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山僪
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1 证券代码 : 证券简称 : 科大讯飞公告编号 : 科大讯飞股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述科大讯飞股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的日常关联交易主要是公司及子公司与中国移动通信有限公司下属子公司安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司安徽淘云科技有限公司安徽讯飞联创信息科技有限公司广东爱因智能数字营销有限公司科讯嘉联信息技术有限公司之间存在的采购或销售商品提供或接受劳务等关联交易据统计, 公司 2017 年完成日常关联交易额约 68, 万元, 预计 2018 年日常关联交易总额为 123, 万元公司于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了关于 2018 年度日常关联交易预计的议案关联董事刘庆峰先生刘昕先生陈涛先生吴晓如先生回避表决, 非关联董事表决通过了该议案根据公司章程规定, 本议案需经股东大会审议 ( 二 ) 预计日常关联交易类别和金额单位 : 万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额上年发生金额接受劳务中国移动通信有限公司下属子公司接受劳务市场价格 5, , 安徽讯飞联创信息科技有限公司市场价格 1, , 安徽淘云科技有限公司市场价格 1, 广东爱因智能数字营销有限公司市场价格 1,

2 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司市场价格科讯嘉联信息技术有限公司市场价格中国移动通信有限公司下属子公司市场价格 100, , , 安徽淘云科技有限公司市场价格 11, , 广东爱因智能数字营销有限公司市场价格 1, , 科讯嘉联信息技术有限公司市场价格 2, , 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司市场价格 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况合计 123, , , 单位 : 万元关联交易类别接受劳务关联人中国移动通信有限公司下属子公司关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异 (%) 接受劳务 4, , % 41.04% 披露日期及索引 2017 年 8 月 10 日关于调整 2017 年日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 ) 安徽讯飞联创信息科技有限公司 1, , % 0.00% 安徽淘云科技有限公司 , % % 2017 年 8 月 10 日关于调整 2017 年日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 ) 广东爱因智能数字营销有限公司 % /

3 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 % % 安徽省信息产业投资控股有限公司 % / 沈阳美行科技有限公司 1, , % % 2017 年 8 月 10 日关于调整 2017 年日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 ) 北京京师讯飞教育科技有限公司 / % 中国移动通信有限公司下属子公司 50, , % % 安徽淘云科技有限公司 6, , % % 2017 年 8 月 10 日关于调整 2017 年日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 ) 广东爱因智能数字营销有限公司 2, % % 安徽省信息产业投资控股有限公司 2, % % 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 % % 安徽讯飞联创信息科技有限公司 % /

4 沈阳美行科技有限公司 % % 北京京师讯飞教育科技有限公司 % % 武汉启明泰和软件服务有限公司 % % 合计 69, , 中国移动通信有限公司下属子公司采购额安徽淘云科技有限公司销售额广东爱因智能数字营销有限公司销售额超出对应预计金额, 但未超出预计总金额公司董事会对日常关联交易实际发 2 广东爱因智能数字营销有限公司采购额安徽省信息产业投资控生情况与预计存在较大差异的说明股有限公司采购额安徽讯飞联创信息科技有限公司销售额未预计, 但均低于上一年度经审计净资产的 0.5%, 无需单独对外披露 3 其它项目低于预计数, 源于交易总体金额相对较小, 同时, 年初的预计金额存在一定程度的不确定性二关联人介绍和关联关系 1 关联方基本情况 1) 中国移动通信有限公司 ( 以下简称中国移动 ) 成立于 2004 年 2 月, 注册资本 :164, 万元人民币, 法定代表人 : 尚冰, 注册地址 : 北京市西城区金融大街 29 号, 经营范围 : 经营 GSM 数字移动通信业务 ;IP 电话业务 ; 因特网接入服务业务因特网骨干网数据传送业务 ; 从事移动通信 IP 电话和因特网等网络的设计投资和建设 ; 移动通信 IP 电话和因特网等设施的安装工程施工和维修 ; 经营与移动通信 IP 电话和因特网业务相关的系统集成漫游结算清算技术开发技术服务广告业务设备销售以及其他电信及信息服务 ; 出售出租移动电话终端设备 IP 电话设备因特网设备及其配件, 并提供售后服务 ; 业务培训会议服务 ; 住宿 ( 学员住宿 )( 限分支机构经营 ); 餐饮服务游泳馆 ( 限分支机构经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 中国移动经审计总资产为 1,522,113 百万元, 总权益为 988,881 百万元,2017 年度营运收入为 740,514 百万元, 归属母公司股东利润为 114,279 百万元截止 2017 年 12 月 31 日, 中国移动持有本公司 12.90% 股权根据股票上市规则

5 条之规定, 中国移动为本公司的关联法人 2) 安徽讯飞联创信息科技有限公司 ( 以下简称讯飞联创 ) 成立于 2014 年 2 月 28 日, 注册资本 :2,000 万元人民币, 法定代表人 : 刘庆峰, 注册地址 : 芜湖市戈江区禹王宫 66 号, 经营范围 : 计算机软硬件及网络设备的开发安装维护系统集成 ; 计算机及网络技术服务技术咨询 ; 计算机产品网络设备数码产品电子产品通讯设备研发制造销售 ( 含网上销售 ); 安全技术防范服务和工程建设, 广告设计发布代理, 网站建设维护, 从事旅行社业务, 电信业务经营, 食品工艺美术品 ( 除文物 ) 销售 ( 含网上销售 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 会审字号 ),2017 年 12 月 31 日, 讯飞联创总资产为 8, 万元, 净资产为 8, 万元,2017 年度营业收入为万元, 净利润为万元公司董事长总裁刘庆峰先生担任讯飞联创董事长, 公司董事副总裁陈涛先生担任讯飞联创董事总经理, 讯飞联创符合股票上市规则第条规定的关联关系情形, 为本公司的关联法人 3) 安徽淘云信息科技有限公司 ( 以下简称安徽淘云 ) 成立于 2009 年 8 月 31 日, 注册资本 : 万元人民币, 法定代表人 : 刘庆升, 注册地址 : 合肥市高新区望江西路 666 号讯飞大厦 13 层, 经营范围 : 计算机软硬件语音数码产品玩具教学用具通讯设备开发生产销售技术服务 ; 系统工程 ; 电子产品计算机通讯设备研发销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定或禁止进出口的商品和技术除外 ) 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 会审字号 ),2017 年 12 月 31 日, 安徽淘云总资产为 16, 万元, 净资产为 8, 万元,2017 年度营业收入为 30, 万元, 净利润为 5, 万元公司董事长总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长, 根据深交所股票上市规则条之规定, 刘庆升为本公司的关联自然人, 安徽淘云为本公司的关联法人 4) 广东爱因智能数字营销有限公司 ( 以下简称爱因智能 ) 成立于 2016 年 3 月 10 日, 注册资本 :1,000 万元人民币, 法定代表人 : 杜兰, 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 , 经营范围 : 章程记载的经营范围 : 互联网营销策划服务 ; 市场营销策划服务 ; 广告业 ; 企业管理咨询服务 ; 市场调研服务 ;

6 企业形象策划服务 ; 会议及展览服务 ; 公司礼仪服务 ; 公共关系服务 ; 策划创意服务 ; 网络技术的研究开发 ; 数据处理和存储服务 ; 信息技术咨询服务 ; 软件开发经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 会审字号 ),2017 年 12 月 31 日, 爱因智能总资产为万元, 净资产为元,2017 年度营业收入为 3, 万元, 净利润为万元公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长, 爱因智能符合股票上市规则第条规定的关联关系情形, 为本公司的关联法人 5) 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 ( 以下简称安徽科普 ) 成立于 2010 年 1 月 6 日, 注册资本 :2,000 万元人民币, 法定代表人 : 刘庆峰, 注册地址 : 合肥市高新技术产业开发区梦园路 9 号, 经营范围 : 科普场馆和博物馆总体方案策划展区规划场景设计布展施工 ; 机电一体化高端多媒体及普及型科技展品的设计开发制作 ; 科普短期与巡回展览的展品创新开发制作 ; 各类流动科普展示教育器材学校科学课科普类展品与教具的开发制作和销售 ; 科普玩具的开发制作和销售 ; 科技会展技术平台开发 ; 教学大纲要求学校科学课科普类展品与教具开发制作和销售 ; 教育咨询服务, 计算机技术培训, 软件开发, 计算机系统服务, 数据处理, 技术开发推广转让咨询及服务, 销售自行开发后的产品会议服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 会审字号 ),2017 年 12 月 31 日, 安徽科普总资产为 2, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度营业收入为 1, 万元, 净利润为万元公司董事长总裁刘庆峰先生担任安徽科普董事长总经理, 安徽科普符合股票上市规则第条规定的关联关系情形, 为本公司的关联法人 6) 科讯嘉联信息技术有限公司 ( 以下简称科讯嘉联 ) 成立于 2016 年 2 月 7 日, 注册资本 :5,000 万元人民币, 法定代表人 : 吴晓如, 注册地址 : 合肥市高新区习友路 3333 号中国 ( 合肥 ) 国际智能语音产业园研发中心楼室, 经营范围 : 互联网信息服务 ; 电话呼叫服务 ; 增值电信业务 ; 移动信息服务 ; 大数据分析 ; 计算机软硬件开发销售 ; 系统工程 ; 信息服务 ; 车联网及物联网服务 ; 设计制作代理发布广告 ; 接受金融机构委托从事金融信息技术外包 ; 接受金融机构委托从事金融业务流程外包 ; 接受金融机构委托从事金融知识流程外包 ( 未经金融监管部门批准, 不得从事吸收存款融资担保代客理财等金融业务 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

7 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 会审字号 ),2017 年 12 月 31 日, 科讯嘉联总资产 2,186.0 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度营业收入为 4, 万元, 净利润为万元公司董事副总裁吴晓如先生担任科讯嘉联董事长, 科讯嘉联投符合股票上市规则第条规定的关联关系情形, 为本公司的关联法人 2 履约能力分析上述关联方生产经营状况和财务状况良好, 能够履行和公司达成的各项协议, 不存在履约风险三关联交易的主要内容 1 定价政策和定价依据本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的, 交易价格均按照公开公平公正的原则, 依据市场公允价格确定 2 关联交易协议签署情况本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务, 包括交易价格付款安排和结算方式等交易以市场化运作, 符合公司及股东的整体利益, 不存在损害本公司全体股东利益的情形四关联交易目的和对上市公司的影响以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 是公司开展生产经营活动的需要, 有助于公司业务的发展, 提升公司市场竞争力公司与关联方交易价格依据市场条件公平合理确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为, 对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响公司的独立性没有受到影响, 公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖五相关意见 1 独立董事事先认可和独立意见公司事前向独立董事提交了相关资料, 独立董事进行了事前审查公司独立董事舒华英先生张本照先生赵惠芳女士刘建华先生同意上述关联交易事项, 就公司 2018 年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下 : 在召开董事会审议上述议案之前, 公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案, 我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料基于独立判断, 我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易, 符合公司和社会公众股东的利

8 益, 不违反国家相关法律法规的规定因此, 我们同意将相关议案提交董事会审议拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为, 以市场价格为定价依据, 定价公允合理 ; 审议决策程序符合相关规定, 关联董事已回避表决拟发生的关联交易遵循客观公允合理的原则, 符合关联交易规则, 符合公司长远发展的利益, 没有损害上市公司及其他股东的利益, 尤其是中小股东和非关联股东的利益经充分论证, 我们认为 : 公司与关联方发生的日常关联交易是按照公平自愿互惠互利的原则进行, 遵循了公平公正公开的原则 ; 交易定价公允合理, 充分保证了公司的利益, 不存在损害上市公司和股东利益的情形 2 监事会意见监事会认为 : 公司拟发生的 2018 年度日常关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 其公平性依据等价有偿公允市价的原则定价, 没有违反公开公平公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形六备查文件 1 公司第四届董事会第十一次会议决议 2 公司第四届监事会第十会议决议 3 公司独立董事关于 2018 年度日常关联交易的事先认可和独立意见特此公告科大讯飞股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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