本次董事会会议应参会董事 11 人, 实际参会董事 11 人经董事审议, 一致同意上述议案有关议案的审议方式及程序等符合公司法及公司章程的规定袁新安先生杨丽华女士将不再担任公司第八届董事会非执行董事, 李韶彬先生将不再担任公司第八届董事会执行董事, 宁向东先生刘长乐先生郭为先生将

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1 证券简称 : 南方航空证券代码 : 公告编号 : 临中国南方航空股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国南方航空股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 章程规定, 本公司第七届董事会于 2017 年 11 月 23 日以董事签字同意方式, 一致通过以下议案 : 由于公司第七届董事会董事任期已届满, 根据提名委员会的审核意见及建议 : 一审议同意公司第八届董事会独立非执行董事薪酬标准为每人每年税前人民币 15 万元或根据国家相关政策执行, 同意提请公司股东大会审议二审议同意提名王昌顺先生谭万庚先生张子芳先生为公司第八届董事会执行董事候选人, 同意提请公司股东大会审议三审议同意提名郑凡先生顾惠忠先生谭劲松先生焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人, 同意提请公司股东大会审议 1

2 本次董事会会议应参会董事 11 人, 实际参会董事 11 人经董事审议, 一致同意上述议案有关议案的审议方式及程序等符合公司法及公司章程的规定袁新安先生杨丽华女士将不再担任公司第八届董事会非执行董事, 李韶彬先生将不再担任公司第八届董事会执行董事, 宁向东先生刘长乐先生郭为先生将不再担任公司第八届董事会独立非执行董事公司对于袁新安先生杨丽华女士李韶彬先生宁向东先生刘长乐先生及郭为先生在担任本公司董事期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告附件 : 本公司第八届董事会董事候选人简历中国南方航空股份有限公司董事会 2017 年 11 月 23 日 2

3 附件 : 本公司第八届董事会董事候选人简历王昌顺, 男,60 岁, 博士研究生, 中国科学技术大学管理科学与工程专业毕业, 中共党员 1976 年 2 月参加工作曾任民航乌鲁木齐管理局航空气象安全监察处副处长处长, 新疆航空公司副总经理 ( 民航乌鲁木齐管理局副局长 ) 党委常委, 新疆航空公司党委书记副总经理 ( 民航乌鲁木齐管理局副局长 ) 2000 年 11 月任中国南方航空股份有限公司总经理党委副书记,2001 年 4 月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长 ;2002 年 9 月任中国南方航空集团公司副总经理党组成员兼中国南方航空股份有限公司副董事长总经理党委副书记 ;2004 年 8 月任中国民用航空总局副局长党委委员 ;2008 年 3 月任中国民用航空局副局长党组成员 ;2011 年 10 月任中国航空集团公司总经理党组副书记,2012 年 1 月兼任中国国际航空股份有限公司董事长 ;2014 年 1 月任交通运输部副部长党组成员兼直属机关党委书记 2016 年 2 月至 2016 年 5 月任中国南方航空集团公司总经理党组副书记 ;2016 年 5 月至 2016 年 12 月任中国南方航空集团公司总经理党组副书记, 中国南方航空股份有限公司董事长 ;2016 年 12 月至今任中国南方航空集团公司董事长党组书记, 中国南方航空股份有限公司董事长第十二届全国人大代表中国共产党第十九次全国代表大会代表, 中共广东省委十二届委员 3

4 谭万庚, 男,53 岁, 硕士研究生学历, 中山大学区域地理学专业毕业, 经济师, 中共党员 1990 年 8 月参加工作 1992 年至 1996 年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长人事行政部执行主任 1996 年 5 月至 1998 年 9 月任中国民用航空总局人事劳动司副司长 ;1998 年 9 月至 2000 年 12 月任中国民用航空总局人事教育司副司长 ;2000 年 12 月至 2006 年 1 月任中国民用航空总局东北管理局局长党委书记 ;2006 年 1 月至 2007 年 2 月任中国南方航空股份有限公司党委书记副总经理,2006 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司董事 ;2007 年 2 月至 2009 年 1 月任中国南方航空集团公司党组成员, 中国南方航空股份有限公司党委书记副总经理董事 ;2009 年 1 月至 2 月任中国南方航空集团公司党组成员, 中国南方航空股份有限公司总经理党委书记董事 ;2009 年 2 月至 2011 年 5 月任中国南方航空集团公司党组成员, 中国南方航空股份有限公司总经理党委副书记董事 ;2011 年 5 月至 2013 年 1 月任中国南方航空集团公司党组书记, 中国南方航空股份有限公司总经理党委副书记董事 ;2013 年 1 月至 2016 年 12 月任中国南方航空集团公司党组书记, 中国南方航空股份有限公司总经理党委副书记副董事长 ;2016 年 12 月至今任中国南方航空集团公司总经理董事党组副书记, 中国南方航空股份有限公司总经理党委副书记副董事长 2016 年 1 月起为中共广东省委十一届委员 4

5 张子芳, 男,59 岁, 大专学历, 辽宁大学党政干部基础科专业毕业, 在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA) 学位, 高级政工师, 中共党员 1976 年 2 月参加工作 1993 年至 2000 年, 历任中国北方航空公司办公室副主任, 沈阳飞行大队副政委兼政治处主任政委 2000 年至 2003 年历任中国北方航空公司吉林分公司党委书记大连分公司总经理 2003 年 10 月至 2005 年 2 月任中国南方航空集团公司政治工作部部长 ; 2005 年 2 月至 2007 年 12 月任中国南方航空股份有限公司党委副书记纪委书记 ;2007 年 12 月至 2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司副总经理党委副书记 ;2009 年 2 月至 2011 年 8 月任中国南方航空股份有限公司党委书记副总经理,2009 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司董事 ;2011 年 8 月至 2016 年 4 月任中国南方航空集团公司党组成员, 中国南方航空股份有限公司党委书记副总经理董事 ;2016 年 4 月至 2016 年 8 月任中国南方航空集团公司党组成员兼中国南方航空股份有限公司董事党委书记副总经理, 中国南方航空河南航空有限公司董事董事长 ;2016 年 8 月至今任中国南方航空集团公司党组副书记副总经理, 中国南方航空股份有限公司董事党委书记副总经理, 中国南方航空河南航空有限公司董事董事长郑凡, 男,62 岁, 本科学历, 北京师范大学学校教育专业毕业, 高级政工师, 中共党员 1974 年参加工作 1982 年 2 月北京师 5

6 范大学教育系教师,1986 年 1 月中共中央宣传部干部副处级调研员,1988 年 3 月中共深圳市罗湖区委宣传部副部长 ( 挂职 ), 中共深圳市委宣传部副处长 ( 挂职 ),1991 年 3 月中共深圳市福田区委宣传部副部长, 中共深圳市委直属机关工委办公室主任, 1994 年 8 月任华侨城经济发展总公司办公室总经理,1997 年 12 月任华侨城集团总经理助理香港华侨城有限公司董事总经理, 2000 年 8 月任华侨城集团公司党委副书记纪委书记首席文化官,2008 年 3 月任华侨城集团公司党委书记副总经理,2010 年 1 月兼任深圳华侨城股份有限公司党委书记副董事长,2014 年 12 月任监事长,2016 年 2 月任中央企业专职外部董事曾任中国海外交流协会理事海峡两岸关系协会理事广东省粤港澳合作促进会副会长广东省企业家协会副会长担任广东省第十一届政协委员, 深圳市第四届第五届人大代表顾惠忠, 男,61 岁, 硕士研究生学历, 北京航空航天大学国际金融专业毕业, 研究员级高级会计师, 中共党员 1974 年参加工作曾任航空工业部财务司综合处副处长处长, 中国航空工业总公司外事财务处处长, 中振会计咨询公司总经理, 中国航空工业总公司财务局副局长, 国防科工委财务司副司长 1999 年 6 月至 2005 年 2 月任中国航空工业第一集团公司党组成员副总经理,2005 年 2 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司党组成员副总经理总会计师,2006 年 12 月至 2009 年 2 月 6

7 任中国一航国际租赁有限责任公司董事长,2007 年 4 月至 2009 年 2 月任中国一航财务有限责任公司董事长,2008 年 12 月至 2010 年 2 月任中国航空技术国际控股有限责任公司董事长,2008 年 8 月至 2017 年 1 月任中国航空工业集团公司党组成员副总经理总会计师现任军委科技委国防科研生产与国防经济领域专家委员会主任委员, 中国会计学会副会长谭劲松, 男,52 岁, 博士研究生学历, 毕业于中国人民大学会计系, 在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历, 中国注册会计师, 中共党员谭先生 1985 年参加工作, 曾任湖南邵阳市财会学校教师中山大学管理学院副院长, 现任中山大学管理学院教授博士生导师兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员, 中国内部审计协会理事, 广东省注册会计师协会副会长, 中国审计学会理事目前还兼任保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事广州恒运企业集团股份有限公司独立董事上海莱士血液制品股份有限公司和珠海华发实业股份有限公司独立董事, 此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事谭先生自 2013 年 12 月 26 日至今任本公司独立非执行董事焦树阁, 男,51 岁, 硕士研究生学历, 山东大学数学系控制理论专业本科毕业, 航空航天工业部第二研究院系统工程专业研究生毕业并获得工学硕士学位焦先生在基金管理和股权投资方面 7

8 拥有丰富的经验现任 CDH China Management Company Limited ( 鼎辉投资 ) 董事及总裁焦先生曾任航天工业部第 710 研究所计算器研究员, 中国国际金融有限公司直接投资部副总经理, 也是鼎辉投资的创始人之一曾任中国雨润食品集团有限公司非执行董事, 中国山水水泥集团有限公司非执行董事目前还兼任鼎辉投资关联企业的董事, 中国蒙牛乳业有限公司独立非执行董事, 万洲国际有限公司非执行董事兼副主席, 九阳股份有限公司董事, 河南双汇投资发展股份有限公司副董事长, 以及北京太洋药业有限公司奇瑞汽车股份有限公司内蒙古河套酒业集团股份有限公司福建南孚南平电池有限公司上海青晨房地产开发有限公司等公司的董事焦先生自 2015 年 6 月 30 日至今任本公司独立非执行董事 8

证券简称 : 南方航空证券代码 : 公告编号 : 临中国南方航空股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国南方航空股份有限公司 (

证券简称 : 南方航空证券代码 : 公告编号 : 临中国南方航空股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国南方航空股份有限公司 ( 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任於其他市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條之規定而作出茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的如下公告, 僅供參閱 1 中國南方航空股份有限公司董事會决議公告