四审议通过了关于收购河池汇能电力有限公司 100% 股权的议案 ( 一 ) 概述本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能电力有限公司 ( 以下简称 : 河池汇能公司 )100% 股权本次收购行为不涉及关联交易根据公司章程, 本次收购事项不须提交公司股

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个坤庾
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳能源公告编号 : 深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十六次会议于 2014 年 8 月 15 日上午在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开会议由高自民董事长主持本次董事会会议通知及相关文件已于 2014 年 8 月 5 日分别以专人传真电子邮件电话等方式送达全体董事监事会议应到董事九人, 到会董事九人公司监事和高级管理人员列席会议, 符合公司法公司章程的规定经与会董事审议, 以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下 : 一审议通过了 2014 年半年度报告及其摘要同意公司 2014 年半年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权二审议通过了关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案 ( 详见关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告 < 公告编号 : >) 董事会审议 : ( 一 ) 同意公司按股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证, 担保份额为贷款和保函金额的 51%, 公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币亿元 ( 二 ) 同意将本议案提交公司股东大会审议此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权三审议通过了关于制定 < 内部控制评价管理 > 制度的议案此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1

2 四审议通过了关于收购河池汇能电力有限公司 100% 股权的议案 ( 一 ) 概述本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能电力有限公司 ( 以下简称 : 河池汇能公司 )100% 股权本次收购行为不涉及关联交易根据公司章程, 本次收购事项不须提交公司股东大会审议 ( 二 ) 河池汇能公司的基本情况成立时间 :2011 年 5 月 28 日注册资本 : 人民币 24,500 万元企业类型 : 一人有限责任公司法定代表人 : 吕伟东注册地址 : 广西南丹县城关镇拉要社区财政住宅小区经营范围 : 电力资源 ( 电网电源 ) 的投资, 电站开发建设, 电力咨询服务, 商品贸易股东结构 : 广州东送能源集团有限责任公司持有 100% 股权主要资产 : 拉纳水电站, 为引水径流式电站, 位于广西南丹县与贵州罗甸县界河段, 安装 3 台 1 万千瓦的立式水轮发电机组, 总装机容量 3 万千瓦懂托水电站, 为引水径流式电站, 位于广西南丹县与贵州罗甸县界河段, 距上游拉纳水电站约 5 公里, 安装 3 台 1 万千瓦的立式水轮发电机组, 总装机容量 3 万千瓦拉纳懂托水电站已经取得广西省河池市和贵州省黔南州发改局等部门核准或批复主要财务数据 : 经中勤万信会计师事务所审计, 截至专项审计基准日 2014 年 4 月 30 日, 河池汇能公司总资产为 79, 万元, 总负债为 55, 万元, 净资产为 23, 万元 ; 因拉纳懂托水电站和配套的输电线路正在建设中, 河池汇能公司无相关经营数据 ( 三 ) 交易对方的基本情况公司名称 : 广州东送能源集团有限责任公司注册资本 : 人民币 30,000 万元 ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 法定代表人 : 吕伟东 ; 注册地址 : 广州市从化经济开发区工业大道 9 号商务办公楼 204 室 ; 经营范围 : 电厂电站建设投资 ; 新能源与环保技术的开发与利用技术转 2

3 让技术咨询技术服务 ; 销售 : 电力设备环保用品及设备机械设备及配件汽车零配件建筑材料金属材料 ; 货物进出口 ; 股东结构 : 广州西能电力有限公司持有 53% 股权, 广州百能电力有限公司持有 47% 股权, 本公司与本次交易对方均不存在关联关系 ( 四 ) 收购情况经同致信德 ( 北京 ) 资产评估有限公司采用资产基础法评估, 截至资产评估基准日 2014 年 4 月 30 日, 河池汇能公司的净资产评估值为 23, 万元, 评估减值万元河池汇能公司 100% 股权不存在抵押质押或其他第三人权利, 不存在诉讼仲裁事项或其他争议, 不存在查封冻结等司法措施经协商, 本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能公司 100% 股权 ( 五 ) 收购目的及对公司的影响本公司通过收购河池汇能公司 100% 股权, 涉足广西和贵州水电开发项目, 进一步优化公司电源结构, 增加公司的清洁能源比重, 符合公司的战略发展规划 ( 六 ) 董事会审议情况同意本公司收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能公司 100% 股权, 收购总价为人民币 20,800 万元此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权五审议通过了关于投资潮州天然气综合利用项目的议案 ( 详见关于投资潮州天然气综合利用项目的公告 < 公告编号 : >) 董事会审议 : ( 一 ) 同意公司在潮州市控股设立潮州市深能燃气有限公司 ( 名称以工商登记为准 ), 注册资本为人民币 35,000 万元, 本公司认缴注册资本人民币 17,850 万元, 占 51% 股权比例 ( 二 ) 同意潮州市深能燃气有限公司在取得潮州市管道燃气特许经营权后投资潮州天然气综合利用项目, 项目总投资为人民币 123, 万元, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 ( 三 ) 同意将本议案提交股东大会审议此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权 3

4 六审议通过了关于投资甘肃武威光伏发电一期 2 万千瓦项目的议案 ( 一 ) 概况本公司全资公司武威深能北方能源开发有限公司 ( 以下简称 : 武威能源开发公司 ) 拟在甘肃省武威市投资建设光伏发电一期 2 万千瓦项目, 项目计划总投资为人民币 19,456 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议 ( 二 ) 武威能源开发公司的基本情况成立时间 :2014 年 7 月 2 日注册资本 : 人民币 300 万元企业类型 : 一人有限责任公司法定代表人 : 李英峰注册地址 : 甘肃省武威市民勤县红沙岗镇区统建办公楼 1 层东办公室经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 本公司全资子公司深能北方能源控股有限公司 ( 以下简称为 : 北方控股 ) 持有 100% 股权 ( 三 ) 投资项目情况武威能源开发公司本次投资的项目位于甘肃省武威市民勤县红沙岗镇, 光伏资源丰富, 项目总规划容量为 4.95 万千瓦, 首期建设 2 万千瓦本期项目总投资为 19,456 万元, 武威能源开发公司的注册资本拟增加至 3,900 万元, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 ( 四 ) 对外投资目的与意义公司按照十二五战略规划部署, 积极实施产业结构调整, 努力向低碳电力供应商转型投资本项目可以增加公司清洁能源的比重, 符合公司的发展战略 ( 五 ) 董事会审议情况 1 同意武威能源开发公司投资建设甘肃武威光伏发电一期 2 万千瓦项目, 计划总投资为人民币 19,456 万元, 武威能源开发公司的注册资本增加至人民币 4

5 3,900 万元, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 2 同意公司为上述项目向北方控股增资人民币 3,900 万元, 同意北方控股向武威能源开发公司增资人民币 3,600 万元此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权七审议通过了关于投资满洲里光伏发电一期 1 万千瓦项目的议案 ( 一 ) 概况本公司全资公司深能北方 ( 满洲里 ) 能源开发有限公司 ( 以下简称 : 满洲里能源开发公司 ) 拟在内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区投资建设 1 万千瓦光伏发电项目, 项目计划总投资为人民币 9, 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议 ( 二 ) 满洲里能源开发公司的基本情况成立时间 :2009 年 5 月 18 日注册资本 : 人民币 25,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 李英峰注册地址 : 满洲里市扎区重化工业基地经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 北方控股持有 100% 股权 ( 三 ) 投资项目情况满洲里能源开发公司本次投资的项目位于内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区, 光伏资源丰富, 项目总规划容量为 4 万千瓦, 将分期建设, 首期建设 1 万千瓦, 本期项目总投资为 9, 万元, 项目总投资的 20% 由满洲里能源开发公司以自有资金投入, 其余投资款通过贷款解决 ( 四 ) 对外投资目的与意义公司按照十二五战略规划部署, 积极实施产业结构调整, 努力向低碳电力供应商转型投资本项目可以增加公司清洁能源的比重, 符合公司的发展战略 5

6 ( 五 ) 董事会审议情况同意满洲里能源开发公司投资满洲里光伏发电一期 1 万千瓦项目, 计划总投资为人民币 9, 万元, 其中 20% 由满洲里能源开发公司以自有资金投入, 其余投资款通过贷款解决此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权八审议通过了关于投资奈曼旗光伏发电一期 1 万千瓦项目的议案 ( 一 ) 概况北方控股拟在内蒙古自治区通辽市奈曼旗投资建设沙日淖尔光伏发电一期 1 万千瓦项目, 项目计划总投资为人民币 10,132 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议 ( 二 ) 北方控股的基本情况成立时间 :2008 年 11 月 25 日注册资本 : 人民币 156,100 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 李英峰注册地址 : 北京市西城区白纸坊东街甲 29 号万寿商务酒店三楼 3001 室经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 本公司持有 100% 股权 ( 三 ) 投资项目情况北方控股本次投资项目位于内蒙古自治区通辽市奈曼旗境内, 光伏资源丰富, 项目总规划容量为 10 万千瓦, 首期建设 1 万千瓦, 本期项目总投资为 10,132 万元北方控股拟在奈曼旗设立全资项目公司投资本项目, 项目公司的注册资本为总投资的 20%, 由北方控股以自有资金认缴, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 ( 四 ) 对外投资目的与意义公司按照十二五战略规划部署, 积极实施产业结构调整, 努力向低碳电 6

7 力供应商转型投资本项目可以增加公司清洁能源的比重, 符合公司的发展战略 ( 五 ) 董事会审议情况同意北方控股在内蒙古自治区通辽市奈曼旗设立全资项目公司, 投资沙日淖尔光伏发电一期 1 万千瓦项目, 计划总投资为人民币 10,132 万元, 项目公司的注册资本为总投资的 20%, 由北方控股认缴, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权九审议通过了关于收购鹤壁市中融东方新能源有限公司 100% 股权的议案 ( 详见关于收购鹤壁市中融东方新能源有限公司 100% 股权并提供担保的公告 < 公告编号 : >) 董事会审议 : ( 一 ) 同意深能南京能源控股有限公司收购深圳新民生投资管理有限公司鹤壁市经济建设投资总公司持有的鹤壁市中融东方新能源有限公司 95% 5% 的股权, 收购总价为人民币 2,420 万元 ( 二 ) 在收购完成后, 同意鹤壁市中融东方新能源有限公司投资建设鹤壁淇县凤泉山 4.8 万千瓦风电项目, 项目计划总投资为人民币 42, 万元, 鹤壁市中融东方新能源有限公司注册资本增加至人民币 12,830 万元, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 ( 三 ) 在收购完成后, 同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资人民币 14,250 万元, 同意深能南京能源控股有限公司向鹤壁市中融东方新能源有限公司增资人民币 11,830 万元 ( 四 ) 在收购完成后, 同意公司为鹤壁市中融东方新能源有限公司向金融机构申请的不超过人民币 29, 万元的贷款提供连带责任担保此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权十审议通过了关于收购高邮协合风力发电有限公司 100% 股权的议案 ( 详见关于收购高邮协合风力发电有限公司 100% 股权并提供担保的公告 < 公告编号 : >) 7

8 董事会审议 : ( 一 ) 同意深能南京能源控股有限公司收购协合风电投资有限公司持有的高邮协合风力发电有限公司 100% 股权, 收购总价为人民币 2,000 万元 ( 二 ) 在收购完成后, 同意高邮协合风力发电有限公司投资建设高邮风电一期 4.86 万千瓦项目, 项目计划总投资为人民币 40, 万元, 高邮协合风力发电有限公司的注册资本增加至人民币 8,150 万元, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 ( 三 ) 在收购完成后, 同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资人民币 8,150 万元, 同意深能南京能源控股有限公司向高邮协合风力发电有限公司增资人民币 6,150 万元 ( 四 ) 在收购完成后, 同意公司为高邮协合风力发电有限公司向金融机构申请的不超过人民币 32, 万元的贷款提供连带责任担保此项议案的表决结果是 : 九票赞成, 零票反对, 零票弃权深圳能源集团股份有限公司董事会二一四年八月十六日 8

四审议通过了关于收购河池汇能电力有限公司 100% 股权的议案 ( 一 ) 概述本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能电力有限公司 ( 以下简称 : 河池汇能公司 )100% 股权本次收购行为不涉及关联交易根据公司章程, 本次收购事项不须提交公司股

四审议通过了关于收购河池汇能电力有限公司 100% 股权的议案 ( 一 ) 概述本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能电力有限公司 ( 以下简称 : 河池汇能公司 )100% 股权本次收购行为不涉及关联交易根据公司章程, 本次收购事项不须提交公司股证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2014-027 深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十六次会议于 2014 年 8 月 15 日上午在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开会议由高自民董事长主持