安徽水利开发股份有限公司

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足井
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1 安徽水利开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料二一八年八月三十日

2 目录议案一关于变更公司名称的议案... 3 议案二关于变更公司住所的议案... 4 议案三关于变更注册资本的议案... 5 议案四关于变更公司经营范围的议案... 6 议案五关于修订公司章程的议案... 7 议案六关于修订董事会议事规则的议案议案七关于接受关联方提供担保的议案议案八关于提名第七届董事会非独立董事的议案议案九关于提名第七届董事会独立董事的议案议案十关于提名第七届监事会非职工代表监事的议案

3 议案一关于变更公司名称的议案各位股东 : 公司拟将本公司名称由安徽水利开发股份有限公司变更为安徽建工集团股份有限公司, 具体情况报告如下 : 一更名的原因鉴于公司 2017 年度已完成吸收合并安徽建工集团有限公司, 公司业务领域发生了重大变化为准确反映本公司行业特点和业务优势, 充分发挥安徽建工品牌价值, 进一步提高本公司的核心竞争力和市场影响力, 公司拟将本公司名称变更为安徽建工集团股份有限公司二名称变更具体情况变更前变更后中文安徽水利开发股份有限公司安徽建工集团股份有限公司名称英文 ANHUI WATER Anhui Construction Engineering 名称 RESOURCES Group Corporation Limited DEVELOPMENT CO.,LTD. 请审议 2018 年 8 月 30 日 3

4 议案二关于变更公司住所的议案各位股东 : 根据公司注册地道路门牌编排情况, 公司拟变更公司住所表述方式 ( 公司住所实际地点不变 ), 具体情况如下 : 公司住所原为 : 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧邮政编码 : 现变更为 : 安徽省蚌埠市东海大道 5183 号邮政编码 : 请审议 2018 年 8 月 30 日 4

5 议案三关于变更注册资本的议案各位股东 : 根据公司章程和股东回报规划 ( ) 的相关规定, 公司第六届董事会第六十五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 以公司总股本 1,434,300,227 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ) 公司已于 2018 年 6 月完成了 2017 年年度权益分派事项, 公司股本增加至 1,721,160,272 股具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日披露的 2017 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : ) 鉴于上述利润分配事项已实施完毕, 公司总股本由 1,434,300,227 股变更为 1,721,160,272 股因此, 公司拟对注册资本进行变更, 将公司注册资本由 1,434,300,227 元变更为 1,721,160,272 元请审议 2018 年 8 月 30 日 5

6 议案四关于变更公司经营范围的议案各位股东 : 本公司 2017 年度已完成吸收合并安徽建工集团有限公司, 公司的经营范围营收规模等发生变化结合公司实际情况, 公司拟变更公司经营范围, 具体情况如下 : 变更前变更后水利水电工程施工建筑工建筑工程施工水利水电工程程施工公路工程施工市政公施工公路工程施工市政公用工用工程施工港口与航道工程施程施工港口与航道工程施工机工机电工程施工城市园林绿电工程施工 ; 公路路基工程公路路面工程桥梁工程隧道工程化工程施工桥梁工程专业施城市园林绿化工程河湖整治工程工 ; 工程勘察规划设计咨钢结构工程建筑装修装饰工程询等服务 ; 基础设施及环保项目建筑幕墙工程消防设施工程建投资运营 ; 水利水电资源开发 ; 筑机电安装工程起重设备安装工房地产开发 ; 金属结构加工制程 ; 基础设施及环保项目投资运作安装 ; 建筑机械材料租赁营 ; 水利水电资源开发 ; 房地产开与销售 ( 以上经营范围中需要许发 ; 对外工程承包和劳务合作国可证的一律凭证经营 ) 际国内商贸服务 ; 金属结构加工制作安装 ; 工程勘察规划设计咨询, 建筑和交通研发咨询检测监理 ( 以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营 ) 请审议 2018 年 8 月 30 日 6

7 议案五关于修订公司章程的议案各位股东 : 根据中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见的要求, 公司章程中应增加企业党建相关内容 ; 同时由于公司已完成吸收合并安徽建工集团有限公司, 公司的经营范围营收规模等发生变化结合公司实际情况, 公司拟对公司章程的部分条款进行修改具体修订情况如下 : 条款修订前内容修订后内容章程名称安徽水利开发股份有限公司章程安徽建工集团股份有限公司章程第一条新增条款第一条为维护公司股东和债第一条为维护公司股东和债权人的合法权益, 规范公司的组权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据中华人民共和织和行为, 根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 中国共产党章简称证券法 ) 和其他有关规定, 程和其他有关规定, 制订本章制订本章程程在现行章程第一条后新增一条, 其后条款相应顺延第二条根据中国共产党章程规定和上级党组织要求, 在公司设立中国共产党的组织党组织在公司发挥领导作用, 把方向管大局保落实坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划党的组织及工作机构同步设置党组织负责人及党务工作人员同步配备党建工作同步开展 7

8 议案五条款修订前内容修订后内容第二条第四条第五条第六条第八条第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 公司经安徽省人民政府皖府股字 1998 第 20 号安徽省股份公司批准证书批准, 由安徽省水利建筑工程总公司金寨水电开发有限责任公司凤台县永幸河灌区管理总站安徽省水利水电勘测设计院蚌埠市建设投资有限公司共同发起, 于 1998 年 6 月 15 日成立公司在安徽省工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照营业执照号为第四条公司注册名称 : 安徽水利开发股份有限公司公司英文全称 :ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. 第五条公司住所 : 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧邮政编码 : 第六条公司注册资本为人民币 1,434,300,227 元第八条总经理为公司的法定代表人第三条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 公司经安徽省人民政府皖府股字 1998 第 20 号安徽省股份公司批准证书批准, 由安徽省水利建筑工程总公司金寨水电开发有限责任公司凤台县永幸河灌区管理总站安徽省水利水电勘测设计院蚌埠市建设投资有限公司共同发起, 于 1998 年 6 月 15 日成立, 并在安徽省工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照公司统一社会信用代码为 H 第五条公司注册名称 : 安徽建工集团股份有限公司公司英文全称 : Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited 第六条公司住所 : 安徽省蚌埠市东海大道 5183 号邮政编码 : 第七条公司注册资本为人民币 1,721,160,272 元第九条董事长为公司的法定代表人 8

9 议案五条款修订前内容修订后内容第十一条第十一条本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理董事会秘书财务总监总工程师总经济师等第十二条本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理董事会秘书财务总监总工程师等第十二条第十三条第十三条公司的经营宗旨 : 公司遵守法律法规社会公德和商业第十二条公司的经营宗旨 : 发展道德, 以创新协调绿色开水利建设事业, 合理利用水资源, 放共享发展理念为统领, 以高推动水利产业经济快速发展, 进质量发展为要求, 弘扬诚信为本, 一步提高公司知名度和经济效敬业至上的企业核心价值观, 努益, 更好回报于全体股东力提高经济效益, 积极承担社会责任, 为股东创造财富, 为社会创造价值第十四条经工商行政管理部门核准, 公司的经营范围是 : 建筑第十三条经工商行政管理部门工程施工水利水电工程施工核准, 公司的经营范围是 : 水利公路工程施工市政公用工程施水电工程施工建筑工程施工工港口与航道工程施工机电工程施工 ; 公路路基工程公路公路工程施工市政公用工程施路面工程桥梁工程隧道工程工港口与航道工程施工机电城市园林绿化工程河湖整治工工程施工城市园林绿化工程施程钢结构工程建筑装修装饰工桥梁工程专业施工 ; 工程勘工程建筑幕墙工程消防设施察规划设计咨询等服务 ; 工程建筑机电安装工程起重基础设施及环保项目投资运营 ; 设备安装工程 ; 基础设施及环保项目投资运营 ; 水利水电资源水利水电资源开发 ; 房地产开发 ; 开发 ; 房地产开发 ; 对外工程承金属结构加工制作安装 ; 建包和劳务合作国际国内商贸服筑机械材料租赁与销售 ( 以上务 ; 金属结构加工制作安装 ; 经营范围中需要许可证的一律凭工程勘察规划设计咨询, 证经营 ) 建筑和交通研发咨询检测监理 ( 以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营 ) 9

10 议案五条款修订前内容修订后内容第十九条第十九条公司的现有股本结构为 : 股份总数为 1,434,300,227 股, 全部为普通股第二十条公司的现有股本结构为 : 股份总数为 1,721,160,272 股, 全部为普通股在原章程第四章股东和股东大会后增加第五章公司党组织专章, 其后章节条款相应顺延新增章节第五章公司党组织第九十六条成立中国共产党安徽建工集团股份有限公司委员会 ( 以下简称公司党委 ), 同时成立中国共产党纪律检查委员会 ( 以下简称公司纪委 ) 公司机关子公司分公司或分支机构应成立党组织, 并成立党的纪检组织第九十七条按照中国共产党章程规定, 经上级党组织批准, 公司党委由九人组成, 设书记一人, 副书记二人, 其中专职副书记一人 ; 公司纪委由七人组成, 设书记一人, 副书记一人公司党委和纪委按照党章规定由党的代表大会选举产生符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会监事会经理层, 董事会监事会经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委第九十八条公司党委研究讨论是董事会经理层决策重大问题的前置程序, 公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后, 再由董事会或经理层作出决定党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括 : ( 一 ) 公司贯彻执行党的路线方针政策国家法律法规和上级重要决定的重大举措 ; ( 二 ) 公司发展战略中长期发展规划生产经营方针年度 10

11 议案五条款修订前内容修订后内容计划 ; ( 三 ) 公司资产重组产权转让资本运作大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题 ; ( 四 ) 公司重要改革方案和重要管理制度的制定修改 ; ( 五 ) 公司合并分立变更解散以及内部管理机构的设置和调整, 下属企业的设立和撤销 ; ( 六 ) 公司中高层经营管理人员的选聘考核薪酬管理和监督 ; ( 七 ) 涉及职工群众切身利益的重大事项 ; ( 八 ) 公司在特别重大安全生产维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施 ; ( 九 ) 公司人力资源管理重要事项 ; ( 十 ) 其他需要公司党委研究讨论的重大问题第九十九条公司党委议事通过召开党委会的方式, 坚持集体领导民主集中个别酝酿会议决定, 实行科学决策民主决策依法决策第一百条公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划统筹协调整体推进将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划, 制定年度党建工作计划 ( 要点 ), 对公司党的建设进行系统部署和安排第一百零一条党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制公司设立专门的党务工作机构, 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的 1% 配备第一百零二条落实党建工作经费, 按照不低于上年度职工工资总额 1% 的比例安排, 纳入企业管理费用税前列支第一百零三条公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权严格用人标准, 严格执行民主集中制, 严格规范动议提名组织考察讨论决定等程序 11

12 议案五条款修订前内容修订后内容公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用, 做好确定标准规范程序参与考察推荐人选等方面工作坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议, 或者向董事会总经理推荐提名人选, 会同董事会对拟任人选进行考察, 集体研究提出意见建议第一百零四条公司纪委履行监督执纪问责职责协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作 ; 加强对公司党委党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪履行职责情况的监督检查落实两为主要求, 综合运用四种形态严格监督执纪, 聚焦主责主业加强队伍建设第一百二十五条第一百三十五条董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集第一百二十五条董事长行主持董事会会议 ; 使下列职权 : ( 二 ) 督促检查董事会决 ( 一 ) 主持股东大会和召集议的执行 ; 主持董事会会议 ; ( 三 ) 签署公司股票公司 ( 二 ) 督促检查董事会决议债券及其他有价证券 ; 的执行 ; ( 四 ) 签署董事会重要文件 ( 三 ) 签署董事会重要文件 ; 和其他应由公司法定代表人签署 ( 四 ) 董事会授予的其他职的其他文件 ; ( 五 ) 行使法定代表人的职权权 ; ( 六 ) 董事会授予的其他职权 12

13 议案五条款修订前内容修订后内容第一百四十三条第一百四十三条公司设总经第一百五十三条公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘理 1 名, 由董事会聘任或解聘公司设副总经理若干名, 由公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘董事会聘任或解聘公司总经理副总经理财公司总经理副总经理财务总监董事会秘书总工程师务总监董事会秘书总工程师总经济师等为公司高级管理人等为公司高级管理人员员公司章程其他条款内容不变, 章节条款序号相应调整公司拟授权公司管理层全权办理本次公司章程及相关事项变更的工商变更登记事宜请审议 2018 年 8 月 30 日 13

14 议案六关于修订董事会议事规则的议案第十六条各位股东 : 公司拟修订公司章程, 由董事长担任公司法定代表人, 根据拟修订的公司章程, 现对公司董事会议事规则修订如下 : 修订前董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 签署董事会重要文件 ; ( 四 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; ( 五 ) 董事会授予的其他职权请审议修订后董事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持股东大会和召集主持董事会会议 ; ( 二 ) 督促检查董事会决议的执行 ; ( 三 ) 签署公司股票公司债券及其他有价证券 ; ( 四 ) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件 ; ( 五 ) 在董事会授权的额度内, 签署贷款担保的文件 ; ( 六 ) 行使法定代表人的职权 ; ( 七 ) 根据经营需要, 向总经理和公司其他人员签署法人授权委托书 ; ( 八 ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; ( 九 ) 董事会授予的其他职权 2018 年 8 月 30 日 14

15 议案七关于接受关联方提供担保的议案各位股东 : 为支持本公司及子公司经营发展, 公司控股股东安徽建工集团控股有限公司 ( 原名安徽省水利建筑工程总公司, 以下简称建工控股 ) 拟为本公司部分融资事项提供担保, 具体情况报告如下 : 一关联交易基本情况为支持本公司及子公司经营发展, 确保本公司顺利获得经营发展所需融资, 公司控股股东建工控股拟为本公司部分融资事项提供担保, 年化担保费率不超过 0.68%, 预计 2018 年度提供的担保总额不超过人民币 20 亿元, 公司将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用 2018 年度, 公司预计接受建工控股的担保总额不超过 20 亿元, 超过 3,000 万元并且超过公司 2017 年度经审计合并会计报表净资产的 5%, 因此本次关联交易尚需提交本次股东大会审议关联股东建工控股需回避该议案的表决 2018 年度, 公司预计接受建工控股担保金额如下 : 单位 : 万元关联交易类别关联人交易内容本次预计金额其他安徽建工集团控股有限公司接受担保 200,000 合计 - 200,000 二关联方介绍和关联关系安徽建工集团控股有限公司 15

16 议案七住所 : 合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦法定代表人 : 赵时运注册资本 :391, 万元经营范围 : 投资及投资管理 ; 企业管理咨询 ; 技术信息中介咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 最近一年经审计主要财务数据 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 建工控股总资产亿元, 净资产亿元 ;2017 年建工控股实现营业收入亿元, 净利润 9.01 亿元建工控股为安徽省国资委出资的国有独资企业, 系本公司控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则第条第一二款的有关规定, 上述交易构成关联交易三关联交易主要内容和定价政策公司向银行申请综合授信需要提供第三方担保的部分, 由建工控股为本公司提供担保预计 2018 年度公司接受建工控股担保总额不超过 20 亿元, 公司将按不超过 0.68% 的年化担保费率支付担保费用本次关联交易事项, 以支持公司发展降低公司融资成本为出发点, 担保费率依照市场定价, 以自愿平等互惠互利公允的原则进行, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形四交易目的和对上市公司的影响公司接受建工控股担保并支付担保费用, 有利于公司融资的顺利进行, 确保本公司顺利获得经营发展所需资金, 是公司正常经营 16

17 议案七活动的需要 ; 担保费率依照市场定价, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形, 符合上市公司利益公司与上述关联方的关联交易, 遵循自愿平等互惠互利公允原则, 依照市场定价, 没有损害公司和公司股东的利益, 且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低, 不会影响上市公司的独立性请审议 2018 年 8 月 30 日 17

18 议案八关于选举第七届董事会非独立董事的议案各位股东 : 鉴于公司第六届董事会任期届满, 依据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则及安徽水利开发股份有限公司章程的相关规定, 应按程序进行董事会换届选举工作公司第七届董事会将由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名独立董事 3 名根据股东单位意见和公司实际情况, 经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过, 现提名王厚良先生许克顺先生童宗胜先生张晓林先生左登宏先生孙学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止, 简历见附件 1 董事会提名委员会对第七届非独立董事候选人的任职资格进行审查, 非独立董事候选人不存在公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程规定的不得担任公司董事情形, 未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况请审议 2018 年 8 月 30 日 18

19 议案八附件 1: 非独立董事候选人简历王厚良先生 : 中国国籍,1964 年生, 研究生学历, 工程硕士, 正高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员工程师新集项目部副经理, 中煤第三建设 ( 集团 ) 有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理副总经理二十九处副处长处长, 中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师, 安徽建工集团有限公司副总经理党委委员现任安徽建工集团控股有限公司副总经理党委委员许克顺先生 : 中国国籍,1962 年生, 正高级工程师享受安徽省政府特殊津贴曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长分公司副经理总调度, 安徽省水利建筑工程总公司总经理助理副总经理常务副总经理, 本公司常务副总经理, 安徽建工集团有限公司党委委员副总经理现任本公司董事, 安徽建工集团控股有限公司副总经理党委委员童宗胜先生 : 中国国籍,1963 年生, 研究生学历, 正高级工程师一级建造师曾任安徽省工业设备安装公司技术员施工队长分公司经理副总经理, 安徽省建机厂党委书记纪委书记副厂长, 安徽省第一建筑工程公司总经理副书记, 安徽建工集团有限公司国内工程部主任经营部主任国内分公司经理, 安徽省路桥集团有限责任公司董事长总经理党委副书记, 安徽建工集团有限公司总经理助理工程管理部主任现任安徽建工集团控股有限公司总经理助理工程管理部主任张晓林先生 : 中国国籍,1964 年生, 高级工程师一级建造师曾任安徽省水利建筑工程总公司党委办公室副主任, 机械施工处副经理党支部副书记经理, 本公司金属结构总 19

20 议案八厂厂长械施分公司经理水利分公司经理, 本公司工程管理部部长 BT 项目管理部部长, 副总经理党委副书记常务副总经理现任本公司总经理, 兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司党委书记董事长左登宏先生 : 中国国籍,1963 年生, 研究生学历, 高级工程师一级建造师注册安全工程师曾任安徽三建工程有限公司技术员施工员分公司主任工程师, 安徽三建第一建筑公司副经理经理, 第四工程管理部主任, 副总经理总经理现任安徽三建工程有限公司党委书记董事长孙学军先生 : 中国国籍,1967 年生, 本科学历, 正高级工程师一级建造师曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员项目经理分公司副经理分公司经理总经理助理副总经理纪委书记党委副书记现任安徽省公路桥梁工程有限公司党委书记董事长 20

21 议案九关于选举第七届董事会独立董事的议案各位股东 : 鉴于公司第六届董事会任期届满, 依据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则及安徽水利开发股份有限公司章程的相关规定, 应按程序进行董事会换届选举工作公司第七届董事会将由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名独立董事 3 名根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等相关规定, 经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过, 现提名周世虹先生安广实先生和鲁炜先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止, 简历见附件 2 董事会提名委员会对第七届独立董事候选人的任职资格进行审查, 独立董事候选人不存在公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程规定的不得担任公司董事情形, 未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况本议案尚需提交公司股东大会审议请审议 2018 年 8 月 30 日 21

22 议案九附件 2: 独立董事候选人简历周世虹先生 : 中国国籍,1963 年生, 法学硕士, 高级工商管理硕士, 一级律师, 全国优秀律师, 安徽省十佳律师曾任合肥工贸律师事务所律师, 合肥市人大常委会办公厅秘书现任安徽天瑞律师事务所合伙人主任, 中华全国律师协会理事, 安徽省律师协会副会长, 合肥市律师协会会长, 安徽医科大学人文学院兼职教授硕士生导师, 本公司及国元证券股份有限公司安徽省天然气开发股份有限公司东方时尚驾校股份有限公司安徽立方药业股份有限公司独立董事安广实先生 : 中国国籍,1962 年生, 研究生学历教授注册会计师注册资产评估师曾任安徽财经大学会计学院讲师现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任教授硕士生导师中国内部审计协会理事中国内部审计准则委员会委员安徽省内部审计师协会常务理事合肥市审计学会副会长, 本公司及安徽德力日用玻璃股份有限公司安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事鲁炜先生 : 中国国籍,1957 生, 中国科学技术大学工学硕士管理科学与工程博士曾在美国宾州大学沃顿商学院加拿大国际基金会 / 多伦多大学澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾 IIRR 学院进修现任中国科学技术大学管理学院院长助理, 英国 International Journal of GreenEconomics 期刊编委, 国元证券股份有限公司金信基金管理有限公司安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 22

23 议案十关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案各位股东 : 鉴于公司第六届监事会任期届满, 根据公司法和公司章程, 公司拟进行监事会换届选举根据股东单位意见和公司实际情况, 经公司第六届监事会第三十六次会议审议通过, 现提名牛晓峰先生李晓静女士陈仁忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人, 简历见附件 3 上述监事候选人任职资格符合相关法律行政法规部门规章规范性文件对监事任职资格的要求, 不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形请审议 2018 年 8 月 30 日 23

24 议案十附件 3: 非职工监事候选人简历牛晓峰先生, 中国国籍,1960 年生, 大专学历, 高级会计师曾任安徽省水利建筑工程总公司机械处会计员会计股长副主任总公司财务科副科长科长副总经济师兼副总会计师, 总会计师, 安徽水利开发股份有限公司财务总监副总经理董事会秘书, 安徽建工集团有限公司总会计师, 现任安徽建工集团控股有限公司总会计师李晓静女士, 中国国籍,1971 年生, 大专学历曾任凤台县永幸河灌区管理处工程股办事员工程师, 现任凤台县永幸河灌区管理处财务股股长党总支副书记陈仁忠先生, 中国国籍,1968 年生, 本科学历曾任金寨县青山水电站班长股长副站长兼工会主席, 金寨县丰坪水电站站长, 现任金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记, 主持工作法人代表 24

证券简称：安徽水利　股票代码：　　编号：临

证券简称：安徽水利　股票代码：　　编号：临证券简称 : 安徽水利证券代码 : 600502 编号 : 2018-052 安徽水利开发股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见的要求, 公司章程中应增加企业党建相关内容 ; 同时由于公司已完成吸收合并安徽建工集团有限公司,