(1) 假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化 ; (2) 假设本次发行于 2018 年 5 月完成发行,2018 年 11 月达到转股条件 ( 该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ); (3) 假设本次募集资金总额为 36.5
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- 资素 陶
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1 证券代码 : 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 圆通速递股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 和中国证监会 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 等相关文件的规定, 公司首次公开发行股票 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的, 应当承诺并兑现填补回报的具体措施 为保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并提出了具体的填补回报措施, 相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺 圆通速递股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 22 日召开了第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第九次会议, 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 现就相关情况公告如下 : 一 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1 财务测算主要假设和说明公司基于以下假设条件就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析, 提请投资者特别关注, 以下假设条件不构成任何预测及承诺事项, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任, 本次公开发行可转换公司债券方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准, 具体假设如下 :
2 (1) 假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化 ; (2) 假设本次发行于 2018 年 5 月完成发行,2018 年 11 月达到转股条件 ( 该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ); (3) 假设本次募集资金总额为 亿元 ( 不考虑相关发行费用 ) 本次公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 ; (4) 假设本次可转债的转股价格为 元 / 股 ( 该价格为公司第九届董事局第十一次会议召开日, 即 2018 年 3 月 22 日前二十个交易日交易均价 前一个交易日交易均价较高者, 该转股价格仅为模拟测算价格, 并不构成对实际转股价格的数值预测 ) 本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事局 ( 或由董事局授权人士 ) 在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ; (5) 本测算未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响 ; (6) 假设除本次发行外, 不考虑因股权激励等事项导致的股本变动, 且公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为 ; (7) 在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时, 不考虑本次可转换公司债券分拆增加的净资产, 也未考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响 ; (8) 假设 2017 年度利润分配方案按公司 2017 年 12 月 31 日总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元 ( 含税 ), 并于 2018 年 6 月实施完毕, 且假设公司无中期分红计划 ; (9) 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对 2018 年盈利状况的承诺, 也不代表公司对经营情况及趋势的判断
3 2 对公司主要财务指标的影响 基于上述假设, 公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响, 具体 情况如下 : 项目 2018 年度 /2018 年 12 年 31 日 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日截至 2018 年 12 月 31 日截至 2018 年 12 月 31 日 全部未转股 全部转股 总股本 ( 2,825,477,587 2,825,477,587 3,032,046,119 情景 1: 假设 2018 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润均较 2017 年同比增长 15% 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 稀释每股收益 ( 元 / 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 扣除非经常性损益后稀释每股收益 ( 元 / 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 ) 1,442,693, ,659,097, ,659,097, ,370,672, ,576,273, ,576,273, % 16.77% 16.27% 15.80% 15.93% 15.46% 情景 2: 假设 2018 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润均较 2017 年同比增长 20% 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 稀释每股收益 ( 元 / 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 1,442,693, ,731,231, ,731,231, ,370,672, ,576,273, ,576,273,
4 项目 扣除非经常性损益后稀释每股收益 ( 元 / 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 ) 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日 2018 年度 /2018 年 12 年 31 日 截至 2018 年 12 月 31 日全部未转股 截至 2018 年 12 月 31 日全部转股 % 17.44% 16.92% 15.80% 15.87% 15.40% 情景 2: 假设 2018 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润均较 2017 年同比增长 25% 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 稀释每股收益 ( 元 / 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 扣除非经常性损益后稀释每股收益 ( 元 / 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 ) 1,442,693, ,803,366, ,803,366, ,370,672, ,576,273, ,576,273, % 18.10% 17.56% 15.80% 15.82% 15.35% 注 : 基本每股收益 稀释每股收益系按照 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 规定计算 二 关于本次发行可转换债券摊薄即期回报的特别风险提示本次发行完成后, 可转换公司债券未来转股将使得本公司的股本规模及净资产规模相应增加 由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现, 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险, 特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能摊薄即期回报的风险
5 三 本次发行的必要性和合理性 本次发行的必要性和合理性参见 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公 司债券预案 四 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司是国内领先的综合性快递物流运营商, 以快递服务为核心, 围绕客户需求提供代收货款 仓配一体等物流延伸服务 经过十余年发展, 公司在业务规模 网络覆盖率 运营效率 公众满意度及服务质量等方面均位居行业前列 公司目前在全国范围拥有自营枢纽转运中心 64 个, 快递服务网络覆盖全国 31 个省 自治区和直辖市, 地级以上城市已实现全覆盖 本次公开发行可转换公司债券募集资金将分别投向多功能转运及仓储一体化建设项目 转运中心自动化升级项目和航空运能提升项目, 上述项目投入完成后, 将进一步提升公司的中转操作能力和航空运输能力, 强化公司对核心专业枢纽掌控力, 有效提升运营效率和服务质量 五 公司从事募集资金投资项目在人员 技术 市场等方面的储备情况本次公开发行可转换公司债券募集资金将分别投向多功能转运及仓储一体化建设项目 转运中心自动化升级项目和航空运能提升项目, 上述项目均是围绕公司现有业务进行的拓展与提升, 与公司的业务规模 技术水平 管理能力相适应 在人员方面, 公司拥有大量经验丰富的优秀管理人员和操作熟练的业务人员, 公司始终坚持 育才及团队领先 的核心价值观, 不断提升各类员工的专业度及管理能力, 并以此支持公司战略发展及业务需求 经过多年努力, 公司已逐步形成了高管 管理人才 内训师 专业线 管培生 新员工和通用素质等多层次持续教育体系, 为公司未来发展持续输送 系统化 专业化 标准化 精细化
6 的快递专业人才 在技术方面, 公司已形成了包括 金刚系统 罗汉系统 行者系统 管理驾驶舱系统 GPS 车辆监控系统 GIS 辅助分拣系统 等在内的行业领先互联网信息技术平台, 贯穿揽收 中转 派送 客服等全业务流程以及财务结算 人力资源等日常管理的各方面, 基本实现了对快件流转全生命周期的信息监控 跟踪及资源调度, 保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配, 极大地提高了企业信息化水平, 促进了快递网络的不断优化和服务质量的稳步提升 此外,2015 年 10 月, 杭州圆通货运航空有限公司 ( 以下简称 圆通航空 ) 正式开航运营, 公司成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一, 截至目前, 圆通航空已拥有 10 架自有全货机, 在航空运能资源的管理和运营方面储备了较为丰富的经验 在市场方面, 公司是国内成立时间较早的民营快递企业, 多年来形成了成熟稳定的业务模式和管理体制, 拥有稳定的客户群体和业务规模 截至目前, 本公司在全国拥有自营枢纽转运中心 64 个 此外, 公司领先的市场占有率 品牌影响力和成熟的业务模式为公司在快递行业激烈的竞争环境中提供了良好的资源和竞争优势, 也为公司进一步扩张全国转运网络提供了保障 因此, 公司在人员 技术及市场等方面具备充分的实力对本次募集资金投资项目进行高效的运营管理 六 填补被摊薄即期回报的措施公司对保证此次募集资金有效使用 防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施如下 : ( 一 ) 提高日常运营效率, 降低公司运营成本, 提升经营业绩的具体措施 1 优化业务流程, 加强成本管控, 提高运营效率公司将通过落实各级信息系统连通和全网标准化建设, 实现对不同地区的转运中心 加盟商和终端网点的统一高效管理, 合理控制管理成本 ; 优化路由设计,
7 结合全网实时转运动态, 合理规划转运路线, 提升飞机和车辆装载率, 降低转运成本 ; 加强落实转运中心进港 分拣 装包 出港等各环节的业务操作标准, 提升中转环节运营效率 ; 进一步优化运能资源投放, 在保证高装载率的基础上, 通过缩短停靠时间 改善维修保养能力等措施进一步提高货车 货机的利用率 ; 同时, 公司将通过改进城市网络节点设计 运输作业方式 交换方式 末端收派方式以及运营车辆等, 对城市网络进行深层优化, 以提升终端揽收 派送环节的服务效率 2 提升服务质量, 完善产品结构, 实现大物流行业整合公司将以安全 时效 服务为核心, 持续完善产品结构, 升级服务品质, 提升客户体验 基于目前的快递业务, 公司将借助民航资源和自有航空资产, 利用信息化 自动化等先进技术, 不断提升现有快递产品时效和服务品质, 并布局国际快递业务 拓展海外市场 通过对快递物流行业的不断整合, 成为业务覆盖产业上下游的综合物流运营商 3 大力推进募集资金投资项目建设公司董事局已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证, 募集资金投资项目将进一步加强公司的现有转运枢纽网络建设升级和航空运能网络布局并提升整体运营能力和服务质量, 符合快递物流行业和公司整体战略的发展方向 募集资金投资项目实施后, 公司对服务网络核心资源的控制力将得到巩固, 圆通航空的运输能力将得到提高, 转运中心的自动化 标准化操作水平业将得到提升, 有助于提升快递产品时效 开拓海外快递业务等新型快递市场, 实现业务量的持续增长 本次发行的募集资金到位后, 公司将加快募集资金投资项目的投资进度, 尽快实现预期效益回报股东 4 加强经营管理和内部控制公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会 董事局及其各专门委员会 监事会 独立董事 董事局秘书和高级管理层的公司治理结构, 夯实了公司经营管理和内部控制的基础 未来几年, 公司将进一步提高经营管理
8 水平, 提升公司的整体盈利能力 另外, 公司将努力提高资金的使用效率, 完善并强化投资决策程序, 设计更为合理的资金使用方案, 合理运用各种融资工具和渠道, 控制公司资金成本, 节省财务费用支出 同时, 公司也将继续加强企业内部控制, 进一步优化预算管理流程, 加强成本管理并强化预算执行监督, 全面有效地控制公司经营和管控风险 ( 二 ) 其他填补被摊薄即期回报的措施 1 进一步完善公司治理, 为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障公司将严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司章程指引 等法律 法规和规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 确保股东能够充分行使股东权利, 董事局能够按照公司章程的规定行使职权, 做出科学决策, 独立董事能够独立履行职责, 保护公司尤其是中小投资者的合法权益, 为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障 2 加强募集资金监管, 保证合理规范使用公司董事局已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证, 确信投资项目具有较好的盈利能力, 能有效防范投资风险 为规范募集资金的管理和使用, 确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目, 公司已依据法律法规的规定和要求, 并结合公司实际情况, 制定和完善了 圆通速递股份有限公司募集资金管理办法, 对募集资金的专户存储 使用 用途变更等行为进行严格规范, 以便于募集资金的管理和监督 同时, 公司将根据相关法规和 圆通速递股份有限公司募集资金管理制度 的要求, 严格管理募集资金使用, 保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用 3 完善利润分配政策, 强化投资者回报机制公司已按照 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 及其他相关法律 法规和规范性文件的要求修订了 公司章程, 进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件 比例 分配形式和股票股利分配条件等, 完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则, 强化了对中小投资者的权益保障机
9 制 本次可转债发行完成后, 公司将继续严格执行现行分红政策, 强化投资者回报机制, 切实维护投资者合法权益 本次公开发行可转换公司债券完成后, 公司将按照法律法规的规定和 公司章程 的规定, 在符合利润分配条件的情况下, 积极推动对股东的利润分配, 有效维护和增加对股东的回报 ( 三 ) 关于填补回报措施的说明公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 七 公司董事 高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺为保证公司填补回报措辞能够得到切实履行, 公司董事 高级管理人员做出如下承诺 : 1 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 2 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束 3 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4 本人承诺由董事局或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 八 公司控股股东 实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行, 维护中小投资者利益, 公司控股股东 实际控制人作出如下承诺 :
10 本公司 / 本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动, 不侵占上市公司的利益 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本公司 / 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司 / 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本公司 / 本人作出相关处罚或采取相关管理措施, 并愿意承担相应的法律责任 特此公告 圆通速递股份有限公司 董事局 2018 年 3 月 24 日
每股净资产 ( 元 ) 3.88 ( 二 ) 本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提 : 1 本次非公开发行方案于 2016 年 12 月初实施完毕, 该完成时间仅为预估时间, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ; 2 假定发行股份数量为 329,201,986 股, 募
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证券代码 :600360 证券简称 : 华微电子公告编号 : 临 2018-006 债券代码 :122134 债券简称 :11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 关于 2018 年配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
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证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-009 唐人神集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 唐人神 ) 于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届第二十次监事会,
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证券代码 :600606 股票简称 : 绿地控股编号 : 临 2016-053 绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 ( 二次修订 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测,
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股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2018-042 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示
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证券简称 : 青岛海尔证券代码 :600690 公告编号 : 临 2018-031 青岛海尔股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补措施公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 以下关于青岛海尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 青岛海尔
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证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
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证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2017-055 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2017 年度配股公开发行证券的相关议案 根据
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证券代码 :002047 股票简称 : 宝鹰股份公告编号 :2019-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 重大提示 : 以下关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测,
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证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 :2016-030 证券代码 :01766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 为落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
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证券代码 :002505 证券简称 : 大康农业公告编号 :2018-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :600569 证券简称 : 安阳钢铁编号 :2018-027 安阳钢铁股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 )
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证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司
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证券代码 :300445 证券简称 : 康斯特公告编号 :2019-032 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策,
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证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-081 中国长城计算机深圳股份有限公司关于本次交易股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决 公司提示广大投资者注意
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证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-026 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
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证券代码 :603628 证券简称 : 清源股份公告编号 :2017-084 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填 补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 清源股份 ) 公开发行
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证券代码 :000600 证券简称 : 建投能源编号 :2017-55 河北建投能源投资股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟公开发行可转换公 司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市
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证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-055 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决
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证券代码 :000543 证券简称 : 皖能电力公告编号 :2018-27 安徽省皖能股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 安徽省皖能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -53 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 ( 二次修订稿 ) 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称
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证券代码 :600221 900945 股票简称 : 海南航空 海航 B 股编号 : 临 2017-037 海南航空控股股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 填补被摊薄即期回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 重大事项提示 : 以下关于海南航空控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析
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2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
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南京新街口百货商店股份有限公司关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
More information一 本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ( 一 ) 假设前提 1 假设宏观经济环境 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化 2 假设本次可转债发行于 2018 年 5 月 31 日实施完毕, 分别假设截至 2018 年 12 月 31 日全部可转债尚未转股和全部可转债于 2018
证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2017-102 鸿达兴业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换 公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 以下关于鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业 公司 本公司 或 上市公司 ) 本次公开发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析
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证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-054 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科 公告编号 :2017-116 广西博世科环保科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析
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证券代码 :603658 证券简称 : 安图生物公告编号 :2018-078 郑州安图生物工程股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 本公告中使用的关于本次公开发行 A 股可转换公司债券后公司主要财务指标的情况,
More information虑相关发行费用 3 本次发行前, 公司总股本为 635,246,434 股 ; 假设本次发行股票数量为 59,369,397 股, 不考虑其他因素导致股本发生的变化, 发行完成后公司总股本将 增至 694,615,831 股 4 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 公司经营等方面没有发 生重大
证券代码 :600268 股票简称 : 国电南自编号 : 临 2016 033 国电南京自动化股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,
More information证券代码: 证券简称:中能电气 公告编号:
证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 :2017-064 中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司拟采取的措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 公司董事会对公司本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,
More information三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
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证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-098 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于 对公司未来利润做出的保证,
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证券代码 :002339 证券简称 : 积成电子公告编号 : 2018-014 积成电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 积成电子股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 ) 拟公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 为进一步落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
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天津滨海能源发展股份有限公司关于本次重大资产 出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 鉴于天津滨海能源发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 滨海能源 ) 拟出售持有的天津泰达能源有限公司 ( 以下简称 泰达能源 或 标的公司 ) 100% 股权 ( 以下简称 本次交易 或 本次重组 ), 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information和转股完成时间仅为估计, 最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准 3 不考虑本次公开发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响 4 本次公开发行募集资金总额为 10 亿元人民币, 不考虑发行费用的影
证券代码 :002101 证券简称 : 广东鸿图公告编号 :2018-41 广东鸿图科技股份有限公司 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券 摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发
More information3 本次公开发行募集资金总额为人民币 49, 万元, 不考虑发行费用的影响 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 假设所有可转债持有人于 2019 年 6 月全部转股 该转股完成时间仅为估计, 最终以可转债持有人完成转股的实际
证券代码 :300437 证券简称 : 清水源公告编号 :2018-053 河南清水源科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施的公告 重要提示 : 本公告中关于河南清水源科技股份有限公司 ( 以下简称 清水源 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表公司对 2018 年度经营情况及趋势的判断,
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证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-042 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决
More information中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益, 确保大会正常秩
公司代码 :603996 公司简称 : 中新科技 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年 1 月 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益,
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CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 13.10B 2018 10 16 2018 10 16 A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2018-081 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载
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广州维力医疗器械股份有限公司董事会关于本次重大资产 重组摊薄即期回报情况及公司填补措施的说明 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证监会 2015 31 号 ) 等法律 法规
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证券代码 :601991 证券简称 : 大唐发电公告编号 :2016-067 大唐国际发电股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013
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证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
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证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-075 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 11
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证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 2019-020 中信证券股份有限公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 或 中信证券 ) 拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司
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证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2018-047 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 哈尔斯 ) 第四届董事会第八次会议审议通过了公开发行可转换公司债券
More information2 假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化; 3 假设本次股票发行数量为 5,000 万股 ( 最终发行数量以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准 ); 4 假设本次发行于 2017 年 4 月底完成 ( 该完成时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为
证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2016-133 暴风集团股份有限公司 关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 重要提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,
More information图 1: 公司业务量快速增长 公司快递量 ( 亿件 ) 增长 % 营业规模扩张快, 盈利能力下滑 公司业务收入以快递服务收入为主,15 年实现收入 亿元, 占营业收入的 95.82% 此外公司还有增值服务 培训和物料销售等收入 快递服务
快递业 高世梁执业证书编号 :S07305150300003 021-50588666-8022 gaosl@ccnew.com 圆通借壳 保持领先 -- 大杨创世 (600233) 点评 证券研究报告 - 公司点评增持 ( 首次 ) 报告关键要素 : 发布日期 :2016 年 5 月 27 日 圆通速递借壳大杨创世 事件 : 大杨创世 (600233) 公告重大资产出售 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
More information2 假设本次发行的股份于 2016 年 6 月底上市 ( 该上市时间仅为公司估计, 最终以经中国证监会核准后完成发行且交易所核准的具体上市日为准 ); 3 假设本次非公开最终募集资金总额 ( 含发行费用 ) 为 亿元 ; 4 因公司 2015 年年报尚未披露, 公司 2015 年度扣非前
证券代码 :000055 200055 证券简称 : 方大集团 方大 B 公告编号 :2016-02 方大集团股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于方大集团股份有限公司 ( 以下简称 方大集团 或者 公司 ) 非公开发行
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
More information( 一 ) 主要假设以下假设仅为测算公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对 2015 年 2016 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成公司的盈利预测或分红承诺, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1. 公司 2015
证券代码 :002370 证券简称 : 亚太药业公告编号 :2016-011 浙江亚太药业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回 报的措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于浙江亚太药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票摊薄即期回报及其对主要财务指标的分析
More information4 根据公司 2016 年 2 月 29 日发布的 2015 年度业绩预告 ( 公告编号 : 号 ), 公司预计 2015 年全年归属于上市公司股东的净利润为 -2, 万元 ( 未经审计数 ), 假设非经常性损益与 2014 年度保持持平为 6, 万元, 则
证券代码 :002097 证券简称 : 山河智能公告编号 :2016-023 山河智能装备股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 本公告中关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的情况不构成盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,
More information本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可 转债 ) 该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票
证券代码 :002444 证券简称 : 巨星科技公告编号 :2018-058 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州巨星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以传真 电子邮件等方式发出, 且全体董事均已书面确认收到全部会议材料
More information[2018] 号 ), 假设本次交易于 2017 年 1 月 1 日完成, 则本次重组对 2017 年度 2018 年 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对 比如下 : 2018 年 1-6 月 2017 年 项目交易完成后 ( 不考交易完成后 ( 不考交易完成
证券代码 :600158 证券简称 : 中体产业公告编号 : 临 2018-63 中体产业集团股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及 填补回报措施的公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 中体产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中体产业 ) 拟以发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司
More information二 公司对本次交易摊薄即期回报的风险提示除向交易对方发行股份购买标的资产外, 本次交易中, 公司还将向特定对象发行股份募集配套资金 如公司发行股份募集配套资金或未来标的公司的经营效益不及预期, 公司每股收益可能存在下降的风险, 提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险 三 本次交易的必要性和合理
上海北特科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等规定, 为保障中小投资者利益, 公司就本次发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 ( 以下简称 光裕股份 或 标的公司 )95.7123%
More information证券代码: 证券简称:爱施德 公告编号:
证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-037 华帝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 华帝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面及电子邮件形式发出, 会议于 2017
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information用等的影响 ; 变化 ; 4 假设宏观经济环境 政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大 5 假设 2016 年度不存在公积金转增股本 股票股利分配等其他对股份数有 影响的事项 ; 6 暂不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务 费用 投资收益 ) 等的影响 ; 7
证券代码 :600661 股票简称 : 新南洋编号 :2016-005 上海新南洋股份有限公司 关于本公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响及所采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海新南洋股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 或 发行人 ) 于 2015
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