关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额截至目前已发生金额上年发生金额森思泰克 4, ,113 联芸科技 8, ,358 小计 102,000 5,966 48,907 中国电科的下属研究所及公司 120,000 10,197 79,

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震茅
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1 证券代码 : 证券简称 : 海康威视公告编号 : 号杭州海康威视数字技术股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏杭州海康威视数字技术股份有限公司 ( 以下简称海康威视或公司 ) 2018 年 4 月 19 日第四届董事会第二次会议, 审议通过关于 2018 年日常关联交易预计的议案, 关联董事陈宗年屈力扬胡扬忠龚虹嘉和邬伟琪回避表决上述事项尚需提交股东大会审议具体情况如下 : 一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述公司预计 2018 年将与如下关联方发生日常关联交易 : 中国电子科技集团有限公司 ( 以下简称中国电科 ) 的下属研究所及公司上海富瀚微电子股份有限公司 ( 以下简称上海富瀚微 ) 芜湖森思泰克智能科技有限公司( 以下简称森思泰克 ) 联芸科技( 杭州 ) 有限公司及其子公司 ( 以下简称联芸科技 ) 浙江图讯科技股份有限公司 ( 以下简称浙江图讯 ) 杭州康奋威科技股份有限公司 ( 以下简称杭州康奋威 ) 公司与上述关联方 2018 年发生日常关联交易的总金额预计将不超过 223,200 万元 ( 不含税 ) 2017 年, 公司日常关联交易的实际发生总金额为 129,277 万元 ( 不含税 ) ( 二 ) 预计日常关联交易的类别和金额单位 : 万元关联交易类别向关联人采购原材料接受劳务关联人关联交易内容关联交易定价截至目前上年发生预计金额原则已发生金额金额中国电科的下属研究所及公司采购原材料参照市场价格 50,000 2,214 21,505 上海富瀚微接受劳务双方共同约定 40,000 3,465 21,931

2 关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额截至目前已发生金额上年发生金额森思泰克 4, ,113 联芸科技 8, ,358 小计 102,000 5,966 48,907 中国电科的下属研究所及公司 120,000 10,197 79,642 向关联人提供劳务销售产品商品浙江图讯森思泰克提供劳务销售产品商品参照市场价格双方共同约定杭州康奋威联芸科技注 : 中国电科的下属研究所及公司合并预计和列示, 下表同小计 121,200 10,250 79,926 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况单位 : 万元关联交易类别向关联人采购原材料接受劳务关联交易关联人内容中国电科的下属研究所及公司采购原材料实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例 (%) 接受劳务上海富瀚微 21,931 30, % % 小计 43,436 70, % % 实际发生额与预计披露日期及金额差异索引 (%) 21,505 40, % % 公告编号 : 号向关联人提供劳务销售产品商品中国电科的下属提供劳务销研究所及公司售产品商品 79,642 80, % -0.45% 小计 79,642 80, % -0.45% 公告编号 : 号

3 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 2017 年, 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额, 但与预计总金额存在差异主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 较难实现准确的预计公司在进行年度日常关联交易预计时, 主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑, 根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计, 所以会与实际发生情况存在一定的差异公司董事会对 2017 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2017 年已经发生的日常关联交易事项公平合理, 没有损害公司和其他非关联方股东的利益二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 中国电科及其下属研究所公司 1 关联方基本情况公司名称 : 中国电子科技集团有限公司 ( 及其下属研究所公司 ) 法定代表人 : 熊群力注册资本 : 万元注册地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号中国电科是经国务院批准, 在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业, 是国务院授权的投资机构,2002 年 3 月 1 日正式挂牌运营目前主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设重大装备通信与电子设备软件和关键元器件的研制生产, 以及电子信息及相关领域的国际经济技术交流与合作进出口贸易国内外投融资业务电子商务等信息服务及其它相关业务现有二级成员单位 48 家, 上市公司 8 家, 分布在全国 26 个省市区, 拥有国家级重点实验室 18 个, 国家级研究中心和创新中心 10 个 2 与本公司的关联关系中国电科为本公司的实际控制人, 中国电科下属研究所及公司与本公司同受中国电科控制 3 履约能力分析中国电科及其下属研究所公司均依法存续且经营情况正常, 财务状况良好, 具备良好的履约能力 ( 二 ) 上海富瀚微电子股份有限公司

4 1 关联方基本情况公司名称 : 上海富瀚微电子股份有限公司法定代表人 : 杨小奇注册资本 : 万元注册地址 : 上海市桂平路 680 号 32 幢 620 室经营范围 : 集成电路芯片电子产品通讯设备的开发设计, 提供技术咨询和技术服务 ; 计算机系统软件的开发设计制作 ; 自产产品销售 ; 集成电路电子产品通讯设备计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口, 其他相关的配套服务 ( 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ) 2 与本公司的关联关系公司副董事长龚虹嘉同时担任该公司董事, 该公司为本公司关联法人 ( 三 ) 芜湖森思泰克智能科技有限公司公司名称 : 芜湖森思泰克智能科技有限公司法定代表人 : 秦屹注册资本 : 万元注册地址 : 芜湖经济技术开发区东区清水河路西侧 1# 厂房经营范围 : 智能电子产品的研发设计 ; 微波测量仪器的研发生产和销售及其零配件的生产与销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 与本公司的关联关系公司董事邬伟琪同时担任该公司董事, 该公司为本公司关联法人 ( 四 ) 联芸科技 ( 杭州 ) 有限公司公司名称 : 联芸科技 ( 杭州 ) 有限公司法定代表人 :SHIRLEY XIAOLING FANG 注册资本 : 万美元

5 注册地址 : 浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 9 层经营范围 : 技术开发技术服务成果转让 ; 集成电路计算机软件 ; 生产 : 计算机软件产品 ; 销售自产产品 ; 批发 : 电子产品集成电路应用产品模块电子终端产品机电设备计算机软硬件 ( 涉及许可证的凭证经营, 国家禁止和限制的除外 ) 2 与本公司的关联关系公司董事邬伟琪同时担任该公司董事, 该公司为本公司关联法人 ( 五 ) 浙江图讯科技股份有限公司 1 关联方基本情况公司名称 : 浙江图讯科技股份有限公司法定代表人 : 王斌注册资本 : 万元注册地址 : 杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 B 座 2 层经营范围 : 生产无线通讯系统加油机专用多媒体播放器提供计算机软件数据安全产品的技术开发技术服务成果转让, 智能楼宇设备安装及布线 ( 涉及资质证凭证经营 ), 计算机网络工程及数据集成, 成人非文化教育培训 ( 涉及前置审批的项目除外 ) 服务 ; 批发电子计算机及配件, 消防设备, 仪器仪表 2 与本公司的关联关系公司高管担任该公司董事, 该公司为本公司关联法人 ( 六 ) 杭州康奋威科技股份有限公司公司名称 : 杭州康奋威科技股份有限公司法定代表人 : 任天挺注册资本 : 万元注册地址 : 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路 9-1 号 2 幢 2 层经营范围 : 生产自动化通用和专用设备 ; 自动化通用和专用设备自动化生产线自动控制系统及工业控制系统的软件和硬件的技术开发技术服务, 自产

6 设备租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 与本公司的关联关系公司高管担任该公司董事, 该公司为本公司关联法人三关联交易主要内容公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平公正公开的原则其中 : 1 由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性, 公司选择向中国电科及下属研究所公司采购材料及委托加工交易过程中, 公司将通过邀请招标竞争性比选竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允公司在向中国电科及下属研究所公司销售商品提供劳务时交易价格完全比照市价执行 2 公司与上海富瀚微之间的采购, 由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求, 相对性价比高, 故 2018 年公司选择与其继续进行合作 3 森思泰克是一家具有出众研发能力的高科技企业, 其生产的毫米波雷达产品性能出众, 性价比高, 故 2018 年公司选择继续向其采购雷达产品同时, 基于两家公司良好业务联系关系, 公司同时向其销售雷达产品相关原材料, 交易价格完全比照市价执行 4 联芸科技作为 SSD 固态硬盘主控芯片行业的领头企业, 是一家具备出众研发能力的高科技企业, 其掌握的固态硬盘主控芯片设计技术使其芯片产品质量出众, 性价比高, 故公司 2018 年公司选择继续向其采购芯片产品同时, 因业务关系, 公司向其销售安防产品, 交易价格完全比照市价执行 5 公司在向杭州康奋威浙江图讯公司销售商品提供劳务时交易价格完全比照市价执行四关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易事项属于公司正常的业务范围, 交易价格公平合理, 有利于进

7 一步提升公司产品和服务品质, 提高公司效益和制造能力, 对公司的经营和发展是有利的, 不存在损害中小股东利益的情况同时, 上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制五独立董事意见 1 独立董事事前认可情况: 独立董事事前审阅了本议案及相关材料, 了解了 2017 年日常关联交易的实际发生情况和 2018 年日常关联交易预计的情况, 认为公司董事会对 2017 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2017 年已经发生的日常关联交易事项公平合理, 没有损害公司和其他非关联方股东的利益 ; 认为公司 2018 年日常关联交易预计的情况符合法律法规和公司章程等相关规则和制度的规定, 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议 2 独立董事独立意见: 本次预计的 2018 年日常关联交易遵循了交易方自愿公平合理协商一致的原则, 未发现损害公司和非关联股东利益的情况, 符合相关法律法规和公司章程的规定董事会对上述交易按法律程序进行审议, 关联董事予以回避表决, 关联交易决策程序合法合规六备查文件 1 公司第四届董事会第二次会议决议 ; 2 公司独立董事关于第四届董事会第二次会议所涉事项的独立意见特此公告杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 2018 年 4 月 21 日

的情形, 对公司独立性不会产生影响在公司第八届董事会第三十一次会议上审议该议案时, 关联董事游小明朱闻渊林建民王翎翎回避了表决, 审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定 3 本议案尚需提交股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决 ( 二 ) 公司 2017 年度日常关联交易执行情况

的情形, 对公司独立性不会产生影响在公司第八届董事会第三十一次会议上审议该议案时, 关联董事游小明朱闻渊林建民王翎翎回避了表决, 审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定 3 本议案尚需提交股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决 ( 二 ) 公司 2017 年度日常关联交易执行情况证券代码 :600850 证券简称 : 华东电脑编号 : 临 2018-014 上海华东电脑股份有限公司关于预计 2018 年日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是该等日常关联交易为公司正常生产经营行为, 以市场公允价格为定价标准,

关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 预计金额 截至目前 已发生金额 上年发生 金额 森思泰克 4, ,113 联芸科技 8, ,358 小计 102,000 5,966 48,907 中国电科的下属 研究所及公司 120,000 10,197 79,

关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额截至目前已发生金额上年发生金额森思泰克 4, ,113 联芸科技 8, ,358 小计 102,000 5,966 48,907 中国电科的下属研究所及公司 120,000 10,197 79,