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目 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 一 二 年 度 營 業 結 果... 1 二 一 三 年 度 營 業 計 畫 概 要... 1 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 1 貳 公 司 簡 介... 2 一 設 立 日 期... 2 二 公 司 沿 革... 2 參 公 司 治 理 報 告... 4 一 組 織 系 統... 4 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 6 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 16 四 會 計 師 公 費 資 訊... 29 五 更 換 會 計 師 資 訊... 29 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間...29 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形... 29 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東 間 互 為 關 係 人 之 資 訊... 31 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例......31 肆 募 資 情 形... 32 一 資 本 及 股 份... 32 二 公 司 債 辦 理 情 形... 36 三 特 別 股 辦 理 情 形... 36 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 36 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形... 36 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形............ 36 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 36 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形....36 伍 營 運 概 況... 37 一 業 務 內 容... 37 二 市 場 及 產 銷 概 況... 43 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 資 料... 47 四 環 保 支 出 資 訊... 47 五 勞 資 關 係... 48 六 重 要 契 約... 49 陸 財 務 概 況... 51 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見. 51 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 54 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告... 61 四 最 近 年 度 財 務 報 告... 61 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告... 61 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 錄

轉 困 難 情 事, 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響...61 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項...62 一 財 務 狀 況...62 二 財 務 績 效...64 三 現 金 流 量...65 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響...66 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫...66 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 風 險 事 項 及 評 估...66 七 其 他 重 要 事 項...68 捌 特 別 記 載 事 項...69 一 關 係 企 業 相 關 資 料...69 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形...71 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形...71 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項...71

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 102 年 度 本 公 司 在 股 東 的 支 持 及 全 體 同 仁 努 力 下 營 運 成 果 繳 出 漂 亮 成 績 單, 包 含 車 隊 管 理 及 轉 投 資 之 子 公 司 皆 有 成 長, 其 中 子 公 司 瑞 豐 年 豐 及 三 毅 等 車 行 在 營 運 模 式 的 調 整 後, 使 獲 利 上 更 是 倍 數 成 長, 使 得 本 公 司 在 經 營 成 果 方 面 102 年 度 合 併 營 業 收 入 達 新 台 幣 1,110,990 仟 元, 較 前 一 年 度 871,148 仟 元, 成 長 27.53%; 合 併 稅 後 淨 利 為 216,295 仟 元, 較 前 一 年 度 143,309 仟 元, 大 幅 增 加 72,986 仟 元, 成 長 50.93%, 每 股 稅 後 盈 餘 為 5.39 元 在 行 銷 成 果 方 面, 本 公 司 除 讓 乘 客 持 續 擁 有 安 全 舒 適 的 高 品 質 乘 坐 服 務 外, 在 102 年 度 推 出 全 球 首 家 搭 計 程 車 享 紅 利 積 點 之 活 動, 並 結 合 專 業 行 銷 公 司 與 商 家 提 供 兌 換 商 品 及 服 務, 成 功 吸 引 會 員 迅 速 加 入, 截 至 目 前 為 止 會 員 人 數 已 超 過 40 萬 人 次, 透 過 不 同 行 銷 模 式 來 提 升 乘 客 忠 誠 度, 以 強 化 與 乘 客 之 黏 著 度 在 隊 員 管 理 方 面, 本 公 司 目 前 隊 員 數 持 續 增 加, 市 佔 率 已 達 17%, 除 積 極 與 企 業 用 戶 合 作 以 提 升 隊 員 收 入 外, 亦 增 加 實 體 排 班 點, 以 增 加 隊 員 載 客 率, 並 減 少 空 車 率, 以 目 前 合 作 的 實 體 排 班 點 包 括 高 鐵 部 份 車 站 台 北 轉 運 站 及 知 名 五 星 級 飯 店 ; 同 時 本 公 司 也 致 力 於 協 助 隊 員 減 低 營 運 成 本, 包 括 與 石 化 業 者 合 作, 讓 本 公 司 隊 員 得 以 優 惠 價 格 來 減 少 加 油 成 本, 本 公 司 亦 提 供 租 車 車 輛 保 養 及 民 生 用 品 的 銷 售, 以 優 惠 之 價 格 來 減 低 隊 員 之 營 運 成 本, 在 開 源 及 節 流 的 行 動 策 略 上, 除 了 幫 隊 員 增 加 收 入 外, 同 時 讓 隊 員 與 本 公 司 不 管 是 忠 誠 度 及 黏 著 度 都 能 提 升 在 研 發 成 果 方 面, 開 發 副 品 牌 ( 如 大 愛 婦 協 泛 亞 城 市 衛 星 ) 聯 合 派 遣 系 統, 針 對 不 同 車 隊 進 行 聯 合 派 遣 以 達 到 資 源 共 享, 提 升 隊 員 派 遣 數, 同 時 建 置 車 載 資 通 平 台 針 對 每 天 車 機 所 發 送 之 訊 息 進 行 統 合, 以 對 即 時 交 通 資 訊 之 資 料 資 訊 及 應 用 進 行 研 究 專 案 規 劃 ; 並 開 發 QR Code 信 用 卡 行 動 支 付, 除 方 便 乘 客 採 多 種 支 付 工 具 來 完 成 車 資 支 付 外, 亦 能 透 過 行 動 商 城 來 購 買 優 惠 之 商 品 目 前 持 續 開 發 則 為 第 二 代 MID 多 媒 體 機 之 內 容 開 發, 未 來 將 提 供 多 元 化 之 行 動 影 像, 可 讓 乘 客 與 多 媒 體 機 進 行 互 動 以 提 升 廣 告 效 益 在 社 會 責 任 方 面, 本 公 司 除 積 極 參 與 公 益 活 動 外, 也 不 定 期 舉 辦 公 益 活 動, 包 含 與 董 事 基 金 會 推 動 戒 煙 活 動 及 其 他 公 益 團 體 舉 辦 公 益 活 動, 同 時 與 各 地 方 政 府 配 合 成 立 無 障 礙 愛 心 車 隊, 以 提 供 更 多 需 要 的 人 來 搭 乘 展 望 103 年 度 本 公 司 將 持 續 提 高 市 場 佔 有 率, 除 持 續 在 全 省 各 地 擴 點 外, 分 公 司 之 經 營 將 會 持 續 投 入 資 金 建 置 快 保 中 心 以 協 助 隊 員 降 低 營 運 成 本, 同 時 為 強 化 廣 告 業 務, 將 進 行 第 二 代 MID 多 媒 體 機 之 設 備 投 資, 將 提 供 多 元 化 之 廣 告 平 台, 以 強 化 廣 告 競 爭 力, 在 研 發 上 持 續 投 入 新 一 代 派 遣 系 統 的 開 發, 以 提 升 產 業 競 爭 力 由 於 目 前 本 公 司 所 處 產 業 主 要 於 國 內 市 場, 現 行 法 規 或 重 要 政 策 變 化 不 大, 故 對 本 公 司 不 致 於 產 生 重 大 財 務 業 務 之 不 利 影 響, 然 面 對 市 場 環 境 迅 速 變 化 的 影 響 與 挑 戰, 仍 冀 望 各 位 股 東 女 士 先 生 不 吝 指 教, 繼 續 給 予 愛 護 支 持, 深 信 在 未 來 多 方 位 的 經 營 與 努 力 下, 公 司 研 發 業 務 等 功 能 定 能 穩 健 成 長, 管 理 階 層 將 以 負 責 任 的 態 度 審 慎 積 極 處 理 各 項 事 務, 為 公 司 創 造 更 佳 的 營 收 獲 利, 讓 各 位 股 東 客 戶 隊 員 及 員 工 共 享 未 來 的 經 營 成 果 最 後, 再 次 感 謝 各 位 股 東 對 公 司 的 支 持 信 賴 與 鼓 勵 敬 祝 安 康 董 事 長 林 村 田 敬 啟 -1-

一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 94 年 9 月 9 日 貳 公 司 簡 介 二 公 司 沿 革 : 年 度 重 要 發 展 紀 事 94 年 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 林 村 田 先 生 取 得 經 營 權, 成 立 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司, 以 科 技 化 思 維 與 專 業 化 經 營 團 隊 來 管 理 車 隊 單 月 成 功 派 遣 數 突 破 17.9 萬 通 95 年 高 雄 桃 園 基 隆 營 業 據 點 成 立 與 高 鐵 合 作 計 程 車 排 班 管 理, 高 鐵 車 隊 正 式 成 立 全 面 升 級 客 服 與 交 換 機 系 統, 強 化 客 服 中 心 服 務 功 能 96 年 現 金 增 資 新 台 幣 80,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 2 億 元 榮 獲 台 北 市 計 程 車 服 務 品 質 評 鑑 優 等 新 竹 台 中 嘉 義 台 南 營 業 據 點 成 立 因 應 公 司 發 展 需 求, 於 台 北 市 濱 江 街 設 立 規 劃 完 善 的 隊 員 服 務 區, 面 積 達 二 千 坪, 有 簡 易 保 養 廠 洗 車 場 訓 練 教 室 與 休 息 區 等 開 通 宜 蘭 苗 栗 南 投 地 區 乘 車 叫 車 服 務 97 年 首 創 網 路 叫 車 服 務 與 7-Eleven ibon 合 作 推 出 叫 車 服 務 98 年 榮 獲 台 北 市 計 程 車 服 務 品 質 評 鑑 優 等 推 出 搭 乘 台 灣 大 車 隊 計 程 車 到 機 場, 享 三 百 萬 飛 安 險 因 應 市 場 競 爭 需 求, 推 出 北 北 基 地 區 搭 乘 金 額 滿 百 元 以 上 部 份 七 折 99 年 投 資 六 通 開 發 股 份 有 限 公 司, 持 有 100% 股 權, 提 供 液 化 石 油 氣 汽 車 加 氣 站 服 務 投 資 瑞 豐 交 通 有 限 公 司 年 豐 交 通 企 業 有 限 公 司, 持 有 100% 股 權, 提 供 計 程 車 租 售 服 務 成 立 城 市 衛 星 車 隊 股 份 有 限 公 司, 發 展 副 品 牌, 鞏 固 市 場 佔 有 率 與 競 爭 優 勢 榮 獲 經 濟 部 創 新 科 技 應 用 與 服 務 計 劃 計 程 車 智 慧 便 捷 創 新 服 務 計 劃 輔 助 通 過 與 中 國 信 託 商 業 銀 行 合 作, 車 內 加 裝 刷 卡 機, 率 先 同 業 推 出 乘 車 刷 卡 服 務 全 面 投 保 旅 客 運 送 業 責 任 保 險, 保 額 為 新 台 幣 一 仟 萬 元 現 金 增 資 新 台 幣 38,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 2.38 億 元 100 年 台 灣 大 車 隊 之 計 程 車 台 數 突 破 10,000 台 透 過 威 邁 思 電 信 高 頻 寬 4G WIMAX 行 動 網 路, 運 用 LCD 互 動 式 螢 幕, 廣 告 由 平 面 轉 為 互 動 式 提 高 旅 客 運 送 業 責 任 保 險 保 額 為 新 台 幣 一 仟 六 百 萬 元 購 置 計 程 車 休 閒 園 區 土 地 加 入 桃 園 新 竹 台 中 台 南 等 高 鐵 排 班 站 之 經 營 台 灣 大 車 隊 榮 獲 首 屆 2011 年 台 灣 創 新 企 業 百 強 資 本 公 積 8,330 仟 元 股 息 及 紅 利 64,360 仟 元 及 認 股 權 憑 證 轉 換 5,975 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 3.16 億 元 101 年 台 灣 大 車 隊 之 計 程 車 台 數 突 破 12,000 台 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 (2640) 正 式 核 准 登 錄 為 上 櫃 公 司 股 息 及 紅 利 20,413 仟 元 認 股 權 憑 證 轉 換 6,025 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 -2-

為 新 台 幣 3.43 億 元 現 金 增 資 3,889 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 3.82 億 元 102 年 全 台 首 創 叫 車 累 積 紅 利 享 優 惠 55688 紅 利 大 積 點 台 中 運 將 休 憩 站 成 立 取 得 行 動 樂 樂 小 黃 廣 告 平 台 經 營 權 併 購 大 愛 婦 協 泛 亞 衛 星 車 隊 取 得 新 北 市 台 南 市 高 雄 市 無 障 礙 計 程 車 補 助 營 運 權 取 得 台 北 市 復 康 巴 士 客 服 中 心 委 外 標 案 營 運 權 股 息 及 紅 利 19,100 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 4.01 億 元 103 年 台 灣 大 車 隊 集 團 之 計 程 車 台 數 突 破 15,000 台 與 中 國 信 託 中 華 電 信 合 作 推 出 QR 扣 手 機 App 刷 卡 服 務 車 輛 突 破 600 台 榮 獲 經 理 人 雜 誌 2014 年 影 響 力 品 牌 出 租 車 類 特 優 獎 -3-

一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 圖 参 公 司 治 理 報 告 股 東 會 監 察 人 董 事 會 稽 核 室 薪 酬 委 員 會 董 事 長 董 事 長 室 總 經 理 管 理 處 車 隊 資 源 暨 業 務 處 營 運 暨 隊 員 服 務 處 整 合 行 銷 處 廣 告 業 務 處 資 訊 暨 網 路 服 務 事 業 處 財 會 處 客 服 部 營 運 支 援 部 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 職 掌 業 務 董 事 長 室 稽 核 室 管 理 處 經 營 目 標 之 訂 定 及 推 動 ; 專 案 業 務 之 推 動 及 執 行 ; 協 助 董 事 長 總 經 理 管 理 本 公 司 各 項 業 務 年 度 稽 核 計 畫 之 擬 定 及 執 行 ; 各 單 位 及 子 公 司 之 自 行 檢 查 作 業 計 畫 擬 訂 及 執 行 ; 其 他 依 據 法 令 規 定 執 行 事 項 人 資 部 : 人 力 資 源 規 劃 組 織 設 計 與 發 展 招 募 任 用 績 效 考 核 教 育 訓 練 薪 資 管 理 福 利 制 度 勞 資 關 係 等 採 購 部 : 公 司 有 關 採 購 計 劃 之 擬 訂 與 執 行 ; 採 購 制 度 之 建 立 與 成 本 分 析 ; 資 本 設 備 銷 售 商 品 服 務 維 修 與 作 業 所 需 的 採 購 ; 市 場 行 情 動 態 分 析 ; 供 應 商 遴 選 與 管 理 法 務 部 : 契 約 草 擬 及 審 查 合 約 管 理 法 律 意 見 提 供 相 關 法 令 適 用 解 釋 訴 訟 案 件 規 章 修 訂 及 專 利 商 標 智 財 權 等 法 務 相 關 業 務 -4-

部 門 職 掌 業 務 工 務 部 : 總 務 營 繕 庶 務 倉 庫 管 理 上 刊 資 產 管 理 攤 位 招 商 配 合 車 身 廣 告 業 務 MDT 拆 裝 機 等 相 關 事 務 業 務 部 : 隊 員 招 攬 與 市 場 情 報 分 析 退 隊 慰 留 業 務 協 助 聯 合 派 遣 相 關 開 發 業 務 台 北 區 中 心 : 台 北 區 隊 員 管 理 及 教 育 訓 練 車 輛 督 察 指 標 性 實 體 排 班 點 開 發 與 管 理 等 相 關 事 務 分 公 司 : 桃 園 分 公 司 新 竹 分 公 司 台 中 分 公 司 台 南 分 公 司 車 隊 資 源 暨 業 務 處 及 高 雄 分 公 司 所 轄 縣 市 區 域 之 隊 員 招 攬 隊 員 管 理 廣 告 執 行 客 戶 關 係 維 護 市 場 情 報 分 析 聯 合 派 遣 業 務 開 發 區 域 行 銷 等 相 關 事 務 隊 員 營 運 發 展 部 : 提 供 隊 員 多 元 化 異 業 結 盟 發 展, 提 供 更 完 善 的 差 異 化 服 務 隊 服 部 : 隊 員 帳 款 管 理 隊 員 各 項 問 題 協 助 服 務 受 理 電 訊 作 業 識 別 商 品 銷 售 等 相 關 事 務 企 開 部 : 企 業 會 員 簽 單 業 務 開 發 及 帳 務 執 行 等 相 關 事 務 營 運 暨 隊 員 服 務 處 福 利 部 : 銷 售 3C 類 民 生 用 品 類 食 品 保 健 類 商 品 給 隊 員 及 售 後 服 務, 攤 位 招 商 等 相 關 事 務 車 輛 維 修 部 : 車 輛 快 速 保 養 維 修 服 務 行 銷 企 劃 部 : 企 劃 活 動 異 業 結 盟 媒 體 公 關 合 作 品 牌 形 象 管 理 網 頁 規 畫 設 計 產 品 開 發 設 計 廣 告 開 發 規 畫 產 業 資 料 蒐 集 新 業 務 拓 展 公 共 事 務 與 政 府 標 案 等 項 目 整 合 行 銷 處 行 銷 業 務 部 : 紅 利 積 點 平 台 維 運 新 會 員 招 募 及 優 惠 洽 談 點 + 金 購 物 商 家 與 商 品 開 發 行 動 廣 告 上 下 架 管 理 與 排 程 酬 賓 券 銷 售 隊 員 人 力 派 遣 服 務 專 案 開 發 ( 含 搬 家 接 電 接 機 及 特 教 專 案 ) 隊 員 代 銷 專 案 開 發 異 業 合 作 洽 談 等 項 目 廣 告 部 : 廣 告 業 務 開 發 招 攬 與 執 行 廣 告 客 戶 維 護 廣 告 版 面 創 新 與 市 場 行 銷 推 展 等 相 關 事 務 廣 告 業 務 處 行 動 傳 媒 部 : 負 責 車 載 行 動 媒 體 產 品 及 行 銷 規 畫 商 業 模 式 開 發 及 營 運 專 案 部 : 二 代 樂 樂 小 黃 建 置 專 案 交 通 雲 專 案 車 載 資 通 專 案 科 專 申 請, 以 及 big data 大 數 據 專 案 網 管 部 : 派 遣 系 統 / 機 房 維 運 網 路 頻 寬 管 理 資 料 庫 管 理, 資 資 訊 暨 網 路 服 務 事 訊 安 全 管 理, 以 及 OA 設 備 / 軟 體 管 理 業 處 研 發 部 : 新 世 代 派 遣 系 統 開 發 派 遣 車 機 設 計 開 發 派 遣 核 心 設 計 開 發 派 遣 後 台 設 計 開 發, 以 及 聯 派 系 統 設 計 開 發 開 發 部 : 新 功 能 上 線 驗 證 測 試 無 障 礙 車 專 案 悠 遊 卡 專 案 派 遣 系 統 問 題 排 除, 以 及 APP 新 功 能 開 發 會 計 帳 務 管 理 資 金 管 理 成 本 計 算 與 管 理 稅 務 管 理 經 營 財 會 處 分 析 與 財 務 規 劃 經 營 資 訊 報 表 之 發 佈 及 管 理 乘 客 進 線 派 車 隊 員 線 上 問 題 解 決 客 戶 關 係 維 護 客 訴 處 理 客 服 部 等 相 關 事 務 提 供 公 司 各 項 業 務 及 營 運 需 求 之 系 統 規 劃 研 發 維 運 服 務 ( 不 營 運 支 援 部 含 叫 車 營 運 系 統 ) -5-

二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 董 事 長 林 村 田 100.10.20 3 年 94.08.25 6,102,112 15.17 3,224,777 8.04 9,420,543 23.49 0 0 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 總 經 理 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 萬 事 興 有 限 公 司 負 責 100.10.20 3 年 100.05.20 8,685,300 41.67 9,420,543 23.49 3,224,777 8.04 0 0 人 董 事 吳 榕 崇 100.10.20 3 年 94.08.25 203,667 0.83 224,542 0.56 0 0 0 0 美 國 底 特 律 大 學 碩 士 美 國 福 特 汽 車 公 司 專 業 顧 問 中 華 國 際 創 投 副 總 經 理 華 威 創 投 副 總 經 理 董 事 陳 俊 成 100.10.20 3 年 94.08.25 1,170,000 5.00 1,271,025 3.17 286,650 0.71 0 0 董 事 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 孫 堆 100.10.20 3 年 94.08.25 407,628 1.67 405,309 1.01 771,088 1.92 0 0 台 灣 大 哥 大 電 信 ( 股 ) 公 司 執 行 長 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 103 年 03 月 22 日 單 位 : 股 /% 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 副 董 事 長 台 灣 大 易 村 ( 股 ) 公 司 董 事 長 臻 穎 股 份 有 限 公 司 董 事 臻 穎 股 份 有 限 公 司 負 責 人 大 易 村 股 份 有 限 公 司 監 察 人 董 事 監 察 人 吳 秀 蘭 林 文 性 配 偶 二 親 等 董 事 長 林 村 田 配 偶 絮 禾 有 限 公 司 負 責 人 無 無 無 耳 一 號 ( 股 ) 公 司 董 事 長 奇 鋐 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 柏 友 照 明 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 宗 原 財 務 管 理 顧 問 ( 股 ) 董 事 長 瀚 昱 投 資 股 份 有 限 公 司 監 察 人 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 匯 豐 國 際 資 產 管 理 ( 股 ) 公 司 董 事 長 全 新 光 電 科 技 ( 股 ) 無 無 無 無 無 無 6

職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 宏 碁 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 交 通 大 學 電 信 工 程 學 系 獨 立 董 事 黃 少 華 100.10.20 3 年 100.10.20 0 0 0 0 0 0 0 0 獨 立 董 事 蔡 堆 100.10.20 3 年 100.10.20 0 0 0 0 0 0 0 0 監 察 人 林 克 明 100.10.20 3 年 100.05.20 611,000 2.50 673,627 1.68 0 0 0 0 交 通 部 部 長 交 通 部 政 務 次 長 交 通 部 常 務 次 長 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 副 主 任 委 員 民 航 局 局 長 台 灣 工 業 技 術 學 院 電 子 系 學 士 台 灣 大 學 電 機 研 究 所 碩 士 台 灣 大 學 電 機 研 究 所 博 士 神 腦 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 公 司 董 事 宏 碁 ( 股 ) 公 司 監 察 人 茂 迪 ( 股 ) 公 司 監 察 人 麗 嬰 房 ( 股 ) 公 司 監 察 人 訊 聯 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 網 路 家 庭 國 際 資 訊 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 昱 泉 國 際 ( 股 ) 公 司 獨 立 監 察 人 宇 瞻 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 長 榮 海 運 ( 股 ) 公 司 顧 問 台 灣 科 技 大 學 電 子 系 兼 任 教 授 仁 寶 電 腦 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 軍 達 企 業 ( 股 ) 公 司 負 責 人 神 準 科 技 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 7

職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 監 察 人 林 文 性 100.10.20 3 年 100.05.20 65,000 0.42 56,662 0.14 無 無 無 無 監 察 人 郭 永 祿 100.10.20 3 年 100.10.20 0 0 0 0 0 0 0 0 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 股 數 持 股 比 率 裕 生 食 油 雜 糧 行 負 責 人 中 華 民 國 公 開 發 行 公 司 股 務 協 會 理 事 中 華 民 國 公 開 發 行 公 司 股 務 協 會 研 究 小 組 成 員 宏 碁 公 司 財 管 處 主 任 副 理 經 理 協 理 股 務 室 處 長 聲 寶 公 司 會 計 課 帳 務 及 稅 務 組 長 成 本 課 課 長 國 立 成 功 大 學 會 計 系 畢 業 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 董 事 長 林 村 田 二 親 等 建 碁 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 泰 宗 生 物 科 技 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 8

2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 103 年 04 月 30 日 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 張 孫 堆 72.4% 千 金 投 資 有 限 公 司 27.58% 萬 事 興 有 限 公 司 吳 秀 蘭 61.00% 3. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 屬 法 人 者 其 主 要 股 東 103 年 04 月 30 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 千 金 投 資 有 限 公 司 李 如 婕 100.00% 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 資 料 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 務 官 律 師 會 務 財 會 計 或 公 計 師 或 其 他 務 會 計 司 業 務 所 與 公 司 業 務 或 公 司 業 姓 名 須 相 關 科 所 需 之 國 家 務 所 須 之 系 之 公 私 考 試 及 格 領 工 作 經 驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 立 大 專 院 有 證 書 之 專 校 講 師 以 門 職 業 及 技 上 術 人 員 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 林 村 田 V V V V V V V 無 萬 事 興 有 限 公 司 無 V V V V V 代 表 人 : 吳 秀 蘭 吳 榕 崇 V V V V V V V V V V 無 陳 俊 成 V V V V V V V V V 無 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 無 V V V V V V V V 代 表 人 : 張 孫 堆 黃 少 華 V V V V V V V V V V V 2 蔡 堆 V V V V V V V V V V V V 1 林 克 明 V V V V V V V V V 無 林 文 性 V V V V V V V V 無 郭 永 祿 V V V V V V V V V V 2 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 9

( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 國 立 政 治 大 學 企 業 家 經 營 管 理 研 究 班 總 經 理 李 瓊 淑 100.04.19 243,720 0.61 0 0 0 0 在 學 中 空 中 大 學 商 學 系 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 股 數 持 股 比 率 103 年 03 月 22 日 單 位 : 股 /% 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 人 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 城 市 衛 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 董 事 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 台 灣 大 學 電 機 研 究 所 通 信 組 博 士 副 總 經 理 吳 志 宏 101.03.08 48,650 0.012 0 0 0 0 台 灣 大 哥 大 新 技 術 開 發 處 資 深 經 理 威 寶 電 信 專 案 管 理 處 資 深 協 理 營 運 暨 隊 員 服 務 事 業 處 協 理 整 合 行 銷 處 協 理 車 發 處 協 理 財 會 處 財 務 長 陳 秀 櫻 100.04.01 0 0 0 0 0 0 國 立 空 中 大 學 商 學 系 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 客 服 中 心 資 深 經 理 政 治 作 戰 學 校 政 治 系 唐 立 武 100.04.01 1,050 0 0 0 0 0 馹 昇 科 技 有 限 公 司 業 務 行 政 副 總 和 信 電 訊 ( 股 ) 公 司 企 業 專 案 經 理 曾 國 鋒 100.04.01 0 0 0 0 0 0 大 華 工 專 電 子 工 程 全 虹 企 業 ( 股 ) 公 司 協 理 葉 仲 原 102.11.14 0 0 0 0 0 0 欣 厚 科 技 ( 股 ) 公 司 財 務 長 融 程 電 訊 ( 股 ) 公 司 副 理 無 無 無 無 六 通 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 城 市 衛 星 車 隊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 監 察 人 年 豐 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 三 毅 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 10

( 三 ) 最 近 (102) 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 董 事 長 林 村 田 董 事 吳 榕 崇 董 事 陳 俊 成 董 事 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 孫 堆 黃 少 華 蔡 堆 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 董 事 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 1,200 1,200 0 0 830 830 0 0 0.93 0.94 0 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 項 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 有 無 領 取 來 自 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 0.94 0 註 : 本 公 司 於 103 年 3 月 24 日 董 事 會 決 議 通 過, 擬 配 發 102 年 度 董 監 酬 勞 1,946,653 元 員 工 紅 利 3,893,306 元 ( 全 部 以 現 金 發 放 ), 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 11

酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 林 村 田 吳 榕 崇 陳 俊 成 萬 事 興 有 限 公 司 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 黃 少 華 蔡 堆 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計 7 人 7 人 7 人 7 人 2 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 林 克 明 本 公 司 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 稅 後 純 益 之 比 例 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 林 文 性 監 察 人 郭 永 祿 600 600 342 342 0 0 0.44 0.44 0 12

給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 林 克 明 林 文 性 郭 永 祿 林 克 明 林 文 性 郭 永 祿 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 3 人 3 人 3 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 仟 股 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 總 經 理 李 瓊 淑 副 總 經 理 吳 志 宏 4,453 4,453 216 216 1,375 1,375 575 0 575 0 3.06 3.07 0 0 0 0 0 註 : 本 公 司 於 103 年 3 月 24 日 董 事 會 決 議 通 過, 擬 配 發 102 年 度 董 監 酬 勞 1,946,653 元 員 工 紅 利 3,893,306 元 ( 全 部 以 現 金 發 放 ), 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 13

酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 無 無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 李 瓊 淑 吳 志 宏 李 瓊 淑 吳 志 宏 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 2 人 2 人 (2) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 經 理 人 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 經 理 李 瓊 淑 副 總 經 理 吳 志 宏 協 理 唐 立 武 協 理 曾 國 鋒 協 理 陳 秀 櫻 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 0 825 825 3.82 財 務 長 葉 仲 原 註 1: 本 公 司 於 103 年 3 月 24 日 董 事 會 決 議 通 過, 擬 配 發 102 年 度 董 監 酬 勞 1,946,653 元 員 工 紅 利 3,893,306 元 ( 全 部 以 現 金 發 放 ), 惟 尚 未 經 股 東 會 決 議 通 過 14

( 四 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策, 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 : 101 年 度 102 年 度 年 度 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 支 付 本 公 司 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 酬 金 總 額 董 事 監 察 人 經 理 人 酬 金 總 額 佔 稅 後 佔 稅 後 純 益 比 例 純 益 比 例 職 稱 本 公 司 合 併 本 公 司 合 併 董 事 1.51% 1.51% 0.94% 0.94% 監 察 人 0.69% 0.69% 0.44% 0.44% 經 理 人 4.46% 4.46% 3.06% 3.07% 註 : 上 述 酬 金 包 含 車 馬 費 報 酬 盈 餘 分 配 之 酬 勞, 紅 利 及 其 他 報 酬 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 本 公 司 董 事 及 監 察 人 之 報 酬, 皆 按 公 司 章 程 授 權 董 事 會 不 論 營 業 盈 虧, 依 其 對 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 價 值, 並 參 酌 同 業 通 常 水 準 支 給 之 (2) 按 本 公 司 章 程 規 定, 本 公 司 總 經 理 副 總 經 理 及 其 他 經 理 人 之 酬 金 係 依 所 擔 任 職 位 及 所 承 擔 的 責 任, 按 照 本 公 司 薪 資 相 關 管 理 規 定 辦 理 -15-

三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (102 年 度 ) 董 事 會 開 會 9 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 次 數 率 (%) 備 註 董 事 長 林 村 田 9 0 100 無 董 事 吳 榕 崇 9 0 100 無 董 事 陳 俊 成 6 0 66.7 無 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 6 1 66.7 無 董 事 三 金 投 資 ( 股 ) 有 7 0 77.8 無 限 公 司 獨 立 董 事 蔡 堆 7 1 77.8 無 獨 立 董 事 黃 少 華 6 0 66.7 無 監 察 人 林 文 性 1 0 11.1 無 監 察 人 林 克 明 7 0 77.8 無 監 察 人 郭 永 祿 7 0 77.8 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 參 與 表 決 情 形 屆 次 黃 少 華 獨 立 董 事 提 名 與 其 自 身 有 利 害 關 係 未 參 與 表 決 103 年 第 2 次 蔡 堆 獨 立 董 事 提 名 與 其 自 身 有 利 害 關 係 未 參 與 表 決 103 年 第 2 次 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 1 秉 持 營 運 透 明 及 落 實 公 司 治 理 之 原 則, 本 公 司 於 100 年 10 月 28 日 第 三 屆 第 九 次 董 事 會 中 決 議 成 立 薪 酬 委 員 會, 以 協 助 董 事 會 執 行 其 職 責 2 執 行 情 形 評 估 : 董 事 會 有 重 大 議 案 則 依 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 公 告 以 維 護 股 東 權 益 及 提 升 資 訊 透 明 度 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 本 公 司 並 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (102 年 度 ) 董 事 會 開 會 9 次, 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 林 文 性 1 11.1 無 監 察 人 林 克 明 7 77.8 無 監 察 人 郭 永 祿 7 77.8 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 絡 對 談 16

( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 1 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 底 前 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 2 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 3 監 察 人 得 隨 時 調 查 公 司 業 務 及 財 務 狀 況, 必 要 時 再 與 會 計 師 進 行 財 務 狀 況 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 )1. 本 公 司 依 法 於 股 東 會 前 受 理 股 東 提 案, 鼓 勵 股 東 參 與 公 司 治 理 2. 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 處 理 股 東 相 關 事 宜 ( 二 )1. 本 公 司 依 股 務 代 理 提 供 之 股 東 與 治 理 實 務 守 則 無 重 名 冊, 隨 時 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 大 差 異 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 管 理 權 責 均 明 確 區 隔 ; 依 子 公 司 監 理 作 業 及 關 係 人 暨 集 團 企 業 交 易 管 理 辦 法 執 行 各 項 控 管 機 制 ( 一 ) 本 公 司 目 前 已 設 立 / 選 任 二 席 獨 立 董 事 ( 二 ) 本 公 司 簽 證 會 計 師 對 於 委 辦 事 項 及 本 身 有 直 接 或 間 接 利 害 關 係 者 已 迴 避, 且 本 公 司 董 事 會 每 年 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 以 使 利 害 關 係 人 得 以 快 速 瞭 解 公 司 營 運 狀 況, 以 維 持 其 權 益 ( 一 ) 本 公 司 網 站 已 揭 露 部 份 業 務 資 訊, 並 連 結 公 開 資 訊 觀 測 站, 供 財 務 資 訊 之 查 詢 ( 二 ) 1. 本 公 司 有 專 人 負 責 資 訊 的 揭 露 與 收 集, 依 規 定 落 實 發 言 人 制 度 與 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 與 治 理 實 務 守 則 無 重 大 差 異 17

言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 2. 法 人 說 明 會 過 程 依 規 定 放 置 公 司 網 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 站 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 本 公 司 已 於 100 年 10 月 28 日 成 立 薪 與 治 理 實 務 守 則 無 重 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 薪 報 酬 委 員 會, 並 依 法 每 年 至 少 召 開 2 大 差 異 形 次 會 議 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 已 訂 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 並 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 之 精 神 及 規 範 辦 理 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 員 工 權 益 : 本 公 司 及 子 公 司 均 依 循 法 令, 保 障 員 工 權 益 2. 僱 員 關 懷 : 本 公 司 設 置 職 工 福 利 委 員 會, 推 動 員 工 相 關 福 利 與 關 懷 3. 投 資 者 關 係 : 設 有 專 人 負 責 處 理 股 東 建 議 及 提 問, 以 維 護 投 資 人 的 基 本 權 益 4. 供 應 商 關 係 : 與 供 應 啇 均 能 維 持 良 好 的 關 係 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 設 置 發 言 人 制 度, 以 供 利 害 關 係 人 得 與 公 司 進 行 溝 通 建 言, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 6. 董 事 及 監 察 人 之 進 修 之 情 形 : 本 公 司 不 定 期 安 排 董 事 及 監 察 人 參 與 適 當 之 公 司 治 理 相 關 課 程, 其 進 修 情 形 請 詳 後 表 一 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 依 法 訂 定 內 部 規 章, 進 行 各 種 風 險 管 理 及 評 估 8. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 針 對 客 戶 抱 怨 均 即 時 與 客 戶 進 行 充 分 溝 通, 瞭 解 客 戶 需 求, 以 促 進 公 司 與 客 戶 間 之 互 動 效 果, 並 不 定 期 於 公 司 內 部 會 議 中 檢 討 改 進, 以 維 持 與 客 戶 之 間 穩 定 良 好 的 關 係 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險, 未 來 將 視 實 際 需 要 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 進 行 公 司 治 理 自 行 評 估, 尚 未 發 現 有 重 大 缺 失 情 形 本 公 司 尚 無 委 託 專 業 機 構 進 行 評 鑑 表 一 職 稱 姓 名 就 任 日 期 進 修 日 期 是 否 符 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 起 迄 合 規 定 董 事 長 林 村 田 100.10.20 102.03.14 102.03.14 財 團 法 人 中 企 業 發 放 股 3.0 是 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 利 之 思 惟 策 略 財 務 影 響 評 估 與 實 務 運 作 議 題 探 討 102.09.16 102.09.16 財 團 法 人 中 企 業 誠 信 經 3.0 是 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 營 與 社 會 責 任 座 談 會 董 事 陳 俊 成 100.10.20 無 無 無 無 0 否 董 事 吳 秀 蘭 100.10.20 102.07.26 102.07.26 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 18 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 3.0 是

心 董 事 張 孫 堆 100.10.20 102.07.12 102.07.12 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 董 事 吳 榕 崇 100.10.20 102.09.23 102.09.23 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 獨 立 董 事 獨 立 董 事 黃 少 華 100.10.20 102.11.06 102.11.06 中 華 民 國 證 券 商 業 同 業 公 會 蔡 堆 100.10.20 102.09.23 102.09.23 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 法 展 基 金 會 監 察 人 林 文 性 100.10.20 102.07.26 102.07.26 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 監 察 人 林 克 明 100.10.20 102.05.22 102.05.22 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 監 察 人 郭 永 祿 100.10.20 102.05.14 102.05.14 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 會 102 年 度 上 市 公 司 內 部 人 股 權 交 易 法 律 遵 循 宣 導 說 明 會 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 海 外 企 業 來 台 上 市 櫃 實 務 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 會 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 會 公 司 資 產 掏 空 實 務 解 析 與 案 例 分 享 上 市 公 司 獨 立 董 事 職 能 座 談 會 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 3.0 是 -19-

( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 : 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 黃 少 華 V V V V V V V V V 2 無 獨 立 董 事 蔡 堆 V V V V V V V V V V 1 無 董 事 V V V V V V V V 吳 榕 崇 V 0 無 ( 註 1) 註 1: 已 於 103/3/19 辭 任 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 職 責 : 本 公 司 於 民 國 100 年 10 月 28 日 經 董 事 會 核 准 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程, 其 職 責 係 以 專 業 客 觀 之 地 位, 就 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 政 策 及 制 度 予 以 評 估, 並 向 董 事 會 提 出 建 議, 以 供 其 決 策 之 參 考 3. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 : (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 (2) 本 屆 委 員 任 期 :100 年 10 月 28 日 至 103 年 10 月 19 日, 最 近 年 度 (102 年 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 身 份 別 姓 名 實 際 出 席 委 託 出 席 次 實 際 出 席 率 備 註 次 數 數 % 召 集 人 獨 立 董 事 蔡 堆 2 0 100 無 委 員 獨 立 董 事 黃 少 華 2 0 100 無 委 員 董 事 吳 榕 崇 2 0 100 無 備 註 20

其 他 應 記 載 事 項 : 1. 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 並 提 報 100 年 12 月 27 日 董 事 會 同 意 ( 二 ) 本 公 司 管 理 部 為 推 動 企 業 社 會 責 任 之 專 職 單 位, 另 各 部 門 亦 均 依 其 職 務 所 及 範 疇 積 極 落 實 公 司 治 理 及 維 護 公 益 之 運 作 ( 三 ) 本 公 司 每 年 不 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 教 育 訓 練 及 宣 導 員 工 薪 酬 之 核 定 均 依 人 事 規 章 辦 理, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 懲 制 度 ( 一 ) 本 公 司 廣 宣 環 保 政 策, 培 養 人 員 使 用 廢 紙 回 收 再 利 用, 如 影 印 列 印 傳 真 等 ; 結 合 多 功 能 事 務 機 器 自 動 傳 真, 以 減 低 廢 物 ( 二 ) 本 公 司 主 要 環 保 目 標 是 節 約 用 水 節 約 能 源 減 少 廢 物 及 落 實 資 源 收 公 司 積 極 檢 討 和 評 估 日 常 運 作 對 環 境 造 成 的 直 接 和 間 接 影 響, 實 施 創 新 和 務 實 的 解 決 方 案 以 減 輕 公 司 運 作 對 環 境 的 影 響 ( 三 ) 本 公 司 設 有 環 境 管 理 專 責 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 -21-

或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 人 員, 然 本 公 司 不 定 期 對 員 工 宣 導 環 境 維 護 之 重 要 本 公 司 依 環 保 相 關 法 令, 加 強 作 業 環 境 管 理, 亦 委 託 民 間 清 運 機 構 處 理 公 司 廢 棄 物, 避 免 造 成 環 境 汙 染 ( 四 ) 本 公 司 內 部 不 定 期 宣 導 節 能 減 碳 及 温 室 氣 體 減 量 的 政 策 如 下 : 1. 宣 導 節 約 能 源, 會 議 室 主 管 辦 公 室 等 公 用 處 所, 節 約 用 電, 離 開 即 關 燈 關 冷 氣 2. 節 約 用 電 部 份 場 所 減 低 一 半 燈 具, 節 約 用 電 3. 每 日 定 時 巡 察 用 電 狀 況, 以 避 免 人 員 疏 忽 4. 逐 批 改 換 省 電 燈 具 (T5) 及 LED 燈 具, 以 達 節 約 用 電 5. 各 車 道 場 區 改 裝 感 應 式 照 明, 以 節 省 夜 間 用 電 ( 一 ) 本 公 司 依 相 關 勞 動 法 規 制 定 各 項 內 部 管 理 辦 法, 充 分 保 障 員 工 應 有 之 權 利, 由 專 人 處 理 員 工 之 工 作 事 宜, 以 保 障 員 工 基 本 權 益 ( 二 ) 本 公 司 嚴 格 遵 守 勞 動 法 規, 且 不 定 期 對 員 工 實 施 安 全 與 健 康 教 育 ( 三 ) 本 公 司 定 期 舉 辦 勞 資 會 議 及 福 委 會, 建 立 與 員 工 雙 向 溝 通 的 管 道 ( 四 ) 本 公 司 之 提 供 之 服 務 皆 符 合 相 關 主 管 機 關 規 定, 並 對 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 客 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 -22-

( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 能 廠 商 合 作 ( 六 ) 本 公 司 發 起 遇 見 幸 福. 讓 愛 傳 出 去 運 動, 由 員 工 加 盟 隊 員 擴 及 社 區 社 會 政 府 機 關 或 公 益 團 體 投 入 社 會 參 與, 鼓 勵 引 導 員 工 加 盟 隊 員 參 與 社 會 公 益, 希 望 結 合 群 體 力 量 服 務 社 會 ( 詳 見 下 表 一 ) ( 一 ) 本 公 司 將 相 關 企 業 社 會 責 任 資 訊 設 置 於 公 司 網 站, 以 利 相 關 人 員 參 閱 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 ( 二 ) 本 公 司 致 力 於 企 業 社 會 責 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 任 之 推 動, 編 製 企 業 社 會 責 社 會 責 任 之 情 形 任 報 告 設 置 於 公 司 網 站, 以 利 相 關 人 員 參 閱 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 重 大 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 創 造 許 多 高 品 質 之 就 業 機 會, 並 已 成 立 職 工 福 利 委 員 會 辦 理 各 項 員 工 訓 練 課 程 等, 重 視 勞 工 和 諧 關 係 ( 二 ) 本 公 司 推 行 節 能 減 碳 資 源 再 利 用 ( 三 ) 本 公 司 不 定 期 響 應 社 區 活 動, 並 積 極 參 與 各 項 公 益 活 動 不 遺 餘 力 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 表 一 時 間 活 動 名 稱 性 質 與 目 的 服 務 對 象 捐 贈 金 額 102/01/03 支 持 視 障 按 摩 活 動 支 持 視 障 按 摩 與 新 北 市 政 府 合 本 公 司 隊 員 及 0 作 提 供 推 廣 體 驗 活 動 員 工 102/01/04 關 懷 司 機 傳 愛 活 動 本 公 司 關 心 各 位 隊 員 的 健 康, 提 本 公 司 隊 員 0 供 免 費 健 康 篩 檢 服 務 102/04/10 愛 包 圍 受 虐 兒 活 動 台 灣 大 車 隊 呼 籲 大 眾 加 入 守 護 受 受 虐 兒 0 虐 兒 行 列 102/05/02 台 灣 大 車 隊 推 動 酒 後 推 動 酒 後 不 開 車 與 酒 後 代 駕 駛 服 推 廣 酒 後 待 駕 0 不 開 車 活 動 務 服 務 102/08/08 無 障 礙 計 程 車 活 動 本 公 司 於 各 地 區 號 召 具 有 愛 心 且 有 服 務 熱 誠 的 隊 員 成 立 無 障 礙 專 車, 協 助 身 障 朋 友 接 駁 身 障 朋 友 0 23

102/08/28 接 送 罕 見 病 童 活 動 本 公 司 與 麥 當 勞 叔 叔 之 家 作, 免 費 接 送 罕 見 病 童 往 返 醫 院, 並 號 召 員 工 及 隊 員 共 同 策 畫 遊 戲 活 動, 帶 給 病 童 歡 樂 102/10/01 銀 髮 族 專 車 活 動 銀 髮 族 專 車 55688 敬 老 愛 心 車 隊 於 桃 園 新 竹 台 南 高 雄 等 分 公 司 正 式 宣 誓 上 路 120/12/23 好 孕 專 車 活 動 配 合 新 北 市 政 府 103 年 度 好 孕 啟 程 幸 福 樂 活 專 案 活 動 罕 見 病 童 0 銀 髮 族 0 新 北 市 孕 婦 0 ( 六 ) 落 實 誠 信 經 情 形 : 項 目 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 申 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 運 作 情 形 ( 一 ) 本 公 司 已 訂 定 誠 信 經 營 守 則, 並 提 報 101 年 05 月 25 日 股 東 會 通 過 ( 二 ) 本 公 司 於 董 事 會 議 事 規 則 中 明 確 訂 定 董 事 對 於 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 23-1

( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 定 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 其 利 害 相 關 之 議 案 討 論 及 表 決 應 予 以 迴 避 ( 三 ) 本 公 司 透 過 各 種 教 育 訓 練 並 進 行 宣 導 員 工 於 執 行 業 務 過 程 中 不 得 提 供 收 受 承 諾 或 要 求 任 何 不 當 利 益 並 於 新 人 訓 練 及 不 定 期 傳 達 訊 息 告 知 員 工 ( 四 ) 本 公 司 定 期 檢 視 作 業 流 程, 並 稽 核 各 辦 法 是 否 有 高 不 誠 信 行 為 之 風 險 ( 一 ) 本 公 司 依 誠 信 守 則 規 定 於 契 約 合 約 中 訂 定 誠 信 條 款 ( 二 ) 本 公 司 人 事 單 位 不 定 期 對 員 工 宣 導 誠 信 之 重 要 董 事 會 亦 然 ( 三 ) 若 員 工 當 有 疑 問 或 發 現 任 何 違 反 基 本 行 為 守 則 之 行 為 時, 均 有 責 任 向 主 主 管 報 告 如 有 必 要 可 直 接 向 人 力 資 源 最 高 主 管 稽 核 單 位 或 經 由 員 工 申 訴 管 道 提 出 報 告 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) ( 四 ) 本 公 司 稽 核 人 員 定 期 依 照 作 業 辦 法 查 核, 並 檢 視 實 際 運 作 情 形 是 否 有 落 實 誠 信 經 營 守 則 ( 一 ) 本 公 司 依 法 建 立 完 整 員 工 申 訴 管 道 及 處 理 程 序 並 讓 員 工 知 悉 ( 一 ) 未 來 本 公 司 將 誠 信 經 營 資 訊 設 置 於 公 司 網 站, 以 利 相 關 人 員 參 閱 ( 二 ) 未 來 將 致 力 於 誠 信 經 營 之 推 動, 並 由 專 人 負 責 揭 露 於 公 司 官 網 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 -24-

五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 鎖 定 手 則 之 差 異 情 形 : 無 重 大 差 異 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 傳 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 依 照 法 規 檢 視 誠 信 經 營 守 則, 並 根 據 實 際 運 作 情 形 檢 討 修 正 辦 法 ( 二 ) 本 公 司 對 於 往 來 的 客 戶 及 廠 商 都 秉 持 著 誠 信 原 則, 從 公 司 文 化 著 手, 致 力 於 使 合 作 夥 伴 信 任 本 公 司 經 營 決 心, 在 各 宣 傳 雜 誌 上 露 出 公 司 正 面 形 象 內 容 提 升 公 司 形 象 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 落 實 公 司 治 理 精 神 運 作 及 執 行 公 司 治 理 相 關 規 範, 未 來 將 加 強 資 訊 透 明 度 與 強 化 董 事 會 職 能 等 措 施, 推 動 公 司 治 理 之 運 作, 並 已 上 傳 至 公 開 資 訊 觀 測 站, 是 以 利 投 資 大 眾 查 詢 ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : 無 ( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 應 揭 露 下 列 事 項 : 1. 內 部 控 制 聲 明 書 : 請 參 閱 第 26 頁 2. 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 ( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 其 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 -25-

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( 十 一 ) 最 近 年 度 (102 年 ) 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : (1)102 年 股 東 常 會 決 議 事 項 執 行 情 形 : 日 期 重 要 決 議 事 項 執 行 情 形 直 執 行 情 形 102.06.04 1. 本 公 司 一 O 一 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 2. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 部 分 條 文 討 論 案 1. 照 案 執 行 2. 已 依 修 訂 後 股 東 會 議 事 規 則 運 作 3. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 分 條 3. 已 依 修 訂 後 資 金 貸 與 他 人 作 文 討 論 案 業 程 序 運 作 4. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 處 理 程 序 部 分 條 文 討 4. 已 依 修 訂 後 背 書 保 證 處 理 程 論 案 序 運 作 (2)102 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 會 決 議 事 項 : 日 期 重 要 決 議 事 項 102.02.19 1. 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 擬 與 他 人 合 資 共 同 投 資 伊 凡 達 科 技 股 份 有 限 公 司 討 論 案 2. 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 擬 向 台 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司 信 義 分 行 申 請 短 期 融 資 作 為 週 轉 金 之 用 3. 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 投 資 討 論 案 4. 龍 星 車 隊 股 份 有 限 公 司 增 資 討 論 案 5. 撤 銷 台 南 營 業 所 登 記 案 6. 台 中 分 公 司 遷 址 案 102.03.14 1. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 討 論 案 2. 擬 召 集 本 公 司 一 二 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 102.03.26 1. 本 公 司 101 年 度 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 討 論 案 2. 擬 定 本 公 司 101 年 度 盈 餘 分 派 討 論 案 3. 擬 定 本 公 司 101 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 4. 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 所 提 列 之 特 別 盈 餘 公 積 數 額 討 論 案 5. 擬 更 正 召 集 本 公 司 102 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 6. 本 公 司 截 至 102 年 02 月 28 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 102.03.29 1. 本 公 司 101 年 度 盈 餘 分 配 表 修 正 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 案 102.05.10 1 本 公 司 一 二 年 度 第 一 季 合 併 財 務 報 表 討 論 案 2 資 金 貸 與 他 人 討 論 案 3 資 金 貸 與 他 人 額 度 調 整 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 討 論 案 5. 擬 購 買 華 頓 平 安 貨 幣 型 基 金 討 論 案 6. 本 公 司 之 子 公 司 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 擬 向 第 一 商 業 銀 行 辦 理 短 期 及 中 長 期 融 資 借 款 討 論 案 7. 本 公 司 之 子 公 司 瑞 豐 交 通 ( 股 ) 公 司 及 三 毅 交 通 企 業 ( 股 ) 公 司 擬 向 新 光 商 業 銀 行 辦 理 短 期 及 中 長 期 融 資 借 款 討 論 案 8. 本 公 司 截 至 102 年 04 月 30 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 102.06.04 1. 本 公 司 一 O 一 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 2. 擬 修 訂 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 部 分 條 文 討 論 案 3. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 分 條 文 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 處 理 程 序 部 分 條 文 討 論 案 102.06.19 1. 本 公 司 擬 參 與 伊 凡 達 科 技 股 份 有 限 公 司 現 金 增 資 討 論 案 27

2. 台 灣 大 車 隊 股 份 有 限 公 司 擬 向 台 新 國 際 商 業 銀 行 申 請 短 期 融 資 作 為 週 轉 金 之 用 3. 設 立 桃 園 分 公 司 案 102.8.12 1. 擬 訂 定 101 年 度 除 權 除 息 基 準 日 相 關 事 宜 討 論 案 2. 鄉 下 交 通 有 限 公 司 投 資 討 論 案 3. 擬 修 改 102 年 度 稽 核 計 畫 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 內 部 稽 核 實 施 細 則 討 論 案 5. 擬 增 訂 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 管 理 辦 法 討 論 案 6. 擬 修 訂 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 討 論 案 7. 擬 修 訂 本 公 司 防 範 內 線 交 易 管 理 辦 法 討 論 案 8. 擬 增 訂 本 公 司 庫 藏 股 買 回 轉 讓 員 工 辦 法 討 論 案 9. 擬 修 改 本 公 司 核 決 權 限 表 討 論 案 10. 本 公 司 截 至 102 年 7 月 31 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 102.11.14 1. 擬 變 更 財 務 主 管 會 計 主 管 暨 代 理 發 言 人 討 論 案 2. 本 公 司 截 至 102 年 10 月 31 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 102.12.23 1. 本 公 司 民 國 103 年 度 營 運 計 畫 案 2. 本 公 司 103 年 度 稽 核 計 劃 3. 資 金 貸 與 他 人 額 度 討 論 案 4. 擬 撤 銷 台 灣 大 保 險 經 紀 人 公 司 設 立 申 請 討 論 案 5. 台 灣 大 旅 行 社 有 限 公 司 增 資 案 103.01.15 1. 擬 通 過 本 公 司 102 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 2. 擬 修 訂 本 公 司 財 務 報 表 編 製 流 程 管 理 辦 法 討 論 案 3. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 討 論 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 處 理 作 業 部 分 條 文 討 論 案 5. 擬 修 正 投 資 鄉 下 交 通 有 限 公 司 金 額 討 論 案 6. 鄉 下 交 通 有 限 公 司 增 資 討 論 案 7. 年 豐 交 通 企 業 股 份 有 限 公 司 增 資 案 8. 擬 提 請 股 東 會 解 除 本 公 司 新 任 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 案 9. 擬 召 集 本 公 司 一 三 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 103.03.24 1. 本 公 司 一 O 二 年 度 財 務 報 表 合 併 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書 討 案 2. 擬 定 本 公 司 一 O 二 年 度 盈 餘 分 配 討 論 案 3. 擬 定 本 公 司 一 O 二 年 度 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 討 論 案 4. 擬 修 正 召 集 本 公 司 一 O 三 年 股 東 常 會 相 關 事 宜 討 論 案 5. 擬 辦 理 本 公 司 董 事 7 席 ( 含 獨 立 董 事 2 席 ) 監 察 人 3 席 改 選 案 6. 提 名 及 審 查 獨 立 董 事 候 選 人 名 單 討 論 案 7. 擬 修 訂 公 司 章 程 部 分 條 文 討 論 案 8. 本 公 司 擬 向 上 海 商 業 儲 蓄 銀 行 申 請 授 信 額 度 討 論 案 9. 六 代 車 機 及 新 派 遣 系 統 軟 硬 體 採 購 討 論 案 10. 變 更 背 書 保 證 專 用 印 鑑 保 管 人 討 論 案 11. 本 公 司 截 至 103 年 02 月 28 日 止 之 資 金 貸 他 人 及 背 書 保 證 情 形 審 議 追 認 案 ( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 無 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 之 彙 總 : 職 稱 姓 名 到 任 日 期 解 任 日 期 辭 職 或 解 任 原 因 財 務 會 計 主 管 鍾 家 華 100.04.19 102.11.15 職 務 異 動 28

四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 吳 漢 期 馮 敏 娟 102.01.01-102.12.31 金 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 二 ) 公 司 有 下 列 情 事 者, 應 另 揭 露 下 列 資 訊 : 1. 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 一 以 上 者, 審 計 與 非 審 計 公 費 金 額 及 非 審 計 服 務 內 容 : 會 計 師 事 務 所 名 稱 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 吳 漢 期 馮 敏 娟 審 計 公 費 非 審 計 公 費 制 度 設 計 工 商 登 記 人 力 資 源 其 他 ( 註 2) 小 4,000 100 100 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 計 會 計 師 查 核 期 間 102.01.01 ~ 102.12.31 備 註 2. 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 無 此 情 形 3. 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 此 情 形 五 更 換 會 計 師 資 訊 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 之 期 間 : 無 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 : -29-

( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 單 位 : 股 103 年 度 102 年 度 截 至 3 月 22 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 質 押 股 數 持 有 股 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 林 村 田 207,560 0 0 0 董 事 吳 榕 崇 10,692 0 0 0 董 事 陳 俊 成 60,525 0 0 0 董 事 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 455,978 0 (155,000) 0 董 事 三 金 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 孫 堆 193,00 0 0 0 獨 立 董 事 黃 少 華 0 0 0 0 獨 立 董 事 蔡 堆 0 0 0 0 監 察 人 林 克 明 32,077 0 0 0 監 察 人 林 文 性 3,412 0 (15,000) 0 監 察 人 郭 永 祿 0 0 0 0 總 經 理 李 瓊 淑 (186,680) 0 (78,000) 0 副 總 經 理 吳 志 宏 21,650 0 14,000 0 協 理 唐 立 武 (61,775) 0 0 0 協 理 曾 國 鋒 (54,425) 0 0 0 協 理 陳 秀 櫻 (170,150) 0 0 0 財 務 長 葉 仲 原 0 0 0 0 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 姓 名 股 權 移 轉 原 因 交 易 日 期 交 易 相 對 人 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 股 數 交 易 價 格 林 村 田 處 分 102.10.01 台 灣 大 易 村 ( 股 ) 公 司 該 公 司 董 事 99,990 0( 註 1) 林 村 田 處 分 102.10.01 林 念 臻 二 親 等 25,005 0( 註 1) 林 村 田 處 分 102.10.01 林 念 穎 二 親 等 25,005 0( 註 1) 註 1: 係 為 信 託 受 益 分 配 ( 三 ) 股 權 質 押 資 訊 : 無 30

八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東 間 互 為 關 係 人 資 訊 姓 名 萬 事 興 有 限 公 司 代 表 人 : 吳 秀 蘭 上 金 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 張 証 量 股 數 本 人 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 單 位 : 股 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 名 稱 關 係 ( 或 姓 名 ) 9,420,543 23.49% 3,224,777 8.04% 0 0 林 村 田 配 偶 無 3,570,349 8.90% 0 0 0 0 李 如 婕 二 親 等 無 林 村 田 3,224,777 8.04% 9,420,543 23.49 0 0 吳 秀 蘭 配 偶 無 台 新 國 際 商 業 銀 行 受 託 林 村 田 信 託 財 產 專 戶 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3,000,000 7.48% 0 0 0 0 吳 秀 蘭 配 偶 無 1,889,800 4.71% 0 0 0 0 無 無 無 陳 俊 成 1,271,025 3.17% 0 0 0 0 無 無 無 千 金 投 資 有 限 公 司 代 表 人 : 李 如 婕 771,088 1.92% 0 0 0 0 張 証 量 二 親 等 無 林 克 明 673,627 1.68% 0 0 0 0 無 無 無 孔 繁 宜 538,250 1.34% 0 0 0 0 無 無 無 安 泰 ING 中 小 基 金 專 戶 489,000 1.22% 0 0 0 0 無 無 無 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 : 無 備 註 31

肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 單 位 : 仟 元 / 仟 股 年 月 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 發 以 現 金 以 行 外 之 財 產 其 價 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 抵 充 股 款 他 格 者 94 年 9 月 10 20,000 200,000 12,000 120,000 設 立 資 本 無 註 1 96 年 1 月 10 25,000 250,000 20,000 200,000 現 金 增 資 8,000 仟 股 無 註 2 99 年 11 月 48 25,000 250,000 23,800 238,000 現 金 增 資 3,800 仟 股 無 註 3 100 年 06 月 10 60,000 600,000 23,800 238,000 額 定 資 本 額 增 加 無 註 4 盈 餘 轉 增 資 6,307 仟 股 100 年 09 月 10 60,000 600,000 31,069 310,690 員 工 紅 利 轉 增 資 129 仟 股 無 註 5 資 本 公 積 轉 增 資 833 仟 股 100 年 09 月 15 60,000 600,000 31,667 316,665 執 行 員 工 認 股 權 598 仟 股 無 註 5 101 年 10 月 10 60,000 600,000 33,708 337,080 盈 餘 轉 增 資 1,583 仟 股 員 工 紅 利 轉 增 資 無 註 6 458 仟 股 101 年 10 月 15 60,000 600,000 34,310 343,103 執 行 員 工 認 股 權 602 仟 股 無 註 6 101 年 12 月 72 60,000 600,000 38,200 382,000 現 金 增 資 3,889.7 仟 股 無 註 7 102 年 9 月 10 60,000 600,000 40,110 401,100 盈 餘 轉 增 資 1,910 仟 股 無 註 8 註 1: 台 北 市 政 府 94.09.09 北 府 經 登 字 第 09417991710 號 核 准 註 2: 台 北 市 政 府 96.01.09 北 府 經 登 字 第 09586351720 號 核 准 註 3: 台 北 市 政 府 99.11.04 北 府 經 登 字 第 09988991910 號 核 准 註 4: 台 北 市 政 府 100.06.01 北 府 經 登 字 第 1005031705 號 核 准 註 5: 台 北 市 政 府 100.09.16 北 府 經 登 字 第 1005057775 號 核 准 註 6: 新 北 市 政 府 101.10.05 北 府 經 登 字 第 1015061180 號 核 准 註 7: 新 北 市 政 府 101.12.04 北 府 經 登 字 第 1015076293 號 核 准 註 8: 新 北 市 政 府 102.09.10 北 府 經 司 字 第 1025057517 號 核 准 102 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 股 股 份 種 類 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 未 發 行 股 份 合 計 備 註 普 通 股 40,110,000 19,890,000 60,000,000 上 櫃 股 票 -32-

( 二 ) 股 東 結 構 : 103 年 03 月 22 日 ; 單 位 : 股 數 量 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 外 國 機 構 及 外 人 合 計 人 數 1 19 24 1,555 11 1,610 持 有 股 數 2,000 6,663,050 14,893,420 17,935,180 616,350 40,110,000 持 股 比 例 0.01% 16.61% 37.13% 44.72% 1.53% 100.00% ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 103 年 03 月 22 日 ; 單 位 : 股 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 999 298 33,375 0.08% 1,000 至 5,000 978 1,755,122 4.38% 5,001 至 10,000 117 870,292 2.17% 10,001 至 15,000 47 588,208 1.47% 15,001 至 20,000 27 483,268 1.20% 20,001 至 30,000 33 832,847 2.08% 30,001 至 40,000 19 646,500 1.61% 40,001 至 50,000 15 671,150 1.67% 50,001 至 100,000 30 2,313,328 5.77% 100,001 至 200,000 20 3,034,871 7.57% 200,001 至 400,000 15 3,627,271 9.04% 400,001 至 600,000 3 1,432,559 3.57% 600,001 至 800,000 2 1,444,715 3.60% 800,001 至 1,000,000 0 0 0.00% 1,000,001 以 上 6 22,376,494 55.79% 合 計 1,610 40,110,000 100.00% ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 103 年 03 月 22 日 ; 單 位 : 股 股 份 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 股 比 例 萬 事 興 有 限 公 司 9,420,543 23.49% 上 金 投 資 有 限 公 司 3,570,349 8.90% 林 村 田 3,224,777 8.04% 台 新 國 際 商 業 銀 行 受 託 林 村 田 信 託 財 產 專 戶 3,000,000 7.48% 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,889,800 4.71% 陳 俊 成 1,271,025 3.17% 千 金 投 資 有 限 公 司 771,088 1.92% 林 克 明 673,627 1.68% -33-

孔 繁 宜 538,250 1.34% 安 泰 ING 中 小 基 金 專 戶 489,000 1.22% ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 單 位 : 新 台 幣 : 元 項 年 103 年 截 至 度 101 年 度 102 年 度 年 4 月 30 日 目 每 股 最 高 86.80 171.00 164.5 最 低 63.10 70.10 116.5 市 價 每 股 淨 值 平 均 75.77 125.41 135.42 分 配 前 25.80 27.10 不 適 用 分 配 後 ( 註 1) 22.80 ( 註 1) 不 適 用 每 股 加 權 平 均 股 數 35,593 40,110 40,110 盈 餘 每 股 盈 餘 ( 註 2) 調 整 前 4.23 5.39 調 整 後 4.03 不 適 用 現 金 股 利 每 股 3.0 4.3( 註 1) 無 償 盈 餘 配 股 0.5 0.5 配 股 資 本 公 積 配 股 股 利 0 0 累 積 未 付 股 利 ( 註 3) 0 0 投 資 本 益 比 ( 註 4) 17.91 23.27 本 利 比 ( 註 5) 報 酬 25.26 29.17 分 析 現 金 股 利 殖 利 率 ( 註 6) 3.96 3.43 不 適 用 註 1: 民 國 102 度 盈 餘 分 派 案 尚 未 經 股 東 常 會 決 議 通 過 註 2: 如 有 因 無 償 配 股 等 情 形 而 須 追 溯 調 整 者, 應 列 示 調 整 前 及 調 整 後 之 每 股 盈 餘 註 3: 權 益 證 券 發 行 條 件 如 有 規 定 當 年 度 未 發 放 之 股 利 得 累 積 至 有 盈 餘 年 度 發 放 者, 應 分 別 揭 露 截 至 當 年 度 止 累 積 未 付 之 股 利 註 4: 本 益 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 盈 餘 註 5: 本 利 比 = 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 / 每 股 現 金 股 利 註 6: 現 金 股 利 殖 利 率 = 每 股 現 金 股 利 / 當 年 度 每 股 平 均 收 盤 價 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 情 況 1. 股 利 政 策 : 依 本 公 司 章 程 規 定 執 行, 本 公 司 股 利 之 發 放 以 現 金 股 利 及 股 票 股 利 方 式 為 之, 其 中 現 金 佔 股 利 總 額 之 10%~100%, 股 票 股 利 佔 股 利 總 額 之 0%~90% 本 公 司 正 處 於 營 業 成 長 期, 分 配 股 利 之 政 策, 須 視 公 司 現 階 段 及 未 來 之 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 資 本 預 算 等 因 素, 兼 顧 股 東 利 益 平 衡 股 利 及 公 司 長 期 財 務 規 劃 等, 每 年 依 法 由 董 事 會 擬 具 分 派 案, 提 報 股 東 會 本 公 司 將 維 持 穩 定 的 股 利 政 策, 每 一 年 度 依 稅 後 淨 利 9 成 分 配 股 利 予 股 東, 其 中 以 股 票 股 利 0.5 元, 其 餘 以 現 金 股 利 發 放 2. 本 年 度 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 :( 尚 未 經 103 年 5 月 20 日 將 召 開 之 股 東 常 會 決 議 ) (1) 本 公 司 102 年 期 初 未 分 配 盈 餘 新 台 幣 ( 以 下 同 ) 39,987,576 元, 加 計 102 年 度 稅 34

後 淨 利 216,294,785 元 後, 本 年 度 累 積 可 分 配 盈 餘 為 232,173,729 元 本 公 司 董 事 會 於 103 年 3 月 24 日 通 過 102 年 度 盈 餘 分 配 案 每 股 發 放 現 金 股 利 4.3 元 股 票 股 利 0.5 元, 合 計 192,528 仟 元 一 O 二 年 度 盈 餘 分 配 表 單 位 : 新 台 幣 元 期 初 未 分 配 盈 餘 39,987,576 首 次 採 用 IFRS 調 整 數 (2,320,063) 調 整 後 期 初 未 分 配 盈 餘 37,667,513 民 國 一 O 二 年 度 保 留 盈 餘 調 整 數 ( 159,091) 調 整 後 未 分 配 盈 餘 37,508,422 本 年 度 稅 後 淨 利 216,294,785 提 列 法 定 盈 餘 公 積 (21,629,479) 可 供 分 配 盈 餘 232,173,728 分 配 項 目 股 東 股 息 及 紅 利 ( 發 放 現 金 股 利 ) 每 股 4.3 元 (172,473,000) 股 東 股 息 及 紅 利 ( 發 放 股 票 股 利 ) 每 股 0.5 元 (20,055,000) 小 計 (192,528,000) 期 末 未 分 配 盈 餘 39,645,728 註 1: 一 O 二 年 度 盈 餘 分 配 優 先 分 配 當 年 度 盈 餘 註 2: 配 發 員 工 紅 利 3,893,306 元, 全 部 以 現 金 發 放 註 3: 配 發 董 事 監 察 人 酬 勞 1,946,653 元 (2) 本 年 度 之 盈 餘 分 配 議 案 擬 於 103 年 5 月 20 日 送 股 東 會 決 議 討 論, 依 公 司 法 規 定 先 予 以 提 列 法 定 盈 餘 公 積 21,629,479 元 外, 分 配 股 東 股 息 及 紅 利 192,528,000 元 ( 其 中 配 發 現 金 股 利 172,473,000 元, 股 票 股 利 20,055,000 元 ), 期 末 未 分 配 盈 餘 39,645,728 元 則 保 留 未 來 年 度 再 行 分 配 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 次 擬 議 之 無 償 配 股 股 東 部 分 共 計 2,005.50 仟 股, 相 較 於 最 近 期 登 記 股 本 40,110 仟 股, 稀 釋 比 率 5%, 本 公 司 未 來 業 務 之 發 展 將 採 多 角 化 經 營, 預 計 營 收 及 獲 利 均 會 增 加, 經 評 估 後, 本 次 辦 理 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 不 會 造 成 重 大 影 響 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1. 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 : 本 公 司 年 度 總 決 算 如 有 盈 餘, 除 依 法 提 繳 所 得 稅 外, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 就 其 餘 額 提 撥 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 總 額 時, 不 在 此 限 次 依 法 令 或 主 管 機 關 規 定 提 撥 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 盈 餘, 分 配 比 率 如 下 : 一 董 事 監 察 人 酬 勞 百 分 之 一 二 員 工 紅 利 百 分 之 二 至 百 分 之 八 員 工 紅 利 以 股 票 方 式 發 放 時, 其 發 放 對 象 得 包 括 符 合 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工, 該 一 定 條 件 由 董 事 會 訂 定 之 三 其 餘 加 計 累 積 未 分 配 盈 餘, 視 營 業 需 要 保 留 適 當 額 度 後 由 董 事 會 依 下 列 股 利 政 策, 擬 定 盈 餘 分 派 案, 提 報 股 東 會 決 議 本 公 司 正 處 於 營 業 成 長 期, 分 配 股 利 之 政 策, 須 視 公 司 現 階 段 及 未 來 之 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 資 本 預 算 等 因 素, 兼 顧 股 東 利 益 平 衡 股 利 及 公 司 長 -35-

期 財 務 規 劃 等, 每 年 依 法 由 董 事 會 擬 具 分 派 案, 提 報 股 東 會 股 東 股 利 之 發 放, 其 中 現 金 股 利 於 股 利 總 額 之 10%~100%, 股 票 股 利 於 股 利 總 額 之 0%~90% 2. 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 本 公 司 於 102 年 度 之 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎, 係 以 截 至 當 期 止 之 本 期 淨 利, 考 量 彌 補 以 前 年 度 虧 損 以 及 提 列 法 定 盈 餘 公 積 等 因 素 後, 依 章 程 所 定 之 成 數 範 圍 為 基 礎 估 列 之 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 金 額 有 差 異 時, 則 列 為 次 年 度 之 損 益 3. 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 派 案, 業 經 103 年 3 月 24 日 董 事 會 通 過 擬 議 分 配 情 形 如 下 : (1) 擬 議 配 發 員 工 現 金 紅 利 新 台 幣 3,893,306 元 及 董 事 監 察 人 酬 勞 新 台 幣 1,946,653 元 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 金 額 及 占 本 期 稅 後 純 益 及 員 工 紅 利 總 額 合 計 數 之 比 例 : 本 年 度 員 工 紅 利 配 發 方 式 擬 以 現 金 發 放 之, 故 不 適 用 (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 : 前 述 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 係 以 費 用 列 帳, 故 不 適 用 4. 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 : 本 公 司 101 年 度 盈 餘 分 派 案 業 經 102 年 6 月 4 日 股 東 常 會 決 議 通 過, 其 中 配 發 員 工 紅 利 2,720,462 元 及 董 監 酬 勞 1,291,120 元, 實 際 分 派 情 形 與 股 東 會 通 過 之 盈 餘 分 派 案 相 符 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 無 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 六 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 無 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 : 無 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 無 -36-