香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任

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炊轸薛
5 years ago
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國注册成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :857) 海外監管公告

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國注册成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :857) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的中國石油天然氣股份有限公司董事會 2019 年第 1 次會議決議公告, 僅供參閱特此公告中國石油天然氣股份有限公司董事會中國北京 2019 年 3 月 21 日於本公告日期, 本公司董事會由王宜林先生擔任董事長, 由劉躍珍先生劉宏斌先生段良偉先生及覃偉中先生擔任非執行董事, 由侯啟軍先生擔任執行董事, 由林伯強先生張必貽先生梁愛詩女士德地立人先生及西蒙亨利先生擔任獨立非執行董事

2 证券代码证券简称中国石油公告编号临中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责一董事会会议召开情况中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2019 年 3 月 6 日以书面方式向公司全体董事和监事发出 2019 年第 1 次会议通知, 会议于 2019 年 3 月 20 日至 21 日在北京以现场会议的方式召开应参会董事 11 人, 实际参会 10 人董事段良伟先生因故不能到会, 已书面委托董事覃伟中先生代为出席并行使表决权会议由董事长王宜林先生主持部分监事会成员和高级管理人员列席了会议本次会议符合中华人民共和国公司法和中国石油天然气股份有限公司章程的规定, 合法有效二董事会会议审议情况出席会议的董事讨论了以下事项及议案, 并形成决议 : 1 审议通过公司 2018 年度总裁工作报告 ; 2 审议通过公司 2018 年度财务报告 ; 3 审议通过公司 2018 年度利润分配预案 ; 1

3 董事会同意以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 183,020,977,818 股为基数, 向全体股东派发 2018 年末期股息每股人民币 0.09 元 ( 含适用税项 ) 的现金红利, 总金额人民币亿元其中 : 按 2018 年下半年国际准则归属于母公司净利润的 45% 的数额派发每股人民币元, 增加特别派息每股人民币元拟派发的末期股息需经股东于 2019 年 6 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会上审议通过本次末期股息派发基准日为 2019 年 6 月 27 日, 即本次股息将派发予 2019 年 6 月 27 日收市后登记在公司股东名册的所有股东本次末期股息派发的 H 股股东暂停过户登记日期为 2019 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 27 日 ( 包括首尾两日 ) 本次分配不实施资本公积金转增股本 4 审议通过公司 2018 年度报告及业绩公告 ( 含董事会报告 ); 5 审议通过公司总裁 2018 年度经营业绩考核及 2019 年度业绩合同制订情况的报告 ; 6 审议通过关于选举公司董事的议案 ; 经中国石油天然气集团有限公司提名, 并经公司董事会提名委员会审议通过, 董事会同意推荐张伟焦方正先生为公司董事候选人 ( 张伟焦方正先生简历请见附件 ), 并同意将该议案提交公司股东大会审议批准 7 审议通过关于聘任公司总裁的议案 ; 具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告 8 审议通过公司 2018 年内部控制工作报告 ; 9 审议通过公司 2018 年度环境社会和治理报告 ; 10 审议通过关于制订 < 董事提名政策 > 的议案 ; 11 审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司 2019 年中 2

4 期利润分配方案的议案 ; 12 审议通过关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的议案 ; 董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行和处理公司内资股 (A 股 ) 和 / 或境外上市外资股 (H 股 ) 及发行的条款和条件, 并且董事会根据上述授权决定单独或同时发行及处理 ( 不论是否根据购股权转股权或以其他方式 ) 的内资股 (A 股 ) 或境外上市外资股 (H 股 ) 的数量分别不超过本议案获得年度股东大会审议通过之日公司已发行该类股份数量的 20%( 股票发行一般授权 ); 在发行内资股 (A 股 ) 时, 如根据中国境内相关法规的规定, 即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会, 则公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准 13 审议通过关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案 ; 董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过 ( 含 ) 人民币 1,500 亿元的债务融资工具 14 审议通过关于公司 2019 年度相关担保事项的议案 ; 具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的中国石油天然气股份有限公司 2019 年度对外担保安排的公告 15 审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案票议案表决情况 : 所有议案的同意票数均为 11 票, 无反对票或弃权 3

5 拟将上述第项议案中的相关事宜提交公司 2018 年年度股东大会审议具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料三备查文件中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议特此公告中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日 4

6 附件 : 张伟先生简历张伟,50 岁, 现任中国石油天然气集团有限公司 ( 中国石油集团 ) 董事总经理党组副书记张先生是高级经济师, 硕士在能源化工领域具有近 25 年的工作经验 2002 年 1 月任中化化肥有限公司副总经理 2005 年 6 月任中化国际实业有限公司副总经理 2005 年 12 月任中化道达尔油品有限公司总经理 2007 年 8 月任中国种子集团公司常务副总经理 2007 年 12 月任中国种子集团公司总经理 2008 年 5 月任中国种子集团有限公司党委书记总经理 2009 年 9 月任中国中化集团公司总经理助理兼中国中化股份有限公司总经理助理 2011 年 12 月任中国中化集团公司党组成员副总经理 2012 年 4 月兼任中国中化股份有限公司副总经理 2015 年 1 月兼任中国中化股份有限公司总经理董事 2016 年 11 月任中国中化集团公司 (2017 年 12 月更名为中国中化集团有限公司 ) 董事总经理党组副书记 2016 年 12 月任中化化肥控股有限公司 ( 香港联合交易所有限公司上市公司, 股份代号 : 297) 董事会主席及非执行董事 2018 年 6 月任中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司, 股份代号 :600500) 董事长 2018 年 12 月任中国石油集团董事总经理党组副书记 5

7 焦方正先生简历焦方正,56 岁, 现任中国石油集团党组成员副总经理焦先生是教授级高级工程师, 博士, 在中国石油石化行业拥有近 35 年的工作经验 1999 年 1 月任中国石油化工集团公司 ( 中国石化集团公司 ) 中原石油勘探局总地质师 2000 年 2 月任中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 ) 中原油田分公司副经理兼总地质师 2000 年 7 月任中国石化石油勘探开发研究院副院长党委委员 2001 年 3 月任中国石化油田勘探开发事业部副主任 2004 年 6 月任中国石化集团公司西北石油局局长党委副书记中国石化西北分公司总经理 2006 年 10 月任中国石化 ( 香港联合交易所有限公司上市公司, 股份代号 :386; 上海证券交易所上市公司, 股份代号 :600028; 美国预托证券代码 SNP, 及全球预托证券代码 SNP) 副总裁 2010 年 7 月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任 2014 年 7 月任中国石化集团公司党组成员副总经理 2014 年 9 月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司 ( 香港联合交易所有限公司上市公司, 股份代号 :1033; 上海证券交易所上市公司, 股份代号 :600871) 董事长 2015 年 5 月兼任中国石化董事高级副总裁 2018 年 6 月任中国石油集团党组成员副总经理 6

证券代码证券简称中国石油公告编号临中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责一董事会会议

证券代码证券简称中国石油公告编号临中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责一董事会会议证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号临 2019-010 中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责一董事会会议召开情况中国石油天然气股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2019 年 3 月 6 日以书面方式向公司全体董事和监事发出