零票弃权 1 概况公司全资子公司深能保定发电有限公司 ( 以下简称 : 保定公司 ) 与河北昊天能源投资集团有限公司 ( 以下简称 : 昊天能源 ) 拟合资成立深能保定热力有限公司 ( 以下简称 : 热力公司 ), 投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程项

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酬华
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳能源公告编号 : 深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十九次会议于 2016 年 6 月 13 日下午在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开本次董事会会议通知及相关文件已于 2016 年 6 月 2 日分别以专人传真电子邮件电话等方式送达全体董事监事会议应出席董事八人, 实际出席董事八人根据公司章程的规定, 会议由熊佩锦董事长主持会议的召集召开符合公司法公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于投资建设保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目的议案 ( 详见关于投资建设保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目的公告 < 公告编号 : >), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权董事会审议情况 : 1 同意深能保定发电有限公司投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目, 项目计划总资金为人民币 372,220 万元, 自有资金为计划总资金的 20%, 其余资金以贷款解决 2 同意公司为保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目向深能保定发电有限公司增资人民币 71,700 万元 ( 二 ) 审议通过了关于投资建设深能保定热电厂项目集中供热工程的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对,

2 零票弃权 1 概况公司全资子公司深能保定发电有限公司 ( 以下简称 : 保定公司 ) 与河北昊天能源投资集团有限公司 ( 以下简称 : 昊天能源 ) 拟合资成立深能保定热力有限公司 ( 以下简称 : 热力公司 ), 投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程项目总投资为人民币 112, 万元, 自有资金人民币 22,536 万元, 其余投资款通过贷款解决热力公司注册资本为人民币 22,536 万元, 保定公司认缴人民币 11, 万元, 占 51% 股权 ; 公司向保定公司增资人民币 11, 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 热力公司投资主体介绍 (1) 保定公司成立时间 :2015 年 02 月 28 日注册资本 : 人民币 2,800 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 李英峰注册地址 : 满城县中山路 13 号楼生产公司综合楼一楼经营范围 : 对电能生产热力生产项目的投资开发建设管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股东结构 : 本公司持有 100% 股权 (2) 昊天能源成立时间 :2010 年 11 月 17 日注册资本 : 人民币 20,000 万元企业类型 : 有限责任公司法定代表人 : 张建兴注册地址 : 盐山县城东环路龙凤福园经营范围 : 热力热电新能源及管道工程项目的投资建设运营 ; 对电力工程业投资管理咨询与服务, 项目投资与策划, 企业管理咨询, 战略策划, 销售五金工具机电设备建材管道 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

3 股东结构 : 张建兴持有 65% 股权, 张猛持有 30% 股权, 王凯持有 5% 股权 3 投资项目情况深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组工程由保定公司负责建设, 同步开展该项目集中供热工程建设工程包括供热管网和热网调度中心项目新建高温热水管网单线总长约千米, 热网调度中心 1 座项目总投资为人民币 112, 万元, 自有资金人民币 22,536 万元, 其余投资款通过贷款解决为推进本项目, 拟由保定公司与昊天能源合资设立热力公司, 热力公司注册资本为人民币 22,536 万元, 其中保定公司出资 11, 万元, 占注册资本 51%; 昊天能源出资 11, 万元, 占注册资本 49% 鉴于保定公司的资金状况, 保定公司的出资拟通过本公司向保定公司增资解决 4 对外投资目的与意义本项目是保定公司热电厂一期的重要配套设施, 投资本项目有利于为热电项目多争取工业负荷, 提高保定公司热电联产项目的经营效益 5 董事会审议: (1) 同意保定公司与昊天能源合资设立热力公司 ( 名称以工商注册登记为准 ), 投资建设深能保定西北郊热电厂一期 2 35 万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程, 项目总投资为人民币 112, 万元, 自有资金人民币 22,536 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意热力公司注册资本为人民币 22,536 万元, 保定公司认缴人民币 11, 万元, 占 51% 股权 ; 同意公司向保定公司增资人民币 11, 万元 ( 三 ) 审议通过了关于增资深圳能源资源综合开发有限公司的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权公司拟向全资子公司深圳能源资源综合开发有限公司 ( 以下简称 : 资源开发公司 ) 增资 7,500 万元, 增资完成后资源开发公司注册资本为人民币 10,000 万元 1 资源开发公司概况注册日期 :2014 年 1 月 26 日法定代表人 : 董元佳

4 企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本 : 人民币 2,500 万元注册地址 : 深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼 20 楼股东情况 : 本公司持有 100% 股权经营范围 : 工业废水处理工程的设计承包施工安装 ( 以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营 ), 并提供技术咨询和技术服务, 相关设备的设计购销和研发, 相关技术的开发转让和服务工业废水处理项目的开发建设和运营, 并提供技术咨询和技术服务, 相关设备的集成制造, 相关技术的开发转让和服务 ; 电厂环保设施运营管理主要财务情况 : 资源开发公司最近一年又一期主要财务数据如下 : 单位 : 人民币万元项目 2016 年 3 月 31 日 ( 未审计 ) 2015 年 12 月 31 日 ( 已审计 ) 资产总额 6, , 负债总额 3, , 所有者权益 3, , 项目 2016 年 1-3 月 ( 未审计 ) 2015 年 1-12 月 ( 已审计 ) 营业收入 1, , 营业利润利润总额净利润经营活动产生的现金流净额 -1, , 增资方案为满足资源开发公司项目和业务拓展需求, 进一步支持其业务拓展, 公司拟向资源开发公司增资人民币 7,500 万元, 增资完成后资源开发公司注册资本为人民币 10,000 万元 3 增资目的与意义资源开发公司项目拓展工作顺利, 工业废水处理市场前景广阔, 现有资本金已难以适应资源开发公司业务发展的需要, 需增加注册资本, 为其发展提供必要的支持

5 4 董事会审议情况董事会审议同意公司向资源开发公司增资人民币 7,500 万元 ( 四 ) 审议通过了关于投资深圳宝安垃圾发电厂三期项目的议案 ( 详见关于投资建设深圳宝安垃圾发电厂三期项目的公告 < 公告编号 : >), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权董事会审议同意深圳市能源环保有限公司以 BOT 模式投资建设深圳宝安老虎坑垃圾发电厂三期工程项目, 计划总投资为人民币 336, 万元, 其中自有资金人民币 84, 万元, 其余投资款通过贷款解决 ; 同意公司在取得国家开发银行股份有限公司有关本项目的专项建设资金贷款后, 将取得的专项资金增资给深圳市能源环保有限公司 ( 五 ) 审议通过了关于实施妈湾公司 5 6 号汽轮机通流改造项目的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 项目概述深圳妈湾电力有限公司 ( 以下简称 : 妈湾公司 ) 拟以自筹资金实施 5 6 号汽轮机通流改造项目, 投资总额不超过人民币 11,600 万元 2 妈湾公司的基本情况成立时间 :1989 年 9 月 11 日注册资本 :192,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人 : 郭志东注册地址 : 深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内经营范围 : 建设经营妈湾电厂深圳燃机联合循环电厂 ; 经营发电供电供热供冷业务和其他与电力有关工程等股东结构 : 公司持有 73.41% 股权, 公司全资公司 CHARTERWAY LIMITED 持有 6.8% 股权, 公司全资公司 SINOCITY INTERNATIONAL LTD. 持有 5.37% 股权, 中广核能源开发有限责任公司持有 8% 股权, 深圳市广聚能源股份有限公司持有 6.42% 股权主要财务指标 : 截至 2015 年底, 妈湾公司总资产亿元, 总负债 9.02

6 亿元, 净资产亿元 ;2015 年度, 实现营业收入亿元, 实现净利润 9.91 亿元 3 项目投资情况妈湾公司 5 6 号汽轮机于 2002 年 11 月 2003 年 7 月投入商业运行, 为提高机组安全运行水平和节能调度排序, 妈湾公司拟实施妈湾电厂 5 6 号汽轮机通流改造项目, 投资总额不超过人民币 11,600 万元, 由妈湾公司自筹资金投入 4 项目建设的意义本项目的实施能有效提高汽轮机热效率增加汽轮机铭牌出力, 提升机组稳定性和竞争力, 符合国家节能减排的相关政策 5 董事会审议情况同意妈湾公司自筹资金实施 5 6 号汽轮机通流改造项目, 投资总额不超过人民币 11,600 万元 ( 六 ) 审议通过了关于实施广深公司 1 号汽轮机通流改造项目的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 项目概述本公司控股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司 ( 以下简称 : 广深公司 ) 拟以自筹资金实施 1 号汽轮机通流改造项目, 投资总额不超过人民币 9,460 万元 2 广深公司的基本情况成立时间 :1999 年 8 月 23 日注册资本 :60,000 万元企业类型 : 有限责任公司法定代表人 : 金学锋注册地址 : 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心楼经营范围 : 经营沙角 B 电厂进出口业务 ( 具体按中华人民共和国进出口企业资格证书深贸管登证字第号经营股东结构 : 公司持有 64.77% 股权, 深圳广发电力投资有限公司持有 35.23% 股权主要财务指标 : 截至 2015 年底, 广深公司总资产亿元, 总负债 1.25 亿元, 净资产亿元 ;2015 年度, 实现营业收入 9.91 亿元, 实现净利润

7 1.37 亿元 3 项目投资情况广深公司 1 号机组于 1987 年投入运行, 为提高机组安全运行水平和节能调度排序, 广深公司拟实施 1 号汽轮机通流改造项目, 投资总额不超过人民币 9,460 万元, 由广深公司自筹资金投入 4 项目建设的意义本项目的实施能有效提高汽轮机热效率, 提升机组稳定性和竞争力, 符合国家节能减排的相关政策, 5 董事会审议情况同意广深公司自筹资金实施 1 号汽轮机通流改造项目, 投资总额不超过人民币 9,460 万元 ( 七 ) 审议通过了关于 2016 年度全面风险管理报告的议案, 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权三备查文件经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届五十九次会议决议深圳能源集团股份有限公司董事会二一六年六月十四日

注册地址 : 满洲里市扎区重化工业基地经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 北方控股持有 100% 股权 3 投资项目情况满洲里能源开发公司本次投资的项目位于内

注册地址 : 满洲里市扎区重化工业基地经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 北方控股持有 100% 股权 3 投资项目情况满洲里能源开发公司本次投资的项目位于内证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2015-052 深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十二次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开完成本次董事会会议通知及相关文件已于 2015