 南 經 濟 開 發 區 銀 通 路 369 號 USD 62,000 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands EUR 500 網 路 產 品 研 發 設 計 生 產 及 銷 售 網 路 設 備 進 出 口 買 賣 2011/2/10 Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa - 電 子 產 品 進 出 口 買 賣 2011/2/10 Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa - 電 子 產 品 進 出 口 買 賣 2011/9/1 166-1 Sekiguch, Atsugi-shi, Kanakawa-ken, 243-0804, Japan JPY 50,000 提 供 售 後 支 援 服 務 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 2011/12/16 江 蘇 省 常 熟 東 南 經 濟 開 發 區 黃 浦 江 路 出 口 加 工 區 B 區 USD6,000 提 供 售 後 支 援 服 務 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道 南 泰 然 九 路 西 喜 年 中 心 A 電 子 產 品 材 料 及 技 術 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 2014/2/19 RMB500 座 2215 之 進 出 口 貿 易 註 :Alpha Technical Services Japan Inc. 於 103/12/26 召 開 股 東 臨 時 會 決 議 解 散 清 算, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 相 關 法 定 程 序 仍 在 進 行 中

各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 資 料 2014.12.31 單 位 : 千 股 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 D-Link Asia Investment Ptd. Ltd. 董 事 Yang,Yao-Chuan - - 董 事 Lee,Chung-Wang - - 董 事 長 林 裕 欽 - - Alpha Solutions Co., Ltd. 董 事 黃 韻 文 - - 董 事 雷 一 心 - - 監 察 人 劉 茂 松 - - 董 事 長 胡 寶 慶 - - 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 董 事 黃 韻 文 - - 董 事 劉 茂 松 - - Alpha Holdings Inc. 董 事 Lee,Chung-Wang - - 董 事 Chang,Wen-Hsien - - Alpha Networks Inc.(USA) 董 事 長 Hander Hsing - - 董 事 長 張 朝 勛 - - 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 董 事 劉 藝 - - 董 事 彭 文 玲 - - Alpha Investment Pte, Ltd. 董 事 Liu,Mao-Sung - - 董 事 長 劉 茂 松 - - 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 董 事 胡 寶 慶 - - 董 事 許 正 忠 - - 董 事 長 黃 英 惠 100 100% 網 磁 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 蔡 儒 學 100 100% 董 事 劉 惠 姬 100 100% 監 察 人 王 保 棋 100 100% 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 李 中 旺 - - Alpha Technical Services Inc. 董 事 長 Alan Chien - - 董 事 長 張 文 賢 - - 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 董 事 胡 德 勝 - - 董 事 林 裕 欽 - - 監 察 人 劉 茂 松 - - 107

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 股 數 持 有 股 份 持 股 比 例 Alpha Networks NL B.V. 董 事 李 中 旺 500 100% Universal Networks Trading Limited 董 事 王 筱 明 - - 董 事 黃 韻 文 - - Global Networks Trading Limited 董 事 許 正 忠 - - 董 事 劉 茂 松 - - 董 事 長 董 天 雄 - - 董 事 張 朝 勛 - - Alpha Technical Services Japan Inc. 董 事 ( 註 三 ) 吳 惠 美 - - ( 清 算 人 ) 監 察 人 王 保 棋 - - 董 事 長 董 天 雄 - - 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 董 事 劉 茂 松 - - 董 事 張 朝 勛 - - 監 察 人 黃 韻 文 - - 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 董 事 周 廷 倫 - - 監 察 人 洪 以 文 - - 註 一 : 以 上 皆 為 本 公 司 直 接 間 接 持 有 100% 之 子 公 司 註 二 : 董 事 監 察 人 均 為 本 公 司 所 指 派 註 三 :Alpha Technical Services Japan Inc. 於 103/12/26 召 開 股 東 臨 時 會 決 議 解 散 清 算, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 相 關 法 定 程 序 仍 在 進 行 中 108

各 關 係 企 業 營 運 概 況 2014.12.31 單 位 : 新 台 幣 仟 元 企 業 名 稱 實 收 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 值 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 本 期 ( 損 ) 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 D-Link Asia Investment Pte Ltd 1,155,509 2,060,035 334 2,059,701 - (29,996) 72,846 1.21 Alpha Solutions Co., Ltd 11,107 34,379 5,039 29,340 35,299 3,425 2,500 2,500 東 莞 明 冠 電 子 有 限 公 司 787,496 2,748,902 935,321 1,813,581 7,517,800 91,858 82,727 - Alpha Holdings Inc. 1,725,161 1,991,067 392,641 1,598,426 - - 65,970 1.21 Alpha Networks, Inc.(USA) 51,609 1,297,767 1,193,186 104,581 4,969,582 13,394 6,318 4.212 明 瑞 電 子 ( 成 都 ) 有 限 公 司 420,426 589,519 80,097 509,422 346,228 20,976 28,566-109 Alpha Investment Pte, Ltd. 308,625 556,710 304,072 252,638 - - 59,251 5.90 東 莞 明 瑞 電 子 有 限 公 司 307,326 815,933 563,551 252,382 1,151,150 66,495 59,184 - 網 磁 科 技 ( 股 ) 公 司 1,000 1,498 708 790 758 21 (58) (0.58) 明 泰 電 子 ( 香 港 ) 有 限 公 司 2,094,853 1,991,702 443,778 1,547,924 - (74) (170,386) - Alpha Technical Services Inc. 260,497 182,331 6,437 175,894 104,487 5,652 5,140 0.63

110 企 業 名 稱 實 收 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 值 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 本 期 ( 損 ) 益 ( 稅 後 ) 每 股 盈 餘 明 泰 電 子 科 技 ( 常 熟 ) 有 限 公 司 1,925,920 6,699,092 5,282,857 1,416,235 11,699,609 (122,772) (139,016) - Alpha Networks NL B.V. 20,735 15,562-15,562 - (564) (1,883) (3.766) Universal Networks Trading Limited Global Networks Trading Limited Alpha Technical Services Japan Inc.( 註 ) 常 熟 明 振 技 術 服 務 有 限 公 司 - 1,674,148 2,897,494 (1,223,346) - (110,001) (94,693) (94.69) - 3,201 3,223 (22) - (12) (11) (0.011) 19,560 13,431 442 12,989 6,409 594 487 487 179,782 165,610 34,661 130,949 54,351 (30,198) (26,915) - 深 圳 九 四 三 熙 貿 易 有 限 公 司 2,409 2,748 538 2,210 103 (309) (305) - 註 :Alpha Technical Services Japan Inc. 於 103/12/26 召 開 股 東 臨 時 會 決 議 解 散 清 算, 截 至 年 報 刊 印 日 止, 相 關 法 定 程 序 仍 在 進 行 中

111

(88)()18311 0940129108 112

103.12.31 102.12.31 103.12.31 102.12.31 1100 (()) $ 2,281,025 14 1,542,704 9 2100 (()) $ 309,899 2 597,898 3 1110 2120 (()) 690-9,285 - (()()) 131,889 1 51,487-1170 (()) 2,848,315 17 3,429,696 20 2170 3,830,819 23 4,876,948 28 1180 () 2,600,755 16 2,575,087 14 2201 553,221 3 559,155 3 130x (()) 4,014,506 24 4,394,209 24 2209 504,009 3 536,214 3 1476 (()()) 361,719 2 799,325 5 2220 () 9,624-13,218-1479 (()) 515,851 3 1,074,672 6 2230 92,626 1 42,577-12,622,861 76 13,824,978 78 2250 (()) 241,947 2 235,346 1 2300 228,889 1 137,169 1 1523 (()) 186,957 1 179,668 1 2321 (()) - - 136,797 1 1543 (()) 9,996-9,996-2322 (()) 312,026 2 - - 1550 (()) 100,965 1 124,965 1 6,214,949 38 7,186,809 40 1600 (()) 3,335,529 20 3,479,772 19 1780 (()) 219,877 1 220,966 1 2540 (()) 312,026 2 601,770 3 1840 (()) 81,076-52,399-2570 (()) 149,818 1 114,448 1 1980 (()()) 53,618-56,022-2640 (()) 364,958 2 359,210 2 1985 (()) 80,067 1 79,165-2600 673-523 - 1990 (()) 34,576-21,829-827,475 5 1,075,951 6 4,102,661 24 4,224,782 22 7,042,424 43 8,262,760 46 (()) 3110 4,971,271 30 4,917,727 27 3140 - - 25,714-4,971,271 30 4,943,441 27 3200 2,205,729 13 2,169,424 12 3310 937,953 6 860,001 5 3320 196,722 1 156,201 1 3350 1,739,138 10 2,037,327 11 2,873,813 17 3,053,529 17 3400 (110,280) (1) (196,722) (1) 3500 (257,435) (2) (182,672) (1) 9,683,098 57 9,787,000 54 $ 16,725,522 100 18,049,760 100 $ 16,725,522 100 18,049,760 100 113 ()

103 102 4100 (()) $ 23,277,512 100 24,103,755 100 5000 (()) 20,012,133 86 20,393,544 85 3,265,379 14 3,710,211 15 () 6100 572,513 2 488,644 2 6200 833,668 4 913,453 4 6300 1,390,036 6 1,474,036 6 2,796,217 12 2,876,133 12 469,162 2 834,078 3 7010 (()) 139,594 2 65,858-7020 (()) 106,252-111,536 1 7050 (()) (32,965) - (40,421) - 7370 (()) (24,000) - (6,529) - 188,881 2 130,444 1 7900 658,043 4 964,522 4 7950 (()) 122,270 1 185,005 1 535,773 3 779,517 3 8300 8310 94,058-153,475 1 8325 8,374 - (2,245) - 8360 (()) 4,021-123,358-8399 (()) (15,990) - (26,090) - 8300 () 90,463-248,498 1 $ 626,236 3 1,028,015 4 ()(()) $ 1.10 1.60 $ 1.08 1.55 () 114

115 $ 5,136,764 1,546 5,138,310 2,237,319 788,389 65,322 1,954,547 2,808,258 (70,184) (251,678) (321,862) (368,489) 9,493,536 - - - - - - 779,517 779,517 - - - - 779,517 - - - - - - 123,358 123,358 127,385 (2,245) 125,140-248,498 - - - - - - 902,875 902,875 127,385 (2,245) 125,140-1,028,015 - - - - 71,612 - (71,612) - - - - - - - - - - - 90,879 (90,879) - - - - - - - - - - - - (555,680) (555,680) - - - - (555,680) 1,753 24,168 25,921 18,469 - - - - - - - - 44,390 - - - - - - - - - - - (223,261) (223,261) (220,790) - (220,790) (86,364) - - (101,924) (101,924) - - - 409,078-4,917,727 25,714 4,943,441 2,169,424 860,001 156,201 2,037,327 3,053,529 57,201 (253,923) (196,722) (182,672) 9,787,000 - - - - - - 535,773 535,773 - - - - 535,773 - - - - - - 4,021 4,021 78,068 8,374 86,442-90,463 - - - - - - 539,794 539,794 78,068 8,374 86,442-626,236 - - - - 77,952 - (77,952) - - - - - - - - - - - 40,521 (40,521) - - - - - - - - - - - - (663,265) (663,265) - - - - (663,265) 105,714 (25,714) 80,000 57,399 - - - - - - - - 137,399 - - - - - - - - - - - (204,272) (204,272) (52,170) - (52,170) (21,094) - - (56,245) (56,245) - - - 129,509 - $ 4,971,271-4,971,271 2,205,729 937,953 196,722 1,739,138 2,873,813 135,269 (245,549) (110,280) (257,435) 9,683,098 ()

103 102 $ 658,043 964,522 478,998 472,758 86,039 90,260 7,271 (52,181) 131,199 42,202 32,538 36,373 (50,834) (21,938) (9,899) (9,854) 24,000 6,529 3,819 8,828 145,358 34,688 427 4,048 1,740 2,433 (910) - 849,746 614,146 574,044 184,337 (25,668) (271,704) 9,285 12,929 234,345 (803,682) 561,152 (516,139) 1,353,158 (1,394,259) (1,046,129) 898,245 (51,312) (2,828) (3,594) (6,821) 61,825 103,230 9,769 (2,298) (1,029,441) 989,528 323,717 (404,731) 1,173,463 209,415 () () 116

() 103 102 $ 1,831,506 1,173,937 48,696 19,223 9,899 9,854 (31,608) (37,634) (68,145) (194,442) 1,790,348 970,938 - (1,085) 1,995 - - (53,189) (248,418) (305,724) 13,360 48,574 (24,783) (9,498) (80,298) (63,960) 464,859 (427,697) 126,715 (812,579) (287,999) (177,908) - 308,763 194 141 (663,265) (555,680) (204,272) (223,261) (1,155,342) (647,945) (23,400) 29,532 738,321 (460,054) 1,542,704 2,002,758 $ 2,281,025 1,542,704 () 117

() () OEM/ODM ()2013 1030010325 2013 IASB 17 99.7.1 1 100.7.1 1 102.1.1 7 100.7.1 7 102.1.1 10 102.1.1 ( 103.1.1) 11 102.1.1 12 102.1.1 118

IASB 13 102.1.1 1 101.7.1 2 101.1.1 9 102.1.1 27 102.1.1 32 103.1.1 20 102.1.1 2013 1.1 2.13 () 2013 IASB 9 107.1.1 1028 105.1.1 1012 105.1.1 28 11 105.1.1 14 105.1.1 15 106.1.1 1 105.1.1 119

IASB 1638 105.1.1 1641 105.1.1 19 103.7.1 27 105.1.1 36 103.1.1 39 103.1.1 21 103.1.1 () () 1. (1) (2) 2. () 1. 120

2. 103.12.31 102.12.31 Alpha Holdings Alpha Holdings Alpha Holdings Alpha Holdings Alpha Investment D-Link Asia Alpha Holdings Inc. (Alpha Holdings) Alpha Solutions Co., Ltd. (Alpha Solutions) 100.00% 100.00% Alpha Networks Inc. (Alpha USA) Darson Trading Limited (Darson) Alpha Networks (Hong Kong) Limited (Alpha HK) Alpha Technical Services Inc. (ATS) Alpha Networks NL B.V. (Alpha NL) Global Networks Trading Limited (Global) Alpha Technical Services Japan Inc. (ATSJ)(2) D-Link Asia Investment Pte. Ltd. (D-Link Asia) Alpha Investment Pte, Ltd. (Alpha Investment) Universal Networks Trading Limited (Universal) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 121

103.12.31 102.12.31 Alpha HK Alpha HK 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 1Universal Alpha Holdings 2ATSJ 3. () 1. 2. () 1. 2. 3. 4. 122

1. 2. 3. 4. () () 1. (1) A. B. C. 123

(2) (3) (4) 124

(5) 2. (1) 125

(2) A. B. C. (3) (4) (5) 3. () 126

() () 1. 2. 127

3. (1)5~49 20~496~105~10 (2)3~10 (3)3~10 (4)3~8 () 1. 2. () 1. (1) (2) 2. (1) 128

(2) (3) (4) (5) (6) 3. 4. 5. 3~5 () 129

() () () 1. 130

2. () 1. 2. 3. 131

() () () 1. () 2. 3. 1. 2. (1) (2) 132

() () ( ) ()() () 103.12.31 102.12.31 $ 5,790 6,260 1,407,626 919,717 159,761 329,515 707,848 287,212 $ 2,281,025 1,542,704 () 292,445795,697 133

() 103.12.31 102.12.31 $ 2-688 4,321-4,964 $ 690 9,285 $ - 3,893 21,860-109,288 47,419 741 - - 175 $ 131,889 51,487 103.12.31 () USD 20,000 104.01 USD 20,000 104.01 USD 20,000 104.01 USD 100,500 104.01~104.03 USD 1,000 104.01 102.12.31 () USD 143,300 103.01~103.04 USD 12,000 103.02~103.03 USD 19,000 103.01~103.10 134

() 103.12.31 102.12.31 $ 46,783 27,181 2,811,741 3,405,387 (10,209) (2,872) $ 2,848,315 3,429,696 103.12.31 102.12.31 $ 224,633 224,699 (224,633) (224,699) $ - - 10311 $ 224,699 2,872 227,571 (66) 7,337 7,271 1031231 $ 224,633 10,209 234,842 10211 $ 396,467 12,271 408,738 (42,782) (9,399) (52,181) (128,986) - (128,986) 1021231 $ 224,699 2,872 227,571 365100% 365 224,633 135

103.12.31 102.12.31 0~30 $ 412,178-572,221 - () 31~120 63,293 1,955 66,233 2,379 121~365 11,010 8,254 632 493 224,633 224,633 224,699 224,699 $ 711,114 234,842 863,785 227,571 103.12.31 102.12.31 $ 2,471,502 2,848,108 416,768 557,905 1,126,236 988,196 $ 4,014,506 4,394,209 19,866,775 20,358,856 145,358 34,688 () 103.12.31 102.12.31 $ 292,445 795,697 69,274 3,628 $ 361,719 799,325 136

103.12.31 102.12.31 $ 7,551 34,738 46,067 21,284 $ 53,618 56,022 () 103.12.31 102.12.31 $ 389,053 904,806 65,825 66,309 39,553 38,782 34,576 21,636 21,420 64,968 $ 550,427 1,096,501 () 103.12.31 102.12.31 $ 186,957 177,871-1,797 $ 186,957 179,668 103 102 10% $ 18,696 17,967 10% $ (18,696) (17,967) () 103.12.31 102.12.31 TGC, Inc. $ - - 9,996 9,996 $ 9,996 9,996 137

TGC, Inc. TGC, Inc. 16,985 () 103.12.31 102.12.31 $ 100,965 124,965 Delta Mobile Software, Inc. 103 102 $ (24,000) (6,529) 103.12.31 102.12.31 $ 104,417 87,423 $ 4,952 2,907 103 102 $ 49,377 44,731 () $ 7,261 (3,989) () 10311 $ 62,409 3,095,050 2,318,513 397,561 5,873,533-57,479 156,621 50,819 264,919 - (20,030) (123,411) (34,148) (177,589) - - - (482) (482) 3,701 82,920 72,744 10,195 169,560 1031231$ 66,110 3,215,419 2,424,467 423,945 6,129,941 138

10211 $ 99,805 3,080,998 2,273,344 310,708 5,764,855-6,042 231,953 54,991 292,986 (39,110) (118,015) (243,002) (34,958) (435,085) - - (52,321) 52,321-1,714 126,025 108,539 14,499 250,777 1021231$ 62,409 3,095,050 2,318,513 397,561 5,873,533 10311 $ - 1,032,193 1,114,734 246,834 2,393,761-150,906 273,572 54,520 478,998 - (20,030) (107,180) (33,200) (160,410) - - - (250) (250) - 33,901 41,347 7,065 82,313 1031231$ - 1,196,970 1,322,473 274,969 2,794,412 10211 $ - 958,492 1,069,985 168,670 2,197,147-149,291 259,865 63,602 472,758 - (118,021) (226,315) (33,347) (377,683) - 6 (38,876) 38,870 - - 42,425 50,075 9,039 101,539 1021231$ - 1,032,193 1,114,734 246,834 2,393,761 1031231 $ 66,110 2,018,449 1,101,994 148,976 3,335,529 1021231 $ 62,409 2,062,857 1,203,779 150,727 3,479,772 10211 $ 99,805 2,122,506 1,203,359 142,038 3,567,708 () 10311 $ 134,883 127 423,313 558,323 - - 84,198 84,198 - - (12,087) (12,087) - - 482 482 - - 2,450 2,450 1031231 $ 134,883 127 498,356 633,366 139

10211 $ 134,883 127 355,526 490,536 - - 63,960 63,960 - - 3,827 3,827 1021231 $ 134,883 127 423,313 558,323 10311 $ - 127 337,230 337,357 - - 86,039 86,039 - - (12,087) (12,087) - - 250 250 - - 1,930 1,930 1031231 $ - 127 413,362 413,489 10211 $ - 127 244,145 244,272 - - 90,260 90,260 - - 2,825 2,825 1021231 $ - 127 337,230 337,357 1031231 $ 134,883-84,994 219,877 1021231 $ 134,883-86,083 220,966 1. 103 102 $ 2,658 2,450 83,381 87,810 $ 86,039 90,260 2. () 103.12.31 102.12.31 $ - 532,260 309,899 65,638 $ 309,899 597,898 1.53%~1.58% 1.03%~1.35% $ 3,303,120 2,030,313 140

() 103.12.31 USD 1.70%~1.75% 104~105 $ 624,052 (312,026) $ 312,026 102.12.31 USD 1.78%~1.97% 104~105 $ 601,770 10,000 () 103.12.31 102.12.31 $ 1,000,000 1,000,000 - (8,803) (1,000,000) (854,400) $ - 136,797 $ - 175 103 102 $ - 732 $ 427 4,048 141

1.1,000,000100100.5% 2. 3.0% 4. 5. 120% 20.6 6. (1) (2) 7. 142

$ 1,005,000 (6,300) (5,000) (892,800) $ 100,900 2.27% () 10311 $ 235,346 262,846 (257,263) 1,018 1031231 $ 241,947 10211 $ 246,685 250,838 (263,800) 1,623 1021231 $ 235,346 () 103.12.31 102.12.31 $ 35,439 25,392 88,598 73,745 42,239 32,672 $ 166,276 131,809 143

61,083 64,145 1,7402,433 80,067 79,165 () 1. 103.12.31 102.12.31 $ 540,887 530,884 (175,929) (171,674) $ 364,958 359,210 (1) ( ) 175,929 (2) 103 102 11 $ 530,884 694,107 14,710 18,009 - (56,715) (1,506) - (3,201) (124,517) 1231 $ 540,887 530,884 144

(3) 103 102 11 $ 171,674 209,241 3,441 3,675 - (41,582) (1,506) - 1,500 1,499 () 820 (1,159) 1231 $ 175,929 171,674 (4) 103 102 $ 4,100 5,862 10,610 12,147 - (15,133) (3,441) (3,675) $ 11,269 (799) $ 4,261 2,516 (5) 103 102 11 $ (21,797) 101,561 (4,021) (123,358) 1231 $ (25,818) (21,797) (6) A. 103.12.31 102.12.31 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 145

B. 103 102 2.00% 1.75% 2.00% 1.75% 3.00% 4.00% (7) 103.12.31 102.12.31 101.12.31 101.1.1 $ 540,887 530,884 694,107 634,561 (175,929) (171,674) (209,241) (250,501) $ 364,958 359,210 484,866 384,060 $ (3,201) (1,330) 45,964 - $ (820) 1,159 2,761-1,500 (8) 364,958 0.25% 0.25% 0.25% $ (21,157) 22,143 $ 21,581 (20,738) 2. 6% 163,395150,447 146

() 1. 103 102 $ 132,998 128,762 (2,661) (9,811) 130,337 118,951 (8,067) 66,054 $ 122,270 185,005 103 102 $ 15,990 26,090 103 102 $ 658,043 964,522 111,867 163,969 27,454 12,714 12,873 32,925 (42,824) (26,747) (19,205) (14,161) 12,114-19,991 16,305 $ 122,270 185,005 2. (1) 103.12.31 102.12.31 $ 361,553 365,488 94,045 104,086 $ 455,598 469,574 147

$ 98,459 62,380 25,636 17,631 172,074 $ 376,180 (2) 102.1.1 102.12.31 103.12.31 $ 17,281 (7,982) - - 9,299 1,553 - - 10,852 24,574 (865) - - 23,709 266 - - 23,975 13,095 (13,095) - - - - - - - 39,685 (21,723) - 1,429 19,391 25,628-1,230 46,249 $ 94,635 (43,665) - 1,429 52,399 27,447-1,230 81,076 102.12.31 103.12.31 102.1.1 $ (17,281) (957) - - (18,238) (1,764) - - (20,002) (22,930) - - - (22,930) - - - (22,930) (23,373) - (26,090) - (49,463) - (15,990) - (65,453) (2,385) (21,432) - - (23,817) (17,616) - - (41,433) $ (65,969) (22,389) (26,090) - (114,448) (19,380) (15,990) - (149,818) 3. 4. 103.12.31 102.12.31 $ 1,739,138 2,037,327 $ 205,007 252,282 103 102 () () 15.09% 13.07% 10204562810 148

1030005347028 2 87 () () 103 102 11 484,961 493,831 8,000 2,592 (9,824) (11,462) 1231 483,137 484,961 6,600,000500,0004,971,271 4,917,727 1. 145,60047,2008,0002,592 1,000,000 854,40049,78541,78502,571 025,714 2. 103.12.31 102.12.31 $ 961,727 982,821-14,691 29 29 1,016,032 958,632 () 212,977 198,287 14,964 14,964 $ 2,205,729 2,169,424 149

3. 4. 5. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 96,668 112,3775,6866,610 150

102 101 (1.361.15) $ 663,265 555,680 112,377 94,118 $ 6,610 5,536 $ 118,987 99,654 1.2096,6685,686 6. 103 9,383 - - 9,383-9,824 5,217 4,607 9,383 9,824 5,217 13,990 102-9,383-9,383 20,000 2,079 22,079-20,000 11,462 22,079 9,383 151

7. 10311 $ 57,201 (253,923) () 78,068 - - 8,374 1031231 $ 135,269 (245,549) 10211 $ (70,184) (251,678) () 127,385 - - (2,245) 1021231 $ 57,201 (253,923) () 1. 103 102 $ 535,773 779,517 11 $ 484,961 493,831 (4,725) (7,440) 7,567 250 1231 $ 487,803 486,641 $ 1.10 1.60 2. 103 102 () $ 535,773 779,517 355 3,360 () $ 536,128 782,877 () $ 487,803 486,641 433 10,342 8,218 7,832 1231() $ 496,454 504,815 $ 1.08 1.55 152

() 103 102 $ 23,277,186 24,099,689 326 4,066 $ 23,277,512 24,103,755 () 103 102 $ 50,834 21,938 9,899 9,854 78,861 34,066 $ 139,594 65,858 () 103 102 $ (290,831) (101,676) 397,083 213,212 $ 106,252 111,536 () 103 102 $ 427 4,048 32,538 36,373 $ 32,965 40,421 () 1. 103.12.31 102.12.31 $ 690 9,285 196,953 189,664 153

103.12.31 102.12.31 $ 2,281,025 1,542,704 5,449,070 6,004,783 7,730,095 7,547,487 361,719 799,325 53,618 56,022 $ 8,343,075 8,601,783 (2) 103.12.31 102.12.31 $ 131,889 51,487 309,899 597,898 3,830,819 4,876,948 9,624 13,218 504,009 536,214 624,052 601,770-136,797 5,278,403 6,762,845 $ 5,410,292 6,814,332 2. (1) 8,146,1228,412,119 (2) 69%51% 154

3. 1031231 6 6-12 1-2 $ 933,951 (941,166) (314,940) (312,629) (313,597) - 3,830,819 (3,830,819) (3,830,819) - - - 9,624 (9,624) (9,624) - - - 504,009 (504,009) (504,009) - - - 109,288 (3,075,807) (3,075,807) - - - (688) 3,183,254 3,183,254 - - - 21,860 (1,823,400) (1,823,400) - - - (2) 1,897,200 1,897,200 - - - 741 (30,879) (30,879) - - - - - - - - - $ 5,409,602 (5,135,250) (4,509,024) (312,629) (313,597) - 1021231 $ 667,408 (687,415) (7,143) (70,078) (610,194) - 136,797 (136,797) - (136,797) - - 532,260 (534,844) (534,844) - - - 4,876,948 (4,876,948) (4,876,948) - - - 13,218 (13,218) (13,218) - - - 536,214 (536,214) (536,214) - - - 175 (175) - (175) - - 47,419 (4,241,274) (4,241,274) - - - (4,321) 4,281,376 4,281,376 - - - 3,893 (353,852) (353,852) - - - (4,964) 539,131 539,131 - - - $ 6,805,047 (6,560,230) (5,742,986) (207,050) (610,194) - 2-5 155

4. (1) 103.12.31 102.12.31 $ 62,042 31.62 1,961,768 161,584 29.85 4,823,282 64,220 5.0993 327,477 14,570 4.9306 71,839 1,957 0.2653 519 24,765 0.2852 7,063 66,054 31.62 2,088,627 66,589 29.85 1,987,682 (2) 5% 10,056142,133 5. 0.25% 2,3352,999 6. (1) 156

(2) 103.12.31 102.12.31 $ 624,052 624,052 601,770 601,770 - - 136,797 168,241 (3) A. B. (4) A. B. C. 1031231 $ - 690-690 186,957 - - 186,957-131,889-131,889 1021231 $ - 9,285-9,285 179,668 - - 179,668-51,487-51,487 168,241 - - 168,241 157

() 1. (1) (2) (3) 2. 3. 4. 5. 158

(1) (2) (3) (4) () 5.50%8.09% 3.48%3.03% 103.12.31 102.12.31 $ 7,042,424 8,262,760 (2,281,025) (1,542,704) $ 4,761,399 6,720,056 $ 9,683,098 9,787,000 49.17% 68.66% 159

() () () 1. 103 102 $ 8,891,634 8,906,693 2,979 7,925 $ 8,894,613 8,914,618 30~75 90 2. 103.12.31 102.12.31 $ 2,599,192 2,567,103 1,563 7,984 $ 2,600,755 2,575,087 3. 103 102 $ 30,368 31,955 160

103.12.31 102.12.31 $ 8,383 13,218 4. 103 102 $ 998-103.12.31 102.12.31 $ 877-5. 103.12.31 102.12.31 $ 364-6. 103 102 $ - 38 () 103 102 $ 44,228 46,744 397 492 $ 44,625 47,236 161

103.12.31 102.12.31 $ 7,500 22,000 51 - - 12,738 $ 7,551 34,738 ()Alpha USAAlpha USA Alpha USA () 4,515,4904,091,846 103 102 1,289,324 1,407,096 2,696,420 1,258,085 1,494,025 2,752,110 62,359 104,423 166,782 47,515 112,383 159,898 78,849 95,815 174,664 60,476 89,172 149,648 34,986 82,935 117,921 39,882 83,665 123,547 252,598 226,400 478,998 237,259 235,499 472,758 2,658 83,381 86,039 2,450 87,810 90,260 () 162

1. 0 Alpha 632,400 347,820 316,200 1.15%~ Investment 3% 0 0 0 0 0 1 Alpha Holdings (USD20,000 ) 316,200 (USD10,000 ) D-Link Aisa (USD11,000 ) 442,680 158,100 (USD14,000 (USD5,000 ) ) 158,100 (USD5,000 ) Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) Alpha Holdings 695,640 (USD22,000 ) 284,580 (USD9,000 ) 2 Alpha 284,580 Investment (USD9,000 ) 3 Alpha 158,100 Investment (USD5,000 ) 3 D-Link Aisa 3 D-Link Aisa Alpha 37,944 Investment (USD1,200 ) 205,530 (USD6,500 ) 4 Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) 5 6 Alpha Holdings 7 Alpha Investment 73,430 (RMB14,400 ) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) (USD10,000 ) - - 1.5%~ 3% 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 411,060 (USD13,000 ) - 1.5%~ 3% 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 1.5%~ 3% 1.5%~ 3% 1.15%~ 3% - - 1.5%~ 3% - - 1.5%~ 3% - - 1.5%~ 3% 15,810 (USD500 ) - 1.15%~ 3% - - 1.5%~ 3% 442,680 (USD14,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 1.5%~ 3% - - 5%~ 6% 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 1.15%~ 3% 1.15%~ 3% 2 - - - 968,309 (2) 2 - - - - (2) 2 - - - 968,309 (2) 2 - - - 968,309 (2) 2 - - - 968,309 (2) 2 - - - 968,309 (2) 2 - - - - (4) 2 - - - - (4) 2 - - - - (4) 2 - - - 6,179,102 (4) 2 - - - 6,179,102 (4) 2 - - - 4,643,771 (4) 2 - - - 1,528,265 (4) 2 - - - 4,795,278 (4) 2 - - - 757,914 (4) 1 (1)1 (2)2 2 3 4Alpha HKAlpha HoldingsAlpha InvestmentD-Link Asia 5 3,873,239 (3) - (3) 3,873,239 (3) 3,873,239 (3) 3,873,239 (3) 3,873,239 (3) - (4) - (4) - (4) 6,179,102 (4) 6,179,102 (4) 4,643,771 (4) 1,528,265 (4) 4,795,278 (4) 757,914 (4) 163

2. 0 - - 1.31% 4,841,549 Y N Y 0 0 Alpha Investment Alpha HK D-Link Asia 2,904,929 242,320 (USD8,000 ) 2,904,929 1,422,900 (USD45,000 ) 2,904,929 30,463 (USD1,000 ) 126,480 (USD4,000 ) 1,422,900 (USD45,000 ) 948,600 (USD30,000 ) - 14.69% 4,841,549 Y N Y - - - - % 4,841,549 Y N Y 1 2 3. 10,051 186,957 1.52 186,957 1.52 TGC, Inc. 500-1.83-1.83 1,229 9,996 1.64 8,136 1.64 4. Alpha HK Alpha 417,431 1,239,459 109,980 422,154 - - - - 527,411 1,547,924 HK Alpha HK - 1,144,652-359,280 - - - - - 1,416,236 2 5. 6. 7. () () () () D-Link () (7,640,414) (35)% 90-1 2,264,885 38% International Alpha USA () (5,001,438) (23)% 120-1,178,823 20% 2 D-Link Systems () (633,243) (3)% 90-190,575 3% () (133,734) (1)% 90-1 20,499 - % 164

() () () () () (120,683) (1)% 90-39,230 1% 2 Universal 7,483,167 33% 90 - (861,739) (30)% 2 10,957,037 49% 90 - (1,644,596) (57)% 2 () (435,598) (38)% 90-114,770 25% Global () (8,839,204) (100)% 120-2,006,130 100% 2 Universal 7,483,167 62% 90 - (861,739) (30)% 2 1 2 8. (1) D-Link International 2,264,885 3.69 110,790 1,300,234 - Alpha USA 1,178,823 4.16-1,087,552-2 190,575 2.16 5,773 95,292 - Global 989,504 2.35 196,264 352,459-2 114,770 3.21 7,656 43,425 - Universal 861,739 9.78-861,739-2 1,644,596 8.82-1,644,596-2 Universal 861,739 9.78-861,739-2 Global 2,006,130 3.65 219,937 1,547,599-2 1 2 9.() 10. 0 Alpha USA 5,001,438 21% 0 Alpha USA 1,178,823 7% 0 10,957,037 47% 0 1,644,596 10% 0 345,902 1% 0 Global 989,504 6% 0 Universal 7,483,167 32% 0 Universal 861,739 5% 165

0 Alpha HK 0 Alpha Holdings 0 Alpha Inventment 1 Alpha HK 1 Alpha Holdings 1 Alpha Investment 448,927 3% 414,263 2% 318,818 2% 448,927 3% 414,263 2% 318,818 2% 1 Global 8,839,204 38% 1 Global 2,006,130 12% 2 Universal 7,483,167 32% 2 Universal 861,739 5% 1% () Alpha Cayman 1,730,289 1,730,289 54,377 100.00% 1,593,554 100.00% 65,970 68,922 4 Holdings Islands Alpha Solutions Japan 5,543 5,543 1 100.00% 29,340 100.00% 2,500 2,500 4 Alpha USA CA USA 51,092 51,092 1,500 100.00% 104,581 100.00% 6,318 6,318 4 1,000 1,000 100 100.00% 790 100.00% (58) (58) 4 Alpha HK 2,094,853 1,672,699 527,411 100.00% 1,547,924 100.00% (170,386) (170,386) 4 ATS CA USA Alpha NL Global Samoa ATSJ Japan 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 8,100 100.00% 175,894 100.00% 5,140 5,140 4 500 100.00% 15,562 100.00% (1,883) (1,883) 4 - - 1,000 100.00% - 100.00% (11) (11) 4 3 19,560 19,560 1 100.00% 12,989 100.00% 487 487 4 DMS USA 131,495 (USD4,499 ) 131,495 (USD4,499 ) 299 30.44% 100,965 30.44% (2,739) (24,000) Alpha D-Link Asia Singapore Holdings 1,155,50 1,155,509 59,989 100.00% 2,059,701 100.00% 72,846 1 4 Alpha Alpha Holdings Investment Cayman Islands 308,625 (USD10,040 ) 308,625 (USD10,040 ) 10,040 100.00% 252,638 100.00% 59,251 1 4 166

Alpha Holdings Universal Samoa - - 1,000 100.00% (1,223,346) 100.00% (94,693) 1 4 1 2D-Link Asia 218,631 322 4 () 1. (2) 420,426 420,426 - - 420,426 28,566 100.00% 100.00% 28,566 509,422-787,496 741,084 - - 741,084 6 82,727 100.00% 100.00% 82,727 1,813,581-307,326 307,326 - - 307,326 59,184 100.00% 100.00% 59,184 252,382-1,925,920 1,566,640 359,280-1,925,920 (139,016) 100.00% 100.00% (139,016) 1,416,235-179,782 101,748 62,874-164,622 7 (26,915) 100.00% 100.00% (26,915) 130,949-2,409 - - - - (305) 100.00% 100.00% (305) 2,210-2. 3,261,784 3,4 4,671,245 5 1 2 3HKD69,387 303,055 4 9,8284,3675,461 510200065900 646,412D-Link Asia 715,160Alpha HK 8 167

3. () () 103 102 $ 11,626,309 11,080,538 6,525,294 5,930,312 3,092,421 4,312,034 1,873,189 2,611,643 160,299 169,228 $ 23,277,512 24,103,755 () 103 102 $ 7,189,440 6,792,573 4,530,100 6,795,367 953,816 3,863,158 10,604,156 6,652,657 $ 23,277,512 24,103,755 168

103.12.31 102.12.31 $ 2,603,614 2,703,257 1,035,202 960,410 131,336 261,452 862 1,385 $ 3,771,014 3,926,504 () 10% 103 102 D-Link International $ 7,686,306 6,959,398 169

(88)()18311 0940129108 170

103.12.31 102.12.31 103.12.31 102.12.31 1100 (()) $ 1,288,949 9 492,785 3 2100 (()) $ - - 532,260 4 1110 2120 (()) 690-5,904 - (()()) 131,148 1 51,487-1170 (()) 1,320,828 10 1,842,066 14 2170 367,094 3 791,689 6 1180 () 4,700,664 32 5,477,815 38 2180 () 2,516,378 18 1,536,820 11 1210 () 1,342,814 9 817,208 6 2201 358,634 2 383,430 3 130x (()) 606,138 4 448,400 3 2209 235,437 2 278,455 2 1476 (()()) 351,069 3 795,697 7 2220 190,279 1 89,858-1479 () 35,585-54,529-2230 57,506-24,900-9,646,737 67 9,934,404 71 2250 (()) 211,545 2 209,205 1 2305 203,365 2 30,036-1523 (()) 186,957 1 179,668 1 2320 (()) - - 136,797 1 1543 (()) 9,996-9,996-4,271,386 31 4,064,937 28 1550 (()) 3,581,599 25 3,178,347 22 1600 (()) 770,143 5 764,734 5 2570 (()) 149,818 1 114,449 1 1780 (()) 203,886 2 202,905 1 2640 (()) 364,958 3 359,210 3 1840 (()) 64,032-36,586-2670 () 5,216-7,230-1980 (()()) 11,126-26,186-519,992 4 480,889 4 4,827,739 33 4,398,422 29 4,791,378 35 4,545,826 32 (()) 3110 4,971,271 34 4,917,727 34 3140 - - 25,714-4,971,271 34 4,943,441 34 3200 2,205,729 15 2,169,424 15 3310 937,953 6 860,001 6 3320 196,722 1 156,201 1 3350 1,739,138 12 2,037,327 14 2,873,813 19 3,053,529 21 3400 (110,280) (1) (196,722) (1) 3500 (257,435) (2) (182,672) (1) 9,683,098 65 9,787,000 68 $ 14,474,476 100 14,332,826 100 $ 14,474,476 100 14,332,826 100 () 171

() 103 102 4100 (()) $ 21,696,523 100 22,186,081 100 5000 (()) 18,953,321 87 18,935,685 85 2,743,202 13 3,250,396 15 5920 () (16,282) - (3,837) - 2,726,920 13 3,246,559 15 () 6100 444,827 2 437,618 2 6200 369,649 2 411,500 2 6300 1,382,883 6 1,472,271 7 2,197,359 10 2,321,389 11 529,561 3 925,170 4 7010 (()) 67,903-54,213-7020 (()) 131,119 1 27,561-7050 (()) (2,141) - (23,412) - 7070 (()) (112,971) (1) (83,302) - 83,910 - (24,940) - 7900 613,471 3 900,230 4 7950 (()) 77,698-120,713-535,773 3 779,517 4 8300 8310 94,058-153,475 1 8325 8,374 - (2,245) - 8360 (()) 4,021-123,358-8399 (()) (15,990) - (26,090) - 8300 () 90,463-248,498 1 $ 626,236 3 1,028,015 5 ()(()) $ 1.10 1.60 $ 1.08 1.55 172

173 $ 5,136,764 1,546 5,138,310 2,237,319 788,389 65,322 1,954,547 2,808,258 (70,184) (251,678) (321,862) (368,489) 9,493,536 - - - - - - 779,517 779,517 - - - - 779,517 - - - - - - 123,358 123,358 127,385 (2,245) 125,140-248,498 - - - - - - 902,875 902,875 127,385 (2,245) 125,140-1,028,015 (1) - - - - 71,612 - (71,612) - - - - - - - - - - - 90,879 (90,879) - - - - - - - - - - - - (555,680) (555,680) - - - - (555,680) 1,753 24,168 25,921 18,469 - - - - - - - - 44,390 - - - - - - - - - - - (223,261) (223,261) (220,790) - (220,790) (86,364) - - (101,924) (101,924) - - - 409,078-4,917,727 25,714 4,943,441 2,169,424 860,001 156,201 2,037,327 3,053,529 57,201 (253,923) (196,722) (182,672) 9,787,000 - - - - - - 535,773 535,773 - - - - 535,773 - - - - - - 4,021 4,021 78,068 8,374 86,442-90,463 - - - - - - 539,794 539,794 78,068 8,374 86,442-626,236 (2) - - - - 77,952 - (77,952) - - - - - - - - - - - 40,521 (40,521) - - - - - - - - - - - - (663,265) (663,265) - - - - (663,265) 105,714 (25,714) 80,000 57,399 - - - - - - - - 137,399 - - - - - - - - - - - (204,272) (204,272) (52,170) - (52,170) (21,094) - - (56,245) (56,245) - - - 129,509 - $ 4,971,271-4,971,271 2,205,729 937,953 196,722 1,739,138 2,873,813 135,269 (245,549) (110,280) (257,435) 9,683,098 15,53694,118 26,610112,377 ()

() 103 102 $ 613,471 900,230 102,395 102,835 75,227 80,122 7,533 (49,773) 130,458 45,583 1,714 19,364 (34,126) (29,272) (9,899) (9,854) 112,971 83,302 - (2,117) 216,053 (18,217) 427 4,048-425 (910) - 601,843 226,446 513,705 885,830 777,140 (2,435,892) 5,904 12,290 (373,791) 451,303 41,764 40,003 964,722 (1,046,466) (424,595) (522,200) 979,558 1,295,777 (51,312) (2,828) 98,407 36,508 107,855 125,413 9,769 (2,298) 719,682 930,372 1,684,404 (116,094) 2,286,247 110,352 174 ()

() 103 102 $ 2,899,718 1,010,582 11,450 13,060 9,899 9,854 (1,714) (19,364) (53,303) (117,421) 2,866,050 896,711 - (1,085) 1,995 - (422,154) (360,335) (107,804) (83,448) - 41,227 560 288 (525,606) (547,671) (76,208) (53,969) 444,628 (427,697) - 2,496 (684,589) (1,430,194) (532,260) 532,260 14,500 - (663,265) (555,680) (204,272) (223,261) (1,385,297) (246,681) 796,164 (780,164) 492,785 1,272,949 $ 1,288,949 492,785 () 175

() () OEM/ODM ()2013 1030010325 2013 IASB 17 99.7.1 1 100.7.1 1 102.1.1 7 100.7.1 7 102.1.1 10 102.1.1 ( 103.1.1) 11 102.1.1 12 102.1.1 13 102.1.1 1 101.7.1 176

IASB 2 101.1.1 9 102.1.1 27 102.1.1 32 103.1.1 20 102.1.1 2013 1.1 2.13 () 2013 IASB 9 107.1.1 1028 105.1.1 1012 105.1.1 28 11 105.1.1 14 105.1.1 15 106.1.1 1 105.1.1 1638 105.1.1 1641 105.1.1 177

IASB 19 103.7.1 27 105.1.1 36 103.1.1 39 103.1.1 21 103.1.1 () () 1. (1) (2) 2. () 1. 178

2. () 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. () () 1. (1) A. 179

B. C. (2) (3) (4) 180

(5) 2. (1) 181

(2) A. B. C. (3) (4) (5) 182

3. () () () 183

() 1. 2. 3. (1)5~49 20~49610510 (2)3~10 (3)3~10 (4)3~8 () 184

() 1. (1) (2) 2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. 4. 5. 3~5 185

() () () 186

() 1. 2. () 1. 2. 187

3. () () () 1. () 2. 3. 1. 2. 188

(1) (2) () () () 103.12.31 102.12.31 $ 1,463 3,239 547,869 157,959 31,769 44,375 707,848 287,212 $ 1,288,949 492,785 () 292,445795,697 189

() 103.12.31 102.12.31 $ 2-688 4,321-1,583 $ 690 5,904 103.12.31 102.12.31 $ - 3,893 21,860-109,288 47,419-175 $ 131,148 51,487 103.12.31 () USD 20,000 104.01 USD 20,000 104.01 USD 20,000 104.01 USD 100,500 104.01~104.03 102.12.31 () USD 143,300 103.01~103.04 USD 12,000 103.02~103.03 USD 6,000 103.07~103.10 () 103.12.31 102.12.31 $ 3,197-1,327,804 1,844,640 (10,173) (2,574) $ 1,320,828 1,842,066 190

103.12.31 102.12.31 $ 224,633 224,699 (224,633) (224,699) $ - - 10311 $ 224,699 2,574 227,273 (66) 7,599 7,533 1031231 $ 224,633 10,173 234,806 10211 $ 396,467 9,565 406,032 (42,782) (6,991) (49,773) (128,986) - (128,986) 1021231 $ 224,699 2,574 227,273 365100% 365 224,633 103.12.31 102.12.31 0~30 $ 407,045-754,805-31~120 408,394 1,954 178,405 2,081 121~365 8,220 8,219 1,210 493 224,633 224,633 224,699 224,699 $ 1,048,292 234,806 1,159,119 227,273 191

() 103.12.31 102.12.31 $ 274,531 56,207 23,415 46,598 308,192 345,595 $ 606,138 448,400 18,737,268 18,953,902 216,053 18,217 () 103.12.31 102.12.31 $ 292,445 795,697 58,624 - $ 351,069 795,697 $ 7,500 22,000 3,626 4,186 $ 11,126 26,186 192

() 103.12.31 102.12.31 $ 186,957 177,871-1,797 $ 186,957 179,668 103 102 10% $ 18,696 17,967 10% $ (18,696) (17,967) () 103.12.31 102.12.31 TGC, Inc. $ - - 9,996 9,996 $ 9,996 9,996 TGC, Inc. TGC, Inc. 16,985 () 103.12.31 102.12.31 $ 3,480,634 3,053,382 100,965 124,965 $ 3,581,599 3,178,347 1. 2. Delta Mobile Software, Inc. 193

103 102 $ (24,000) (6,529) 103.12.31 102.12.31 $ 104,417 87,423 $ 4,952 2,907 103 102 $ 49,377 44,731 () $ 7,261 (3,989) 3. 103 102 $ (88,971) (76,773) (24,000) (6,529) $ (112,971) (83,302) () 10311 $ - 770,139 296,325 113,922 1,180,386-8,942 73,016 25,846 107,804 - (8,273) (60,166) (24,219) (92,658) 1031231$ - 770,808 309,175 115,549 1,195,532 10211 $ 39,110 864,223 386,955 108,246 1,398,534-8,696 50,592 24,160 83,448 (39,110) (102,780) (141,222) (18,484) (301,596) 1021231$ - 770,139 296,325 113,922 1,180,386 10311 $ - 184,921 168,616 62,115 415,652-22,157 57,001 23,237 102,395 - (8,273) (60,166) (24,219) (92,658) 1031231$ - 198,805 165,451 61,133 425,389 194

10211 $ - 265,324 251,726 58,253 575,303-22,377 58,112 22,346 102,835 - (102,780) (141,222) (18,484) (262,486) 1021231$ - 184,921 168,616 62,115 415,652 1031231 $ - 572,003 143,724 54,416 770,143 1021231 $ - 585,218 127,709 51,807 764,734 10211 $ 39,110 598,899 135,229 49,993 823,231 () 10311 $ 134,883 347,861 482,744-76,208 76,208 1031231 $ 134,883 424,069 558,952 10211 $ 134,883 293,892 428,775-53,969 53,969 1021231 $ 134,883 347,861 482,744 10311 $ - 279,839 279,839-75,227 75,227 1031231 $ - 355,066 355,066 10211 $ - 199,717 199,717-80,122 80,122 1021231 $ - 279,839 279,839 1031231 $ 134,883 69,003 203,886 1021231 $ 134,883 68,022 202,905 195

1. 103 102 $ 1,935 2,003 73,292 78,119 $ 75,227 80,122 2. () 103.12.31 102.12.31 $ - 532,260-1.03%~1.35% $ 2,702,340 1,611,200 () 103.12.31 102.12.31 $ 1,000,000 1,000,000 - (8,803) (1,000,000) (854,400) $ - 136,797 $ - 175 103 102 $ - 732 $ 427 4,048 1.1,000,000100100.5% 2. 196

3.0% 4. 5. 120% 20.6 6. (1) (2) 7. $ 1,005,000 (6,300) (5,000) (892,800) $ 100,900 197

2.27% () () 10311 $ 209,205 259,603 (257,263) 1031231 $ 211,545 10211 $ 216,826 242,600 (250,221) 1021231 $ 209,205 () 103.12.31 102.12.31 $ 8,176 8,168 32,704 32,672 32,704 32,672 $ 73,584 73,512 18,171 20,150 198

() 1. 103.12.31 102.12.31 $ 540,887 530,884 (175,929) (171,674) $ 364,958 359,210 (1) ( ) 175,929 (2) 103 102 11 $ 530,884 694,107 14,710 18,009 - (56,715) (1,506) - (3,201) (124,517) 1231 $ 540,887 530,884 199

(3) 103 102 11 $ 171,674 209,241 3,441 3,675 - (41,582) (1,506) - 1,500 1,499 820 (1,159) 1231 $ 175,929 171,674 (4) 103 102 $ 4,100 5,862 10,610 12,147 - (15,133) (3,441) (3,675) $ 11,269 (799) $ 4,261 2,516 (5) 103 102 11 $ (21,797) 101,561 (4,021) (123,358) 1231 $ (25,818) (21,797) (6) A. 103.12.31 102.12.31 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 200

B. 103 102 2.00% 1.75% 2.00% 1.75% 3.00% 4.00% (7) 103.12.31 102.12.31 101.12.31 101.1.1 $ 540,887 530,884 694,107 634,561 (175,929) (171,674) (209,241) (250,501) $ 364,958 359,210 484,866 384,060 $ (3,201) (1,330) 45,964 - $ (820) 1,159 2,761-1,500 (8) 364,958 0.25% 0.25% 0.25% $ (21,157) 22,143 $ 21,581 (20,738) 2. 6% 61,66662,878 201

() 1. 103 102 $ 87,809 74,597 (2,044) (19,938) 85,765 54,659 (8,067) 66,054 $ 77,698 120,713 103 102 $ 15,990 26,090 103 102 $ 613,471 900,230 104,290 153,039 5,658 10,667 (42,824) (26,747) 12,114 - (1,540) (16,246) $ 77,698 120,713 2. (1) 103.12.31 102.12.31 $ 311,690 287,077 202

(2) 102.1.1 102.12.31 103.12.31 $ 17,281 (7,982) - 9,299 1,553-10,852 24,574 (865) - 23,709 266-23,975 13,095 (13,095) - - - - - 27,062 (23,484) - 3,578 25,627-29,205 $ 82,012 (45,426) - 36,586 27,446-64,032 102.12.31 103.12.31 102.1.1 $ (17,281) (957) - (18,238) (1,764) - (20,002) (22,930) - - (22,930) - - (22,930) (23,373) - (26,090) (49,463) - (15,990) (65,453) (4,147) (19,671) - (23,818) (17,615) - (41,433) $ (67,731) (20,628) (26,090) (114,449) (19,379) (15,990) (149,818) 3. 4. 103.12.31 102.12.31 $ 1,739,138 2,037,327 $ 205,007 252,282 103 102 () () 15.09% 13.07% 10204562810 1030005347028 2 87 203

() () 103 102 11 484,961 493,831 8,000 2,592 (9,824) (11,462) 1231 483,137 484,961 6,600,000 500,0004,971,271 4,917,727 1. 145,60047,2008,0002,592 1,000,000 854,40049,78541,78502,571 025,714 2. 103.12.31 102.12.31 $ 961,727 982,821-14,691 29 29 1,016,032 958,632 () 212,977 198,287 14,964 14,964 $ 2,205,729 2,169,424 204

3. 4. 5. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 96,668 112,3775,6866,610 205

102 101 1.361.15 $ 663,265 555,680 $ 112,377 94,118 6,610 5,536 $ 118,987 99,654 1.2096,6685,686 6. 103 9,383 - - 9,383-9,824 5,217 4,607 9,383 9,824 5,217 13,990 102-9,383-9,383 20,000 2,079 22,079-20,000 11,462 22,079 9,383 206

7. 10311 $ 57,201 (253,923) () 78,068 - - 8,374 1031231 $ 135,269 (245,549) 10211 $ (70,184) (251,678) () 127,385 - - (2,245) 1021231 $ 57,201 (253,923) () 1. 103 102 $ 535,773 779,517 11 $ 484,961 493,831 (4,725) (7,440) 7,567 250 1231 $ 487,803 486,641 () $ 1.10 1.60 2. 103 102 () $ 535,773 779,517 355 3,360 () $ 536,128 782,877 () $ 487,803 486,641 433 10,342 8,218 7,832 1231() $ 496,454 504,815 () $ 1.08 1.55 207

() 103 102 $ 21,696,523 22,186,081 () 103 102 $ 12,723 15,757 9,899 9,854 21,403 13,515 23,878 15,087 $ 67,903 54,213 () 103 102 $ (273,485) (116,587) 404,604 144,148 $ 131,119 27,561 () 103 102 $ 427 4,048 1,714 19,364 $ 2,141 23,412 () 1. 103.12.31 102.12.31 $ 690 5,904 196,953 189,664 208

103.12.31 102.12.31 $ 1,288,949 492,785 6,021,492 7,319,881 1,342,814 817,208 8,653,255 8,629,874 351,069 795,697 11,126 26,186 $ 9,213,093 9,647,325 (2) 103.12.31 102.12.31 $ 131,148 51,487-532,260 2,883,472 2,328,509 190,279 89,858 235,452 278,455-136,797 3,309,203 3,365,879 $ 3,440,351 3,417,366 2. (1) 9,016,1409,457,661 (2) 76%73% 209

3. 1031231 6 6-12 1-2 $ 367,094 (367,094) (367,094) - - - 2,516,378 (2,516,378) (2,516,378) - - - 190,279 (190,279) (190,279) - - - 235,437 (235,437) (235,437) - - - 109,288 (3,075,807) (3,075,807) - - - (688) 3,183,254 3,183,254 - - - 21,860 (1,823,400) (1,823,400) - - - (2) 1,897,200 1,897,200 - - - $ 3,439,646 (3,127,941) (3,127,941) - - - 1021231 $ 136,797 (136,797) - (136,797) - - 532,260 (534,844) (534,844) - - - 791,689 (791,689) (791,689) - - - 1,536,820 (1,536,820) (1,536,820) - - - 89,858 (89,858) (89,858) - - - 278,455 (278,455) (278,455) - - - 175 (175) - (175) - - 47,419 (4,241,274) (4,241,274) - - - (4,321) 4,281,376 4,281,376 - - - 3,893 (353,852) (353,852) - - - (1,583) 358,200 358,200 - - - $ 3,411,462 (3,324,188) (3,187,216) (136,972) - - 2-5 4. (1) 103.12.31 102.12.31 $ 262,219 31.62 8,291,365 247,328 29.85 7,378,015 64,220 5.0993 327,477 72,565 4.9306 357,789 210

103.12.31 102.12.31 10,157 0.2653 2,695 65,986 0.2852 18,819 92,648 31.62 2,929,530 85,047 29.85 2,538,653 (2) 5% 284,464243,145 5. 0.25% 01,331 6. (1) (2) 103.12.31 102.12.31 $ - - 136,797 168,241 (3) 211

(4) A. B. C. 1031231 $ - 690-690 186,957 - - 186,957-131,148-131,148 1021231-5,904-5,904 179,668 - - 179,668-51,487-51,487 168,241 - - 168,241 () 1. (1) (2) (3) 2. 212

3. 4. 5. (1) (2) (3) 213

(4) () 5.50%8.09% 0%3.64% 103.12.31 102.12.31 $ 4,791,378 4,545,826 (1,288,949) (492,785) $ 3,502,429 4,053,041 $ 9,683,098 9,787,000 36.17% 41.41% () () (%) 103.12.31 102.12.31 Alpha Holdings Inc. (Alpha Holdings) Cayman Islands 100.00% 100.00% Alpha Solutions Co., Ltd. (Alpha Solutions) Japan 100.00% 100.00% Alpha Networks Inc. (Alpha USA) CA USA 100.00% 100.00% Darson Trading Limited (Darson) - 100.00% 100.00% 100.00% Alpha Networks (Hong Kong) Limited 100.00% 100.00% (Alpha HK) Alpha Technical Services Inc. (ATS) CA USA 100.00% 100.00% 214

(%) 103.12.31 102.12.31 Alpha Networks NL B.V. (Alpha NL) 100.00% 100.00% Universal Networks Trading Limited (Universal) (1) Samoa 100.00% 100.00% Global Networks Trading Limited (Global) Samoa 100.00% 100.00% Alpha Technical Services Japan Inc. (ATSJ)(2) D-Link Asia Investment Pte. Ltd. (D-Link Asia) Japan 100.00% 100.00% Singapore 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Alpha Investment Pte, Ltd. (Alpha Investment) Cayman Islands 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 1UniversalAlpha Holdings 2ATSJ () () 1. 103 102 $ 8,407,391 8,244,534 5,165,884 4,774,318 2,477 3,304 $ 13,575,752 13,022,156 215

30~75 60~120Alpha SolutionsAlpha NL210~240 16,2823,837 2. 103 102 $ 18,473,082 16,921,484 30~90 Global Global3,324,6462,268,107 Universal Universal209,735 1,173,290 3. 103.12.31 102.12.31 $ 2,475,960 2,346,983 2,223,141 3,127,493 1,563 3,339 $ 4,700,664 5,477,815 4. 103.12.31 102.12.31 $ 2,516,378 1,536,820 216

5. 103 102 $ 18,303 21,042 103.12.31 102.12.31 $ 4,311 4,991 6. 103 102 $ 30,368 31,955 511,056 534,929 $ 541,424 566,884 103.12.31 102.12.31 $ 8,383 10,748 103,281 64,846 $ 111,664 75,594 ATS3,449 7. (1) 103 102 $ 998-103.12.31 102.12.31 $ 877 - (2) 103 102 $ 439 6,594 103.12.31 102.12.31 $ 460 2,356 217

0 4,497 2,0151,813 5,216 7,230 8. 1,328,040805,950 13,718 8,902 1.15%~3% 9. 103.12.31 102.12.31 USD 49,000 USD 34,000 JPY - JPY 230,000 10,000 10. 103.12.31 102.12.31 $ (73,427) (9,273) $ 1-218

11. (1) 103 102 $ - 38 (2) 103 102 $ 567-103.12.31 102.12.31 $ 595 - () 103 102 $ 43,750 46,197 397 492 $ 44,147 46,689 103.12.31 102.12.31 $ 7,500 22,000 4,515,4904,091,846 219

103 102 322,263 1,030,271 1,352,534 341,701 1,099,378 1,441,079 28,567 81,912 110,479 30,052 83,834 113,886 17,268 55,667 72,935 14,613 47,466 62,079 13,513 56,838 70,351 14,846 37,658 52,504 32,894 69,501 102,395 36,615 66,220 102,835 1,935 73,292 75,227 2,003 78,119 80,122 1,5141,613 () 1. 0 Alpha Investment 632,400 347,820 316,200 1.15%~ 2 3% - - - 968,309 3,873,239 (USD20,000 ) 0 316,200 (USD10,000 ) (USD11,000 ) 0 D-Link Aisa 442,680 158,100 (USD14,000 (USD5,000 ) ) 0 158,100 (USD5,000 ) 0 Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) (USD10,000 ) (2) - - 1.5%~ 2 - - - - 3% (2) 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) (3) - (3) - 1.5%~ 2 - - - 968,309 3,873,239 3% (2) (3) 158,100 (USD5,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 1.5%~ 2 - - - 968,309 3,873,239 3% (2) (3) 1.5%~ 2 - - - 968,309 3,873,239 3% (2) (3) 0 Alpha Holdings 695,640 (USD22,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 411,060 (USD13,000 ) 1.15%~ 2 - - - 968,309 3,873,239 3% (2) (3) 1 Alpha Holdings 284,580 (USD9,000 ) 2 Alpha 284,580 Investment (USD9,000 ) 3 Alpha 158,100 Investment (USD5,000 ) - - 1.5%~ 2 - - - - 3% (4) - - 1.5%~ 2 - - - - 3% (4) - - 1.5%~ 2 - - - - 3% (4) - (4) - (4) - (4) 220

3 D-Link Aisa 3 D-Link Aisa Alpha Investment 37,944 (USD1,200 ) 205,530 (USD6,500 ) 4 Alpha HK 442,680 (USD14,000 ) 5 6 Alpha Holdings 7 Alpha Investment 73,430 (RMB14,400 ) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 15,810 (USD500 ) - 1.15%~ 3% 2 - - - 6,179,102 (4) 6,179,102 (4) - - 1.5%~ 2 - - - 6,179,102 6,179,102 3% (4) (4) 442,680 (USD14,000 ) 442,680 (USD14,000 ) 1.5%~ 2 - - - 4,643,771 4,643,771 3% (4) (4) - - 5%~6% 2 - - - 1,528,265 (4) 411,060 (USD13,000 ) 316,200 (USD10,000 ) 411,060 (USD13,000 316,200 (USD10,000 1,528,265 (4) 1.15%~ 2 - - - 4,795,278 4,795,278 3% (4) (4) 1.15%~ 2 - - - 757,914 3% (4) 757,914 (4) 1 (1)1 (2)2 2 3 4Alpha HKAlpha HoldingsAlpha InvestmentD-Link Asia 2. 0 Alpha Investment 2,904,929 242,320 (USD8,000 ) 126,480 (USD4,000 ) - - 1.31% 4,841,549 Y N Y 0 Alpha HK 0 D-Link Asia 2,904,929 1,422,900 (USD45,000 ) 2,904,929 30,463 (USD1,000 ) 1,422,900 (USD45,000 ) 948,600 (USD30,000 ) - 14.69% 4,841,549 Y N Y - - - - % 4,841,549 Y N Y 1 2 3. 10,051 186,957 1.52 186,957 TGC, Inc. 500-1.83-1,229 9,996 1.64 8,136 221

4. (1) Alpha HK Alpha 417,431 1,239,459 109,980 422,154 - - - - 527,411 1,547,924 HK Alpha HK 2-1,144,652-359,280 - - - - - 1,416,236 1 2 5. 6. 7. () () () () D-Link () (7,640,414) (35)% 90-2,264,885 38% International Alpha USA () (5,001,438) (23)% 120-1,178,823 20% () (633,243) (3)% 90-190,575 3% D-Link Systems () (133,734) (1)% 90-20,499 - % () (120,683) (1)% 90-39,230 1% Universal 7,483,167 33% 90 - (861,739) (30)% 10,957,037 49% 90 - (1,644,596) (57)% () (435,598) (38)% 90-114,770 25% Global () (8,839,204) (100)% 120-2,006,130 100% Universal 7,483,167 62% 90 - (861,739) (30)% 8. () D-Link International 2,264,885 3.69 110,790 1,300,234 - Alpha USA 1,178,823 4.16-1,087,552-190,575 2.16 5,773 95,292 - Global 989,504 2.35 196,264 352,459-114,770 3.21 7,656 43,425 - Universal 861,739 9.78-861,739-1,644,596 8.82-1,644,596-222

() Universal 861,739 9.78-861,739 - Global 2,006,130 3.65 219,937 1,547,599-9.() (1) 2,5250 (2) 7,8830 (3)Alpha HK 3,580735 103.12.31 () USD 1,000 104.01 () Alpha Holdings Cayman Islands 1,730,289 1,730,289 54,377 100.00% 1,593,554 65,970 68,922 Alpha Solutions Japan 5,543 5,543 1 100.00% 29,340 2,500 2,500 Alpha USA CA USA 51,092 51,092 1,500 100.00% 104,581 6,318 6,318 1,000 1,000 100 100.00% 790 (58) (58) Alpha HK 2,094,853 1,672,699 527,411 100.00% 1,547,924 (170,386) (170,386) ATS CA USA Alpha NL Global Samoa ATSJ Japan 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 260,497 (USD8,100 ) 20,735 (EUR500 ) 8,100 100.00% 175,894 5,140 5,140 - - 1,000 100.00% - 3 500 100.00% 15,562 (1,883) (1,883) (11) (11) 19,560 19,560 1 100.00% 12,989 487 487 DMS USA 131,495 (USD4,499 ) 131,495 (USD4,499 ) 299 30.44% 100,965 (2,739) (24,000) Alpha D-Link Asia Singapore Holdings 1,155,509 2 1,155,509 2 59,989 100.00% 2,059,701 72,846 1 223

Alpha Alpha Cayman 10,040 100.00% 252,638 59,251 1 Holdings Investment Islands Alpha Universal Samoa Holdings 308,625 (USD10,040 ) 308,625 (USD10,040 ) 1 2D-Link Asia 218,631 322 () 1. - - 1,000 100.00% (1,223,346) (94,693) 1 (2) 420,426 420,426 - - 420,426 28,566 100.00% 28,566 509,422-787,496 741,084 - - 741,084 6 82,727 100.00% 82,727 1,813,581-307,326 307,326 - - 307,326 59,184 100.00% 59,184 252,382-1,925,920 1,566,640 359,280-1,925,920 (139,016) 100.00% (139,016) 1,416,235-179,782 101,748 62,874-164,622 7 (26,915) 100.00% (26,915) 130,949-2,409 - - - - (305) 100.00% (305) 2,210-2. 3,261,784 3,4 4,671,245 5 1 2 3HKD69,387 303,055 4 9,8284,3675,461 510200065900 646,412D-Link Asia 715,160Alpha HK 8 224

3. 225

() TWD:100,000HKD:2,110USD:3,531 JPY:1,779,000GBP:2,715EUR:3,210 RMB:100,534 () TWD:100,550,438EUR:919.96 USD:14,057,033.14HKD:872.12 JPY:178,007RMB:539,293.37 $ 1,463 547,869 31,769 707,848 $ 1,288,949 31.62 4.09 5.0993 0.2653 38.55 49.36 () 226

H $ 156,082 L 121,291 E 109,422 F 100,309 J 86,989 K 69,356 A 64,054 M 57,167 (5%) 566,331 1,331,001 (10,173) $ 1,320,828 1 2 227

$ 320,198 (12,006) 308,192 333,393 () 37,186 (13,771) 23,415 23,441 376,427 (101,896) 274,531 278,852 $ 606,138 635,686 228

229 Alpha Holdings 54,377 $ 1,497,856 - - 68,922-26,776 54,377 100.00 1,593,554 Alpha Solutions 1 29,200 - - 2,500 - (2,360) 1 100.00 29,340 Alpha USA 1,500 92,737 - - 6,318-5,526 1,500 100.00 104,581 100 848 - - (58) - - 100 100.00 790 Alpha HK 417,431 1,239,459 109,980 422,154 (170,386) - 56,697 527,411 100.00 1,547,924 ATS 8,100 161,127 - - 5,140-9,627 8,100 100.00 175,894 Alpha NL 500 18,592 - - (1,883) - (1,147) 500 100.00 15,562 Global 1,000 - - - (11) 11-1,000 100.00 - ATSJ 1 13,563 - - 487 - (1,061) 1 100.00 12,989 3,053,382 422,154 (88,971) 11 94,058 3,480,634 DMS 299 124,965 - - (24,000) - - 299 30.44 100,965 $ 3,178,347 422,154 (112,971) 11 94,058 3,581,599

230 9,854 $ 177,871 197 () - - - - 9,086 10,051 186,957 61 1,797 - - (61) (1,995) 910 (712) - - $ 179,668 - (61) (1,995) 910 8,374 186,957

231 TGC, Inc. () 500 $ - - - - - 500-1,229 9,996 - - - - 1,229 9,996 $ 9,996 - - 9,996

$ 89,448 86,932 26,508 (5%) 164,206 $ 367,094 232

$ 31,531 18,460 15,166 (5%) 170,280 $ 235,437 $ 164,046 25,016 (5%) 14,303 $ 203,365 233

1,243,307 $ 8,465,599 9,339,949 5,248,807 2,875,096 1,677,228 2,757,948 2,900,444 3,404,445 $ 21,696,523 234

$ 135,634 5,562,541 26 4,406,235 31,099 161,411 376,427 723,029 52,602 704,188 1,479,819 60,393 25,113 37,186 11,928 36,686 13,538 1,465,987 361,773 16,895,338 320,198 28,281 22,857 18,351,762 4,418,163 18,273 197,806 (26) 4,032,657 $ 18,953,321 235

$ 215,391 82,944 20,624 (5%) 125,868 $ 444,827 $ 176,671 50,814 38,988 (5%) 103,176 $ 369,649 236

$ 643,895 507,149 (5%) 231,839 $ 1,382,883 () () 237