证券代码： 证券简称：兆驰股份 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 兆驰股份公告编号 : 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十次会议审议 通过了 关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案, 兹定于 2017 年 5 月 12 日下 午 14:30 召开 2016 年年度股东大会, 现将本次会议有关事项通知如下 : 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 : 2016 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会的召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所业务规则和 公司章程 等的规定 ( 四 ) 会议召开的日期 时间 : 1 现场会议时间:2017 年 5 月 12 日 ( 星期五 )14:30 2 网络投票时间:2017 年 5 月 11 日 年 5 月 12 日其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 11 日 15:00 至 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (

2 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东可以选择现场投票 深圳证券交易所交易系统投票 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 会议的股权登记日 :2017 年 5 月 5 日 ( 星期五 ) ( 七 ) 出席对象 : 1 截止 2017 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决, 不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 公司董事 监事 高级管理人员 3 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员 ( 八 ) 会议地点 : 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室 二 会议审议事项 1 关于公司 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案, 独立董事将在股东大会上进行述职 ; 2 关于公司 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 ; 3 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 ; 4 关于公司 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 ; 5 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ; 6 关于公司 <2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 ;

3 7 关于 2016 年度公司董事 监事 高级管理人员薪酬的议案 ; 8 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 ; 9 关于补选公司监事的议案 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过, 详细内容请见公司于 2017 年 4 月 21 日刊载于 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网( 的 第四届董事会第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 第四届监事会第八次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 等相关公告 上述议案 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者 ( 中小投资者是指以下股东以外的其他股东 :1 上市公司的董事 监事 高级管理人员 ;2 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东 ) 表决单独计票, 并根据计票结果进行公开披露 三 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 所有提案 1.00 关于公司 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 2.00 关于公司 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 3.00 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 4.00 关于公司 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 5.00 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6.00 关于公司 <2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 7.00 关于 2016 年度公司董事 监事 高级管理人员薪酬的议案 8.00 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 9.00 关于补选公司监事的议案

4 四 会议登记等事项 ( 一 ) 登记时间 :2017 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月 9 日上午 9:00 至 12:00; 下午 14:00 至 17:00 ( 二 ) 登记方式 : 1 自然人股东须持本人身份证 股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 须持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续 ; 2 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持加盖法人公章的营业执照复印件 股东账户卡 授权委托书 法定代表人身份证明文件办理登记手续 ; 委托代理人出席会议的, 须持加盖法人公章的营业执照复印件 股东账户卡 授权委托书 法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续 ; 3 异地股东可以凭以上证件采用书面信函 邮件等方式办理登记; 4 出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件 ( 三 ) 登记地点及信函邮寄地点 : 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼董事会办公室 ( 信函上请注明 出席股东大会 字样 ) ( 四 ) 联系方式联系人 : 方振宇 罗希文电话号码 : 传真号码 : 电子邮箱 :LS@szmtc.com.cn 邮政编码 : ( 五 ) 现场会期预计半天, 出席本次股东大会现场会议人员交通 食宿费自理 五 参加网络投票的具体操作流程

5 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 六 备查文件 深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议 ; 深圳市兆驰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议 特此公告 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 附件二 : 授权委托书 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 二 一七年四月二十日

6 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 兆驰投票 3 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 4 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 5 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间 :2017 年 5 月 12 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日 15:00, 结束时间为 2017 年 5 月 12 日 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系

7 统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

8 附件二 : 深圳市兆驰股份有限公司 : 兹委托 授权委托书 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席深圳市兆驰股份有限公司于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权, 并代为签署本 次股东大会相关文件 本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下 : 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 所有提案 表决结果 同意反对弃权 1.00 关于公司 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 2.00 关于公司 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 3.00 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 4.00 关于公司 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 5.00 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6.00 关于公司 <2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 7.00 关于 2016 年度公司董事 监事 高级管理人员薪酬的议案 8.00 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 9.00 关于补选公司监事的议案 本公司 / 本人对本次会议审议事项未作具体指示的, 受托人 ( 可以 不可以 ) 按自己的意见投票 委托人 ( 签名或法定代表人签名 盖章 ): 委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照号码 ): 委托人持有上市公司股份的性质和数量 : 受托人姓名 : 受托人身份证号码 : 授权委托书签发日期 : 年月日本委托书的有效期限 : 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束 备注 :1 请在 同意 反对 弃权 任意一栏内打 ;2 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 ;3 委托人为法人股东的, 应当加盖单位印章