3 本次公开发行募集资金总额为 1,500,000 万元, 不考虑相关发行费用的影响 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 假设本次可转债的转股价格为公司第八届董事会第五次会议决议公告日的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 前一个交易
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- 奚万涓 臧
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1 证券代码 : 股票简称 : 海南航空 海航 B 股编号 : 临 海南航空控股股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 填补被摊薄即期回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 重大事项提示 : 以下关于海南航空控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 公司不承担任何责任 本公司提示投资者, 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 号 ) 及中国证监会发布 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 号 ) 的要求, 为保障中小投资者利益, 公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 本次公开发行 A 股可转债 或 本次公开发行 ) 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并就本次公开发行 A 股可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下 : 一 本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ( 一 ) 假设前提 : 1 本次公开发行预计于 2017 年 12 月实施完毕, 该实施完成时间仅为估计, 最终以本次发行方案的实际完成时间为准 2 不考虑本次公开发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响 1
2 3 本次公开发行募集资金总额为 1,500,000 万元, 不考虑相关发行费用的影响 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 假设本次可转债的转股价格为公司第八届董事会第五次会议决议公告日的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 前一个交易日公司 A 股股票交易均价和最近一期经审计的每股净资产孰高者, 即 3.33 元 / 股, 该转股价格仅为模拟测算价格, 并不构成对实际转股价格的数值预测 5 假设 2017 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2016 年持平 假设 2018 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润均在公司 2016 年财务数据的基础上按照 0% 10% 20% 的业绩增幅分别测算 公司 2016 年年度股东大会决议通过利润分配预案, 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 16,806,120,330 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金人民币 元 ( 含税 ), 本期现金分红金额为 86, 万元 假设上述利润分配预案于 2017 年 6 月实施完毕 假设公司 2017 年度现金分配实施时间与 2016 年度保持一致, 且 2016 年度利润分配方案实施完毕后, 除可转债转股的因素外, 至 2018 年 12 月 31 日公司总股本未发生变化 上述假设仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准 ; 盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对 2017 年及 2018 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成本公司盈利预测 派发现金股利金额仅为预计数, 不构成对派发现金股利的承诺 6 不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响 ( 二 ) 对公司主要财务指标的影响 2
3 基于上述假设的前提下, 本次公开发行对公司主要财务指标的影响测算如下 : 2018 年度 /2018 年 12 月 31 日 2017 年度 /2017 年项目 2018 年 6 月全部未 2018 年 6 月全部转 12 月 31 日转股股总股本 ( 千元 ) 16,806, ,806, ,310, 假设情形 (1):2018 年净利润较 2016 年不增长归属于母公司所有者权益 ( 千元 ) 57,976, ,991, ,991, 归属于母公司所有者的净利润 ( 千元 ) 2,879, ,879, ,879, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 ( 千元 ) 2,045, ,045, ,045, 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 假设情形 (2):2018 年净利润较 2016 年增长 10% 归属于母公司所有者权益 ( 千元 ) 57,976, ,279, ,279, 归属于母公司所有者的净利润 ( 千元 ) 2,879, ,167, ,167, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 ( 千元 ) 2,045, ,249, ,249, 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 假设情形 (3):2018 年净利润较 2016 年增长 20% 归属于母公司所有者权益 ( 千元 ) 57,976, ,567, ,567, 归属于母公司所有者的净利润 ( 千元 ) 2,879, ,455, ,455, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 ( 千元 ) 2,045, ,454, ,454, 基本每股收益 稀释每股收益
4 扣除非经常性损益后的基本每股收益 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 本次可转债发行完成后, 公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加, 而公司募集资金发展主营业务产生效益需要一定的过程和时间, 相关收入 利润在短期内难以全部释放, 因此, 基本每股收益和稀释每股收益在本次可转债发行完成后可能出现下降 未来, 募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展, 将有助于公司每股收益的提升 同时, 本次可转债转股完成后, 公司资产负债率将下降, 有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力 二 本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示本次可转债发行完成后 转股前, 公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息, 由于可转债票面利率一般比较低, 正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息, 不会摊薄基本每股收益, 极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息, 则将使公司的税后利润面临下降的风险, 将摊薄公司普通股股东即期回报 投资者持有的可转债部分或全部转股后, 公司股本总额将相应增加, 对公司原有股东持股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用 另外, 本次可转债设有转股价格向下修正条款, 在该条款被触发时, 公司可能申请向下修正转股价格, 导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加, 从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用 三 关于本次公开发行必要性和合理性的说明本次公开发行募集资金投资项目都经过严格的论证, 其实施具有必要性和合理性, 相关说明如下 : 十三五 期间, 我国经济社会发展进入新常态, 居民消费结构逐步上升, 产业结构调整持续优化 在国民经济稳定增长和居民收入不断增加的情况下, 旅游市场规模不断扩大, 境内境外的航线网络版图不断完善和扩张, 航空市场需求未来有望延续近年来较快的增长态势 4
5 鉴于国内民航市场及宏观经济环境的持续向好, 公司拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金引进 19 架飞机, 机队规模的增加将直接提升公司运力, 为公司拓展航线网络 提高市场占有率做好战略准备 飞机作为航空公司的核心资产, 增加机队规模将进一步提高公司的持续盈利能力并增加公司的核心竞争力 经初步测算, 引进 19 架飞机投入运营后, 每年将为公司合计增加营业收入约为约 亿元 四 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员 技术 市场等方面的储备情况 ( 一 ) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司本次公开发行可转债募集资金扣除相关发行费用后将全部用于 引进 19 架飞机 项目 公司自设立二十多年以来, 逐步建立以航空客 货运输业务为主要收入和利润来源的盈利模式 报告期内, 公司主营业务突出, 没有发生重大变化 未来随着募投项目的实施, 公司机队规模将不断扩大, 公司将进一步提升运营规模和市场覆盖率, 增强持续盈利能力, 提升公司的行业竞争优势, 实现公司可持续发展的战略目标 ( 二 ) 公司从事募投项目在人员 技术 市场等方面的储备情况本次公开发行募集资金投资项目, 经过了详细的论证 公司在人员 技术 市场等方面都进行了充分的准备, 公司具备募集资金投资项目的综合执行能力 相关情况如下 : 1 人员储备情况公司长期坚持以优秀的企业文化 以人为本的管理方式吸引并留住人才, 打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队, 并拥有稳定的核心技术人员及高素质的人才队伍 面向市场的经营机制是公司在市场竞争中保持竞争力的重要保证 公司重视员工的职业发展, 通过集中学习 交流任职等环节, 加速骨干人才成长并发挥其作用 2 技术储备情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司运营飞机共 238 架, 拥有以波音系列为主的年轻豪华机队 在技术研发准备工作方面, 公司以安全绩效和卓越品牌为抓手, 积极推进安全管理数字化和标准化, 通过持续安全创新, 引进 BOWTIE 理念 HUD/IAN 等航空安全新技术, 并自主开发 HORCS 运行风险管理系统, 坚持 安全隐患零容忍, 在不断 5
6 夯实安全基础的同时, 积极参与全球航空安全活动和交流, 分别与 IATA 飞安基金会 FAA 等国际安全机构建立数据共享和交流, 提升安全国际影响力 3 市场储备情况近年来, 居民消费升级, 境内外旅游持续升温 根据中国民用航空局发布的 2016 年民航行业发展统计公报,2016 年度全行业完成旅客运输量 万人次, 比上年增长 11.9% 其中, 国内航线完成旅客运输量 万人次, 比上年增长 10.7%, 国际航线完成旅客运输量 5162 万人次, 比上年增长 22.7% 公司致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务, 在打造北京核心门户枢纽外, 构建第二 第三区域枢纽, 加速开拓欧美澳市场 目前公司共运营国内外航线 1000 余条, 其中国内航线 900 余条, 国际地区航线 140 余条 2016 年公司新开 42 条国际航线, 包括远程洲际航线 20 条 至周边国家中短程航线 22 条, 其中新开远程洲际航线分别是北京至特拉维夫 / 曼彻斯特 / 卡尔加里 / 拉斯维加斯 长沙至洛杉矶 / 悉尼 / 墨尔本 西安至悉尼 / 墨尔本和深圳至奥克兰 本次募集资金投资项目有助于公司抓紧境内外市场发展机遇, 加大相关市场运力投入, 提高机型与航线的匹配度 五 公司应对本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报风险采取的措施为保证此次募集资金有效使用 有效防范即期回报被摊薄的风险, 提高未来回报能力, 公司拟采取以下措施 : 1 扩大业务规模, 提升盈利能力本次募集资金全部用于引进 19 架飞机符合国家产业政策 行业发展趋势以及公司发展战略, 具有良好的市场前景和经济效益 公司抓住有利时机引进飞机, 拓展国际市场, 有助于扩大公司机队规模, 提升机队质量, 优化机队结构, 使运输能力得到巩固和提高, 有效地增强公司核心竞争力和可持续发展能力, 进一步扩大市场份额, 满足公司近年来快速发展带来的需求增长, 并为公司健康长远的发展提供保障 2 保证本次募集资金合理规范有效使用公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证, 同时, 为规范募集资金的管理和使用, 确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目, 根据 上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司 6
7 募集资金管理办法 等有关规定, 公司制定并完善了 募集资金管理制度, 对募集资金的专户存储 使用 管理和监管进行了明确的规定 同时, 公司将根据相关法规和 募集资金管理制度 的要求, 严格管理募集资金使用, 保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用 3 完善现金分红政策, 强化投资者回报机制为完善公司利润分配政策, 推动公司建立科学 合理的利润分配和决策机制, 更好地维护股东及投资者利益, 公司已经按照 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 的要求及其他相关法律 法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 制定和完善了 公司章程 中有关利润分配的相关条款, 明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件 比例和分配形式等, 完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则, 强化了中小投资者权益保障机制 董事会同时制定了 海南航空控股股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报 本次发行完成后, 公司将依据相关法律法规规定, 严格执行 公司章程 并落实现金分红的相关制度, 保障投资者的利益 4 完善公司治理公司将严格遵循 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法律 法规和规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 确保股东权利能够得以充分行使 ; 确保董事会能够按照法律 法规和公司章程的规定行使职权, 科学 高效的进行决策 ; 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益 ; 确保监事会能够独立有效地行使对董事 高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障 六 公司董事 高级管理人员的承诺为使公司填补回报措施能够得到切实履行, 公司董事 高级管理人员承诺如下 : 1 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 2 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束 7
8 3 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5 如公司未来实施股权激励方案, 承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 如公司相关主体违反其做出的填补回报措施切实履行的相关承诺, 公司将根据中国证券监督管理委员会 上海证券交易所的相关规定对承诺主体的失信行为进行处理 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一七年五月二十日 8
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证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准 ; 3 假设本次发行扣除发行费用后募集资金净额 53, 万元, 即募集资金投资项目拟使用的本次募集资金投资金额 ; 4 假设本次预计发行数量为本次发行数量上限, 即为 60,409,326 股 最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-021 山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加 由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期, 难以在短时间内取得效益,
More information由于公司募集资金投资项目存在建设周期, 募集资金投资项目短期内产生的效益较少, 则存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险 基于上述情况, 公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响, 相关前提假设情况如下 : 1 假设本次非公开发行于 2016 年 9 月
证券代码 :600606 股票简称 : 绿地控股编号 : 临 2016-053 绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 二次修订 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测,
More information为分析本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响, 结合公司实际情况, 作出如下假设 : (1) 假设本次发行数量为 438,978,240 股, 则发行完成后公司总股本为 2,633,869,444 股, 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; (2) 假设本次非公开发行募集资金总额
证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技公告编号 : 临 2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17
More information虑其他因素导致的股本变化 ; 5 本次重大资产重组拟以发行股份 9, 万股及支付现金 25,600 万元的方式购买小保公司 % 的股份 同时上市公司将向包括控股股东博瑞投资在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超过 115, 万元 ( 按照本次发行底价
民生证券股份有限公司关于 成都博瑞传播股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 独立财务顾问 ) 作为成都博瑞传播股份有限公司 ( 以下简称 博瑞传播 公司 或 上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31
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证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2017-102 鸿达兴业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换 公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 以下关于鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业 公司 本公司 或 上市公司 ) 本次公开发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析
More information1 假设宏观经济环境 产业政策 公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次发行于 2018 年 11 月底实施完毕, 且所有可转债持有人于 2019 年 5 月完成转股 该时间仅为公司假设, 最终以中国证监会核准后本次发行和转股的实际完成时间为准 3 假设本次发行募集资金总额
上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 以下关于本次公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,
More information本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 在预测公司总股本时, 以本次发行前总股本 836,570,799 股为基础, 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响, 不考虑本次募投项目 ( 回购股份 ) 的实施对总股本的影响, 不考虑
证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-009 唐人神集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 唐人神 ) 于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届第二十次监事会,
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证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 :2016-030 证券代码 :01766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 为落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
More information1 以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响, 不代 表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此 进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 ; 2 假设公司于 2017 年 6 月 30 日完成本次重大资产重组 ( 此
国泰君安证券股份有限公司 关于北京兆易创新科技股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31
More information1 假设国内外宏观经济环境 产业政策 行业发展 公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化 2 考虑本次配股的审核和发行需要一定时间周期, 假设本次配股方案于 2018 年 6 月 30 日实施完成 ( 上述配股完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响 ), 最终以经中国证监会核准后实
证券代码 :600360 证券简称 : 华微电子公告编号 : 临 2018-006 债券代码 :122134 债券简称 :11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 关于 2018 年配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
More information成时间为准 ; 3 假设本次非公开发行股票数量为发行上限, 即 1,097,074,440 股, 募集资金总额为 206,000 万元 ( 该发行数量和募集资金金额仅为估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行的股票数量和募集金额为准 ); 4 未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况
证券代码 :002505 证券简称 : 大康农业公告编号 :2018-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
More information2 宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 产品市场情况等方面没有发生重大变化 3 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 包括财务费用 投资收益 利息摊销等 ) 的影响 4 本次发行募集资金总额为 36, 万元, 不考虑发行费用的影响 5 假设本次可转债的转股价格不
证券代码 :603628 证券简称 : 清源股份公告编号 :2017-084 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填 补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 清源股份 ) 公开发行
More information构成对实际转股价格的数值预测 ) 4 假设本次募集资金总额为 50,000 万元, 且不考虑相关发行费用 基于上述假设前提下, 本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算如下 : 项目 /2017 年度 /2018 年度转股前转股后 总股本 (
证券代码 :002339 证券简称 : 积成电子公告编号 : 2018-014 积成电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 积成电子股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 为进一步落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :300445 证券简称 : 康斯特公告编号 :2019-032 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策,
More information响, 不代表对公司 2018 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月底实施
股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2018-042 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示
More information审议通过的利润分配方案为准 ; 6 在预测公司净资产时, 未考虑除募集资金 净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响 ; 7 在预测公司总股本时, 以本次非公开发行前总股本 2,393,684,489 股为基础, 仅考虑本次非公开发行股票的影响, 不考虑其他因素导致股本发生的变化 ; 8 201
证券代码 :600569 证券简称 : 安阳钢铁编号 :2018-027 安阳钢铁股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 )
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证券代码 :300498 证券简称 : 温氏股份 公告编号 :2016-090 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票发行方案的相关议案
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证券代码 :600503 证券简称 : 华丽家族公告编号 : 临 2015-099 华丽家族股份有限公司 关于 2015 年度非公开发行股票可能摊薄即期收益的风险提 示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华丽家族股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已申请非公开发行人民币 A 股股票募集资金 26.65
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证券代码 :000600 证券简称 : 建投能源编号 :2017-55 河北建投能源投资股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟公开发行可转换公 司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市
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证券代码 :603658 证券简称 : 安图生物公告编号 :2018-078 郑州安图生物工程股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中使用的关于本次公开发行 A 股可转换公司债券后公司主要财务指标的情况,
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证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2018-040 浙江伟明环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2017-055 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2017 年度配股公开发行证券的相关议案 根据
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证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
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关于中国民生银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 的要求, 中国民生银行股份有限公司
More information第二十二号 上市公司重大事项停牌公告
证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司
More information本次可转债发行完毕 募集资金到位后 转股前, 如果公司未来的盈利增长无法覆盖可转债的利息, 将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响 投资者持有的可转债部分或全部转股后, 则公司股本总额将相应增加, 对未参与优先配售的原有股东的持股比例 公司净资产收益率及公司每股收益产生潜在的摊薄作用 另外, 本次可
证券代码 :002130 证券简称 : 沃尔核材公告编号 :2017-048 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市沃尔核材股份有限公司 ( 以下简称 沃尔核材 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司公开发行可转债的相关议案
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证券代码 :600566 证券简称 : 济川药业公告编号 :2017-035 湖北济川药业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证监会 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见, 现对公司本次公开发行可转换债券当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势做出分析,
More information丝 上海正芯泰 合肥晨流 上海思芯拓 青岛民芯 杭州藤创 北京集成 上海普若芯 赵立新和梁晓斌发行股份数量为 16,064,476 股, 不考虑配套融资的影响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 202,679,734 股增加至 218,744,210 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大
证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-026 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
More information股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
More information(1) 假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化 ; (2) 假设本次发行于 2018 年 5 月完成发行,2018 年 11 月达到转股条件 ( 该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ); (3) 假设本次募集资金总额为 36.5
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-023 圆通速递股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110
More information( 含税 ), 共计现金分红 84,065, 元,2017 年 7 月 26 日, 上市公司实施了上述利润分配 ; 5 假设本次交易购买标的资产发行的股份数为 647,024,307 股 ( 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ); 6 未考虑募集配套资金到账后对上市
华创证券有限责任公司 关于天马微电子股份有限公司 本次重组摊薄即期回报的影响及填补措施的核查意见 华创证券有限责任公司 ( 以下简称 华创证券 独立财务顾问 ) 作为天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 ) 本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013
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证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2018-047 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 哈尔斯 ) 第四届董事会第八次会议审议通过了公开发行可转换公司债券
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证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-054 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information股票代码: 股票简称:郑煤机 公告编号:临2011—007
股票代码 :601717 股票简称 : 郑煤机公告编号 : 临 2016-044 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 并对内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
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证券代码 :002712 证券简称 : 思美传媒公告编号 :2019-007 思美传媒股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 填补即期回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 思美传媒股份有限公司 ( 以下简称 思美传媒 或 公司 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
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证券代码 :002101 证券简称 : 广东鸿图公告编号 :2018-41 广东鸿图科技股份有限公司 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券 摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发
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证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2019-001 转债代码 :110032 转股代码 :190032 转债简称 : 三一转债 转股简称 : 三一转股 三一重工股份有限公司 可转债转股及股票期权自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示
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证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-081 中国长城计算机深圳股份有限公司关于本次交易股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决 公司提示广大投资者注意
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证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2017-012 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买杨东迈
More information2 假设本次发行的股份于 2016 年 6 月底上市 ( 该上市时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后完成发行且交易所核准的具体上市日为准 ); 3 假设本次非公开最终募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为 亿元 ; 4 因公司 2015 年年报尚未披露, 公司 2015 年度扣非前
证券代码 :000055 200055 证券简称 : 方大集团 方大 B 公告编号 :2016-02 方大集团股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于方大集团股份有限公司 ( 以下简称 方大集团 或者 公司 ) 非公开发行
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证券代码 :600268 股票简称 : 国电南自编号 : 临 2016 033 国电南京自动化股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,
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2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
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证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
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证券代码 :603079 证券简称 : 圣达生物公告编号 :2018-053 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风 险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
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