广州市广百股份有限公司2007年业绩预增公告

Size: px

Start display at page:

Download "广州市广百股份有限公司2007年业绩预增公告"

恕毕
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 广百股份公告编号 : 广州市广百股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 2018 年 3 月 29 日, 公司第六届董事会第三次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案,2018 年公司因日常经营需要向关联方购买销售货物或提供接受劳务等计划关联交易总额为 3,611 万元, 去年实际发生金额为 1,620 万元关联董事王华俊钱圣山和冯凯芸回避了对本议案的表决上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准, 不须提交公司股东大会审议批准 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额单位 :( 人民币 ) 万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额上年发生额接受劳务出售商品提供劳务收入广州百货企业集团有限公司广州市广百展贸股份有限公司广州市莲花山休假村广州百货企业集团有限公司广州市妇女儿童用品公司广州市汽车贸易有限公司劳务费及商标使用费市场价格水电费及物业管理费市场价格接受劳务市场价格提供劳务市场价格提供劳务市场价格提供劳务市场价格

2 购买商品承租物业广州市广百展贸股份有限公司销售商品市场价格广州国际商品展贸城股份有限公提供劳务市场价格司广州市莲花山休假村提供劳务市场价格广州市广百物流有限公司销售商品市场价格提供劳务市场价格广州市汽车贸易有限公司购买商品市场价格广州市广百酒业有限公司购买商品市场价格广州市妇女儿童用品有限公司购买商品市场价格广州百汇通供应链管理有限公司购买商品市场价格购买商品市场价格广州市南天供应链管理有限公司购买商品市场价格承租经营仓广州百货企业集库及办公场团有限公司地市场价格合计 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况单位 :( 人民币 ) 万元实际发生实际发生关联交易类关联交易实际发预计金额占同类额与预计披露日期关联人别内容生额额业务比例金额差异及索引 (%) (%) 劳务费及 2017 年 3 广州百货企业集团有商标使用 % 58% 月 18 日刊限公司费登于证接受劳务水电费及券时报广州市广百展贸股份物业管理 % -13% 和巨潮资有限公司费讯网广州市莲花山休假村接受劳务 5 7 0% -29% ( 出售商品广州百货企业集团有 info.com 提供劳务 % -15% 提供劳务收限公司.cn) 的 2

3 入购买商品承租物业广州市妇女儿童用品有限公司提供劳务 % -98% 广州市汽车贸易有限公司提供劳务 1 1 0% 0% 广州市广百展贸股份有限公司销售商品 5 1 0% 400% 广州国际商品展贸城股份有限公司提供劳务 1 0 0% - 喀什广百商贸有限公司销售商品 0 1 0% -100 % 广州市莲花山休假村提供劳务 0 1 0% -100% 广州市广百物流有限公司销售商品 3 1 0% 200 % 提供劳务 0 1 0% -100% 广州市汽车贸易有限公司购买商品 % -13% 广州市广百酒业有限公司购买商品 0 1 0% -100 % 广州市妇女儿童用品有限公司购买商品 % -76% 广州喔兔喔供应链管理有限公司购买商品 % 44% 购买商品 % -43% 广州市南天供应链管理有限公司购买商品 % - 承租经营广州百货企业集团有仓库及办限公司公场地 % -18% 合计 % 2017 年日常关联交易计划公告 ( 公告编号 ) 二关联人介绍和关联关系 1 基本情况 (1) 广州百货企业集团有限公司 ( 下称广百集团 ), 法定代表人 : 王华俊 ; 注册资本 :52,366 万元 ; 主营业务 : 零售物流展贸等 ; 注册地址 : 广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 48,3205 万元, 净资产 293,544 万元 ;2017 年实现主营业务收入 5,063 万元, 净利润 11,024 万元以上财务数据未经审计 3

4 (2) 广州市广百展贸股份有限公司 ( 下称广百展贸 ), 法定代表人 : 黄永志 ; 注册资本 :15,000 万元 ; 主营业务 : 场地租赁物业管理及会议展览服务 ; 注册地址 : 广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 34,196 万元, 净资产 25,173 万元 ;2016 年实现营业务收入 22,627 万元, 净利润 4,196 万元 (3) 广州市莲花山休假村 ( 下称莲花山休假村 ), 法定代表人 : 刘佩玉 ; 注册资本 :640 万元 ; 主营业务 : 住宿业 ; 注册地址 : 广州市番禺区石楼镇利丰大道 16 号截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 800 万元, 净资产 702 万元 ;2017 年实现营业收入 1,104 万元, 净利润 74 万元以上财务数据未经审计 (4) 广州市妇女儿童用品有限公司 ( 下称妇儿公司 ), 法定代表人 : 源伟强 ; 注册资本 :398.1 万元 ; 主营业务 : 商品批发零售 ; 注册地址 : 广州市荔湾区下九路号截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 3,638 万元, 净资产 3,395 万元 ;2017 年实现营业收入 4,388 万元, 净利润 65 万元以上财务数据未经审计 (5) 广州市汽车贸易有限公司 ( 下称汽贸公司 ), 法定代表人 : 张卓君 ; 注册资本 :3, 万元 ; 主营业务 : 商品批发贸易汽车销售 ; 注册地址 : 广州市荔湾区中山七路 196 号首层自编 B 截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 44,349 万元, 净资产 11,813 万元 ;2017 年实现营业收入 247,892 万元, 净利润 469 万元以上财务数据未经审计 (6) 广州国际商品展贸城股份有限公司 ( 下称广百展贸城 ), 法定代表人 : 李敏聪 ; 注册资本 :20,000 万元 ; 主营业务 : 商品批发贸易 ; 注册地址 : 广州市番禺区化龙镇国贸大道北 633 号广州国际商品展贸城广州光谷设计大厦 10 楼截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 62,186 万元, 净资产 -12,750 万元 ;2017 年实现营业收入 1,847 万元, 净利润 -3,934 万元以上财务数据未经审计 (7) 广州市广百物流有限公司 ( 下称广百物流 ), 法定代表人 : 高艺林 ; 注册资本 :20,000 万元 ; 主营业务 : 道路运输业 ; 注册地址 : 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心第五层整层截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 326,922 万元, 净资产 164,868 万元 ;2017 年实现营业收入 54,124 万元, 净利润 99,722 万元以上财务数据未经审计 4

5 (8) ( 下称华天晨 ), 法定代表人 : 张卓君 ; 注册资本 :1,000 万元 ; 主营业务 : 商品批发贸易 ; 注册地址 : 广州市荔湾区中山七路号截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 5,826 万元, 净资产 1,236 万元 ;2017 年实现营业收入 101,039 万元, 净利润 -12 万元以上财务数据未经审计 (9) 广州市广百酒业有限公司 ( 下称广百酒业 ), 法定代表人 : 姚剑辉 ; 注册资本 :500 万元 ; 主营业务 : 酒类批发 ; 注册地址 : 广州市海珠区南村路泰山庙前 3 号之八自编房截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 253 万元, 净资产 -139 万元 ;2017 年实现营业收入 143 万元, 净利润 28 万元以上财务数据未经审计 (10) 广州百汇通供应链管理有限公司 ( 下称百汇通公司 ), 法定代表人 : 方耀雄 ; 注册资本 :300 万元 ; 主营业务 : 供应链管理 ; 注册地址 : 广州市天河区花城大道 68 号 3203 房自编 A08 房截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 847 万元, 净资产 174 万元 ;2017 年实现营业收入 978 万元, 净利润 -98 万元以上财务数据未经审计 (11) 广州市南天供应链管理有限公司 ( 下称南天公司 ), 法定代表人 : 方耀雄 ; 注册资本 :300 万元 ; 主营业务 : 供应链管理 ; 注册地址 : 广州市海珠区南村路泰山庙前 3 号之八自编房截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 5,024 万元, 净资产 4,979 万元 ;2017 年实现营业收入 399 万元, 净利润 -108 万元以上财务数据未经审计 2 与上市公司的关联关系广百集团为本公司控股股东, 符合股票上市规则第条第一款规定的关联情形广百展贸莲花山休假村妇儿公司汽贸公司广百展贸城广百物流华天晨广百酒业百汇通公司和南天公司为本公司控股股东广百集团控制的企业, 符合股票上市规则第条第二款规定的关联情形因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易 3 履约能力分析上述关联方为公司控股股东及其控制的企业, 具备良好履约能力 5

6 三关联交易主要内容公司 2018 年度日常关联交易主要涉及接受 / 提供劳务销售 / 购买商品租赁物业等交易公司及子公司以市场为导向, 遵循公开公平公正的原则, 依据市场公允价格确定交易价格付款安排和结算方式均按双方约定执行四关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易为公司日常经营产生, 均以市场公允价格为基础, 遵循公开公平公正的原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖五独立董事事前认可情况和发表的独立意见 ( 一 ) 事前认可情况独立董事认为关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案所涉关联交易均为公司日常经营产生, 符合公司利益 ; 所涉关联交易均以市场公允价格为基础, 遵循公开公平公正的原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖因此, 同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议 ( 二 ) 独立意见该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 表决时关联董事回避了表决我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生, 关联交易根据市场化原则运作, 交易价格公允合理, 有利于公司正常业务的开展, 日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定, 没有损害公司和中小股东利益同意公司 2018 年度日常关联交易计划六备查文件 1 公司第六届董事会第三次会议决议; 2 独立董事关于公司关联交易的事先认可函; 3 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告 6

7 广州市广百股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日 7

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08