董事会决议

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田摘郭
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1 证券代码 : 证券简称 : 莱宝高科公告编号 : 深圳莱宝高科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳莱宝高科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 14 日在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号的公司光明工厂三楼大会议室召开, 会议通知及议案于 2016 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达会议应出席董事 12 人, 参加会议董事 12 人监事及部分高级管理人员列席了会议本次会议的召开与表决符合公司法及公司章程等有关规定, 会议由董事长臧卫东先生主持经与会董事充分讨论, 表决通过以下决议 : 一会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司总经理 2015 年度工作报告二会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司董事会 2015 年度工作报告该工作报告详见公司 2015 年年度报告全文第四节公司独立董事李淳柳木华屈文洲张百哲向董事会分别提交了独立董事 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年度股东大会上述职述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 ( 该工作报告需提请公司 2015 年度股东大会审议通过三会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2015 年度财务报告该报告详见公司 2015 年年度报告全文第十节四会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2015 年度财务决算报告该决算报告详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 该报告需提请公司 2015 年度股东大会审议通过 1

2 五会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2015 年度利润分配预案经瑞华会计师事务所审计, 母公司 2015 度实现净利润 -591,087, 元, 根据公司章程规定, 本期无需计提取法定盈余公积金, 加上年未分配利润 1,071,529, 元, 减本期已分配 2014 年度现金股利 14,116, 元, 可供投资者分配利润为 466,325, 元 ; 公司合并报表可供投资者分配利润为 368,150, 元, 根据有关规定, 上市公司利润分配执行合并会计报表母公司可分配利润孰低原则, 因此, 公司可供股东分配的未分配利润应为 368,150, 元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司资本公积金为 2,076,260, 元, 其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,076,263, 元 ( 均为资本溢价 ) 鉴于公司 2015 年度经营业绩大幅亏损, 根据公司章程及公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划相关规定, 并综合考虑公司 2016 年资金需求状况等因素, 提出以下利润分配预案 : 2015 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本本预案需提交 2015 年度股东大会审议股东大会决议与本预案有不一致的, 按股东大会决议的分配方案作相应调整上述利润分配预案合法合规, 且符合公司章程及公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划相关规定公司监事会独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见, 详见 2016 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 刊载的公司第五届监事会第十六次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 及独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见六会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 年报摘要刊登在 2016 年 4 月 16 日中国证券报证券时报巨潮资讯网 ( 年年度报告及其摘要需提请公司 2015 年度股东大会审议通过七会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于会计师事务所 2015 年度审计工作总结报告的议案 2

3 详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 该报告需提请公司 2015 年度股东大会审议通过八会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案和公司内部控制规则落实自查表 (2015 年度 ) 独立董事发表了独立意见公司 2015 年度内部控制评价报告内部控制规则落实自查表及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 九会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司 2015 年度社会责任报告的议案该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 十会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司独立董事履行职责情况报告 (2015 年度 ) 的议案该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 十一会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于截至 2015 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告的议案该报告全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 十二会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案同意续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计机构支付其 2016 年度审计报酬为 65 万元本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议通过议案十三会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于董事会换届改选的会议审议通过臧卫东廖林陈振龙赖德明侯挺李绍宗梁新辉王行村为公司第六届董事会董事 ( 非独立董事 ) 侯选人 ; 张百哲熊楚熊蒋大兴杜文君为公司第六届董事会独立董事侯选人候选人简历见附件 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 3

4 董事总数的二分之一独立董事发表了独立意见第六届董事会独立董事候选人的提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 根据公司章程规定, 第五届董事会董事应当继续履行董事职责, 直至股东大会选举出公司第六届董事会董事之日止本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议通过, 其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议通过十四会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案本次董事会决定于 2016 年 5 月 10 日下午 2:30 召开 2015 年度股东大会, 审议通过董事会监事会提交的相关议案 2015 年度股东大会的通知内容详见 2016 年 4 月 16 日中国证券报证券时报及公司指定信息披露的巨潮资讯网 ( 附件 1: 公司第六届董事会候选人简历特此公告深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 16 日 4

5 附件 1: 公司第六届董事会董事候选人简历 1 臧卫东: 男,1966 年 1 月出生, 汉族, 工商管理硕士曾任北京市财政局工业企业管理处办事员财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员主任科员 ;1996 年 1 月至 2001 年 10 月, 在中国机电出口产品投资公司任职, 历任计划财务部副经理计划财务部经理总经理助理 ;2001 年 10 月至 2015 年 12 月, 任中国机电出口产品投资有限公司 ( 更名后公司名称 : 中国节能减排有限公司, 以下同此说明 ) 董事副总经理 ;2015 年 12 月至今, 任中国节能减排有限公司副总经理 2010 年 4 月至今, 任本公司董事长未持有本公司股票, 与本公司其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 陈振龙: 男,1961 年 1 月出生, 汉族, 硕士研究生, 教授级高级工程师 2006 年 5 月 2009 年 12 月, 任中国神华能源股份有限公司科技发展部科技项目管理主管 2009 年 12 月至今, 任神华集团有限责任公司科技发展部项目管理二处处长未持有本公司股票, 与本公司其他董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 廖林:1966 年 3 月出生, 汉族, 大学本科学历, 工程师 1988 年 7 月至 1993 年 9 月, 任广东省乳源县冶金矿产总公司技术员技术科长 ;1993 年 11 月至 1996 年 4 月, 任中国有色总公司鑫泉技术贸易公司项目经理 ;1996 年 4 月至 2006 月 12 月, 任金瓷科技实业发展公司项目主管,2006 年 12 月至 2007 年 12 月, 任中国机电出口产品投资有限公司计划财务部主管 ;2008 年 1 月至 2011 年 1 月, 任中国机电出口产品投资有限公司规划发展部副经理 ( 主持工作 ) 规划与投资项目管理部副经理规划投资部副经理 ;2011 年 1 月至今, 任中国节能减排有限公司战略规划部经理 2007 年 3 月至 2013 至 4 月, 曾任本公司监事未持有莱宝高科股票, 与本公司其他董事监事高级管理人员无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 赖德明: 男,1965 年 2 月出生, 汉族, 硕士研究生学历, 高级工程师 2009 年至今, 就职于深圳市天健 ( 集团 ) 股份有限公司, 先后任清欠办主任资产管理部总监天健物业公司总经理深圳市建业集团公司董事深圳市建工集团公司监事喀什深圳城有限公司监事, 现任职深圳市天健 ( 集团 ) 股份有限公司资产管理部总监未持有本公司股票与本公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不 5

6 存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 侯挺: 男,1970 年 11 月出生, 汉族, 硕士研究生学历, 高级工程师 2007 年 10 月入职深圳市市政工程总公司, 任布龙路项目部副总经理 2012 年 9 月入职深圳市隧道工程有限公司, 任副总经理 2014 年 6 月至今, 任深圳市天健 ( 集团 ) 股份有限公司经营管理部总监未持有本公司股票与本公司或其控股股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 李绍宗: 男,1964 年 2 月出生, 汉族, 大学学历, 工程师曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师, 中国东方技术实业公司项目经理, 深圳光通发展有限公司光纤部工程师, 深圳市国深实业发展有限公司项目经理业务部经理副总经理深圳市恩地房地产有限公司总经理 2000 年 10 月至今, 在本公司工作, 历任本公司副总经理董事会秘书 ;2007 年 3 月至今任本公司总经理 2010 年 4 月至今任本公司董事与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系持有本公司 1,662,124 股股票没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7 梁新辉: 男,1973 年 4 月出生, 汉族, 大学学历, 注册会计师曾任中天勤会计师事务所经理中天华正会计师事务所高级经理深圳南方民和会计师事务所 ( 为本公司财务审计机构 ) 授薪合伙人等职务, 为本公司 IPO 审计报告及 2006 年度审计报告的签字注册会计师 2007 年 9 月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司 2008 年 3 月至今, 任本公司财务总监 2013 年 4 月至今, 任本公司副总经理未持有本公司股份, 与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 8 王行村: 男,1977 年 12 月出生, 汉族, 硕士研究生学历 2007 年 2 月 9 日, 获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书曾任聚友 ( 集团 ) 有限公司集团投资部投资经理 2004 年 2 月入职本公司工作, 曾任资产经营部项目经理副经理 ;2010 年 10 月至今, 任资产经营部经理 ;2007 年 3 月至 2014 年 8 月, 任公司证券事务代表 ;2012 年 2 月至 2014 年 8 月, 任深圳市莱恒科技有限公司董事 ;2012 年 3 月至今, 任深圳莱宝光电科技有限公司董事 ;2013 年 5 月至今, 任本公司总经理助理 ;2014 年 8 月至今, 任本公司董事会秘书 ;2014 年 9 月至今, 任本公司董事与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系持有本公司 2,000 股股票没有受过中国证监会及其他 6

7 有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9 张百哲: 男,1943 年 5 月出生, 学士学历, 高级工程师, 曾任职清华大学北京清华液晶技术工程研究中心副主任北京清华液晶材料公司副总经理京东方科技集团股份有限公司独立董事深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事 2008 年 10 月至今, 兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事 ;1997 年 8 月至今, 兼任深圳清溢光电有限公司副董事长 ;2010 年 10 日至今, 兼任京东方 ( 集团 ) 科技股份有限公司战略咨询委员会委员 2013 年 4 月至今, 兼任本公司独立董事 ;2015 年 10 月至今, 兼任南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事未持有本公司股票, 与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 10 熊楚熊: 男,1955 年 5 月出生, 毕业于厦门大学会计系, 博士学位, 曾任职深圳大学会计学教授,2015 年 6 月从深圳大学退休 1980 年至 1982 年, 在重庆市二轻局生产处工作 ;1982 年至 1984 年, 在重庆市南岸皮革厂任会计 ;1987 年至 1989 年在重庆大学管理学院任教 ;1992 年 8 月至 2015 年 6 月, 在深圳大学财会学院任教, 历任深圳大学会计学教授深圳大学财会学院院长现兼任海能达通信股份有限公司独立董事国药集团一致药业股份有限公司独立董事深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事沙河实业股份有限公司独立董事 2003 年 12 月至 2010 年 4 月, 曾任职本公司独立董事未持有本公司股票, 与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 11 蒋大兴: 男,1971 年 6 月出生, 法学博士 1999 年 7 月至 2008 年 2 月, 在南京大学法学院工作, 历任助教讲师副教授教授副院长 2008 年 3 月至 2014 年 1 月, 任北京大学法学院研究员博士生导师 ;2014 年 2 月至今, 任北京大学法学院教授博士生导师北京大学中国企业法律风险管理研究中心主任兼任中国证券法学研究会副会长中国商法学研究会常务理事中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员北京市仲裁委员会仲裁员最高人民法院案例指导委员会专家北京市高级人民法院专家咨询委员江苏省高级人民法院 ( 法官学院 ) 兼职教授湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事锦州银行股份有限公司独立董事未持有本公司股票, 与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 12 杜文君: 女,1968 年 6 月出生, 硕士研究生学历历任中国宝安集团电子研究 7

8 所程序员君安证券公司研究所 IT 研究组组长,2007 年至 2008 年 11 月任国泰君安证券收购兼并总部董事总经理,2008 年 12 月至 2010 年 6 月任国泰君安创新投资公司投资总监, 2010 年 7 月至 2012 年 1 月任国海证券有限公司总裁助理,2012 年 2 月至今, 在国海创新资本投资管理有限公司工作, 曾任职总经理, 现任职董事长兼总裁, 兼任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事中国南玻集团股份有限公司独立董事未持有本公司股票, 与本公司控股股东或实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 8

经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2012 度实现净利润 186,359, 元, 根据公司章程规定, 按当年净利润 10% 提取法定盈余公积 18,635, 元 ; 加上年未分配利润 1,041,460, 元, 减本期已分配现金股利

经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 母公司 2012 度实现净利润 186,359, 元, 根据公司章程规定, 按当年净利润 10% 提取法定盈余公积 18,635, 元 ; 加上年未分配利润 1,041,460, 元, 减本期已分配现金股利证券代码 :002106 证券简称 : 莱宝高科公告编号 :2013-003 深圳莱宝高科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳莱宝高科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2013 年 3 月 20 日在公司三楼第五会议室召开, 会议通知及议案于 2013