证券代码：股票简称：中国国航编号：临

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耸优华
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国国航编号 : 临中国国际航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议 ( 以下简称本次会议 ) 通知和材料以电子邮件的方式发出本次会议于 2013 年 10 月 29 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层会议室以现场会议的方式召开, 应出席董事 12 人, 实际出席董事 12 人本次会议由董事王昌顺先生主持, 公司董事会秘书列席了本次会议本次会议的召集和召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定二董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下决议 : 1 审议通过了关于选举公司董事长副董事长的议案表决情况 : 赞成 12 票反对 0 票弃权 0 票, 表决结果 : 通过同意选举王昌顺先生为公司第四届董事会董事长, 王银香女士为公司第四届董事会副董事长 2 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案表决情况 : 赞成 12 票反对 0 票弃权 0 票, 表决结果 : 通过同意继续聘任蔡剑江先生为公司总裁 ; 樊澄先生冯刚先生马崇贤先生王明远先生赵晓航先生柴维玺先生和陈志勇先生为公司副总裁 ; 樊澄先生为公司总会计师 ( 兼 ) 刘铁祥先生为公司总飞行师徐传钰先生为公司安全总监 1

2 龙强女士为公司服务总监饶昕瑜女士为公司董事会秘书公司独立董事在认真审阅相关文件, 基于独立客观判断的原则, 发表独立意见如下 : 公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定 ; 上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级管理人员任职资格和 / 或条件的有关规定 ; 同意继续聘任上述高级管理人员详情请见公司另行公告的中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 3 审议通过了关于任命公司董事会各专门委员会成员的议案表决情况 : 赞成 12 票反对 0 票弃权 0 票, 表决结果 : 通过任命公司第四届董事会各专门委员会的成员如下 : 审计和风险管理委员会董事委员 : 潘晓江曹建雄付洋专家 : 聂颖周峰饶昕瑜肖烽管理人员培养及薪酬委员会董事委员 : 付洋王昌顺王银香潘晓江杜志强专家 : 肖健王杰战略和投资委员会董事委员 : 蔡剑江王昌顺曹建雄孙玉德专家 : 肖平张杨航空安全委员会董事委员 : 孙玉德蔡剑江专家 : 陈志勇柴维玺孙福臣三公告附件公司高级管理人员简历 2

3 特此公告承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京, 二零一三年十月二十九日 3

4 附件 : 公司高级管理人员简历蔡剑江先生 :50 岁, 毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业 1999 年任深圳航空公司总经理,2001 年进入中国国际航空公司, 先后任上海营业部经理总裁助理兼市场营销部经理等职务 2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁,2004 年 9 月任公司党委书记副总裁,2007 年 2 月至今任公司总裁党委副书记, 同时任中国航空集团公司党组成员 2010 年 5 月至今兼任深圳航空有限公司董事长樊澄先生 :58 岁, 毕业于南京化工学院有机合成专业, 拥有北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位, 高级会计师, 高级工程师, 注册会计师 1996 年任中国新技术创业产业有限公司副总经理,2001 年进入民航工作,2002 年 10 月起历任中国航空集团公司企业管理部总经理资本运营部总经理,2004 年 9 月任公司总会计师,2006 年 10 月至今任公司副总裁兼总会计师 2009 年 12 月至 2010 年 5 月兼任深圳航空有限责任公司党委书记, 其中 2010 年 3 月至 4 月代行深圳航空有限责任公司总裁之职,2010 年 3 月至 5 月兼任深圳航空有限责任公司董事长 2011 年 1 月兼任北京航空有限责任公司董事董事长 2011 年 2 月任公司党委书记 2011 年 4 月兼任中国国际货运航空有限公司董事长冯刚先生 :50 岁, 毕业于四川大学半导体专业,1984 年 7 月参加工作历任民航成都管理局政治部干部处干部生产调度室调度员, 中国西南航空公司广州营业部经理营运部副经理开发服务部经理市场营销部副经理货运公司经理, 中国西南航空公司副总经理, 中国国际航空公司总裁助理, 中航集团资产管理公司总经理党委书记等职 2007 年 5 月至 2010 年 4 月任山东航空集团有限公司董事长总裁党委副书记 2010 年 4 月至今任中国国际航空股份有限公司副总裁 2010 年 5 月兼任深圳航空有限责任公司董事总裁党委副书记马崇贤先生 :48 岁, 毕业于内蒙古大学计划统计专业,1988 年 7 月参加工作历任民航内蒙古区局机务科计划员国航内蒙古分公司航修厂航材科副科长支部书记, 蓝天旅客服务部总经理, 内蒙古分公司副总经理, 浙江分公司副总经理党委书记总经理等职 2009 年 6 月任中国国际航空股份有限公司湖北分 4

5 公司总经理党委副书记 2010 年 4 月至今任中国国际航空股份有限公司公司副总裁, 兼任山东航空集团有限公司董事长总裁和山东航空股份有限公司副董事长徐传钰先生 :49 岁, 毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业, 拥有清华大学工商管理硕士学位, 二级飞行员 1985 年 7 月参加工作, 曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员飞行副主任, 安监处检查员, 三大队大队长等职务 2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副总队长 2006 年 3 月任公司天津分公司总经理党委副书记 2009 年 1 月至 2011 年 3 月任公司副总运行执行官, 兼公司运行控制中心总经理, 党委委员副书记 2009 年 1 月至 2011 年 4 月任公司总飞行师 2011 年 2 月至 2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司副总裁 2012 年 12 月任公司安全总监王明远先生 :48 岁, 毕业于厦门大学计划统计专业 1988 年 7 月参加工作, 历任西南航计划处助理, 市场销售部生产计划室经理, 市场销售部副经理, 市场部副经理经理, 国航市场营销部副总经理国航商务委员会委员党委委员, 网络收益部总经理等职 2008 年 7 月至 2012 年 3 月任中国国际航空股份有限公司商务委员会主任党委副书记 2011 年 2 月任中国国际航空股份有限公司副总裁党委常委赵晓航先生 :52 岁, 毕业于清华大学管理工程专业, 研究生学历, 硕士学位 1986 年 8 月参加工作, 历任民航北京管理局计划处助理, 国航计划处助理科长副处长, 地面服务部经理副书记, 规划发展部总经理, 国航总裁助理等职 2003 年 9 月至 2004 年 5 月任中国航空 ( 集团 ) 有限公司董事副总裁,2004 年 5 月至 2011 年 2 月任中国航空 ( 集团 ) 有限公司董事副总裁纪委书记, 2005 年 7 月任中航兴业董事总经理,2007 年 4 月任中国航空 ( 澳门 ) 有限公司董事总经理,2009 年 12 月至 2011 年 4 月任澳门航空股份有限公司董事长执行董事总经理,2011 年 2 月任中国国际航空股份有限公司副总裁,2011 年 4 月任山东航空集团有限公司董事,2011 年 8 月任大连航空有限责任公司董事长柴维玺先生 :51 岁, 毕业于美国西雅图城市大学, 研究生学历, 硕士学位, 高级工程师 1980 年 9 月参加工作, 历任 AMECO 工程处机体股工程师经理, 5

6 国航机务工程部工程处副处长,AMECO 飞机维修分部经理大修分部经理, 国航机务工程部总经理, 中国国际航空股份有限公司工程技术分公司副总经理等职 2005 年 10 月任 AMECO 总经理董事党委委员, 中国国际航空股份有限公司工程技术分公司党委委员,2009 年 4 月任中国国际航空股份有限公司工程技术分公司总经理党委副书记,AMECO 董事 2012 年 3 月任中国国际航空股份有限公司副总裁陈志勇先生 :50 岁, 毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业 1982 年 10 月参加工作, 历任民航第七飞行大队三中队领航员, 西南航空公司成都飞行部中队长部长, 飞行技术管理部经理, 国航西南分公司成都飞行部部长, 国航西南分公司副总经理兼总飞行师等职 2009 年 12 月至 2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司西南分公司总经理党委副书记 2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司副总裁刘铁祥先生 :47 岁, 毕业于中央党校国家机关分院经济管理专业, 二级飞行员 1983 年 6 月参加工作,1986 年 4 月入党历任国航飞行总队三大队飞行员中队长, 培训部飞行训练中心副科长副经理, 航空安全技术部副总经理, 飞行技术管理部副总经理总经理, 国航飞行总队副总队长等职 2008 年 6 月至 2011 年 4 月任公司飞行总队总队长党委副书记 2011 年 4 月至今任公司总飞行师龙强女士 :53 岁, 毕业于四川师范大学 1983 年 8 月参加工作, 历任民航成都管理局技校教师管理局团委副书记管理局旅客服务公司党总支副书记, 西南航空公司培训中心学生科科长西南航团委书记市场销售部党委书记运输服务公司经理兼党委书记, 西南航重庆公司副总经理, 国航重庆分公司副总经理党委书记总经理等职 2009 年 7 月至 2012 年 12 月任中国国际航空股份有限公司商务委员会党委书记兼副主任 2012 年 12 月任公司服务总监饶昕瑜女士 :47 岁, 毕业于北京外国语大学, 研究生学历 1990 年 7 月参加工作曾任民航总局国际司副主任科员主任科员, 中国航空总公司经理部副经理办公室副主任计划投资部副总经理等职 2002 年 12 月任中国航空集团 6

7 公司规划投资部副总经理,2003 年 10 月任中国航空集团公司规划发展部副总经理,2005 年 4 月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书局副主任兼投资者关系总经理 2011 年 12 月任公司董事会秘书 7

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证券代码：股票简称：中国国航编号：临证券代码 :601111 股票简称 : 中国国航编号 : 临 2013-033 中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况中国国际航空股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第三十七次会议 ( 以下简称本次会议

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