证券简称 : 南方航空证券代码 : 公告编号 : 临中国南方航空股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国南方航空股份有限公司 ( 南

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徵温舜
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條之規定而作出茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的中國南方航空股份有限公司董事會決議公告, 僅供參閱承董事會命中國南方航空股份有限公司聯席公司秘書謝兵及劉巍中華人民共和國, 廣州二零一三年十一月六日於本公告日期, 董事包括非執行董事司獻民王全華袁新安及楊麗華執行董事譚萬庚張子芳徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事貢華章魏錦才寧向東及劉長樂 1

2 证券简称 : 南方航空证券代码 : 公告编号 : 临中国南方航空股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国南方航空股份有限公司 ( 南航本公司 ) 章程规定, 南航董事会以董事签字同意方式, 于 2013 年 11 月 6 日一致通过以下议案 : 一审议通过了关于审议批准提名第七届董事会董事候选人的议案 ; 由于公司第六届董事会董事任期即将届满, 根据提名委员会的审核意见及建议, 董事会同意提名司献民先生谭万庚先生王全华先生袁新安先生杨丽华女士张子芳先生徐杰波先生李韶彬先生魏锦才先生宁向东先生刘长乐先生谭劲松先生等十二人为公司第七届董事会董事候选人, 其中司献民先生王全华先生袁新安先生杨丽华女士为非执行董事候选人, 谭万庚先生张子芳先生徐杰波先生李韶彬先生为执行董事候选人, 魏锦才先生宁向东先生刘长乐先生谭劲松先生为独立非执行董事候选人 2

3 贡华章先生连续担任公司独立董事满六年, 根据法律法规的规定, 将不再担任公司第七届董事会独立非执行董事公司对于贡华章先生在担任公司独立董事期间对本公司做出的贡献, 表示衷心感谢! 二提请公司召开 2013 年第二次临时股东大会, 选举公司第七届董事会董事上述议案的审议方式和程序符合公司法证券法和公司章程的规定特此公告附件 : 中国南方航空股份有限公司第七届董事会董事候选人简历中国南方航空股份有限公司 2013 年 11 月 6 日 3

4 董事候选人简历司献民先生,56 岁, 清华大学高级管理人员工商管理硕士 (EMBA) 司先生 1975 年参加工作, 曾任中国南方航空公司河南分公司政治处主任, 贵州航空有限公司党委书记兼副总经理, 本公司党委副书记纪委书记, 中国南方航空集团公司北方公司党委书记 2004 年 10 月至 2009 年 1 月任本公司总经理,2004 年 12 月 31 日起任本公司董事, 2009 年 1 月至今任中国南方航空集团公司总经理党组副书记, 本公司董事长谭万庚先生,49 岁, 硕士研究生学历, 中山大学经济地理专业毕业谭先生 1990 年参加工作, 曾任北京飞机维修工程有限公司基建处处长人事行政部主任, 中国民用航空总局人事劳动司 ( 人事教育司 ) 副司长, 中国民用航空总局东北管理局局长党委书记,2006 年 1 月至 2007 年 2 月任本公司党委书记副总经理,2007 年 2 月至 2009 年 1 月任中国南方航空集团公司党组成员本公司党委书记副总经理,2009 年 1 月至 2009 年 2 月任中国南方航空集团公司党组成员本公司总经理党委书记 ;2009 年 2 月至 2011 年 5 月任中国南方航空集团公司党组成员本公司总经理党委副书记,2011 年 5 月至今任中国南方航空集团公司党组书记本公司总经理谭先生自 2006 年 6 月 15 日起任本公司董事,2013 年 1 月 24 日起任本公司副董事 4

5 长王全华先生,59 岁, 中央党校经济管理专业毕业王先生 1972 年参加工作, 曾任南航计划经营处处长, 南方航空 ( 集团 ) 公司规划发展部总经理总裁助理兼规划发展部部长, 南方航空 ( 集团 ) 公司副总裁,2002 年 9 月至今任中国南方航空集团公司副总经理,2003 年 5 月 13 日至今任本公司董事王先生目前还兼任南龙控股有限公司广州南航建设有限公司等公司的董事长, 以及中国民航信息网络股份有限公司阳光保险集团股份有限公司亚旅实业有限公司中国航空公司 ( 香港 ) 有限公司等公司的董事袁新安先生,56 岁, 大学学历, 空军工程学院航空机械专业毕业, 高级工程师袁先生 1976 年 12 月参加工作, 曾任南方航空公司机务工程部副总经理, 民航广州飞机维修公司副总经理, 本公司总工程师兼机务工程部总经理,2002 年 4 月至 2007 年 9 月任本公司副总经理,2007 年 9 月至今任中国南方航空集团公司副总经理,2008 年 7 月起兼任中国南方航空集团公司总法律顾问,2011 年 11 月 30 日至今任本公司董事袁先生目前还兼任中国南航集团进出口贸易有限公司中国南航集团建设开发有限公司珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司大连槐城别墅有限公司深圳航空食品有限公司等公司的董事长, 以及中国飞机服务有限公司董事杨丽华女士,57 岁, 研究生学历, 中央党校经济管理专业毕业, 高 5

6 级政工师杨女士 1973 年参加工作, 曾任中国国际航空公司乘务大队大队长乘务部经理飞行总队副总队长 2000 年 9 月任中国国际航空公司客舱服务部总经理,2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁,2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司副总裁,2009 年 5 月至今任中国南方航空集团公司副总经理, 其间 :2010 年 7 月至 2012 年 8 月兼任中国南方航空集团公司工会主席杨女士自 2013 年 1 月 24 日至今任本公司董事杨女士目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司董事长张子芳先生,55 岁, 清华大学高级管理人员工商管理硕士 (EMBA), 高级政工师张先生 1976 年参加工作, 曾任中国北方航空公司飞行总队副政委政委, 中国北方航空公司吉林分公司党委书记, 中国南方航空集团公司北方公司大连分公司总经理, 中国南方航空集团公司政治工作部部长 2005 年 2 月至 2007 年 12 月任本公司党委副书记纪委书记 ;2007 年 12 月至 2009 年 2 月任本公司副总经理党委副书记 ;2009 年 2 月至今任本公司党委书记副总经理张先生自 2009 年 6 月 30 日至今任本公司董事张先生目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司副董事长徐杰波先生,48 岁, 大学学历, 天津大学基本建设管理工程专业毕业, 在职取得香港浸会大学工商管理硕士清华大学高级管理人员工商管理硕士 (EMBA) 学位, 高级会计师徐先生 1986 年参加工作, 曾任民航中南管理局财务处处长, 本公司总会计师兼财务部总经理, 6

7 2001 年 4 月起任本公司董事财务总监总会计师,2003 年 8 月至 2012 年 9 月任本公司董事副总经理兼财务总监总会计师,2012 年 9 月起任本公司董事常务副总经理兼财务总监总会计师徐先生目前还兼任贵州航空有限公司董事长四川航空股份有限公司副董事长李韶彬先生,48 岁, 大学学历, 中央党校经济管理专业毕业, 政工师李先生 1984 年参加工作, 曾任南航宣传部副部长南航广州飞行部政治处主任南航广州飞行部党委副书记兼政治处主任 2004 年 5 月任本公司广州飞行部党委书记,2006 年 3 月至 2012 年 8 月任本公司广州飞行部党委书记副总经理,2012 年 8 月至今任本公司工会主席李先生自 2013 年 1 月 24 日至今任本公司董事魏锦才先生,63 岁, 中央党校经济管理专业毕业魏先生具有多年民航工作经验, 对民用航空运营管理有深入研究, 在航空业内有广泛影响魏先生曾任中国民航总局机关党委副书记,1993 年 3 月至 2008 年 11 月任中国民航管理干部学院党委书记,2008 年 11 月至 2010 年 8 月任中国民航管理干部学院院长, 并曾任山东航空股份有限公司独立董事魏先生自 2010 年 12 月 29 日至今任本公司独立非执行董事, 目前还兼任厦门国际航空港股份有限公司独立董事香港瀚洋控股有限公司独立非执行董事易食集团股份有限公司独立董事宁向东先生,48 岁, 博士研究生学历, 清华大学经济管理学院数量 7

8 经济学专业毕业宁先生 1990 年参加工作, 曾任清华大学助教讲师副教授, 清华大学中国经济研究中心常务副主任, 哈佛商学院伊利诺大学新南威尔士大学悉尼大学香港中文大学访问学者, 现任清华大学经济管理学院教授博士生导师, 清华大学公司治理研究中心执行主任宁先生自 2010 年 12 月 29 日至今任本公司独立非执行董事目前还兼任航天科技控股集团股份有限公司四川长虹电器股份有限公司等上市公司的独立董事刘长乐先生,62 岁, 香港城市大学荣誉文学博士, 凤凰卫视创始人, 自 1996 年起担任凤凰卫视有限公司董事局主席兼行政总裁 ;2000 年凤凰卫视控股有限公司在香港上市后担任董事局主席兼行政总裁刘先生领导凤凰卫视在华人传媒领域创造出的卓越成就获得了海内外各界的广泛赞许, 有传媒智者亚太最具创造力之华商领袖最具中国商业精神企业家之称, 并曾获得罗伯特蒙代尔世界经理人 CEO 成就奖亚洲品牌创新年度人物大奖华商领袖年会领袖人物年度人物大奖等奖项刘先生自 2005 年起至今连续担任着国际艾美奖世界电视节主席的职务并于 2008 年荣获国际电视艺术与科学学院授予的国际艾美理事会奖刘先生 2009 年获任世界华文媒体合作联盟名誉主席 ;2010 年出任中国佛教协会第八届理事会特约顾问刘先生是中国人民政治协商会议第十届第十一届及第十二届全国委员会委员, 第十一届政协全国委员会教科文卫体委员会副主任, 第十二届政协全国委员会常务委员刘先生获香港特别行政区政府委任为太平绅士,2010 年获香港特别行政 8

9 区政府颁授银紫荆星章刘先生自 2011 年 11 月 30 日至今任本公司独立非执行董事谭劲松先生,48 岁, 博士研究生学历, 毕业于中国人民大学会计系, 在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历谭先生 1985 年参加工作, 曾任湖南邵阳市财会学校教师中山大学管理学院副院长,2008 年 10 月至 12 月任中山大学管理学院教授,2008 年 12 月至今任中山大学管理学院党委书记目前兼任宜华地产股份有限公司独立董事, 新大洲控股股份有限公司独立董事, 广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事, 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事广发银行外部监事中新广州知识城投资开发有限公司独立监事 9

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Microsoft Word _1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的根據中國會計準則編制的中國南方航空股份有限公司