4 李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 李明先生不是失信被执行人 6 本公司李平房向东刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下 : (1) 公司董事会提名李明先生为公司董事候选人, 提名程序和表决程序合法有效 (2) 根据公司提供的简历, 董事候选人李明先生符合

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遐鲁
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳能源公告编号 : 深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十七次会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开完成本次董事会会议通知及相关文件已于 2017 年 8 月 3 日分别以专人传真电子邮件电话等方式送达全体董事会议应出席董事八人, 实际出席董事八人, 符合公司法公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 会议审议通过了关于补选公司董事的议案, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权陈敏生董事因工作调动, 已辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务, 辞职后不在公司担任任何职务董事会对陈敏生董事任职期间为公司所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢! 根据股东单位的推荐, 公司董事会同意提名李明先生为公司董事候选人, 并提交公司股东大会审议李明先生情况介绍 : 1 李明, 男,1969 年出生, 中共党员, 硕士研究生, 高级经济师曾任深圳市福田区委组织部科员副主任科员, 广东发展银行深圳分行人事部副科长科长行长办公室综合室主任, 深圳市投资管理公司人事部业务经理, 深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员副主任主任, 深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司董事党委副书记纪委书记, 现任本公司党委副书记 2 李明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 3 李明先生未持有本公司股份 1

2 4 李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 李明先生不是失信被执行人 6 本公司李平房向东刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下 : (1) 公司董事会提名李明先生为公司董事候选人, 提名程序和表决程序合法有效 (2) 根据公司提供的简历, 董事候选人李明先生符合公司法证券法等有关法律法规以及公司章程规定的董事任职资格 (3) 同意提名李明先生为公司董事候选人 ( 二 ) 会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权公司董事会同意聘任王平洋先生为公司总经理王平洋先生情况介绍 : 1 王平洋, 男,1969 年出生, 中共党员, 大学本科, 经济师曾任深圳妈湾电力有限公司干部, 深圳市投资管理公司干事, 深圳市广深沙角 B 电力有限公司办公室副主任董事会秘书副厂长, 深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任, 深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任, 本公司人力资源部总监, 深圳市能源环保有限公司监事长, 深圳能源集团东部电厂党支部书记副总经理 ( 主持工作 ) 总经理, 深圳能源集团滨海电厂筹建办党支部书记主任, 河源电厂二期筹建办党支部书记主任现任本公司党委副书记董事常务副总经理 2 王平洋先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 3 王平洋先生未持有本公司股份 4 王平洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 王平洋先生不是失信被执行人 6 本公司李平房向东刘东东独立董事关于聘任公司总经理的独立意见如下 : (1) 公司总经理的提名和聘任程序符合有关法律法规和监管规则的规定 ; (2) 王平洋先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格 ; (3) 王平洋先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验, 同意聘任王平洋先生为公司总经理 2

3 ( 三 ) 会议审议通过了关于公司组织管控改革实施方案的议案, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权公司董事会同意公司组织管控改革实施方案 ( 四 ) 会议审议通过了关于投资建设武平出米岩 5 万千瓦风电项目的议案 ( 详见关于投资建设武平出米岩 5 万千瓦风电项目并提供担保的公告 < 公告编号 : >), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权董事会审议 : 1 同意深能南京能源控股有限公司控股子公司武平出米岩风电有限公司投资建设福建武平出米岩 5 万千瓦风电项目, 项目计划总投资为人民币 47, 万元 2 同意深能南京能源控股有限公司为武平出米岩风电有限公司向金融机构申请的贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保, 担保债务本金总额不超过人民币 18, 万元 3 同意深能南京能源控股有限公司向武平出米岩风电有限公司提供借款, 借款金额不超过人民币 9, 万元 ( 五 ) 会议审议通过了关于投资建设太仆寺旗万千瓦热电联产机组的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 项目概况公司全资子公司深能北方能源控股有限公司 ( 以下简称 : 北方控股公司 ) 拟通过其全资子公司太仆寺旗深能北方能源开发有限公司 ( 以下简称 : 太仆寺公司 ) 投资建设内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗建设万千瓦热电联产机组项目, 项目计划总投资为人民币 46,567 万元, 其中 : 自有资金为人民币 9,314 万元, 其余投资款通过贷款解决公司为上述项目向北方控股公司增资人民币 9,314 万元, 同意北方控股公司将太仆寺公司注册资本增加至人民币 9,314 万元根据公司章程, 上述事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 太仆寺公司的基本情况成立时间 :2017 年 06 月 13 日统一社会信用代码 : MA0ND4JW2C 注册资本 : 人民币万元 3

4 企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 郑凯注册地址 : 太仆寺旗宝昌镇贡宝拉格路档案局大楼 4 楼招商局办公室 (405 室 ) 经营范围 : 热力生产和供应发电 ; 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 北方控股公司持有 100% 股权 3 投资项目的基本情况太仆寺公司拟投资建设的内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗建设万千瓦热电联产机组项目位于锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇工业园区, 项目计划总投资为人民币 46,567 万元, 其中 : 自有资金为人民币 9,314 万元, 其余投资款通过贷款解决 4 对外投资目的与意义此次投资符合公司十三五战略规划, 有利于优化公司电源结构实现公司电力主业可持续发展, 也便于后续在内蒙古开展可再生能源项目 5 董事会审议意见 (1) 同意北方控股公司全资子公司太仆寺公司投资建设深能太仆寺旗万千瓦热电联产项目, 项目计划总投资为人民币 46,567 万元, 其中 : 自有资金为人民币 9,314 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币 9,314 万元, 同意北方控股公司将太仆寺公司注册资本增加至人民币 9,314 万元 ( 六 ) 会议审议通过了关于投资建设泗洪二期 4.8 万千瓦风电项目的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 项目概况公司全资子公司深能南京能源控股有限公司 ( 以下简称 : 南京控股公司 ) 拟通过其全资子公司泗洪协合风力发电有限公司 ( 以下简称 : 泗洪公司 ) 投资建设泗洪二期 4.8 万千瓦风力发电项目, 项目计划总投资为人民币 43, 万元, 其中 : 自有资金为人民币 8, 万元, 其余投资款通过贷款解决公司为上述项目向南京控股公司增资人民币 8, 万元, 同意南京控股公司向泗洪公 4

5 司增资人民币 8, 万元根据公司章程, 上述事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 泗洪公司的基本情况成立时间 :2011 年 06 月 27 日统一社会信用代码 : Q 注册资本 : 人民币 8, 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 李忠注册地址 : 泗洪县龙集镇水务站大楼的第四层经营范围 : 风力发电 ; 风力发电技术咨询培训服务及研究开发 ; 风电项目投资 ; 提供工程配套服务 ( 项目筹建 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股东结构 : 南京控股公司持有 100% 股权 3 投资项目的基本情况泗洪公司拟投资建设的泗洪二期 4.8 万千瓦风力发电项目位于江苏省泗洪县成子湖西岸, 项目计划总投资为人民币 43, 万元, 自有资金为人民币 8, 万元, 其余投资款通过贷款解决 4 对外投资目的与意义此次投资符合公司十三五战略规划, 有利于优化公司电源结构实现公司电力主业可持续发展, 泗洪二期项目紧邻泗洪公司一期已建成的 5.04 万千瓦项目, 建成后可共同管理, 也便于后续在江苏省开展光伏风电和光热等项目 5 董事会审议意见 (1) 同意公司全资子公司南京控股公司所属全资子公司泗洪公司投资建设江苏泗洪二期 4.8 万千瓦风电项目, 项目计划总投资为人民币 43, 万元, 其中 : 自有资金为人民币 8, 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币 8, 万元, 同意南京控股公司向泗洪公司增资人民币 8, 万元 ( 七 ) 会议审议通过了关于运输公司拆解嘉永轮并更新运力的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 5

6 1 项目概况公司全资子公司深圳市能源运输有限公司 ( 以下简称 : 运输公司 ) 拟对其拥有的嘉永轮报废拆解, 同时以不高于 2,551 万美元含税船价购置一艘船龄不大于 10 年的二手巴拿马型散货船购予以替代, 实现运力更新根据公司章程, 上述事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 运输公司的基本情况成立时间 :1994 年 9 月 13 日统一社会信用代码 : 注册资本 : 人民币 50, 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 麦锦兴注册地址 : 深圳市福田区深南中路统建楼东 2 栋 19 楼 2-5 室经营范围 : 购销燃煤以及与能源工程项目有关的设备器材钢材木材水泥等原材料经营为能源项目所需燃料原料设备的公路水路运输代理业务 ; 国内沿海普通货船运输 ; 国际船舶普通货物运输股东结构 : 本公司持有 100% 股权 3 项目投资情况嘉永轮是运输公司所属的一艘巴拿马型 7 万吨级散货船, 该轮建造于 1993 年, 船龄 24 年近年来, 国家为了鼓励船舶更新, 对老旧运输船舶提前报废更新实行财政补贴, 有效期至 2017 年 12 月 31 日按照规定, 拆解嘉永轮符合要求, 可获财政补贴 2,743 万元为保障公司电煤运输及控制电煤运输成本, 拆解嘉永轮需同时购置同类型船舶以维持当前运力, 以不高于 2,551 万美元含税船价购置一艘船龄不大于 10 年的二手巴拿马型散货船 4 目的和影响此次置换可优化运输公司船队船龄结构, 降低经营风险和经营成本 ; 有利于保障公司电煤运输控制电煤运输成本并满足公司未来运力增加的需要 5 董事会审议情况 (1) 同意运输公司拆解报废嘉永轮 (2) 同意运输公司以不高于 2,551 万美元含税船价购置一艘船龄不大于 10 年的二手巴拿马型散货船 6

7 ( 八 ) 会议审议通过了关于实施妈湾电厂煤场封闭改造项目的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 项目概况公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司 ( 以下简称 : 妈湾公司 ) 拟自筹资金实施妈湾电厂煤场封闭改造项目, 计划投资总额不超过人民币 11,713 万元根据公司章程, 上述事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 妈湾公司的基本情况成立时间 :1989 年 9 月 11 日统一社会信用代码 : 注册资本 : 人民币 192, 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人 : 徐同彪注册地址 : 深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内经营范围 : 建设经营妈湾电厂深圳燃机联合循环电厂 ; 经营发电供电供热供冷业务和其他与电力有关工程 ; 投资兴办实业 ( 项目另报 ); 经营有关进出口业务 ( 具体按深贸管登字第号进出口企业资格证书经营 ); 在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营 ; 经营自有物业租赁业务股东结构 : 本公司持有 73.41% 股权,CHARTERWAY LIMITED 持有 6.80% 股权, SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED 持有 5.37% 股权, 深圳市广聚能源股份有限公司持有 6.42% 股权, 中广核能源开发有限责任公司持有 8.00% 股权 3 项目投资情况根据广东电力设计院有限公司出具的深圳妈湾电厂煤场封闭改造可行性研究报告, 妈湾电厂煤场封闭改造项目按照条形干煤棚结构方案实施条形干煤棚预计长 520 米, 宽 116 米, 最高处 37 米, 预计储煤量 29.5 万吨项目计划总投资 11,713 万元, 建设资金来源为妈湾公司自有资金 4 项目建设目的和影响妈湾电厂毗邻前海蛇口自贸区, 随着城市建设的发展, 外部环境对电厂的环保要求日趋严格为进一步提升储煤场的防风抑尘标准, 实施煤场封闭改造项目可从根本上解决煤场扬尘问题 7

8 5 董事会审议情况同意妈湾公司自筹资金实施煤场封闭改造项目, 计划投资总额不超过人民币 11,713 万元 ( 九 ) 会议审议通过了关于投资建设深能河源热力公司热网二期项目的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 项目概况公司控股子公司深能合和电力 ( 河源 ) 有限公司 ( 以下简称 : 深能合和, 公司持有 60% 股权 ) 控股的深能热力 ( 河源 ) 有限公司 ( 以下简称 : 深能河源热力公司 ) 拟投资建设热网二期项目, 项目计划总投资为人民币 11, 万元, 其中 : 自有资金为人民币 2,290 万元, 其余投资款通过贷款解决深能合和为上述项目向控股子公司深能河源热力公司按 70% 比例注资人民币 1,603 万元根据公司章程, 上述事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 深能河源热力公司的基本情况成立时间 :2016 年 12 月 23 日统一社会信用代码 : MA4W3RQ847 注册资本 : 人民币万元企业类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 法定代表人 : 亓佃国注册地址 : 河源市高新技术开发区高新二路 163 号创业服务中心三楼室经营范围 : 热力站建设与经营, 热力设备制造, 热力工程设计施工, 供热设备材料销售, 供热供冷技术开发咨询股东结构 : 深能合和持有 70% 股权, 广东深河产业投资开发有限公司持有 30% 股权 3 投资项目的基本情况深能河源热力公司热网二期蒸汽管道总长度约公里, 厂外主管线从一期厂外热网管线末端接出向河源市高新经济开发区龙岭工业园区河源电厂南部附近企业进行供热, 满足各工业用户的热负荷需求该项目计划总投资为人民币 11, 万元, 其中 : 自有资金为人民币 2,290 万元, 其余投资款通过贷款 8

9 解决 4 对外投资目的与意义深能河源热力公司以河源电厂作为河源市集中供热的主要热源, 符合国家产业要求, 在提升机组利用率大幅降低能耗的同时, 也将为城市的可持续发展提供良好的环境条件和城市基础设施, 具有显著的经济效益和的社会效益 5 董事会审议意见 (1) 同意深能河源热力公司投资建设热网二期项目, 项目计划总投资为人民币 11, 万元, 其中 : 自有资金为人民币 2, 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意深能合和为上述项目向控股子公司深能河源热力公司按 70% 比例注资人民币 1,603 万元 ( 十 ) 会议审议通过了关于为泓源公司洋源公司提供担保的议案 ( 详见关于为泓源公司洋源公司提供担保的公告 < 公告编号 : >), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权董事会审议 : 1 同意公司为全资子公司贵州汇能泓源电力有限公司承接河池汇能电力有限公司于兴业银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保, 担保本金总额不超过人民币 24,300 万元 2 同意公司为全资子公司贵州汇能洋源电力有限公司承接河池汇能电力有限公司于兴业银行深圳分行的贷款提供连带责任保证担保, 担保本金总额不超过人民币 24,300 万元 3 同意解除公司为河池汇能电力有限公司向兴业银行深圳分行申请的贷款提供的担保余额 48,600 万元 4 同意将上述第 1 2 事项提交公司股东大会审议 ( 十一 ) 会议审议通过了关于南京控股公司为泗县公司提供担保的议案 ( 详见关于南京控股公司为泗县公司提供担保公告 < 公告编号 : >), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权董事会审议 : 同意深能南京能源控股有限公司为泗县深能能源投资有限公司向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保, 担保的债务本金总额不超过人民币 10,000 万元 9

10 ( 十二 ) 会议审议通过了关于择机出售公司持有的部分其他上市公司股票的议案, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权为进一步优化资产配置, 董事会审议 : 1 同意公司择机出售持有的部分其他上市公司股票; 2 同意授权公司董事长决定股票出售的价格数量及其他相关事宜, 授权期限至 2018 年 12 月 31 日止 ( 十三 ) 会议审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案 ( 详见 2017 年第四次临时股东大会通知 < 公告编号 : >), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权三备查文件经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十七次会议决议深圳能源集团股份有限公司董事会二一七年八月十五日 10

零票弃权 1 概况公司全资子公司深能保定发电有限公司 ( 以下简称 : 保定公司 ) 与河北昊天能源投资集团有限公司 ( 以下简称 : 昊天能源 ) 拟合资成立深能保定热力有限公司 ( 以下简称 : 热力公司 ), 投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程项

零票弃权 1 概况公司全资子公司深能保定发电有限公司 ( 以下简称 : 保定公司 ) 与河北昊天能源投资集团有限公司 ( 以下简称 : 昊天能源 ) 拟合资成立深能保定热力有限公司 ( 以下简称 : 热力公司 ), 投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程项证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2016-030 深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十九次会议于 2016 年 6 月 13 日下午在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开