(3) 公司 2016 年年度报告显示,2016 年归属于上市公司股东的净利润为 9, 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8, 万元 根据公司 2017 年第三季度报告, 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 %
|
|
- 孤 孟
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 银宝山新公告编号 : 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2017 年度配股公开发行证券的相关议案 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 和 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 证监会颁布的 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 要求, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并制定了填补回报措施, 公司董事 高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺 现将公司就本次配股摊薄即期回报采取的措施说明如下 : 一 本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1 主要假设条件及测算说明公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析, 提请投资者特别关注, 以下假设条件不构成任何预测及承诺事项, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任, 本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准, 具体假设如下 : (1) 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化 ; (2) 假设本次配股方案于 2018 年 3 月底实施完成, 该时间仅为假设用于测算相关数据, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ;
2 (3) 公司 2016 年年度报告显示,2016 年归属于上市公司股东的净利润为 9, 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8, 万元 根据公司 2017 年第三季度报告, 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 % 和 %, 考虑公司业绩季节波动因素, 假设公司 2017 年全年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 30% 和 40%, 即 2017 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 6, 万元 5, 万元 ( 该假设分析并不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 ); (4) 假设 2018 年度扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润较 2017 年分别 : 上涨 10% 持平 下降 10%; (5) 假设本次配股募集资金总额为 8.00 亿元 ( 不考虑发行费用及漏配金额 ); (6) 假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售, 且本次配售数量占配售股份前股本总额的 30%, 则本次配股发行股份数量为 114,372,000 股 ( 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ), 发行完成后公司总股本将增至 495,612,000 股 ; (7) 假设公司 2016 年年度现金分红于 2017 年 6 月实施后,2017 年不再进行权益分配,2017 年年度现金分红政策与 2016 年度一致, 于 2018 年 6 月向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元 ( 含税 ), 即若不实施配股, 则共计派发 6,481, 元 ; 若实施配股, 则共计派发 8,425, 元 ( 假设配股方案于 2018 年 3 月底实施完成, 权益分配于 2018 年 6 月进行 ); (8) 本测算未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等影响 ; (9) 在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时, 不考虑除本次发行募集资金 利润分配和净利润之外的其他影响 ; (10) 在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时, 仅考虑本
3 次发行对总股本的影响, 不考虑其他可能产生的股权变动事宜 2 对公司主要财务指标的影响 基于上述假设的前提下, 本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 对比如下 : 项目 2017 年末 /2017 年度 2018 年末 /2018 年度 未实施配股 实施配股 期末总股本 ( 股 ) 381,240, ,240, ,612,000 假设一 公司 2018 年度扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润比 2017 年度上涨 10% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 69,330, ,263, ,263, 归属于上市公司股东的扣非后净利润 ( 元 ) 50,153, ,168, ,168, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣非后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣非后稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 6.43% 6.66% 4.37% 扣非后加权平均净资产收益率 4.65% 4.82% 3.16% 假设二 公司 2018 年度扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润比 2017 年度持平 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 69,330, ,330, ,330, 归属于上市公司股东的扣非后净利润 ( 元 ) 50,153, ,153, ,153, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣非后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣非后稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 6.43% 6.08% 3.98% 扣非后加权平均净资产收益率 4.65% 4.40% 2.88% 假设三 公司 2018 年度扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润比 2017 年度下降 10% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 69,330, ,397, ,397, 归属于上市公司股东的扣非后净利润 ( 元 ) 50,153, ,137, ,137, 基本每股收益 ( 元 / 股 )
4 扣非后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣非后稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 6.43% 5.49% 3.59% 扣非后加权平均净资产收益率 4.65% 3.97% 2.60% 注 :1 基本每股收益 = 归属于上市公司股东的当期净利润 发行在外普通股加权平均数, 发行在外普通股加权平均数 = 期初发行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 已发行时 间 报告期时间 - 当期回购普通股股数 已回购时间 报告期时间 ; 2 假设计算稀释每股收益指标时假定 2018 年 2017 年平均股价与 2016 年一致, 公司 不存在发行优先股等情形 ; 3 加权平均净资产收益率 = 当期归属于上市公司股东的净利润 /( 期初归属于上市公司 股东的净资产 + 当期归属于上市公司股东的净利润 /2- 本期现金分红 * 分红月份次月至年末的 月份数 /12+ 本次募集资金总额 * 发行月份次月至年末的月份数 /12) 二 对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示 本次配股发行股票募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加 由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间, 这段期间股东回报主要还是通过现有业务实现 在公司总股本和净资产均增加的情况下, 若 2018 年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长, 每股收益和加权平均净资产收益率存在下降的风险, 本次募集资金到位后公司即期回报 ( 每股收益 净资产收益率等财务指标 ) 存在被摊薄的风险, 特此提醒投资者关注本次配股发行可能摊薄即期回报的风险 三 公司选择本次募集资金的必要性和合理性 作为中国模具行业的 大型精密注塑模具重点骨干企业, 公司坚持以模具为龙头, 以汽车模具为核心, 带动公司产业链发展, 以期形成集成效益的产业发展思路, 以技术创新和产品创新为公司发展的推动力, 推动公司模具制造 标准化 专业化 智能化和国际化 及结构件生产 高端化和自动化, 把公司打造成为世界一流的模具 + 结构件一体化解决方案的供应商 公司本次配股募集的资金用于横沥工业园建设项目一期工程项目和补充流动资金 通过横沥工业园建设, 营造更优越的工作环境吸引更多具有专业技术的熟练工人 ; 注重行业新技术 新工艺 新设备的引进与改良, 提高劳动生产率与产品质量, 全面提升从产品开发 生产到销售一体化控制的能力, 实现整个业务
5 链运转的畅通 通过补充流动资金项目, 有利于优化公司资本结构, 降低财务费用, 提高公司抵御风险能力 随着募投项目的实施, 公司将解决产能瓶颈问题, 提升生产产量, 满足客户增长的需求, 进一步扩大市场份额和品牌影响力, 增强企业盈利能力和抗风险能力, 进而提升企业综合竞争力 综上, 本次配股募集资金有利于增强公司的技术储备, 提升公司未来的技术研发能力, 优化公司财务结构, 增强公司盈利能力与持续发展能力, 为公司下一步发展战略的顺利推进奠定坚实的基础 四 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员 技术 市场等方面的储备情况 ( 一 ) 本次配股募集资金投资项目与公司现有业务的关系本次配股募集资金计划用于横沥工业园建设项目一期工程项目和补充流动资金 以上募集资金投资项目紧紧围绕公司现有的主营业务, 是实施公司发展战略的重要举措 本次募集资金将解决公司的产能瓶颈, 提升公司生产效益, 改善公司财务状况, 降低财务风险, 进一步增强公司核心竞争力, 更好地满足公司现有业务整体战略发展的需要 ( 二 ) 公司从事募投项目在人员 技术 市场等方面的储备情况在人员储备方面, 经过多年的发展, 公司已经构建了完善的人才培养与储备体系 自创立之初公司就十分注重人才的内部培养, 通过合理的待遇 良好的机制和企业文化吸引优秀的管理人才和研发人才加盟 公司管理团队大多数拥有十年以上行业经验, 团队稳定, 忠诚度高, 且对行业发展方向有敏锐的把握能力 公司生产条线员工技术过硬, 实际操作能力突出 在技术储备方面, 公司一贯高度重视技术研发和自主创新, 在行业内具有技术优势 公司历经二十多年模具行业积淀, 先后荣获十余项国家级精模奖 公司拥有模具产品设计和制造的多项核心技术, 这些技术处于大批量生产阶段 在市场储备方面, 近五年全球模具行业一直稳步上升阶段 2010 年, 全球模具市场规模为 860 亿美元, 至 2015 年, 这一数值达 1,077 亿美元, 年复合增长 4.60%, 模具行业发展前景良好, 市场空间广大 此外, 公司具有客户资源优
6 势, 能够获得稳步增长的订单 五 公司应对本次配股发行摊薄即期回报采取的主要措施公司为保证此次募集资金有效使用 防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施如下 : 1 增强公司主营业务整体竞争力作为中国模具行业的 大型精密注塑模具重点骨干企业, 公司坚持深耕模具行业, 以模具为龙头, 以汽车模具为核心, 带动公司产业链发展, 以期形成集成效益的产业发展思路, 以技术创新和产品创新为公司发展的推动力, 推动公司模具制造 标准化 专业化 智能化和国际化 及结构件生产 高端化和自动化, 把公司打造成为具备全球供应能力的中国大型精密注塑模具供应商及面向通信 电子和汽车行业提供集成化制造服务的优秀供应商 2 不断完善公司治理, 为公司发展提供制度保障公司严格遵循 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等法律法规和规范性文件的要求, 建立健全了股东大会 董事会及其各专门委员会 监事会 独立董事 董事会秘书和高级管理层的公司治理结构, 确保股东权利能够得以充分行使 ; 确保董事会能够按照法律 法规和公司章程的规定行使职权, 科学 高效的进行决策 ; 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益 ; 确保监事会能够独立有效地行使对董事 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障 3 加快募投项目建设, 提升公司盈利能力本次发行的募集资金将主要用于横沥工业园建设项目一期工程项目 项目经过严格科学的论证, 符合国家产业政策及公司整体战略发展方向 公司将按照 上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等法规的要求, 进一步完善 募集资金管理办法, 从制度上保证募集资金合理规范使用, 积极推进募集资金投资项目建设, 争取早日实现预期效益, 增加股东回报, 降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险
7 4 加强募集资金管理, 提高资金使用效率公司本次配股募集资金总额预计不超过 8 亿元, 扣除本次发行费用外, 募集资金将用于横沥工业园建设项目一期工程项目和补充流动资金 公司未来将加强资金管理, 努力提高该部分资金的使用效率, 降低财务费用支出, 提升公司盈利水平 公司已按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规要求制定了 募集资金管理办法, 对公司募集资金的存放 募集资金的使用 募投项目的变更 募集资金的监管等事项进行了详细的规定 本次配股募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司严格按照 募集资金管理办法 的规定管理和使用本次配股募集资金, 保证募集资金的合理合法使用 5 完善利润分配政策, 强化投资者回报机制公司已按照 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红 及其他相关法律 法规和规范性文件的要求修订了 公司章程, 进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件 比例 分配形式和股票股利分配条件等, 完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则, 强化了对中小投资者的权益保障机制 本次配股发行完成后, 公司将继续严格执行现行分红政策, 在符合利润分配条件的情况下, 积极推动对股东的利润分配, 努力提升对股东的回报 公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策, 特此提示 六 公司董事 高级管理人员对本次公开配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司的董事 高级管理人员承诺将切实履行作为董事 高级管理人员的义务, 忠实 勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益 具体承诺内容如下 : 1 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 2 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束
8 3 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5 若公司未来推出股权激励计划, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 6 自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 7 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施 七 控股股东 实际控制人不会越权干预公司经营的说明为维护公司和全体股东的合法权益, 公司控股股东 实际控制人不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司的利益 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 16 日
每股净资产 ( 元 ) 3.88 ( 二 ) 本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提 : 1 本次非公开发行方案于 2016 年 12 月初实施完毕, 该完成时间仅为预估时间, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ; 2 假定发行股份数量为 329,201,986 股, 募
证券代码 :000836 证券简称 : 鑫茂科技编号 :( 临 )2016-105 天津鑫茂科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施的公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称
More information间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准 ; 3 假设本次发行扣除发行费用后募集资金净额 53, 万元, 即募集资金投资项目拟使用的本次募集资金投资金额 ; 4 假设本次预计发行数量为本次发行数量上限, 即为 60,409,326 股 最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-021 山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加 由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期, 难以在短时间内取得效益,
More information未发生重大不利变化 ; 3 在预测公司总股本时, 假设本次交易发行股份数量为 5, 万股, 不考虑其他对股份数有影响的事项 ; 4 假设公司 2016 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于上市公司股东的净利润为公司 2016 年 1-6 月已公告数据的 2 倍 ; 5 假设收购武汉飞游
长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 本独立财务顾问 ) 作为江西恒大高新技术股份有限公司 ( 以下简称 恒大高新 或 公司 或 上市公司 ) 本次交易的独立财务顾问, 根据国务院 中国证监会等相关部门发布的 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information证券代码: 证券简称:温氏股份 公告编号:
证券代码 :300498 证券简称 : 温氏股份 公告编号 :2016-090 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票发行方案的相关议案
More information证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2014-0
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2018-033 长鹰信质科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析
More information1 假设国内外宏观经济环境 产业政策 行业发展 公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化 2 考虑本次配股的审核和发行需要一定时间周期, 假设本次配股方案于 2018 年 6 月 30 日实施完成 ( 上述配股完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响 ), 最终以经中国证监会核准后实
证券代码 :600360 证券简称 : 华微电子公告编号 : 临 2018-006 债券代码 :122134 债券简称 :11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 关于 2018 年配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information庞大汽贸集团股份有限公司
股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空 春秋航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及所采取措施 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称 意见 ) 要求, 为保障中小投资者利益, 春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 春秋航空 本公司 或 公司 ) 就本次非公开发行人民币普通股
More information为分析本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响, 结合公司实际情况, 作出如下假设 : (1) 假设本次发行数量为 438,978,240 股, 则发行完成后公司总股本为 2,633,869,444 股, 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; (2) 假设本次非公开发行募集资金总额
证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技公告编号 : 临 2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information审议通过的利润分配方案为准 ; 6 在预测公司净资产时, 未考虑除募集资金 净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响 ; 7 在预测公司总股本时, 以本次非公开发行前总股本 2,393,684,489 股为基础, 仅考虑本次非公开发行股票的影响, 不考虑其他因素导致股本发生的变化 ; 8 201
证券代码 :600569 证券简称 : 安阳钢铁编号 :2018-027 安阳钢铁股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 )
More information本次重大资产重组完成后, 上市公司总股本将有较大幅度的增加 尽管上市公司与补偿义务人签署了 盈利预测补偿协议, 但仍不能完全排除众泰汽车未来盈利能力不及预期的可能 在上市公司总股本增加的情况下, 如果 2016 年公司业务未能获得相应幅度的增长, 公司每股收益等指标将出现下降的风险 基于上述情况,
证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2016-072 黄山金马股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
More information2 公司 2015 年度利润分配金额为 31,621, 元, 已于 2016 年 6 月分配完毕 ; 3 本次发行数量为募集资金总额除以发行价格, 其中发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 因发行日期尚不确
股票代码 :300011 股票简称 : 鼎汉技术编号 :2016 96 北京鼎汉技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施 ( 第二次修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京鼎汉技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 拟非公开发行股票, 本次发行相关议案事项已经公司 2016 年 1 月
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 在预测公司总股本时, 以本次发行前总股本 836,570,799 股为基础, 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响, 不考虑本次募投项目 ( 回购股份 ) 的实施对总股本的影响, 不考虑
证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-009 唐人神集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 唐人神 ) 于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届第二十次监事会,
More information1 本次交易对公司每股收益的影响 本次重大资产重组中, 上市公司拟通过发行股份购买资产向特定对象发行股 票数量合计 21, 万股, 公司股本规模将由 142, 万股增加至 163, 万股 本次交易完成后, 公司总股本增加幅度为 14.70% 具有证券从业资格和评估
证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2016-096 航天工业发展股份有限公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 航天发展 上市公司 或 公司 ) 拟分别向公安部第三研究所
More information中国
证券代码 :600888 证券简称 : 新疆众和编号 : 临 2018-028 号 债券代码 :122110 债券简称 :11 众和债 新疆众和股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及 相关主体承诺公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
More information1 以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响, 不代 表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此 进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 ; 2 假设公司于 2017 年 6 月 30 日完成本次重大资产重组 ( 此
国泰君安证券股份有限公司 关于北京兆易创新科技股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31
More information由于公司募集资金投资项目存在建设周期, 募集资金投资项目短期内产生的效益较少, 则存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险 基于上述情况, 公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响, 相关前提假设情况如下 : 1 假设本次非公开发行于 2016 年 9 月
证券代码 :600606 股票简称 : 绿地控股编号 : 临 2016-053 绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 二次修订 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测,
More information虑其他因素导致的股本变化 ; 5 本次重大资产重组拟以发行股份 9, 万股及支付现金 25,600 万元的方式购买小保公司 % 的股份 同时上市公司将向包括控股股东博瑞投资在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超过 115, 万元 ( 按照本次发行底价
民生证券股份有限公司关于 成都博瑞传播股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 独立财务顾问 ) 作为成都博瑞传播股份有限公司 ( 以下简称 博瑞传播 公司 或 上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31
More information2 假设本次重组于 2017 年 3 月底完成, 各标的公司 2017 年 4 月份起纳入 合并报表范围 实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时 间为准 ; 3 假设本次交易发行股份购买资产部分发行的股份数量为 4, 万股, 配套募集资金融资发行股份数量为 2,625.
证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2017-012 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买杨东迈
More information( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
More information证券代码 : 证券简称 : 康斯特公告编号 : 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后
证券代码 :300445 证券简称 : 康斯特公告编号 :2019-032 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策,
More information响, 不代表对公司 2018 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月底实施
股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2018-042 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示
More information温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 重大事项提示 : 以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该
温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 重大事项提示 : 以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 公司不承担任何责任 本公司提示投资者,
More information证券代码: 股票简称:国金证券 编号:临2012-7
证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -34 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号, 以下简称 保护意见
More information在本次交易中, 香港 AP 将向 Fulfil(2) 购买其所持有的 Investigo 7,875,000 股普通股 根据交易双方约定, 在交割时, 香港 AP 所购买的 7,875,000 股普通股将自动转换成 7,875,000 股 A 类股, 由 Fulfil(2) 继续持有的 7,125,
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-055 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决
More information2 假设本次发行的股份于 2016 年 6 月底上市 ( 该上市时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后完成发行且交易所核准的具体上市日为准 ); 3 假设本次非公开最终募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为 亿元 ; 4 因公司 2015 年年报尚未披露, 公司 2015 年度扣非前
证券代码 :000055 200055 证券简称 : 方大集团 方大 B 公告编号 :2016-02 方大集团股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于方大集团股份有限公司 ( 以下简称 方大集团 或者 公司 ) 非公开发行
More information证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 :2016-030 证券代码 :01766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 为落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information证券代码: 证券简称:中能电气 公告编号:
证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 :2017-064 中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司拟采取的措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 公司董事会对公司本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
More information成时间为准 ; 3 假设本次非公开发行股票数量为发行上限, 即 1,097,074,440 股, 募集资金总额为 206,000 万元 ( 该发行数量和募集资金金额仅为估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行的股票数量和募集金额为准 ); 4 未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况
证券代码 :002505 证券简称 : 大康农业公告编号 :2018-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information股票代码: 股票简称:郑煤机 公告编号:临2011—007
股票代码 :601717 股票简称 : 郑煤机公告编号 : 临 2016-044 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 并对内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110
More information欧派家居集团
证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2018-050 欧派家居集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或
More information证券代码: 股票简称:国金证券 编号:临2012-7
证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -53 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 ( 二次修订稿 ) 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称
More informationAA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
More information(本页无正文,为东华能源股份有限公司第二届董事会第十次会议总决议签字页)
证券代码 :600767 证券简称 :ST 运盛公告编号 :2018-084 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司 采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 运盛医疗 或 公司 ) 于 2018 年 11 月
More information最终配套资金募集能否实施及融资金额的多少不影响本次发行股份购买资产的实施 二 对于本次重组摊薄即期回报的风险提示本次交易实施完成后, 公司净资产规模将增加, 总股本亦相应增加 从公司长期发展前景看, 有利于提高公司的综合能力, 维护上市公司股东的利益 ( 一 ) 主要假设及说明以下假设仅为初步测算本
证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2018-057 恒逸石化股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information深圳证券交易所
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-081 中国长城计算机深圳股份有限公司关于本次交易股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决 公司提示广大投资者注意
More information( 一 ) 财务指标计算主要假设和说明 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展 公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化 ; 2 以公司截至 北京合众思壮科技股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案 出具日的总股本 742,838,100 股为基数计算, 假设本次股票发行数量为
证券代码 :002383 证券简称 : 合众思壮公告编号 :2018-047 北京合众思壮科技股份有限公司关于 2018 年配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号
More information第二十二号 上市公司重大事项停牌公告
证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司
More information虑相关发行费用 3 本次发行前, 公司总股本为 635,246,434 股 ; 假设本次发行股票数量为 59,369,397 股, 不考虑其他因素导致股本发生的变化, 发行完成后公司总股本将 增至 694,615,831 股 4 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 公司经营等方面没有发 生重大
证券代码 :600268 股票简称 : 国电南自编号 : 临 2016 033 国电南京自动化股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,
More information对价的 43.37%, 由公司向金卫医疗 BVI 非公开发行股份支付 截至本回复出具之日, 交易对方金卫医疗 BVI 已持有 CO 集团 38,352,612 股普通股以及票面价值总计 11,500 万美元的可转换债券, 该可转换债券转换价格为 美元每股, 共计可以转换为 40,521,
南京新街口百货商店股份有限公司关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information丝 上海正芯泰 合肥晨流 上海思芯拓 青岛民芯 杭州藤创 北京集成 上海普若芯 赵立新和梁晓斌发行股份数量为 16,064,476 股, 不考虑配套融资的影响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 202,679,734 股增加至 218,744,210 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大
证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-026 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
More information( 含税 ), 共计现金分红 84,065, 元,2017 年 7 月 26 日, 上市公司实施了上述利润分配 ; 5 假设本次交易购买标的资产发行的股份数为 647,024,307 股 ( 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ); 6 未考虑募集配套资金到账后对上市
华创证券有限责任公司 关于天马微电子股份有限公司 本次重组摊薄即期回报的影响及填补措施的核查意见 华创证券有限责任公司 ( 以下简称 华创证券 独立财务顾问 ) 作为天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 ) 本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013
More information证券代码: 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015*099
证券代码 :600503 证券简称 : 华丽家族公告编号 : 临 2015-099 华丽家族股份有限公司 关于 2015 年度非公开发行股票可能摊薄即期收益的风险提 示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华丽家族股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已申请非公开发行人民币 A 股股票募集资金 26.65
More information中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益, 确保大会正常秩
公司代码 :603996 公司简称 : 中新科技 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年 1 月 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益,
More information证券代码: 股票简称:国金证券 编号:临2012-7
证券代码 :601991 证券简称 : 大唐发电公告编号 :2016-067 大唐国际发电股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013
More information一 本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析 1 财务测算主要假设和说明 (1) 假设宏观经济环境 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化 (2) 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响, 不考虑本次募投项目
证券代码 :002047 股票简称 : 宝鹰股份公告编号 :2019-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 重大提示 : 以下关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测,
More information2 宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 产品市场情况等方面没有发生重大变化 3 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 包括财务费用 投资收益 利息摊销等 ) 的影响 4 本次发行募集资金总额为 36, 万元, 不考虑发行费用的影响 5 假设本次可转债的转股价格不
证券代码 :603628 证券简称 : 清源股份公告编号 :2017-084 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填 补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 清源股份 ) 公开发行
More information浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
More information司主要财务指标的影响进行分析, 提请投资者特别关注, 以下假设条件不构成任何预测及承诺事项, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任, 本次公开发行可转换公司债券方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准, 具体假设如下 : (1) 假设宏观
证券简称 : 青岛海尔证券代码 :600690 公告编号 : 临 2018-031 青岛海尔股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补措施公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 以下关于青岛海尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 青岛海尔
More information1 假设宏观经济环境 产业政策 公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次发行于 2018 年 11 月底实施完毕, 且所有可转债持有人于 2019 年 5 月完成转股 该时间仅为公司假设, 最终以中国证监会核准后本次发行和转股的实际完成时间为准 3 假设本次发行募集资金总额
上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 以下关于本次公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,
More informationA 股代码 : A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 13.10B 2018 10 16 2018 10 16 A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2018-081 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载
More information议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 为 9.40 元 / 股, 且对应的股份发行数 量为 2,700 万股, 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; 3 假设公司 2017 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 ( 不 考虑公司已持有的互联港湾 51%
证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-042 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决
More information股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
More information拟募集资金不超过 120,000 万元, 暂不考虑本次发行的费用 本次发行完成后, 公司总股本及所有者权益均会有所增加 因此, 在一定时期内可能会出现公司净资产收益率 每股收益等即期收益被摊薄的风险 ( 一 ) 假设条件测算本次发行摊薄即期回报假设条件如下 : 1 假设本次发行于 2016 年 12
股票代码 :601011 股票简称 : 宝泰隆编号 : 临 2016-056 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 非公开发行股票完成后主要财务指标的假设
More information项目 下 : 考虑上述情况, 公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算, 具体如 1 为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响, 假设本次非公开发行 于 2016 年 6 月实施完毕, 该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的 假设时间, 最终以实际发行完成时间为准 ; 2 本次非公开发
证券代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-027 青岛双星股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司对 2015 年度 2016 年度归属于母公司股东净利润和对 2015 年分红的假设分析并不构成公司的盈利和分红预测,
More information深天马就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真 审慎 客观的分析, 就上述规定中的有关要求落实如下 : 一 本次重组对上市公司当期每股收益摊薄的影响 ( 一 ) 主要假设和前提条件 1 假设上市公司于 2017 年 12 月完成本次重组 ( 此假设仅用于分析本次重组完成当年上市公司每股收益的
证券代码 :000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2017-071 天马微电子股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 上市公司 公司 ) 拟向厦门金财产业发展有限公司 中国航空技术国际控股有限公司
More information终以实际完成时间为准 2 不考虑本次公开发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响 3 本次公开发行募集资金总额为 77, 万元, 不考虑发行费用的影响 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018021 深圳拓邦股份有限公司 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于深圳拓邦股份有限公司 ( 以下简称 拓邦股份 或 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 后其主要财务指标的分析
More information二 本次重大资产重组对公司即期回报财务指标的影响 根据上市公司财务报表 以及假设本次交易完成后的模拟备考财务报表, 本 次重组对上市公司每股收益等主要财务指标的影响如下 : 项目 单位 : 万元 ; 比率 :% 2017 年度 /2017 年 12 月末 2016 年度 /2016 年 12 月末
广州维力医疗器械股份有限公司董事会关于本次重大资产 重组摊薄即期回报情况及公司填补措施的说明 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证监会 2015 31 号 ) 等法律 法规
More information本次募集配套资金在本次发行股份及支付现金购买资产的基础上实施, 但募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集, 不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施 二 本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后, 中科融通成为上市公司子公司, 纳入合并报表范围 中科融通所处安
证券代码 :600734 证券简称 : 实达集团公告编号 : 第 2016-049 号 福建实达集团股份有限公司关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国办发 2013 110 号 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information证券代码 : 证券简称 : 海源机械公告编号 : 福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重
证券代码 :002529 证券简称 : 海源机械公告编号 :2018-065 福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的假设分析不 构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information国证监会核准后实际发行完成时间为准 ; 5 根据公司半年度业绩, 假定公司 2017 年度净利润为 8, 万元,2018 年实现归属于母公司净利润有以下三种情形 :(1) 公司 2018 年度归属于母公司的净利润与 2017 年度净利润持平 ;(2) 公司 2018 年度归属于母公司的净
证券代码 :002355 证券简称 : 兴民智通公告编号 :2017-064 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要提示 : 本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,
More information出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More information4 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月 30 日实施完毕, 此假设仅用于测算本次发行 对公司每股收益的影响, 不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断, 最终完成时间将 以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 5 根据公司 2017 年年报显示, 公司归属于母公司所有者的净利润为 1
证券代码 :600765 证券简称 : 中航重机公告编号 :2018- 中航重机股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110
More information关于重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明
天津滨海能源发展股份有限公司关于本次重大资产 出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 鉴于天津滨海能源发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 滨海能源 ) 拟出售持有的天津泰达能源有限公司 ( 以下简称 泰达能源 或 标的公司 ) 100% 股权 ( 以下简称 本次交易 或 本次重组 ), 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information中海海盛非公开发行尽职调查报告
证券代码 :000858 证券简称 : 五粮液公告编号 :2016/ 第 043 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示 及公司采取措施 ( 二次修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 )
More information2 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化; 3 假设本次股票发行数量为 5,000 万股 ( 最终发行数量以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准 ); 4 假设本次发行于 2017 年 4 月底完成 ( 该完成时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为
证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2016-133 暴风集团股份有限公司 关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 重要提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,
More information3 本次配股以公司截至 2018 年 3 月 31 日的总股数 2,753,159,454 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 本次配股募集资金总额为 亿元 仅考虑本次配股的影响, 不考虑其他因素, 本次配售股份数量为 82, 万股, 发行完成后公
股票简称 : 万向钱潮股票代码 :000559 编号 :2018-028 万向钱潮股份有限公司 关于配股摊薄即期回报及填补措施 ( 二次修订稿 ) 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 等文件的要求, 为保障中小投资者利益, 公司就本次配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析 公司的控股股东 董事 高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺
More information[2018] 号 ), 假设本次交易于 2017 年 1 月 1 日完成, 则本次重组对 2017 年度 2018 年 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对 比如下 : 2018 年 1-6 月 2017 年 项目交易完成后 ( 不考交易完成后 ( 不考交易完成
证券代码 :600158 证券简称 : 中体产业公告编号 : 临 2018-63 中体产业集团股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及 填补回报措施的公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 中体产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中体产业 ) 拟以发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司
More information响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 284,644,488 股增加至 307,233,194 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大资产重组完成当年 ( 假设本次重大资产重组在 2018 年完成 ) 主要财务指标, 关于测算过程的主要假设说明如下 : 1 以下假设仅为测算本次重大资产重组
证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-098 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于 对公司未来利润做出的保证,
More information7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
More information( 一 ) 主要假设以下假设仅为测算公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对 2015 年 2016 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成公司的盈利预测或分红承诺, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1. 公司 2015
证券代码 :002370 证券简称 : 亚太药业公告编号 :2016-011 浙江亚太药业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回 报的措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于浙江亚太药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票摊薄即期回报及其对主要财务指标的分析
More information17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 号 ) 要求, 公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进
证券代码 :600823 证券简称 : 世茂股份公告编号 : 临 2016-019 上海世茂股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 2016 年 3 月 14 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了 关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
More information等的影响 ; 4 假设宏观经济环境 政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重 大变化 ; 5 假设 2016 年度不存在公积金转增股本 股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项 ; 6 暂不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财 务费用 投资收益 ) 等的影响 ; 7
证券代码 :600661 股票简称 : 新南洋编号 :2016-073 上海新南洋股份有限公司 关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要 财务指标的影响及所采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海新南洋股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 或 发行人 ) 于 2015
More information用等的影响 ; 变化 ; 4 假设宏观经济环境 政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大 5 假设 2016 年度不存在公积金转增股本 股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项 ; 6 暂不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务 费用 投资收益 ) 等的影响 ; 7
证券代码 :600661 股票简称 : 新南洋编号 :2016-005 上海新南洋股份有限公司 关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响及所采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海新南洋股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 或 发行人 ) 于 2015
More information证券代码 : 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 中信证券股份有限公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信
证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 2019-020 中信证券股份有限公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 或 中信证券 ) 拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司
More information法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
More information上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
More information东方财富信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-079 东方财富信息股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析
More information资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
More information(1) 假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化 ; (2) 假设本次发行于 2018 年 5 月完成发行,2018 年 11 月达到转股条件 ( 该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ); (3) 假设本次募集资金总额为 36.5
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-023 圆通速递股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110
More information3 本次公开发行可转换公司债券期限为 6 年, 分别假设截至 2019 年 6 月 30 日全部转股 ( 即转股率为 100%) 和截至 2019 年 12 月 31 日全部未转股 ( 即转股率为 0%) 该转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响, 不对实际完成时间构成承诺, 投资者不应据此
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-053 宁波建工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施以及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前 / 后的净利润均照 2016 年半年度该指标的 2 倍进行预测, 则 2016 年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前 / 后的净利润分别为 75,323, 元 /64,311, 元 2017 年全年归属于上市
股票简称 : 金证股份股票代码 :600446 公告编号 :2016-089 深圳市金证科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 第二次修订版 ) 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016
More information证券代码 : 证券简称 : 龙宇燃油公告编号 : 临 上海龙宇燃油股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连
证券代码 :603003 证券简称 : 龙宇燃油公告编号 : 临 2016-012 上海龙宇燃油股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司第三届董事会第九次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司 2015
More information变更登记
证券代码 :600816 股票简称 : 安信信托编号 : 临 2016-010 安信信托股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于安信信托股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析
More information本次公开发行可转债预计募集资金总额不超过人民币 68, 万元, 扣除发行费用后将投资于 体外诊断试剂产能扩大项目 和 安图生物诊断仪器产业园项目 中的体外诊断仪器研发中心子项目 ( 一 ) 主要假设条件及测算说明公司基于以下假设条件就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
证券代码 :603658 证券简称 : 安图生物公告编号 :2018-078 郑州安图生物工程股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中使用的关于本次公开发行 A 股可转换公司债券后公司主要财务指标的情况,
More information截至 2015 年 12 月 31 日, 公司总股本为 14,260 万股, 本次非公开发行股份数量不超过 2,200 万股 ( 按 2015 年 12 月 31 日公司的总股本数测算 ), 本次发行完成后, 公司股本和净资产规模将增加 由于募投项目实施并产生效益需要一定时间, 期间股东回报还是主要
证券代码 :603306 证券简称 : 华懋科技公告编号 :2016-071 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司
More information( 二 ) 对公司主要指标的影响 比如下 : 基于上述假设和前提, 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对 项目 2017 年度 / 2017 年 12 月 31 日 2018 年度 /2018 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后 期末总股本 ( 股 ) 513,700,0
招商证券股份有限公司关于 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的核查意见 一 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ( 一 ) 主要假设 1 假设宏观经济环境 公司所处行业情况没有发生重大不利变化; 2 本次非公开发行规模为 145,896.66 万元, 不考虑发行费用的影响 ; 3 假设本次预计发行数量为 16,000 万股, 最终发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准
More information4 根据公司 2016 年 2 月 29 日发布的 2015 年度业绩预告 ( 公告编号 : 号 ), 公司预计 2015 年全年归属于上市公司股东的净利润为 -2, 万元 ( 未经审计数 ), 假设非经常性损益与 2014 年度保持持平为 6, 万元, 则
证券代码 :002097 证券简称 : 山河智能公告编号 :2016-023 山河智能装备股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 本公告中关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的情况不构成盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,
More information陕西省国际信托股份有限公司
陕西省国际信托股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次临时股东大会一 关于陕西省国际信托股份有限公司符合申请配股条件的 为了加速推进公司的持续 健康发展, 公司拟进行配股 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规的有关规定, 公司经对相关事项进行逐项自查和论证, 认为公司符合现行法律法规中关于上市公司配股的各项规定和要求, 具备配股的资格和条件
More information关于无重大违法行为等事项的承诺关于摊薄即期回报承诺函 高管公司全体董事 监事及高管公司全体董事 监事及高管 的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 并对其虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任 本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实 准确和完整的, 不存在
证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-057 陕西炼石有色资源股份有限公司 关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 陕西炼石有色资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 通过香港全资子公司炼石投资有限公司以现金方式收购 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS
More information浙江龙盛
请将手机调至振动或无声 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 会议资料 二 O 一六年十二月十二日 目 录 一 程序文件 1 大会会议议程...2 2 大会会议须知...4 二 提交股东审议表决的议案 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案...5 2 关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案...15 第 1 页共 15 页 浙江龙盛集团股份有限公司 2016
More information议案二:
证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2018-047 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 哈尔斯 ) 第四届董事会第八次会议审议通过了公开发行可转换公司债券
More information二 本次交易的必要性及合理性 1 实现产能整合, 提升规模优势, 提升综合竞争力本次国泰集团重组民爆投资所属的威源民爆 江铜民爆, 整合后上市公司工业炸药的年许可生产能力将增加至 16.8 万吨, 产能增长 133%, 工业雷管生产许可能力 9,100 万发, 塑料导爆管 3 亿米, 工业导爆索 6
江西国泰民爆集团股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 江西国泰民爆集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司所持有的江西威源民爆器材有限责任公司 100% 的股权 江西铜业民爆矿服有限公司 100% 股权, 同时拟向不超过 10 名符合条件特定投资者非公开发行股票募集配套资金 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 公司分别召开第四届董事会第十次会议
More informationuntitled
2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
More information1 假设宏观经济环境 公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化 ; 2 本次公开发行可转换公司债券的发行方案于 2018 年 5 月末实施完毕, 分别假设 2018 年 11 月 30 日全部转股或全部未转股, 该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终以
证券代码 :000600 证券简称 : 建投能源编号 :2017-55 河北建投能源投资股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟公开发行可转换公 司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市
More information( 一 ) 主要假设 1 假设本次发行于 2017 年 9 月底实施完成, 该完成时间仅为估计, 最终以中国证监会核准发行后, 实际发行完成时间为准 2 假设 2017 年度宏观经济环境 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化 3 本次发行的定价基准日为本次非公开发行普通股股票发行期首日 本次
公告编号 : 临 2017-040 证券代码 :600000 证券简称 : 浦发银行 优先股代码 :360003 360008 优先股简称 : 浦发优 1 浦发优 2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报 及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information