本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过独立董事傅坚政吴雄伟陆竞红朱仁华徐杰震夏祖兴分别向董事会提交了独立董事 2014 年度述职报告, 并将在公司 2014 年年度股东大会上进行述职独立董事 2014 年度述职报告刊登在 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (h

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阀抵明
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1 证券代码 : 证券简称 : 金字火腿公告编号 : 金字火腿股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一会议召开情况金字火腿股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第八次会议 ( 以下简称会议 ) 通知于 2015 年 4 月 4 日以传真专人送达邮件等方式发出, 会议于 2015 年 4 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开应出席会议董事 9 人, 实际出席会议董事 9 人公司监事及高级管理人员列席了会议会议由董事长施延军先生主持本次会议的召开符合中华人民共和国公司法公司章程等有关法律规定, 表决所形成的决议合法有效二会议审议情况 1 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 2014 年度总经理工作报告的议案 2 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 2014 年度董事会工作报告的议案具体内容详见 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 上披露的 2014 年年度报告中的董事会报告章节

2 本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过独立董事傅坚政吴雄伟陆竞红朱仁华徐杰震夏祖兴分别向董事会提交了独立董事 2014 年度述职报告, 并将在公司 2014 年年度股东大会上进行述职独立董事 2014 年度述职报告刊登在 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 上 3 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 2014 年年度报告及其摘要的议案 2014 年年度报告刊登在 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 上, 2014 年年度报告摘要刊登在 2015 年 4 月 16 日证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 上本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过 4 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了 2014 年度内部控制自我评价报告的议案具体内容详见 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 上的 2014 年度内部控制自我评价报告独立董事意见详见 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 5 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案具体内容详见 2015 年 4 月 16 日证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见详见

3 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 6 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了公司 2014 年度财务决算报告的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程要求, 现对公司的经营及财务情况进行决算, 并由天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了标准无保留意见的审计报告 ( 天健审号 ), 详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 ( 本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过 7 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了公司 2014 年度利润分配预案的议案根据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的标准无保留意见的审计报告 ( 天健审号 ) 确认, 本公司 2014 年实现归属于上市公司股东的净利润 19,695, 元, 依据公司法和公司章程及国家有关规定, 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 2,644, 元 ( 母公司净利润 26,448, 元 ), 提取法定盈余公积金后, 加上年初未分配利润 152,661, 元, 减去本年度已分配利润 7,166, 元, 报告期末公司未分配利润为 162,545, 元公司实际控制人董事长施延军先生基于公司持续稳定的经营业绩现有总股本规模以及公司未来持续长远的发展规划等考虑, 向董事会提议公司 2014 年年度利润分配预案如下 : 1. 以 2015 年 4 月 14 日公司总股本 179,837,000 股为基数, 向全体

4 股东每 10 股派发现金 0.8 元 ( 含税 ), 本次利润分配 14,386,960 元, 利润分配后, 剩余未分配利润 148,158, 元转入下一年度 2. 以 2015 年 4 月 14 日的总股本 179,837,000 股为基数, 以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 此方案实施后公司总股本由 179,837,000 股增加为 359,674,000 股, 资本公积由 974,054, 元减少为 794,217, 元以上利润分配预案符合公司经营发展实际情况, 与公司业绩成长相匹配, 有利于全体股东参与分享公司发展的经营成果董事会认为 : 该利润分配方案合法合规, 符合公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划在该方案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 严格按照法律法规规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制, 并要求内幕信息知情人严格履行保密义务本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过独立董事意见详见 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 8 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于公司变更经营范围的议案根据相关生产许可证产品类目描述的微调, 为规范管理, 现对公司经营范围进行相应变更具体如下 : 原经营范围为 : 生产加工 : 火腿及火腿系列产品腌腊制品酱腌菜肉类罐头调味品 ( 火腿系列 ); 批零 : 预包装食品 ( 详见食品流通许可证, 有效期至 2018 年 4 月 8 日 ); 经营增值电信业务 ( 详见中华人民共和

5 国增值电信业务许可证, 有效期至 2017 年 3 月 21 日 ) 食用农产品批零 ; 经营进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 变更后经营范围为 : 生产加工 : 火腿及火腿系列产品肉制品 ( 腌腊肉制品酱卤肉制品发酵肉制品 ) 罐头 ( 畜禽水产罐头 ) 调味料( 液体 ); 批零预包装食品 ( 详见食品流通许可证 ), 经营增值电信业务 ( 详见中华人民共和国增值电信业务许可证 ) 食用农产品批零; 经营进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 上述经营范围的变更以工商行政管理部门核准登记为准本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过本议案经股东大会审议通过后, 将授权经营层在主管工商行政管理部门办理工商变更登记手续 9 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修改公司章程的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司章程指引等相关规定, 在本次公司利润分配以及变更经营范围的议案经股东大会审议通过后, 需对公司章程的相关条款进行修改, 具体修改内容如下 : 序号原条文修改后条文 1 2 第六条公司注册资本为人民币 14,332.5 万元第十三条经依法登记, 公司的经营范围 : 许可经营项目 : 生产加工 : 火腿及火腿系列产品腌腊制品酱腌菜肉第六条公司注册资本为人民币 35,967.4 万元第十三条经依法登记, 公司的经营范围 : 生产加工 : 火腿及火腿系列产品肉制品 ( 腌腊肉制品酱卤肉制品发酵肉制品 ) 罐头( 畜禽水产罐头 ) 调味料( 液体 ); 批零预包装食品, 经营增值电信

6 3 类罐头调味品 ( 火腿系列 ); 批零 : 预包装食品 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务一般经营项目 : 食用农产品批零 ; 经营进出口业务 ( 以工商行政管理部门核准登记为准 ) 第十九条公司股份总数为 14,332.5 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 14,332.5 万股业务食用农产品批零 ; 经营进出口业务 ( 以工商行政管理部门核准登记为准 ) 第十九条公司股份总数为 35,967.4 万股, 公司的股本结构为 : 普通股 35,967.4 万股具体详见 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 上的公司章程本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过本议案经股东大会审议通过后, 将在主管工商行政管理部门办理备案手续 10 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度审计机构的议案鉴于天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在过去的几年对公司的审计工作中, 工作勤勉尽责, 审计客观公正从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑, 拟续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度的审计机构本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过独立董事意见详见 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( 11 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于取消在上海自由贸易试验区成立全资子公司的议案公司于 2013 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司在上海自由贸易试验区成立全资子公司的议案, 主要内容为拟以自有资金出资 6,000 万元在上海自由贸易试验区成

7 立金字国际发展有限公司 ( 暂定名, 以最终注册名称为准 ), 充分利用贸易区的优惠政策, 为公司参与国际业务提供平台虽然公司经营层在推进上海自由贸易试验区投资成立全资子公司的前期准备工作方面进行了推进并做出努力, 但考虑到公司业务经营的实际情况以及上海自由贸易试验区部分政策尚未明确等综合因素, 公司决定取消在上海自由贸易试验区成立全资子公司因公司相关业务尚未开展, 取消该事项不会对公司生产经营产生影响 12. 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案公司定于 2015 年 5 月 8 日在公司一楼会议室召开 2014 年年度股东大会特此公告金字火腿股份有限公司董事会 2015 年 4 月 14 日

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月