股票代码：000055　　　 股票名称：方大A 　　　　 公告编号：2006-15号

股 票 代 码 :000055 股 票 名 称 : 方 大 A 公 告 编 号 :2006-16 号 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 第 二 次 提 示 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 公 司 于 2006 年 2 月 21 日 在 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 通 知, 并 于 2006 年 3 月 16 日 公 告 了 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 第 一 次 提 示 公 告 根 据 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 及 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 业 务 操 作 指 引 的 要 求, 现 发 布 第 二 次 提 示 公 告 一 召 开 会 议 基 本 情 况 1.A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 召 开 时 间 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2006 年 3 月 23 日 ( 星 期 四 ) 下 午 2:00 时 网 络 投 票 时 间 为 :2006 年 3 月 21 日 --2006 年 3 月 23 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2006 年 3 月 21 日 -23 日 每 日 9:30-11:30 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2006 年 3 月 21 日 9:30-3 月 23 日 15:00 中 的 任 意 时 间 2. 股 权 登 记 日 :2006 年 3 月 15 日 3. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 深 圳 市 高 新 区 科 技 南 十 二 路 方 大 大 厦 一 楼 多 功 能 会 议 厅 4. 召 集 人 : 公 司 董 事 会 5. 会 议 方 式 : 此 次 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 流 通 A 股 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 流 通 A 股 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权

6. 参 加 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 方 式 : 公 司 A 股 市 场 相 关 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 委 托 董 事 会 投 票 ( 征 集 投 票 权, 下 同 ) 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 7. 提 示 公 告 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 召 开 前, 公 司 将 发 布 两 次 召 开 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 提 示 公 告, 提 示 公 告 刊 登 时 间 分 别 为 2006 年 3 月 16 日 2006 年 3 月 21 日 8. 会 议 出 席 对 象 (1) 凡 2006 年 3 月 15 日 下 午 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 A 股 市 场 相 关 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 及 参 加 表 决 ; 不 能 亲 自 出 席 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 可 授 权 他 人 代 为 出 席 ( 被 授 权 人 不 必 为 本 公 司 股 东 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 保 荐 代 表 人 等 9. 公 司 股 票 停 牌 复 牌 事 宜 公 司 股 票 方 大 A( 股 票 代 码 :000055) 将 于 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 股 权 登 记 日 次 一 交 易 日 (2006 年 3 月 16 日 ) 至 股 权 分 置 改 革 程 序 结 束 之 日 停 牌 二 会 议 审 议 事 项 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 方 案 具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 2006 年 2 月 21 日 刊 登 于 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 的 本 公 司 股 权 分 置 改 革 说 明 书 及 2006 年 3 月 2 日 公 告 的 关 于 股 改 方 案 沟 通 协 商 情 况 暨 调 整 股 改 方 案 的 公 告 三 流 通 A 股 股 东 具 有 的 权 利 和 主 张 权 利 的 时 间 条 件 和 方 式 1. 流 通 A 股 股 东 具 有 的 权 利 流 通 A 股 股 东 依 法 享 有 出 席 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 权 利, 并 享 有 知 情 权 发 言 权 质 询 权 和 就 议 案 进 行 表 决 的 权 利 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 规 定,A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 所 审 议 的 议 案 须 经 参 加 表 决 的 A 股 市 场 相 关 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 并 经 参 加 表 决 的 流 通 A 股 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 2. 流 通 A 股 股 东 主 张 权 利 的 时 间 条 件 和 方 式

根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 规 定, 本 次 会 议 采 用 现 场 投 票 委 托 董 事 会 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式, 流 通 A 股 股 东 可 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 对 相 关 股 东 会 议 审 议 议 案 进 行 投 票 表 决 流 通 A 股 股 东 网 络 投 票 具 体 程 序 见 本 通 知 第 五 项 内 容 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 规 定, 上 市 公 司 相 关 股 东 会 议 审 议 股 权 分 置 改 革 方 案 的, 该 上 市 公 司 的 董 事 会 应 当 向 流 通 A 股 股 东 就 表 决 股 权 分 置 改 革 方 案 征 集 投 票 权 有 关 征 集 投 票 权 具 体 程 序 见 公 司 于 2006 年 2 月 21 日 刊 登 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 上 的 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 征 集 投 票 权 报 告 书 或 本 通 知 第 六 项 内 容 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 委 托 董 事 会 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 如 果 重 复 投 票, 则 按 照 现 场 投 票 委 托 董 事 会 投 票 和 网 络 投 票 的 优 先 顺 序 择 其 一 作 为 有 效 表 决 票 进 行 统 计 (1) 如 果 同 一 股 份 通 过 现 场 网 络 或 委 托 董 事 会 投 票 重 复 投 票, 以 现 场 投 票 为 准 (2) 如 果 同 一 股 份 通 过 网 络 或 委 托 董 事 会 投 票 重 复 投 票, 以 委 托 董 事 会 投 票 为 准 (3) 如 果 同 一 股 份 多 次 委 托 董 事 会 投 票, 以 最 后 一 次 委 托 董 事 会 投 票 为 准 (4) 如 果 同 一 股 份 通 过 网 络 多 次 重 复 投 票, 以 第 一 次 网 络 投 票 为 准 (5) 如 果 同 一 股 份 通 过 网 络 投 票 时, 既 在 深 交 所 交 易 系 统 上 投 票, 又 在 深 交 所 互 联 网 上 投 票, 以 互 联 网 上 投 票 为 准 敬 请 各 位 股 东 审 慎 投 票, 不 要 重 复 投 票 3. 流 通 A 股 股 东 参 加 投 票 表 决 的 重 要 性 (1) 有 利 于 保 护 自 身 利 益 不 受 到 侵 害 ; (2) 充 分 表 达 意 愿, 行 使 股 东 权 利 ; (3) 如 本 次 股 权 分 置 改 革 方 案 获 得 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 表 决 通 过, 则 不 论 流 通 A 股 股 东 是 否 参 与 了 本 次 投 票 表 决 也 不 论 流 通 A 股 股 东 是 否 投 了 反 对 票, 只 要 其 为 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 股 东, 就 均 需 按 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 表 决 通 过 的 决 议 执 行

四 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 现 场 登 记 方 法 1. 登 记 手 续 : a) 法 人 股 东 应 持 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 营 业 执 照 复 印 件 法 人 代 表 证 明 书 或 法 人 代 表 授 权 委 托 书 及 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; b) 个 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 持 股 凭 证 证 券 账 户 卡 ; 授 权 代 理 人 持 身 份 证 持 股 凭 证 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 2. 登 记 地 点 及 授 权 委 托 书 送 达 地 点 : 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 西 丽 龙 井 方 大 城 邮 政 编 码 : 518055 联 系 电 话 : 26788571-6622 指 定 传 真 : 26788353 联 系 人 : 曹 乃 斯 3. 登 记 时 间 :2006 年 3 月 21 日 至 2006 年 3 月 23 日 每 日 上 午 9:00-11: 00 及 下 午 2:00-5:00 五 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 在 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 上, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 流 通 A 股 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 流 通 A 股 股 东 可 以 通 过 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 1. 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 (1)A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2006 年 3 月 21 日 至 2006 年 3 月 23 日 每 个 交 易 日 9:30-11:30 13:00-15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 (2)A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 投 票 代 码 :360055 ; 投 票 简 称 : 方 大 投 票 (3) 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : 1 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 ; 2 在 " 委 托 价 格 " 项 下 填 报 相 关 会 议 议 案 序 号, 1.00 元 代 表 本 议 案, 以 1.00 元 的 价 格 予 以 申 报 如 下 表 : 议 案 申 报 价 格

方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 1.00 元 3 在 " 委 托 股 数 " 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 2. 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 (1) 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 申 请 服 务 密 码 的, 请 登 陆 网 址 : http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 该 服 务 密 码 需 要 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 半 日 后 方 可 使 用 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 ( 2 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (3) 投 资 者 进 行 投 票 的 时 间 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2006 年 3 月 21 日 9:30-3 月 23 日 15:00 中 的 任 意 时 间 3. 投 票 结 果 查 询 通 过 交 易 系 统 投 票 的, 投 资 者 可 以 通 过 证 券 营 业 部 查 询 投 票 结 果 ; 通 过 互 联 网 投 票 的, 投 资 者 可 于 投 票 当 日 下 午 18:00 点 后 登 陆 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 ( http://wltp.cninfo.com.cn) 点 击 " 投 票 查 询 " 功 能, 可 以 查 看 个 人 历 次 网 络 投 票 结 果 六 董 事 会 征 集 投 票 权 程 序 1. 征 集 对 象 : 本 次 投 票 权 征 集 的 对 象 为 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 截 止 2006 年 3 月 15 日 下 午 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 全 体 流 通 A 股 股 东 2. 征 集 时 间 : 自 2006 年 3 月 16 日 至 2006 年 3 月 22 日 ( 每 日 上 午 9:30- 下 午 15:00 时 ) 3. 征 集 方 式 : 采 用 公 开 方 式 在 指 定 的 报 刊 ( 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 ) 和 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 上 发 布 公 告 进 行 投 票 权 征 集 行 动

4. 征 集 程 序 : 请 详 见 公 司 于 2006 年 2 月 21 日 在 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 征 集 投 票 权 报 告 书 七 其 它 事 项 1. 出 席 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 现 场 会 议 的 所 有 股 东 的 费 用 自 理 2. 网 络 投 票 期 间, 如 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 A 股 市 场 相 关 股 东 会 议 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 特 此 公 告 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2006 年 3 月 21 日 附 件 : 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 我 单 位 ( 个 人 ) 出 席 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 相 关 股 东 会 议, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 姓 名 : 身 份 证 号 码 : 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 : 受 托 人 签 名 : 身 份 证 号 码 : 授 权 范 围 : 签 署 日 期 : 年 月 日