过 300 万元 (4) 河源和晖科技有限公司 ( 以下简称和晖科技 ) 为公司的控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司间接控制的公司, 主要业务电子产品数码产品通讯产品研发生产销售, 公司向其销售 LED 器件产品,2017 年度公司与和晖科技发生的销售产

Size: px

Start display at page:

Download "过 300 万元 (4) 河源和晖科技有限公司 ( 以下简称和晖科技 ) 为公司的控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司间接控制的公司, 主要业务电子产品数码产品通讯产品研发生产销售, 公司向其销售 LED 器件产品,2017 年度公司与和晖科技发生的销售产"

翁贡
5 years ago
Views:

1 股票代码 : 股票简称 : 国星光电公告编号 : 佛山市国星光电股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 1 关联交易事项 (1) 佛山电器照明股份有限公司 ( 以下简称佛山照明 ) 与佛山市国星光电股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 实际控制人均为广东广晟资产经营有限公司 ( 以下简称广晟公司 ) 佛山照明的主要业务为电光源产品的生产与销售, 公司基于其强大的市场网络和渠道优势良好的信用状况, 在互为关联方前后一直保持了业务合作关系, 向其销售 LED 器件产品,2017 年度公司与佛山照明发生的销售产品的关联交易金额为 8, 万元, 占年度同类交易金额的 2.90%, 预计 2018 年度与佛山照明将发生的销售产品关联交易总额不超过 20,000 万元 ; 同时, 公司向其外购部分灯具成品用于出口外销,2017 年度公司与佛山照明发生的采购产品关联交易金额为 0.55 万元, 占年度同类交易金额的 0.01%, 预计 2018 年度与佛山照明将发生的采购产品关联交易总额不超过 10 万元 (2) 深圳市南和移动通信科技股份有限公司 ( 以下简称南和移动 ) 为公司的实际控制人广晟公司控制的其他企业, 其主要业务为电子产品研发及销售, 公司向其销售 LED 器件产品,2017 年度公司与南和移动发生的销售产品的关联交易金额为 0 万元, 占年度同类交易金额的 0%, 预计 2018 年度与南和移动将发生的销售产品关联交易总额不超过 10 万元 (3) 广东风华高新科技股份有限公司 ( 以下简称风华高科 ) 为公司的控股股东及实际控制人广晟公司的控股子公司, 主要业务为电子元件及组件制造, 公司向其购买包含但不限于电子元器件如电容电阻三极管等原材料 2017 年度公司与风华高科发生的原材料采购关联交易金额为万元, 占年度同类交易金额的 3.34%, 预计 2018 年度与风华高科将发生原材料采购的关联交易总额不超

2 过 300 万元 (4) 河源和晖科技有限公司 ( 以下简称和晖科技 ) 为公司的控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司间接控制的公司, 主要业务电子产品数码产品通讯产品研发生产销售, 公司向其销售 LED 器件产品,2017 年度公司与和晖科技发生的销售产品的关联交易金额为 0 万元, 占年度同类交易金额的 0%, 预计 2018 年度与和晖科技将发生的销售产品关联交易总额不超过 10 万元 (5) 广东省中科宏微半导体设备有限公司 ( 以下简称中科宏微 ) 为公司控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的控股子公司,2017 年度公司与中科宏微发生的原材料采购关联交易金额为万元, 占年度同类交易金额的 0.37%, 预计 2018 年度与中科宏微将发生原材料采购的关联交易总额不超过 200 万元 2 会议表决情况及关联董事回避表决情况 2018 年 3 月 20 日, 公司组织召开了第四届董事会第十三次会议, 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案, 关联董事何勇先生贺湘华先生程科先生及戚思胤先生回避表决 2018 年 3 月 20 日, 公司组织召开了第四届监事会第十一次会议, 会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案, 关联监事梁越斐女士回避表决本次关联交易金额预计不超过人民币 20,530 万元, 占公司最近一期经审计净资产绝对值的 6.5% 根据公司章程相关规定, 该议案经本次董事会审议通过后, 将提交公司 2017 年年度股东大会审议, 关联股东广晟公司和佛山市西格玛创业投资有限公司回避表决 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额 (2018 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 ) 单位 : 人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额上年发生金额向关联人采购原材料佛山照明采购成品市场定价风华高科采购原材料市场定价中科宏微采购配件市场定价

3 小计佛山照明销售产品市场定价 20,000 8, 向关联人销售产品商品南和移动销售产品市场定价 10 0 和晖科技销售产品市场定价 10 0 小计 20,020 8, ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (2017 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 ) 单位 : 人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 实际发生额与预计金额差异 (%) 披露日期及索引向关联人采购原材料向关联人销售产品商品佛山照明采购成品 % % 风华高科采购原材料 % % 中科宏微采购配件 % - 小计 % % 佛山照明销售产品 8, , % % 南和移动销售产品 % 小计 8, , % % 巨潮资讯网 2017 年度日常关联交易预计公告 ( 公告编号 ) 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额, 公司 2017 年度日常关联交易采购及销售实际发生情况与预计情况存在一定的差异, 主要系市场需求价格发生变化公司销售运营调整及双方产品标准差异等原因, 上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响, 公司将继续加强关联交易管理, 提升关联交易管理效率与质量经核查, 公司 2017 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为, 遵循市场交易原则, 对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形二关联人介绍和关联关系 1 关联方基本情况及关联关系

4 (1) 佛山电器照明股份有限公司法定代表人 : 何勇注册资本 :127, 万元住所 : 佛山市禅城区汾江北路 64 号经营范围 : 研究开发生产电光源产品电光源设备电光源配套器件电光源原材料灯具及配件电工材料机动车配件家用电器电器开关插座消防产品通风及换气设备 LED 产品锂离子电池及其材料, 在国内外市场上销售上述产品 ; 有关的工程咨询服务 ( 涉及行业许可管理的按国家有关规定办理 ) 最近一期财务数据 : 根据已披露的 2017 年第三季度报告, 截至 2017 年 9 月 0 日, 佛山照明资产总额为 586, 万元, 归属于上市公司股东的净资产 492, 万元, 营业收入为 92, 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润为 45, 万元与上市公司的关联关系 : 公司与佛山照明实际控制人共同为广晟公司, 公司董事长何勇先生同时为佛山照明董事长, 依据深圳证券交易所股票上市规则构成关联关系 (2) 深圳市南和移动通信科技股份有限公司法定代表人 : 白月庆注册资本 :1,500 万元住所 : 深圳市龙岗区南湾街道布沙路 100 号南和公司厂房 1 栋 3 楼经营范围 : 电子产品数码产品通讯产品研发销售, 以上商品的进出口及相关配套业务 ( 以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ), 国内贸易 ( 法律行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ), 电子产品数码产品通讯产品生产最近一期财务数据 : 根据已披露的 2017 年半年度报告, 截至 2017 年 6 月 30 日, 南和移动资产总额为 3, 万元, 归属于挂牌公司股东的净资产为 1, 万元, 营业收入为 4, 万元, 实现归属于挂牌公司股东的净利润为万元与上市公司的关联关系 : 南和移动是广晟公司全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的控股子公司, 依据深圳证券交易所股票上市规则构成关联

5 关系 (3) 广东风华高新科技股份有限公司法定代表人 : 幸建超注册资本 :89, 万元住所 : 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城经营范围 : 研究开发生产销售各类型高科技新型电子元器件集成电路电子材料电子专用设备仪器及计算机网络设备高新技术转让咨询服务经营本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口和生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进口 ( 按粤外经贸进字 [1999] 381 号文经营 ) 经营国内贸易( 法律行政法规国务院决定禁止的, 不得经营 ; 法律行政法规国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动 ); 房地产开发经营最近一期财务数据 : 根据已披露的 2017 年度业绩快报显示, 截至 2017 年 12 月 31 日, 风华高科资产总额 660, 万元, 归属于上市公司股东的净资产为 458, 万元, 营业收入为 81, 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润为 7, 万元与上市公司的关联关系 : 风华高科是公司控股股东及实际控制人广晟公司的控股子公司, 依据深圳证券交易所股票上市规则构成关联关系 (4) 河源和晖科技有限公司法定代表人 : 饶高贤注册资本 :300 万元人民币住所 : 和平县阳明镇福和产业转移园工业大道南和工业园内经营范围 : 电子产品数码产品通讯产品研发生产销售 ; 国内贸易截至 2017 年 12 月 31 日, 和晖科技资产总额万元, 公司净资产为万元, 营业收入万元, 实现净利润为 1.55 万元与上市公司的关联关系 : 和晖科技是公司控股股东及实际控制人广晟公司控制的子公司广东省电子信息产业集团有限公司的间接控股子公司, 依据深圳证券交易所股票上市规则构成关联关系 (5) 广东省中科宏微半导体设备有限公司

6 法定代表人 : 贺湘华注册资本 :10, 万住所 : 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋首层经营范围 : 照明器具生产专用设备制造 ; 节能技术开发服务 ; 电子工业专用设备制造 ; 机械零部件加工 ; 光电子器件及其他电子器件制造 ; 电光源制造 ; 信息技术咨询服务最近一期财务数据 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 中科宏微资产总额 8, 万元, 公司净资产为 7, 万元, 营业收入为万元, 实现净利润为万元与上市公司的关联关系 : 中科宏微为公司控股股东及实际控制人广晟公司的全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的控股子公司, 依据深圳证券交易所股票上市规则构成关联关系 2 履约能力分析 : 以上关联方依法存续经营, 生产经营情况良好, 相关交易均能正常履约三关联交易主要内容 1 关联交易的定价政策公司与关联方单位之间的交易在独立主体公平合理的原则下进行关联交易定价参考市场公允价格, 交易价格前后保持相对稳定 ( 因市场竞争因素导致的价格变动除外 ), 关联交易的结算方式和付款安排与非关联方一致 2 关联交易协议签署情况公司将根据自身生产经营的实际需要, 在 2017 年年度股东大会审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步签订年度协议, 在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售四关联交易的目的和对公司的影响 1 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要, 对于公司的生产经营是合理的必要的, 有助于公司主营业务的持续良性发展, 预计在今后的生产经营中, 相关日常关联交易还会持续 2 公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为, 定价原则为市场价格, 具备公允性, 交易的决策严格按照公司的相关制度进行, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形

7 3 公司相对于控股股东及各关联方, 在业务人员资产机构财务等方面独立 ; 日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响, 公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制五独立董事监事会对该事项的意见 ( 一 ) 独立董事事前认可及独立意见 1 独立董事事前认可意见公司与关联方日常关联交易公平公正公开, 未对公司独立性构成不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定因此, 我们一致同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议, 公司关联董事就此议案回避表决 2 独立董事独立意见公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生, 是公司向客户开展的正常商业交易行为, 有助于公司营业收入及利润的增长公司拟发生的日常关联交易是按照独立主体公平合理的原则进行的, 其价格为市场价格, 定价公允, 条款设置合理合法, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形公司与关联方日常关联交易公平公开公正, 相关审议决策程序合法合规我们同意公司 2018 年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议 ( 二 ) 监事会意见公司 2018 年预计发生的日常关联交易在公平合理双方协商一致的基础上进行, 交易价格符合公开公平公正的原则, 交易方式符合市场规则, 决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形监事会同意公司 2018 年度日常关联交易预计的相关事项六备查文件 1 公司第四届董事会第十三次会议决议 ; 2 公司第四届监事会第十一次会议决议 ; 3 公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 ;

8 4 公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见特此公告佛山市国星光电股份有限公司董事会 2018 年 3 月 21 日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08